Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/343/23
Провадження № 1-кс/930/733/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП №5 Вінницького РУП 05.08.2022 надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом введення в оману, під приводом отримання грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 26913 грн. з її банківської картки, чим завдала матеріального збитку.

Відомості про вказану подію внесено до ЄРДР за №0000180 від 06.08.2022 за попереднього кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що отримувачем грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Місцезнаходження та інші відомості стосовно ОСОБА_5 встановити не представилось можливим.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження інформації, яка перебуває у АТ КБ «Приватбанк» стосовно ОСОБА_5 , який 05.08.2022 отримав шляхом переказу з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 на власний рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 26913 грн. 90 коп. двома трансакціями по 13456 грн. 95 коп. кожна.

У зв`язку із тим, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ «Приватбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у вилученні інформації стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.08.2022 по 01.02.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку ОСОБА_5 , який відкрито у володінні АТ КБ «Приватбанк», за період часу з 05.08.2022 по 01.02.2023;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «Приватбанк» - «Приват24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ОСОБА_5 , за період часу з 08.00 год. по 24.00 год. 05.08.2022;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «Приватбанк» - «Приват24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ОСОБА_5 , за період часу з 08.00 год. по 24.00 год. 05.08.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, або в одній із філійПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованих у м. Вінниця.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , та оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки в одній із філій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованих у м. Вінниця, а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.08.2022 по 01.02.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку ОСОБА_5 , який відкрито у володінні АТ КБ «Приватбанк», за період часу з 05.08.2022 по 01.02.2023;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «Приватбанк» - «Приват24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ОСОБА_5 , за період часу з 08.00 год. по 24.00 год. 05.08.2022;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «Приватбанк» - «Приват24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ОСОБА_5 , за період часу з 08.00 год. по 24.00 год. 05.08.2022.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1