У Х В А Л А

Іменем України

17.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із середньою спеціальною освітою, неодруженого, не працюючого, відповідно до ст.89 КК України раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року, про підозру ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_12 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_13 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20.05.2023 року відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

22.05.2023 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 18.07.2023 року.

У подальшому ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави до 10.09.2023 року включно, а ухвалою від 08.09.2023 року - до 20.10.2023 року включно.

16.10.2023 року прокурор в чергове звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, яку 06.09.2023 року змінено.

Так, підозрюваному інкримінується те, що ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_7 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які виконували роль виконавців злочинів, а також ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які виконували роль пособників.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери «Viber», «Telegram» та інші.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_12 здійснював пошук соціальних мереж в мережі Інтернет, за допомогою яких, у подальшому, здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_4 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, для введення в оману користувачів, які надавали свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передавались на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, вносили свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо був створений учасниками злочинної організації.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_12 здійснював пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювались розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплат та грошової допомоги за посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну номеру мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім, цього ОСОБА_10 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну номеру мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . ОСОБА_13 та ОСОБА_8 підшуковували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого палива та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у веб-браузері «Google Chrome» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_14 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 06.01.2023, приблизно о 09 год. 00 хв., зайшовши у веб-браузер « Gogle Chrome », перейшла на рекламу з назвою « Пенсіонери України отримують грошову допомогу », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_14 , здійснивла перехід на веб-сайт, який зовні подібний на інтернет банкінг «Приват24», на якому їй запропоновано ввести свої особисті у вигляді логіна та коду доступу.

Після того, ОСОБА_14 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), пароль до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_14 в додатку «Приват24», добавила банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507 , власник ОСОБА_15 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507. В подальшому, о 13 год. 11 хв. 37 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6600 гривень, та після чого, він заправив автомобіль марки Opel д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива які знаходились в даному авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_14 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507. В подальшому, о 13 год. 20 хв. 09 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів Pulls ДП на загальну суму 3850 гривень, після чого він заправив автомобіль марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_6 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_14

26.04.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи за місцем свого проживання отримала телефоний дзвінок на свій мобільний номер телефону від представників «ПриватБанку», які повідомили їй що в неї просрочена заборгованість за кредит.

В свою чергу, ОСОБА_14 , 27.04.2023 звернулась у відділення «ПриватБанку», яке знаходиться за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Ясенівці, вул. Гоголя, 5, де останній працівники установи повідомили, що з її банківською картою було здійснено ряд операцій, та з її рахунку було списано 10450 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заподіяли потерпілій ОСОБА_14 , матеріальної шкоди на суму 10450 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, ОСОБА_12 , виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_16 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_17 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_18 , вибрала банк «ПриватБанк», 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_20», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_16 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_16 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_8 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_9 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Цього ж дня, 15.01.2023, ОСОБА_16 , близько 18 год. 20 хв., перебуваючи біля банкомату зробила декілька спроб зняття грошових коштів, однак отримала повідомлення, що її пін-код по вищевказаній платіжній карті змінено.

15.01.2023, близько 18 год. 20 хв., ОСОБА_16 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер НОМЕР_10 , де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку», та що її рахунки заблоковано, був змінений фінансовий номер та, в подальшому, проведено ряд операцій з банківськими рахунками та списано 25800 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , заподіяли ОСОБА_16 матеріальної шкоди на суму 25800 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_19 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», їй надійшло сповіщення від « ОСОБА_20 », про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 7000 гривень, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 12.02.2023, близько 08год. 00 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, прізвище ім`я по батькові. Після того, ОСОБА_19 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який є логіном до онлайн-банкінгу «Приват24», прізвище, ім`я, по батькові.

Після введення особистих даних, 12.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_19 , нажада на віконце із надписом «Зберегти», після чого інформація, яку вказала зникла.

В подальшому, 12.02.2023, о 08 год. 32 хв, на мобільний номер телефону НОМЕР_11 (власником якого являється ОСОБА_19 ) у месенджері «Viber», від користувача « ОСОБА_21 », який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_12 надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго ранку», «Нещодавно надсилали заявку на зарахування виплати для успішного зарахування необхідно надати підтвердження, вказати код з смс повідомлення у час або за посиланням виплати!», «Підкажіть будь ласка як зручніше буде підтвердити зарахування виплати?». Після чого останній на мобільний номер телефону прийшов код, який вона написала користувачу « ОСОБА_21 » у месенджері «Viber», з метою отримання грошової допомоги.

Цього ж дня, 12.02.2023, ОСОБА_19 , намагалась увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінг «Приват24», однак зробити цього не змогла.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_19 , в додатку «Приват24», в період з 08 год. 23 хв. 48 сек. до 08 год. 54 хв. 16 сек. 12.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_13 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, в період часу з 09 год. 03 хв. по 09 год. 12 хв., отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_19 , в додатку «Приват24», добавив банківську карту № НОМЕР_14 , яка належить останній до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_15 , власник ОСОБА_7 , email: ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_16 , після чого 12.02.2023, о 09 год. 03 хв., здійснив покупку на суму 10600 гривень «ДизельнепальнеЄВРО(Талон)», кількістю 200 літрів, та отримав купон фішку на пальне із номером 178768, 12.02.2023 о 09 год. 09 хв., здійснив покупку на суму 8400 гривень «PullsDiesel(Талон)», кількістю 150 літрів, та отримав купон фішку на пальне 178776, 12.02.2023 09 год. 12 хв., здійснив покупку на суму 8160 гривень «БензинPulls95(Талон), кількістю 160 літрів, та отривав купон фішку на пальне 178778.

