Справа № 185/7899/22
Провадження № 1-кс/185/1902/23
У Х В А Л А

03 жовтня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 року за № 0001005, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 року за № 0001005, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до ЧЧ Павлоградського РВП надійшов рапорт від працівників поліції про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 30 149,00 грн.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 за № 0001005 з правовою кваліфікацією: ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22.08.2022 невстановлена особа зателефонувала їй з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилася, як представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлена особа повідомила, що банківська картка потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована і необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати вказівки невстановленої особи. Потерпіла ввійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, після чого помітила, що на її вищевказаній картці в правому верхньому куті з`явилася емблема у вигляді навісного замка в червоному колі. Після цього невстановлена переконала потерпілу, що вона являється нібито представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згодом невстановлена особа сказала ОСОБА_5 ввести в поле для введення номеру картки цифри які він продиктує, а саме НОМЕР_3 , пізніше виявилось, що це картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім, нібито представник банку, сказав ввести в поле для введення суми платежу наступні цифри, а саме НОМЕР_4 , а в полі призначення платежу написати слово «скасування», після чого потерпіла підтвердила транзакцію. Буквально через декілька секунд ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру, на який невстановлена особа сказала не відповідати. Приблизно о 10:11 год. 22.08.2022 потерпілій прийшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання коштів у розмірі 30 149,00 грн.

Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дасть можливість встановити винних у кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 22 серпня 22 року по 29 вересня 2023 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 року за № 0001005, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22 серпня 2022 року по 23 вересня 2023 року, із зазначенням наступних відомостей:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

-роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з роз шифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 22 серпня 2022 року по 29 вересня 2023 року, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій із зазначенням IDеквайрінга кожної транзакції за період з 22 серпня 2022 року по 29 вересня 2023 року по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_3 .

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 03 грудня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1