У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2023 Справа №607/23273/23 номер провадження 1-кс/607/7027/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 24.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою із визначенням застави відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, громадянки України, із середньою освітою, не одруженій, не працюючій, проживаючої і зареєстрованої в АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням від 24.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 , яке мотивується наступним.

Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено до 05 год. 30 хв. 14.02.2024.

Згідно ч. 3 Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 (надалі Закон України).

Згідно ч. 8 «Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.20221 №1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Пункт 2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ №57) передбачає, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України із використанням автоматизованої системи, за грошову винагороду. ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, він не зможе, оскільки не є суб`єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, та не може самостійно вносити неправдиві відомості до автоматизованої системи - Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) тобто до інформаційної системи адміністратором якої є Укртрансбезпека, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю. Надалі ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 деталі злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в лютому 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, а ОСОБА_9 в квітні 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалась на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України, шляхом внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи.

З метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, ОСОБА_7 , діючи з відома учасників організованої групи 24.03.2023 придбав за 3500 доларів США через ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 , ТОВ «Євро-Рейс», яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи ЄКІС. Дане товариство 30.03.2023 ОСОБА_7 зареєстрував на ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України 24.03.2023 підшукав, належний ОСОБА_12 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 , автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 . В подальшому, 12.04.2023 ОСОБА_7 отримав право користування вказаним автомобілем на ТОВ «Євро-Рейс», а 04.06.2023 придбав та зареєстрував його за ТОВ «Євро-Рейс».

Також, 25.06.2023 ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_13 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 , транспортний засіб, а саме автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , який в подальшому зареєстрував на ТОВ «Євро-Рейс».

У створеній організованій злочинній групі, ОСОБА_7 , як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду; підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою мобільного зв`язку; підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України та схиляв їх до незаконного перетинання державного кордону України за грошову винагороду; отримував від військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України інформацію про їхні персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія; надавав ОСОБА_8 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України за грошову винагороду; надавав ОСОБА_9 вказівки, щодо переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, та подальшого перевезення автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 у зворотному напрямку через державний кордон України; надавав ОСОБА_5 , інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення нею недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що вказані особи є нібито водіями транспортного засобу ліцензіата; надавав консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, та надавав їм автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB6024671P155247для перетину державного кордону України, як водіям ТОВ «Євро-Рейс»; за допомогою автомобілів марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_3 осіб через державний кордон України, яких ОСОБА_5 від імені ліцензіата ТОВ «Євро-Рейс» внесла до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіїв ТОВ «Євро-Рейс»; отримував від ОСОБА_8 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України; отримував від осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, яких незаконно переправив через державний кордон України грошові кошти; грошові кошти отриманні від незаконного переправлення осіб через державний кордон України розподіляв між учасниками організованої групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України серед кола його знайомих та здійснював перереєстрацію транспортних засобів MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , з метою заміни номерних знаків автомобілів, а також при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_5 , як один із співвиконавців організованої групи: прийняла пропозицію ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду; виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; отримувала від ОСОБА_7 інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що вказані особи є водіями транспортного засобу ліцензіата; вносила недостовірні відомості до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека від імені директора ТОВ «Євро-Рейс» про те, що військовозобов`язані громадяни України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, є водіями ТОВ «Євро-Рейс`пасажирських транспортних засобів, а саме автомобілів марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 ; отримувала від ОСОБА_7 грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України; вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Таким чином, утворена ОСОБА_7 організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з січня 2023 року набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану по незаконному переправленню осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека і припинила свою діяльність 21 листопада 2023 року, внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