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27486926, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178768 о 19 год. 22 хв. 08 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «ДП» в кількості 20 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_13 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 1060 гривень, о 20 год. 41 хв. 47 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 літрів, заправивши каністри для палива, які перебували у автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_18 , на паливороздавальній колонці № 1 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,770 гривень, о 21 год. 19 хв. 24 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 літрів, заправивши автомобіль марки Volvo д.н.з. НОМЕР_19 , каністри для палива які знаходилися у даному авто, на паливороздавальній колонці № 7 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 4,770 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178768.

В свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 , о 15 год. 26 хв. 49 сек. 13.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10А та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27486926, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 50 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходилися у автомобілі марки Ford д.н.з. НОМЕР_20 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , на паливороздавальній колонці № 2, на загальну суму 2800 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178776.

В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27486926, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776 о 19 год. 08 хв. 27 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 90 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходились у автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_13 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5040 гривень, о 19 год. 19 хв. 17 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 10 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_13 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 560 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178776.

Також, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27486926, о 15 год. 25 хв. 19 сек., 14.02.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою купонів фішки на пальне із номером 178778, 178741 здійснивши оплату за 100 літрів Pulls А95 на загальну суму 5100 гривень та, в подальшому, спільно із невідомою особою, заправили автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_21 , автомобіль марки «Skoda» д.н.з НОМЕР_22 , каністри для пального, списавши вказані літри з купонів фішки на пальне із номером 178778, 178741, о 21 год. 23 хв. 54 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls A95 в кількості 25 літрів, заправивши каністри для палива, які перебували у автомобілі марки Volvo д.н.з. НОМЕР_19 , на паливороздавальній колонці № 7 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 1275 гривень, о 21 год. 32 хв. 24 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 45 літрів, заправивши автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_23 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 2295 гривень, о 15 год. 00 хв. 36 сек., 14.02.2023, здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 50,24 літрів, заправивши автомобіль марки HAVAL д.н.з. НОМЕР_24 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10а, на загальну суму 2562,24 гривень, списавши вказані літри з купону фішки на пальне із номером 178778.

Після чого, ОСОБА_19 , 13.02.2023, приблизно о 11 год. 30 хв., звернулася у відділення АТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: смт. Рожнятів, пл. Єдності, 11А, де останній працівники установи повідомили, що по її банківському рахунку проведено ряд операцій, списано 27160 гривень.

Свіоїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_19 , матеріальної шкоди на суму 27160 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_22 , 15.02.2023, приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи на робочому місці, отримала на свій номер мобільного телефону НОМЕР_25 дзвінки від невідомих номерів телефону НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та смс повідомлення із кодами доступу.

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_22 , в додатку «Приват24» та доступ до карткових рахунків № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.02.2023 за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_31 здійснив покупку техніки на загальну суму 1184,9 гривень.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить ОСОБА_22 до облікового запису «FISHKA» з ІD 27762573, власник ОСОБА_23 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_32 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27762573, в подальшому, о 18 год. 44 хв. 10 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів бензину А-95 на загальну суму 2449,50 гривень, які він залив в автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_33 , каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27762573, в подальшому о 18 год. 43 хв. 31 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів Pulls ДП на загальну суму 2750 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_34 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 , після заправки даного автомобіля ОСОБА_8 , отримав від водія даного автомобіля грошові кошти.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 28.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27734668, в подальшому о 17 год. 43 хв. 30 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2600 гривень, які він залив в автомобіль марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_35 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

Так, 28.02.2023, в невстановлений для досудового розслідування час, ОСОБА_22 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку», та заблокувала карткові рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заподіяли потерпілій ОСОБА_24 , матеріальної шкоди на суму 16374, 55 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 отримала повідомлення у месенджері «Telegram», про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_36 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_25 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 , який виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_37 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_25 НОМЕР_36 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_38 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_39 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_40 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_41 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023, ОСОБА_25 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_25 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507 , власник ОСОБА_15 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснили операцію на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 літрів Pulls A-95 автомобіль марки Ford д.н.з. НОМЕР_42 , яким користується ОСОБА_4 на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 18 хв. 16 сек., 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_13 на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Після цього, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_43 та BMW д.н.з. НОМЕР_44 на паливо роздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки Skoda д.н.з. НОМЕР_45 на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Також, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки Land Rover д.н.з. НОМЕР_46 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25

01.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_25 звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м. Чернігів на вул. Івана Мазепи буд. 40а, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 29, 942 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_26 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення, про можливість отримання грошової допомоги за указом президента України, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 10год. 00 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано підтвердити вхід в онлайн банкінг «Приват24», з метою отримання допомоги.

В подальшому, на її мобільний номер телефону НОМЕР_47 зателефонували з «ПриватБанку» з метою підтвердженян входу в онлайн банкінг «Приват24», та натиснула на свому мобільному телефоні цифру «1».

Після підтвердежння входу до онлайн банкінгу «Приват24», 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_26 , викинуло з кабінету «Приват24».

В подальшому, 25.02.2023, о 08 год. 12 хв. 28 сек, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_26 в додатку «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, 25.02.2023, в невстановлений період часу, добавила банківську карту № НОМЕР_49 , яка належить ОСОБА_26 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_50 , власник ОСОБА_27 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 мобільний номер телефону НОМЕР_51 .

Цього ж дня, 25.02.2023, близько 12 год. 26 хв., на мобільний телефон ОСОБА_26 , надійло сповіщення від «Приватбанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_49 на АЗС ОККО, на суму 1375 грн, після чого ОСОБА_26 заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 25.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №61, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35-А, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27706390, в подальшому о 12 год. 26 хв. 07 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 25 літрів Pulls ДП на загальну суму 1375 гривень, які він залив в автомобіль марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_52 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_26 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , заподіяли потерпілій ОСОБА_28 матеріальної шкоди на суму 1375 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_28 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення, «Єдопомога», побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023, близько 18 год. 45 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, пароль та логін до онлайн банкінгу «Приват24».

