Справа № 473/135/24
Номер провадження 1-кс/473/43/2024
УХВАЛА

Іменем України

"11" січня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000004 від 04.01.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000004 від 04.01.2024 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 03.01.2024року до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 03.01.2024 року невідома особа шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом незаконних операцій на банківському рахунку незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8600 гривень, які останній самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , вказану невідомою особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 03.01.2024 року близько 10:50 год., на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з невідомою особою останній представився співробітником банку, а саме працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілому, що на його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводяться підозрілі операції та зараз рахунок буде заблоковано. Після чого повідомив, що для того, щоб зберегти грошові кошти їх потрібно перерахувати на іншу карту. Зазначені дії ОСОБА_4 виконав та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 8600 грн. 03.01.2024 об 11:04:06 год. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 зрозумів, що йому ошукали, оскільки після перерахування невідомий перестав брати слухавку.

Дізнавач вказав, що виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який було здійснено грошовий переказ потерпілим ОСОБА_4 а саме по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Дана інформація може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Також дізнавачем вказано, що інформація щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000004 від 04.01.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступної інформації (документів):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти в сумі 8643 грн. час 11:04:06. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 03.01.2024 року по 04.01.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в період з 03.01.2024 року по 04.01.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 03.01.2024 року по 04.01.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з 03.01.2024 року по 04.01.2024 року через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1