Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8722/23
Провадження № 1-кс/644/1572/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000300 від 13.07.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме :

- інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України);

- копії документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування);

- відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі;

-призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задопомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року;

- наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року, з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картки/рахунки якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці/рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000300 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 року близько 14.08 год. невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), розмістивши оголошення на сторінці сайту OLX щодо продажу ноутбуку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 14300 гривень, які остання переказала на банківську картку № НОМЕР_4 , як оплату за товар, який не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що у неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , видана на її ім`я. Враховуючи сімейні стосунки ОСОБА_8 з сином ОСОБА_9 остання дозволила йому користуватися її карткою, тому ОСОБА_9 іноді користується карткою ОСОБА_8 та має доступ до неї. 12.07.2023 року близько 14.10 год. до ОСОБА_8 звернувся її син ОСОБА_9 , який розповів, що він хотів придбати ноутбук на сайті OLX та переказав 14300 грн. як оплату за товар з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , на картку шахрая № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № B3T6-H1M8-KBMH-0XKX від 12.07.2023 року, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Допитаний в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_9 надав покази, що у його матері ОСОБА_8 є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 видана на її ім`я, якою він іноді користується та має доступ до неї. 12.07.2023 року його зацікавило оголошення з приводу продажу ноутбуку, а саме «Ігровий ноутбук Acer nitro 5» за 14300 грн. І тому ОСОБА_9 зателефонував продавцю на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_3 , невідомий чоловік підняв слухавку, та в ході розмови ОСОБА_9 з`ясував стан ноутбуку та продавець запропонував йому «OLX доставку», на що ОСОБА_9 погодився та на цьому розмова завершилась і близько 13.54 год. він оформив замовлення та оплатив з картки матері № НОМЕР_5 за допомогою послуги «OLX доставка». Через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_9 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік повідомив, що він є співробітником служби безпеки OLX, та сказав, що для завершення платежу необхідно переказати гроші на трансферний рахунок, а інакше оплата буде скасована. ОСОБА_9 одразу зрозумів, що телефонує шахрай і тому розмову з ним продовжувати не став. Як тільки ОСОБА_9 завершив розмову, йому перетелефонував продавець та повідомив, що OLX скасовує доставку та сказав, що з ОСОБА_9 буде утримана комісія 468 грн, на що ОСОБА_9 відповів, що зараз зв`яжеться зі службою підтримки OLX для з`ясування ситуації і в цей момент він побачив, що гроші повернулись на рахунок матері. Близько 14.06 год. ОСОБА_9 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 і той же невідомий чоловік, з яким він спілкувався раніше, запитав, чи підтверджує він «OLX доставку», ОСОБА_9 відповів, що підтверджує. Невідомий чоловік сказав, що необхідно перевести грошові кошти на трансферний рахунок OLX, оскільки гроші були повернуті, а замовлення скасоване. ОСОБА_9 повірив, що невідомий чоловік є співробітником служби безпеки OLX і тому погодився. Невідомий чоловік почав диктувати ОСОБА_9 номер трансферного рахунку - банківської картки, а саме № НОМЕР_4 . Поки вони спілкувались ОСОБА_9 зайшов в додаток монобанку матері та одразу перевів грошові кошти у сумі 14300 грн на вищевказаний рахунок та повідомив співрозмовника, що грошові кошти він переказав, на що останній повідомив, що грошові кошти ще не надійшли і на цьому розмова завершилась. Одразу після завершення розмови ОСОБА_9 зайшов в додаток OLX та побачив, що замовлення було скасоване продавцем і зрозумів, що його обманули. Близько 14.11 год. йому зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_3 та запитав чи вийшло переказати кошти. ОСОБА_9 повідомив, що так і на цьому розмова завершилась. Близько 14.23 год. ОСОБА_9 , хоча і розумів, що його обманули, але написав продавцю та запитав чи надійшли кошти, продавець відповів, що ще чекає надходження коштів. Ввечері ОСОБА_9 побачив, що аккаунт продавця було видалено. Загалом ОСОБА_9 перевів грошові кошти шахраю у розмірі 14300 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить його матері ОСОБА_8 , на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та на даний момент ні їй, ні йому ніхто не повернув грошові кошти та не відправив товар.

В ході виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 22.09.2023 року було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відповідно до виписки по транзакціях по рахунку № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_10 , з рахунку № НОМЕР_6 12.07.2023 року було здійснено наступні перекази грошових коштів: переказ у сумі 13000 UAH на банківську картку № НОМЕР_7 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та переказ у сумі 1300 UAH на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що старший дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7

тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банківської установи в м. Харкові, а саме:

- інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України);

- копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування);

- відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі;

-призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задопомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року;

- наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року, з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1