Справа №718/3425/23
Провадження №1-кс/718/392/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000157 внесеному до ЄРДР 17.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2023 року та 05.09.2023 року невідома особа під приводом продажу одягу в інтернет додатку «Телеграм» заволоділа її коштами в сумі 1300 грн., які ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї карти № НОМЕР_1 перерахувала на карту банку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 двома платежами 03.09.2023 року по 650 грн. (ІТС ІПНП - 3381)

Вказує, що 17.09.2023 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за №0000157 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 03.09.2023 року перебуваючи вдома та шукаючи одяг для покупки, вона знайшла в інтернет-магазині джинси вартість яких становить 1300 грн. після чого вона написала продавцю в застосунок «Телеграм». В подальшому продавець на ім`я « ОСОБА_7 » написав про те, що потрібно надіслати передоплату на карту № НОМЕР_2 в сумі 650 грн., на дану пропозицію погодилась та надіслала вищевказану суму, в подальшому очікувала на відправку.

05.09.2023 року їй знову написав продавець на ім`я « ОСОБА_7 » та повідомив, що для відправки потрібно надіслати ще 650 грн., тобто повністю оплатити товар. На дану пропозицію вона знову погодилась та надіслала кошти на вищевказану карту.

Потерпіла підтвердила факт переказу коштів довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації зарахунком банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплатз карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Встановлено, що на розгляді СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000157 внесене до ЄРДР 17.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого вбачається, що до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2023 року та 05.09.2023 року невідома особа під приводом продажу одягу в інтернет додатку «Телеграм» заволоділа її коштами в сумі 1300 грн., які ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї карти № НОМЕР_1 перерахувала на карту банку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 двома платежами 03.09.2023 року по 650 грн. (ІТС ІПНП - 3381).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації зарахунком банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплатз карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.09.2023 по 03.10.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1