Справа № 739/2283/23
Провадження № 1-кс/739/877/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 жовтня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000114 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000114 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію щодо документів, укладених на виконання по поточному ремонту у приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2022-2023 років здійснювалися ремонтні роботи об`єктів нерухомості комунальної та приватної власності на території Чернігівської області, кошти на які виділялися з державного бюджету.

Так, одним із об`єктів на якому проводилися ремонтні роботи є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради.

Встановлено, що з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт поточного ремонту (заміна вікон та дверей) у приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 на загальну суму 1 983 216 грн. 17 коп.

Для встановлення чи відповідають обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації, а також чи відповідають фактичні обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації необхідно проведення будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригінали документів щодо робіт по поточному ремонту у приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради, в тому числі робіт передбачених договором № 10-Б від 20 червня 2022 року та інших договорів які укладалися та мають значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження, а саме: оригінали договорів підряду, додаткових угод з додатками до договорів, які стосуються проведення робіт по поточному ремонту (заміна вікон та дверей); експертні звіти; локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт; перелік здійснених за вказаними договорами проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; документи подані переможцем тендеру на заплановані роботи; листування між замовником та підрядником з приводу виконання договорів по вказаним об`єктам; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; товарно-транспортні накладні; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час виконання робіт по поточному ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію, документи щодо проведення тендеру та комісій конкурсних торгів, службове листування, рахунки на оплату та інші платіжні документи, довіреності, акти технічного нагляду, реєстри авансових звітів, посадові інструкції, накази про призначення, особові справи (кадрові картки) відповідальних осіб,табелі обліку робочого часу,повідомлення від ПП « ОСОБА_4 » про виникнення обставин, що не залежать від виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені договором та інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали зазначених документів, які мають значення для кримінального провадження, та необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце знаходження: АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, можуть бути використані, як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Також, вони можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи (у разі якщо хтось із вказаних у договорі осіб, буде заперечувати, що саме його підпис стоїть у документі), а також можуть бути використані для проведення судової економічної експертизи та визнані доказами у кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

У судове засідання прокурор не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25 травня 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114.

Згідно обставин справи що протягом 2022-2023 років здійснювалися ремонтні роботи об`єктів нерухомості комунальної та приватної власності на території Чернігівської області, кошти на які виділялися з державного бюджету.

Так, одним із об`єктів на якому проводилися ремонтні роботи є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради.

Встановлено, що з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт поточного ремонту (заміна вікон та дверей) у приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 на загальну суму 1 983 216 грн. 17 коп.

Для встановлення чи відповідають обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації, а також чи відповідають фактичні обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації у кримінальному провадженні виникла необхідність провести будівельно-технічну експертизу.

З огляду на викладене у слідства існує потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригінали документів щодо робіт по поточному ремонту у приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради, в тому числі робіт передбачених договором № 10-Б від 20 червня 2022 року та інших договорів які укладалися та мають значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження, а саме: оригінали договорів підряду, додаткових угод з додатками до договорів, які стосуються проведення робіт по поточному ремонту (заміна вікон та дверей); експертні звіти; локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт; перелік здійснених за вказаними договорами проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; документи подані переможцем тендеру на заплановані роботи; листування між замовником та підрядником з приводу виконання договорів по вказаним об`єктам; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; товарно-транспортні накладні; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час виконання робіт по поточному ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію, документи щодо проведення тендеру та комісій конкурсних торгів, службове листування, рахунки на оплату та інші платіжні документи, довіреності, акти технічного нагляду, реєстри авансових звітів, посадові інструкції, накази про призначення, особові справи (кадрові картки) відповідальних осіб,табелі обліку робочого часу,повідомлення від ПП « ОСОБА_4 » про виникнення обставин, що не залежать від виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені договором та інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Як з`ясовано, доступ до них надасть органам слідства можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію щодо документів, укладених на виконання по поточному ремонту у приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради, яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратура, слідчим та оперуповноваженим УСБУ в Чернігівській області, зазначеним в клопотанні, необхідно надати в рамках кримінального провадження №0000114 тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000114 прокурорам Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 місце знаходження: АДРЕСА_2 , а саме усіх без виключення та без винятків оригіналів документів щодо робіт по поточному ремонту у приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради, в тому числі робіт передбачених договором № 10-Б від 20 червня 2022 року та інших договорів які укладалися та мають значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження, а також:

-оригіналів договорів підряду;

-додаткових угод з додатками до договорів, які стосуються проведення робіт по поточному ремонту (заміна вікон та дверей);

-експертних звітів;

-локальних кошторисів (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт;

-переліку здійснених за вказаними договорами проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати;

-документів бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат;

-документів поданих переможцем тендеру на заплановані роботи;

-листування між замовником та підрядником з приводу виконання договорів по вказаним об`єктам;

-актів приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В;

-довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

-видаткових накладних;

- товарних чеків на використані матеріали;

-товарно-транспортних накладних;

- сертифікатів на використані матеріали;

-актів на закриття прихованих робіт;

-загального журналу робіт, журналу авторського нагляду;

-документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час виконання робіт по поточному ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів обстеження та дефектних актів з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію;

- документів щодо проведення тендеру та комісій конкурсних торгів;

- службового листування;

- рахунків на оплату та інших платіжні документів;

- Довіреностей;

-актів технічного нагляду;

- реєстрів авансових звітів;

-посадових інструкцій;

- наказів про призначення;

-Особових справ (кадрові картки) відповідальних осіб;

-табелів обліку робочого часу;

-повідомлення від ПП « ОСОБА_4 » про виникнення обставин, що не залежать від виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені договором та інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1