Після того, ОСОБА_28 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких мобільний номер телефону НОМЕР_53 , логін та пароль до облікового запису «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, в невстановлений період часу, добавила банківську карту № НОМЕР_54 , яка належить ОСОБА_28 , до облікового запису «FISHKA» з 27628507, власник ОСОБА_15 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому, 01.03.2023, в невстановлений період часу, на мобільний телефон ОСОБА_28 надійло сповіщення від «Приватбанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_54 на АЗС ОККО, на суму 14939,97 грн, після чого ОСОБА_28 , заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

В свою чергу, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та

ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 19 год. 53 хв. 52 сек. 01.03.2023, на паливороздавальній колонці №5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 176,41 літрів Pulls 95 на загальну суму 8999,97 гривень та, в подальшому, заправив каністри для палива які знаходилися у автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_55 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_28 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, в подальшому 01.03.2023, о 20 год. 00 хв. 29 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів Pulls ДП на загальну суму 5940 гривень, та, в подальшому, заправив автомобіль марки Opel д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_28 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , заподіяли потерпілій ОСОБА_28 матеріальної шкоди на суму 14939,97 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_29 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , 28.02.2023, приблизно о 13 год. 00 хв., гортаючи стрічку в соціальній мережі «Instagram», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги українцям з Польщі, побачивши текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_29 здійснивла перехід на посилання, де її скерувало на телеграм канал, де їй було запропоновано ввести номер банківської карти «ПриватБанк», пін-код до неї, CVV код, номер мобільного телефону.

Після того, ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_56 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після того, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, добивила банківську карту № НОМЕР_57 , яка належить ОСОБА_29 до облікового запису «FISHKA» з ІD 27734668, власник ОСОБА_30 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_58 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо-роздавальній колонці №8, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27734668, в подальшому, о 13 год. 19 хв. 40 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5500 гривень, які він разом із невстановленою особою досудовим розслідуванням, залив в каністри для палива які перебували в автомобілі марки Citroen д.н.з. НОМЕР_59 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27734668, в подальшому, о 13 год. 54 хв. 01 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 45 літрів бензину А-95 на загальну суму 2204,55 гривень, які він залив в автомобіль марки КІА д.н.з. НОМЕР_60 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Після цього, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27734668, о 13 год. 52 хв. 23 сек. 28.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls А-95 в кількості 170 літрів, заливши каністри для палива які перебували в автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 на паливо роздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 8670 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Цього ж дня, 28.02.2023 ОСОБА_24 , помітила що з її ранунку списалися грошові кошти, та вона відправилася до відділення банку «ПриватБанку», який розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, де останній працівники установи повідомили, що по її рахунку було проведено ряд операцій, та списано 16374, 55 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_13 заподіяли потерпілій ОСОБА_24 , матеріальної шкоди на суму 16374, 55 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_31 .

В свою чергу, ОСОБА_32 , о 17 год. 30 хв. 01.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_62 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_63 від робота «PrivatBank», з метою підтвердження входу до облікового запису онлайн банкінку «Приват24», та натиснула на свому мобільному телефоні цифру «1».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_32 в додатку «Приват24», добавила банківські карти № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ОСОБА_31 , до облікового запису «FISHKA» з ID 27785056 , власник ОСОБА_33 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_67 .

Цього ж дня, 01.03.2023, приблизно о 21 год. 00 хв., ОСОБА_32 , зайшла в онлайн банкінг «Приват24», де помітила, що з банківськими картрами № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , було здійснено ряд операцій, та з її рахунку було списано 12210 грн.

Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27785056, в подальшому о 20 год. 38 хв. 53 сек., 01.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів Pulls А-95 на загальну суму 3570 грн. заливши каністри для пального які перебували у автомобіль марки марки Honda д.н.з. НОМЕР_17 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_34 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 01.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27785056, в подальшому о 20 год. 15 хв. 50 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив в автомобіль марки Mersedes д.н.з. невстановлено, каністри для палива які знаходились в даному авто та автомобіль марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_68 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_34 .

Після чого, 01.03.2023, ОСОБА_32 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», та заблокувала свої банківські картки.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , заподіяли потерпілій ОСОБА_32 , матеріальної шкоди на суму 12210 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_35 .

В свою чергу, ОСОБА_36 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_69 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_36 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_36 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_70 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_71 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_72 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_36 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківські карти № НОМЕР_70 та № НОМЕР_72 , які належить ОСОБА_37 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_15 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , якої власником являється сам ОСОБА_13 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen д.н.з. НОМЕР_73 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

Також, невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_74 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_75 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та, в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому він залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 продовжував знаходитись на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_75 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, дане пальне він повторно залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці №3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_76 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT д.н.з. НОМЕР_77 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі, на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому, о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023, на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком, відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_70 в сумі 5400 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot д.н.з. НОМЕР_78 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_35 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , заподіяли потерпілій ОСОБА_36 матеріальної шкоди на суму 85230 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_38 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 о 20 год. 30 хв., отримала повідомлення у інтернет-мережі «Fecebook», від користувача « ОСОБА_39 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_38 , вибрала банк «ПриватБанк», 02.03.2023, близько 20 год. 30 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_38 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: код захисту у вигляді пароля до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_38 в додатку «Приват24», 02.03.2023, о 20 год. 25 хв. 18 сек., змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_71 та пін-код до нього.

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківську карту № НОМЕР_79 , яка належить ОСОБА_38 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_80 , власник ОСОБА_40 , email: ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_81 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область,м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz д.н.з. НОМЕР_75 , о 20 год. 30 хв. 38 сек., 02.03.2023 на паливо-роздавальній колонці №11, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz д.н.з. НОМЕР_75 , о 20 год. 39 хв. 30 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28,050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz д.н.з. НОМЕР_75 , о 20 год. 49 хв. 00 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28,050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

В свою чергу ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27752642 здійснив операцію о 21 год. 01 хв. 25 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , якої власником являється сам ОСОБА_13 , каністри для палива які знаходились в даному автомобілі списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №24, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 149А, на автомобілі Opel д.н.з. НОМЕР_82 , о 20 год. 55 хв. 23 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 18,75 літвів Pulls ДП на загальну суму 1012,50 гривень, дане пальне він залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №39, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Чехова, 6 на автомобілі Volkswagen д.н.з. НОМЕР_83 , о 23 год. 06 хв. 44 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 40 літвів ДПЄВРО на загальну суму 2040 гривень, дане пальне він залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_41 .

Так, 03.03.2023, ОСОБА_38 , о 12 год. 00 хв., звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м.Коростишів, вул. Київська, 66 де останній працівники установи перевипустили банківські карти та відновили вхід до інтернет банкінгу. Після чого, 03.03.2023, ОСОБА_38 , помітила що з її банківських карток було злійснено ряд операцій, та з них списано 97 000 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , заподіяли потерпілій ОСОБА_38 матеріальної шкоди на суму 97 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebok» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_42 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , 04.03.2023, приблизно о 12 год. 30 хв., до ОСОБА_42 звернулася невістка ОСОБА_43 з пропозицією оформити державну допомогу у зв`язку з тим, що ОСОБА_43 , не являлася клієнтом «ОщадБанку», «ПриватБанк», «АльфаБанку», після чого перебуваючи за вищевказаною адресою, здійснила перехід на посилання про надання грошової допомоги, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення на мобільному пристрої з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме мобільний номер телефону, пароль та пін-код від карти «ПриватБанк». Після того, ОСОБА_42 , не ставлячи під сумнів можливості отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано ввена свою особисту інформацію, серед яких: мобільний номер телефону НОМЕР_84 , номер банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , пін код до неї.

В подальшому, 04.03.2023, 12 год. 38 хв. 53 сек., невідома особа з числа учасників злочинної організації, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_42 в додатку «Приват24».

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації добавила банківську карту № НОМЕР_85 , яка належить ОСОБА_44 , до облікового запису FISHKA» з ID НОМЕР_80 , власник ОСОБА_40 , email: ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_81 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на автомобілі Volvo д.н.з. НОМЕР_86 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27752642, в подальшому, о 13 год. 11 хв. 55 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_44 .

Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №8, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27752642, в подальшому о 13 год. 17 хв. 03 сек. 04.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2163 грн. та в подальшому залив в каністри для пального які перебували у автомобіль марки марки Opel д.н.з. НОМЕР_87 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_44 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , заподіяли потерпілій ОСОБА_42 матеріальної шкоди на суму 10803 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невстановлена досудовим росзілуванням особа, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_45 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023, близько 07 год. 00 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився «Телеграм-канал» з назвою « ПриватБанк », який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт «Приватбанк», на якому йому було необхідно подати заявку на отримання допомоги.

В подальшому 04.03.2023 близько 07 год. 24 хв., ОСОБА_46 , надійшло повідомлення з кодом який необхідно було вказати у даний канал, після чого ОСОБА_45 , вказав код який йому прийшов в смс-повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_47 , в додатку «Приват24», 03.04.2023, о 07 год. 40 хв. 29 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_88 та пін-код до нього.

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківські карти № НОМЕР_89 та № НОМЕР_90 які належать ОСОБА_48 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_91 , власник ОСОБА_49 , email: ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_92 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а на автомобілі марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_93 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27799655, в подальшому, о 11 год. 32 хв. 03 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів Pulls А95 на загальну суму 2550 гривень, які він разом із невстановленою особою досудовим розслідуванням яка користується автомобілем марки Toyota д.н.з. НОМЕР_94 залили в каністри для палива які поклали собі до автомобілів, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_50 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а на автомобілі марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_93 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27799655, в подальшому, о 11 год. 42 хв. 26 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 30 літрів Pulls А95 на загальну суму 1530 гривень, які він разом із невстановленою особою досудовим розслідуванням яка користується автомобілем марки Toyota д.н.з. НОМЕР_94 залили в каністри для палива які поклали собі до автомобілів, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_50 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі марки Mercedes д.н.з. НОМЕР_75 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27799655, в подальшому, о 11 год. 11 хв. 36 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 190 літрів ДП на загальну суму 9690 гривень, які залив в каністри для палива які знаходились в даному автомобілі списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_50 .

Цього ж дня, 04.03.2023 ОСОБА_45 , помітив повідомлення від банку про списання грошових коштів, та через термінал заблокував свої банківські картки.

05.03.2023 точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_45 , звернувся у відділення банку «ПриватБанк», де йому працівники установи повідомили, що з його банківськими картками було здійснено ряд операцій та списані грошові кошти на загальну суму 13700 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , заподіяли потерпілому ОСОБА_46 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у месенджері із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_51 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , отримала від знайомої повідомлення у месенджері, про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрилося оголошення в якому була публікація щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_51 , вибрала банк «ПриватБанк», пілся чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_51 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_95 ), пін-код до банківської карти, код захисту у вигляді пароля.

В подальшому ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи IP адресу: НОМЕР_48 в період часу з 09 год. 02 хв. по 10 год. 54 хв., 04.03.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_52 , в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_96 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 04.03.2023, о 09 год. 02 хв., за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_53 , оплатив за телеком послуги: GLOBAL VF PAY 1, Kyiv, на суму 200 гривень.

Крім цього, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 04.03.2023 о 09 год. 48 хв., за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_98 , який належить ОСОБА_53 , оплатив Steam з подвійною конвертацією, на суму 337,08 грн.

В подаьшому ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 04.03.2023 точного часу не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_97 , яка належить останній до облікового запису «FISHKA» з ID 27752642, власник ОСОБА_40 , email: ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_81 .

В подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область,м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_75 , о 10 год. 54 хв. 57 сек., 04.03.2023 на паливо роздавальній колонці №1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27752642 відбулась оплата за 190 літвів ДП на загальну суму 9690 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_54 .

Цього ж дня, 04.03.2023, ОСОБА_52 надійшло на електронну пошту повідомлення від ПриватБанку про нетипове входження до додатку «Приват24» із ІP-адреси: НОМЕР_48 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , одразу після отримання даного повідомлення намагалася зайти в свій додаток, однак отримала повідомлення, що її номер не належить клієнту «ПриватБанку».

Цього ж дня, 04.03.2023, ОСОБА_52 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», де вона заблокувала свої картки.

06.03.2023 ОСОБА_52 , звернулась у відділення банку «ПриватБанк», в смт. Васильківка, де останній працівники установи повідомили, що 04.03.2023 було проведено ряд операцій по банківським карткам № НОМЕР_97 , № НОМЕР_97 , з яких були списані грошові кошти на загальну суму 10227, 08 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , заподіяли потерпілому ОСОБА_55 матеріальної шкоди на суму 10227,08 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_56 , перебуваючи за адресою: Миколаївська обл, Вознесенський р-н, м. Вознесенськ вул. Першого травня буд. 112, переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_56 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_56 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_56 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_57 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_56 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_15 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки Mazda д.н.з. НОМЕР_99 до паливнороздавальної колонки №7 на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В та, не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього, поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки №7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «FISHKA-PAY» включив колонку на 25 літрів Pulls A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_57 та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 06.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив операцію на паливороздавальній колонці №4, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, цього ж дня, о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснив оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки Mitsubishi д.н.з. НОМЕР_100 , також дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_58 .

Після цього, 06.03.2023, ОСОБА_59 в додатку «Приват24» надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 3919 грн. 20 коп., зрозумівши що його грошовими коштами заволоділи невідомі йому особи, перерахував залишок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_56 на інший рахунок та 07.03.2023 заблокував свій рахунок у банку «Приватбанк»

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заподіяли потерпілій ОСОБА_59 матеріальної шкоди на суму 3919 грн. 20 коп.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_60 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_60 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_101 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_102 та пін-код до нього.

В подальшому, 25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_61 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_103 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_50 , власник ОСОБА_27 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_51 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на паливороздавальній колонці №6, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 о 10 год. 58 хв. 36 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 134 літрів Pulls ДП на загальну суму 7368 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки FIAT, д.н.з. НОМЕР_104 , а залишок пального залив у бензинові каністри, після чого підійшов до паливороздавальної колонки №4 о 11 год. 00 хв. 16 сек та здійснив оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Volvo д.н.з НОМЕР_86 та бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені даного авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_62 .

В подальшому, з 13 год. 49 хв. 41 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_105 на паливороздавальній колонці №2, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 о 13 год. 57 хв. 54 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 25 літрів Pulls A-95 на загальну суму 1275 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Lexus, д.н.з. НОМЕР_106 ., який припаркувався позаду його автомобіля, та, після цього, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 повторно здійснив оплату за 160 літрів Pulls A-95 на загальну суму 8160 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Volkswagen, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_62 .

Після цього, ОСОБА_13 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27706390, здійснив операцію о 14 год. 09 хв. 37 сек. 25.02.2023, на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснив оплату за 160 літрів Pulls А-95 на загальну суму 8160 гривень та в подальшому залив дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_61 , власником якого він і являється, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_62 ..

В подальшому, з 15 год. 31 хв. 57 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на паливороздавальній колонці №1 на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_105 на паливороздавальній колонці №1, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID .02.2023 здійснив дві оплати о 15 год. 40 хв. 24 сек. за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та о 15 год. 46 хв. 12 сек за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2200 гривень заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля на якому він приїхав, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_62 .

Через деякий час, 25.02.2023 ОСОБА_60 , точний час не встановлений, запідозрив, що вхід відбувся неналежним чином і зрозумів, що можливо під приводом надання державної допомоги невідомі особи намагаються отримати доступ до його облікового запису в онлайн-банкінгу банку «Приватбанк» та, в подальшому, здійснювати транзакції за його рахунками, зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив, що хоче заблокувати свої рахунки, що в подальшому працівник банку і зробив.

27.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_60 звернулався у відділення банку «Приватбанк», де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з його рахунків було списано 44763 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , заподіяли потерпілій ОСОБА_63 матеріальної шкоди на суму 44763 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_64 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , 06.04.2023 переглядаючи месенджер «Viber» помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_64 , вибрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://privat.uasocpay.online/personal/payment», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_64 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_107 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_65 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_108 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.04.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_109 , який належить ОСОБА_66 , здійснив оплату декількома платежами за допомогою сервісу «NaftaGo», на «АЗС УКРНАФТА» на загальну суму 16, 320 гривень.

Цього ж дня, 06.04.2023, ОСОБА_64 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

07.04.2023, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_64 , прийшла у відділення банку «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н., смт. Сарата, вул. Чікалова, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 16, 320 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , заподіяли ОСОБА_66 , матеріальної шкоди на загальну суму 16, 320 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram», розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_67 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора буд. 17, 06.01.2023 переглядаючи історію «ОСОБА_85» у месенджері «Instagram» помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 год., здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк»

Після того, ОСОБА_67 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_110 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_67 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_111 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_112 , який належить ОСОБА_67 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на інший рахунок на загальну суму 4, 664 гривень, 56 копійок.

Цього ж дня, 06.01.2023, ОСОБА_67 , перебуваючи в магазині «Міні-Маркет», за адресою: м. Немирів, вул. Горького, буд. 1а, намагався здійснити оплату за товар платіжною картою яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_112 , однак при оплаті на терміналі вибила помилка, про те що пін-код до платіжної карти є невірним.

