Справа № 163/2499/23
Провадження № 1-кс/163/918/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000212 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки посвідчення водія серії НОМЕР_1 , яке ОСОБА_5 надав працівникам поліції для перевірки його особи як водія, що 03 листопада 2023 року близько 22:44 години керував автомобілем «Ауді 100», номерний знак НОМЕР_2 , по вулиці Озерній в смт.Шацьк Ковельського району Волинської області.

У своїх показах ОСОБА_5 підтвердив, що посвідчення водія серії НОМЕР_1 отримав у незаконний спосіб. Зокрема, в квітні 2023 року в мережі «Інтернет» у додатку «Інстаграм» під нікнеймом «Виготовлення прав» замовив цю послугу. Для цього через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслав необхідні документи та 21 квітня 2023 року зі своєї банківської картки НОМЕР_3 (на даний час банківська картка змінена на № НОМЕР_4 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 оплатив платіж 1DB через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був сформований на його замовлення в сумі 7195,80 гривень.

28 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

За викладених обставин, з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, для збирання доказів та перевірки вже отриманих доказів, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по вказаній банківській картці та операції, що дозволить проводити подальші слідчі дії та прийняти законне обґрунтоване рішення у даному провадженні.

Оскільки указана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідча ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному у клопотанні факту виявлення ознак підробки посвідчення водія, яке ОСОБА_5 пред`явив працівникам поліції для перевірки, 04 листопада 2023 року у ЄРДР внесено відомості за № 0000212 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.358 КК України; 28 листопада 2023 року відомості доповнені правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Здійснення ОСОБА_5 оплати за виготовлення підробленого посвідчення за обставин зазначених в клопотанні вбачається із внесених у ЄРДР відомостей та банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про грошові перекази з банківської картки ОСОБА_5 матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до підробки документа осб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000212 слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та зобов`язати цю юридичну особу надати інформацію про грошові перекази, здійсненні з банківської картки НОМЕР_3 (на даний час банківська картка змінена на № НОМЕР_4 ), володільцем якої є ОСОБА_5 , з якої 21.04.2023 було оплачено платіж ІНФОРМАЦІЯ_1 1DB у сумі 7195,80 грн, а саме:

- інформацію щодо карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів;

- копії документів, на підставі яких була здійснено переказ коштів;

- інформацію про анкетні дані власника карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів;

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по даних операціях, (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів картковому рахунку;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 01 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1