Справа № 473/5100/23
Номер провадження 1-кс/473/1279/2023
УХВАЛА

Іменем України

"08" листопада 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000224,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.09.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 22.08.2023 по 13.09.2023 невстановлена особа, під приводом пасивного заробітку грошових коштів на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній 30.08.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно перерахував двома платежами суми яких: 10000 грн., 18860 грн. та третій 01.09.2023 на суму 49000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та 13.09.2023 знову перерахував 11386 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти, тим самим завдавши матеріальний збиток на загальну суму 89246 грн.

15.09.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.08.2023 перебуваючи в інтернет мережі натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було вказано заробіток грошей через відсоток пасивного доходу. В ході чого натиснув на сайті зв`язатися з менеджером та йому на мобільний телефон подзвонила ОСОБА_6 номер телефону якої НОМЕР_3 , яка представилась менеджер вищевказаною організації ІНФОРМАЦІЯ_5 со/index.html та повідомила йому, чи має ОСОБА_5 бажання заробітку коштів через пасивний дохід на їхньому сайті, так як на валютному ринку зараз великі переваги отримання пасивного доходу. На що ОСОБА_5 погодився та в цей же день перерахував 400 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », крім нього даний рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 ФОП як вказано у виписці з моєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Далі приблизно через один день йому було повернуто 786 гривень з вказаної брокерської організації на його картковий рахунок № НОМЕР_6 . Тому в подальшому наважився продовжувати заробляти онлайн, так як дуже зрадів отриманому прибутку та вже в наступному, а саме 30.08.2023 перерахував па розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже 10000 тисяч гривень та йому повідомив старший аналітик ОСОБА_8 , що зараз діє акція «байрактар» та вона дає можливість підвищити відсоток доходу в двічі та в понеділок точної дати ОСОБА_5 не пам`ятає якого числа побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона дійсно піднялась в двічі, кому погодився та перерахував 18863 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого 1 вересня 2023 року перерахував ще 49000 тисяч грн. також на вищевказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому чекав відповіді від аналітика, який представився ОСОБА_8 номер телефону НОМЕР_8 . Та 13.09.2023 даний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати знову 11386 грн. для отримання прибутку в розмірі 2500 тисяч доларів. Тому знову погодився та перерахував 11386 грн. на рахунок №« НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 але після перерахування всіх грошових коштів, по теперішній час, так нічого і не отримав. Та в подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули та заволоділи його коштами. Тому надалі він дізнався їхній кадастровий номер даного брокерського підприємства № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 та вирішив звернутися до правоохоронних органів м. Вознесенськ з метою отримання допомоги.

Під час досудового розслідування, а саме 16.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та згідно наданої виписки по рахунку було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 13.09.2023 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на яку було здійснено переказ грошових коштів рахунок № НОМЕР_13 АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформація, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_12 , знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРІІОУ НОМЕР_14 . МФО НОМЕР_15 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000224 від 15.09.2023.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), з можливістю їх вилучення.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.09.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000224 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000224.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000224 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ,(ЄДРІІОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_12 ІІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було переказано грошові кошти за період з 13.09.2023 на суму 13600 грн. до часу вилучення інформації. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксапії видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 13.09.2023 до 08.11.2023.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 в період з моменту його відкриття рахунку по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких і отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків / по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1