Так, 12.02.2023 о 09.49 год. ОСОБА_8 в ході телефонної розмови з ОСОБА_14 дізнався про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що того ж дня о 09.57 год. повідомив ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_8 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше березня 2023 року, під час розмови з ОСОБА_14 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_14 4000 доларів США., які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. В подальшому ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу передав ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_14 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмеженьвизначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_14 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_14 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс» будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_14 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому, 22.04.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_14 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_14 намагався перетнути державний кордон України в одному із пунктів пропуску, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Окрім того, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 дізнався від ОСОБА_15 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_8 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 14.04.2023, під час розмови з ОСОБА_15 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_15 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав персональні дані ОСОБА_15 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_15 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 14.04.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_15 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57 внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_15 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому, 14.04.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_15 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_15 о 13.48 год. на пункті пропуску «Шигені» на кордоні із Республікою Польща перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як ОСОБА_15 перетнув державний кордон України на автомобілі автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 , попросив ОСОБА_16 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_8 , щоб той перегнав вказаний автомобіль на територію України. В подальшому ОСОБА_16 , який не є військовозобов`язаним та має право безперешкодно перетинати державний кордон України, перейшов державний кордон України в пункті пропуску «Шигені», на кордоні із Республікою Польща та перегнав автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 на територію України.

Поряд з цим, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 дізнався від ОСОБА_17 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 17.04.2023, під час розмови з ОСОБА_17 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_18 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав персональні дані ОСОБА_17 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_17 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі 17.04.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_17 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57 внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_17 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому, 18.04.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_17 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_17 о 13.43 год. на пункті пропуску «Краківець» на кордоні із Республікою Польща перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як ОСОБА_17 перетнув державний кордон України на автомобілі автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 , попросив ОСОБА_16 , який не був обізнаний із злочинним умислом членів організованої групи, щоб той перегнав вказаний автомобіль на територію України. В подальшому ОСОБА_16 , який не є військовозобов`язаним та має право безперешкодно перетинати державний кордон України, перейшов державний кордон України та перегнав автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 на територію України.

Також, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 дізнався від ОСОБА_19 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.04.2023, під час розмови з ОСОБА_19 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_19 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав персональні дані ОСОБА_19 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_19 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_19 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_19 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому, 22.04.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_19 транспортним засобом, а саме автомобілем марки ««MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , на якому 23.04.2023 о 14.19 год. ОСОБА_20 на пункті пропуску «Шегині» на кордоні із Республікою Польща перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України. В подальшому ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, повернув автомобіль марки ««MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 на територію України.

Поряд з цим, 13 березня 2023 року о 20.01 год. ОСОБА_8 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_21 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_8 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, 20.03.2023 приблизно о 12.40 год. за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_21 в м. Бучач, Чортківського району, Тернопільської області та повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 8000 доларів США, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Також, під час зустрічі ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_21 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які передав ОСОБА_7 , який у свою чергу передав ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_21 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі 05.05.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_21 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_21 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому 05.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_21 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_21 на пункті пропуску «Краківець» на кордоні із Республікою Польща намагався перетнути державний кордон України, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Поряд з цим, 30 квітня 2023 року о 10.27 год. ОСОБА_8 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_22 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_8 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 18.05.2023, під час розмови з ОСОБА_22 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_22 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Також, 01.05.2023 ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_22 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які передав ОСОБА_7 , який у свою чергу передав ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_22 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 18.05.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_22 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_22 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому 19.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_22 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_22 на пункті пропуску «Шегині» на кордоні із Республікою Польща намагався перетнути державний кордон України, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Поряд з цим, у травні 2023 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 дізнався від ОСОБА_23 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 07.05.2023, під час розмови з ОСОБА_23 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_23 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_23 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як його водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_23 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі 07.05.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_23 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_23 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому, 07.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_23 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 разом із ОСОБА_23 та після перетину кордону останнім повернути вказаний транспортний засіб на територію України. ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та разом із ОСОБА_23 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Грушів» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_23 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України, однак останньому відмовили в перетині державного кордону України. В подальшому, 10.05.2023 ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей,повторно внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_23 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . Так, 11.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_23 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 разом із ОСОБА_23 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 11.05.2023 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та разом із ОСОБА_23 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Грушів» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_23 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня, ОСОБА_23 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , дотримуючись вказівок ОСОБА_9 о 01.44 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Грушів» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_9 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_23 сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та переїхала ним на територію України.

