Справа № 738/259/24
№ провадження 1-кс/738/62/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08 лютого 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 04 січня 2024 року до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.12.2023 з її картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 невстановленою особою без відома та участі заявниці було викрадено грошові кошти в сумі 9750 грн.

04 січня 2024 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, та визначено правову кваліфікацію передбачену ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картку № НОМЕР_1 на яку надходять соціальні виплати. 17.12.2023 близько 15:00 перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Мена, вирішила перевірити баланс на своїй карті. Перевіривши, виявила, що на рахунку був залишок 18 грн. 59 коп., хоча до цього залишок грошових коштів становив близько 10 000 грн. Отримавши роздруківку з банкомату, виявила, що 16.12.2023 з картки були зняті кошти в сумі 9750 грн., при цьому потерпілій ніхто не телефонував, своїх особистих та банківських даних нікому не повідомляла. Яким чином були зняті грошові кошти потерпілій не відомо.

Відповідно до довідки виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філія ІНФОРМАЦІЯ_5 №10024/0222 16.12.2023 з картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів сумі 9750,00 на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 та фінансових операцій по даній картці.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за № 0000012.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_2 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи (в копіях в друкованому та електронному вигляді), які містять банківську таємницю, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку за яким видана банківська картка № НОМЕР_2 на яку 16.12.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9750, 00 грн.

- рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2

(або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 16.12.2023 до моменту винесення ухвали;

- перелік банківських терміналів (банкоматів), з вказанням їх точного місця розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 за період часу з 16.12.2023 до моменту винесення ухвали;

- фото -відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 за період часу з 16.12.2023 до моменту винесення ухвали,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 08 лютого 2024 року по 08 березня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1