У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 25.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 25.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 29.01.2023 та до моменту оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , про те що 29.01.2023 о 15:52 за адресою АДРЕСА_3 їй зателефонували ніби з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з телефонного номеру НОМЕР_3 , представились службою безпеки банку ОСОБА_6 та повідомили, що картки заявниці заблоковані, та треба пройти процедуру верифікації. Запропонували перейти за посиланнями, що заявниця і зробила. Внаслідок чого з картки заявниці № НОМЕР_4 знялися кошти в сумі 4824 грн. та було відкрито кредитну картку на ім`я заявниці, з якої знято кошти в сумі 18 943 грн., 34 коп..

В ході допиту потерпілої встановлено, що 29.01.2023 о 15:52 за адресою АДРЕСА_3 їй зателефонували ніби з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номера НОМЕР_5 , представились службою безпеки банку, ОСОБА_6 та повідомили, що картки заявниці заблоковані, та треба пройти процедуру верифікації. Запропонували перейти за посиланнями, що заявниця і зробила. Внаслідок чого з банківської картки заявниці № НОМЕР_4 знялися грошові кошти сумі 4 824 грн. та з картки № НОМЕР_6 , яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_7 у сумі 18943 грн.

В ході проведення аналізу інформації яка 08.06.2023 була вилучена під час тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

В ході виконання доручення працівниками СКП ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховано в сумі 18 943 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , та в подальшому 29.01.2023 року о 14:31 год. переказані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та у подальшому 29.01.2023 року у 13:38 год. переказані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та у подальшому відбулося зняття грошових коштів, здійснювалось в банкоматі А0700064 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 29.01.2023 та до моменту оголошення ухвали.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 25.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 29.01.2023 та до моменту оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 25.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000062 від 25.04.2023 року тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників, контрагентів і одержувачів грошових коштів за період часу з 29.01.2023 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2023 та до моменту оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 з 29.01.2023 та до моменту оголошення ухвали;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1