Справа № 463/6559/23
Провадження № 1-кс/463/7583/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , компетентним органам Великого Герцогства Люксембург, які будуть забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвалу слідчого судді, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме: всіх матеріалів реєстраційної справи клієнтів (компаній та фізичної особи): « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата реєстрації: 03.04.2003, адреса: АДРЕСА_2 ), що має банківські рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер: НОМЕР_6 , дата реєстрації: 08.06.2016, адреса: АДРЕСА_3 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_7 USD, НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 ,а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , дата реєстрації: 26.05.2019, адреса: АДРЕСА_4 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_13 (IBAN НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 EUR001, НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (IBAN НОМЕР_19 , IBAN НОМЕР_20 , IBAN НОМЕР_21 ), а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_5 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), IBAN НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер: НОМЕР_28 , дата реєстрації: 08.09.2009, адреса: АДРЕСА_6 ), що має банківські рахунки: № НОМЕР_29 (IBAN НОМЕР_30 , IBAN НОМЕР_31 , IBAN НОМЕР_32 , IBAN НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 ), який має банківські рахунки: № НОМЕР_37 (IBAN НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , LU70 AUD001), № НОМЕР_41 (IBAN НОМЕР_42 , IBAN НОМЕР_43 , IBAN НОМЕР_44 , IBAN НОМЕР_45 , а також по всіх інших рахунках фізичної особи відмінних від зазначених рахунків, в тому числі: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; інформацію по зазначеним рахункам, які належать клієнтам (компаніям, фізичній особі): « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата реєстрації: 03.04.2003, адреса: АДРЕСА_2 ), що має банківські рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер: НОМЕР_6 , дата реєстрації: 08.06.2016, адреса: АДРЕСА_3 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_7 USD, НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , дата реєстрації: 26.05.2019, адреса: АДРЕСА_4 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_13 (IBAN НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 EUR001, НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (IBAN НОМЕР_19 , IBAN НОМЕР_20 , IBAN НОМЕР_21 ), а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_5 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), IBAN НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер: НОМЕР_28 , дата реєстрації: 08.09.2009, адреса: АДРЕСА_6 ), що має банківські рахунки: № НОМЕР_29 (IBAN НОМЕР_30 , IBAN НОМЕР_31 , IBAN НОМЕР_32 , IBAN НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; фізична особа - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 ), який має банківські рахунки: № НОМЕР_37 (IBAN НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_46 EUR001, LU70 AUD001), № НОМЕР_41 (IBAN НОМЕР_47 , IBAN НОМЕР_43 , IBAN НОМЕР_44 , IBAN НОМЕР_45 , а також по всіх інших рахунках фізичної особи відмінних від зазначених рахунків; в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме: банківські виписки про рух грошових коштів та/або цінних паперів по всім видам валют, цінних паперів на електронних та паперових носіях з відомостями про час операції, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх реєстраційні коди; документи, що підтверджують походження грошових коштів; інформацію про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець банківського дня, копії SWIFT - повідомлень, платіжних доручень; листування із зазначеними компаніями та фізичною особою, у тому числі із посадовими особами компанії, довіреними особами та представниками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків зазначених клієнтів (компанії, фізична особа) ОСОБА_6 ; інформації про ІР - адресу, з якої велось управління банківськими рахунками зазначених клієнтів (компанії, фізична особа) EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Досудовим розслідуванням встановлено факт можливого ухилення народним депутатом України I, III-VII скликань ОСОБА_5 від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також проведення фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та юридичними особами - нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фінансових операції, які підпадають під визначення порогових та/або підозрілих фінансових операцій, що може вказувати на ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, у невстановлений час ОСОБА_5 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (резидент Великого Герцогства Люксембург) було відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_37 (валюта USD та EUR). У свою чергу компанія - резидент Республіки Панама « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичним бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 , 30.07.2012 отримала на поточний рахунок, також відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у розмірі 7550000,0 доларів США від прихованого платника, яким за наявною інформацією, також є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі зазначені кошти 30.07.2012 року були перераховані ОСОБА_5 без зазначення призначення платежу.

