ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/2591т/23
Провадження № 11-кс/818/2497/23
УХВАЛА

Іменем України

про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження

місто Харків 06.06.2023

Слідчий суддя Харківського Апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження у кримінальному провадженні за № 0000284 від 13.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Харківського Апеляційного суду із клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у лютому 2023 року організували незаконне виготовлення зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів, які маркеровані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, а також з метою збуту налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів без марок та з підробленими марками акцизного податку на території міста Харкова та Харківської області.

Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено особу, що може бути причетна до вчинення зазначеного злочину, володіти необхідною для розслідування інформацією щодо скоєння вказаного злочину, а також контактувати з особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину або володіти інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження, а саме: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований (мешкає) за адресою: АДРЕСА_1 , та який використовує термінал мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_4 протягом тривалого часу на території м. Харкова та Харківської області займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку, здійснюючи пересилання вказаної продукції використовуючи можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що документи, речі, які містять відомості про вчинення злочину та мають значення для органу досудового розслідування, на одному з етапів пересилання з використанням можливостей недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» тимчасово зберігаються у приміщеннях терміналів ТОВ «Нова Пошта» за наступними адресами:

- Депо № 4 - АДРЕСА_4;

- Депо № 3 - АДРЕСА_3;

- Харківський ІТ - АДРЕСА_2.

28.04.2023 органом досудового розслідування отримано ухвалу Харківського апеляційного суду №1842т від 28.04.2023, якою надано дозвіл на проведення наступних негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні строком на два місяці, тобто до 28.06.2023:

1) накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції, а саме: дозвіл на здійснення затримання, огляду кореспонденції, зняття копій документів та фіксації з використанням фото- та відеозаписуючих пристроїв вмісту відповідних відправлень, які пересилаються за допомогою використання недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та тимчасового зберігаються у приміщеннях терміналів ТОВ «Нова Пошта» за адресами: Депо № 4 - АДРЕСА_4; Депо № 3, АДРЕСА_3; АДРЕСА_2 , за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , відповідно до ст.ст. 261, 262 КПК України;

2) обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» термінали якого розташовані за адресою: Депо № 4 - АДРЕСА_4; Депо № 3 - АДРЕСА_3 ; Харківський ІТ - АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів, відповідно до ст. 267 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що при вчиненні вищевказаного злочину ОСОБА_4 використовує методи конспірації, а саме безконтактну передачу незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків тютюнових виробів (рослини, сировина або речовина, природня або синтетична, класифікована як така у міжнародних конвенціях) без/з марками акцизного податку, шляхом виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних носіїв юридично значимої інформації, як об`єктів подальшого дослідження при проведенні комплексної біологічно-товарознавчої експертизи та змиви з упаковки - посилки, пересилання якої здійснюється за наступники ідентифікаційними даними відправника та/або отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентським номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , через недержавний оператор поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», шляхом виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних носіїв юридично значимої інформації, як об`єктів подальшого дослідження при проведенні судової молекулярно-генетичної експертизи з метою встановлення генетичних ознак особи.

Отримати зразки незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, збут та пересилання яких здійснює ОСОБА_4 , а також зразки генетичних ознак останнього, для порівняльного дослідження в спосіб передбачений ст. 245 КПК України та ст. 160-166 КПК України неможливо без завдання значної шкоди подальшому досудовому розслідуванні та притягнення усіх винних осіб до кримінальної відповідальності.

Висновок експертного дослідження за зразками, які будуть отримані в ході вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, дадуть змогу отримати докази, які у кримінальному провадженні мають суттєве значення для розкриття цього кримінального правопорушення, а також розгляду справи по суті.

Необхідним строком проведення негласних слідчих (розшукових) дій є 1 місяць, так як необхідно отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила.

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб, окрім проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, а також те, що проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 247, 248, 249, 274, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження тютюнових виробів (рослини, сировина або речовина, природня або синтетична, класифікована як така у міжнародних конвенціях) без/з марками акцизного податку, шляхом виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних носіїв юридично значимої інформації, як об`єктів подальшого дослідження при проведенні комплексної біологічно-товарознавчої експертизи та змиви з упаковки-посилки, пересилання якої здійснюється за наступними ідентифікаційними даними відправника та/або отримувача « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , через недержавний оператор поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», шляхом виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних носіїв юридично значимої інформації, як об`єктів подальшого дослідження при проведенні судової молекулярно-генетичної експертизи з метою встановлення генетичних ознак особи.

2. Строк дії ухвали встановити терміном на один місяць (ці) до 06.07.2023.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1