Поряд з цим, 09.05.2023 ОСОБА_7 дізнався від ОСОБА_24 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 09.05.2023, під час розмови з ОСОБА_24 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_24 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_24 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_24 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі 09.05.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_24 , не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_24 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому 12.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_24 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 разом із ОСОБА_25 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 12.05.2023 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та разом із ОСОБА_24 , поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Маяки-Удобне» на кордоні із Республікою Молдова. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_24 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 12.05.2023 ОСОБА_24 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , дотримуючись вказівок ОСОБА_9 о 01.44 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Маяки-Удобне» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_9 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того, як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_24 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та переїхала ним на територію України.

Окрім того, 27.04.2023 о 18.44 год. ОСОБА_7 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_26 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.05.2023, під час розмови з ОСОБА_26 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_26 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, 30.04.2023 о 13.31 год. ОСОБА_7 під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_26 , щоб він надіслав йому його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України та посвідчення водія, які в подальшому ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_26 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі 21.05.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_26 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_26 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому, 21.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_26 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 разом із ОСОБА_26 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 21.05.2023 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та разом із ОСОБА_26 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Маяки-Удобне» на кордоні із Республікою Молдова. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_26 рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 21.05.2023 ОСОБА_26 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , дотримуючись вказівок ОСОБА_9 о 23.18 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Маяки-Удобне» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_9 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_26 сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та переїхала ним на територію України.

Також, 16.05.2023 о 11.46 год. ОСОБА_7 під час телефонної розмови із ОСОБА_27 дізнався від нього про те, що ОСОБА_28 в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 22.05.2023, під час розмови з ОСОБА_28 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_28 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_28 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як його водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_28 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі 22.05.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_28 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57 внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_28 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому, 23.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_28 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 разом із ОСОБА_28 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 23.05.2023 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та разом із ОСОБА_28 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Угринів» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_28 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 23.05.2023 ОСОБА_28 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , дотримуючись вказівок ОСОБА_9 о 14.51 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Угринів» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_9 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_28 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 та переїхала ним на територію України.

Поряд з цим, 10.06.2023 ОСОБА_7 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_29 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 16.06.2023, під час розмови з ОСОБА_29 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_29 грошові кошти суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_29 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_29 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 16.06.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_29 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_29 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 . В подальшому 17.06.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_29 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», WDB9036621R686263 н.з. НОМЕР_5 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 разом із ОСОБА_29 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 17.06.2023 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_5 та разом із ОСОБА_29 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_29 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 17.06.2023 ОСОБА_29 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 , дотримуючись вказівок ОСОБА_9 о 16.45 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_9 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_29 сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313» НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 та переїхала ним на територію України.

Окрім того, 18.06.2023 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_30 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.06.2023, під час розмови з ОСОБА_30 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_30 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_30 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_30 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 21.06.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_30 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_30 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 . В подальшому, 22.06.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_30 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 разом із ОСОБА_31 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 22.06.2023 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313» VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 та разом із ОСОБА_31 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_30 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 22.06.2023 ОСОБА_30 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_5 , дотримуючись вказівок ОСОБА_9 о 16.25 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець». Надалі ОСОБА_9 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_30 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_5 та переїхала ним на територію України.

Також, у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 дізнався про те, що ОСОБА_32 , в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним планом діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 10.07.2023, під час розмови з ОСОБА_33 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_34 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_34 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_34 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 10.07.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_32 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_32 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 . В подальшому 11.07.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_34 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 разом із ОСОБА_33 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 11.07.2023 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 та разом із ОСОБА_33 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Ужгород» на кордоні із Республікою Словенія. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_35 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня 11.07.2023 ОСОБА_32 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 , дотримуючись вказівок ОСОБА_9 о 05.16 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Ужгород» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_9 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_33 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 та переїхала ним на територію України.

Окрім того, у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 дізнався про те, що ОСОБА_36 в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися. Надалі ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 14.07.2023, під час розмови з ОСОБА_37 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_38 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи. Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_38 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_5 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_38 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі, 14.07.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_36 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_36 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 . В подальшому, 14.07.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_38 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 . Також ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 разом із ОСОБА_37 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу. 14.07.2023 ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 та разом із ОСОБА_37 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_9 надавала ОСОБА_39 рекомендації та вказівки, як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України. Цього ж дня, 14.07.2023 ОСОБА_36 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 , дотримуючись вказівок ОСОБА_9 о 23.56 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» та не повернувся на територію України. Надалі ОСОБА_9 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_7 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_37 сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_6 та переїхала ним на територію України.

Поряд з цим, у жовтні 2023 року ОСОБА_8 під час телефонної розмови із ОСОБА_40 повідомив останньому про те, що в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» може організувати та посприяти йому у незаконному перетині державного кордону України, про що повідомив ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_8 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, 11.10.2023 о 16.57 год. за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_40 на АЗС «ОККО», що у м. Теребовля вул. Князя Василька 121, Тернопільського району та запропонував йому на вибір два варіанта перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску за 6000 доларів США та як водій компанії, яка має право на міжнародні пасажирські перевезення за 8000 доларів США. ОСОБА_41 на пропозицію ОСОБА_8 обрав другий варіант. Надалі, 08.11.2023 о 14.16 год. ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_40 на АЗС «ОККО», що у м. Теребовля вул. Князя Василька 121, Тернопільського району, де отримав від ОСОБА_42 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові, копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія. Також ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_42 про те, що він буде перетинати державний кордон України як водій компанії, яка має право на міжнародні пасажирські перевезення, на яку він буде працевлаштований. В подальшому ОСОБА_43 передав ОСОБА_8 4000 доларів США, як частину із обумовленої суми грошових коштів за організацію та сприяння у незаконному перетину державного кодону України. Надалі ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_42 та його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові,копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія ОСОБА_42 , які ОСОБА_7 у свою чергу передав ОСОБА_5 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ №57 для військового зобов`язаного ОСОБА_42 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Надалі 21.11.2023 ОСОБА_5 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_43 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ №57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_43 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 . В подальшому 21.11.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, цього ж дня о 19.40 год. на території АЗС «WOG» за адресою с. Річки Львівського району Львівської області, неподалік пункту пропуску через державний кордон України Рава-Руська зустрівся із ОСОБА_40 та отримав від нього другу частину грошових коштів у сумі 4000 доларів США за організацію, сприяння надання засобів та усунення перешкод у незаконному перетині останнім державного кордону України. Також ОСОБА_7 надав ОСОБА_44 вказівки та консультації з приводу того, як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в одну із країн Європейського Союзу. Надалі ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, забезпечив ОСОБА_42 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_7 , таким чином виконав усі дії для доведення злочинного умислу до кінця, однак ОСОБА_43 не перетнув державний кордон України з причин, що не залежали від волі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , оскільки вказаний автомобіль був зупинений працівниками правоохоронних органів.

24 листопада 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України, наданням засобів та усуненням перешкод та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

