Провадження №1-кс/523/3005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження а №0001259 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.08.2023 о 09:06, невстановлена особа, таємно, в період воєнного стану викрала грошові кошти з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (мабайл банкінг), які належать ОСОБА_4 . Сума завданого збитку складає 8085 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра повідомила, що 31.08.2023 близько 09:06 з її банківської картки були зняті грошові кошти та здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 . На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_4 , надала роздруківку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по банківській картці № НОМЕР_1 за 31.08.2023.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0001259, внесеному до ЄРДР 10.09.2023 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 31.08.2023 року по 01.09.2023 року зняття готівкових коштів.

Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти або переказані на інші особові рахунки в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження а №0001259 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить таємну інформацію та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому співробітнику поліції за дорученням: помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено банківську картку № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 31.08.2023 року до 01.09.2023 року.

- документи про рух коштів в період з 31.08.2023 року до 01.09.2023 року банківської картки № НОМЕР_1 .

- надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 31.08.2023 року до 01.09.2023 року банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1