СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6419/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000342 від 09.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, про арешт майна,

встановив:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.10.2023 р. під час проведення обшуку у приміщенні кабінету № 922 на 9-му поверсі в Північному міжобласному територіальному відділені Антимонопольного комітету України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, а саме:

інформаційну справу №304/60/83-рп/к.23, яка знаходиться в паперовій папці в якій знаходяться наступні документи в оригіналах: Розпорядження №60/83/рп/к від 20.09.2023; супровідний лист №60-02/3985 від 20.09.23; подання про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (проєкт); подання про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 19.09.2023; Копії відповіді ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС» від 25.08.2023; Копія запиту № 60-02/3442 від 08.08.2023; відповідь ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС» від 03.08.2023; копія вимоги № 60-02/3146 від 18.07.2023; подання про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (проєкт); подання (проєкт) про попередні висновки у справі №215/60/65-рп/к.22 з оригіналами підписів та написом карандашем «29.09.2023» та «Чекаємо отримання розпорядження про вручення» не затверджене; Розпорядження №60/83/рп/к від 20.09.2023 в копії; супровідний лист №60-02/3985 від 20.09.23 в копії; подання про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (в копії). Рукописний текст на 3 аркушах зі слів ОСОБА_4 її особисті напрацювання щодо ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС». Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ОСОБА_5 . Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС». Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ПП «МА.СЕ.АЛ»;

