Справа № 282/1177/23
Провадження № 1-кс/282/312/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку, а саме: адреси їх розташування, з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 08.10.2023 по час надання інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.10.2023 ОСОБА_5 вирішив придбати дрова, у зв`язку з чим в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті оголошень "Куплю-продам ОСОБА_6 " віднайшов відповідне оголошення. В подальшому зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , та розмовляв із чоловік, який назвався ОСОБА_7 . Під час розмови із невідомим, останній сказав, що працює в Любарському лісництві та те, що за 11000 грн. привезе 10 кубометрів нарубаних дров і що суму потрібно сплатити в бухгалтерію підприємства. Наступного дня, тобто 09.10.2023 невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 , перетелефонував з мобільного номера НОМЕР_2 та повідомив, що бухгалтер відсутній. Після цього, ОСОБА_5 самостійно сплатив кошти за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок НОМЕР_3 та після того, як гроші у розмірі 11000 грн. були перераховані на дану картку ні один із номерів не відповідає та дров ніхто не привіз. Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 11000 гривень.

09.10.2023 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку він невідомій особі через відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 11000 гривень.

Крім того, встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини у справі, а зокрема: проведення оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять вищевказану інформацію.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 09.10.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000095, що стверджується витягом з ЄРДР.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківській картці за № НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про банківський рахунок, кому він належить;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку, а саме: адреси їх розташування, з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 08.10.2023 по час надання інформації.

Тимчасовий доступ надати дізнавачам у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1