465/9910/23
1-кс/465/1895/23
У Х В А Л А

Іменем України

11.12.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

У провадженні СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівські області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000172 від 24 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.07.2023 Франківською окружною прокуратурою м. Львова Львівської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 180 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.06.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено угоду про партнерство та співпрацю, згідно якої вбачається, що ОСОБА_4 вкладає кошти в розмірі 180 000 грн. на закупівлю лікарських засобів з подальшою їх реалізацією у аптечних закладах ФОП ОСОБА_5 , які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; смт Запитів, АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

За домовленістю сторін, увесь дохід від реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення згідно звітів і документації розподіляється навпіл (50/50%).

У разі відмови про співпрацю однієї з сторін, сума вкладених коштів від ОСОБА_4 повертається у повному обсязі ОСОБА_5 у домовлений термін (30 календарних днів). Зазначена угода підписана двома сторонами, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01.03.2022 у зв`язку з військовим станом на території України та ведення військових дій у м. Харкові вона зі своєю сім`єю виїхала з м. Харкова та тимчасово проживала у АДРЕСА_4 у сім`ї ОСОБА_6 , в яких є донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Проживаючи у будинку сім`ї ОСОБА_6 вона познайомилася з ОСОБА_5 , яка повідомила їй, що являється фізичною особою підприємця, веде фармацевтичну діяльність, а саме: орендує приміщення для ведення такої діяльності за адресами: АДРЕСА_6 АДРЕСА_7 ; смт Запитів, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 запевнила, що веде успішний бізнес, має гарні прибутки. Так, як на той час вона була безробітна, про що було відомо ОСОБА_5 , остання запропонувала їй укласти угоду про партнерство та співпрацю, згідно якої вона вкладає свої особисті кошти в сумі 180 000 тис. грн. на закупівлю лікарських препаратів з подальшою їх реалізацією, а отримані кошти від їх продажу діляться на дві рівні частини між ними. Повністю довіряючи останній вона вирішила укласти вказану угоду.

01.06.2022 ОСОБА_5 підготувала бланк даної угоди, зі змістом якої вона була ознайомлена та поставила у відповідній графі цієї угоди свій особистий підпис. З угоди вбачалося, що вона укладена між двома сторонами, тобто нею та ОСОБА_5 та що остання вкладає кошти в сумі 180 000 тис. грн. на закупівлю лікарських засобів з подальшою їх реалізацією у вищевказаних аптечних закладах ФОП ОСОБА_5 . За умовами сторін (домовленістю) увесь дохід від реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення згідно звітів і документації розподіляється навпіл (50/50%). Також умовами договору було передбачено, що у разі відмови про співпрацю однієї з сторін, сума вкладених її коштів в розмірі 180 000 тис. грн. повертається їй у повному обсязі ОСОБА_5 у домовлений термін (30 календарних днів).

30.05.2022 близько 07.00 год. вона з ОСОБА_5 знаходячись в м. Радехів Львівської області, на прохання ОСОБА_5 , передала представнику фірми ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетних даних, контактний телефон даної особи їй не відомі), грошові кошти в сумі 68 200 грн., який в свою чергу надав накладні на товар.

31.05.2022 близько 12.20 год. вона разом з ОСОБА_5 знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 , передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 108 тис. 235 грн. на закупівлю лікарських препаратів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які остання внесла у банківський термінал на її особистий рахунок та в подальшому здійснила перерахунки коштів на банківські рахунки зазначених товариств.

31.05.2022 близько 17.00 год. вони з ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні будинку за місцем проживання ОСОБА_6 , на прохання ОСОБА_5 надала їй кошти на закупівлю лікарських препаратів в розмірі 3565.00 грн. В загальному в період часу з 30.05.2022-31.05.2022 вона передала ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 180 000 гривень, а в подальшому 01.06.2022 була укладена угода про партнерство та співпрацю на цю ж суму. Ні реалізацією товару, ні його прийманням вона не займалася. За домовленістю з ОСОБА_5 вона просто вкладала гроші. Однак, зі слів ОСОБА_5 їй відомо, що на кошти в сумі 180 000 гривень був доставлений товар і він реалізовувався у вказаних вище аптеках.

Так, на протязі одного місяця, від реалізації товару вона отримала від ОСОБА_5 кошти в сумі близько 20 000 гривень, які остання перерахувала їй на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В кінці червня 2022 року вона попросила ОСОБА_5 надати їй будь-яку суму грошових коштів від продажу лікарських препаратів на прожиття, на що ОСОБА_5 відмовила та грошей не надала. Тоді вона вирішила розірвати дану угоду, на що ОСОБА_5 не заперечила. На зазначеній угоді ОСОБА_5 власноручно написала, що кошти в сумі 180 000 гривень поверне з 01.07.2022 30.07.2022. Однак, зазначені кошти так і не повернула. ОСОБА_5 зустрічей уникає, грошей не повертає.

Тому з даного приводу у вересні 2022 вона звернулася у Франківський районний суд м. Львова з позовною заявою про стягнення боргу з ОСОБА_5 за договором позики за угодою про партнерство та співпрацю. До зазначеної заяви було додано оригінал вищевказаної угоди про партнерство та співпрацю укладеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_4

23.12.2022 суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 задовольнив позов та зобов`язав стягнути з ОСОБА_5 на її корись грошові кошти в сумі 180 000 гривень (справа №465/4329/22 2/465/3088/22). Однак, коштів ОСОБА_5 до цього час так і не повернула.

На даний в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення ким виконано рукописні, цифрові записи та підписи в угоді про партнерство та співпрацю, укладеної 01.06.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення якої експертам необхідно надати оригінал зазначеної угоди, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_8 (справа №465/4329/22 2/465/3088/22) з метою підтвердження передачі ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених слідчим документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаної інформації. Така потреба пов`язана із необхідністю проведення експертизи.

Враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені прокурором відомості можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу висновків, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналу угоди про партнерство та співпрацю, укладеної 01.06.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , щодо вкладення ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 180 000 гривень на закупівлю лікарських засобів з подальшою їх реалізацією у аптечних закладах ФОП ОСОБА_5 , які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; смт Запитів, АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_8 (справа №465/4329/22 2/465/3088/22) з можливістю вилучення його оригіналу для проведення почеркознавчої експертизи.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати оригінал зазначеної угоди - слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1