Справа №592/280/24
Провадження №1-кс/592/165/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004652, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2023 р. о 16:00 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, в умовах дії на території України воєнного стану, шляхом вільного доступу, проникла до салону вантажного автомобіля МАН д.н.з - « НОМЕР_1 », звідки викрала мобільний телефон марки ZTE, після чого шляхом проведення безконтактних транзакцій через телефон здійснила покупку товарів та зняття грошових коштів з підв`язаного банківського рахунку, завдавши потерпілому ОСОБА_3 , матеріальної шкоди на заявлену суму 52000 гривень.

В ході допиту потерпілого, останній повідомив, що працює водієм вантажного автомобіля в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 28.11.2023 р. перебував на поштовому терміналі по АДРЕСА_1 . У цей час в кабіну транспортного засобу до нього підсіла раніше невідома йому жінка, яка представилась по імені ОСОБА_4 , де вони спілкувались. У подальшому, заявник залишив у кабіні жінку та почав від`єднувати причеп від автомобіля, а коли повернувся, то виявив відсутність в кабіні жінки та зникнення належного йому мобільного телефону марки «ZTE Blade A72», моделі «ZTE A7040», об`єм пам`яті 3/64 GB, імеі1 НОМЕР_2 , імеі2 НОМЕР_3 . У подальшому, 29.11.2023, потерпілим було встановлено, що, з його банківських рахунків АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підв`язані до викраденого мобільного терміналу здійснювались транзакції з придбання товарів та послуг, а також зняття готівки, на загальну суму близько 50000 гривень, але номерів банківських рахунків останній не знає.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.04.1999 року.

Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

іІнформація про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.04.1999 року;

інформація про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт - НОМЕР_4 виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.04.1999 року) за період часу з 00:00 28.12.2023 по 00:00 01.12.2023 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

інформація про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 28.12.2023 року по теперішній час із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подібних йому;

повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт - НОМЕР_4 виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.04.1999 року), у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подібних йому.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1