ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

представника власника

арештованого майна ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю Спецліт`є ОСОБА_7 , подану на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 20 вересня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 20 вересня 2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного в приміщені цеху, за адресою: м.Дніпро, вул.Езау Івана, 17, а саме на:

- папку-сегрегатор чорного кольору, наявнийнадпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в якій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше;

-папку-сегрегаторчорногокольору, наявнийнадпис «Разболансировка», в якійміститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковимиповідомленнями, рішеннямикомісії, листуванням та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в якій міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості;

-папку-сегрегатор зеленого кольору, в якій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання;

-паперовапапку, в якій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в якій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачанняТ ОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в якій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в якій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файли з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше;

-книгу обліку довіреностей на 46 арк.;

-папку-накопичувач з кресленнями обладнання;

-паспорт «Электропеч» на 74 арк.;

-папку-накопичувач, наявний надпис «Непрерывка», в якій міститься 22 файли з кресленнями обладнання;

-папку-накопичувач, в якій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік;

-печатку ТОВ «Мідьпрокат» ();

-печатку ТОВ «Торговийдім «Армар» ();

-печатку ТОВ «Нонстап Плюс» ();

-папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в якій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами;

-папку-сегрегатор рожевого кольору, в якій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ;

-папку чорного кольору, в якій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати;

-особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно;

-папку-сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл

з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме, з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше;

-печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»;

-печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки);

-печатку ПП «Сан Вей»;

-печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»;

-печатку з підписом;

-печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»;

-печатку ФОП ОСОБА_8 .

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції ОСОБА_7 , діючи в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Спецліт`є подала апеляційну скаргу, відповідно до змісту якої просить суд апеляційної інстанції ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 20 вересня 2023 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку проведеного в приміщені цеху, за адресою: м.Дніпро, вул.Езау Івана, 17

В обґрунтування вимог апеляційної скарги вказує на те, що прокурором та слідчим суддею, при посиланні на те, що з 2018 року групою осіб було здійснено протиправні дії направлені на заволодіння майном ТОВ Спецліт`є, розташованого за адресою м.Дніпро, вул. Ударників, 27, не з`ясували всі обставини, які б надали повну картину того, що відбувалось у 2018 року.

Так, захисниця зазначає, що після смерті ОСОБА_9 , частка права власності у ТОВ Спецліт`є якого становила 51%, 03 липня 2017 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , частки права власності яких становити 20% та 19% відповідно провели незаконні неповноважні загальні збори учасників ТОВ ЗАВОД Спецліт`є, на яких звільнили ОСОБА_12 , а ОСОБА_13 . Призначили директором. Після чого даними особами було створено нову юридичну особу ТОВ ДП Спецліт`є .

В цей час ОСОБА_14 разом з іншими спадкоємцями подано скаргу до Міністерства юстиції України про незаконність проведених ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дій, яка була задоволена в повному обсязі, а реєстраційну дію про зміну директора скасовано.

Крім того, захисниця зазначає, що за заявою ОСОБА_12 та спадкоємців у ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було порушено кримінальне провадження за ознаками стт.366 КК України, відомості про яке було внесено за №0001905.

Щодо законності накладеного арешту на майно захисниця зазначає, що в даному випадку само по собі кримінальне провадження порушено незаконно, оскільки відсутня подія кримінального правопорушення. Оскільки ОСОБА_13 та ОСОБА_17 було правомірно виключено через несплату ними частки до статутного капіталу в ТОВ Спецліт`є копроративні права ними отримані не були, у зв`язку з чим порушення таких прав також не могло відбутись.

Крім того, захисниця зазначає, що всі події носять суто цивільно-правовий та господарсько-правовий характер та повинні вирішуватись в порядку відповідного судочинства, а не кримінального провадження.

