СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/833/24
ун. № 759/2002/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

Т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 26.01.2024 звернулася до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та поданим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка в зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Бучанського району Київської області було пошкоджено ряд будівель та споруд. При цьому, рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів з їх відновлення, приймається після проведення відповідного обстеження.

Вказане регулюється положеннями «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва» затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257, «Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. №473, «Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.04.2022 року №65, іншими нормативно-правовими актами.

За результатами обстеження пошкоджених об`єктів виконавцем складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення). Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об`єктів або їх демонтаж (ліквідацію). В подальшому, на основі вказаного звіту, підрядною організацією, готується дефектний акт та кошторис, який затверджується відповідним виконавчим органом та передається на погодження розпоряднику коштів. Після чого, між розпорядником коштів та підрядною організацією укладається договір на виконання відповідних будівельних робіт.

Разом з цим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) в особі заступника міського голови ОСОБА_6 у період з вересня 2022 року по липень 2023 року підписано низку прямих договорів з підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_7 на проведення робіт.

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 підписано договір №331 від 29 вересня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо «капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - перший етап відповідно до дефектного акту» на суму 7 832 635,32 грн., та розміщено відповідну інформацію на порталі Prozorro, з приховуванням адреси виконання робіт.

Договір №408 від 07 листопада 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - другий етап відповідно до дефектного акту» на суму 6 309 227, 99 грн., та розміщено відповідну інформацію на порталі Prozorro, з приховуванням адреси виконання робіт.

Договір №160 від 12 травня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту» на суму 6 541 810,03 грн., та розміщено відповідну інформацію на порталі Prozorro. Відповідно до отриманої оперативної інформації, за вищевказаним об`єктом виконання робіт, відсутні пошкодження внаслідок збройної агресії рф проти України, а також будь-які інші пошкодження, які б потребували нагальної необхідності проведення відновлювальних робіт.

Договір №246 від 20 липня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - 1 етап, згідно дефектного акту» на суму 6 147 966,35 грн., та розміщено відповідну інформацію на порталі Prozorro. Відповідно до отриманої оперативної інформації, за вищевказаним об`єктом виконання робіт, відсутні пошкодження внаслідок збройної агресії рф проти України, а також будь-які інші пошкодження, які б потребували нагальної необхідності проведення відновлювальних робіт.

У подальшому, відповідно до отриманої оперативної інформації, встановлено, що за вказаною адресою при здійсненні робіт з капітального ремонту будинку, підрядною організацією здійснено завищення обсягів робіт у порівнянні з проектно-кошторисною документацією, в актах виконаних робіт зазначено види робіт, які по факту не виконувалися, а також здійснено підміну номенклатури товарів на менш якісні та нижчі за вартістю.

Крім цього, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 19.10.2022 сплачено 3,883 млн. грн., а 26.10.2022 сплачено 3,896 млн. грн., 23.11.2022 сплачено 2,262 млн. грн., 28.12.2022 сплачено 4,017 млн. грн., на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів виконаних робіт.

06.09.2023 в рамках кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи в кримінальному провадженні №0000256 № 23-80/СЕС від 02.11.2023 загальна вартість завищення обсягів робіт та витрат матеріалів становить 1 173 464,70 грн. (один мільйон сто сімдесят три тисячі чотириста шістдесят чотири гривні 70 копійок).

Відповідно до відкритих даних інтернет-ресурсів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Проте, звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано відповідь, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані оригінали реєстраційної справи будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у актах виконаних робіт. У зв`язку із чим заплановано призначення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Крім того, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститись й інші відомості, які мають значення для кримінального провадження, тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх матеріалів зазначеної справи саме в оригіналах.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_7 на проведення робіт.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, оперативну інформацію; копію договору з додатками № 160 від 12.05.2023; копію висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 23-80/СЕС від 02.11.2023; копію листа про виконання ухвали суду № 48/07-46/347 від 22.01.2024, (а. 12-17, 18-63, 64-67, 68-69), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а. 6).

Згідно із п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_8 про призначення групи слідчих від 23.01.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Святошинський район міста Києва (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) (а. 10-11). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка в зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1