Справа № 534/2420/23
провадження № 1-кс/534/594/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000834 від 08.11.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати групі слідчих у складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ капітана поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо отримувача грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 05.11.2023, щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: його повних анкетних даних, анкетних даних отримувачів грошових коштів у сумах 360 грн, 1210 грн., 649 грн., 5918 грн., 2800 грн., 05.11.2023, інформації щодо отримувачів грошових коштів, їх карткових рахунків, номерів карток та назву фінансових установ, яким належать картки або рахунки отримувачів грошових коштів у сумах 360 грн, 1210 грн., 649 грн., 5918 грн., 2800 грн. 05.11.2023, адреси реєстрації, місця проживання осіб, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 року по 00:00 год. 06.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.11.2023 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 57 924 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 03.11.2023 у Телеграмі надійшло повідомлення з пропозицією додаткового заробітку. Заробіток полягав у тому, щоб передивлятися готелі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправляючи скрін екрану, як підтвердження, що було оглянуто готель. Далі, потерпілій пояснили, що для бронювання готелю треба заплатити кошти, які повернуться з комісією за проходження даного завдання з бронювання. Також, пояснили, що потерпіла буде отримувати кошти за відгуки. Подробиць потерпілій не пояснювали. Кожного разу потерпілій скидали новий номер карти та суму яку треба скинути на дану карту та обіцяли повернути кошти.

Таким чином потерпіла перевела з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 360 грн на карту яка була надіслана як картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , 1210 грн на карту НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 2800 грн на карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 649 грн на карту НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 5918 грн на карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у загальній сумі 10 937 грн.

Також з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 потерпіла надіслала 05.11.2023 гроші у сумі 14 561 грн на карту НОМЕР_8 та 06.11.2023 у сумі 32 426 грн на карту НОМЕР_9 (фінансова установа не відома). У загальній сумі потерпіла перевела 57 924 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 08.11.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000834 від 08.11.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ капітана поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо отримувача грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 05.11.2023, щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: його повних анкетних даних, анкетних даних отримувачів грошових коштів у сумах 360 грн, 1210 грн., 649 грн., 5918 грн., 2800 грн., 05.11.2023, інформації щодо отримувачів грошових коштів, їх карткових рахунків, номерів карток та назву фінансових установ, яким належать картки або рахунки отримувачів грошових коштів у сумах 360 грн, 1210 грн., 649 грн., 5918 грн., 2800 грн. 05.11.2023, адреси реєстрації, місця проживання осіб, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 року по 00:00 год. 06.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