Справа № 296/9539/23
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук автомобіля, що в межах кримінального провадження № 0000057 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання начальника 2 відділення СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на обшук автомобіля марки «Porsche Macan», державний номерний знак НОМЕР_1 (НОМЕР_3), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в межах кримінального провадження № 0000057 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ УСБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000057 від 20.04.2023, за ознаками ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, службові особи ТОВ «Лезниківський кар`єр», (, зареєстроване за адресою - Житомирська обл. Житомирський р-н. селище Червоногранітне, вул. Гранітна, 1) діючи у змові з іншими особами (в тому числі громадянами рф), отримують незаконні прибутки від діяльності вказаного підприємства, які, в подальшому, використовуються для фінансування злочинних дій країни-агресора направлених на насильницьку зміну меж території та державного кордону України.

Механізм вчинення злочину полягає у наступному. На території ТОВ «Лезниківський кар`єр», організовано видобування корисних копалин, з подальшим виготовленням гранітної продукції і її реалізацією підконтрольному ТОВ «Червоногранітний кар`єр» та окремим неплатникам ПДВ за цінами нижче звичайних. При цьому, частина продукції фактично реалізовується за готівку, без відображення у відповідних фінансових документах товариства. У такий спосіб, на підприємстві періодично накопичуються значні суми необлікованих готівкових коштів, які у свою чергу, систематично доставляються до м. Київ та, на кінцевому етапі, передаються (в тому числі шляхом переведення готівки в криптовалюту) «фактичному» власнику ТОВ «Лезниківський кар`єр» - громадянину російської федерації ОСОБА_8 (до вказаної особи, відповідно до Указу Президента України № 191/2023, застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) за підтримку дій, що створюють загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України).

При цьому встановлено, що до 2022 року, ОСОБА_8 , був бенефіціарним власником ТОВ «Лезниківський кар`єр», однак, маючи на меті уникнути накладення санкцій на належні йому підприємства, переоформив вказане товариство на підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб з реєстрацією в Україні.

Так встановлено, що до вчинення вказаного злочину, причетна громадянка російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тимчасова посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 офіційно представляла в Україні інтереси попереднього власника ТОВ «Лезниківський кар`єр» - Кіпрської компанії «Santiver Trading Limited» (пов`язаної з ОСОБА_8 ). На даний час, після оформлення фіктивної передачі ТОВ «Лезниківський кар`єр» у власність громадянам України (з метою виведення підприємства з під санкцій, накладених на ОСОБА_8 ), ОСОБА_7 фактично контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лезниківський кар`єр» в інтересах ОСОБА_8 та організовує передачу останньому отриманих грошових коштів від незаконної реалізації продукції кар`єру.

Також встановлено, що ОСОБА_7 має у власності та користуванні транспортний засіб - автомобіль марки «Porsche Macan», державний номерний знак НОМЕР_1 (НОМЕР_3), в якому вона може зберігати: установчі та інші документи щодо фіктивного переходу права власності на ТОВ «Лезниківський кар`єр» від компанії «Santiver Trading Limited" громадянам України, фінансово - господарські документи щодо незаконного придбання та реалізації продукції кар`єру (у тому числі, в електронному вигляді на носіях інформації - жорстких дисках, флеш-накопичувачах, ноутбуках, нетбуках, планшетах тощо); готівкові грошові кошти, накопичені від незаконної реалізації продукції для їх подальшої передачі учасниками злочинної схеми; засоби мобільного зв`язку та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються для контактів з іншими учасниками злочину (підтверджується відповіддю 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області на доручення слідчого).

Доступ до вказаних вище речей, документів та відомостей, які у них містяться не може бути отриманий у добровільному порядку, шляхом їх витребування, оскільки у разі такого звернення вони можуть бути змінені або знищені особою, у володінні якої вони знаходяться, а тому у слідства існує необхідність у проведенні обшуку вказаого автомобіля.

Слідчий, під час судового розгляду, клопотання повністю підтримав та просив його задовільнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя прийшов наступого.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Поняття житла, іншого володіння особи на сьогодні визначене у ч. 2 ст. 233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СВ УСБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000057 від 20.04.2023, за ознаками ч. 3 ст. 110-2 КК України за повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення першого заступника начальника УСБУ в Житмирській області від 20.04.2023

10.04.2023 на виконання листа УСБУ в Житомирській області від 23.03.2023 Головне управління ДПС у Житомирській області надало аналітичний висновок № 11/06-30-08-05/38215153 в якому вказано, що встановлено:

- ознаки подання ТОВ «Лезниківський кар`єр», завідомо недостовірної інформації для поведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а саме збільшення протягом 2022 року статутного капіталу на суму 6 138 505,97 гривень;

- у діях службових осіб ТОВ «Лезниківський кар`єр» ознаки порушення пп. а) п.188.1 ст.181, п.200.1 ст.200 Податкового кодексу України.

Протоколом огляду від 08.08.2023 сайту НАЗК в становлено, що на гр. ОСОБА_8 (який був кінцевим бенефіціаром ТОВ «Лезниківський кар`єр») громадянина рф накладено санкції.

За інформацією УСБУ в Житомирській області до злочину причетні ряд осіб серед них і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - фактично контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лезниківський кар`єр» в інтересах ОСОБА_8 та організовує передачу останньому отриманих грошових коштів від незаконної реалізації продукції кар`єру.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на обшук автомобіля марки «Porsche Macan», державний номерний знак НОМЕР_1 (НОМЕР_3), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення вилучення: чорнової бухгалтерії та інші фінансово - господарських документів щодо незаконного придбання продукції кар`єру (у тому числі, в електронному вигляді на носіях інформації - жорстких дисках, флеш-накопичувачах, ноутбуках, нетбуках, планшетах тощо); готівкові грошові кошти зібрані для передачі учасниками злочинної схеми у якості оплати реальної вартості придбаної продукції кар`єру; засоби мобільного зв`язку та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються для контактів з іншими учасниками злочину

При цьому слідчим не надано слідчому судді належних доказів того, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки за ч.3 ст.110-2 КК України (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з кваліфікаційною ознакою - за попередньою змовою групою осіб).

Самі по собі витяг з ЕРДР, повідомлення працівника УСБУ в Житомирській області від 20.04.2023 про виявлене кримінальне правопорушення та рапорт оперативного працівника без совокупності з іншими доказами не може бути доказом вчинення такого кримінального правопорушення. Як і матеріали НСРД, в яких зафіксовано лише розмови з приводу діяльності ТОВ «Лезниківський кар`єр».

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки не надано доказів вчинення кримінального правопорушення саме за ч.3 ст.110-2 КК України .

Керуючись п.1 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук автомобіля марки «Porsche Macan», державний номерний знак НОМЕР_1 (НОМЕР_3), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що в межах кримінального провадження № 0000057 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1