Справа № 383/1669/23
Номер провадження 1-кс/383/412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на виявлені і вилучені в ході обшуку проведеного 25.10.2023 року за адресою вул. Автобазівська 2/9, корп. 16, м. Полтава, де розташований комплекс будівель ТОВ «Домашні системи», документи, які упаковано в спеціальний пакет «Національна поліція України» PSP 3224884:, а саме:

- договір №12/427 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 28.09.2021 року на 6 арк.; договір №04/424 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 28.09.2021 року на 6 арк.; договір №04/423 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 27.09.2021 року на 6 арк.; договір №04/425 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 28.09.2021 року на 7 арк.; договір №04/426 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 28.09.2021 року на 6 арк.; договір №495 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 16.12.2021 року на 6 арк.; договір №494 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 15.12.2021 року на 7 арк.; договір №496 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 16.12.2021 року на 7 арк.; договір №497 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 17.12.2021 року на 7 арк.; договір №498 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 17.12.2021 року на 7 арк.; договір №499 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 17.12.2021 року на 7 арк.; договір №500 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 17.12.2021 року на 7 арк.; додаткова угода №1 до договору №500 від 17.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №2 до договору №498 від 17.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №499 від 17.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №2 до договору №500 від 17.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк.; додаткова угода №2 до договору №499 від 17.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк.; додаткова угода №3 до договору №498 від 17.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк.; додаткова угода №4 до договору №494 від 15.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №5 до договору №495 від 16.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №6 до договору №496 від 16.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №6 до договору №495 від 16.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк. додаткова угода №7 до договору №496 від 16.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк. додаткова угода №3 до договору №497 від 17.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк. додаткова угода №4 до договору №497 від 17.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк. протокол проведення переговорів між Кетрисанівською сільською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Домашні системи» щодо закупівлі послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету) ДК 021:20-7 від 03.12.2021 року на 3 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №461 від 20.12.2021 року на 3 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №2 від 07.03.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №179 від 14.06.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №178 від 06.06.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №177 від 06.06.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №158 від 21.04.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №165 від 09.05.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №164 від 13.05.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №462 від 20.12.2021 року на 2 арк. Довідка про взяття на облік платника податків від 12.02.2015 року №34 на 1 арк. Повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій від 16.04.2014 року №02-2569/091 на 1 арк. Виписка з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Домашні системи» на 3 арк. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.04.2017 року на 1 арк. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Домашні системи» нова редакція від 2017 року на 16 арк. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Домашні системи» від 08.09.2017 року на 4 арк. Наказ №1-к від 17.11.2014 року на 1 арк. Наказ (розпорядження) №1- від 29.02.2016 року про прийняття на роботу на 1 арк. Витяг №00003 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Домашні системи» на 1 арк. Завірені копії платіжних доручень №1299, 1302, 1301, 1300, 1634, 1709, 1708, 1741, 1740, 277, 476, 545 582, 719, 674, 673, між Кетрисанівською сільською радою та ТОВ «Домашні системи» на 17 арк. Завірені копії Актів здачі-приймання наданих послуг №463, 460, 459, між Кетрисанівською сільською радою та ТОВ «Домашні системи» на 6 арк. Акт звірки взаємних розрахунків за період 2021 року між ТОВ «Домашні системи» та Кетрисанівською с/р на 1 арк. Акт звірки взаємозвірки розрахунків за період 2021 року між ТОВ «Домашні системи» та Кетрисанівською с/р на 1 арк. завірені копії податкових накладних з квитанціями про реєстрацію податкової накладної ТОВ «Домашні системи» на 13 арк. завірені копії податкових накладних з квитанціями про реєстрацію податкової накладної ТОВ «Домашні системи» на 18 арк. наказ №1-к про прийняття на роботу від 18.05.2020 року на 1 арк. заява про звільнення від 18.07.2022 року на 1 арк. Наказ №5-к про припинення трудового договору від 29.03.2022 року на 1 арк. Заява про звільнення від 29.03.2022 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу від 14.12.2021 року на 1 арк. Заява про звільнення від 31.01.2022 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 04.01.2022 року на 1 арк. Заява про звільнення від 31.01.2022 року на і арк. Наказ про звільнення ОСОБА_5 від 31.01.2022 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_6 від 24.02.2023 року на 1 арк. Наказ про звільнення від 24.02.2023 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_7 від 12.04.2023 року на 1 арк. Заява про звільнення 12.04.2023 року на 1 арк. Заява про прийняття на посаду ОСОБА_8 від 14.12.2021 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 15.12.2021 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_9 , від 28.12.2021 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_10 від 13.04.2023 року на 1 арк. Заява про звільнення 13.03.2023 року на 1 арк. Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 від 04.01.2022 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_11 від 06.07.2021 року на 1 арк. Заява про прийняття на роботу 06.07.2021 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_11 від 05.06.2023 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 від 28.12.0221 року на 1 арк. Заява про звільнення ОСОБА_12 від 31.01.2022 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_12 від 31.01.2022 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_13 від 14.01.2022 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_14 від 28.02.2023 року на 1 арк. Заява про звільнення ОСОБА_14 від 28.02.2023 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 20.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №13996 від 02.11.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 51101 від 05.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №14101 від 11.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 31204 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №14092 від 10.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №31203 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок № 14362 від 02.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №31216 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №14363 від 02.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №31217 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №14340 від 01.12.2021 року на 1 арк. Накладна №11216 від 01.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №13990 від 02.11.2021 року на 1 арк. Видаткова №111126 від 11.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №13925 від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №11115 від 01.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №13943 від 29.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №101101 від 10.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №14055 від 08.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №101102 від 10.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №31205 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №14091 від 10.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №14093 від 14.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна № 200904 від 20.09.2021 року, №31220 від 03.12.2021 року, №200901 від 20.09.2021 року, №130807 від 13.08.2021 року, №130802 від 13.08.2021 року, №200903 від 20.09.2021 року на 6 арк. Рахунок від 05.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №177456 від 06.10.2021 року на 1 арк. Рахунок №15908 від 29.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №14316 від 01.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №14277 від 29.10.2021 року на 1 арк. Рахунок 15870 від 28.10.2021 року на 1 арк. Накладна 44990 від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 44917 від 28.10.2021 року на 1 арк. Рахунок 51444 від 28.10.2021 року на 1 арк. Рахунок 208660241 від 28.10.2021 року на 1 арк. Рахунок 208659990 від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №НТУ 00265840 від 29.10.2021 року на 1 арк. Рахунок КУ 627 від 25.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 1814 від 12.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна КУ 658 від 25.10.2021 року на 1 арк. Рахунок ФН 1611 003 від 16.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №СФ 1811215 від 18.11.2021 року на 1 арк. Протокол №121121-01 на 1 арк. Протокол №01/11-21 від 15.11.2021 року на 1 арк. Договір поруки від 15.11.2021 року на 2 арк. Договір поставки №042-3/200-ЕІ від 15.12.2021 року на 5 арк. Договір поставки 042-3/20-ЕІ від 01.07.2021 року на 5 арк. Видаткова накладна 1950 від 01.11.2021 року на 1 арк. Розрахунок №1997 від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 1950 від 01.11.2021 року на 1 арк. Рахунок РН 1111069 від 11.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна РН 1111051 від 11.11.2021 року на 1 арк. Договір №76111 від 16.11.2021 року на 4 арк. Рахунок 5351 від 22.12.2021 року на 2 арк. Рахунок 2223 від 26.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2189 від 29.11.2021 року на 1 арк. Рахунок 2231 від 10.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2174 від 26.11.2021 року на 1 арк. Рахунок 1197 від 24.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2150 від 26.11.2021 року на 1 арк. Рахунок 2204 від 25.12.2021 року на 1 арк. Видаткова 2156 від 25.11.2021 року на 1 арк. Рахунок 2132 від 16.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2086 від 22.11.2021 року на 1 арк. Лист №1.1-39/81/1 від 06.10.2023 року на 1 арк. Лист №10/10-23 від 10.10.2023 року копія на 1 арк. Копія журналу реєстрації інструктажів з охорони праці від 21.08.2021 року на 8 арк. Видаткова накладна №4 від 06.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 2418 від 23.12.2021 року на 1 арк. Рахунок 2393 від 20.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №2 від 06.01.2022 року на 1 арк. Рахунок 2080 від 23.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 20.28 від 23.12.2021 року на 1 арк. Розрахунок 2369 від 03.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 126 від 21.