У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000092 від 07.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, розпочатому за матеріалами ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході здійснення господарської діяльності на території м. Києва службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинено привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Так, встановлено, що громадянка РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Щьолково Московської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , будучи власником мережі магазинів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться на території України сприяє країні агресору шляхом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, або захоплення державної влади України.

Згідно відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власниками торгової марки «Brocard» в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

03.02.1997 зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основний вид діяльності: 47:15 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, місце реєстрації: АДРЕСА_2 . Засновником вказаного ТОВ є « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса засновника: АДРЕСА_3 .

Оборот ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить понад 4,5 млрд. грн.

Так, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадянка рф ОСОБА_5 , яка володіє 57,99% статутного капіталу вищевказаної кіпрської компанії.

17.11.1995 зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основний вид діяльності: 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, місце реєстрації: АДРЕСА_2 . Засновником вказаного ТОВ є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса засновника: АДРЕСА_4 .

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також є громадянка рф ОСОБА_5 , яка володіє 57,99% статутного капіталу кіпрської компанії.

Оборот ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад 2 млрд. грн. щорічно.

Крім того, ОСОБА_5 є генеральним директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РФ), якій належить мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в РФ, кінцевим власником вказаної російської компанії є кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В той же час, після початку повномасштабної агресії РФ, ОСОБА_5 з метою приховування своєї приналежності до вищевказаних українських підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробила схему з формальної зміни власників кіпрських компаній на громадянина ЄС.

Так, за інформацією ЗМІ, 23.05.2022 ОСОБА_5 укладена угода з продажу кіпрських компаній, що володіють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником яких стала французька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - європейський холдинг із виробництва та рітейлу в сфері парфумерії, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,, громадянин Франції.

Згідно з інформацією з Антимонопольного комітету України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 05.05.2022 на адресу Антимонопольного комітету України надійшло звернення від уповноважених представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо надання дозволу з придбання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » частки права власності ОСОБА_5 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проте, дозволу на операції від Антимонопольного комітету України отримано не було, а розгляд відкладено до закінчення дії воєнного стану. Також до комітету не було надіслано повідомлення про купівлю Philippe Benacin двох кіпрських компаній, які володіють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, за інформацією заявників підтверджується, що контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опосередковано здійснюється громадянкою РФ ОСОБА_5 .

Згідно з відповіддю на доручення, вбачається, що на 1 січня 2022 року мережа « ІНФОРМАЦІЯ_12 » налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України, штат компанії становив 1808 осіб, по оцінкам різних експертів вартість такого бізнесу становила суму 20 мільйонів дол. США (згідно аналізу реєстраційних справ вартість акцій кіпрських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер компанії НОМЕР_3 ) становить 2500 євро, в той час, вартість кожної частки акції становить 1 євро та вартість « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також становить 2500 євро, в той час, вартість кожної частки акції становить 1 євро), тобто фактично був проданий громадянкою рф ОСОБА_7 за 5 тисяч Євро, що в черговий раз підтверджує фіктивність, неправомірність та неефективність вищевказаної угоди між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що підтверджується наявними документами в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім того в документах отриманих оперативним шляхом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Купівля « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 з точки зору українського законодавства є незаконною, оскільки 23 травня 2022 року корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арештовані ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, після майже року як ОСОБА_9 став новим власником, заміни директорів в кіпрських та українських вищезазначених компаній не відбулось, а директор кіпрських компаній має зв`язки з російськими олігархами, зокрема ОСОБА_10 , який перебуває під санкціями.

Також, встановлено, що секретарем компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як була так і залишається (навіть після зміни кінцевого бенефіціарного власника) кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІПН компанії НОМЕР_4 ), кінцевим бенефіціарним власником якої є російський олігарх ОСОБА_11 , що здійснює свою комерційну діяльність у галузях економіки, які є значним джерелом доходів бюджету росії.

Також підтверджена багаторічна співпраця власника кіпрських компаній ОСОБА_12 , який володіє частиною акцій корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з ОСОБА_7 , що пов`язана з російською мережою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так, компанія ОСОБА_13 є найбільшим постачальником парфумерії для російської мережі. Зазначено, що Філіп Бенасен в 2019 році відвідував рф, зокрема

м. Москву, за запрошенням ОСОБА_14 та в одному із магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_15 разом проводили презентацію парфумів.

Водночас, встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже на протязі багатьох років здійснює поставки продукції в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (російська федерація), якій належить мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в російській федерації, генеральним директором якого являється ОСОБА_5 .

Згідно з витягом з російського реєстру «за чесний бізнес» встановлено, що за період 2022 року підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником та генеральним директором якого являється ОСОБА_5 , звітує про валовий дохід в 82 009 172 000,00 руб. та валові витрати в 78 426 215 000,00 руб. враховуючи вищезазначене підприємство являється одним із найбільших платників податків, частина з яких витрачається на фінансування збройної агресії російської федерації проти Україну.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження, а саме з аналітичного продукту БЕБ України від 27.07.2023 вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2023 по 30.06.2023 шляхом реєстрації податкових накладних для отримувача (покупця) «Неплатник» за ціною постачання одиниці товару істотно нижчою від ціни на ідентичні товари, зазначеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 , занизили податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму 11 163 925 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 мають значення для встановлення факту реальності здійснення господарської операції/операцій, зокрема є предметом вказаного кримінального правопорушення, обґрунтованості визначених цін, можливості використання відомостей, що містяться у вказаних речах та документах як доказів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 07.04.2022, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000092 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023 з можливістю їх копіювання, а саме до:

- всіх матеріалів податкової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, але не виключно:

- актів/довідок планових або позапланових перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів, що знаходяться в податковій справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, що відносяться до податкової звітності зазначеного підприємства, зокрема, але не виключено: звітності форми 1-ДФ, декларації з податку на прибуток підприємства та з прибутку на додану вартість, що подавалися як за допомогою звичайної пошти, так і в електронному вигляді (включаючи додаток №5 до вказаної декларації);

- відомостей щодо відкритих рахунків в банківських установах за період з відкриття таких рахунків;

- фінансової звітності (фінансові звіти) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та баланси підприємства;

- відомості щодо ІР-адрес, з яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подає податкову звітність;

- фіскальних чеків, щоденних Z-звітів, створених реєстратором розрахункових операцій,з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1