УХВАЛА

28.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001112 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що дослідчого управління ГУНП в Одеській області з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали за фактом привласнення керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів виділених на відновлення критичної інфраструктури електроенергетичної галузі, яка зазнала руйнувань під час ракетних обстрілів з боку рф.

У лютому 2023 року посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів по ПС 330кВ«Усатово» було укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надання послуг № 01-004132-23 від 15.02.2023 предметом якого є «63520000-0Послуги транспортних агентств Перевезення автотрансформатору», а саме:перевезення трансформатору 330кВ із ПС 330кВ «Арциз» до ПС 330кВ«Усатове» (демонтаж, перевезення та монтаж відповідно).

За умовами вказаного договору, здійснювалась перевезення залізничнимтранспортом трансформатору від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції «Застава-І», відповідно до актів виконаних робіт, накладних та платіжних доручень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплатуза надання послуг у сумі 1 633, 202, 14 млн грн.

В той же час, як обґрунтування своєї ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав АКТ про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де останній виставив вказану суму за перевезення, у якій однією із складових було відшкодування вартості послуг міжнародного перевезення на 1,2 млн. грн.

Також, вартість перевезення вантажу територією України встановлена 309 тис. грн.

Проте, копії документальних матеріалів по вищевказаному договору, свідчать, що будь-яких міжнародних перевезень не було, трансформатор був доставлений сполученням через Затоцький залізничний міст. Крім того, встановлено, що уся процедура перевезення залізничним транспортом фактично коштувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 88 тис. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме, вилучені належним чином завірених копій документів, щодо наявної фінансової та іншої бухгалтерської документації щодо виконання (оплати) договорів про надання послуг № 01-0047132-23 від 22.02.2023 та № 01-004012-23 від 22.02.2023 укладених між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 по 01.07.2023.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса місцезнаходження - АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001112 від 09.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), фактично здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів, щодо наявної фінансової та іншої бухгалтерської документації щодо виконання (оплати) договорів про надання послуг № 01-0047132-23 від 22.02.2023 та № 01-004012-23 від 22.02.2023 укладених між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 по 01.07.2023,а саме:

- наказ (положення) про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло у 2023 році;

-виписки по руху грошових коштів, платіжних доручень, в яких відображено перерахування грошових коштів за вищезазначеними договорами

- регістрів бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, акти виконання), в яких відображено господарські операції (в т.ч. оплата, отримання послуг) під час виконання вищезазначених договорів;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1