Справа № 524/7289/23
Провадження № 1-кс/524/2642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000104 від 01.08.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000104, зареєстрованого 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 01.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 року до Кременчуцького РУП ГУ НП надійшли матеріали кримінального провадження за підслідністю про те, що 30 липня 2023 року нестановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом отримання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 о 20:42 год 4472,25 грн, о 20:51 год 3718,5 грн, чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що після того як потерпілий 30.07.2023 о 20:42 год. перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , грошові кошти о 20:46 30.07.2023 року перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 30.07.2023 о 20:58:29 год. з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 3450 грн. здійснено переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . 30.07.2023 о 23:54:52 год. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснено переказ в сумі 7708 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . 31.07.2023 о 00:00:37 год. 3 карткового рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 здійснено переказ на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . 31.07.2023 о 13:47:37 год. з карткового рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 здійснено переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . 31.07.2023 о 10:39:34 год. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 здійснено переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 30.07.2023 року кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 3) створено слідчу групу у складі: старших дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000104 від 01.08.2023 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 30.07.2023 року кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 09 грудня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1