печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023 року) КК України, у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , вніс зазначене клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , підтримуючи постійний зв`язок з особами, які відбувають покарання у Держаній установі «Вінницька виправна колонія (№ 86)» Міністерства юстиції України (далі - ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86) восени 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішила увійти до складу створеної ОСОБА_9 , злочинної організації, з метою вчинення ряду тотожних злочинів, пов`язаних з заволодінням коштами, які перебувають на карткових рахунках клієнтів банківських установ України.

Так, ОСОБА_10 будучи особою, яка поширює злочинний вплив на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86», діючи умисно, розуміючи сферу свого впливу на засуджених, відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86» за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, протягом листопада 2022 - липня 2023 року, точна дата слідством не встановлена, для анонімізації своєї особи визначив громадянина ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), як «смотрящого за установою», тобто надав йому, серед інших, повноваження організації та безпосереднього здійснення розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них) між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи, а відтак - наділив повноваженнями встановлення та поширення злочинного впливу.

Таким чином, ОСОБА_10 діючи умисно, з метою зайняття незаконною діяльністю, розуміючи її протиправність та для уникнення у подальшому покарання за таку діяльність призначив «смотрящим за установою» ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), який відбував покарання у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86».

ОСОБА_9 ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, в тому числі чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйняті правила поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув «повагу та авторитет» серед засуджених, як особа, яка встановила та поширює злочинний вплив на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86».

Так, протягом листопада 2022 року - липня 2023 року ОСОБА_9 використовуючи свої особисті якості, можливості та користуючись серед засуджених, авторитетом як особа, яка здійснює поширення злочинного впливу залучив до злочинної організації особисто або через інших осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ОСОБА_17 ) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з числа засуджених, які відбували у вказаний період часу покарання за вироками судів у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86» Міністерства юстиції України.

Крім того, через інших осіб ОСОБА_9 до складу створеної ним злочинної організації для виконання певних функцій (злочинних ролей), а саме відкриття карткових рахунків в банківських установах та здійснення операцій по переведенню коштів, які належать потерпілим на інші банківські рахунки залучено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОСОБА_7 ) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які перебувають на волі.

Залучені до складу злочинної організації учасники погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

ОСОБА_9 , перебуваючи у статусі «смотрящего за установою» також визначив порядок підпорядкування членів злочинної організації (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподілив між ними функції (злочинні ролі) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном (шахрайств) шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спосіб вчинення яких полягав у наступному.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном - коштами клієнтів банківської установи, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення діяльності від імені служби безпеки центрального офісу АТ КБ «ПриватБанк», пов`язаної з контролем за проведенням банківських операцій по картковим рахункам клієнтів вказаної банківської установи, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб та незаконно обернути на свою користь належне їм майно - грошові кошти, що зберігаються на карткових рахунках.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна - грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності - контроль з боку служби безпеки банку за банківськими операціями по картковим рахункам клієнтів АТ КБ «ПриватБанк».

З метою недопущення викриття вказаної протиправної діяльності злочинної організації, її члени, які відповідали за введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх коштами, систематично використовували велику кількість мобільних терміналів та сім-карток різних операторів стільникового зв`язку України, які постійно змінювалися.

Упродовж листопада 2022 року - липня 2023 року за вказівкою керівника злочинної організації члени злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа засуджених, які відбували у вказаний період часу покарання за вироками судів у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86», перебуваючи в приміщеннях вказаної виправної установи за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, використовуючи невстановлені досудовим розслідуванням бази клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», з мобільних терміналів, які були спеціально придбані невстановленими досудовим розслідуванням особами для вчинення злочинів та передані в обхід зони контролю установи виконання покарань засудженим, члени злочинної організації,з метою заволодіння коштами, що перебувають на картковому рахунку клієнтів банку,від імені служби безпеки центрального офісу АТ КБ «ПриватБанк» телефонували вказаним особам.

В подальшому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, залучені на певних етапах діяльності злочинної організації до вчинення вказаних протиправних дій, від імені служби безпеки центрального офісу АТ КБ «ПриватБанк» переконавшись у тому, що дані особи є дійсно клієнтами вказаної банківської установи, мають грошові кошти на картковому рахунку, на час вказаної розмови не передавали свої картки для здійснення банківських операцій третім особам, не вчиняли самі будь-яких платежів, повідомляли власникам банківських карток про те, що з їх карткового рахунку протягом останніх декількох хвилин невстановленими особами здійснено три сумнівні операції, щодо поповнення рахунку оператора мобільного зв`язку на значні суми.

