Провадження №1-кс/463/8831/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002219 від 04 серпня 2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002219 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, а саме щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0002219 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0002219 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 04.08.2023 о 14:44 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою та обманом представившись в соціальної мережі «Інстаграм» із сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 попросила скинути грошові кошти у сумі 19500 грн. на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 . Переказ грошових коштів здійснювався з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що 04.08.2023 близько 14:00 год., до останньої в соціальній мережі «Інстаграм» написала сестра у приватні повідомлення ОСОБА_7 із сторінки « ОСОБА_8 » та попросила перекинути грошові кошти у розмірі 19500 грн. ОСОБА_6 перебуваючи біля терміналу, що за адресою: АДРЕСА_2 , поповнила власний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму у розмірі 19500 грн. Опісля остання перебуваючи за вказаною адресою о 14:44 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 19500 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яку вказали у соціальній мережі «Інстаграм» із сторінки « ОСОБА_8 ». Після здійснення транзакції надійшло повідомлення про те, чи є можливість надіслати ще грошові кошти. Після даного повідомлення ОСОБА_6 зателефонувала до сестри ОСОБА_9 , на що остання відповіла, що її сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» взламали, та нею не надсилалось жодних повідомлень. Після чого ОСОБА_6 одразу зателефонувала в банк, щоб повідомити про шахрайські дії та заблокування картки.

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 обслуговуються та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або іншому слідчому, в провадженні якого будуть перебувати матеріали кримінального провадження №0002219 від 04 серпня 2023 року, тимчасовий доступ до документів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) детальну інформацію про рух коштів по номерах банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 03.08.2023 по 05.08.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

3) відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 03.08.2023 року по 04.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Сдідчий суддя: ОСОБА_1