Провадження № 1-кс/592/8336/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

21 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000065 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1

ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ в Сумській області.

Так, в ході досудового розслідування з`ясовано, що Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , укладено договори з ДП ПАТ «СУМБУД» БМП «ЛЕБЕДИНПРОМБУД» (Підрядник) в особі начальника ОСОБА_7 , щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії:

- договір № 33 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський р-н, м. Лебедин, вул. Т.Шевченка, 80» («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1 395 990,03 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 33 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 286 695,18 грн. Договірна ціна - динамічна;

- договір № 46 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський р-н, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 63А» («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 335 676,45 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 46 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 328 430,14 грн. Договірна ціна - динамічна;

- договір № 47 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський р-н, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 39» («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 227 209,41 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 47 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 119 112,14 грн. Договірна ціна - динамічна;

- договір № 63 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський р-н, м. Лебедин, вул. Т.Шевченка, 61» («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 2 430 228,76 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 13.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 63 від 22.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 483 641,54 грн. Договірна ціна - динамічна;

- договір № 64 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Відділення поліції №3 (м.Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області, за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 12» («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1 036 198,23 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 64 від 22.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 970 959,65 грн. Договірна ціна - динамічна;

- договір №32 про надання послуг з поточного ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: с Малий Вистороп, вул. Ювілейна, 2» (ДК 021:2015 - 45440000-6) «Інші завершальні будівельні роботи». Загальна вартість послуг становить 130 869, 36 грн. без ПДВ. Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до Договору №32 від 10.06.2022 загальну вартість зменшено до 121 604 грн. 74 коп.;

- договір №85 від 14.10.2022 щодо капітального ремонту конструкцій фасадів, ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою вулиця Ювілейна, 8, село Малий Вистороп, Сумського району, Сумської області» (ДК: 021:2015:4543000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).

Відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, при визначенні окремих складових вартості об`єкта будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації, прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату (основну та додаткову) робітників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, вартість матеріалів, виробів, комплектів (п. 4.1). Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні (п. 4.9). За динамічної договірної ціни, прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Компенсація підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних ресурсів, здійснюється у складі вартості цих ресурсів за поточними цінами відповідно до умов, передбачених договором підряду (п. 6.3). Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за КНУ РЕКН, та їх уточненої вартості.

Таким чином, при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за результатами виконання умов вищевказаних договорів, підрядник ДП ПАТ «СУМБУД» БМП «ЛЕБЕДИНПРОМБУД» повинен був врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт. Водночас, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами останнього для штучного завищення вартості використаних матеріалів, придбано останні не у безпосередніх їх виробників або постачальників, а у підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «ІННОВАБІЛД» (), ТОВ «ІННОВАВУД» () за значно завищеною вартістю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інновавуд» (далі - ТОВ «Інновавуд»), код ЄДРПОУ - 39095917, зареєстроване 13.02.2014, юридична адреса: Сумська область,

місто Лебедин, вул. Тараса Шевченка, буд. 34, офіс 1. Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та засновником ТОВ «Інновавуд» є ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу № 11 зборів Засновників ТОВ «Інновавуд» від 08.04.2016, окрім іншого, вирішено прийняти складання повноважень директора ТОВ «Інновавуд» - ОСОБА_9 з

08.04.2016 року, та призначити на посаду директора ТОВ «Інновавуд» - ОСОБА_10 з 09.04.2016 року.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_8 відповідно до договорів № 13 від 27.06.2022, № 9 від 27.06.2022 та інших на здійснення технічного нагляду надає послуги з технічного нагляду по об`єктам будівництва за договорами щодо відновлення пошкодженої інфраструктури підрядником за якими є ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ Лебединпромбуд».

Так, досудовим розслідуванням, окрім іншого встановлено, що керівником ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ Лебединпромбуд» підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки вартості (форми КБ-3) по об`єкту будівництва за договором №63 від 22.06.2022, які мають невідповідність між фактично виконаними обсягами та вартістю будівельних робіт і матеріалів. Крім іншого, встановлено, що на виконання умов зазначених договорів на відновлення пошкоджених об`єктів інфраструктури Підрядником здійснено закупку будівельних матеріалів, а також безпосередньо металопластикових виробів, таких як вікна, двері, які підлягали безпосередній заміні на об`єктах, за завищеними цінами, які відрізняються від середньоринкових, у пов`язаного підприємства ТОВ «Інновавуд».

Так, у вказаному кримінальному провадженні 11.08.2023 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1

ст. 263 КК України та ОСОБА_8 - ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Однак, на даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування та проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне виконання вимог ст. 2 КПК України та проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Так, на даний час триває призначена 10.11.2023 до Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» судова будівельно-технічна експертиза щодо визначення відповідності обсягів фактично виконаних робіт та вартості відомостям вказаним в актах приймання-виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №85 від 14.10.2022 по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою вулиця Ювілейна, 8, село Малий Вистороп, Сумського району, Сумської області». 29.11.2023 до СВ Сумського РУП надійшло клопотання експерта №1751 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно до якого для проведення дослідження судовому експерту необхідні документи за наступним переліком:

-зведений кошторисний розрахунок, пояснювальну записку до Договору №85 від 14.10.2022 року з урахуванням додаткових угод;

-відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт №l за жовтень 2022 року від 27.10.2022 року, №2 за листопад 2022 року від 24.11.2022 року;

-виконавчу документацію на виконання ремонтно-будівельних робіт у тому числі: виконавчі схеми, геодезичні виконавчі схеми, результати лабораторних випробувань, акти на проведення випробувань, паспорти та сертифікати якості на усі застосовані будівельні матеріали, вироби та устаткування;

-ПВР (проект виконання робіт) на ремонтно-будівельні роботи по об`єкту, специфікації віконних заповнень;

-накладні, платіжні поручення, товарні чеки, транспортні накладні, що підтверджують придбання підрядником усіх будівельних матеріалів та конструкцій для виконання робіт на досліджуваному об`єкті.

