УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002165 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, щона адресу ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Держфінмоніторингом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину отриманих коштів від державних підприємств (установ), в подальшому спрямовано не за цільовим призначенням (близько 88% загальної суми коштів державних підприємств), а саме: - поповнення корпоративних карток з подальшим обготівкуванням, на загальну суму 1,54 млн гривень. Підозри, що гуртуються на результатах аналізу наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий y AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно виписки, за період з 10.11.2020 по 06.08.2021, встановлено зарахування коштів, у період з 10.11.2020 по 03.08.2021, на загальну суму 2,20 млн грн, з яких 1,75 млн грн (близько 80% від загальної суми надходжень), складають кошти бюджетних установ.

Крім того, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) надано обґрунтований висновок щодо підозрілих фінансових операцій. Банк має підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться підозріла фінансова діяльність (конвертація безготівкових коштів у готівку).

У клієнта Банку простежується невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності (у штаті працює одна або декілька осіб, керівником та засновником клієнта є одна й та сама особа). Банку не надано документів, які пояснюють суть та зміст діяльності клієнта.

Інформація щодо учасника фінансових операцій:

За інформацією ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.11.2020 по 06.08.2021, отриману від суб`єкта первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати, що:

частину фінансових операцій, проведених за період з 10.11.2020 по 03.08.2021, щодо зарахування коштів з рахунків державних підприємств (установ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за ремонтні роботи, матеріали, підшипники, редуктор, тощо, такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем);

фінансові операції проведені за період з 10.11.2020 по 06.08.2021, на загальну суму 1,54 млн гри, які пов`язані із зняттям готівки з корпоративної картки № НОМЕР_6 , яка емітована до рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює фінансово-господарську діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка пов`язана укладанням договорів по виконанню ремонтно-відновлювальних робіт на конкретних об`єктах.

Також встановлено, що для виконання умов укладених договорів з вище вказаними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори субпідряду з наступними суб`єктами господарської діяльності - ФОП « ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ФОП ОСОБА_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ІПН НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ІПН НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 шляхом проведення виїмки, а саме інформації про здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речейі документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим способом неможливо отримати вказану у клопотанні інформацію, яка має значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ІПН НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 шляхом проведення виїмки, а саме інформації про здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ІПН НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 виготовити та надати на паперовому носії документи за вказаними вище даними.

Встановити строк дії ухвали до 03.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: