Провадження № 1-кс/752/7993/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції за допомогою сервісу "EasyCon" в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000846 від 14.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000846 від 14.08.2023. Клопотання погодила заступник керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000846 від 14.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу № 8к, ОСОБА_5 прийнято на посаду інженера з технічного нагляду ТОВ «ІК Стратегія» з 28.11.2017, у подальшому, на підставі наказу № 8-к директора ОСОБА_9 , ОСОБА_5 звільненої із займаної посади інженера технічного нагляду з 13.06.2022.

ОСОБА_5 обіймаючи посаду інженера з технічного нагляду ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в жовтні 2020 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, інженер технічного нагляду ТОВ «Інжинірингова компанія Стратегія» ОСОБА_5 , діючи на підставі кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду серії № АТ 007994 від 25 жовтня 2019 року та на підставі договору підряду № 57 від 12.11.2020, укладеного між Департаментом в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ ІК «Стратегія» в особі директора ОСОБА_11 про надання послуг з проведення технічного нагляду, тимчасово обіймаючи посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою згідно зі ст. 18 КК України, діючи умисно, учинив пособництво у розтраті бюджетних коштів в інтересах ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», які виділені відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 № 1648 «Про будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4, 10, 14 , та спортивного комплексу дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вулиці Зрошувальній, 4-А у Дарницькому районі м. Києва, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації», за наступних обставин.

Так, 21.10.2020 оголошено про проведення спрощеної закупівлі (UA-2020-10-21-006720-с), предмет якої - роботи - Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті: «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва».

Відповідно протоколу № 53-ТК розгляду пропозиції Учасника Спрощеної закупівлі Департаменту від 22.10.2020, уповноваженою особою було розглянуто пропозицію кандидата ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», та визначено, що вона відповідає всім умовам, а також прийнято рішення про намір укласти договір.

За результатами проведення закупівлі, 09.11.2020 виконувач обов`язків директора Департаменту (замовник) ОСОБА_12 , уклав договір генпідряду № 0511/2020-1, згідно якого ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_13 зобов`язується здійснити роботи: «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ», що на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва», з договірною ціною визначеною виходячи з обсягів робіт на суму 17 931 966, 60 гривень (з урахуванням ПДВ) зі строком виконання Робіт до 31.12.2021. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних Робіт за формою КБ-2, Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3. Так, згідно договору Замовник зобов`язаний: негайно повідомити генпідряднику про виявлені недоліки у виконаних роботах. Окрім цього, директором Департаменту ОСОБА_10 та директором ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_13 укладено додаткову угоду № 5 від 30.08.2022 до Договору, згідно якої кінцевий строк виконання робіт продовжено до 20.12.2022.

Крім того, з метою контролю за виконанням фактичних обсягів будівельно-монтажних робіт підрядними організаціями між Департаментом (замовник) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ ІК «Стратегія» в особі директора ОСОБА_11 (виконавець) було укладено договір № 57 від 12.11.2020 про здійснення технічного нагляду, згідно якого товариство зобов`язується здійснити технічний нагляд за будівельними роботами по об`єкту Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ», що на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва».

Так, 12.11.2020, з метою контролю за виконанням фактичних обсягів будівельно-монтажних робіт підрядними організаціями інженера з технічного нагляду будівництва ОСОБА_5 , наказом директора ТОВ ІК «Стратегія» ОСОБА_11 за № 20-122/К, призначено відповідальним за здійсненням технічного нагляду на об`єкті ремонту, що виконується підрядною організацією: «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва».

Встановлено, що інженер технічного нагляду ТОВ «ІК Стратегія» ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння директору Департаменту ОСОБА_10 у реалізації його злочинного умислу та розтрату грошових коштів у особливо великих розмірах, діючи умисно та достовірно знаючи, що відновлення тротуарів та автодороги, а саме роботи: «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва» виконалися лише в частині, а обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2В за грудень 2021 року за № 8 по зазначеному об`єкту на суму 2 091 829,93 гривень, таким чином підтвердив виконання робіт.

