Справа № 729/182/24
1-кс/729/6/24 р.
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 02.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Т.в.о. начальника СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 02.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У клопотанні слідчий зазначає, що СВ ВП № 2 Ніжинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2024 до ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій вказує, що 26.12.2023 року у вечірній час, невідома особа під видом продавця на «ОЛХ» платформі, яка продавала ігрову приставку PSP-4, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 8400 грн., які він перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак замовлення так і не отримав, а особа яка представлялася продавцем перестала виходити на зв`язок.

Також, з аналогічним фактом до ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , в якій вказує, що 24.12.2023 року, невідома особа під видом продавця на «ОЛХ» платформі, яка продавала ігрову приставку ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3800 грн., які він перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , однак замовлення так і не отримав, а особа яка представлялася продавцем перестала виходити на зв`язок.

02.01.2024 року відомості по даних фактах внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено, що останні в кінці грудня 2023 року на Інтернет сайті «ОЛХ» здійснювали замовлення ігрової приставки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та особа яка її продавала одна і таж, та яка користувалася абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення банку отримувача грошових коштів у якому відкриті рахунки на які потерпілими ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , було здійснено готівкові перекази коштів, за допомогою інтернет сайтів, доступ до яких є вільним та без будь-яких обмежень, за допомогою відомого BIN « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або «банківський ідентифікаційний номер» було встановлено, що банківські рахунки, які невідома особа використовувала під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме для отримання грошових коштів, якими вона заволоділа шахрайським способом та які належать потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отже, вказані документи та відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 і відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, або на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РУП, гербова печатка не передбачена та бланки дежравного зразка, встановленої форми відсутні. У зв`язку з вищезазначеним отримати вказану інформацію яка становить банківську таємницю таким чином не можливо, окрім як за рішенням суду.

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по банківському рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який потерпілим ОСОБА_5 , 26.12.2023 року було перераховано грошові кошти.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000003 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 160 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 п. 17 ст. 3 КПК України, слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість слідчого отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий судя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 02.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та т.в.о. слідчих слідчого відділення поліції Відділення поліції № 2 Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000003 від 02.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів про власника рахунку № НОМЕР_1 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

- заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при відкритті рахунку (рахунків);

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 25.12.2023 по 00:00 год. 28.12.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 26.12.2023 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бобровицького районного суду ОСОБА_1