"03" листопада 2023 р. Справа № 363/6166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000336 від 13.08.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000336 від 13.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000336 від 13.08.2023 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 12.08.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли заяви від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є рідними сестрами, про те, що 12.08.2023 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 , назвалася родичем заявниці та попросила гроші на необхідне лікування, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 5 000,00 грн., які остання 12.08.2023 року о 07.12 год. перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою надання допомоги, та шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 9 000,00 грн., які остання 12.08.2023 року о 07:33 год. перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за проханням ОСОБА_5 , з метою надання допомоги, але згодом дізналися, що гроші перерахували невстановленій особі, в результаті чого заявницям завдана майнова шкода.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що 12.08.2023 року близько 07.00 год. ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Відповівши на дзвінок, з ОСОБА_5 став розмовляти чоловік, за голосом схожий на чоловіка її онуки ОСОБА_6 ОСОБА_7 , який на теперішній час проходить військову службу та перебуває на Сході України, де ведуться активні бойові дії. Чоловік одразу став казати, що йому необхідна допомога, що начебто він потрапив під обстріл, усі його речі, мобільний телефон, банківська карта та ін. предмети згоріли, він отримав поранення, перебуває в лікарні в м. Дніпрі, тому йому потрібно грошова допомога терміново на лікування. Без з`ясування обставин подій, що з ним трапилися, не телефонуючи на номер телефону самого ОСОБА_7 , ОСОБА_5 вирішила допомогти, повіривши інформації, яку надав невідомий чоловік. Чоловік їй сказав, що йому потрібні гроші в сумі 16 500,00 грн., які необхідно перерахувати на банківську карту, номер якої він назвав телефоном, а ОСОБА_5 записала даний номер карти на аркуші паперу «№ НОМЕР_1 ».

Далі, ОСОБА_5 взяла вдома гроші та відразу пішла із ними до терміналу, розташованому в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де 12.08.2023 року о 07.12 год. перерахувала власні гроші в сумі 5 000,00 грн. готівкою через термінал на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як висвітилося на терміналі) № НОМЕР_1 , номер якої назвав чоловік телефоном та номер якої вона записала на аркуші паперу, який брала із собою. ОСОБА_5 намагалася перерахувати більшу суму грошей на вказану карту, але їй це не вдалося із-за технічних проблем з терміналом.

Тому, 12.08.2023 року близько 07.15 год. ОСОБА_5 зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_4 та розповіла про телефонний дзвінок з чоловіком, якого за голосом я сприйняла, як чоловіка своєї онуки - ОСОБА_8 . ОСОБА_5 попросила ОСОБА_4 перерахувати гроші ОСОБА_8 для лікування, так як він їх потребував, щоб допомогти, та вислала ОСОБА_4 фотознімок аркушу паперу, на якому ОСОБА_5 власноруч записала номер банківської карти, яку назвав їй телефоном чоловік.

12.08.2023 року нічого не підозрюючи, ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила переказ власних грошей в сумі 9 000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою надання грошової допомоги ОСОБА_9 , повідомивши про здійснену банківську операцію ОСОБА_5

12.08.2023 року після цього приблизно через 10-15 хвилин год. до ОСОБА_5 знову передзвонив чоловік, за голосом схожий на ОСОБА_7 та сказав, що йому ще необхідні гроші і попросив перерахувати йому 21 600,00 грн. ОСОБА_5 це здивувало, тому вона передзвонила ОСОБА_4 та розповіла про це. ОСОБА_4 зі свого номеру телефону одразу набрала номер мобільного телефону ОСОБА_7 , на дзвінок відповів сам ОСОБА_10 , який повідомив, що з ним все в порядку, він продовжує нести військову службу, без поранень, в лікарні не перебуває та ніякої допомоги не потребує, тому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 цього дня він не телефонував і нікого із своїх знайомих не просив, ніякі гроші не отримував. ОСОБА_4 зрозуміла, що її з ОСОБА_5 обманув невідомий чоловік з метою отримання від них грошей, після чого вона подзвонила ОСОБА_5 та повідомила про даний факт. Через деякий час номер телефону, з якого дзвонив невідомий чоловік, став вимкнений.

В результаті шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_5 завдана майнова шкода на суму 5 000,00 грн., ОСОБА_4 завдана майнова шкода на суму 9 000,00 грн.

Долученими потерпілою ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження скріншотами банківської операції мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджений факт перерахування ОСОБА_4 12.08.2023 року о 07:33 год. власних грошей в сумі 9 000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Долученою потерпілою ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження копією квитанції №087961 підтверджений факт перерахування ОСОБА_5 12.08.2023 року о 07:12 год. переказу власних грошей в сумі 5 000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО - НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07 год. 12 хв. 12.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку; фото -, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07 год. 12 хв. 12.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 07 год. 12 хв. 12.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07 год. 12 хв. 12.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото -, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07 год. 12 хв. 12.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 07 год. 12 хв. 12.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

2. Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1