Справа № 703/4915/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000721 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000721 від 16 вересня 2023, розпочато за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1973 р.н., жителька АДРЕСА_1 про те, що 14.09.2023 близько 20.00 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в ході розмови запропонувала зателефонувати на номер мобільного оператора (який заявниця надати не може), та повідомити код, який буде надісланий СМС- повідомленням, в результаті чого з двох її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були списані кошти в сумі 53 717 грн. 50 коп., крім того 17.09.2023 у денний час невідома особа, використовуючи мобільний додаток «Дія» замовила від імені ОСОБА_4 та у подальшому було видано онлайн кредити, зокрема 14.09.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3500 грн., 14.09.2023 « 1 Безпечне агенство» на суму 1000 грн., 16.09.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 грн., 17.09.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 600 грн., 17.09.2023

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3000 грн., 17.09.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1000 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім, як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було її відкрито;

-інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття;

-матеріали фото-відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації із часу її відкриття.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві,просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ; у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ,) старшому слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було її відкрито; інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття;

-матеріали фото-відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації із часу її відкриття.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_6