Справа № 357/1491/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001682 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « Державний Ощадний Банк України ».

Клопотання вмотивоване тим, що органом дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0001682 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_1 , жит. АДРЕСА_1 ), про те, що 12.09.2023 року на сайті «запчастини.юа» він залишив заявку про придбання необхідних йому запчастин для автомобілів. В подальшому йому надійшло декілька пропозицій з продажу необхідних запчастин. В подальшому йому в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 написала невідома особа та представився ОСОБА_6 та вони почали домовлятися про ціну, спосіб оплати та спосіб та терміни відправки запчастин. В ході переписки « ОСОБА_7 » надіслав номер картки банку « Укрсиб », яку в подальшому видалив, а саме НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 12.09.2023 року приблизно о 14:07 год. перерахував грошові кошти в сумі 5600 грн, потім приблизно о 18:34 год. перерахував 15200 грн.. Дані перекази він робив з своєї картки « Ощадбанку » НОМЕР_4 . Також на вищевказану картку він з картки « ПриватБанку » о 13:47 год. перерахував 7200 грн. Окрім цього 15.09.2023 року в нього сталась аналогічна ситуація. ОСОБА_5 знову розмістив на тому ж сайті оголошення про придбання запчастин та йому в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_5 написала невідома особа яка представилась « ОСОБА_8 » та повідомила, що в неї є в наявності необхідні запчастини та в подальшому він вирішив їх придбати та для цього з власної картки « Ощадбанку » НОМЕР_4 , 15.09.2023 року приблизно о 09:25 год. перерахував 4100 на картку яку надіслала «Дар`я», а саме НОМЕР_6 та в подальшому він товару також не отримав.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав наступні покази: так, 12.09.2023 року, я перебуваючи за місцем свого проживання на сайті «запчастини.юа» залишив заявку про придбання необхідний мені запчастин для автомобілів. В подальшому мені надійшло декілька пропозицій з продажу необхідних мені запчастин. В подальшому мені в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 написала невідома особа та представився ОСОБА_6 та ми почали домовлятися про ціну, спосіб оплати та спосіб та терміни відправки запчастин. В ході переписки « ОСОБА_7 » надіслав номер картки банку « Укрсиб », яку в подальшому видалив, а саме НОМЕР_3 на яку я 12.09.2023 року приблизно о 14:07 перерахував грошові кошти в сумі 5600 грн, потім приблизно о 18:34 перерахував 15200 грн.. Дані перекази я робив з своєї картки « Ощадбанку » НОМЕР_4 . Також на вищевказану картку я з картки « ПриватБанку » о 13:47 перерахував 7200 грн.

В подальшому продавець обіцяв відправити товар протягом 2-3 днів однак цього він так і не зробив та на повідомлення в подальшому перестав відповідати.

Окрім цього 15.09.2023 року в мене сталась аналогічна ситуація вже з іншим продавцем. Я знову розмістив на тому ж сайті оголошення про придбання запчастин та мені в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_5 написала невідома особа яка представилась «Дар?я» та повідомила, що в неї є в наявності необхідні мені запчастини та в подальшому я вирішив їх придбати та для цього я з власної картки « Ощадбанку » НОМЕР_4 , 15.09.2023 року приблизно о 09:25 перерахував 4 100 грн. га картку, яку мені надіслала «Дар`я», а саме НОМЕР_6 та в подальшому я товару також не отримав. Це все що я можу вказати на даний момент.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « Державний Ощадний Банк України » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, дослідження подальшого руху коштів з рахунку, інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у органу дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ « Державний Ощадний Банк України », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Інформація, до якої органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до документів знаходиться у володінні АТ « Державний Ощадний Банк України » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектор дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001682.

Також встановлено, що дізнавачем в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « Державний Ощадний Банк України », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « Державний Ощадний Банк України », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вилучення в АТ « Державний Ощадний Банк України », копій вказаних документів оскільки дізнавачем доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « Державний Ощадний Банк України » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а саме до:

- документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 10.09.2023 року до 25.09.2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 10.09.2023 року до 25.09.2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1