У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2023 Справа №607/25163/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 13.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023 від 13.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території України діє група невстановлених осіб, які під приводом надання послуг з придбання автомобілів для ЗСУ, розмістивши оголошення на сайтах olx.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб у великих розмірах.

Також, в період часу з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тим самим заподіяла матеріальну шкоду та використовувала мобільні номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номера карток на які були перераховані гроші: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Поряд з цим, 26 грудня 2022 року ОСОБА_6 перерахував аванс в сумі 25 тисяч гривень на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 , для купівлі авто яке знайшов на сайті ОЛХ, однак до цього часу авто не привезли та кошти не повернули.

Також, до ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з 6-го відділу 6-го управління ДВКР СБ України за зверненням ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа чоловічої статі 21.12.2022 та 22.12.2022 під час купівлі продажу для потреб ЗСУ автомобіля марки «Міцубісі», через всесвітню мережу Інтернет, а саме: платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_8 , які отримала шляхом вчинення останньою грошових переказів з її карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами та заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 130.000 грн.

Окрім цього, 30.12.2022 за попередньою змовою, повторно, під приводом продажу автомобілю через платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_9 , у сумі 30 000 грн., які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_8 , та таким чином спричинено потерпілому матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО № 5325 від 21.03.2023).

В ході проведення оперативно - розшукових заходів отримано інформацію, про те, що про обставини скоєння злочину та причетними до його вчинення можуть бути невстановлені особи, які користуються наступними абонентськими номерами з сім-картками: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_25 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, за вказаними номерамиза період часу з 00:00 год., 20.12.2022 року по 23:59 21.12.2023, що перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представники особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій рухомого зв`язку ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, за вказаними слідчим номерами за період часу з 00:00 год., 20.12.2022 року по 23:59 21.12.2023 року, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 13.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвілначальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 00:00 год. 20.12.2022 по 23:59 год. 21.12.2023, яка знаходиться в:

оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , по наступних номерах: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_25 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , а саме:

1. адреса розташування базової станції, (абонента А)

2. адреса розташування базової станції, (абонента Б)

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки. SMS, переадресація):

4. дата, час та тривалість з`єднання:

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

оператора телекомунікацій рухомого зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , по наступних серійних номерах ІМЕІ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , а саме:

1. адреса розташування базової станції, (абонента А)

2. адреса розташування базової станції, (абонента Б)

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки. SMS. MMS. GPRS, переадресація):

4. дата, час та тривалість з`єднання:

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , по наступних номерах: НОМЕР_23 та серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , а саме:

1. адреса розташування базової станції, (абонента А)

2. адреса розташування базової станції, (абонента Б)

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки. SMS. MMS. GPRS, переадресація):

4. дата, час та тривалість з`єднання:

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши на електронний та (або) паперовий носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1