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2069 від 16.11.2021 року на 1 арк. Копія платіжного доручення №21.01 від 22.11.2021 року на 1 арк. Копія платіжних доручень №2050 від 17.12.2021 року на 1 арк. Копія платіжного доручення №1991 від 07.11.2021 року на 1 арк. Копія платіжних доручень №1967 від 07.11.2021 року на 1 арк. Копія платіжного доручення №1899 від 07.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №2109 від 11.10.2021 року на 1 арк. Рахунок №643 від 27.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна №625 від 21.06.2022 року на 1 арк. Рахунок №596 від 17.06.2022 року на 1 арк. Видаткова №583 від 17.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна №564 від 15.06.2022 року на 1 арк. Рахунок №558 від 18.06.2022 року на 1 арк. Рахунок № 524 від 07.06.2022 року на 1 арк. Накладна 527 від 10.06.2022 року на 1 арк. Рахунок 531 від 08.06.2022 року на 1 арк. Видаткова 530 від 08.06.2022 року на 1 арк. Рахунок 462 від 24.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 470 від 02.06.2022 року на 1 арк. Рахунок 484 від 26.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 487 від 27.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 459 від 23.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 289 від 22.03.2022 року на 1 арк. Рахунок 668 від 29.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 1646 від 29.06.2022 року на 1 арк. Рахунок 644 від 27.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 626 від 27.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 295 від 22.03.2022 року на 1 арк. Рахунок 346 від 18.04.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 356 від 10.04.2022 року на 1 арк. Рахунок 393 від 03.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 400 від 03.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 420 від 13.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 426 від 25.02.2022 року на 1 арк. Розрахунок 421 від 11.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 427 від 11.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 438 від 17.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 446 від 17.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 239 від 16.02.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 246 від 17.02.2022 року на 1 арк. Рахунок 223 від 14.02.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 227 від 14.02.2022 року на 1 арк. Рахунок 37 від 10.01.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 213 від 11.02.2022 року на 1 арк. Платіжне доручення 2299 від 23.03.2022 року на 1 арк. Завірені копії платіжних доручень: 2395, 2413, 2398, 2446, 2422, 2447 2462, 2298, 2471, 2330, 2464, 2427, 1856, 1983, 2141, 2253, 2251, 2380, 2392, 2381, 2364, 1885, 1842, 1886, 1978, 1981, 1979, 1982, 1884, 1980, 1532, 1531, 1670, 1671, 1672, 1832, 1848, 1718, 2022, 1836, 1835, 1831, 1844, 1810, 2029, 2098, 1891, 1837, 1810, 2018, 1922, 1953, 2030, 1940, 2032, 2112, 2250, 2118, на 58 аркушах, які належать ТОВ «Домашні системи» (код 39156686), та містять на собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, яка має значення для встановлення істини у справі із забороною розпорядження та користування вказаними копіями документів.

Необхідність накладення арешту ініціатор клопотання пов`язує із розслідуванням кримінального провадження №0000052 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, де вказане майно визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не заявився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, при цьому клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Домашні системи» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Неявка належно повідомлених учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до змісту ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання Відділом поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України за фатом привласнення бюджетних коштів службовими особами Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області та ТОВ «Домашні системи» під час надання послуг провайдерів та послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету (а.с. 10).

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що відповідно до інформації офіційного порталу публічних фінансів України prozorro.gov.ua в 2021 році, по результатам проведення тендерних процедур (UA-2021-08-20-007141-a, UA-2021-12-03-016090-c), між Кетрисанівською сільською радою Кропивницького району Кіровоградської області та ТОВ «Домашні системи» укладено договори на послуги провайдерів та послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету. Згідно додатків до зазначених угод (додаток №2 Технічні характеристики) усе обладнання, зокрема кабелі до інтерфейсу локального мережевого обладнання вузлів телекомунікаційної мережі, надається, встановлюється та налагоджується виконавцем у рамках договору надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернет, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенції. Для послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, ТОВ «Домашні системи» закупило, встановило обладнання (кабель оптичного волокна, обладнання для розподілу та роздачі інтернету) на закладах соціальної інфраструктури Кетрисанівської сільської ради. Після встановлення оптичного волокна та необхідного обладнання, службові особи Кетрисанівської сільської ради здійснили тестування швидкості передачі Інтернету. По результатам тестування, по кожному об`єкту було складено протоколи тестування послуг, які були підписані та затверджені замовником та виконавцем робіт. Після чого між замовником та виконавцем було складено та підписано акти здачі-приймання наданих послуг. В зазначених протоколах та актах інформація щодо передачі встановленого оптичного волокна та обладнання на баланс Кетрисанівської сільської ради, не відображено.

