Справа № 216/7768/23
провадження 1-кс/216/3126/23
УХВАЛА

іменем України

29 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000121 від 23.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

27 листопада 2023 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.06.2023 о 17 год. 46 хв. до ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області налійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 .

23.06.2023 по даному факту було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в допиті вказала, що 23.06.2023 о 15 год. 19 хв на її мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_2 , після чого особа жіночої статі, представившись працівником поліції та повідомила потерпілу, що її донька - ОСОБА_5 нанесла тілесні ушкодження якійсь дитині, та в цей час знаходиться в реанімації, а тому негайно необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 10000 гривень, які треба перерахувати через оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала номер банківської картки НОМЕР_1 . Потерпіла в свою чергу прибувши до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , де за допомогою касира було перераховано грошові кошти на вище вказану банківську картку, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000121 від 23.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 23.06.2023 о 15 год. 19 хв на мобільний номер потерпілої ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_2 , після чого особа жіночої статі, представившись працівником поліції та повідомила потерпілу, що її донька - ОСОБА_5 нанесла тілесні ушкодження якійсь дитині, та в цей час знаходиться в реанімації, а тому негайно необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 10000 гривень, які треба перерахувати через оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала номер банківської картки НОМЕР_1 . Потерпіла в свою чергу прибувши до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , де за допомогою касира було перераховано грошові кошти на вище вказану банківську картку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 на здійснення (проведення) тимчасового доступу до документів (їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, фінансових номерів телефонів, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які наддадуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих контрактів, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи за період часу з 15:00 23.06.2023 по момент отримання тимчасового доступу.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 29 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6