В подальшому директор ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_13 затвердив власноручно своїм підписом та відтиском офіційної печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю*Україна*Київська область**Києво-Святошинський район**м. Вишневе* «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ідентифікаційний код 37605927» довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 8 по формі КБ-3 за грудень 2021 року на суму 2 091 829,93.

Так, підписавши акт приймання виконаних будівельних робіт від 20.12.2021, щодо відновлення тротуарів та автодороги по об`єкту «Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ» на вул. Зрошувальній 4-А у Дарницькому районі м. Києва», достовірно знаючи, що роботи виконалось лише в частині, усунувши таким чином перешкоди у перерахування з казначейського рахунку № НОМЕР_1 Департаменту , відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Києві, згідно реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Департаменту від 28.12.2021 - на суму 2 091 829,93 гривень (з призначенням платежу «1217310;3122; Оплата за виконані роботи БМР Б-во вод.д.під. ЖД в Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дит.ю. сп.шк. АТЛЕТ.з.д.в. 09.11.20№0511/2020-1, КБ-3, КБ-2 в №8 28.12.21 ПДВ -348638, перераховано кошти на користь ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», сприяв директору Департаменту ОСОБА_10 у розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладені обставини, інженер технічного нагляду ТОВ «ІК Стратегія» ОСОБА_5 , в порушення вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, вчинив пособництво у розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах директором Департаменту ОСОБА_10 , унаслідок неякісно виконаних будівельних роботах за договором генпідряду № 0511/2020-1 від 09.11.2020, чим завдав майнову шкоду Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 998 056,85 гривень.

23.06.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.07.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

14.08.2023 виділено в окреме провадження за № 0000846, матеріали відносно підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в двомісячний строк не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та у зв`язку із необхідністю здійснення/завершення слідчих та процесуальних дій, а саме необхідно: після проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000174 від 22.03.2023, звернутися в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання висновку судово-почеркознавчої експертизу щодо підписів, виконаних від імені директора ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_13 та інженера з технічного нагляду ТОВ ІК «Стратегія» ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні; за наявності підстав вирішити питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України; допитати як свідків службових осіб Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМР (КМДА) та членів тендерного комітету; допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ІК Стратегія»; отримати у кримінальному провадженні дозвіл в Київському апеляційному суді на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні; провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та можливо негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних доказів, за необхідності, підготувати та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. 290, 291 КК України.

Здійснити вищезазначені слідчі та процесуальні дії раніше не представлялось можливим у зв`язку із проведенням першочергових слідчих, процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000846 від 14.08.2023 до шести місяців, а саме до 05.02.2024.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити клопотання.

Захисник підозрюваного не заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 24.07.2023 у кримінальному провадженні №0000174 від 22.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 14.08.2023 виділено з кримінального провадження №0000174 від 22.03.2023 матеріали відносно підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_5 в окреме провадження за № 0000846.

Постановою прокурора від 27.09.2023 виділено з кримінального провадження № 0000846 матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 5 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000846 від 14.08.2023 не може бути завершено в двомісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: після проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000174 від 22.03.2023, звернутися в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання висновку судово-почеркознавчої експертизу щодо підписів, виконаних від імені директора ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_13 та інженера з технічного нагляду ТОВ ІК «Стратегія» ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні; за наявності підстав вирішити питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України; допитати як свідків службових осіб Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМР (КМДА) та членів тендерного комітету; допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ІК Стратегія»; отримати у кримінальному провадженні дозвіл в Київському апеляційному суді на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні; провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та можливо негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних доказів, за необхідності, підготувати та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. 290, 291 КК України.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжкого злочину і в ньому потрібно провести необхідні та обов`язкові слідчі та процесуальні дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжкого злочину і в ньому потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, тобто до 05.02.2024 включно, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 14.08.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 05.02.2024 року, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1