Крім того, між ОСОБА_5 та компанією - резидентом Сполучених Штатів Америки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір позики від 10.04.2001 року, згідно з яким остання зобов`язалася до 31.12.2003 року надати ОСОБА_5 позику на загальну суму 30000000,0 доларів США шляхом прямих та непрямих платежів.

В подальшому, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.02.2005 року права та обов`язки позикодавця за вказаним договором відступлено на користь компанії - резидента Сполучених Штатів Америки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання, у свою чергу, 02.01.2016 року відступила права та обов`язки позикодавця на користь компанії - резидента Республіки Панама « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Умовами договору позики, укладеного 10.04.2001 року, був обумовлений термін надання позики, а саме до 31.12.2003 року. Натомість кошти ОСОБА_5 надійшли протягом 2011 - 2014 років, тобто поза межами визначеного договором строку.

Крім того, договором позики від 10.04.2001 року встановлено кінцевий термін погашення позики та нарахованих відсотків, а саме 31.12.2032 року, що свідчить про спрямованість такого правочину на штучне створення документального підтвердження законності походження одержаних ОСОБА_5 коштів.

Крім того, ОСОБА_5 та його рідною сестрою ОСОБА_7 12.04.2018 року та 25.04.2018 року укладено договори позики на загальну суму 20000000,0 доларів США на користь нерезидента України - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перерахування грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено 18.04.2018 року у сумі 10000000,0 доларів США та 26.04.2018 року у сумі 10000000,0 доларів США.

Так, у 2014 році ОСОБА_5 був народним депутатом України VII скликання. За наявною інформацією, ОСОБА_5 за 2014 рік не подавались до контролюючих органів декларації про майновий стан і доходи та самостійно не сплачувався податок на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 у 2014 році отримано на рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дохід на загальну суму 9000000,00 доларів США (еквівалент 105514600,00 гривень за курсом НБУ на дату зарахування коштів) від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відповідного декларування та оподаткування таких доходів що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік на загальну суму 17937482,0 гривень та військового збору за 2014 рік на загальну суму 231232,50 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 був фактичним бенефіціарним власником компаній нерезидентів задіяних в злочинній схемі ухилення від сплати податків та легалізації майна отриманого злочинним шляхом, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що ОСОБА_5 організував реєстрацію та зміну бенефіціарних власників, керівників та підписантів зазначених компаній на підконтрльних йому осіб, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які мали лише номінальне значення.

Разом з тим, встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата реєстрації:03.04.2003, адреса: АДРЕСА_2 ), має банківські рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в EFG ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 ; компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(реєстраційний номер: НОМЕР_6 , дата реєстрації: 08.06.2016, адреса: АДРЕСА_3 ), має банківські рахунки: НОМЕР_7 USD, НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 ; компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , дата реєстрації: 26.05.2019, адреса: АДРЕСА_4 ) має банківські рахунки: НОМЕР_13 (IBAN НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_48 , НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (IBAN НОМЕР_19 , IBAN НОМЕР_20 , IBAN НОМЕР_21 ), в ІНФОРМАЦІЯ_1 (LUXEMBOURG) S.A., адреса: АДРЕСА_1 ; компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НЕ 334885, адреса: АДРЕСА_5 ) має рахунки: НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), IBAN НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 (LUXEMBOURG) S.A., адреса: АДРЕСА_1 ; компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (реєстраційний номер: НОМЕР_28 , дата реєстрації: 08.09.2009, адреса: АДРЕСА_6 ) має рахунки: № НОМЕР_29 (IBAN НОМЕР_30 , IBAN НОМЕР_31 , IBAN НОМЕР_32 , IBAN НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 , НОМЕР_49 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; фізична особа ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 ), має банківські рахунки: № НОМЕР_37 (IBAN НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_50 ), № НОМЕР_41 (IBAN НОМЕР_51 , IBAN НОМЕР_43 , IBAN НОМЕР_44 , IBAN НОМЕР_45 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення кола юридичних та фізичних осіб, які мають відношення до господарської діяльності зазначених юридичних осіб, що перераховували грошові кошти, ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, на рахунок зазначеного підприємств, що в подальшому були перераховані в тому числі на рахунки ОСОБА_5 та підконтрольних йому компаній.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Крім того, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, та документи, що перебувають у володінні банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та компетентним органам Великого Герцогства Люксембург, які будуть забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвалу слідчого судді, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття рахунку по 17.10.2023 року, а саме:

