Провадження № 1-кс/592/6483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошт під час виконання робіт за договором №906-к від 20.12.2022 з капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, шляхом завищення вартості матеріалів та обсягів фактично виконаних робіт.Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.12.2022 по теперішіній час, а саме: 1) інформація про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(додаток 1 до декларації з ПДВ) за період з 20.12.2022 по теперішній час; 2) інформація з Єдиного реєстру податкових накладних, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; 3) статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.12.2022 по теперішній час; 4) звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.12.2022 по теперішній час; 5) відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 20.12.2022 по теперішній час; 6) номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 7) документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за звітні періоди з 20.12.2022 по теперішній час; 8) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.12.2022 по теперішній час; 9) відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 10) ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 20.12.2022 по теперішній час.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.12.2022 по 10.10.2023, а саме: 1) інформація про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(додаток 1 до декларації з ПДВ) за період з 20.12.2022 по 10.10.2023; 2) інформація з Єдиного реєстру податкових накладних, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; 3) статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.12.2022 по 10.10.2023; 4) звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.12.2022 по 10.10.2023; 5) відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 20.12.2022 по 10.10.2023; 6) номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 7) документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за звітні періоди з 20.12.2022 по 10.10.2023; 8) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.12.2022 по 10.10.2023; 9) відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 10) ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 20.12.2022 по 10.10.2023.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1