№1-КС/359/1864/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000411 від 01.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000411 від 01.06.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді своїм начальника депо м. Бориспіль Київської області, зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з іншими особами, у період часу з квітня 2022 року по квітень 2023 року шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 278 314 ,87 грн.

07.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що остання з 15.08.2019 працює на посаді інспектора з кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її службові обов`язки входить формування особових справ, оформлення кадрових документів, прийом працівників на роботу, переведення, відпустки та інше. Всі особові справи працівників зберігаються у регіональному відділі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також додала, що документи для працевлаштування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , передав їй ОСОБА_4 , який являється начальником депо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бориспіль Київської області, також саме він здійснює контроль входу та виходу персоналу в депо відповідно до посадової інструкції. Також в пакетах документів, які надав ОСОБА_4 мітиться інформація, відносно осіб яких прийнято на роботу, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , з 12.04.2022 прийнятий на посаду фахівця депо м. Бориспіль Київської області;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , з 28.02.2023 прийнятий на посаду фахівця депо м. Бориспіль Київської області.

Окрім того, представником потерпілого ОСОБА_8 було долучено до матеріалів кримінального провадження, належним чином завірені копії особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в яких містяться посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну на з наказів про призначення відповідальність, витяги розрахункові листки ОСОБА_6 в період часу з 02.2023 по 06.2023 та ОСОБА_5 в період часу з 04.2022 по 04.2023, копії витягів з табелю обліку використання робочого часу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також довідку якій зазначено розрахункові рахунки: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 , p/p НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , 14.04.2022 по 16.05.2022 грошовими переказами через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », a з 16.05.2022 на p/p НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Разом із тим, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією коштів по картковому AT рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , на який в період з 28.02.2023 по 30.06.2023 останньому надходили грошові КОШТИ Вiд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, мiсце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , лiцензія НБУ: №61 від 01.12.2022, юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд справи у її відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

З витягу з витягу з ЄРДР (кримінальне провадження №0000411 від 01.06.2023 року за ч.4 ст.191 КК України) вбачається що в умовах воєнного стану, а саме в період часу з квітня 2022 року по червень 2023 невстановлена особа, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 278314,87 грн. 12.07.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що останній з 26.03.2021 працює на посаді інспектора регіональної служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у квітні 2023 року до регіональної групи безпеки Північного регіону ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла інформація щодо можливого порушення нормативних документів Компанії працівниками депо м. Бориспіль, яке фактично знаходиться за адресою:Київська область, м. Бориспіль, на робочому місці саме фіктивне сканування АДРЕСА_5 , а Ta подальше фіктивне їх співробітників ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , табелювання. За даним фактом було призначено службову перевірку щодо порушення нормативних документів Компанії у депо м. Бориспіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої було встановлено, що ОСОБА_4 НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.н.т. працюючи на посаді начальника депо м. Бориспіль Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно з іншими особами, у період часу з квітня 2022 року по квітень 2023 року шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 278 314 ,87 грн.

Відповідно до довідки вих. №819 від 28.06.2023 року з моменту працевлаштування виплати заробітної плати та інших належних виплат, пов`язаних з оплатою праці здійснювались: ОСОБА_6 на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, необхідно володіти інформацією про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: №61 від 01.12.2022, юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містить, інформацію, та можливості їх вилучення, а саме оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , який закріплений за ОСОБА_6 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , a саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 28.02.2023 по 30.06.2023 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ;

- фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , по банківському рахунку НОМЕР_5 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 28.02.2023 по 30.06.2023 за допомогою банківської карти банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 , знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали визначити 1 (один) місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1