Номер провадження № 1-кс/756/2461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 5 судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у рамках кримінального провадження, внесеного 04.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 20.10.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 04.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів договорів №324-КР від 09.12.2021, №07/06КР від 07.06.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, до копій листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

1.3. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1 У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи в їх відсутність. Крім того прокурором подано доповнення до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в якому ним уточнено обставини вчинення кримінального правопорушення.

2.2. Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особа, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 04.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування ч. 2 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом виявленням інформації у мережі «Інтернет», зокрема на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка достатня аби вважати, що при проведенні відкритих торгів № UA 2021-10-29-008466-а з назвою предмета закупівлі: «код ДК 021:2015-45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація) капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , було вчинено шахрайських дій.

Зокрема, 09.12.2021 за результатами проведених торгів між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №324-КР (ціна договору 36 196 300грн в т.ч. ПДВ 6 032 716,67 грн). Відповідно до вказаного договору роботи по капітальному ремонту стадіону мали бути закінчені до 01.05.2022, однак станом на 04.08.2023 роботи не закінчені. При цьому, опрацюванням інформації на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що на виконання договору № 324-КР ІНФОРМАЦІЯ_8 сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 620 947, 67 грн.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що не завершивши роботи згідно із зазначеним договором, ІНФОРМАЦІЯ_8 оголосило публічну закупівлю на той самий об`єкт, з аналогічними умовами, переможцем якої є також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.06.2023 на підставі проведеної публічної закупівлі було укладено договір №07/06КР, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 44 263 054, 54 грн, останній зобов`язується здійснити капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 .

Відповідно до додаткової угоди №4 від 29.09.2023 до договору №07/06КР від 07.06.2023 змінено строки виконання робіт до 31.12.2023. Разом з тим, роботи, передбачені договором, так і не виконуються, а бюджетні кошти вже частково перераховані на рахунки вказаного товариства.

3.2. Надані матеріали досудового розслідування (докази) доводять, що при опрацьовані інформації на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) виявлено, шо ІНФОРМАЦІЯ_8 сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 620 947, 67 грн. відповідно до умов договору № 324-КР. Станом на 04.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не закінчило роботи по капітальному ремонту стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, з копії договору № 324-КР від 09.12.2021, видно, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір про здійснення капітального ремонту і реставрації на об`єкті підряду, а саме: Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 строком виконання робіт до 01.05.2022, орієнтованою ціною 36 196 300, 00 грн. в тому числі ПДВ 6 032 716, 67 грн. На виконання чого здійснено платіж на капітальний ремонт стадіону СДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з актом (КБ-2в) 1/3м від 23.12.2021, договором 234-КР від 09.12.2021 в сумі 15 620 947 грн 67 коп.

Відповідно до договору підряду № 07/06 КР від 07.06.2023, зазначені сторони уклали договір про здійснення капітального ремонту і реставрації на об`єкті підряду, а саме: Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 строком виконання робіт до 31.12.2024, орієнтованою ціною 44 263 054 грн 54 коп. в тому числі ПДВ 7 377 175,76 грн. Відповідно до додаткової угоди №4 від 29.09.2023 до договору №07/06КР від 07.06.2023 змінено строки виконання робіт до 31.12.2023. При цьому, надати слідчому за запитом певні документи було відмовлено.

3.3 Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.4 Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, надавши дозвіл на ознайомлення, копіювання та вилученні вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 04.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів № 324-КР від 09.12.2021, № 07/06КР від 07.06.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно з договорами, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, документів, щодо укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1