Справа № 211/6210/23
Провадження № 1-кс/211/2115/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.12.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 15.09.2023 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом придбання товару на сайті оголошень «OLX» зі сторінки з номером телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 4000 грн., які були переведені на картку № НОМЕР_3 . У ході допиту потерпілої ОСОБА_27 встановлено, що приблизно в 2021 році остання отримала картку «Для виплат» , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_5 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при потерпілій. 15.09.2023 року потерпіла ОСОБА_27 виклала оголошення на OLX мережу, оскільки хотіла продати речі доньки. О 15:57 їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 з питанням чи актуальне оголошення, запитали в якому стані речі та запитали чи може вона відправити речі OLX-доставкою. Потерпіла відповіла, що так. Їй написали, що зараз скинуть посилання по якому необхідно буде перейти, для того щоб підтвердити доставку. ОСОБА_27 перейшла по даному посиланню, ввела номер своєї картки «Для виплат», потім їй повинно було прийти підтвердження, в результаті якого відкрився її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона вийшла з нього, потім зайшла знову, побачила, що на її картці № НОМЕР_1 «Для виплат», що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має грошових коштів у розмірі 4000 грн. Потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер НОМЕР_6 , та заблокувала картку. Оператор банку повідомила їй, що необхідно звернутися до кіберполіції із письмовою заявою. 15.09.2023 року, ОСОБА_27 написала заяву до кіберполіції, потім, 18.09.2023 року, останній передзвонили та сказали, що необхідно звернутись до відділення поліції. 16.09.2023 року потерпіла ОСОБА_27 звернулась до відділення поліції № 1, що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , для того щоб написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та платіжною інструкцією. На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_27 , за результатами якого встановлено, що 19.09.2023 12:07:20 було ініційовано транзакцію з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 14 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: - номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 19.09.2023 12:07:20 у розмірі 14 000 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_7 ; - руху коштів по картці № НОМЕР_7 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_7 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_7 та вищевказаних рахунків ; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 19.09.2023 12:07:20 у розмірі 14 000 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_7 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_7 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_7 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_7 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1