Справа № 214/8538/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01 листопада 2023 року, по кримінальному провадженню №0001277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01 листопада 2023 року, по кримінальному провадженню №0001277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001277 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

21.10.2023 до Відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.10.2023 близько 09:00 год., їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись співробітником банку та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток заявниці, в розмірі 104 000 гривень. Обставини події встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 21.10.2023 року приблизно о 09:00 годині, вона знаходилась в себе вдома. Де їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представились чоловічим голосом, що він являється співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який звернувся до потерпілої по імені, та повідомив, що з її банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбуваються шахрайський дії. Після чого він сказав, що переключить мене на службу безпеки банку, через декілька секунд, до неї звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6 , який являється співробітником служби безпеки банку. В ході розмови з даним чоловіком, вона повідомила, що з її банківським картками все добре, грошові кошти на зняті, дані вона нікому не передавала, але ОСОБА_6 повідомив, що начебто з картки вже грошові кошти списані шахраями, та зараз, для того, щоб повернути грошові кошти потрібно виконувати його вказівки та додав, що потерпіла може перевірити дану інформації зателефонувавши на гарячу лінію 3700. Вона відразу поклала слухавку та зателефонувала 3700, голосового меню не було, відразу відповіла жінка, яка підтвердила, що з її банківськими картками відбуваються шахрайськи дії, та знову переключила її на співробітника служби банку ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_6 повідомив, що потрібно виконувати його вказівки, щоб зберегти грошові кошти потерпілої, але так як вона не можу водночас розмовляти по телефону та працювати в телефоні, даний чоловік запитав, чи не має поряд із нею іншого мобільного телефону, для того щоб на одному телефоні розмовляти, а на її виконувати вказівки ОСОБА_6 , вона погодилась повідомила, співробітнику мобільний номер телефона чоловіка. Через декілька хвилин, на мобільний телефон чоловіка надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , це був ОСОБА_6 . Він почав казати, що для того, щоб зберегти її грошові кошти їй потрібно перевести їх на іншу банківську картку, а також це потрібно для щоб викрити шахраїв, крім того він просив про дану операцію нікому не розповідати. Далі він розповідав потерпілій, що потрібно натискати, крім того він повідомив мені банківську картку куди потрібно перевести № НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона все робила за вказівкою ОСОБА_6 , він казав суми грошових коштів переказів та вона переводила на вищевказану картку свої грошові кошти зі своєї картки для виплат та універсальна, але потерпіла вважала, що це робить для того, щоб зберегти грошові кошти та викрити шахраїв. Їх розмова закінчилась на тому, що ОСОБА_6 повідомив їй, що через 15 хвилин він перетелефонує та вона зможу оновити ІНФОРМАЦІЯ_5 і впевнитися, що грошові кошти повернуться на її рахунок. Через 15 хвилин, ніхто не зателефонував, потерпіла не змогла зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі зателефонували на гарячу лінію НОМЕР_6 , де повідомили, що з нею співробітники ІНФОРМАЦІЯ_6 не зв`язувались, та вона відразу зрозуміла, що переказала свої грошові кошти шахраям. 23.10.2023 року вранці потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй надали виписку по її банківським карткам, де вона виявила, що з її банківської картки «Для виплат» НОМЕР_7 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_8 , 21.10.2023 року: о 09:30 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у розмірі 9899,25 грн.; о 09:38 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у розмірі 9949,50 грн.; о 09:41 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у розмірі 20100,00 грн. Крім того, з банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_9 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_10 , 21.10.2023 року: о 09:43 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у розмірі 20702,99 грн.; о 09:44 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у розмірі 20703,00 грн.; о 09:44 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у розмірі 20703,00 грн.; о 09:45 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у розмірі 20703,00 грн.; о 09:46 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у розмірі 20703,00 грн.

Встановлено, що для здійснення шахрайських дій невстановлена особа використовувала абонентські номери НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за абонентськими номерами: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 08:00 год. 21.10.2023 року по 20:00 год. 21.10.2023 року, на електронному носії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення кримінального правопорушення, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, при цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », особа у володінні яких знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за абонентськими номерами НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 08:00 год. 21.10.2023 року по 20:00 год. 21.10.2023 року, на електронному носії.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01 листопада 2023 року, по кримінальному провадженню №0001277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за абонентськими номерами НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 08:00 год. 21.10.2023 року по 20:00 год. 21.10.2023 року, на електронному носії, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1