печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші офіси ФОП « ОСОБА_5 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання своїх службових обов`язків працівниками 3-го відділу 1-го управління ДКП НП України було здійснено моніторинг глобальної мережі Інтернет під час якого встановлено, що невідомі особи, використовуючи фейкові облікові записи, зареєстровані соціальних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом проведення різноманітних конкурсів та онлайн-голосувань, здійснюють розсилку посилання на фішинговий веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення переходу за вказаним посиланням проведеним оглядом встановлено, що на вказаному веб-сайті користувачу пропонується здійснити авторизацію через власний акаунт, зареєстрований в одній із запропонованих соціальних мереж шляхом введення логіну та паролю доступу. Після введення зазначених даних на вказаному веб-ресурсі, невідомі особи отримують авторизаційні дані користувача, після чого несанкціоновано втручаються в роботу облікового запису, змінюють логін та пароль доступу та встановлюють двоетапну автентифікацію. Вказаними діями останні блокують доступ власника до його облікового запису.

У подальшому скомпрометовані акаунти використовуються невідомими особами для розсилки нових фішингових посилань або повідомлень з проханням про фінансову допомогу. Зокрема останні, шляхом зловживання довірою громадян, від імені власника облікового запису, просять грошові у близьких родичів та друзів грошові кошти ніби то у зв`язку з важкою хворобою або скрутним матеріальним становищем. В ході вказаної злочинної діяльності, для перерахування грошових коштів надають номери банківських карток № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, встановлено, що хостинг фішингового веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період із 01.01.2023 року по теперішній час здійснюється із використанням ІР-адреси: НОМЕР_4 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг-провайдера ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та під час реєстрації якого використовувалась електронна поштова скринька клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Поряд із цим шляхом особистого пошуку встановлено, що вищевказані невідомі особи, в ході злочинної діяльності у період із 01.08.2023 по 02.10.2023 також використовували серверне обладнання, якому належить ІР-адреса: НОМЕР_5 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг - провайдера ФОП « ОСОБА_5 ». (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати на з`ємний носій інформації віртуальні копії серверів із ІР-адресами

НОМЕР_6 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг провайдера ФОП « ОСОБА_5 »(РНОКПП: НОМЕР_1 ), під час оренди якого особистий кабінет клієнта реєструвався із використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 , із долученням усієї наявної інформації у вигляді лог-файлів активності користувачів, ІР-адрес авторизації, а також інформацією щодо укладених клієнтом договорів за весь період користуваннясервером, інформації про ПІБ, адреси проживання, електронної поштової адреси, абонентського номеру мобільного зв`язку, даних платіжних засобів, які використовуються для оплати послуг, а також усієї іншої наявної інформації, яка може надати змогу ідентифікувати користувача.

2)НОМЕР_5 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг провайдера ТОВ ФОП « ОСОБА_5 »(РНОКПП: НОМЕР_1 ), у період із 01.08.2023 по час на момент виконання ухвали суду, із долученням усієї наявної інформації у вигляді лог-файлів активності користувачів, ІР-адрес авторизації, а також інформацією щодо укладених клієнтом договорів за весь період користування сервером, інформації про ПІБ, адреси проживання, електронної поштової адреси, абонентського номеру мобільного зв`язку, даних платіжних засобів, які використовуються для оплати послуг, а також усієї іншої наявної інформації, яка може надати змогу ідентифікувати користувача.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші офіси ФОП « ОСОБА_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, прокурор у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші офіси ФОП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші офіси ФОП « ОСОБА_5 », а саме:

-віртуальну копію сервера із ІР-адресою: НОМЕР_4 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг провайдера ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ), під час оренди якого особистий кабінет клієнта реєструвався із використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_7 , із долученням усієї наявної інформації у вигляді лог-файлів активності користувачів, ІР-адрес авторизації, а також інформацією щодо укладених клієнтом договорів за весь період користування сервером, інформації про ПІБ, адреси проживання, електронної поштової адреси, абонентського номеру мобільного зв`язку, даних платіжних засобів, які використовуються для оплати послуг, а також усієї іншої наявної інформації, яка може надати змогу ідентифікувати користувача.

-віртуальну копію сервера із ІР-адресою: НОМЕР_5 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг провайдера ТОВ ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у період із 01.08.2023 по 26.10.2023, із долученням усієї наявної інформації у вигляді лог-файлів активності користувачів, ІР-адрес авторизації, а також інформацією щодо укладених клієнтом договорів за весь період користування сервером, інформації про ПІБ, адреси проживання, електронної поштової адреси, абонентського номеру мобільного зв`язку, даних платіжних засобів, які використовуються для оплати послуг, а також усієї іншої наявної інформації, яка може надати змогу ідентифікувати користувача.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1