Дата документу 13.11.2023Справа № 554/877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що впродовж 2022 - 2023 років, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, шляхом здійснення телефонних дзвінків, представляючись працівниками різних банківських установ, здійснили заволодіння грошовими коштами, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , завдавши в загальному матеріальних збитків на загальну суму у понад 1000000 гривень.

Розпочаті за заявами вищевказаних потерпілих кримінальні провадження, відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднані та присвоєно номер в ЄРДР № 0000102, досудове розслідування якого доручено СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

В ході виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСР в м. Київ встановлено, що на території міста Києва, Полтавської, Харківської та Львівської областей діє злочинна група осіб, яка за попередньою змовою вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 06.11.2023, в період часу з 11 год. 14 хв. 07.11.2023 по 03 год. 06 хв. 08.11.2023, на 4-му поверсі БЦ «Сенатор», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 101 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно.

Дані речі визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 08.11.2023, мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб і без цих речей не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінально провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в період часу з 11 год. 14 хв. 07.11.2023 по 03 год. 06 хв. 08.11.2023, у офісному приміщенні на 4-му поверсі БЦ «Сенатор», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 101, 73, а саме:

1) навушники чорного кольору з написом «Jabra» в кількості 25 штук;

2) навушники сірого кольору кольору з написом «Corsair» в кількості 1 штука;

3) навушники чорного кольору з написом «Jabra» в кількості 1;

4) навушники чорного кольору з написом «Logi» в кількості 4 штуки;

5) навушники з написом «Practica» в кількості 9 штук;

6) навушники з написом «Jabra» з вбудованим мікрофоном в кількості 1 штука;

7) навушники з написом «Practic» з вбудованим мікрофоном в кількості 1 штук;

8) дванадцять провідних стаціонарних телефонів з написом «Yealink»;

9) ноутбук марки «hp» з написом TPN-C126 із блоком живлення, який поміщено до спецпакету НПУ № PSP3231213;

10) дванадцять системних блоків чорного кольору з написом «GREEN VISION» на кожному, які поміщено до чотирьох полімерних пакетів з роз`ясувальними написами;

11) вісім системних блоків чорного кольору з написом «VINGA», які поміщено до чотирьох полімерних пакетів з роз`ясувальними написами;

12) два системних блоки чорного кольору з написами «hp», які поміщено до полімерного пакету з роз`ясувальним написом;

13) пять системних блоків чорного кольору з написами «Dell», які поміщено до полімерного пакету з роз`ясувальним написом;

14) мобільний телефон марки «ZTE blade» L210, imei 1: НОМЕР_1 ,

imei 2: НОМЕР_2 ;

15) мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;

16) мобільний телефон марки «ZTE blade» L8, imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 ;

17) мобільний телефон «Blackview», imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 ;

18) мобільний телефон марки «Redmi» під паролем без сім-карти;

19) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі помаранчевого кольору,

imei НОМЕР_10 ;

20) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору;

21) одинадцять пристроїв схожих на флеш накопичувачі з написом: «Jabra»;

22) пристрій з написом: «SN 06»;

23) монітор марки «Philips»;

24) два монітори марки «Acer»;

25) тринадцять моніторів марки «hp»;

26) дев?ять моніторів марки «Dell»;

27) три монітори марки «Asus»;

28) шість моніторів марки «Асег»;

29) одинадцять моніторів марки «Philips»;

30) дев?ять моніторів марки «Samsung»;

31) сто двадцять один дріт живлення до комп?ютерної техніки;

32) чотири зошити із записами виконаними від руки;

33) три аркуші паперу білого кольору із інформацією у друкованому вигляді;

34) пристрій марки «Aplе» з написом: «Мас mini»;

35) два монітори марки «Асег» із дротами живлення;

36) навушники чорного кольору з написом «Jabіa» в кількості

40) системний блок чорного кольору з написом: «hp»;

41) п?ятнадцять навушників чорного кольору із мікрофонами;

42) ноутбук марки «Aple» із блоком живлення;

43) шість моніторів марки «Асег»;

44) вісімнадцять моніторів марки «Dell»;

45) одинадцять провідних стаціонарних телефонів з написом «Yealink»;

46) три системних блоки з написом: «Crown»;

47) три системних блоки з написом: «Green vision»;

48) чотири системних блоки з написом: «Logic Power»;

49) один системний блок з написом: «VINGA»;

50) один системний блок з написом: «hp»;

51) п?ятдесят п?ять дротів живлення до комп?ютерної техніки;

52) тридцять дев?ять навушників;

53) тридцять два провідних стаціонарних телефонів;

54) тридцять два монітори марки «hp»;

55) двадцять три монітори марки «Dell»;

56) шість моніторів марки «Samsung»;

57) два монітори марки «Asus»;

58) один монітор марки «Асег»;

59) двадцять два монітори марки «Philips»;

60) ноутбук марки «Lenovo» із блоком живлення;

61) вісімнадцять системних блоків марки «hp»;

62) два системних блоки марки «Dell»;

63) тринадцять системних блоків з написом: «Green vision»;

64) шість системних блоків з написом: «VINGA»;

65) два системних блоки з написом: «Crown»;

66) дванадцять зошитів із записами виконаними від руки, чотири блокноти, із записами виконаними від руки, дев?ять аркушів паперу із друкованою інформацією;

67) монітор марки «Samsung»;

68) клавіатура марки «Logitech»;

69) двісті тридцять чотири дроти живлення до комп?ютерної техніки;

70) п?ять пристроїв в металевому корпусі сірого кольору з написом: «UNIFI»;

71) комп`ютерна мишка «Real-el»;

72) системний блок «Green vision»;

73) пристрій з написом: «TP-Link TL-WN 821N»;

74) монітор марки «Samsung»;

75) клавіатура марки «Logi»;

76) комп`ютерна мишка марки «Logi»;

77) електронний пристрій чорного кольору розміром близько 3?9?7 см. 3 флешкою марки «Logi»;

78) чотирнадцять зошитів із записами виконаними від руки;

79) дев?яносто п?ять аркушів паперу формату А-4 з інформацією в друкованому вигляді;

80) клавіатура марки «Logitech»;

81) маніпулятор мишка чорного кольору;

82) електронний пристрій чорного кольору із вентилятором розмірами близько 3?9?7 см;

83) п?ять аркушів паперу білого кольору із інформацією в друкованому вигляді;

84) чотири аркуші паперу різнокольорові із написами на них виконаними від руки;

85) два монітори марки «Philips»;

86) два блокноти із записами виконаними від руки;

87) системний блок з написом: «Crown».

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1