Провадження № 1-кс/592/7066/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0004198 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку від 27.10.2023 нежилого приміщення (складу) площею 500,00 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, буд. 12, яке перебуває у користуванні ТОВ «ФОКУС ДИСТРИБЬЮШН» () відповідно до договору №20 оренди приміщення, перелік якого слідчим зазначено в клопотанні.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом зберігання ймовірно підроблених марок акцизного податку.

Так, 26.10.2023 до служби «102» надійшло повідомлення від начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального управління контрою за підакцизними товарами Головного управління ДПС в Сумській області щодо виявлення на території складського приміщення ТОВ «ФОКУС ДИСТРИБЬЮШН» () за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, буд. 12, алкогольних напоїв (горілки) з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки.

27.10.2023 отримано ухвалу на проведення обшуку нежилого приміщення (складу) площею 500,00 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, буд. 12, яке перебуває у користуванні ТОВ «ФОКУС ДИСТРИБЬЮШН» (), відповідно до договору №20 оренди приміщення від 01.01.2023 та 27.10.2023 у період часу з 17:31 до 21:02 слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 27.10.2023 у справі №592/16427/23 проведено обшук за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, буд. 12, яке перебуває у користуванні ТОВ «ФОКУС ДИСТРИБЬЮШН» (), у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначене слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, для забезпечення можливості слідству провести всі необхідні слідчі дії, а також збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить таких висновків.

26.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004198 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.199 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з протоколом обшуку від 27.10.2023, слідчим за участю спеціаліста, інших осіб, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.10.2023 у період часу з 17:31 по 21:02 проведено обшук нежилого приміщення (складу) площею 500,00 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, буд. 12, яке перебуває у користуванні ТОВ «ФОКУС ДИСТРИБЬЮШН» (), відповідно до договору №20 оренди приміщення від 01.01.2023, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначене слідчим у клопотанні та на яке просить накласти арешт.

Постановою слідчого вилучені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0004198.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що вищезазначені речі, які були виявлені та вилучені під час обшуку нежилого приміщення (складу) площею 500,00 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають зазначеним у ст.98 КПК України критеріям та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 27.10.2023 в ході обшуку речі (майно) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) Палета № 1, яка складається (на якій міститься):

- 5 (п`ять) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Prime» Noir, об`ємом 0,5 л. по 15 (п`ятнадцять) одиниць у кожному;

- 57 (п`ятдесят сім) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Prime» Word Class, об`ємом 0,5 л. по 15 (п`ятнадцять) одиниць у кожному.

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147216, а також скріплена біркою № 1 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

2) Палета № 2, яка складається (на якій міститься):

- 38 (тридцять вісім) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Prime» Word Class, об`ємом 0,7 л. по 12 (дванадцять) одиниць у кожному;

- 1 (один) ящик (пакування) з пляшками горілки марки «Prime» Word Class, об`ємом 0,2 л. в загальній кількості 13 (тринадцять) одиниць.

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147217, а також скріплена біркою № 2 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

3) Палета № 3, яка складається (на якій міститься):

- 41 (сорок один) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Prime» Superior, об`ємом 0,5 л. по 15 (п`ятнадцять) одиниць у кожному;

- 1 (один) ящик (пакування) з пляшками горілки марки «Prime» Superior, об`ємом 0,5 л. в загальній кількості 13 (тринадцять) одиниць.

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147218, а також скріплена біркою № 3 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

4) Палета № 4, яка складається (на якій міститься):

- 48 (сорок вісім) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 1 л. по 12 (дванадцять) одиниць у кожному;

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147219, а також скріплена біркою № 4 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

5) Палета № 5, яка складається (на якій міститься):

- 26 (двадцять шість) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 1 л. по 12 (дванадцять) одиниць у кожному;

- 1 (один) ящик (пакування) з пляшками горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 1 л. в загальній кількості 6 (шість) одиниць.

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147220, а також скріплена біркою № 5 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

6) Палета № 6, яка складається (на якій міститься):

- 10 (десять) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Наша Марка», об`ємом 0, 250 л. по 30 (тридцять) одиниць у кожному;

- 12 (дванадцять) пляшок горілки марки «Наша Марка», об`ємом 0,250 л.;

- 7 (сім) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 0, 350 л. по 30 (тридцять) одиниць у кожному;

- 7 (сім) пляшок горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 0,350 л.;

- 1 (один) ящик (пакування) з пляшками горілки марки «Prime» Word Class, об`ємом 0,100 л. в загальній кількості 40 (сорок) одиниць;

- 1 (один) ящик (пакування) з пляшками горілки марки «Prime» Word Class, об`ємом 0,100 л. в загальній кількості 23 (двадцять три) одиниці;

- 11 (одинадцять) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 0,2 л. по 36 (тридцять шість) одиниць у кожному;

- 1 (один) ящик (пакування) з пляшками горілки марки «Medoff» Word Class, об`ємом 0,2 л. в загальній кількості 13 (тринадцять) одиниць.

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147221, а також скріплена біркою № 6 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

7) Палета № 7, яка складається (на якій міститься):

- 28 (двадцять вісім) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Medoff» Word Class, об`ємом 0,5 л. по 20 (двадцять) одиниць у кожному;

- 1 (один) ящик (пакування) з пляшками горілки марки «Medoff» Word Class, об`ємом 0,5 л. в загальній кількості 11 (одинадцять) одиниць.

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147222, а також скріплена біркою № 7 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

8) Палета № 8, яка складається (на якій міститься):

- 35 (тридцять п`ять) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Малинівка» Святкова, об`ємом 0,250 л. по 24 (двадцять чотири) одиниці у кожному;

- 1 (один) ящик (пакування) з пляшками горілки марки «Малинівка» Святкова, об`ємом 0,250 л. в загальній кількості 22 (двадцять дві) одиниці.

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147223, а також скріплена біркою № 8 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

9) Палета № 9, яка складається (на якій міститься):

- 33 (тридцять три) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 0,5 л. по 20 (двадцять) одиниць у кожному;

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147224, а також скріплена біркою № 9 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

10) Палета № 10, яка складається (на якій міститься):

- 28 (двадцять вісім) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 0,5 л. по 20 (двадцять) одиниць у кожному;

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147225, а також скріплена біркою № 10 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

11) Палета № 11, яка складається (на якій міститься):

- 40 (сорок) ящиків (пакувань) з пляшками горілки марки «Medoff» Класична Експортна, об`ємом 0,5 л. по 20 (двадцять) одиниць у кожному;

Вказана палета опломбована за допомогою прозорої плівки та спеціальної наліпки NPU № 0147226, а також скріплена біркою № 11 з пояснювальними написами та підписами понятих та слідчого.

Вилучена підакцизна продукція з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення складає:

- 416 (чотириста шістнадцять) ящиків (пакувань);

- 7375 (сім тисяч триста сімдесят п`ять) пляшок горілки, які поміщено на територію Сумського лікеро-горілчаного заводу «Горобина» (ТОВ «Горобина» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, б. 121).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1