Протягом 2021 2022 року, згідно зазначених актів здачі-приймання наданих послуг, службові особи Кетрисанівської сільської ради, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Домашні системи» бюджетних коштів загальною сумою 3 млн. 517 тис. 044 грн., провели видатки без отримання товарів на загальну суму понад 500 тис. грн., чим порушили вимоги ст.1, ст.9 Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами), п. 1.2 положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88.

25.10.2023 року в період часу з 10 год. 30 хв. по 14 год. 26 хв. проведено санкціонований обшук за адресою вул. Автобазівська 2/9, корп. 16, м. Полтава, де розташований комплекс будівель ТОВ «Домашні системи». В ході обшуку приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі, керівник ТОВ «Домашні системи» громадянин ОСОБА_16 , добровільно видав вищевказані документи (протокол обшуку від 25.10.2023 року а.с. 21-26).

Постановою слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області про визнання, доручення та здачу речових доказів від 25.10.2023 року, вказані в клопотанні документи визнано речовими доказами (а.с. 27-33).

Отже, відповідно до наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт відповідає вимогам ст.98 КПК України, як речові докази та можуть мати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також інформацію, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів, є підстави накладення арешту на вказане майно із забороною розпорядження та користування ним.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на виявлені і вилучені в ході обшуку проведеного 25.10.2023 року за адресою вул. Автобазівська 2/9, корп. 16, м. Полтава, де розташований комплекс будівель ТОВ «Домашні системи», документи, які упаковано в спеціальний пакет «Національна поліція України» PSP 3224884:, а саме:

- договір №12/427 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 28.09.2021 року на 6 арк.; договір №04/424 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 28.09.2021 року на 6 арк.; договір №04/423 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 27.09.2021 року на 6 арк.; договір №04/425 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 28.09.2021 року на 7 арк.; договір №04/426 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 28.09.2021 року на 6 арк.; договір №495 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 16.12.2021 року на 6 арк.; договір №494 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 15.12.2021 року на 7 арк.; договір №496 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 16.12.2021 року на 7 арк.; договір №497 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 17.12.2021 року на 7 арк.; договір №498 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 17.12.2021 року на 7 арк.; договір №499 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 17.12.2021 року на 7 арк.; договір №500 надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенцій від 17.12.2021 року на 7 арк.; додаткова угода №1 до договору №500 від 17.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №2 до договору №498 від 17.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №499 від 17.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №2 до договору №500 від 17.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк.; додаткова угода №2 до договору №499 від 17.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк.; додаткова угода №3 до договору №498 від 17.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк.; додаткова угода №4 до договору №494 від 15.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №5 до договору №495 від 16.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №6 до договору №496 від 16.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №6 до договору №495 від 16.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк. додаткова угода №7 до договору №496 від 16.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк. додаткова угода №3 до договору №497 від 17.12.2021 року, від 20.12.2021 року на 1 арк. додаткова угода №4 до договору №497 від 17.12.2021 року, від 29.03.2022 року на 1 арк. протокол проведення переговорів між Кетрисанівською сільською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Домашні системи» щодо закупівлі послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету) ДК 021:20-7 від 03.12.2021 року на 3 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №461 від 20.12.2021 року на 3 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №2 від 07.03.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №179 від 14.06.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №178 від 06.06.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №177 від 06.06.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №158 від 21.04.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №165 від 09.05.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №164 від 13.05.2022 року на 2 арк. Акт здачі приймання наданих послуг №462 від 20.12.2021 року на 2 арк. Довідка про взяття на облік платника податків від 12.02.2015 року №34 на 1 арк. Повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій від 16.04.2014 року №02-2569/091 на 1 арк. Виписка з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Домашні системи» на 3 арк. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.04.2017 року на 1 арк. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Домашні системи» нова редакція від 2017 року на 16 арк. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Домашні системи» від 08.09.2017 року на 4 арк. Наказ №1-к від 17.11.2014 року на 1 арк. Наказ (розпорядження) №1- від 29.02.2016 року про прийняття на роботу на 1 арк. Витяг №00003 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Домашні системи» на 1 арк. Завірені копії платіжних доручень №1299, 1302, 1301, 1300, 1634, 1709, 1708, 1741, 1740, 277, 476, 545 582, 719, 674, 673, між Кетрисанівською сільською радою та ТОВ «Домашні системи» на 17 арк. Завірені копії Актів здачі-приймання наданих послуг №463, 460, 459, між Кетрисанівською сільською радою та ТОВ «Домашні системи» на 6 арк. Акт звірки взаємних розрахунків за період 2021 року між ТОВ «Домашні системи» та Кетрисанівською с/р на 1 арк. Акт звірки взаємозвірки розрахунків за період 2021 року між ТОВ «Домашні системи» та Кетрисанівською с/р на 1 арк. завірені копії податкових накладних з квитанціями про реєстрацію податкової накладної ТОВ «Домашні системи» на 13 арк. завірені копії податкових накладних з квитанціями про реєстрацію податкової накладної ТОВ «Домашні системи» на 18 арк. наказ №1-к про прийняття на роботу від 18.05.2020 року на 1 арк. заява про звільнення від 18.07.2022 року на 1 арк. Наказ №5-к про припинення трудового договору від 29.03.2022 року на 1 арк. Заява про звільнення від 29.03.2022 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу від 14.12.2021 року на 1 арк. Заява про звільнення від 31.01.2022 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 04.01.2022 року на 1 арк. Заява про звільнення від 31.01.2022 року на і арк. Наказ про звільнення ОСОБА_5 від 31.01.2022 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_6 від 24.02.2023 року на 1 арк. Наказ про звільнення від 24.02.2023 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_7 від 12.04.2023 року на 1 арк. Заява про звільнення 12.04.2023 року на 1 арк. Заява про прийняття на посаду ОСОБА_8 від 14.12.2021 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 15.12.2021 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_9 , від 28.12.2021 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_10 від 13.04.2023 року на 1 арк. Заява про звільнення 13.03.2023 року на 1 арк. Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 від 04.01.2022 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_11 від 06.07.2021 року на 1 арк. Заява про прийняття на роботу 06.07.2021 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_11 від 05.06.2023 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 від 28.12.0221 року на 1 арк. Заява про звільнення ОСОБА_12 від 31.01.2022 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_12 від 31.01.2022 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_13 від 14.01.2022 року на 1 арк. Наказ про звільнення ОСОБА_14 від 28.02.2023 року на 1 арк. Заява про звільнення ОСОБА_14 від 28.02.2023 року на 1 арк. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 20.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №13996 від 02.11.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 51101 від 05.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №14101 від 11.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 31204 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №14092 від 10.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №31203 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок № 14362 від 02.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №31216 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №14363 від 02.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №31217 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №14340 від 01.12.2021 року на 1 арк. Накладна №11216 від 01.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №13990 від 02.11.2021 року на 1 арк. Видаткова №111126 від 11.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №13925 від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №11115 від 01.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №13943 від 29.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №101101 від 10.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №14055 від 08.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №101102 від 10.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №31205 від 03.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №14091 від 10.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №14093 від 14.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна № 200904 від 20.09.2021 року, №31220 від 03.12.2021 року, №200901 від 20.09.2021 року, №130807 від 13.08.2021 року, №130802 від 13.08.2021 року, №200903 від 20.09.2021 року на 6 арк. Рахунок від 05.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №177456 від 06.10.2021 року на 1 арк. Рахунок №15908 від 29.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №14316 від 01.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №14277 від 29.10.2021 року на 1 арк. Рахунок 15870 від 28.10.2021 року на 1 арк. Накладна 44990 від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 44917 від 28.10.2021 року на 1 арк. Рахунок 51444 від 28.10.2021 року на 1 арк. Рахунок 208660241 від 28.10.2021 року на 1 арк. Рахунок 208659990 від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №НТУ 00265840 від 29.10.2021 року на 1 арк. Рахунок КУ 627 від 25.