Провадження №1-кс/522/6440/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000047 від 01.03.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської спеціалізованої прокуратури з 7 управління ДВКР СБ України надійшло повідомлення про те, що посадові особи 181 окремого батальйону НОМЕР_1 окремої бригади ІНФОРМАЦІЯ_2 в/ч НОМЕР_2 , під керівництвом посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , організовано фіктивний набір військовослужбовців (близько 50 осіб) до ввіреної військової частини із поставленням їх на військове майно та грошове забезпечення з урахуванням додаткових грошових надбавок в умовах військового часу (окремі особи також отримували грошові виплати, як учасники бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення, хоча у дійсності там не перебували).

При цьому, значна категорія осіб не виконувала військові обов`язки в розташуванні військової частини не знаходились, наказів згідно штатного розкладу не отримували. Частину отриманих грошових коштів у вигляді 30-50% від повної суми виплат військовослужбовці передавали посадовим особам 181 окремого батальйону НОМЕР_1 окремої бригади Територіальної оборони в/ч НОМЕР_2 та посадовим особам РУ сил ТрО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сил ІНФОРМАЦІЯ_6 у вигляді готівкових та безготівкових коштів.

Крім того вищевказані особи, за отриманими даними причетні до організації схеми привласнення грошових коштів, виділених з місцевих бюджетів на закупівлю гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_2 шляхом протиправної реалізації мобільного електричного обладнання (генератори), засобів зв`язку, військового обмундирування та спорядження.

Враховуючи вище вказане на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_4 , інформацію про усі наявні розрахункові рахунки та рух грошових коштів по ним за період часу з 01.10.2022 по теперішній час, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000047 від 01.03.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_4 а саме: надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, по усім наявним розрахунковим рахункам за період часу з 01.10.2022 по теперішній час, наступних осіб:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 ,

при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

12.10.2023