Власникові банківської картки учасник злочинної організації, який проводив вказану розмову повідомляв про те, що нібито службою безпеки АТ КБ «ПриватБанк» дані три платежі заблоковано, у зв`язку з тим, що при цих операціях невстановленою особою здійснено введення вірного PIN-коду лише з третьої спроби.

В подальшому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи отримавши від особи, якій вони телефонували інформацію про те, що вона вказані операції не вчиняла, пропонували в терміновому порядку використовуючи мобільний додаток «Приват24», а тим у кого він був відсутній через стаціонарні термінали АТ КБ «ПриватБанк» розташовані у торгівельних мережах, торгових центрах неподалік від їх місця проживання, здійснити вхід до системи та вчинити певні дії відповідно до їх вказівок.

При цьому особі, клієнту банку члени злочинної організації пропонували під час вчинення вказаних дій перебувати постійно на телефонному зв`язку, у окремому приміщенні, без присутності сторонніх осіб.

Не дивлячись на те, що фактично усі кошти, які належали клієнтові банку перебували на картковому рахунку та списані не були, члени злочинної організації, які діяли від імені працівників служби безпеки центрального офісу АТ КБ «ПриватБанк» шляхом обману, переконували власників картки здійснити переказ усієї наявної суми грошових коштів на нібито відкритий у банку під цю банківську картку віртуальний рахунок. При цьому запевняли власників банківських карток у тому, що після вчинення вказаних дій усі кошти, які перебували на картковому рахунку будуть збережені та повернуті через певний час банком.

В подальшому члени злочинної організації, які діяли від імені працівників служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» пропонували клієнту вказаної банківської установи, здійснити перевантаження у мобільному телефоні додатку «Приват24», після чого, нібито гроші, які були перераховані на віртуальний рахунок повинні повернутися у повному обсязі, але при цьому фактично кошти списувалися на спеціальні банківські картки, відкритті в інших банківських установах України на ім`я інших членів злочинної організації - ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в тому числі і осіб, які не були обізнані щодо протиправного характеру діяльності групи та які за незначну грошову винагороду відкривали карткові рахунки у банківських установах України та в подальшому передавали отримані банківські картки для користування членам злочинної організації через третіх осіб.

У подальшому грошові кошти, які були переведені потерпілими за вказівкою членів злочинної організації, які діяли від імені працівників служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» на карткові рахунки, спеціально відкритті для вчинення вказаних протиправних дій, з метою недопущення викриття вказаної злочинної діяльності неодноразово переводилися ОСОБА_7 та інших невстановленими досудовим розслідуванням особами на різні спеціальні карткові рахунки, при цьому під час здійснення вказаних банківських операцій, певна частина грошових коштів залишалась на певному картковому рахунку або знімалася готівкою через банкомати певними особами, як винагорода за допомогу у протиправному заволодінні коштами потерпілих.

Після вчинення певної кількості банківських операцій з коштами, якими фактично члени злочинної організації заволоділи шляхом обману, частина грошових коштів переводилася на карткові рахунки доступ до яких мав організатор злочинної організації ОСОБА_9 .

Крім того, частина коштів переводилася на карткові рахунки, доступ до яких мали члени злочинної організації, які безпосередньо вчиняли шахрайські дії, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, а частина використовувалася для забезпечення подальшої діяльності групи (придбання нових мобільних терміналів, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку тощо).

Так, ОСОБА_7 у період з листопада 2022 року по липень 2023 року, діючи умисно, у складі створеної ОСОБА_9 разом з іншими її учасниками, виконуючи відведену їй роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинила ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме: 16.01.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 43 800 грн. (сорок три тисячі вісімсот гривень), які належать ОСОБА_18 .

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Чистопіль П`ятихатського району Дніпропетровської області, громадянка України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

23.11.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

23.11.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру про те, що вона підозрюється:

- в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень № 3233-ІХ від 13.07.2023).

Слідчий зазначає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому є наявність достатніх обґрунтованих підстав для застосування до підозрюваної ОСОБА_7 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечили щодо задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної, її захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

23.11.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

23.11.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру про те, що вона підозрюється:

- в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень № 3233-ІХ від 13.07.2023).

