Справа № 304/2349/23 Провадження № 1-кс/304/584/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000009 від 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000009 від 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, а також іншим слідчим групи слідчих, тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до наказів про проведення перевірок, направлень на проведення перевірок, актів, складених за результатами таких, винесених податкових повідомлень-рішень, пояснень осіб та інших матеріалів, зібраних в ході здійснення вказаних перевірок, за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів. Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що 24 лютого 2023 року за місцем ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) здійснювалось незаконне зберігання та реалізація алкогольних напоїв без марок акцизного податку України. Зазначені порушення були виявлені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході здійснення фактичної перевірки за вказаними вище адресами. Як вказує детектив, що володільцем такої інформації є ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого 10 жовтня 2023 року (вих. № 2614/3.2.32-10) було направлено запит про витребування необхідної інформації, однак у наданні такої було відмовлено з посиланням на положення Глави 15 КПК України. Як зазначає ініціатор клопотання, вказані у клопотанні документи можуть мати значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінального провадження. На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191 КК України (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 жовтня 2023 року, відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, внесеного до ЄРДР 25 лютого 2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, 24 лютого 2023 року за місцем ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) здійснювалось незаконне зберігання та реалізація алкогольних напоїв без марок акцизного податку України. Зазначені порушення були виявлені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході здійснення фактичної перевірки за вказаними вище адресами.

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 10 жовтня 2023 року (вих. № 2614/3.2.32-10) звернувся до володільця інформації із запитом про витребування документів у порядку ст. 93 КПК України, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу у надання інформації було відмовлено з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях фізичної особи підприємця та службових осіб товариства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання детектива підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000009 від 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), а саме до наказів про проведення перевірок, направлень на проведення перевірок, актів, складених за результатами таких, винесених податкових повідомлень-рішень, пояснень осіб та інших матеріалів, зібраних в ході здійснення вказаних перевірок, за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії даної ухвали до 31 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1