06.01.2023, близько 13:00 год,, ОСОБА_67 , звернувся у відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Немирів, вул. Горького, буд. 95, де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківському рахунку, та з його рахунку було списано 4, 664 гривень, 56 копійок.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , заподіяли ОСОБА_67 , метеріальної шкоди на загальну суму 4, 664 гривень, 56 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_10 , отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_68 .

В свою чергу, ОСОБА_69 , о 15 год. 29 хв., 19.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , отримала у месенджері «Viber», смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_113 , яким користувався ОСОБА_10 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_114 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв., в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_114 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_115 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево -либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв., в месендрежі «Viber», на її мобільний номер НОМЕР_114 , надійшло ще одне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_113 , із текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_69 , в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_116 , НОМЕР_117 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_118 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_70 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою рахунків НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які належать ОСОБА_69 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на іший рахунок на загальну суму 14, 332 гривень.

19.01.2023, ОСОБА_69 , перебуваючи в магазині намагалась здійснити оплату за товар платіжною картою яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_116 , однак при оплаті зазначилась інформація, що пін-код до платіжної карти є невірним.

Цього ж дня, 19.01.2023, ОСОБА_69 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку».

22.01.2023 близько 10:00 год., ОСОБА_69 , звернулась у відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Луцьк, вул. Дружби Народів, де останній працівники установи повідомили, що з її рахунками було проведено ряд операцій та з рахунку НОМЕР_117 , були списані грошові кошти на загальну суму 4, 855 гривень, з рахунку НОМЕР_117 , були списані грошові кошти на загальну суму 9, 447 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , заподіяли ОСОБА_68 , метеріальної шкоди на загальну суму 14, 332 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та веб-сайтів банківських установ.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайти, які за зовнішністю та змістом виглядали як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та банківських установ України.

В подальшому, ОСОБА_12 , виконуючи роль пособника злочинів, умисно, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_16 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_17 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснивши перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_20», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_16 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_16 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_8 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_9 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_60 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_60 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_101 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_102 та пін-код до нього.

25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_61 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_103 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_50 , власник ОСОБА_27 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_51 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_56 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_56 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_56 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_56 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_57 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_56 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_15 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_71 свою чергу, ОСОБА_36 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_69 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_36 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_36 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_70 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_71 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_72 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_36 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківські карти № НОМЕР_70 та № НОМЕР_72 , які належить ОСОБА_37 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_15 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 22.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_36 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_25 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_37 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_25 НОМЕР_36 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, та, в подальшому, повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_38 та пін-код до нього, та одночасно створив віртуальну карту № НОМЕР_39 на яку 22.02.2023 з основної банківської карти № НОМЕР_40 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_41 , який належить благодійному фонду.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_64 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , 06.04.2023 переглядаючи месенджер «Viber» помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_64 , вибрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://privat.uasocpay.online/personal/payment», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_64 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_107 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_65 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_108 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram», розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_67 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора буд. 17, 06.01.2023 переглядаючи історію «ОСОБА_85» у месенджері «Instagram» помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 год., здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк»

Після того, ОСОБА_67 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_110 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_67 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_111 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_10 , отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_68 .

В свою чергу, ОСОБА_69 , о 15 год. 29 хв., 19.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , отримала у месенджері «Viber», смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_113 , яким користувався ОСОБА_10 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_114 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв., в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_114 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_115 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево -либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв., в месендрежі «Viber», на її мобільний номер НОМЕР_114 , надійшло ще одне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_113 , із текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_69 , в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_116 , НОМЕР_117 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_118 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_19 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», їй надійшло сповіщення від « ОСОБА_20 », про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 7000 гривень, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 12.02.2023, близько 08год. 00 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, прізвище ім`я по батькові. Після того, ОСОБА_19 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер мобільного телефону НОМЕР_11 який являвся логіном до онлайн банкінгу «Приват24», прізвище, ім`я, по батькові.

Після введення особистих даних, 12.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_19 , нажада на віконце із надписом « ОСОБА_72 », після чого інформація яку вказала зникла.

В подальшому, 12.02.2023 о 08 год. 32 хв, на мобільний номер телефону НОМЕР_11 (власником якого являється ОСОБА_19 ) у месенджері «Viber», від користувача « ОСОБА_21 » який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_12 надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго ранку», «Нещодавно надсилали заявку на зарахування виплати для успішного зарахування необхідно надати підтвердження, вказати код з смс повідомлення у час або за посиланням виплати!», «Підкажіть будь ласка як зручніше буде підтвердити зарахування виплати?». Після чого останній на мобільний номер телефону прийшов код, який вона написала користувачу « ОСОБА_21 » у месенджері «Viber», з метою отримання грошової допомоги.

Цього ж дня, 12.02.2023, ОСОБА_19 , намагалась увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінг «Приват24», однак зійснити вхід в онлайн банкінг «Приват24», вона не могла.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_19 , в додатку «Приват24», в період з 08 год. 23 хв. 48 сек. до 08 год. 54 хв. 16 сек. 12.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_13 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у месенджері із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_51 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , отримала від знайомої повідомлення у месенджері, про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрилося оголошення в якому була публікація щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_51 , вибрала банк «ПриватБанк», пілся чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_51 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_95 ), пін-код до банківської карти, код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_73 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 04.03.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_96 та пін-код до нього.

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи IP адресу: НОМЕР_48 в період часу з 09 год. 03 хв. по 10 год. 54 хв., отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_52 , в додатку «Приват24».

