УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/101/24

Провадження № 1-кс/126/63/2024

"10" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000240 від 26.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку):

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 ,факс НОМЕР_6 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 25.12.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 24.12.2023 невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 та яка представившись працівником банку шахрайським шляхом під приводом запобіганню розрахування коштами з належної ОСОБА_4 банківської картки заволоділа її грошовими коштами в сумі 66000,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківські картки та мобільні номера, реквізити яких вона не зберегла.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.12.2023 за №0000240.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 24.12.2023 о 16 год. 50 хв. перебуваючи за місцем проживання на її мобільний телефон НОМЕР_10 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_8 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що з належної їй банківської картки невідома особа намагається розрахуватися коштами в 67700,00 грн. в Інтернет- магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для запобіганню здійснення даної операції їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Закінчивши телефонну розмову ОСОБА_4 відразу зателефонувала на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 та після першого ж телефонного гудка, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_7 , яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про те, що працівники кіберполіції надали їм інформацію, щодо можливого заволодіння належними їй грошовими коштами невідомими особами, тому потрібно увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при цьому здійснити банківську операцію, щодо отримання кредитних коштів в сумі 67700,00 грн., які в подальшому повернуться до володіння банку, на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому по вказівці невідомої особи ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме в розділ «Кредити» в якому обрала суму коштів 67700,00 грн. та підтвердила їх зарахування на належну їй банківську картку «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій вже знаходились належні ОСОБА_4 кошти в сумі 1840,00 грн., номер картки не зберігся у зв`язку з її заміною, після звернення ОСОБА_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, тому вона надала лише частковий номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 банківський рахунок якої ( НОМЕР_13 )

24.12.2023 о 17 год. 25 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що їй потрібно підійти до найближчого банкомату для зняття всієї суми зарахованого кредиту, на що ОСОБА_4 пояснила, що проживає в селі в якому відсутній банкомат, тому на даний час немає можливості здійснити вище вказану банківську операцію. Після чого невідома особа попередила ОСОБА_4 , якщо вона не зніме грошові кошти зі своєї картки, то шахраї розрахуються коштами за товари та про дану ситуацію щоб вона нікому не розповідала, так як це конфіденційно, на що ОСОБА_4 погодилась. Залишаючись на телефонному зв`язку з невідомою ОСОБА_5 приїхала в м.Бершадь де підійшовши до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться знадвору приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та по вказівці невідомої особи вона зняла кошти в загальній сумі 20000,00 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 банківський рахунок якої ( НОМЕР_13 ) наступними транзакціями, а саме: 24.12.2023 о 18 год. 12 хв. в сумі 8000,00 грн., 24.12.2023 о 18 год. 13 хв. в сумі 8000,00 грн. та 24.12.2023 о 18 год. 14 хв. в сумі 4000,00 грн. Після здійснення ОСОБА_4 банківських операцій невідома особа сказала, що їй потрібно поповнити мобільні номера та банківські картки грошовими коштами в сумі 20000,00 грн., на що ОСОБА_4 погодилась.

24.12.2023 о 19 год. 10 хв. зайшовши до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підійшовши до платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований праворуч від входу до приміщення супермаркету, ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 200,00 грн. на вказаний в квитанції номер банківської картки № НОМЕР_14 замість суми, яку вказала невідома особа, а саме 3000,00 грн. та поповнила мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 199,00 грн. замість суми 1000,00 грн., так як до здійснення перерахування коштів на екрані терміналу ОСОБА_4 помилково обрала розділ, щодо переказу коштів лише до суми 200,00 грн. та залишок коштів в сумі 19600,00 грн. вона поповнила банківські картки та мобільні номера, які здебільшого перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити яких ОСОБА_4 не може надати, у зв`язку з тим, що невідома особа сказала, щоб вона не роздруковувала квитанції так як в їхній інформаційній базі всі сплати фіксуються.

Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 20000,00 грн. невідома особа сказала, що їй потрібно зі своєї банківської картки знову зняти грошові кошти в сумі 48000, грн. тільки через банкомат іншого банку, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого ОСОБА_4 відразу вийшла з приміщення супермаркету та підійшла до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який також знаходиться знадвору приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та зняла кошти в загальній сумі 48000,00 грн. наступними транзакціями, а саме: 24.12.2023 о 18 год. 49 хв. в сумі 10000,00 грн., 24.12.2023 о 18 год. 50 хв. в сумі 10000,00 грн., 24.12.2023 о 18 год. 51 хв. в сумі 10000,00 грн., 24.12.2023 о 18 год. 52 хв. в сумі 10000,00 грн. та 24.12.2023 о 18 год. 53 хв. в сумі 8000,00 грн. Після завершення банківських операцій, ОСОБА_4 повернулася в приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підійшла до терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований праворуч від входу до приміщення супермаркету та через який вона перерахувала кошти скількома транзакціями та сумами ОСОБА_4 не пам`ятає. У зв`язку з вичерпанням дозволу на перерахування коштів через термінал самообслуговування ОСОБА_4 підійшла до іншого терміналу самообслуговування банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за першим терміналом самообслуговування ліворуч від входу до приміщення супермаркету, так як перший термінал самообслуговування не працював. В подальшому ОСОБА_4 знову перерахувала грошові кошти на банківські картки та мобільні телефони, скількома транзакціями та сумами вона також не пам`ятає. Залишок коштів в сумі 2000,00 грн. ОСОБА_4 не перерахувала у зв`язку з тим, що працівники поліції, які проходили біля неї та побачили її в стурбованому стані, запитали чи все в порядку та кому вона перераховує кошти, на що ОСОБА_4 відповіла, що це конфіденційно. Після чого працівник поліції з її дозволу взяв слухавку та тільки розпочавши розмову, невідома особа відразу завершила телефону розмову. Потім працівники поліції повідомили ОСОБА_4 про те, що кошти перераховувалися шахраям. Із вище перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів їй відомий ще один номер банківської картки № НОМЕР_15 на яку вона перерахувала кошти в сумі 5000,00 грн. чи 3000,00 грн. яку саме суму ОСОБА_4 не запам`ятала, та номер мобільного телефону НОМЕР_9 на який вона перерахувала кошти, яку саме суму вона також не запам`ятала, вказані номера ОСОБА_4 встигла записати на клаптик паперу. Також ОСОБА_4 доповнила, що перерахування нею грошових коштів в загальній сумі 66000,00 грн., здійснювались в період 24.12.2023 з 18 год. 42 хв. по 24.12.2023 19 год. 45 хв.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінального проступку може бути причетна особа, яка користується абонентськими номерами сім-карток операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначених операторів, що здійснювалися в період з 01.01.2023 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номерів телефонів з яких здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000240 від 26.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надати тимчасовий доступ до до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 ,факс НОМЕР_6 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати зазначених операторів надати вищевказану інформацію дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1