Справа № 171/2460/23
Провадження № 1-кс/177/87/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 26 жовтня 2023 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, до Криворізького районного суду Дніпропетровської області 09 листопада 2023 року надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яка просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки вказані відомості, зокрема, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000223 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор, а також представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибули, що відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке скоєно за наступних обставин: в період часу з 12:00 години 03.10.2023 по 11:30 години 05.10.2023 невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , викрала кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому викрала грошові кошти із вищевказаної картки у сумі 7320 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , та користується банківської пластиковою карткою № НОМЕР_2 , яку зберігає вдома, за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 . 03.10.2023 до нього в будинок прийшов раніше йому знайомий ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 виявив відсутність належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на звичному місці. 11.10.2023 звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Апостолове, та отримавши виписку про рух грошових коштів по картці, ОСОБА_5 виявив, що в період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023 без його відома здійснено зняття належних йому грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в загальній сумі 7 320,30 гривень, чим завдано майнового збитку.

Відповідно до відомостей з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 виданої в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023 невстановленою особою здійснено зняття готівки в банкоматах, та розрахунок карткою в магазинах м. Апостолове, Криворізького району Дніпропетровської області.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023 а саме: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

-визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

-часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

-виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, слідчим суддею встановлено, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, водночас, слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і які неможливо отримати іншими способами, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023;

- фото та відео ідентифікація користувача картки № НОМЕР_2 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 № НОМЕР_2 в період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023 з вказівкою на місце видачі грошових коштів (адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1