Провадження № 1-кс/638/2913/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002419 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002419 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002419 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2023 року гр. ОСОБА_5 перейла по фішинговому посиланню для оримання грошової допомоги, яке невстановлена слідством особа, виклала у соцмережі "Facebook" ,внаслідок чого шахрайським шляхом, з викристанням електронно обчислювальної техніки, з баніквських карток, що належать ОСОБА_5 , було списано грошові кошти на суму 786 грн.(фішинг)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне: 23.09.2023 року о 13:30 годині вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення в соц.мережі «Facebook», про «грошову допомогу всім Харків`янам у розмірі 4400 грн.» з фітинг-посиланням, за яким вона перейшла, після чого на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов виклик від автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і для підтвердження операції потрібно було натиснути цифру «1», а для відміни «0», потерпіла натиснула «0». В подальшому, з банківського рахунків потерпілої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли гроші, а саме з рахунку ( НОМЕР_2 ) о 13:45 годині 23.09.2023 року у розмірі 433 гривень, а з рахунку ( НОМЕР_3 ) о 13:46 годині 23.09.2023 року у розмірі 353 гривень, завдавши загального збитку потерпілій у розмірі 786 гривень.

Також потерпіла ОСОБА_5 в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження надала виписки по особистим банківським рахункам банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно;

- інформації про використання рахунків: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) за період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002419 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно; інформації про використання рахунків: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) за період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 22.09.2023 по 24.09.2023 включно.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким зазначене подається клопотання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002419 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1