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про :наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинів:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 , яка показала, що16.01.2023 їй подзвонили невідомі, які представилися працівниками служби безпеки банку «ПриватБанк» та повідомили, що з її картки № НОМЕР_1 здійснено декілька сумнівних операцій, які банком заблоковані, після чого запропонували їй вчинити дії, щодо перерахунку коштів зі своєї картки нібито на безпековий рахунок № НОМЕР_2 . Після чого вона переказала кошти у сумі 43800 грн. на даний рахунок, кошти було знято і не повернуто. Потім довідалася, що відносно неї вчинено шахрайські дії;

- копіями платіжних інструкцій від 16.01.2023 відповідно до яких ОСОБА_18 здійснено переказ коштів трьома платежами на картку № НОМЕР_2 ;

- інформацією щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 ОСОБА_7 відповідно до якої встановлено надходження коштів з картки потерпілої та подальший їх перерахунок на інші картки (тимчасовий доступ до речей і документів);

- протоколом огляду від 02.09.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_3 з абонентською карткою НОМЕР_4 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_18 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 16.01.2023 під час вчинення шахрайських дій, а також розмови між ОСОБА_19 та ОСОБА_7 щодо швидкого переведення коштів з картки, які надійшли від потерпілої ОСОБА_18 ;

- висновком експерта № СЕ-19/121-23/21342-ВЗ від 29.09.2023 відповідно до якогомовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 16.01.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_18 ) належать ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- висновком експерта № 23597 за результатами проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення від 03.11.2023 відповідно до якого у розмовах зафіксованих під час проведення НС(Р)Д (оптичний диск DVD-R № 602/ГВКІБ24.01.2023):

- датованих 10.01.2023, 12.01.2023, 16.01.2023, 24.01.2023, 26.01.2023, 29.01.2023 містяться висловлювання про надання ОСОБА_10 вказівок, вимог, наказів, розпоряджень. В змісті розмов наявні лінгвістичні ознаки підтвердження статуту ОСОБА_10 як особи, яка поширює вплив на території «Вінницької виправної колонії № 86»;

- датованих 03.01.2023 містяться висловлювання про надання ОСОБА_9 вказівок, вимог, наказів, розпоряджень. В змісті розмов наявні лінгвістичні ознаки підтвердження статуту ОСОБА_9 як особи, яка поширює вплив на території «Вінницької виправної колонії № 86»;

- датованих 02.01.2023, 06.01.2023, 25.12.2022 містяться висловлювання про надання ОСОБА_20 вказівок, вимог, наказів, розпоряджень. В змісті розмов наявні лінгвістичні ознаки підтвердження статуту ОСОБА_20 як особи, яка поширює вплив на території «Вінницької виправної колонії № 86»;

- протоколом огляду речей від 31.08.2023 за результатами проведення НС(Р)Д передбачених ст. 263 КПК України відповідно до якого зафіксовані розмови, які стали предметом експертного дослідження судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Виходячи з наявних матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку що ОСОБА_7 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Зокрема ризик, передбачений п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України, підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів вчинених злочинною організацією, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 (п`яти) до 12 (дванадцяти) років та вагомість наявних на даній стадії досудового слідства доказів суттєво збільшує вказаний ризик. Це вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

На думку сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що перебуваючи на волі ОСОБА_7 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжких злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 перебуваючи на волі може знищити важливі докази у кримінальному провадженні щодо причетності до злочину інших співучасників злочинної організації, тощо.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрювана ОСОБА_7 з метою ухилення від відповідальності, під страхом суворого покарання, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені з числа осіб, на ім`я яких відкривалися карткові рахунки, які використовувалися для переказу коштів від потерпілих тощо, чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України наявність ризику вчинити інші кримінальні правопорушення обґрунтовуються тим, що підозрювана ОСОБА_7 офіційно на території України не працевлаштована, тобто не має постійного джерела отримання прибутку і зазначені злочини вчиняла переслідуючи корисливий мотив та матеріальну вигоду.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого йому тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 2 ст. 185 КК України, особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на неї такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, за кожним викликом;

-не відлучатися із м. Жовті Води без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023 року) КК України, у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Чистопіль, П`ятихатського району, Дніпропетровської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби строком до 22.01.2024 року включно, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Покласти на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, за кожним викликом;

- не відлучатися із м. Жовті Води без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Звільнити негайно підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти в залі суду.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю - до 22.01.2024 року включно.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 535 КПК України, прокурору повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 10 хв. 29.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1