Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1537/2023 Справа № 641/6600/23
УХВАЛА
17 жовтня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 00.00 06.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Також дізнавач зазначила, що 25.02.2023 року до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 322 від 06.01.2023 року за заявою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 5794 грн., а саме 06.01.2023 року у додатку "Вайбер" заявниці невстановлена особа написала з номеру телефону НОМЕР_4 начебто від імені її знайомої на ім`я ОСОБА_15 , з проханням зайняти кошти, після чого 06.01.2023 року ОСОБА_14 самостійно перерахувала кошти у розмірі 5794 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 06.01.2023 року приблизно о 20 год. 00 хв., вона знаходячись у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_3 побачила на своєму мобільному телефоні пропущені дзвінки у мобільному додатку «Вайбер», який зареєстрований на її мобільний номер начебто від своєї подруги ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ОСОБА_14 почала переписку у вказаному додатку, будучи впевненою, що вона спілкується зі своєю подругою ОСОБА_16 , в ході якої остання попросила у потерпілої зайняти їй грошові кошти у розмірі 5600 грн. шляхом переведення вказаної суми на номер банківської картки НОМЕР_5 . Потерпіла, будучи впевненою, що вона переписується зі своєю подругою перевела на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 5600 грн. разом з банківською комісією у розмірі 194,28 грн. Далі в ході переписки у ОСОБА_14 виникли сумніви, що вона переписується саме зі своєю подругою, у зв`язку з чим остання написала у іншому мобільному додатку своїй подрузі ОСОБА_16 та з`ясувала, що її подруга не просила у неї грошових коштів та не вела з нею переписок у мобільному додатку «Вайбер». Далі потерпіла з`ясувала, що вона переписувалася з невідомою особою з іншим невідомим їй номером, яка використала фотографію її подруги і яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 5708,79 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_14 не повернуто.
Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_14 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження копію виписки по її картці від 28.02.2023 року на 1 арк. та скрини переписки з її мобільного телефону на 3 арк.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_17 від 17.03.2023 року справа № 641/1198/23 (номер провадження №1-кс/641/293/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 14.04.2023 року у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого вилучено документи. В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 у розмірі 5600 грн. після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були дали перераховані 06.01.2023 20:13:47 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 у вказаному розмірі.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_18 від 19.05.2023 року справа № 641/1198/23 (номер провадження №1-кс/641/570/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 19.06.2023 року у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено документи. В ході аналізу вищевказаних документів з`ясовано, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 були дали перераховані 06.01.2023 року 20:37:59 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .
Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_19 від 14.07.2023 року справа № 641/1198/23 (номер провадження №1-кс/641/936/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 14.08.2023 року у відділенні приміщення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено на диску копії наступних документів: витяги з додатку «Дія» закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; фото ОСОБА_20 ; зразок підпису ОСОБА_20 ; анкета-заява на ім`я ОСОБА_20 ; паспорт споживчего кредиту ОСОБА_20 ; виписка за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .
В ході аналізу вищевказаних документів вбачається, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 далі були частково перераховані 07.01.2023 року 15:19 та 18:27 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 06.01.2023 року по 17.10.2023 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 листопада 2023 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1