УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/13037/23

Провадження №1-кс/712/5754/23

30 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001678 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001678 від 11.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.11.2023 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 21.04.2023 до ВПД №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідома особа, чоловічої статі, з номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1275 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_2 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Чигирині.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив що 28.02.2023 невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 1275 грн., які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , чи службових осіб Філії - «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001678 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , чи службових осіб Філії - «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 15.02.2023 по 15.03.2023;

- з 15.02.2023 по 15.03.2023 фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1