Провадження № 1-кс/734/930/23 Справа № 734/4758/23
У х в а л а

іменем України

29 листопада 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000324, відомості про яке 27 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000324, відомості про яке 27 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. 27 вересня 2023 року до ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами під приводом вкладних інвестицій. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що в месенджері Телеграм знайшла канал про проведення інвестиції та отримання прибутку. У вказаному телеграм-каналі була вказана контактна особа ОСОБА_6 та посилання на його сторінку. 16 серпня 2023 року вирішила спробувати інвестувати кошти та написала ОСОБА_6 , який зазначив про необхідність сплати коштів гаранта та надав відповідний номер банківської карти, на що зі свої банківської карти перерахувала кошти в сумі 6500 гривень на вказаний рахунок. 17 серпня 2023 року повторно виявила бажання інвестувати кошти та сплатила за послуги гаранта зі своєї банківської карти на іншу, вказану ОСОБА_6 банківську карту НОМЕР_1 , і перерахувала кошти в сумі 16750 гривень. В ході досудового розслідування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 . В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що після надходження коштів від потерпілої на рахунок НОМЕР_1 , надалі грошові кошти 17 серпня 2023 року переховувались на іншу банківську карту НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , виданий банком ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, по банківській картці НОМЕР_2 , у період із 10 серпня 2023 року до 30 серпня 2023 року. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_2 , у період і 10 серпня 2023 року до 30 серпня 2023 року:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

4.Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернетбанкінгу.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя