Справа № 276/2386/23
Провадження по справі 1-кс/276/391/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, внесене т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000380 від 09.11.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 та пов`язаних з нею операцій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000380 від 09.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 07.11.2023 близько 23.50 год. невідома особа, у період воєнного стану, таємно викрала із банківської карти ОСОБА_5 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8250 грн., заподіявши останній майнової шкоди на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що є власником банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_1 . 07.11.2023 близько 23.50 год. їй стало відомо, що з банківської картки останньої було знято п`ятьма платежами грошові кошти в сумі 8250 грн. Особисто остання ніяких операцій не проводила та нікому реквізити своєї банківської картки не повідомляла, на ніякі посилання не переходила.

Згідно виписки по банківській картці ОСОБА_5 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 встановлено наступні операції:

1) 07.11.2023 о 15.09 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1050 грн;

2) 07.11.2023 о 20.01 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1000 грн;

3) 07.11.2023 о 23.50 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 4000 грн;

4) 07.11.2023 о 23.51 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 2000 грн;

5) 07.11.2023 о 23.51 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 200 грн.

За вказаних вище обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий слідчого відділення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий слідчого відділу в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений, представника на судове засідання не направив, про причини неявки суд не повідомлено.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо розрахункових рахунків банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пов`язаних з ними операцій, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2023 по 08.11.2023.

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_2 банківської картки за № НОМЕР_1 07.11.2023 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме:

- 07.11.2023 о 15.09 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1050 грн;

- 07.11.2023 о 20.01 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1000 грн;

- 07.11.2023 о 23.50 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 4000 грн;

- 07.11.2023 о 23.51 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 2000 грн;

- 07.11.2023 о 23.51 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 200 грн;

3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP- адреса), яка авторизувалась 07.11.2023 в системі: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 898453, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV МОВІLE BANKING 0001;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_2 банківської картки за № НОМЕР_1 07.11.2023:

- були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 07.11.2023 по день надання інформації;

- були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 07.11.2023 по день надання інформації;

- були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 07.11.2023 по день надання інформації;

- були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 07.11.2023 по день надання інформації;

- були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 07.1 1.2023 по день надання інформації;

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_2 банківської картки за № НОМЕР_1 07.11.2023 було здійснено транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 898453, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів: 1) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_2 банківської картки за № НОМЕР_1 07.11.2023 було здійснено транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. UKR KYIV MOBILE BANKING 898453, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за період з 07.11.2023 по день надання інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1