Також, з матеріалів справи вбачається, що все нерухоме майно, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 ніколи не належало ні ОСОБА_18 ні ОСОБА_19 від безпосередніх власників майна не було подано жодних заяв та претензій, а тому вказане майно взагалі не може бути речовим доказом по справі нібито незаконного заволодіння корпоративними правами.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши представлені матеріали та обговоривши доводи скарги, колегія суддів приходить до висновку, що вимоги апеляційної скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

З наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, доданих до клопотання письмових доказів (які були предметом розгляду слідчим суддею) убачається, що 03 квітня 2023 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час, групою осіб здійснюються протиправні дії, направлені на заволодіння майном ТОВ «ДП Спецлит`є», що розташоване за адресою: місто Дніпро, вул. Ударників, 27.

До 2017 року власниками ТОВ Завод «Спецлит`є» були ОСОБА_20 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 із розподілом часток у статутному капіталі: ОСОБА_20 51% статутного капіталу, ОСОБА_11 19% статутного капіталу, ОСОБА_10 30% статутного капіталу. Безпосередньо підприємство здійснювало діяльність по виготовленню та збуту виробівіз міді для промислових потреб.

Після смерті 05.11.2016 року ОСОБА_20 з боку невстановленої групи осіб вживаються заходи щодо неправомірного заволодіння часток корпоративних прав ОСОБА_13 і ОСОБА_17 та незаконного привласнення спадку вдови ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

У липні 2017 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 засновують ТОВ «ДП Спецлит`є» з таким розподілом статутного капіталу: ОСОБА_10 25%, ОСОБА_11 25%, ТОВ Завод «Спецлит`є» 50% та переоформлюють майно з ТОВ Завод «Спецлит`є» на ТОВ «ДП Спецлит`є», провівши збори своїми голосами статутного капіталу у розмірі 49% без участі голосів у розмірі 51% - ОСОБА_20 у зв`язку з тим, що у разі смерті одного із засновників інші члени товариства мають право вирішувати питання щодо статутного капіталу ТОВ Завод «Спецлит`є» до вступу у спадок спадкоємців.

У подальшому, невстановленими особами на підставі завідомо підроблених документів відбулося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «ДП Спецлит`є».

З метою приховування незаконних дій щодо заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «ДП Спецлит`є», 11.04.2017 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про державну реєстрацію ТОВ «СПЕЦЛІТ`Є» з фактичним місцем розташування потужностей товариства за адресою м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 27.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості, що можуть свідчити про вчинення невстановленою групою осіб шахрайських дій щодо заволодіння чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит`є» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Разом із цим встановлено, що паралельно з вчиненням шахрайських дій групою осіб створено та здійснюється діяльність юридичною особою ТОВ «Спецліт`є», працівники котрого фактично здійснюють користування незаконно виведеним майном ТОВ «ДП Спецлит`є».

Офісні приміщення ТОВ «Спецліт`є» фактично знаходиться на третьому поверсі офісної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Езау Івана, буд 17, що на праві власності належить ПП «АЕЛІТА».

16.08.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 14.08.2023 року проведено санкціонований обшук приміщення офісу ТОВ «Спецліт`є», розташованого за адресою: вул. Езау Івана, буд 17.

За результатом проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено: папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в котрій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Разболансировка», в котрій міститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковими повідомленнями, рішеннями комісії, листуванням та інше; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в котрі й міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості; папку-сегрегатор зеленого кольору, в котрій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання; паперова папку, у котрій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше; папку-сегрегатор червонного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в котрій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачання ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в котрій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файлів з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше; книгу обліку довіреностей на 46 арк.; папку-накопичувач з кресленнями обладнання; паспорт «Электропеч» на 74 арк.; папку-накопичувач наявний надпис «Непрерывка», в котрій міститься 22 файли з кресленнями обладнання; папку-накопичувач, в котрій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік; печаткуТОВ «Мідьпрокат»; печатку ТОВ «Торговий дім «Армар»; печатку ТОВ «Нонстап Плюс»; системний блок з серійним номером (мається надпис на табличці з штрих кодом 89Х350072725); системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC220V-50Gz4A.; папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в котрій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами; папку-сегрегатор рожевого кольору, в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ; папку чорного кольору, в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати; системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC230V-50Gz4A; системний блок, серійний номер блока живленняWS; особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно; ноутбук марки «DELL» сірого кольору №2; системний блок, наявний напис «DELL» та номер 9; грошові кошти на загальну суму 609 940 грн.; папку сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше; печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»; печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки); печатку ПП «Сан Вей»; печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»; печатку з підписом; печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»; печатку ФОП ОСОБА_8 .

