Справа № 645/3377/23
Провадження № 1-кс/645/1387/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 07.07.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином її завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.06.2023 року на сайті "ОЛХ", остання знайшла оголошення щодо продажу автомобіля. На вказаному сайті був зазначений мобільний номер чоловіка НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , який займався організацією перевезення авто із-за кордону. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки (номер якої встановлюється) грошові кошти у розмірі 37400 гривень, на банківський рахунок особи за номером НОМЕР_2 , за перевезення автомобіля та подальшого його придбання. На теперішній час чоловік не відповідає, грошові кошти не повернуто, товар не доставлений.

07.07.2023 року за даним фактом СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25 червня 2023 року в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ», остання знайшла оголошення щодо продажу автомобілів. ОСОБА_5 зацікавив автомобіль «Ауді А7». Крім цього на вказаному сайті був зазначений номер продавця, а саме НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . Вона зателефонувала вищевказаному чоловіку зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 . В ході розмови чоловік повідомив, що їхня компанія може пригнати вищезазначений автомобіль із-за кордону, але необхідно внести завдаток у розмірі 1000 доларів. Після чого, продавець скинув на «Вайбер» потерпілої договір № 2806 з пошуку та поставки транспортного засобу. 27 червня 2023 року на її месенджер «Вайбер», чоловік скинув номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , на які вона повинна була перерахувати завдаток за автомобіль у розмірі 1000 доларів. 29 червня 2023 року зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), номер якої НОМЕР_4 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 37400,00 гривень на вищезазначену картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, продавець повідомив, що 03 липня 2023 року, ввечері він буде за кордоном та надішле фото та відео автомобіля. 04 липня 2023 року вищевказаний чоловік вийшов на зв`язок, та повідомив, що автомобіль найближчим часом буде в м. Харкові. Але після того дня останній на зв`язок більше не виходить, грошові кошти потерпілій не повернуто, автомобіль не доставлено. Зрозумівши, що особа, яка отримала її грошові кошти, у розмірі 37400,00 гривень, виявилася шахраєм, вона звернулася до органів поліції.

В подальшому, на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 19 липня 2023 року (справа № 645/3377/23) - 07 вересня 2023 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці НОМЕР_2 . Вказана банківська картка, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому потерпіла перерахувала грошові кошти, у розмірі 37400 гривень. Відповідно виписки з банківського рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримав від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 37400 гривень, та в подальшому відповідно до виписки того ж дня здійснив перерахування грошових коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 29.11.2023 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 31 жовтня 2023 року (справа № 645/3377/23) - 29 листопада 2023 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківським карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Відповідно до вилучених документів: банківська картка НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; банківська картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відповідно до виписки руху коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 отримав 29.06.2023 року на власну банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти від ОСОБА_7 у розмірі 16118 грн., які ОСОБА_8 , того ж дня, перерахував на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Відповідно до виписки руху коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , отримав 29.06.2023 року на власну банківську картку № НОМЕР_6 , грошові кошти від ОСОБА_7 у розмірі 17307,00 грн. та 14999 грн., які він того ж дня перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про повні анкетні дані власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера яких: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки прокурора та дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Так дізнавач просить тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за період з 29.06.2023 року по дату оголошення ухвали у банківській установі, проте слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування інформації лише за період з 29.06.2023 по 07.07.2023 року, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, клопотання дізнавача ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000373 від 07.07.2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації про:

- повні анкетні дані власників банківських карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 29.06.2023 по 07.07.2023 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 29.06.2023 року по 07.07.2023 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , за період з 29.06.2023 року по 07.07.2023 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 07.02.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.12.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1