Справа № 487/9365/23
Провадження № 1-кс/487/175/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002021 від 11.12.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 25.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких за 25.11.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за 25.11.2023 року; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 25.11.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового НОМЕР_3 а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Ощадбанк`по даному факту, із зазначенням карткового рахунку особи, для подальшого проведення досудового розслідування.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002021 від 11.12.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходи до невідомої особи, яка 25.11.2023 року о 11:47 годин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 25.11.2023 року близько об 11:30 годин вона, перебуваючи в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », намагалась зняти грошові кошти зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень. Оскільки банкомат два рази видавав помилку, вона вийшла на вулицю та в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в будівлі торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знов намагалась зняти грошові кошти. Близько 11:47 годин вона вставила до банкомату банківську карту № НОМЕР_2 , ввівши необхідні реквізити, вона так і не змогла зняти кошти. В подальшому банкомат видав картку, яку потерпіла забрала та вирішила зняти грошові кошти з карти через касу АТБ. Тоді вона відійшла від банкомату та поступилась місцем чоловіку, який стояв позаду в черзі до банкомату. Будучи на касі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому по АДРЕСА_4 , потерпіла здійснила покупку продуктів та зняла з карти 1000 гривень. Переглядаючи вдома мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла виявила, що на карті було близько 2000 гривень з наявних зранку 4000 гривень. Після того, як потерпіла зняла кошти в АТБ, на картці мало би залишитися близько 3000 гривень.

11.12.2023 року, будучи у відділені банку за адресою: АДРЕСА_3 , співробітник банку повідомила, що під час перегляду відеозаписів з камер відео нагляду, вони виявили, що коли потерпіла відійшла від банкомату, то до даного банкомату підійшов чоловік, який стояв позаду неї та в цей момент банкомат видав купюри, чоловік взяв ці купюри собі, після чого вставив свою банківську карту.

Посилаючись на те, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002021 від 11.12.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходи до невідомої особи, яка 25.11.2023 року о 11:47 годин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 25.11.2023 року близько об 11:30 годин вона, перебуваючи в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », намагалась зняти грошові кошти зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень. Оскільки банкомат два рази видавав помилку, вона вийшла на вулицю та в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в будівлі торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знов намагалась зняти грошові кошти. Близько 11:47 годин вона вставила до банкомату банківську карту НОМЕР_2 , ввівши необхідні реквізити, вона так і не змогла зняти кошти. В подальшому банкомат видав картку, яку потерпіла забрала та вирішила зняти грошові кошти з карти через касу АТБ. Тоді вона відійшла від банкомату та поступилась місцем чоловіку, який стояв позаду в черзі до банкомату. Будучи на касі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому по АДРЕСА_4 , потерпіла здійснила покупку продуктів зняла з карти 1000 гривень. Переглядаючи вдома мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла виявила, що на карті було близько 2000 гривень з наявних зранку 4000. Після того, як потерпіла зняла кошти в АТБ, на картці мало би залишитися близько 3000 гривень.

11.12.2023 року, будучи у відділені банку за адресою: АДРЕСА_3 , співробітник банку жінка, повідомила, що під час перегляду відеозаписів з камер відео нагляду, вони виявили, що коли потерпіла відійшла від банкомату, то до даного банкомату підійшов чоловік, який стояв позаду неї та в цей момент банкомат видав купюри, чоловік взяв ці купюри собі, після чого вставив свою банківську карту.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

У інший спосіб отримати запитувану інформацію не має можливості, оскільки вона містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 25.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких 25.11.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за 25.11.2023 року; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 25.11.2023 року, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту, із зазначенням карткового рахунку особи, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 29.03.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1