Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/3391/23
Провадження № 1-кс/930/831/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 10.11.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в якій він просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка, в якого 10.11.2022, близько 20 години, через сайт «ОЛХ» вирішив придбати ноутбук марки «MSI Sword 15» по ціні 20 000 грн. через безпечну доставку ОЛХ куди надав свої реквізити банківської картки АТ «Приват банк» НОМЕР_1 , а саме номер даної картки, строк її дії, та ЦВВ код.

Після чого, продавець ноутбука (моб. тел.: НОМЕР_2 ) на мобільний номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_4 , надіслав СМС повідомлення з ОЛХ в якому зазначено «Ваше замовлення ОЛХ доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спец формі» та він перейшов по зазначеній в СМС інтернет адресі внаслідок чого двома платежами з його картки було знято 20100,99 грн. та 20200,46 грн., а всього на загальну суму 40301,45 грн.

Відомості про дану подію 11.11.2022 внесено до ЄРДР за №0000278 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази: 10.11.2022 близько 19:00 год. знаходившись на службі в с. Тягун, Іллінецької ТГ, Вінницької області переглядав сайт ОІХ в мережі інтернет, де останні знайшов оголошення, щодо продажу ноутбука марки «MSI Sword 15» по ціні 20 000 грн., даний ноутбук продавав Artem Mir. Оголошення зацікавило потерпілого, тому ОСОБА_4 почав писати продавцю на сайті ОІХ, на що ОСОБА_5 відповів, що ноутбук ніхто не купляє і потрібно його продати, тому і ціна дешева. Згодом ОСОБА_5 зателефонував до потерпілого та домовився про продаж ноутбука.

Згодом ОСОБА_4 через безпечну ОІХ доставку почав вчиняти дії з приводу купівлі ноутбука, де надав всі свої дані, а також реквізити належної йому банківської картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 ( номер IBAN: НОМЕР_5 ).

Після чого на його мобільний телефон почали приходити повідомлення про те, що замовлення із доставки ОІХ заморожене та потрібно повторно оформити замовлення, також в даному повідомленні було вказано невідоме посилання на яке потерпілий перейшов та почав оформляти замовлення, де також ввів всі дані та реквізити вищевказаної банківської картки. Оформивши замовлення на номер телефону ОСОБА_4 , надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 20100,99 грн., одразу після цього надійшло ще одне повідомлення про зняття коштів в сумі 20200,46 грн.

04.01.2023 на підставі постанови прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_6 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів із АТ КБ «Приват Банк». Під час здійснення огляду оптичного CD-R із інформацією з АТ КБ «Приват Банк», було встановлено, що відсутня інформація про перерахунок грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 . У зв`язку із вищевказаним потрібно додатково здійснити доступ до інформації із АТ КБ «Приват Банк».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» із НОМЕР_4 (номер IBAN: НОМЕР_5 ) неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк», (), що за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк «Приватбанк», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 69-А, м. Вінниця Вінницької області.

Керуючись ст.ст. 40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, капітаном поліції ОСОБА_7 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_13 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківської (карткової) картки НОМЕР_4 ( номер ІBАN: НОМЕР_5 ) в АТ КБ «Приват Банк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 ( номер ІBАN: НОМЕР_5 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, ІР-адрес та геолокацій зарахування грошових коштів за період часу з 08.11.2022 по 15.11.2022;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» - «Приват24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 ( номер ІВАN: НОМЕР_5 ), за період часу з 08.11.2022 по 15.11.2022;

-відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/ терміналів та місцезнаходження банкоматів /терміналів, через які з банківського рахунку банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 ( номер ІВАN: НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 08.11.2022 року по 00:00 год. 15.11.2022 року, знімались грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк», (), що за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 69-А, м. Вінниця Вінницької області.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1