печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000288 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті отримання грошових коштів за виконання протиправних дій, на протязі тривалого часу, здійснюють кримінальні правопорушення пов`язані з отриманням, розширенням, скасуванням ліцензій від Державної служби України з безпеки на транспорті, у тому числі шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме електронно-цифрових підписів третіх осіб, а також укладання фіктивних договорів з обслуговування транспортних засобів з ознаками підробки.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності, проведено ряд заходів. За їх результатами було встановлено, що до злочинної діяльності, обґрунтовано можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Крім того, встановлено, що ряд осіб являються засновниками значної кількості юридичних осіб, які за основним видом своєї діяльності (КВЕД) пов`язані з сферою перевезень, а самеФізична особа підприємець ОСОБА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_15 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 здійснюють передачу особистого ключа (електронно-цифрового підпису) третім особам, які за попередньою домовленістю зобов`язувались здійснювати подання заявок про отримання розширення ліцензій і повідомлень про зміну даних до Системи « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

За результатом отриманої інформації встановлено, що фігуранти мають у власності веб ресурс, спільноти у додатку «Вайбер», а також облікові записи у соціальних мережах, на яких зловмисники надають пропозиції з придбання «готової» юридичної особи для отримання ліцензії на міжнародні перевозки.

Встановлено, що користувач з ІР адресою НОМЕР_23 користуються послугами провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише після здійснення тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 та іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо користувача, якому було присвоєно ІР адресу: НОМЕР_23 (з 01.01.2022 до моменту винесення ухвали), а саме: П.І.Б., адресу, email, телефон, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг та іншу наявну інформацію, яка допоможе ідентифікувати зловмисника;

- надати інформацію чи надаються або ж чи надавались послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копію договору про надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 ;

- надати дані, які були використані при оформленні договору про надання послуг. про надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , надати їх копії завірені належним чином;

- надати інформацію чи надавались послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет, де замовником послуг виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копію договору про надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, де замовником послуг виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- надати дані, які були використані при оформленні договору про надання послуг про надання послуг доступу до доступу до всесвітньої мережі Інтернет, де замовником послуг виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- надати інформацію, яким чинам здійснювалась оплата за надання послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , або ж де замовниками послуг виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням реквізитів з яких здійснювалась оплата за вище вказані послуги з зазначенням сум та часу оплати;

- надати інформацію, щодо ідентифікаторів кінцевого обладнання (МАС - адрес) та призначеної ІР адреси на момент проведення тимчасового доступу до речей та документів, відносно абонентів послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет, яким надаються або ж надавались послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , або ж де замовниками послуг виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- надати інформацію на предмет надходження скарг (abuse) із зазначенням їх змісту та дати надходження відносно абонентів, яким надаються або ж надавались послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , або ж де замовниками послуг виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- надати інформацію, щодо мережевого інтернет-трафіку (лог - файли), з 01.01.2022 до моменту винесення ухвали, відносно абонентів послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет, яким надаються або ж надавались послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , або ж де замовником послуг виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1