папка синього кольору, у якій містяться матеріали ДОСЛІДЖЕННЯ щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 та ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52», ідентифікаційний код юридичної особи 41776000: Аркуш резолюції до № 60-01/92К від 29.06.2023; Доручення Голови АМКУ № 13-01/356 від 29.06.2023; Вимога ФОП ОСОБА_5 від 13.07.2023 № 60-02/3092; Лист про надання інформації до ГУ ДПС у Львівській області від 14.07.2023 № 06-02/1315е; Лист про надання інформації до ГУ ДПС у м. Києві від 14.07.2023 № 60-02/1313е; Вимога до ГУ ПФУ в місті Києві від 14.07.2023 № 60-02/1314е; Вимога до ГУ ПФУ в Львівській області від 14.017.2023 № 60-02/1316е; Вимога до ДП Прозорро від 14.07.2023 № 60-02/1322е; Вимога до ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52» від 18.07.2023 № 60-02/3146; Аркуш резолюції до № 60-01/2415 від 18.07.2023; Відповідь ДП Прозорро від 18.07.2023 № 60-02/2415; Аркуш резолюції до № 60-01/1145кі від 19.07.2023; Відповідь ГУ ПФУ у Львівській області від 19.07.2023 № 60-01/1145кі (містить конфіденційну інформацію); Вимога до ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» від 20.07.2023 № 60-02/3187; Вимога до ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 20.07.2023 № 60-02/3186; Аркуш резолюції до № 60-01/1171кі від 21.07.2023; Відповідь ГУ ПФУ у м. Києві від 21.07.2023 № 60-01/1171кі (містить конфіденційну інформацію); Аркуш резолюції до № 60-01/1219кі від 01.08.2023; Відповідь ГУ ДПС у Львівській області від 01.08.2023 № 1219кі (містить конфіденційну інформацію); Додатки до відповіді ГУ ДПС у Львівській області від 01.08.2023 № 1219кі з додатками (містить конфіденційну інформацію); Подання ФОП ОСОБА_5 за період з 1 кварталу 2022 по 3 квартал 2023 років відомостей про нарахування заробітної плати застрахованим особам; Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 3); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 2, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 2, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 2, номер місяця 3); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 3, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 3, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 3, номер місяця 3); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 4, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 4, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 4, номер місяця 3); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 3); ФОП ОСОБА_5 . Податкова звітність: Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця 1 квартал; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 4 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 5 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 6 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 7 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 9 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 10 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 12 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 1 місяць 2023 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 2 місяць 2023 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 3 місяць 2023 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 4 місяць 2023 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 5 місяць 2023 року); Додаток 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного: Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 3 2023 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 2 2023 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 1 2023 року); Звітний період внеску ( 4 квартал, номер місяця 3 2022 року); Звітний період внеску ( 4 квартал, номер місяця 2 2022 року); Звітний період внеску ( 4 квартал, номер місяця 1 2022 року); Звітний період внеску ( 3 квартал, номер місяця 3 2022 року); Звітний період внеску ( 3 квартал, номер місяця 2 2022 року); Звітний період внеску ( 3 квартал, номер місяця 1 2022 року); Звітний період внеску ( 2 квартал, номер місяця 3 2022 року); Звітний період внеску ( 2 квартал, номер місяця 2 2022 року); Звітний період внеску ( 2 квартал, номер місяця 1 2022 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 3 2022 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 2 2022 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 1 2022 року). Аркуш резолюції до № 60-02/2623. Відповідь ТОВ «АЙ.ТІЕС. 52» від 04.08.2023 № 60-02/2623. Додатки до відповіді ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52» від 04.08.2023 № 60-02/2623: Договір суборенди № 37Р від 01.07.2018; Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 01.07.2018; Акт приймання передачі до Договір суборенди № 37 від 01.07.2018; Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 31.10.2018; Додатковий договір до Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 01.07.2019; Додатковий договір до Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 27.12.2019; Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 01.07.2020; Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 21.12.2020. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 15.03.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 15.03.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 31.08.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 31.087.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 03.02.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 25.01.2022. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 01.03.2022. Договір про надання телекомунікаційних послуг від 21.08.2018. Виписка з ЄДР. Стату ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52». Вимога до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 07.08.2023 № 60-02/3409. Вимога до АТ «АСВІО БАНК» від 07.08.2023 від 60-02/3408. Відповідь ГУ ДПС у м. Києві від 09.08.2023 (додатки на оптичному диску CD-R) (містить конфіденційну інформацію). Відповідь на запит: реєстраційні дані осіб з Державного реєстру фізичних осіб платників податків. Аркуш резолюції до № 60-01/1278кі від 09.08.2023. Відповідь ТОВ «УКРНЕТ» від 11.08.2023 № 60-02/3467. Відповідь ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» від 11.08.2023 № 60-02/3466. Лист про надання інформації до ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52» від 09.08.2023 № 60-02/3442. Аркуш резолюції до № 60-01/1316кі від 15.08.2023. Відповідь ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» від 15.08.2023 № 60-01/1316кі (містить конфіденційну інформацію). Договір № 05-06-18/2Ц від 05.06.2018. Додаткова Угода №1 до Договору № 05-06-18/2Ц від 05.06.2018. Додаток №1 до Додаткової Угоди. Акт про підключення. Акт про передачу обладнання в тимчасове користування. Додаток №2 до Додаткової Угоди. Акт про підключення. Акт про передачу обладнання в тимчасове користування. Угода про використання факсиміле при підписані документів. Угода про електронний документообіг. Резолюція №60-01/2768 від 16.08.2023; Лист про надання інформації №705 від 16.08.2023 (в копії); Резолюція №60-01/1347 від 22.08.2023; Лист про надання інформації №373/01/01-08 від 15.08.2023(містить конфіденційну інформацію); Резолюція №60-01/1360кі від 24.08.2023; Лист про надання інформації вх. 60-01/1360кі від 24.08.2023 (в копії); Лист про надання інформації вх. 60-01/1360кі від 24.08.2023 з додатками; диск без напису CD-R в паперовому конверті відправника АТКБ «ПРИВАТБАНК» (містить конфіденційну інформацію); Вимога про надання інформації №60-02/3681 від 25.08.2023 без підпису відправника; Вимога про надання інформації №60-02/3682 від 25.08.2023 без підпису відправника; Вимога про надання інформації №60-02/3690 від 28.08.2023 без підпису відправника; Резолюція №60-01/2866 від 28.08.2023; Відповідь ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС» від 25.08.2023; Резолюція №60-01/1387кі від 31.08.2023; Лист про надання інформації №327бт від 21.08.2023; диск з написом «1065» CD-R в паперовому конверті відправника «АСВІОБАНК» та роздруківка інформації з диску на 2 арк. (містить конфіденційну інформацію); Резолюція №60-01/3175 від 20.09.2023; Лист про надання інформації №04/08/ZK-1008 від 04.08.2023; Резолюція №60-01/3172 від 20.09.2023; Лист про надання інформації №04/08/ZK-1008 від 04.08.2023; Аркуш резолюції до № 60-01/3172 від 20.09.2023. Відповідь ТОВ «Максимум-нет» від 20.09.202 № 60-01/3172. Аркуш резолюції до №60-01/3201 від 22.09.2023. Відповідь ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» від 22.09.2023 № 60-01/3201 з додатками: Таблиця №1; Копія Договору про надання послуг до мережі. Повернення Вимоги у зв`язку закінченням терміну зберігання на пошті, зазначені документи запаковано до сейфпакету № PSP4191461, із підписом усіх учасників слідчої дії.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 09.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

27.09.2022 р. наказом № 58-ВК ОСОБА_7 призначений на посаду головного спеціаліста 4 відділу досліджень та розслідувань Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету.