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 1814 від 12.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна КУ 658 від 25.10.2021 року на 1 арк. Рахунок ФН 1611 003 від 16.11.2021 року на 1 арк. Рахунок №СФ 1811215 від 18.11.2021 року на 1 арк. Протокол №121121-01 на 1 арк. Протокол №01/11-21 від 15.11.2021 року на 1 арк. Договір поруки від 15.11.2021 року на 2 арк. Договір поставки №042-3/200-ЕІ від 15.12.2021 року на 5 арк. Договір поставки 042-3/20-ЕІ від 01.07.2021 року на 5 арк. Видаткова накладна 1950 від 01.11.2021 року на 1 арк. Розрахунок №1997 від 28.10.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 1950 від 01.11.2021 року на 1 арк. Рахунок РН 1111069 від 11.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна РН 1111051 від 11.11.2021 року на 1 арк. Договір №76111 від 16.11.2021 року на 4 арк. Рахунок 5351 від 22.12.2021 року на 2 арк. Рахунок 2223 від 26.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2189 від 29.11.2021 року на 1 арк. Рахунок 2231 від 10.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2174 від 26.11.2021 року на 1 арк. Рахунок 1197 від 24.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2150 від 26.11.2021 року на 1 арк. Рахунок 2204 від 25.12.2021 року на 1 арк. Видаткова 2156 від 25.11.2021 року на 1 арк. Рахунок 2132 від 16.11.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2086 від 22.11.2021 року на 1 арк. Лист №1.1-39/81/1 від 06.10.2023 року на 1 арк. Лист №10/10-23 від 10.10.2023 року копія на 1 арк. Копія журналу реєстрації інструктажів з охорони праці від 21.08.2021 року на 8 арк. Видаткова накладна №4 від 06.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 2418 від 23.12.2021 року на 1 арк. Рахунок 2393 від 20.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна №2 від 06.01.2022 року на 1 арк. Рахунок 2080 від 23.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 20.28 від 23.12.2021 року на 1 арк. Розрахунок 2369 від 03.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 126 від 21.12.2021 року на 1 арк. Видаткова накладна 2069 від 16.11.2021 року на 1 арк. Копія платіжного доручення №21.01 від 22.11.2021 року на 1 арк. Копія платіжних доручень №2050 від 17.12.2021 року на 1 арк. Копія платіжного доручення №1991 від 07.11.2021 року на 1 арк. Копія платіжних доручень №1967 від 07.11.2021 року на 1 арк. Копія платіжного доручення №1899 від 07.12.2021 року на 1 арк. Рахунок №2109 від 11.10.2021 року на 1 арк. Рахунок №643 від 27.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна №625 від 21.06.2022 року на 1 арк. Рахунок №596 від 17.06.2022 року на 1 арк. Видаткова №583 від 17.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна №564 від 15.06.2022 року на 1 арк. Рахунок №558 від 18.06.2022 року на 1 арк. Рахунок № 524 від 07.06.2022 року на 1 арк. Накладна 527 від 10.06.2022 року на 1 арк. Рахунок 531 від 08.06.2022 року на 1 арк. Видаткова 530 від 08.06.2022 року на 1 арк. Рахунок 462 від 24.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 470 від 02.06.2022 року на 1 арк. Рахунок 484 від 26.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 487 від 27.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 459 від 23.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 289 від 22.03.2022 року на 1 арк. Рахунок 668 від 29.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 1646 від 29.06.2022 року на 1 арк. Рахунок 644 від 27.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 626 від 27.06.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 295 від 22.03.2022 року на 1 арк. Рахунок 346 від 18.04.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 356 від 10.04.2022 року на 1 арк. Рахунок 393 від 03.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 400 від 03.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 420 від 13.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 426 від 25.02.2022 року на 1 арк. Розрахунок 421 від 11.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 427 від 11.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 438 від 17.05.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 446 від 17.05.2022 року на 1 арк. Рахунок 239 від 16.02.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 246 від 17.02.2022 року на 1 арк. Рахунок 223 від 14.02.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 227 від 14.02.2022 року на 1 арк. Рахунок 37 від 10.01.2022 року на 1 арк. Видаткова накладна 213 від 11.02.2022 року на 1 арк. Платіжне доручення 2299 від 23.03.2022 року на 1 арк. Завірені копії платіжних доручень: 2395, 2413, 2398, 2446, 2422, 2447 2462, 2298, 2471, 2330, 2464, 2427, 1856, 1983, 2141, 2253, 2251, 2380, 2392, 2381, 2364, 1885, 1842, 1886, 1978, 1981, 1979, 1982, 1884, 1980, 1532, 1531, 1670, 1671, 1672, 1832, 1848, 1718, 2022, 1836, 1835, 1831, 1844, 1810, 2029, 2098, 1891, 1837, 1810, 2018, 1922, 1953, 2030, 1940, 2032, 2112, 2250, 2118, на 58 аркушах, які належать ТОВ «Домашні системи» (код 39156686) та містять на собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, яка має значення для встановлення істини у справі із забороною розпорядження та користування вказаними копіями документів до прийняття рішення про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п"яти днів з дня її оголошення.

Апеляційне оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1