справа № 166/919/23
провадження № 1-кс/166/606/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000263 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 17 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 30.06.2023 по 13.07.2023, мотивуючи тим, що в період часу з 14 год. 23 хв. 06.07.2023 по 09 год. 23 хв. 07.07.2023 невстановлена особа, користуючись мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовим коштами останнього в сумі 46000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди

На підставі повідомлення 11 липня 2023 року заступником начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковником поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 06.07.2023 року о 14:06 год на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби банку та повідомила про блокування банівських рахунків потерпілого. Однак ОСОБА_5 повідомив про користування послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови інколи дзвінок переривався та він намагався передзвонити зі свого мобільного номера НОМЕР_4 . Незнайомець сказав, що до нього зателефонують з його банку. Через деякий час о 14:12 год. на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне. Остання повідомила, що його банківський рахунок заблокований та для збереження коштів потрібно розблокувати. У подальшому на його мобільний телефон НОМЕР_4 (фінансовий номер) надійшли коди підтвердження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які він назвав вказаній особі.

Вже 07.07.2023 року він виявив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 було знято грошові кошти, а саме:

- 06.07.2023 о 14 год. 23 хв. списано 24500 гривень (деталі операції: Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING 0001)

- 06.07.2023 о 14 год. 24 хв. списано 14500 гривень (деталі операцій: Переказ коштів з рахунку. через UKR KIYV MOBILE BANKING 0001);

- 07.07.2023 о 09 год. 23 хв. списано 7000 гривень (деталі операції: Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV MOBILE BAAKING НОМЕР_6 );

Загальна сума збитків склала 46000 гривень.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_1 (роздруківки) за період часу з 30.06.2023 по 13.07.2023 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння в період з 06.07.2023 по 07.07.2023 невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 46000 гривень.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000263 від 11.07.2023, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у у Волинській області Д.Середи від 10.07.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.07.2023, протоколом допиту потерпілого від 11 липня 2023 року, копією виписки по карті № НОМЕР_5 , з яких вбачається списання грошових коштів з картки потерпілого.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2023 по 13.07.2023, які перебувають в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКПВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2023 по 13.07.2023 року, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

-відомості щодо фізичної або юридичної особи, з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_1 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції щодо оплати послуг, зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку, з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу, за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_1 ;

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення) зазначених абонентів;

-адресу місця перебування абонента телефонного номера НОМЕР_1 у момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_1 , якщо такі відомі.

-повідомити, яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_1 (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

-сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б»;

-зареєстрованих ІР-адрес і їх місце знаходження, дані, вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те, статичною чи динамічною є ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси), за допомогою яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 19 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1