Справа № 373/1954/18
Номер провадження 1-в/373/13/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Переяславі клопотання заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про вирішення питання речових доказів (грошових коштів), що використовувалися для забезпечення проведення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні № 000235 від 27.07.2018,

установив:

29.01.2024 до суду надійшло клопотання заступника начальника Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , в якому він просить повернути речові докази, а саме: грошові кошти в сумі 8160,00 грн їх власнику (законному володільцю) Головному управлінню СБ України у м. Києві та Київській області.

Клопотання мотивоване тим, що за матеріалами Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області слідчим управління ГУНП у Київській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000235 відносно ОСОБА_5 . З метою виявлення і документування протиправних дій ОСОБА_5 . Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області фінансувалися негласні слідчі дії у сумі 8160 грн, які використовувалися під час контролю за вчиненням кримінального правопорушення та постановою слідчого ГУ НП в Київській області були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 000235 та залишені на зберіганні при матеріалах кримінального провадження. Під час ухвалення вироку від 14.12.2018 не було вирішено долю цих речових доказів, а тому заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області просить у порядку ст. 537 та ст. 539 КПК України, та на підставі п.5 ч.9 ст. 100 цього Кодексу вирішити питання речових доказів, повернувши 8160 гривень Головному управлінню СБ України у м. Києві та Київській області.

Прокурор ОСОБА_3 заперечень проти даного клопотання не висловив. Пояснив, що публічне обвинувачення в суді у даному кримінальному провадженні підтримував прокурор Переяслав-Хмельницького відділу Бориспільської місцевої прокуратури. При цьому, передані з прокуратури Київської області матеріали кримінального провадження не містили речових доказів грошових коштів, а тому вони не надавались суду для дослідження і про вирішення їх долі прокурор не просив. 08.08.2023 всі матеріали кримінального провадження №000235 від 27.07.2018, які не увійшли до матеріалів судової справи, за запитом керівника Київської обласної прокуратури з Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури передані до обласної прокуратури. Де саме зберігаються грошові кошти, які використовувались під час негласних слідчих дій прокурору невідомо. Прокурор також звернув увагу суду, що ухвалою слідчого судді від 17.08.2018 у справі № 761/31541/18 накладено арешт на вказані грошові кошти.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали судової справи у кримінальному провадженні № 000235, судом встановлено наступне.

18.10.2018 до Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 000235 відносно ОСОБА_5 , який обвинувачувався за ч.1 ст. 368 КК України. Обвинувальний акт складений слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та затверджений прокурором в особі начальника відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_7 .

Публічне обвинувачення в суді здійснював прокурор Переяслав-Хмельницького відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_8 .

13.12.2018 в судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 надала суду матеріали слідчих (процесуальних) дій органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, які складають матеріали судової справи та свідчать про наступне.

Згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 09.08.2018 старший оперуповноважений 1 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 на виконання постанови прокурора відділу прокуратури Київської області від 09.08.2018 про проведення негласних слідчих дій контролю за вчиненням злочину, в якості предмета неправомірної вигоди вручив, залученому до конфіденційного співробітництва ОСОБА_10 заздалегідь ідентифіковані (помічені) грошові кошти в сумі 25200 грн, які (за змістом протоколу) належать Головному управлінню СБ України у м. Києві та Київській області. В протоколі міститься перелік номерів грошових купюр та фототаблиця вручених ОСОБА_10 грошових коштів (а.с.61-71 т.1).

За змістом протоколу обшуку від 15.08.2018, складеного старшим слідчим ГУНП ОСОБА_11 під час обшуку приміщення ДО «ЛГ «Білоозерське» (с. Хоцьки, Переяслав-Хмельницький район, вул. Лісова1) у верхній шухлядці стола було виявлено згорток (квитанції №35 ОщадБанку та рахунок-фактура №117), в середині якого знаходились грошові кошти у сумі 8160,00 грн, а саме: 40 купюр номіналом по 200 гривень з номерами: ПБ 1387401; АД 5937513; ЄЧ 5925888; ЕД 6018600; КЕ 4419586; ПВ 3959847; ЕЮ 8251982; ЕЕ 4251758; ЄЕ 3848376; ПГ 9603617; ЄЩ 4621148; КГ 9598293; ЄД 3922617; СЄ 6720229; КЗ 3593609; ЕЄ 7668878; ЕЖ 8339686; ЗА 3745096; УА 6540605; КЙ 4478266; УЄ 6941878; ПГ 6330201; ПА 7192531; 33 2459890; ЕГ 1591885; КК 1579209; ЕЧ 8774582; ЄЗ 8135384; МБ 5660943; ПГ 3593907; УФ 5693758; УЗ 2469244; КА 4386600; УМ 2082626; КЙ 4562064; УХ 7964166; ВЗ 9243635; КЙ 3804915; УГ 6390112; КЗ 4517092 та 8 купюр номіналом по 20 гривень з номерами: ТЕ 6338445; МК 0797036; СЄ 2054462; ЧВ 6880428; ТГ 7427913; ТЗ 9413476, МЕ 6478510; ЗА 1083572, які поміщені до паперового конверту та опечатано. В протоколі зазначено, що обшук проведено слідчим ОСОБА_11 в присутності двох понятих, за участі оперуповноваженого ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_9 та слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 . Додатком до протоколу є картка пам`яті з відеозаписом обшуку та фототаблиця з грошовими коштами. (а.с.74-85 т.1)

