Справа № 484/6024/23
Провадження №1-кс/484/1171/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

07.12.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем тимчасового проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.06.2023 року до відділу поліції №1 Запорізького РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_7 , 1982 р.н.. яка мешкає в АДРЕСА_2 про те, що 28.05.2023 року невідома особа, яка розмістила оголошення на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 11400 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 .

Вказані відомості 02.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_7 , 1982 р.н., встановлено, що 28.05.2023 р.. вона вирішила змінити місце свого проживання. З метою виконання задуманого, на відповідному сайті вона знайшла оголошення про оренду квартири і зателефонувала за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Їй відповів чоловік, який повідомив, що здає квартиру в оренду (адресу не вказав) так як працює прикордонником та прийняв рішення переїхати в місто Дніпро. Також, при розмові невідомий попрохав для бронювання його квартири перерахувати грошові кошти в сумі 5586 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ), що вона і зробила. Згодом, вказаний невідомий повідомив, що він знаходиться у нотаріуса та для повноти договору оренди вона повинна йому додатково перерахувати 5700 гривень на той самий номер банківської картки, що вона і зробила.

Після перерахування грошових коштів в загальній сумі 11286 гривень, орендодавець на зв`язок не виходив, квартиру в оренду не здав, грошові кошти не повернув.

31 липня 2023 року, відповідно до постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», а саме до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_1 на номер якої потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, двома платежами, перерахувала грошові кошти.

Відповідно до протоколу огляду від 31 липня 2023 року та виписки по вказаному картковому рахунку встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

28.05.2023р. на вказаний номер банківської картки НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 5586 гривень та 5700 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_7 ,

Цього ж дня, 28.05.2023р., з вказаного рахунку банківської картки ОСОБА_6 , грошові кошти в різних сумах перераховує на інші номери банківських карток, у тому числі, трьома платіжками у сумах: 900 грн, 600 грн та 1300 грн., на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_9 , яка є бабусею ОСОБА_6

7 серпня 2023 року, відповідно до постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримано тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ», а саме до поточного рахунку на банківську картку НОМЕР_3 на яку ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумах: 900 грн, 600 грн та 1300 грн.

Відповідно до звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК по рахунку ОСОБА_9 , номер банківської картки НОМЕР_3 підтверджено, що:

-28.05.2023 о 13:56 години з банківської картки банку VOSTOK на вказану картку надходять грошові кошти в сумі 900 гривень.

-28.05.2023 о 15:59 години з банківської картки банку VOSTOK на вказану картку надходять грошові кошти в сумі 600 гривень.

-28.05.2023 о 16:25 години з банківської картки банку VOSTOK на вказану картку надходять грошові кошти в сумі 1300 гривень.

Також інші нарахування, серед яких нарахування з банківської картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 , співмешканця ОСОБА_6

29.05.2023р. та 31.05.2023р. грошові кошти в сумах: 1800 грн, 3000 грн, 3000 грн, 5000 грн та 1700 гривень переведені в готівку, через банкомат, який розташований по проспекту Праці в м. Первомайськ.

Відповідно до вказаного рапорту старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції, встановлено, що ОСОБА_9 , 1954 р.н., яка являється власником банківської картки НОМЕР_3 AT «ПУМБ» проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, відповідно до вказаного рапорту встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні не тільки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а і її співмешканець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Вказані особи на даний час проживають за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_12 , 1946 р.н., - бабусі ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , проживають за іншими адресами, а саме: АДРЕСА_4 , де проживають батьки ОСОБА_11 , та за адресою: АДРЕСА_5 за місцем реєстрації ОСОБА_6 , де проживає ОСОБА_13 , 1978 р.н., - мати ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає бабуся ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , а також іноді проживають ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може зберігати:

- сім - картку мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 , яка була зазначена на сайті безкоштовних оголошень ОLX з приводу здачі в оренду квартири та використовуючи яку спілкувались з потерпілою ОСОБА_7 ;

- інші сім - картки операторів мобільного зв`язку, які можливо використовувались в інших оголошеннях на сайті безкоштовних оголошень ОLX, з метою введення в оману ошуканих громадян;

- мобільні телефони, які використовувались для зв`язку з ошуканими громадянами, у тому числі з потерпілою ОСОБА_7 ;

- будь-які засоби радіоелектронного зв`язку, які працюють з Інтернет- мережею за допомогою сім - картки або WI - FI з`єднання;

- комп`ютери, ноутбуки, планшети;

- записи на паперових чи електронних носіях з переліком паролів, E-mail-адресів.

- банківська картка НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти в надії отримати квартиру в оренду та будь-які інші банківські картки інших банків, які можливо використовувались для отримання грошових коштів з боку ошуканих громадян, які мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи учасників судового засідання на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що 02.06.2023 року до відділу поліції №1 Запорізького РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_7 , 1982 р.н.. яка мешкає в АДРЕСА_2 про те, що 28.05.2023 року невідома особа, яка розмістила оголошення на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 11400 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 .

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 02.06.2023 року, остання пояснила, що 28.05.2023 р., з метою зміни місця проживання, вона знайшла оголошення про оренду квартири і зателефонувала за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Їй відповів чоловік, який повідомив, що дійсно здає квартиру і попрохав для її бронювання перерахувати грошові кошти в сумі 5586 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 (Востокбанк), що вона і зробила. Після чого, вказаний чоловік сказав, що для повноти договору оренди вона повинна йому додатково перерахувати 5700 гривень на той самий номер банківської картки, що вона і зробила. Після перерахування грошових коштів в загальній сумі 11400 гривень, орендодавець на зв`язок не виходив, квартиру в оренду не здав, грошові кошти їй не повернув.

Відповідно до рапорту т.в.о., начальника УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ достовірно встановлено, що особа яка причетна до вчинення вказаного злочину отримала грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 , яка емітована AT «ПУМБ».

Відповідно до протоколу огляду від 31 липня 2023 року та виписки по картковому рахунку встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

28.05.2023р. на вказаний номер банківської картки НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 5586 гривень та 5700 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_7 ,

Цього ж дня, 28.05.2023р., з вказаного рахунку банківської картки ОСОБА_6 , грошові кошти в різних сумах перераховує на інші номери банківських карток, у тому числі, трьома платіжками у сумах: 900 грн, 600 грн та 1300 грн., на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_9 .

Відповідно до звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК по рахунку ОСОБА_9 , номер банківської картки НОМЕР_3 підтверджено, що:

-28.05.2023 о 13:56 години з банківської картки банку VOSTOK на вказану картку надходять грошові кошти в сумі 900 гривень.

-28.05.2023 о 15:59 години з банківської картки банку VOSTOK на вказану картку надходять грошові кошти в сумі 600 гривень.

-28.05.2023 о 16:25 години з банківської картки банку VOSTOK на вказану картку надходять грошові кошти в сумі 1300 гривень.

Також інші нарахування, серед яких нарахування з банківської картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 , співмешканця ОСОБА_6

29.05.2023р. та 31.05.2023р. грошові кошти в сумах: 1800 грн, 3000 грн, 3000 грн, 5000 грн та 1700 гривень переведені в готівку, через банкомат, який розташований по проспекту Праці в м. Первомайськ.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції, встановлено, що ОСОБА_9 , 1954 р.н., бабуся ОСОБА_14 , яка являється власником банківської картки НОМЕР_3 AT «ПУМБ», проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, відповідно до вказаного рапорту встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний співмешканець ОСОБА_14 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані особи на даний час проживають за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_12 , 1946 р.н., - бабусі ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , періодично проживають за іншими адресами, а саме: АДРЕСА_4 , де проживають батьки ОСОБА_11 , та за адресою: АДРЕСА_5 за місцем реєстрації ОСОБА_6 , де проживає ОСОБА_13 , 1978 р.н., - мати ОСОБА_6 .

Згідно довідки КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» від 21.11.2023р., житловий будинок, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_12 на праві приватної власності.

Відповідно до довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, наданої квартальним комітетом № 16, за адресою: АДРЕСА_1 проживають ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Вище викладене свідчить про те, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України та за місцем свого проживання остання дійсно можє незаконно зберігати майно та речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Для перевірки отриманої інформації, а також з метою встановлення істини по вказаній кримінальній справі, виявлення та вилучення предметів та знарядь злочину необхідно провести обшук за місцем періодичного проживання ОСОБА_6 .

Таким чином, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому дозвіл на проведення обшуку у житлі (будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному та/або тимчасовому користуванні) та іншому володінні (земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, яке знаходяться у володінні особи), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ,за місцем тимчасового проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , з метою відшукання:

- сім - картки мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 , яка була зазначена на сайті безкоштовних оголошень ОLX з приводу здачі в оренду квартири та використовуючи яку спілкувались з потерпілою ОСОБА_7 ;

- інших сім - карток операторів мобільного зв`язку, які можливо використовувались в інших оголошеннях на сайті безкоштовних оголошень ОLX, з метою введення в оману ошуканих громадян;

- мобільних телефонів, які використовувались для зв`язку з ошуканими громадянами, у тому числі з потерпілою ОСОБА_7 ;

- будь-яких засобів радіоелектронного зв`язку, які працюють з Інтернет- мережею за допомогою сім - картки або WI - FI з`єднання;

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів;

- записів на паперових чи електронних носіях з переліком паролів, E-mail-адресів.

- банківської картки НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти в надії отримати квартиру в оренду та будь-які інші банківські картки інших банків, які можливо використовувались для отримання грошових коштів з боку ошуканих громадян.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1