Справа № № 585/4876/23
Номер провадження 1-кс/585/17/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

05 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні вказано, що аналізом даних веб-порталу публічних закупівель встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали своє службове становище всупереч інтересам служби під час укладання та оплати коштів за договором №5 К-МД/3210, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 09.11.2023 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №5 К-МД/3210 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Нове будівництво мостового переходу через р. Сула по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області" вартістю робіт 127 000 000,00 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі.

Таким чином, в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК України.

З наявних матеріалів кримінального провадження (реквізитів договору) відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , де відповідно знаходиться банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, та врахування таких документів при проведенні перевірки контролюючими органами (Держаудитслужбою).

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи та відомості: оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах; договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та придбання і продажу товарів за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в заяві до суду клопотання підтримав, просив про його задоволення, просив розглянути клопотання без особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначенні в клопотанні, мотивуючи можливістю здійснення внесення змін в документи або часткову їх заміну.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки слідчим належним чином обґрунтовано таке клопотання, а повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про його розгляд може утруднити чи унеможливити отримання такого переліку документів, а також розголосити відомості, що мають ознаки таємниці досудового розслідування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесено в ЄРДР за № 0000076 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000076 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000076 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме:

- оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

- договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та придбання і продажу товарів за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання, -

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1