Відповідно до рахунку фактури №117 від 25.07.2018 та квитанції №35 ОщадБанку від 13.08.2018, залучений до конфіденційного співробітництва ОСОБА_10 сплатив на бюджетний рахунок ЛГ «Білоозерське» 17040,00 грн за 20 куб. м. пиловника хвойних порід дерев та його навантаження (а.с.92 т.1).

За змістом постанови про визнання, вилучених предметів речовими доказами від 15.08.2018, винесеної старшим слідчим СУ ГУПН в Київській області ОСОБА_11 , вилучені під час обшуку 15.08.2018 у приміщенні Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» грошові кошти загальною сумою 8160 гривень (з переліком купюр та їх номерів) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 000235 від 27.07.2018 та приєднано до матеріалів цього кримінального провадження (а.с.93-97 т.1).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.08.2018 (справа № 761/31541/18) накладено арешт на тимчасово вилучене майно, зокрема: на грошові кошти загальною сумою 8160 гривень, які були вилучені під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 ДО «ЛГ «Білоозерське». Як вбачається зі змісту цієї ухвали власник майна, в тому числі грошових коштів, слідчим суддею не встановлювався (а.с 115 т.1).

За змістом протоколу огляду речей і документів від 11.09.2018 (з 09:35 по 12:00) слідчий слідчого управління Головного управління НП в Київській області ОСОБА_6 провів огляд та зняв копії ряду документів, вилучених під час обшуку приміщення площадки на другому поверсі будівлі Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське», які долучені додатком цього протоколу. Також слідчим оглянуто паперовий конверт із написом «В конверті опечатані грошові кошти в сумі 8160 гривень, вилучені в ході обшуку ….» з підписами учасників обшуку. Цілісність конверту не порушена. Слідчий ОСОБА_6 у протоколі зазначає, що при відкритті конверту він виявив в середині грошові кошти: 40 купюр номіналом по 200 гривень з номерами: ПБ 1387401; АД 5937513; ЄЧ 5925888; ЕД 6018600; КЕ 4419586; ПВ 3959847; ЕЮ 8251982; ЕЕ 4251758; ЄЕ 3848376; ПГ 9603617; ЄЩ 4621148; КГ 9598293; ЄД 3922617; СЄ 6720229; КЗ 3593609; ЕЄ 7668878; ЕЖ 8339686; ЗА 3745096; УА 6540605; КЙ 4478266; УЄ 6941878; ПГ 6330201; ПА 7192531; 33 2459890; ЕГ 1591885; КК 1579209; ЕЧ 8774582; ЄЗ 8135384; МБ 5660943; ПГ 3593907; УФ 5693758; УЗ 2469244; КА 4386600; УМ 2082626; КЙ 4562064; УХ 7964166; ВЗ 9243635; КЙ 3804915; УГ 6390112; КЗ 4517092 та 8 купюр номіналом по 20 гривень з номерами: ТЕ 6338445; МК 0797036; СЄ 2054462; ЧВ 6880428; ТГ 7427913; ТЗ 9413476, МЕ 6478510; ЗА 1083572. За змістом протоколу після огляду вищевказані грошові кошти поміщені до паперового конверту. На фото № 1 та №2, що є додатком до протоколу огляду від 11.09.2018 міститься зображення опечатаного конверта з написом «В конверті опечатані грошові кошти в сумі 8160 гривень, вилучені в ході обшуку ….» та з підписами учасників обшуку, в тому числі: слідчого ОСОБА_11 та слідчого ОСОБА_6 . На фото №3 та №4 міститься зображення розпечатаного конверта, його вміст та грошові купюри (т.1 а.с.158 -194).

Згідно протоколу від 16.08.2018, складеного старшим оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 за результатами виконання постанови прокурора від 09.08.2018 №04/2/6-1033т. про проведення негласної слідчої розшукової дії контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту із використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів 15.08.2018 у присутності двох понятих здійснив огляд грошових коштів у сумі 25200 гривень та вручив їх ОСОБА_10 , який був залучений до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні. Протокол містить ідентифікацію (перелік номері) 40 купюр по 200 гривень (всього 8000 грн); 34 купюри по 500 гривень (всього 17000 грн); 8 купюр по 20 гривень (всього 200 гривень). У протоколі зазначено, що вказані грошові кошти належать Головному управлінню СБ України у м. Києві та Київській області. 15.08.2018, близько:09:15 год розпочато контроль за вчиненням злочину із застосуванням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у сумі 8160 гривень у якості предмету неправомірної вигоди. Факт отримання грошових коштів ОСОБА_5 зафіксовано за допомогою спеціальних технічних засобів аудіо та відеозапису (а.с.213-215 т.1).

