Справа № 138/3357/23
Провадження №:1-кс/138/876/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2023 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 13.11.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці. Зобов?язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Вінниця, а саме: прізвище, ім?я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00 год. 01 хв. 08.11.2023 по 13.11.2023, зокрема про рух коштів в сумі 6815,00 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 08.11.2023 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Старший дізнавча СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

12.11.2023 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.11.2023 об 15 год 05 хв невідома особа шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом заробітку в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовим коштами заявника в сумі 6815,00 грн., які останній переказав з свого карткового рахунку НОМЕР_2 Моно банку на картку НОМЕР_1 , яку йому написала в месенджері телеграм користувач під ніком ІНФОРМАЦІЯ_5 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму. За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП ГУ НП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_6 і має картковий рахунок № НОМЕР_2 . Так, 03.11.2023 йому написала в месенджері телеграм користувач під ніком « ОСОБА_12 », яка запропонувала заробіток в інтернеті, а саме заходити на сайти з товарами ставити відмітку, що подобається робити скріншоти екрану, після чого скидати їй в якості підтвердження. Потерпілий так зробив з сімома оголошеннями, які йому скидали за що йому на картку прийшло 150,00 грн. Рената запропонувала підключити його до іншої групи, де він зможе більше заробляти і виконуючи інші завдання. На наступний день йому скинули посилання на групу, де було 22 учасники. В даній групі потрібно було виконувати завдання викупу - це кількість транзакцій, які продавець повинен успішно завершити на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Потерпілий мав допомагати продавцю завершити продаж товару, продавець робить скасування, і потерпілий отримує витрачену суму і комісію, а продавець отримує просування і популярність свого бренду і товару. Викуп полягає в тому, щоб допомогти продавцю збільшити кількість продажів. Потерпілому запропонували вибрати відповідну суму для оплати продавцю, після успішного викупу товару сума буде повернута, і на рахунок він отримує 20% від суми платежу, як винагороду. Потрібно було вибрати ціну і йому допоможуть подати заявку на відповідний продукт, щоб його купити. Потерпілий обрав замовлення №2 викупу товару на суму 490,00 грн. і його прибуток мав скласти 588,00 грн. В подальшому коли він погодився на роботу викуп 08.11.2023 з ним почала переписуватися «Крістіно» (нік ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка мала йому допомогти виконувати завдання викуп. В ході переписки з нею він вказав свій мобільний номер НОМЕР_3 та свою картку монобанку НОМЕР_2 . Далі так, як він вибрав замовлення №2, то перерахував 490,00 грн. на картку ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , реквізити картки, якої йому скинула «Крістіно». Дані кошти потрібно було перерахувати протягом 10 хвилин. Після чого потерпілий скинув скрін про оплату 490,00 грн. і йому було запропоновано зареєструватися за посиланням на, яке він перейшов і зареєструвався за допомогою свого номера телефону без плюса. Заповнивши на даному сайті відомості про адресу та банківську картку йому в телеграм переписці було скинуто посилання на футболку ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка була розміщена на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він мав придбати за 490,00 грн., оскільки після реєстрації у нього вже з?явилися кошти на рахунку він натиснув придбати, оплатив, вибило його адресу, підтвердив, а потім натиснув на кнопку зворотній викуп. Далі «Крістіно» повідомила, що вона зв?язується з продавцем щоб повернути кошти. Після чого кошти появилися у його кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і йому потрібно було натиснути кнопку вивести, що він і зробив, при цьому, якщо в нього щось не виходило він скидав скрін шоти «Крістіно», яка потерпілого консультувала. З свого рахунку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий вивів перший раз 678,00 грн. Дані кошти йому прийшли від ПУМБ онлайн. Далі «Крістіно» запропонувала, ще скористатися послугою викуп, але вже найнижча ціна була 680,00 грн. і потерпілий вибрав замовлення №4, де мав купити товар за 2940,00 грн і отримати прибуток 3528, 00 грн. Після чого «Крістіно» скинула йому в телеграм каналі номер банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_5 на яку 08.11.2023 о 12 год 40 хв він скинув 2940,00 грн. та квитанцію про оплату «Крістіно». Після чого 2940,00 грн. заявилися у нього на рахунку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і він вже мав викупити на вище зазначеному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 для ніг з бульбашками», натиснувши кнопку придбати підтвердив замовлення на свою адресу, після чого натиснув зворотній викуп та скинув скрін шоти про покупку «Крістіно» і вона написала, що інформація в обробці продавця, і запропонувала потерпілому вже заробити 25%, він погодився і вона написала, що потрібно ще скинути 400,00 грн., щоб здійснити викуп футболки, що він і зробив, скинувши 400,00 грн на картку ОСОБА_14 і далі на його рахунок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло 4118,00 грн. Після чого нажав кнопку вивести і йому прийшли гроші на його картку від ОСОБА_15 08.11.2023 о 14год. 17хв. в сумі 4118,00 грн. Далі знову він проставляв подобається на інтернет сайтах і скидав скрін шоти «Крістіно». Після чого потерпілому знову запропонували скористатися послугою викуп та товар вже був від 1580,00 грн. Потерпілий вибрав замовлення №3 і мав купити товар на суму 6815,00 грн. «Крістіно» скинула йому номер картки НОМЕР_1 на яку він перерахував 08.11.2023 о 15 год. 05 хв. грошові кошти у розмірі 6815,00 грн. і скинув квитанцію про оплату. Далі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з?явились кошти у сумі 6815,00 грн. Потерпілий мав придбати товар « ІНФОРМАЦІЯ_10 » це була « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кошти в розмірі 6815,00 грн., що він і зробив, а саме підтвердив придбання, а потім натиснув зворотній викуп і скинув пророблені дії в скрін шотах «Крістіно», яка написала, що система показує, що він може отримати надбавку до зарплати 25%, для цього потрібно внести 21800,00 грн. на його рахунок і отримати 27259,00 грн. і 25% комісії, після завершення другого замовлення обробить усі транзакції та перерахує потерпілому. Крім того, заспокоїла його, що це, як раніше, треба завершити замовлення, написала чи він готовий, а потерпілий написав, що немає коштів, після чого через деякий час написала знову, чи він готовий і потерпілий скинув, що в нього на картці немає коштів, і просив щоб вона дала завдання на менше коштів, однак «Крістіно» написала, що система вже згенерована і її не можна скасувати. Потерпілий запитав коли « ОСОБА_16 » поверне його кошти, на що йому сказали, що тільки після виконання другого замовлення на суму 21 800,00 грн., продавець поверне кошти. Потерпілий почав телефонувати до «Крістіно», але не зміг, оскільки в неї обмеження приватності, далі почав казати, щоб йому повернули кошти, інакше буде звертатись в компетентні органи, однак йому не назвали ні адреси, ні назви фірми. В подальшому написали, що продавець не дозволив повернення, оскільки потерпілий не виконав замовлення на 21800,00 грн. і через це він не може вивести свої кошти, які він заробив. Тому потерпілий вирішив звернутися до поліції і повідомити про даний факт, оскільки вважає, що це шахраї. Даними діями йому було спричинено шкоду на суму 6815,00 грн.

За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації, яка міститься в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 6815,00 грн. 08.11.2023, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 6815,00 грн. по рахунку та зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Частиною першою статті 165 КПК України визначено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_7 , офіційний сайт: a- ІНФОРМАЦІЯ_12 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Вінниця, щодо:

1) прізвище ім`я по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані;

2) банківської виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 00 год. 01 хв. 08.11.2023 по 13.11.2023, зокрема, про рух коштів в сумі 6815,00 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 08.11.2023 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійслювалосьперерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1