Окрім того, надалі також виникла необхідність в отриманні інших документів для проведення експертного дослідження таких як додаткові угоди до Договору №85 від 14.10.2022, акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт до договору №85 від 14.10.2022, акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості до договору №85 від 14.10.2022, звіт/експертну оцінку щодо розгляду кошторисної документації.

З метою задоволення клопотання експерта у найкоротші строки, з врахуванням строків досудового розслідування у кримінальному проваджені після повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального, до ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» спрямовано запит про надання вказаних вище документів. Однак, до вказаного часу відповідь не надано.

Окрім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів щодо наказу про призначення на посаду та посадової інструкції працівника ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» ОСОБА_11 . Так, з вказаною метою 05.12.2023 запит спрямований до вказаного суб`єкта господарювання та 20.12.2023 отримано лист від 12.12.2023, відповідно до якого запитувані документи не надано з посиланням на положення ст. 159 КПК України.

Так, на даний час в органу досудового розслідування постала об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду міста Суми саме з клопотанням про проведення обшуку у вказаного суб`єкта господарювання з метою відшукання зазначених документів, оскільки є підстави вважати про можливість навмисного затягування строку надання останніх у разі отримання ухвали слідчого судді у відповідності до вимог

ст. 159 КПК України. Окрім того, наявні і ризики знищення вказаних документів, у зв`язку з тим, що останні є необхідними для можливості здійснення експертного дослідження судовим експертом Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, майно, а саме нежитлова будівля, адміністративно-битовий корпус належить на праві приватної власності ВАТ «Сумбуд», інші будівлі за вказаною адресою, а саме нежитлові будівлі також належать ВАТ «Сумбуд».

З огляду на встановлені досудовим розслідування відомості, враховуючи тяжкість вказаного кримінального правопорушення, а також необхідність дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла обгрунтована потреба у зверненні до слідчого судді Ковпаківського районного суду

м. Суми з клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч.1 ст.234 КК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у таких речах, можуть бути доказами у вказаному провадженні.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального процесуального законодавства України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність відшукування документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме:

-Накази про призначення на посаду та посадові інструкції ОСОБА_11 чинні у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-зведений кошторисний розрахунок, пояснювальну записку до Договору №85 від 14.10.2022 року з урахуванням додаткових угод;

-відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт №l за жовтень 2022 року від 27.10.2022 року, №2 за листопад 2022 року від 24.11.2022 року;

-виконавчу документацію на виконання ремонтно-будівельних робіт у тому числі: виконавчі схеми, геодезичні виконавчі схеми, результати лабораторних випробувань, акти на проведення випробувань, паспорти та сертифікати якості на усі застосовані будівельні матеріали, вироби та устаткування;

-ПВР (проект виконання робіт) на ремонтно-будівельні роботи по об`єкту, специфікації віконних заповнень;

-накладні, платіжні доручення, товарні чеки, транспортні накладні, що підтверджують придбання підрядником усіх будівельних матеріалів та конструкцій для виконання робіт на досліджуваному об`єкті;

-додаткові угоди до Договору №85 від 14.10.2022;

-акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт до договору №85 від 14.10.2022, акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості до договору №85 від 14.10.2022;

-звіт/експертну оцінку щодо розгляду кошторисної документації;

-договір оренди ТОВ «Інновавуд» приміщення за адресою:

м. Лебедин, вул. Миколи Хвильового, буд. 32,

та інших документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні підрядної організацій за вказаним договором (№85 від 14.10.2022) ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» за адресою:

м Лебедин, вул. Миколи Хвильового (Фрунзе), буд. 32.

Відшукуване майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи прокурора є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та іншим слідчим з групи слідчих дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі та інших приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Лебедин, вул. Миколи Хвильового (Фрунзе), буд. 32, за місцем знаходженням ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», та інших приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-Накази про призначення на посаду та посадові інструкції ОСОБА_11 чинні у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-зведений кошторисний розрахунок, пояснювальну записку до Договору №85 від 14.10.2022 року з урахуванням додаткових угод;

-відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт №l за жовтень 2022 року від 27.10.2022 року, №2 за листопад 2022 року від 24.11.2022 року;

-виконавчу документацію на виконання ремонтно-будівельних робіт у тому числі: виконавчі схеми, геодезичні виконавчі схеми, результати лабораторних випробувань, акти на проведення випробувань, паспорти та сертифікати якості на усі застосовані будівельні матеріали, вироби та устаткування;

-ПВР (проект виконання робіт) на ремонтно-будівельні роботи по об`єкту, специфікації віконних заповнень;

-накладні, платіжні доручення, товарні чеки, транспортні накладні, що підтверджують придбання підрядником усіх будівельних матеріалів та конструкцій для виконання робіт на досліджуваному об`єкті;

-додаткові угоди до Договору №85 від 14.10.2022;

-акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт до договору №85 від 14.10.2022, акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості до договору №85 від 14.10.2022;

-звіт/експертну оцінку щодо розгляду кошторисної документації;

-договір оренди ТОВ «Інновавуд» приміщення за адресою:

м. Лебедин, вул. Миколи Хвильового, буд. 32,

та інших документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Строк дії ухвали - десять діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1