Вироком Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 14.12.2018 ОСОБА_5 визнано винуватим за ч.1 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 25500,00 грн. Також вирішено питання про зняття арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 17.08.2018 у справі 761/31538/18 на лісопродукцію породи «Сосна», кількістю 48 шт. та повернення його власнику.

Питання інших речових доказів та зняття арешту з грошових коштів в сумі 8160 грн, які використовувались під час контролю за вчиненням злочину, та повернення їх власнику при ухваленні вироку від 14.12.2018 судом не вирішувалось, оскільки прокурор такі грошові кошти суду не надавав та не подав документи щодо місця їх зберігання і про вирішення їх долі суд не просив.

Відповідно до частини 1 статті 539 КПК України питання, які виникають під час виконання вироку вирішуються за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

Відповідно до пункту 14 статті 537 КПК України під час виконання вироку суд має право вирішувати інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Статтею 174 КПК України передбачено скасування арешту майна при ухваленні судового рішення, яким закінчується розгляд кримінального провадження, якщо судом не застосовується конфіскація чи спеціальна конфіскація.

Відповідно до п. 5 ч.9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

У клопотанні про повернення речових доказів (грошових коштів) заступник начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 зазначає, що грошові кошти в сумі 8160 гривень належать ГУ СБ України у м. Києві та Київській області і після ухвалення вироку, яким не було вирішено питання повернення грошових коштів власнику (законному володільцю) вони продовжують перебувати в матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Київській області.

Детально проаналізовані матеріали кримінального провадження не спростовують доводів, наведених в клопотанні.

Так, згідно Протоколу огляду та вручення грошових коштів від 09.08.2018 старший оперуповноважений 1 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області у присутності понятих вручив, залученому до конфіденційного співробітництва ОСОБА_10 заздалегідь ідентифіковані (помічені) грошові кошти в сумі 25200 грн, які (за змістом протоколу) належать Головному управлінню СБ України у м. Києві та Київській області. Протокол без зауважень також підписаний ОСОБА_10 , а отже він визнав його зміст. В протоколі міститься перелік та фототаблиця грошових купюр, серед них 40 купюр номіналом 200 грн та 8 купюр номіналом 20 грн, що складає суму 8160 гривень.

Отже, з`ясовані обставини дають суду підстави вирішити питання речових доказів після ухвалення вироку в порядку його виконання шляхом скасування арешту, накладеного слідчим суддею та повернення грошових коштів в сумі 8160 гривень Головному управлінню Служби безпеки України у м. Києві та Київській області. При цьому суд виходить з того, що відповідні грошові кошти ідентифіковані та використовувались оперуповноваженими цього органу під час контролю за вчиненням злочину, після чого вони були вилучені слідчим СУ ГУНП в Київській області в ході обшуку 15.08.2018 у приміщенні Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське», поміщені до паперового конверта та опечатані. Постановою слідчого СУ ГУПН в Київській області ОСОБА_11 від 15.08.2018 вказані ідентифіковані грошові кошти в сумі 8160 гривень визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та одночасно приєднані до матеріалів цього кримінального провадження. В подальшому згідно протоколу від 11.09.2018 слідчий слідчого управління Головного управління НП в Київській області ОСОБА_6 розпечатав конверт з речовими доказами грошовими коштами, в сумі 8160 гривень провів огляд та ксерокопіювання.

За змістом ст. 317 КПК України матеріали судової справи (кримінального провадження) складають документи та інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками.

В матеріалах судової справи (кримінального провадження) відсутні речові докази у виді грошових коштів в сумі 8160 гривень, які використовувались оперуповноваженими спеціального підрозділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під час негласних слідчих дій, оскільки прокурором такі речові докази суду не надавались. Отже, є підстави вважати, що ці грошові кошти, які постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №000235 залишилися в матеріалах цього кримінального провадження, які не були подані суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 537, 539 КПК України, п.5 ч.9 ст. 100 КК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про вирішення питання речових доказів (грошових коштів) задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.08.2018 у справі № 761/31541/18 та повернути грошові кошти в сумі 8160,00 грн (вісім тисяч сто шістдесят гривень) їх власнику (законному володільцю) Головному управлінню Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, де вони отримувались та застосовувались як ідентифіковані засоби для забезпечення та проведення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні № 000235 від 27.07.2018.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1