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_38 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 о 20:30 отиримала повідомлення у інтернет мережі «Fecebook», від користувача « ОСОБА_39 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_38 , вибрала банк «ПриватБанк», 02.03.2023, близько 20:30, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_38 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: код захисту у вигляді пароля до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_38 в додатку «Приват24», 02.03.2023, о 20 год. 25 хв. 18 сек., змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_71 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebok» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_42 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , 04.03.2023 близько 12:30 до ОСОБА_42 , звернулася невістка ОСОБА_43 , з пропозицією оформити державну допомогу у зв`язку з тим, що ОСОБА_43 , не являлася клієнтом «ОщадБанку», «ПриватБанк», «АльфаБанку», після чого перебуваючи за вищевказаною адресою, здійснили перехід на посилання про надання грошової допомоги, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення на мобільному пристрої з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме мобільний номер телефону, пароль та пін-код від карти «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_42 , не ставлячи під сумнів можливості отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано ввена свою особисту інформацію, серед яких: мобільний номер телефону НОМЕР_84 , номер банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , пін код до неї.

В подальшому, 04.03.2023, 12 год. 38 хв. 53 сек., невідома особа з числа учасників злочинної організації, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_42 в додатку «Приват24».

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невстановлена досудовим росзілуванням особа, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_45 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023, близько 07 год. 00 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився «Телеграм-канал» з назвою « ПриватБанк », який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було необхідно подати заявку на отримання допомоги.

В подальшому 04.03.2023 близько 07:24 год., ОСОБА_46 , надійшло повідомлення з кодом який необхідно було вказати у даний канал, після чого ОСОБА_45 , вказав код який йому прийшов в смс повідолмення, а саме код 9680.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_47 , в додатку «Приват24», 03.04.2023, о 07:40:29 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_88 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_26 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення, про можливість отримання грошової допомоги за указом президента України, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 10:00 год., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано підтвердити вхід в онлайн банкінг « Приват24 », з метою отримання допомоги.

В подальшому на її мобільний номер телефону НОМЕР_47 зателефонували з «ПриватБанку» з метою підтвердженян входу в онлайн банкінг «Приват24», та натиснула на свому мобільному телефоні цифру «1».

Після підтвердежння входу до онлайн банкінгу «Приват24», 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_26 , викинуло з кабінету «Приват24».

В подальшому, 25.02.2023, о 08:12:28, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_48 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_26 в додатку «Приват24».

20.05.2023 року відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

22.05.2023 ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 18.07.2023 року.

У подальшому ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_11 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави до 10.09.2023 року включно, а ухвалою від 08.09.2023 року - до 20.10.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.10.2023 року включно, а ухвалою від 17.10.2023 року - до шести місяців до 20.11.2023 року включно.

16.10.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_74 в чергове звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

При цьому, як наголошує прокурор у поданому клопотанні, ризики, які слугували підставою для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою та які передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на даний час не минули. А тому, на переконання прокурора, підстав для зміни підозрюваному ОСОБА_4 раніше обраного виду запобіжних заходів на більш м`який чи скасування такого немає. При цьому, прокурор звертає увагу на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, за що може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років. За таких обставин сторона обвинувачення стверджує, що у слідства є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, здійснення ним впливу на потерпілих чи свідків, перешкоджання кримінальному провадженню, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з підстав, викладених у ньому, та просив продовжити такий строк на 60 днів. Крім того, прокурор просив врахувати, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, строки такого ухвалою слідчого судді від 13.07.2023 року продовжені до 20.10.2023 року, існує необхідність проведення подальших слідчих і процесуальних дій, ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу, не зменшилися. Тому з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та з огляду на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний час не може бути завершене і продовжено до 20.10.2023 року, вважає за необхідне продовжити строк раніше застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 стосовно заявленого клопотання заперечили, просили визначити підозрюваному альтернативний розмір застави. При цьому, вважають, що ризики, наведені прокурором, не доведені.

Вивчивши клопотання про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання. При цьому, враховує наступне.

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року, про підозру ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_12 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_13 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20.05.2023 відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

22.05.2023 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 18.07.2023 року.

У подальшому ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави до 10.09.2023 року включно, а ухвалою слідчого судді від 08.09.2023 року - до 20.10.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.10.2023 року включно, а ухвалою слідчого судді від 17.10.2023 року - до шести місяців, до 20.11.2023 року включно.

06.09.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 змінено раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, у зв`язку із збільшенням обсягу підозри та встановленням нових епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 в складі злочинної організації.

16.10.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_74 в чергове звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

Клопотання прокурора про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку запобіжного заходу мотивоване наявністю обґрунтованої підозри, відповідних ризиків, які вказують на доцільність продовження застосування запобіжного заходу, а також метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Дослідженими в ході розгляду клопотання матеріалами доводи сторони обвинувачення про наявність достатніх підстав для продовження застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави знайшли своє підтвердження.

Так, наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується сукупністю матеріалів кримінального провадження, а саме: заявою гр. ОСОБА_16 від 23.01.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ; заявою ОСОБА_56 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_56 від 16.05.2023; заявою ОСОБА_36 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_36 від 17.05.2023; заявою ОСОБА_25 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 16.05.2023; протоколом прийняття заяви гр. ОСОБА_60 від 27.02.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_60 від 27.02.2023; заявою ОСОБА_69 , від 02.06.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 від 06.06.2023; заявою ОСОБА_67 , від 05.06.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_67 , від 06.06.2023; заявою ОСОБА_65 , від 21.05.2023; протоколом допиту ОСОБА_65 , від 31.05.2023;- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІМЕІ: НОМЕР_119 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, а саме автомобіля марки «Volkswagen CC» д.н.з., НОМЕР_120 , із встановленням технічних засобів аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із IP: НОМЕР_48 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з номеру телефону НОМЕР_121 ; протоколами огляду інформації, у тому числі відео файлів, вилученої у ТОВ «Фішка Лоялті» та ТОВ «ОККО-Драйв»; протоколом огляду мобільного телефону «Iphone 14», який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_4 ; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Окрім того, на даний час, в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати висновок судово портретної експертизи відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

Окрім цього, після 13.07.2023 до СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшли матеріали кримінальних проваджень №0000451 від 16.03.2023 за заявою ОСОБА_28 , №0000339 від 27.02.2023 за заявою ОСОБА_26 , №0000469 від 03.03.2023 за заявою ОСОБА_75 , №0000346 від 01.03.2023 за заявою ОСОБА_76 , №0000433 від 01.06.2023 за заявою ОСОБА_14 №0000462 від 01.03.2023 за заявою ОСОБА_24 , в ході опрацювання даних матеріалів було встановлено, що учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами даних осіб.

