У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділення поліції №1 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 12.01.2024 слідча ОСОБА_5 , яка діє у складі групи слідчих, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ відділення поліції №1 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувала на її номер телефону НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого, зловживаючи довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 43000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що 13.02.2023 в 10:30 год. на особистий номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , від невідомої особи, яка повідомила, що для збереження грошових коштів, які знаходяться на її рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно їх перевести на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому він попросив повідомити останні цифри картки та пароль. Після виконання цих дій, невідома особа повідомила, що необхідно зателефонувати по номеру телефону НОМЕР_7 і перевести всі кошти. В подальшому, із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_6 , (рахунк НОМЕР_6 ), було знято грошові кошти в сумі 43000. Крім цього було встановлено, що до потерпілої ОСОБА_6 телефонувала невідома особа із різних номерів, а саме з номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході проведення виїмки було встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_6 , належного ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 7500 грн. були переведені на картку № НОМЕР_8 яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000135 від 14.02.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.02.2023, протоколом допиту документу від 20.03.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , 23. к. т. НОМЕР_9 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_8 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_8 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу від 12.02.2023 по 12.04.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023 року; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , 23. к. т. НОМЕР_9 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_8 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_8 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу від 12.02.2023 по 12.04.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 12.02.2023 по 12.04.2023 року; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя