Провадження № 1-кс/686/9731/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002077 від 15.06.2023, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 14.06.2023 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала суду № 686/11356/23 про те, що в березні 2020 року, ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом позики, шляхом обману заволодів грошовими коштами у великих розмірах.

Так 05.06.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході чого встановлено, що у березні 2020 року ОСОБА_5 , користуючись довірою ОСОБА_6 , запевнив останього щодо своїх можливостей та намірів повідомив, що йому потрібна грошова допомога для ведення бізнесу, оскільки його товар, який від замовив із Китаю на даний час знаходиться на території митного кордону України та його потрібно розмитнити, проте на даний час у ОСОБА_5 відсутні грошові кошти для даної операції та він попросив їх позичити у ОСОБА_6 , а після реалізації даного товару на речовому базарі у м. Хмельницькому поверне останньому грошові кошти, чим ОСОБА_6 в оману, викликавши хибну впевненість у законності своїх намірів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 10 березня і 15 квітня 2020 року ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 в борг готівкові кошти в сумі 30000 доларів США, що на 15.04.2020 року складало за офіційним курсом НБУ 828 600 гривень.

При цьому, з метою приховання своїх дійсних злочинних намірів, з метою створення законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілого, ОСОБА_5 надав останньому власноручно написані боргові розписки.

Вказані суми позик ОСОБА_5 зобов?язувався повернути до 31 грудня 2021 року.

В подальшому ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань не виконав, грошових коштів не повернув, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 828 600 гривень, що становить особливо великий розмір.

Починаючи з 01 січня 2022 року ОСОБА_6 неодноразово звертався до ОСОБА_5 з вимогами повернення грошей, але останній відмовив. Свої дії по неповерненню грошей він нічим не обґрунтував по сьогоднішній день.

Крім того, ОСОБА_5 весь час запевняв ОСОБА_6 про безпідставність моїх хвилювань, запевняючи про його можливість повернення боргу за рахунок продажі власного житлового будинку АДРЕСА_2 , на який зареєстроване право його власності на підставі свідоцтва про право власності за № НОМЕР_2 від 24.02.2014 року.

Водночас, у січня 2023 року ОСОБА_6 дізнався, що ОСОБА_5 , не маючи наміру виконувати взяті зобов`язання, ще 31.01.2022 року вказаний житловий будинок передав в іпотеку ОСОБА_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , про що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчений договір іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1238, виданий 31.01.2022. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 63162842 від 31.01.2022 року.

Зазначене підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 28.02.2023 року.

При слід зазначити, що ринкова вартість житлового будинку ОСОБА_5 значно вища за суму іпотеки, що також свідчить про відсутність у нього намірів повертати борг.

Так в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме завірених копій технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку та будинок ОСОБА_5 на території АДРЕСА_2 , які знаходяться у розпорядження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 здійснити тимчасовий доступ: з можливістю зняття з них копій, технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку та будинок ОСОБА_5 на території АДРЕСА_2 , які знаходяться у розпорядження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

Ухвала діє по 13 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1