Справа № 461/8419/23
Провадження № 1-кс/461/5535/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ КРАЇНИ

06.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001028 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ЛУ ДВБ НПУ отримано достовірні дані про те, що ОСОБА_4 , з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організував схему незаконного виготовлення підроблених документів про присвоєння інвалідності чоловікам віком 18-60 років, яким обмежено виїзд за кордон під час дії на території України воєнного стану.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказаному кримінальному провадженні, надав добровільну письмову згоду на участь у конфіденційному співробітництві з правоохоронними органами з метою викриття протиправної діяльності вищевказаної особи та інших осіб які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що при спілкуванні із ОСОБА_4 , останній зазначив, що за виготовлення довідки про присвоєння інвалідності, ОСОБА_5 повинен переказати на банківську картку, яку попередньо ОСОБА_4 надіслав у мобільному додатку «Viber» із реквізитами НОМЕР_1 , завдаток у розмірі 200 доларів США. Тож, ОСОБА_5 , переказав на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 5 000 гривень, які попередньо були ідентифіковані та вручені йому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, за результатами проведення огляду мобільного терміналу, що належить ОСОБА_5 , виявлено листування із контактом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто ОСОБА_4 , зі змісту якого підтверджено показання ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку із вищевикладеним та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а саме встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про реквізити банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 13 вересня 2023 року по дату винесення ухвали;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровокою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датом та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахункових рахунках належних гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13 вересня 2023 року по дату винесення ухвали;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13 вересня 2023 року по дату винесення ухвали;

- документів про видачу готівкових коштів з вказаних рахунків та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 13 вересня 2023 року по дату винесення ухвали.

Встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення. Тому просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування смс-повідмолення. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

13.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні, зокрема у відомостях та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », міститься інформація, яка надасть можливість встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені відомості та інформація містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання, погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури, слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001028 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надатислідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 0001028 від 13.09.2023, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- інформацію про реквізити банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 13 вересня 2023 року по дату винесення ухвали;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровокою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датом та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахункових рахунках належних гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13 вересня 2023 року по дату винесення ухвали;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13 вересня 2023 року по дату винесення ухвали;

- документів про видачу готівкових коштів з вказаних рахунків та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 13 вересня 2023 року по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали до 06.11.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1