Справа № 459/240/24
Провадження № 1-кс/459/155/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 січня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

29.01.2024 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 09.01.2024 о 15:26 год невідома особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2366 грн, які були перераховані з рахунку останнього НОМЕР_2 , відкритого у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_3 громадянина ОСОБА_6 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000063 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 09.01.2024 о 15:26 год невідома особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2366 грн, які були перераховані з рахунку останнього НОМЕР_2 , відкритого у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_3 громадянина ОСОБА_6 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.01.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 11.01.2024 встановлено, що він намагався отримати одноразову допомогу громадянам України. Перейшовши за першим посиланням там було зазначено про заповнення заявки. Потерпілий натиснув на вказане посилання, після чого його перенаправило на інший сайт, де він натиснув на логотип банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом його він являється. В подальшому, його знов перенаправило на сайт, де було зазначено про отримання виплати у розмірі 6500 грн та необхідність авторизуватись в застосунку мобайл-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після авторизації на його фінансовий номер прийшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його рахунку було знято грошові кошти у сумі 2366 грн. Згодом, зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий побачив, що з його банківської карти було перераховані грошові кошти у сумі 2366 грн на банківську карту № НОМЕР_3 громадянина ОСОБА_6 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах клопотання міститься інформація про рух коштів за рахунком НОМЕР_2 за період з 09.01.2024 по 11.01.2024, відповідно до якої з рахунку ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 2366 грн.

З відповіді, наданої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_5 встановлено, що банком зафіксовано 09.01.2024 вхід до Системи «Інтернет-банкінг» (IP пристрою НОМЕР_4 ) та проведення операції з переказу коштів о 15:26 год. на суму 2366 грн на картку № НОМЕР_3 (002328) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, речі та документи, які є в доступі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, речей та документів. з можливістю подальшого вилучення такої/таких.

Крім цього, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- платіжних інструкції, які містять відомості про здійснений 09.01.2024 о 15:26 год переказ грошових коштів в сумі 2366 грн з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту отримувача ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які містять інформацію про отримувача коштів ОСОБА_6 та які були подані в банк/фінансову установу для відкриття ним рахунку (копії паспорта громадянина України, копії документа при присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів);

- до відомостей про рух коштів по рахунку/картці отримувача ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15:00 год. 09.01.2024 по 23:00 год 12.01.2024 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки);

- відомостей про електронні взаємодії отримувача ОСОБА_6 з надавачами платіжних послуг за період часу з 15:00 год. 09.01.2024 по 23:00 год. 12.01.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача ОСОБА_6 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача ОСОБА_6 з надавачами платіжних послуг;

- відомостей про електронні взаємодії платника ОСОБА_5 з надавачами платіжних послуг за період часу з 15:00 год. 09.01.2024 по 23:00 год. 12.01.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника ОСОБА_5 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника ОСОБА_5 з надавачами платіжних послуг.

В решті клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1