УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «Skoda Superb», 2004р.в, р/н НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000585 внесеного до ЄРДР 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (в редакції до 13.07.2023р.) КК України, за фіксації судового процесу технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000585 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (в редакції до 13.07.2023 р.) КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шляхом вчинення відносно неї шахрайських дій, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 488500 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 , (РНОКПП - НОМЕР_2 ), повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше її номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_3 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ «Приватбанк», невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_4 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . А також номер - НОМЕР_7 .

Так ОСОБА_4 користується наступними банківськими картками, що рахуються за АТ КБ «ПриватБанк»:

1) № НОМЕР_8 - зарплатна карта АТ КБ «ПриватБанк»

2) № НОМЕР_9 - карта соціальних виплат АТ КБ «ПриватБанк»;

3) № НОМЕР_10 - пенсійна карта АТ КБ «ПриватБанк»;

4) № НОМЕР_11 - кредитна карта АТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування АТ «АЙБОКС БАНК» та інших на номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам`ятала.

Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_4 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_12 .

В ході проведення перевірки встановлено, що заявницею були перераховані грошові коштів на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 та АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 .

Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_13 емітовану у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_16 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.

Під час проведення аналізу інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал Банк», встановлено, що 21.12.2022 року ОСОБА_4 через термінал TS211830 належний АТ КБ «Приватбанк» здійснено поповнення:

- 21.12.2022 15:06:43 год. в сумі 30060 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

- 21.12.2022 15:08:24 год. в сумі 50100 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

- 21.12.2022 15:08:24 год. в сумі 6012 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

- 21.12.2022 16:21:20 год. в сумі 29000 грн. на картку № НОМЕР_14 ;

- 21.12.2022 16:25:40 год. в сумі 28000 грн. на картку № НОМЕР_14 ;

- 21.12.2022 16:27:37 год. в сумі 27000 грн. на картку № НОМЕР_14 ;

- 21.12.2022 16:29:52 год. в сумі 26000 грн. на картку № НОМЕР_14 ;

- 21.12.2022 16:31:43 год. в сумі 29500 грн. на картку № НОМЕР_14 ;

- 21.12.2022 16:33:25 год. в сумі 29300 грн. на картку № НОМЕР_14 ;

- 21.12.2022 16:39:01 год. в сумі 29200 грн. на картку № НОМЕР_14 ;

- 21.12.2022 16:40:45 год. в сумі 29100 грн. на картку № НОМЕР_14 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 емітовані у АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_14 емітовані у АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця м. Вінниця.

Встановлено, що після зарахування зазначені кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 знімаються готівкою у касі відділення банку, після перевипуску картки на нову № НОМЕР_17 .

Після поповнення банківської картки № НОМЕР_18 : відбувається подальший вивід коштів на банківські картки:

- 21.12.2022 року 20:40:27 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_19 у розмірі -1000 грн.;

- 21.12.2022 року 20:34:56 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_20 у розмірі -400 грн.;

- 21.12.2022 року 20:19:39 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_21 у розмірі -800 грн.;

- 21.12.2022 року 17:01:13 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_22 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 540,3 грн.;

- 21.12.2022 року 17:00:07 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_22 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 29830,3 грн.;

- 21.12.2022 року 16:48:01 год. здійснена видача готівки у банкоматі BVIV2H12 у розмірі -10392,7 грн. Сума балансу, після проведеної операції 58933,3 грн.;

- 21.12.2022 року 16:40:44 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_10 № НОМЕР_23 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 69906 грн.;

- 21.12.2022 року 16:40:32 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_19 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 98906 грн.;

- 21.12.2022 року 16:40:13 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_19 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 128196 грн.;

- 21.12.2022 року 16:33:54 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_22 у розмірі -20400 грн. Сума балансу, після проведеної операції 128200 грн.;

- 21.12.2022 року 16:33:01 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_22 у розмірі -20000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 119500 грн.

Крім цього встановлено, наявність інших операцій по шахрайському картковому рахунку причетних осіб, а саме:

Здійснено перерахунки коштів на банківські картки:

- 16.12.2022 00:07:01 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_23 в сумі 20200 грн.;

- 16.12.2022 00:05:41 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_19 в сумі 450 грн.;

- 15.12.2022 21:56:30 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_10 в сумі 7010 грн.

- 15.12.2022 21:55:49 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 в сумі 16010 грн.

- 15.12.2022 20:50:33 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_13 в сумі 10000 грн.

- 15.12.2022 20:49:58 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_13 в сумі 29000 грн.

- 15.12.2022 20:35:40 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_23 в сумі 10000 грн.

- 15.12.2022 20:30:41 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_23 в сумі 23000 грн.

- 15.12.2022 20:30:05 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_19 в сумі 24000 грн.

- 15.12.2022 20:27:39 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_24 в сумі 26000 грн.

- 15.12.2022 20:25:51 год. здійснено переказ на картку сумі 47000 грн.

Також зафіксовано зняття та спроби зняття готівки, з банківської картки № НОМЕР_14 :

- 24.12.2022 13:48:52 год. у банкоматі Банкомат DN00 -4742,3 грн.;

- 24.12.2022 13:47:45 год. у банкоматі Банкомат DN00 -10090 грн.;

- 24.12.2022 13:43:33 год. у банкоматі Скасування. Банкомат UKRSIBBANK 14630,5 грн.;

- 24.12.2022 13:43:29 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -14630,5 грн.;

- 24.12.2022 13:42:31 год. у банкоматі Скасування. Банкомат UKRSIBBANK 14933,2 грн.;

- 24.12.2022 13:42:27 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -14933,2 грн.;

- 16.12.2022 00:15:00 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -18162 грн.;

- 15.12.2022 21:22:39 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -4036 грн.;

- 15.12.2022 21:21:21 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -8072 грн.;

- 15.12.2022 21:20:04 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -8072 грн.;

- 15.12.2022 21:04:34 год. у банкоматі Банкомат DN00 -4036 грн.;

- 15.12.2022 21:03:19 год. у банкоматі Банкомат DN00 -8072 грн.;

- 15.12.2022 21:02:31 год. у банкоматі Банкомат DN00 -8072 грн.

Так, встановлено що банківська карта на яку здійснено переказ грошових коштів від ОСОБА_4 належить ОСОБА_5 який в подальшому здійснив переказ грошових коштів на банківську карту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та має у власності автомобіль марки « Skoda Superb», 2004 р.в, д.н.з. НОМЕР_1 .

На даний час встановлено, що до злочинної схеми можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , яким на банківські карти надходили кошти, здобуті шахрайським шляхом, а також невідома особа, яка здійснювала телефоні дзвінки до потерпілої ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування, отримано інформацію, що ОСОБА_13 21.12.2022. здійснив зняття коштів у приміщенні каси АТ КБ «ПриватБанк». В подальшому в ході допиту касира АТ КБ «ПриватБанк», встановлено що отримання коштів з банківської картки через касу банку здійснюється виключно власником.

Так, в ході обшуку за автомобіля ОСОБА_11 може бути отримана інформація про співучасників злочину, а також про невідому особу яка безпосередньо здійснювала шахрайську схему, що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Отже, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність у проведенні обшуку у автомобілі марки «Skoda Superb», 2004 р.в, д.н.з. НОМЕР_1 ., який на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою пошуку чорнових записів, банківських карток, мобільних терміналів в яких міститься інформація про вчинення злочину, комп`ютерної техніки, сім карток стартових операторів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Вказані предмети, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що вищевказані предмети, що планується відшукати в ході проведення обшуку, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, оскільки попередня обізнаність ОСОБА_11 про такі обставини може призвести до їх приховування, або знищення.

За таких обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що у транспортному засобі марки «Skoda Superb», 2004р.в, р/н НОМЕР_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні на проведення обшуку транспортного засобу марки «Skoda Superb», 2004р.в, р/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, банківських карток, мобільних терміналів, в яких міститься інформація про вчинення злочину, комп`ютерної техніки, сім карток стартових операторів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя