Справа № 645/367/24
Провадження №1-кс/645/200/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у працюючих відділеннях м.Харкова.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт, про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працювала на сайті "Амазон". За наявною інформацією викуповує товар (підіймає рейтинг). Так, 30.10.2023 року о 09:34 годин, остання перерахувала грошові кошти у розмірі 2261,25 грн на банківську картку НОМЕР_2 та о 09:56 год. здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 5025 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Грошові кошти повинні були повернутись з добавленням 20 відсотків, але цього не сталося, на зв`язок останні не виходять, але прохають сплатити ще 12000 гривень. Номерів телефонів не має. Інша інформація встановлюється.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26 жовтня 2023 року, в чат боті «Телеграм», на одному із чатів остання почала працювати, з компанією, яка представилася, як компанія, що співпрацює з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Умовами вказаної роботи, було надання допомоги продавцям підвищувати свою видимість, популярність продажів та інформувати більше людей про свої магазини. ОСОБА_5 повинна була ставити лайки на товар, чим самим збільшувати його популярність. Через деякий час, особа з якою вона переписувалася під час роботи на вказаному сайті, їй запропонували, нібито купити товар на одному із сайтів. Для цього, вона переходила на сайт з відповідним товаром, перераховувала за нього грошові кошти, та цього ж дня, отримувала свої грошові кошти, які відправила, нібито за куплений товар, але вже з відсотками. Так вона робила декілька разів, та грошові кошти їй одразу поверталися з процентами. В подальшому, особа, з якою ОСОБА_5 нібито працювала на вказаному сайті, запропонувала їй, перерахувати грошові кошти на банківську картку, так як за це можна отримати більший процент. На що вона погодилася.

30.10.2023 року ОСОБА_5 скинули номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , на який вона перерахувала грошові кошти у розмірі 2250 гривень. Грошові кошти, вона перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер якої НОМЕР_4 .

Після чого, того ж дня, потерпіла знову відправила грошові кошти у розмірі 5000 гривень, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Та, того ж дня, 30.10.2023 року, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 12000 гривень, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 .

Після переведених вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_5 виставили умови, що для того щоб вона отримала процент, вона повинна перерахувати ще 20000 або 55000 тисяч. В цей час, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що напевно її ввели в оману та вона вирішила звернутися до органів поліції.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номера банківських карток - НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення у м. Харків, Харківська область.

Також в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер банківської картки № , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_5 на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Дізнавач зазначає, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в м. Харків, Харківська область, а саме:

- повних анкетних даних власників банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 ;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , які відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських карток-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , за період часу з 30.10.2023 року по час постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.).

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення у м. Харків, Харківська область, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_3 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 30.10.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_3 , за період з 30.10.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_5 ;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 30.10.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 26.02.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1