Справа № 539/580/23
Провадження № 1-кс/539/887/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.12.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000045 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.05.12.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про власників карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (рахунку), їх анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 12.02.2023 по 20.02.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема надходження 12.02.2023 коштів у сумі 400 грн., 11800 грн., 12500 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування коштів у сумі 400 грн., 11800 грн., 12500 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів у сумі 400 грн., 11800 грн., 12500 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

2.Це клопотання 30.11.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні дізнавач вказала, що в сектором дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000045 від 12.02.2023 щодо того, що 12.02.2023 року близько 10 год. невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 38 000 грн., котрі ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

4.Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, 12.02.2023 року він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу автомобіля «Honda Accord», вартістю 56 000 грн. ОСОБА_5 зателефонував за № НОМЕР_5 , домовився з власником про покупку автомобіля та зустріч. Також в ході телефонної розмови власник повідомив, що потрібно перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 6 000 грн., ОСОБА_5 погодився та перерахував зі свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 вищевказану суму. Через деякий час власник зателефонував та повідомив, що автомобілем цікавляться інші покупці, на що ОСОБА_5 запропонував ще перерахувати кошти, щоб власник нікому не продав автомобіль. Після чого перерахував зі свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 кошти в сумі 20 000 грн. Згодом власник знову зателефонував та запитав, чому ОСОБА_5 перерахував не повну суму, на що останній відповів, що може ще перерахувати 12 000 грн., а решту суми при зустрічі. На дану пропозицію власник погодився, а ОСОБА_5 в свою чергу перерахував зі свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 кошти в сумі 12 000 грн. ОСОБА_5 приїхавши на місце зустрічі, зателефонував власнику, але зв`язок з останнім уже був відсутній, а оголошення на сайті видалено.

5.Ухвалою слідчого судді від 14.02.2023 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 з 12.02.2023 по 13.02.2023, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

На підставі вищезазначеної ухвали, 12.03.2023 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

Згідно виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти в розмірі 38 000 грн. 3 транзакціями дійсно були перераховані потерпілим ОСОБА_5 на вказану банківську картку. Також згідно виписки по карті клієнта ОСОБА_6 , після перерахування 12.02.2023 року потерпілим ОСОБА_5 коштів на загальну суму 38 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 вказані кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 .

6.Ухвалою слідчого судді від 14.06.2023 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 з 12.02.2023 по 20.02.2023, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

На підставі вищезазначеної ухвали, 12.07.2023 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

Згідно виписки, картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , емітована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 .

7.13.10.2023 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з метою аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді від 14.06.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до виконаного доручення від 21.11.2023 року встановлено, що картка НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_7 .

На картку НОМЕР_6 з картки НОМЕР_4 були здійснені наступні зарахування коштів:

- 12.02.2023 09:42 у сумі 5950 грн.;

- 12.02.2023 09:51 у сумі 19900 грн.;

- 12.02.2023 10:01 у сумі 11950 грн.;

- 12.02.2023 10:04 у сумі 7950 грн.;

- 12.02.2023 10:13 у сумі 5960 грн.;

- 12.02.2023 10:26 у сумі 9900 грн.

Після цього здійснюється подальший перерахунок коштів:

- 12.02.2023 20:17 у сумі 400 грн. на картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 12.02.2023 20:37 у сумі 11800 грн. на картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 12.02.2023 20:50 у сумі 12500 грн. на картку НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 12.02.2023 20:51 у сумі 12500 грн. на картку НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8.Дізнавач вказала у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

9. Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

10. Дізнавач в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

11. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів 06.12.2023.

12. Дізнавач в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлений належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.

13. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

14. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

15. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

16. Слідчий суддя встановила, що сектор дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000045 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.

17. Ознайомившись з клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

18.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власників карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 12.02.2023 по 20.02.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;

- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема надходження 12.02.2023 коштів у сумі 400 грн., 11800 грн., 12500 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування коштів у сумі 400 грн., 11800 грн., 12500 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів у сумі 400 грн., 11800 грн., 12500 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1