Провадження № 1-кс/686/302/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000491,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000491, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_2 . Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне). Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги у сумі 1500 грн., які, у подальшому, перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого, в той самий день, через декілька хвилин до ОСОБА_5 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови, невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку в сумі 1500 грн., на що останній погодився. Після цього переказу грошових коштів, менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 3000 грн.

Проведеними в ході розслідування заходами встановлено, що грошові кошти, в сумі 3000 грн., переказані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка зареєстрована за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, із вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , грошові кошти переказано на банківську картку № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_6 .

Крім цього, встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також замовляв вищезазначені послуги за допомогою Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перераховував грошові кошти, в сумі 3000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_6 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №0000492 від 16.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

18.09.2023, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури, на підставі ч.1 ст.217 КПК України, прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне, так як є підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчиненні одними особами, та присвоєно загальний номер кримінального провадження № 0000491 від 16.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором вказаної злочинної схеми збагачення, шляхом обману, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 залучив своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає по АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , який також користується банківською карткою, зареєстрованою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яку використовує у своїй злочинній діяльності; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає по АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , яка також користується банківською карткою зареєстрованою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , яку використовує у своїй злочинній діяльності; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає по АДРЕСА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 та у своїй злочинній діяльності використовує банківську карту з № НОМЕР_7 , зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, а саме: встановлення та перевірки фактів причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_7 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів побанківській картці № НОМЕР_6 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, за період часу з 01.01.2023р. по 20.09.2023р., про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаною банківською картою (заяви на видачу коштів, чеків, грошових чеків, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інших документів), а також відомостей про її власника; документальної інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2023р. по 20.09.2023р., про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаною банківською картою (заяви на видачу коштів, чеків, грошових чеків, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інших документів), а також відомостей про її власника; документальної інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_17 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2023р. по 20.09.2023р., про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаною банківською картою (заяви на видачу коштів, чеків, грошових чеків, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інших документів), а також відомостей про її власника, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази, на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, встановлення потерпілих, проведення їх допитів, допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації, будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, в тому числі матеріальна шкода.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце 31.12.2022 р. та 17.08.2023 р., вилучення документів, що містять інформацію про банківські операції за вказаними рахунками саме за період часу з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. (про що йдеться у прохальній частині клопотання слідчого, та не зазначено у мотивувальній частині цього клопотання), в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим у прохальній частині клопотання період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, за який необхідно перевірити факт здійснення банківських операцій за вказаними рахунками за період з 01.01.2023 р. по 20.09.2023 р. буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_17 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, за період часу з 01.01.2023 р. по 20.09.2023 р., про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними банківськими картами (заяви на видачу коштів, чеків, грошових чеків, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інших документів), а також відомостей про їх власників.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя