490/1553/23 28.09.2023
н/п 1-кс/490/6897/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1553/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене 20.09.2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у межах кримінального провадження №0000162 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що У провадженні СУГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000162 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що непрацюючий мешканець м.Миколаєва ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленими в ході проведення досудового розслідування на теперішній час особами, не маючи законного та постійного джерела прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного, швидкого збагачення, попередньою домовившись між собою, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

З метою реалізації вказаного умислу, забезпечення та реалізації своєї діяльності, в період часу з 12.07.2022, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, орендували та використовували у своїй злочинній діяльності:

?Електронний гаманець (обліковий запис користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://g-24.pro/) № НОМЕР_1 , який використовувався для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку використовували для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Приміщення гаражу № НОМЕР_3 , в гаражному кооперативі «Комунар» розташованого по проспекту Героїв України, 1 в м. Миколаєві Миколаївської області, яке використовувалось як місце зберігання та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу,

?багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме канал «TGK», за допомогою якого встановлювали ціну за збут наркотичних засобів, здійснювали пошук наркозалежних осіб, повідомляли відомості стосовно необхідності переказу грошових коштів як на електронний гаманець так і на банківські рахунки, вказували товарно транспортні накладні.

Так, 01.02.2023, після отримання переказу коштів в сумі 3100 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 направились за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, перетин вул. Галини Петрової та вул. Бузника, де перебуваючи біля автомобільних шин ОСОБА_4 здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, вагою в перерахунку на висушену речовину 19,138 г. яку в подальшому отримав ОСОБА_7 », особисті дані якого відповідною постановою слідчого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», який діяв під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Також 20.09.2023, о 08:48 год. з використанням мобільного телефону «Samsung» ОСОБА_7 , здійснив вхід до мережі інтернет, а саме мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого звернувся до невстановленого в ході досудового розслідування «оператора» вказаного каналу щодо можливості придбання ним наркотичної речовини канабісу за ціною 2000,00 (дві тисячі) гривень.

Після узгодження придбання ОСОБА_7 наркотичного засобу, цього самого дня о 09:26 години «оператор» у листуванні надав ОСОБА_7 , реквізити банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 на яку останній за допомогою платіжної системи переказав грошові кошти у вищевказаній сумі купюрами серія та № номіналом: 500 грн. ВД 2843847, ЄБ 6393611, ЕД 2993657, ЗА 5340890. Після здійснення операцій з поповнення банківської картки ОСОБА_4 та невстановлені в ході проведення досудового розслідування особи, розуміючи те, що ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 , маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, направились за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, між вулицями Чкалова та Севастопольська, де перебуваючи біля водовідливу гаражу по вул. 5-та Слобідська, ОСОБА_4 здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, яку в подальшому отримав « ОСОБА_7 » та видав співробітникам поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_8 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

-6 зіп-пакетів з рослинною речовиною невідомого походження поміщено до сейф-пакету PSP 3068421;

-3 зіп-пакети з невідомою речовиною рослинного походження поміщено до сейф-пакету PSP 3065727;

-2 банківські картки АТ КБ «Приватбанк» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107235;

-пакет із залишками рослинної речовини невідомого походження, ізоляційну стрічку поміщено до сейф-пакету PSP 3065728;

-11-стартових пакетів, 10-ть банківських карт, скетч-карти з сім-картами різних операторів поміщено до сейф-пакету NPU 1112149;

-6 зіп-пакетів з насінням поміщено до сейф-пакету WAR 1054182;

-5 сім-карт різних операторів поміщено до сейф-пакету KIV 3107233;

-стартовий пакет «Vodafone» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107129;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107243;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 8» - поміщено до сейф-пакету INZ 1024625;

-вакуматор поміщено до сейф-пакету PSP 4135403;

-три рулони плівки для вакумації поміщено до сейф-пакету KIV3107234;

-два зошити з чорновими записами поміщено до сейф-пакету PSP 4302792;

-ноутбук «Lenovo» за зарядним пристроєм поміщено до сейф-пакету PSP 4135402.

Посилаючись на те, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, прокурор просить про накладення арешту.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, непрацюючий мешканець м.Миколаєва ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленими в ході проведення досудового розслідування на теперішній час особами, не маючи законного та постійного джерела прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного, швидкого збагачення, попередньою домовившись між собою, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

З метою реалізації вказаного умислу, забезпечення та реалізації своєї діяльності, в період часу з 12.07.2022, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, орендували та використовували у своїй злочинній діяльності:

?Електронний гаманець (обліковий запис користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://g-24.pro/) № НОМЕР_1 , який використовувався для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку використовували для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Приміщення гаражу № НОМЕР_3 , в гаражному кооперативі «Комунар» розташованого по проспекту Героїв України, 1 в м. Миколаєві Миколаївської області, яке використовувалось як місце зберігання та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу,

?багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме канал «TGK», за допомогою якого встановлювали ціну за збут наркотичних засобів, здійснювали пошук наркозалежних осіб, повідомляли відомості стосовно необхідності переказу грошових коштів як на електронний гаманець так і на банківські рахунки, вказували товарно транспортні накладні.

Так, 01.02.2023, після отримання переказу коштів в сумі 3100 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 направились за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, перетин вул. Галини Петрової та вул. Бузника, де перебуваючи біля автомобільних шин ОСОБА_4 здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, вагою в перерахунку на висушену речовину 19,138 г. яку в подальшому отримав ОСОБА_7 », особисті дані якого відповідною постановою слідчого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», який діяв під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Також 20.09.2023, о 08:48 год. з використанням мобільного телефону «Samsung» ОСОБА_7 , здійснив вхід до мережі інтернет, а саме мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого звернувся до невстановленого в ході досудового розслідування «оператора» вказаного каналу щодо можливості придбання ним наркотичної речовини канабісу за ціною 2000,00 (дві тисячі) гривень.

Після узгодження придбання ОСОБА_7 наркотичного засобу, цього самого дня о 09:26 години «оператор» у листуванні надав ОСОБА_7 , реквізити банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 на яку останній за допомогою платіжної системи переказав грошові кошти у вищевказаній сумі купюрами серія та № номіналом: 500 грн. ВД 2843847, ЄБ 6393611, ЕД 2993657, ЗА 5340890. Після здійснення операцій з поповнення банківської картки ОСОБА_4 та невстановлені в ході проведення досудового розслідування особи, розуміючи те, що ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 , маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, направились за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, між вулицями Чкалова та Севастопольська, де перебуваючи біля водовідливу гаражу по вул. 5-та Слобідська, ОСОБА_4 здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, яку в подальшому отримав « ОСОБА_7 » та видав співробітникам поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_8 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

-6 зіп-пакетів з рослинною речовиною невідомого походження поміщено до сейф-пакету PSP 3068421;

-3 зіп-пакети з невідомою речовиною рослинного походження поміщено до сейф-пакету PSP 3065727;

-2 банківські картки АТ КБ «Приватбанк» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107235;

-пакет із залишками рослинної речовини невідомого походження, ізоляційну стрічку поміщено до сейф-пакету PSP 3065728;

-11-стартових пакетів, 10-ть банківських карт, скетч-карти з сім-картами різних операторів поміщено до сейф-пакету NPU 1112149;

-6 зіп-пакетів з насінням поміщено до сейф-пакету WAR 1054182;

-5 сім-карт різних операторів поміщено до сейф-пакету KIV 3107233;

-стартовий пакет «Vodafone» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107129;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107243;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 8» - поміщено до сейф-пакету INZ 1024625;

-вакуматор поміщено до сейф-пакету PSP 4135403;

-три рулони плівки для вакумації поміщено до сейф-пакету KIV3107234;

-два зошити з чорновими записами поміщено до сейф-пакету PSP 4302792;

-ноутбук «Lenovo» за зарядним пристроєм поміщено до сейф-пакету PSP 4135402.

20.09.2023 р. постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у татті 98 цього Кодексу, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вказане майно є речовим доказом у справі, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить у собі інформацію, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та відповідає критеріям речового доказу з огляду на обставини кримінального провадження, враховуючи положення ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що на нього, має бути накладений арешт з метою забезпечення його збереження та використання його у подальшому як доказ винуватості відповідних осіб.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-2 банківські картки АТ КБ «Приватбанк» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107235;

-11-стартових пакетів, 10-ть банківських карт, скетч-карти з сім-картами різних операторів поміщено до сейф-пакету NPU 1112149;

-5 сім-карт різних операторів поміщено до сейф-пакету KIV 3107233;

-стартовий пакет «Vodafone» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107129;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» - поміщено до сейф-пакету KIV 3107243;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 8» - поміщено до сейф-пакету INZ 1024625;

-вакууматор поміщено до сейф-пакету PSP 4135403;

-три рулони плівки для вакуумації поміщено до сейф-пакету KIV3107234;

-два зошити з чорновими записами поміщено до сейф-пакету PSP 4302792;

-ноутбук «Lenovo» за зарядним пристроєм поміщено до сейф-пакету PSP 4135402.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1