Справа № 674/79/24
Провадження № 1-кс/674/3/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

12 січня 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000095 від 20 грудня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано, що 19.12.2020 до Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 10.10.2020 невідома особа під приводом продажу аміачної селітри від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 94 800 грн., які останній перевів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2020 невідома особа під приводом продажу аміачної селітри від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 94 800 грн., які останній перевів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання, що з метою придбання аміачної селітри у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.12.2020 перерахував кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів, зв`язок із особою з якою домовлявся потерпілий про придбання селітри був втрачений, кошти йому не повернули, оплачений товар не доставлено.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи або ж інформацію щодо юридичної особи на яку відкритий рахунок, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.12.2020 по 01.02.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього рахунку.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи або ж інформацію щодо юридичної особи на яку відкритий рахунок, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.12.2020 по 01.02.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього рахунку.

Ухвала діє до 09.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1