Також, до СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшли заяви гр. ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , в ході опрацювання даних заяв було встановлено, шо учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами даних осіб, по даним фактам необхідно змінити підозри учасникам злочинної організації.

Окрім цього, встановлені аналогічні факти вчинення учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень які зареєстровані до ЄРДР за №№0000166 від 07.03.2023, №0000756 від 08.03.2023, №0000176 від 27.02.2023, №0000437 від 01.03.2023, №0000261 від 26.02.2023, №0000220 від 23.02.2023, №0000106 від 10.03.2023, №0000649 від 09.03.2023, №0000652 від 02.05.2023, №0000293 від 03.03.2023, по яких на даний час вирішується питання про скерування по підслідності за органом досудового розслідування ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області.

Наведене, на думку слідчого судді, здатне переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні суспільно небезпечних дій, які йому інкриміновані органом досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування щодо ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання наявним ризикам.

Однак, як встановлено в судовому засіданні, ризики, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які встановленні ухвалою слідчого судді при обранні запобіжного заходу, не зменшились.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361КПК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів.

Також у своєму рішенні у справі "W проти Швейцарії" від 26.01.93 року Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє прогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Слідчий суддя наголошує, що сама по собі тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, не є єдиним критерієм, який враховується при прийнятті рішення про необхідність продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Заслуговує на увагу також те, що ОСОБА_4 не має міцних соціальних зв`язків, ніде не працює.

Тому з урахуванням наведених обставин в сукупності із тяжкістю злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , слід вважати доведеною наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Розглядаючи можливість альтернативних запобіжних заходів, з огляду на вищенаведене, суд вважає їх такими, що не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тобто, застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного на даний час неможливе, ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшилися.

Як пояснив прокурор в судовому засіданні, в ході досудового розслідування встановлено нові епізоди вчинення злочинних дій, які підлягають відображенню в офіційно повідомленій підозрі. Зокрема, після продовження підозрюваному ОСОБА_4 13.07.2023 року строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали кримінальних проваджень №0000451 від 16.03.2023 року за заявою ОСОБА_28 , №0000339 від 27.02.2023 року - за заявою ОСОБА_26 , №0000469 від 03.03.2023 року - за заявою ОСОБА_75 , №0000346 від 01.03.2023 року - за заявою ОСОБА_76 , №0000433 від 01.06.2023 року - за заявою ОСОБА_14 , №0000462 від 01.03.2023 року - за заявою ОСОБА_24 , в ході опрацювання даних матеріалів було встановлено, що учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами даних осіб. Відповідно, участь кожного учасника злочинної організації в нових встановлених епізодах повинна знайти своє відображення у підозрі. Також згідно з інформацією ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» загальна кількість осіб, з рахунків яких списано кошти за купівлю пального на території Стрийського району Львівської області, та які фактично не купували це пальне, становить близько 200 осіб, відповідно, органу досудового розслідування необхідний додатковий час для встановлення причетності учасників злочинної організації до вчинення вказаних злочинів. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, повідомлена ОСОБА_4 підозра не є остаточною, оскільки й надалі до органу досудового розслідування поступають кримінальні провадження із заявами потерпілих про вчинення злочинів злочинною організацією, створення та керівництво якою інкримінується ОСОБА_4 . Також на даний час не завершено судово-фоноскопічну експертизу за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а також судово-портретну експертизу у кримінальному провадженні, які мають важливе значення у доказуванні участі підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні злочинних дій в складі злочинної організації.

За таких обставин клопотання слідчого про продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Окремо слідчий суддя зазначає про неспроможність доводів сторони захисту щодо можливості визначення ОСОБА_4 альтернативного розміру застави, адже ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України, та за наявності встановлених ризиків, в разі внесення застави, до нього застосовуватиметься запобіжний захід застава, який не є достатнім для мінімізації наявних ризиків. Крім цього, на даний час триває досудове розслідування, в ході якого виявляється інформація про скоєння злочинною організацією, створення та керівництво якою інкримінується ОСОБА_4 , й інших епізодів злочинної діяльності. Відтак, остаточна кількість потерпілих від злочинних дій вказаної організації ще достеменно не відома, як і сукупний розмір заподіяної потерпілим шкоди. Відповідно, визначення альтернативного розміру застави підозрюваному ОСОБА_4 неможливе як з підстав нездатності забезпечення запобіжним заходом у виді застави належної процесуальної поведінки підозрюваного і усунення наявних ризиків, так і з підстав неможливості визначення адекватного розміру такої застави в умовах триваючого процесу визначення точного розміру шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, який, з урахуванням встановлення нових епізодів протиправної діяльності злочинної організації, має тенденцію до перманентного збільшення.

При прийнятті рішення про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави слідчий суддя приймає до уваги те, що таке продовження підлягає застосуванню виключно в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098, які згідно ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.10.2023 року продовжені до 20.11.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193-194, 199, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначенням альтернативного розміру застави до підозрюваного ОСОБА_4 - задоволити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави на строк 35 (тридцять п`ять) днів - до 20.11.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , підтриманого підозрюваним ОСОБА_4 , про визначення підозрюваному альтернативного розміру застави - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1