Справа № 1-кс/593/45/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000013 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 04.01.2024 у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 03.01.2024 по 04.01.2024 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн оголошено «OLX», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 80810 гривень, які останній 4 платежами самостійно надіслав із своє банківської картки НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Вказана особа користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

05.01.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.01.2024 він перебував в гостях у своїх знайомих, які проживають за адресою АДРЕСА_2 . Близько 22:00 години цього дня він за допомогою свого мобільного телефона знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобіля «KIA Sorento», який згідно опису перебував в Республіці Польща та вартував близько 80000 гривень. Вказане оголошення його зацікавило, то ж надалі ОСОБА_4 зі свого номера мобільного телефона НОМЕР_7 зателефонував за номером НОМЕР_8 , який був вказаний у оголошенні. Йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Яринівка, Сарненського району, Рівненської області. Під час розмови по телефону вказаний невідомий чоловік підтвердив, що може продати йому автомобіль зазначений в оголошенні та доставити його ОСОБА_4 додому. Після цього вони дійшли згоди стосовно покупки цього авто. Після цього вони продовжили спілкування в застосунку «Viber», в якому продавець вже використовував інший номер мобільного телефона - НОМЕР_9 . В подальшому невідомий чоловік надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_3 та написав, що початково він повинен надіслати йому 10640 гривень. Саме тому 03.01.2024 о 22:58 ОСОБА_4 надіслав зазначену суму на вказану банківську картку зі своєї банківської картки НОМЕР_2 . Після цього продавець попросив надіслати йому ще 28300 гривень, однак ОСОБА_4 це не вдалось, оскільки на картці був ліміт і він не міг цього зробити. Надалі, 04.01.2024 о 09:27 ОСОБА_4 надіслав на банківську картку НОМЕР_3 ще 28300 гривень та надіслав підтвердження продавцю. Після цього продавець зв`язався із ОСОБА_4 і сказав, що потрібно оплатити ще державне мито та податки і він має надіслати йому ще 16400 гривень та надіслав вже інший номер банківської картки - НОМЕР_4 . Цього ж дня о 11:51 ОСОБА_4 надіслав 16400 гривень на вказану продавцем банківську картку. Після цього продавець попросив, щоб ОСОБА_4 надіслав ще 25510 гривень для подальшого оформлення авто, тому 04.01.2024 о 16:16 ОСОБА_4 надіслав вказану суму на банківську картку НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_4 зателефонував до продавця, в ході чого він сказав, що займається оформлення покупки зазначеного автомобіля і повідомить, які будуть подальші дії. Однак після цього дзвінка продавець перестав виходити на зв`язок, на повідомлення не відповідає, а телефон вимкнений. Окрім цього оголошення про продаж авто на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникло. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахрайства та звернувся в поліцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_4 04.01.2024 о 11:51 години та о 16:16 години було здійснено два перекази грошових коштів на суму 16400,00 гривень та 25510,00 гривень відповідно, на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, як вбачається із рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 від 15.01.2024 грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 32300 гривень із банківської картки № НОМЕР_4 в подальшому 04.01.2024 о 16:42 було надіслано на банківську картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 23 год. 59 хв. 29.01.2024 по банківській картці № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку 04.01.2024 о 16:42 було надіслано грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 32300 гривень, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 05.01.2024, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор, про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач, про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 05.01.2024, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_10 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 23 год. 59 хв. 29.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 23 год. 59 хв. 29.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 23 год. 59 хв. 29.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі мобільного банкінгу, які відносяться до банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 23 год. 59 хв. 29.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1