Прокурором у кримінальному провадженні вказане майно та документи визнані речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, а отже з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність щодо накладання арешту на майно.

Обсяг долучених до клопотання доказів, колегія суддів вважає таким, що не дає процесуальної підстави у розумінні ст.170 КПК України для накладення арешту на вилучене у майно, а саме папку-сегрегатор чорного кольору, наявнийнадпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в якій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше; папку-сегрегаторчорногокольору, наявнийнадпис «Разболансировка», в якійміститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковимиповідомленнями, рішеннямикомісії, листуванням та інше; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в якій міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості; папку-сегрегатор зеленого кольору, в якій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання; паперовапапку, в якій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше; папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в якій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачанняТ ОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в якій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в якій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файли з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше; книгу обліку довіреностей на 46 арк.; папку-накопичувач з кресленнями обладнання; паспорт «Электропеч» на 74 арк.; папку-накопичувач, наявний надпис «Непрерывка», в якій міститься 22 файли з кресленнями обладнання; папку-накопичувач, в якій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік; печатку ТОВ «Мідьпрокат» (); печатку ТОВ «Торговийдім «Армар» (); печатку ТОВ «Нонстап Плюс» (); папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в якій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами; папку-сегрегатор рожевого кольору, в якій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами; папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ; папку чорного кольору, в якій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання; папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання; папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати; особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно; папку-сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл

з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме, з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше; печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»; печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки); печатку ПП «Сан Вей»; печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»; печатку з підписом; печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»; печатку ФОП ОСОБА_8 , незважаючи на визнання його речовим доказом.

Зазначена у клопотанні слідчого та висловлена слідчим у судовому засіданні суду першої інстанції підстава для невизначених майбутніх процесуальних дій із арештованим майном не відповідає вимогам КПК України та не може визнаватись підставою для накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таких підстав у клопотанні слідчого не зазначено.

Апеляційні вимоги сторони захисту є слушними та такими, що підлягають задоволенню, а ухвала слідчого судді-скасуванню на підставі ст.422 КПК України, із постановою нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407,409, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю Спецліт`є ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 20 вересня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Повернути вилучене майно власнику ТОВ Завод Спецліт`є, а саме:

- папку-сегрегатор чорного кольору, наявнийнадпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в якій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше;

-папку-сегрегаторчорногокольору, наявнийнадпис «Разболансировка», в якійміститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковимиповідомленнями, рішеннямикомісії, листуванням та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в якій міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості;

-папку-сегрегатор зеленого кольору, в якій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання;

-паперовапапку, в якій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в якій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачанняТ ОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в якій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в якій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файли з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше;

-книгу обліку довіреностей на 46 арк.;

-папку-накопичувач з кресленнями обладнання;

-паспорт «Электропеч» на 74 арк.;

-папку-накопичувач, наявний надпис «Непрерывка», в якій міститься 22 файли з кресленнями обладнання;

-папку-накопичувач, в якій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік;

-печатку ТОВ «Мідьпрокат» ();

-печатку ТОВ «Торговийдім «Армар» ();

-печатку ТОВ «Нонстап Плюс» ();

-папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в якій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами;

-папку-сегрегатор рожевого кольору, в якій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ;

-папку чорного кольору, в якій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати;

-особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно;

-папку-сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл

з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме, з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше;

-печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»;

-печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки);

-печатку ПП «Сан Вей»;

-печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»;

-печатку з підписом;

-печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»;

-печатку ФОП ОСОБА_8 .

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та такою, що оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4