Відповідно до Посадової інструкції Головного спеціаліста 4 відділу досліджень та розслідувань останній крім іншого здійснює перевірку суб`єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста 4 відділу досліджень та розслідувань Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

У 2022 р. Ірпінською міською радою оголошено тендерну закупівлю «Код ДК 021:20-9 послуги з прибирання приміщень та прибудинкових територій будівель КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області на 2023 рік», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2022-12-21-007138-а.

Участь в тендері приймало ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» (ідентифікаційний код юридичної особи 41776000), директором якого є ОСОБА_8 .

Тендерну закупівлю скасовано замовником і фактично проведено не було.

18.07.2023 р. головою відділення Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України ОСОБА_9 надіслано вимогу № 60-02/3146 до ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» про надання інформації.

Директор ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» ОСОБА_8 листом від 03.08.2023 № б/н надав інформацію та копії документів, але на думку Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи були надані не в повному обсязі, тому направлено лист від 09.08.2023 № 60/-02/3442 з роз`ясненням на відповідні норми законодавства щодо обов`язку товариства надати інформацію, а також вказали додаткові документи та інформацію, які їм потрібно надати. 25.08.2023 ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» надано відповідь на лист, проте Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України врахувало дану відповідь, як відмову надання інформації та копій документів.

20.09.2023 Адміністративною колегією Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України постановлено розпорядження № 60/83-рп/к щодо початку розгляду справи №304/60/83-рп/к.23 за ознаками вчинення ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України за підписом начальника відділу організаційної роботи ОСОБА_10 .

Після чого, у ОСОБА_11 в період часу з 20.09.2023 по 04.10.2023, більш точні дата та час не встановлені, виник злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням наданого йому службового становища поєднане з вимаганням такої вигоди.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 04.10.2023 в парку ОСОБА_12 , розташованому по просп. Повітрофлотський у м. Києві, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання повідомив директору ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» ОСОБА_8 , що для того, щоб уникнути штрафних санкцій за порушення антимонопольного законодавства йому необхідно надати йому неправомірну вигоду в сумі 8000 доларів США, за вказану суму він при проведенні перевірки діяльності ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» не виявить порушень вказаним підприємством антимонопольного законодавства, на що останній погодився, у разі ненадання неправомірної вигоди на ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» ним будуть задокументовані порушення ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52» норм антимонопольного законодавства, що в подальшому буде підставою на накладення штрафних санкцій на підприємство.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_7 13.10.2023 в парку ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів США за не виявлення порушень норм антимонопольного законодавства при перевірці діяльності ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52».

Після чого повідомив ОСОБА_8 , що чекає другу частину суми озвученої ним на попередній зустрічі 19.10.2023.

Так, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_7 19.10.2023 в парку ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів США за не виявлення порушень норм антимонопольного законодавства при перевірці діяльності ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС.52».

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, 19.10.2023 р. до постановлення ухвали слідчого судді, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, а саме: у приміщенні кабінету № 922 на 9-му поверсі в Північному міжобласному територіальному відділені Антимонопольного комітету України, в ході якого виявлено та вилучено документи, перелік яких наведено вище.

Також копії даних справ в повному обсязі залишено ОСОБА_14 - заступнику голови начальника 4 відділу досліджень та розслідувань Північного міжобласного територіального відділення АМКУ, що не перешкоджає діяльності вищевказаного комітету.

19.10.2022 р. постановою слідчого вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Від прокурора надійшла заява від 25.10.2023 р., у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа, однак у судове засідання представник не з`явився, причини неявки слідчому судді не повідомив.

Зважаючи на ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання прокурора про накладення арешту на майно за відсутності осіб належним чином повідомлених про дату та час судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 09.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З постанови від 18.10.2023 р. про зміну групи слідчих вбачається, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 09.10.2023 р. вважати місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вуд. Святошинська, 2-А.

