Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2987/2022 У Х В А Л А
01.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізації за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2022 року до ЧЧ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , про те, що 09.07.2022 року о 18:37 год. невстановлена особа, шляхом обману під приводом доставки товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
В якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 09.07.2022 року ввечері, приблизно 16:00 год. перебував за місцем проживання. На просторах інтернету, а саме на сайті ОЛХ знайшов оголошення стосовно продажу мотоциклу за 10 000 грн., від продавця на ім`я начебто ОСОБА_6 . Десь о 16:41 годині вказаного дня потерпілий відправив у мобільному менеджері «Вайбер» дружині - ОСОБА_7 зазначене оголошення, щоб остання подивилась, та домовилась про покупку мотоциклу. О 18:00 годині вказаного дня потерпілий покинув дім та направився на підробіток у нічну зміну. 18:28 годині ОСОБА_4 зателефонувала дружина, та повідомила, що мотоцикл який потерпілий надсилав їй у оголошені в «Вайбер» можуть відправити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але спочатку необхідно оплатити товар в повному обсязі. ОСОБА_7 переслала реквізити в мобільному додатку «Вайбер» на які необхідно було надіслати грошові кошти, а саме номер банківської картки « НОМЕР_3 », який останній надіслали начебто з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 1500 грн необхідно за доставку кур`єром.
Потерпілий з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » o 18:37 годині вказаного дня, паралельно розмовляючи з дружиною на гучному дзвінку переводив грошві кошти за мотоцикл у сумі 11 500 грн на банківську картку № НОМЕР_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки для виплат № НОМЕР_5 видане на ім`я ОСОБА_4 .. Після того як потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї картки для виплат та надіславши скріншот про сплату за товар у мобільному месенджері «Вайбер» дружині розмова завершилась. Надалі о 18:43 годині потерпілому зателефонувала ОСОБА_7 , та повідомила, що необхідно зробити 2 платежі сумою по 5 573 грн кожний на банківську картку, на той же рахунок, на що потерпілий відмовив. Надалі зв`язок з продавцем вела ОСОБА_7 , та 20:58 годині 09.07.2022 року потерпілому зателефонувала дружина та розповіла про те, що ошукали шахраї стосовно продажу мотоциклу.
Так ОСОБА_4 зі своєї банківської картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_5 о 18:37 годині грошові кошти у загальній сумі 11 500 грн.
Таким чином отримання доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком № НОМЕР_3 необхідно з метою встановлення особи, які належний вказаний рахунок, та з`ясування ступеню її причетності до кримінального проступку, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з 08.07.2022 та по 01.12.2022 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 08.07.2022 та по 01.12.2022 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1