Справа №452/4362/23
Провадження №1-кс/452/1205/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі старший слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000798 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено старшим слідчим 23 жовтня 2023 року та погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

26 жовтня 2023 року клопотання надійшло до суду.

Старшим слідчим у клопотанні зазначено, що 18 жовтня 2023 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , який повідомив, що 17 жовтня 2023 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 61000 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17 жовтня 2023 року близько 18 год. 40 хв. невідома особа, отримавши доступ до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ належних йому грошових коштів в сумі 49624 грн. 00 коп. на його картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, в подальшому, отримавши доступ до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 61000 грн. 00 коп..

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні старшого слідчого ставиться питання про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про обслуговування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 17 жовтня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, а у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, а також за можливості надати фото- чи відеоматеріали, зобов`язавши посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ухвали слідчого судді надати документацію або їх копії.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - старший слідчий і прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв`язку. Жодних заяв чи клопотань на адресу суду від них не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вищевказані документи щодо обслуговування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Старшим слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної установи виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.

Крім того, у клопотанні старшого слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке є лише відокремленим структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого відділення є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до речей і документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданнямможливості старшому слідчому слідчого відділу Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення, а саме до інформації про обслуговування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 17 жовтня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, а у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, із зазначенням адреси та ідентифікаційних ознак банкомату, а також із наданням фото- чи відеоматеріалів у разі їх наявності.

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 в частині інших вимог, які розглядалися, у тому числі в частині надання доступу до

інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення саме в філії банку, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Строк дії даної ухвали встановити до 26 грудня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1