- всіх матеріалів реєстраційної справи клієнтів (компаній та фізичної особи): « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата реєстрації: 03.04.2003, адреса: АДРЕСА_2 ), що має банківські рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер: НОМЕР_6 , дата реєстрації: 08.06.2016, адреса: АДРЕСА_3 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_7 USD, НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 ,а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , дата реєстрації: 26.05.2019, адреса: АДРЕСА_4 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_13 (IBAN НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 EUR001, НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (IBAN НОМЕР_19 , IBAN НОМЕР_20 , IBAN НОМЕР_21 ), а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_5 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), IBAN НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер: НОМЕР_28 , дата реєстрації: 08.09.2009, адреса: АДРЕСА_6 ), що має банківські рахунки: № НОМЕР_29 (IBAN НОМЕР_30 , IBAN НОМЕР_31 , IBAN НОМЕР_32 , IBAN НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 ), який має банківські рахунки: № НОМЕР_37 (IBAN НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , LU70 AUD001), № НОМЕР_41 (IBAN НОМЕР_42 , IBAN НОМЕР_43 , IBAN НОМЕР_44 , IBAN НОМЕР_45 , а також по всіх інших рахунках фізичної особи відмінних від зазначених рахунків, в тому числі: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками;

- інформацію по зазначеним рахункам, які належать клієнтам (компаніям, фізичній особі): « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата реєстрації: 03.04.2003, адреса: АДРЕСА_2 ), що має банківські рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер: НОМЕР_6 , дата реєстрації: 08.06.2016, адреса: АДРЕСА_3 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_7 USD, НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , дата реєстрації: 26.05.2019, адреса: АДРЕСА_4 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_13 (IBAN НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 EUR001, НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (IBAN НОМЕР_19 , IBAN НОМЕР_20 , IBAN НОМЕР_21 ), а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_5 ), що має банківські рахунки: НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), IBAN НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер: НОМЕР_28 , дата реєстрації: 08.09.2009, адреса: АДРЕСА_6 ), що має банківські рахунки: № НОМЕР_29 (IBAN НОМЕР_30 , IBAN НОМЕР_31 , IBAN НОМЕР_32 , IBAN НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначених рахунків; фізична особа - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 ), який має банківські рахунки: № НОМЕР_37 (IBAN НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_46 EUR001, LU70 AUD001), № НОМЕР_41 (IBAN НОМЕР_47 , IBAN НОМЕР_43 , IBAN НОМЕР_44 , IBAN НОМЕР_45 , а також по всіх інших рахунках фізичної особи відмінних від зазначених рахунків; в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дати відкриття рахунку по 17.10.2023 року, а саме: банківські виписки про рух грошових коштів та/або цінних паперів по всім видам валют, цінних паперів на електронних та паперових носіях з відомостями про час операції, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх реєстраційні коди; документи, що підтверджують походження грошових коштів; інформацію про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець банківського дня, копії SWIFT - повідомлень, платіжних доручень;

- листування із зазначеними компаніями та фізичною особою, у тому числі із посадовими особами компанії, довіреними особами та представниками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків зазначених клієнтів (компанії, фізична особа) ОСОБА_6 ;

- інформації про ІР - адресу, з якої велось управління банківськими рахунками зазначених клієнтів (компанії, фізична особа) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та уповноважену особу компетентного органу Великого Герцогства Люксембург, які будуть забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164, ч.2 ст.562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1