печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001627, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2023 по справі №757/35357/23-к.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а викладені прокурором доводи в клопотанні про накладення арешту вважала виключно господарськими правовідносинами ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» та ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС». ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ? частини статутного капіталу ТОВ «АГРОТРЕЙД НД». Посадові особи товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, у зв`язку з чим арешт не може бути накладено з метою забезпечення відшкодування шкоди. Крім того, вважала, що при накладенні арешту не враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі хімічними продуктами з 2005 року, сплачує передбачені податки та збори, заробітну плату. Накладення арешту позбавляє товариство права розпоряджатись та користуватись своїм майном. З урахуванням наведеного, заявник вважала наявними підстави для скасування арешту.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що в провадженні наявний цивільний позов з метою забезпечення відшкодування збитків та з вказаною метою було накладено арешт на майно ТОВ «АГРОТРЕЙД НД», в задоволенні клопотання просив відмовити.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001627 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2023 по справі №757/35357/23-к накладено арешт на наступне майно:

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстрований за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ();

- автомобіль PORSCHE CAYENNE, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , що на праві власності зареєстрований за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ();

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності зареєстрований за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ();

- автомобіль TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , що на праві власності зареєстрований за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ();

- квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- машиномісце № НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Так, в обґрунтування необхідності накладення арешту, прокурор посилався на те, що службові особи ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» (), усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, привласнили грошові кошти та товарно-матеріальні цінності ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» () в особливо великому розмірі. ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» 19.01.2021 укладено договір № 0119-02 з ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» на поставку карбамідно-аміачної суміші. 16.09.2021 на виконання умов указаного договору складено специфікацію № 10 та рахунок - фактуру № 1190 на поставку карбамідно-аміачної суміші-32 на загальну суму 500 тон вартістю 7 300 020,00 грн (у тому числі ПДВ - 1 216 670,00 грн.) 17.09.2021 ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» здійснено розрахунок за вказаний товар у повному обсязі. Після оплати 24, 25, 26, 29 листопада та 06, 07 грудня 2021 року, а також 01.04.2022 виписано відповідні видаткові накладні. Так, ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» оплачено 500 тон товару, однак отримано лише 293,46 тон. Крім того, службовими особами ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» обумовлено обставини зберігання товару, згідно з яким він повинен був зберігатись на потужностях ТОВ «АГРОТРЕЙД НД». Водночас особи, які фактично контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» () усвідомлювали, що карбамідно-аміачна суміші-32, яка у них зберігається фактично їм не належить, а перебуває у власності ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС». Проте, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків реалізували товар, який був у них на зберіганні, в адресу інших осіб. Так, отримані відомості свідчать, що товари реалізовано в адресу ТОВ «АГРОХІМОІЛ», ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА», ТОВ «УКРАГРОКОМ», ТОВ «КЛЕВЕР АГРО». Таким чином, особи, які контролюють ТОВ «АГРОТРЕЙД НД», фактично привласнили грошові кошти та товарно-матеріальні цінності ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС». 11.05.2023 ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» пред`явлено цивільний позов у межах кримінального провадження №0001627 від 17.11.2022. З урахуванням викладеного слідчим суддею накладено арешт на майно ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» та ОСОБА_5 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керівником ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» є ОСОБА_7 .

Цивільний позов ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» про забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням поданий до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Як визначено п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як встановлено в ході розгляду даного клопотання, в кримінальному провадженні № 0001627 жодній особі, в тому числі ОСОБА_5 , про підозру не повідомлено. Провадження щодо юридично особи ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» в розумінні ч. 8 ст. 214 КПК України не здійснюється.

З урахуванням, що в провадженні відсутні підозрювані та до ЄРДР не внесено дані щодо здійснення провадження щодо юридичної особи, з огляду на положення ст. ст. 170, 173 КПК України, накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову в даному випадку є передчасним, оскільки арешт з вказаною метою може бути накладений виключно на підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, тоді як у провадженні № 0001627 таку особи на час вирішення даного клопотання відсутні.

Тому, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для арешту майна ОСОБА_5 та ТОВ «АГРОТРЕЙД НД», бенефіціарним власником якого є останній, з метою забезпечення відшкодування спричиненої кримінальним правопорушенням шкоди.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Будь-яких даних, що скасування арешту може будь-яким чином зашкодити досудовому розслідуванню, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2023 по справі №757/35357/23-к на:

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстрований за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ();

- автомобіль PORSCHE CAYENNE, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , що на праві власності зареєстрований за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ();

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності зареєстрований за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ();

- автомобіль TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , що на праві власності зареєстрований за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ();

- квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- машиномісце № НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1