У клопотанні зазначено, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме інформацією про осіб, які були внесені в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, наданою Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека); інформацією про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою УІАП ГУНП в Тернопільській області; інформацією про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою відділом кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області; протоколом про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; протоколом про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за особою відносно ОСОБА_7 ; протоколом про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за річчю, автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 ; протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий у клопотанні зазначає і підтримується в судовому засіданні прокурором, що відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке є тяжким злочином і санкція статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а також уникнення виникнення наявних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; продовжувати злочинну діяльність або ж вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на відомих їй свідків у кримінальному провадженні і підозрюваного та матиме можливість знищити, сховати чи спотворити будь які речі, документи, які мають значення для кримінального провадження і не зібрані ще органом досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор вважає, що враховуючи особу підозрюваної, яка не працює, немає постійного джерела доходу, їй повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, який має в собі багато епізодів протиправної діяльності ОСОБА_5 , як співвиконавця організованої групи, що в сукупності вказує на неможливість запобігання наявним ризикам, забезпечення належного виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та її належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою із визначенням застави у кримінальному провадженні в розмірі 1 610 400 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, підозрювану та захисника, які вважають підозру не обґрунтованою, оскільки ОСОБА_5 немає ніякого відношення до ТОВ «Євро-Рейс» і не може бути суб`єктом злочину, вказані прокурором ризики, наявність при їх доведенні, можуть бути застосуванні іншим більш м`яким із запобіжних заходів, не пов`язаним із обмеженням волі, а також враховуючи особу ОСОБА_5 , на утримані в якої перебуває непрацездатний батько, її незадовільний стан здоров`я і майновий стан, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 слід задовольнити частково, відмовивши при цьому у задоволенні клопотання захисника і підозрюваної, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, який є тяжким злочином і за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із позбавленням права обіймати певні почали чи займатися певною діяльністю із конфіскацією майна. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами,які на даному етапі є достатніми для вирішення клопотання про застосування запобіжного заходу.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що вона не одружена, не працевлаштована, без стабільного доходу, має постійне місце проживання і реєстрації, за яким характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, неодноразово звертається в медичні заклади з приводу погіршення стану свого здоров`я.

Зважаючи на викладене, приходжу до висновку, що органом досудового розслідування належним чином підтверджено у клопотанні та частково доведено в судовому засіданні прокурором наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, для запобігання яких застосовується запобіжний захід, а саме, можливість продовження вчинення кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється і переховування від органів досудового розслідування або суду.

А тому, вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_5 та її поведінки, участі у протиправних діяннях, які є багатоепізодними, незважаючи при цьому на позитивні характеризуючі дані, при встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення, застосуванням іншого, більш м`якого із запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, як це клопочить сторона захисту, не забезпечить уникнення виникнення вищевказаних ризиків.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідає обставинам вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи при цьому резонанс вчиненого і умови для країни, в яких воно було вчинене і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваної на особисту свободу та недоторканість.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Розмір застави визначається у таких межах, зокрема, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При обставинах, які встановленні під час розгляду клопотання щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та його наслідків, багатоепізодність діяння та активної участі ОСОБА_5 у ньому, наявності обґрунтованих ризиків, майнового стану підозрюваної, вважаю, що розмір застави у визначених межах щодо тяжкого злочину не здатна забезпечити виконання ОСОБА_5 покладених на неї обов`язків та уникнення ризиків, а тому слідчий суддя прийшов до висновку і керуючись наданим ч. 5 ст. 182 КПК України правом, про необхідність його збільшення і який не буде завідомо непомірним для неї.

Крім цього, застосовуючи запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, які будуть гарантувати виконання нею процесуальних обов`язків та забезпечать уникнення встановлених при розгляді клопотання ризиків у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання захисника та підозрюваної про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із обмеженням волі відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 24.11.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022р. про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, взявши ОСОБА_5 під варту із зали суду.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 22 січня 2024 року.

Визначити підозрюваній ОСОБА_5 заставу в розмірі 150 (сто п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402600 (чотириста дві тисячі шістсот) гривень, для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області, призначення платежу застава за « ОСОБА_5 » у кримінальному провадженні №0000285 за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 грудня 2023 року.

У випадку внесення застави, покласти на ОСОБА_5 до 00 год. 00 хв. 22 січня 2023 року, наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, перебування та/або місця роботи;

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого прокурора, суду;

-здати до УДМСУ у Київській чи Тернопільській області на зберігання свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що надають відповідне право;

-носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що якщо вона, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1