Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8802/23
Провадження №1-кс/523/2995/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21.09.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000040 від 29 червня 2022 року, за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 вересня 2023 року Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документами, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000040 від 29 червня 2022 року, за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Підрядник) укладено договір підряду № 90 на виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ціна Договору становить 1 339 417,61 грн (один мільйон триста тридцять дев`ять тисяч чотириста сімнадцять гривень 61 коп.), у тому числі ПДВ (20%) - 223 236, 27 грн. (двісті двадцять три тисячі двісті тридцять шість гривень 27 коп.).

З отриманих у передбаченому КПК України порядку платіжних документів було встановлено, що Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі здійснила оплату згідно умов вищевказаного договору на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІІА4905393, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 від 26 липня 2023 року призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», яку доручено проводити ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного достижения обставин кримінального провадження, а також для подальшого використання під час призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та можливість вилучити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення інформації та доку ментів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, щодо зняття готівкових коштів, номерів платіжних документів, сумою платежів, даних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які проводили банківські операції за період з 24.02.2022 по теперішній час, а також реєстраційної справи клієнта банку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів на паперових або електронних носіях.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1