Згідно протоколу обшуку від 19.10.2023 р., старшою слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000342 від 09.10.2023 р., в порядку ст. 233 КПК України, проведено обшук в Північному міжобласному територіальному відділені Антимонопольного комітету України, у кабінеті № 922 на 9-му поверсі за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, під час якого було виявлено та вилучено документи, зазначені вище.

Постановою від 19.10.2023 р. слідчого, вилучене майно під час проведення обшуку у приміщенні кабінету № 922 на 9-му поверсі в Північному міжобласному територіальному відділені Антимонопольного комітету України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000342 від 09.10.2023 р.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт арешт на майно, яке було вилучено 19.10.2023 р. під час проведення обшуку у приміщенні кабінету № 922 на 9-му поверсі в Північному міжобласному територіальному відділені Антимонопольного комітету України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, а саме:

інформаційну справу №304/60/83-рп/к.23, яка знаходиться в паперовій папці в якій знаходяться наступні документи в оригіналах: Розпорядження №60/83/рп/к від 20.09.2023; супровідний лист №60-02/3985 від 20.09.23; подання про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (проєкт); подання про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 19.09.2023; Копії відповіді ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС» від 25.08.2023; Копія запиту № 60-02/3442 від 08.08.2023; відповідь ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС» від 03.08.2023; копія вимоги № 60-02/3146 від 18.07.2023; подання про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (проєкт); подання (проєкт) про попередні висновки у справі №215/60/65-рп/к.22 з оригіналами підписів та написом карандашем «29.09.2023» та «Чекаємо отримання розпорядження про вручення» не затверджене; Розпорядження №60/83/рп/к від 20.09.2023 в копії; супровідний лист №60-02/3985 від 20.09.23 в копії; подання про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (в копії). Рукописний текст на 3 аркушах зі слів ОСОБА_4 її особисті напрацювання щодо ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС». Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ОСОБА_5 . Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС». Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ПП «МА.СЕ.АЛ»;

папка синього кольору, у якій містяться матеріали ДОСЛІДЖЕННЯ щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 та ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52», ідентифікаційний код юридичної особи 41776000: Аркуш резолюції до № 60-01/92К від 29.06.2023; Доручення Голови АМКУ № 13-01/356 від 29.06.2023; Вимога ФОП ОСОБА_5 від 13.07.2023 № 60-02/3092; Лист про надання інформації до ГУ ДПС у Львівській області від 14.07.2023 № 06-02/1315е; Лист про надання інформації до ГУ ДПС у м. Києві від 14.07.2023 № 60-02/1313е; Вимога до ГУ ПФУ в місті Києві від 14.07.2023 № 60-02/1314е; Вимога до ГУ ПФУ в Львівській області від 14.017.2023 № 60-02/1316е; Вимога до ДП Прозорро від 14.07.2023 № 60-02/1322е; Вимога до ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52» від 18.07.2023 № 60-02/3146; Аркуш резолюції до № 60-01/2415 від 18.07.2023; Відповідь ДП Прозорро від 18.07.2023 № 60-02/2415; Аркуш резолюції до № 60-01/1145кі від 19.07.2023; Відповідь ГУ ПФУ у Львівській області від 19.07.2023 № 60-01/1145кі (містить конфіденційну інформацію); Вимога до ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» від 20.07.2023 № 60-02/3187; Вимога до ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 20.07.2023 № 60-02/3186; Аркуш резолюції до № 60-01/1171кі від 21.07.2023; Відповідь ГУ ПФУ у м. Києві від 21.07.2023 № 60-01/1171кі (містить конфіденційну інформацію); Аркуш резолюції до № 60-01/1219кі від 01.08.2023; Відповідь ГУ ДПС у Львівській області від 01.08.2023 № 1219кі (містить конфіденційну інформацію); Додатки до відповіді ГУ ДПС у Львівській області від 01.08.2023 № 1219кі з додатками (містить конфіденційну інформацію); Подання ФОП ОСОБА_5 за період з 1 кварталу 2022 по 3 квартал 2023 років відомостей про нарахування заробітної плати застрахованим особам; Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 3); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 2, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 2, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 2, номер місяця 3); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 3, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 3, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 3, номер місяця 3); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 4, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 4, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 4, номер місяця 3); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 1); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 2); Додаток 1 до податкового рахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб (квартал 1, номер місяця 3); ФОП ОСОБА_5 . Податкова звітність: Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця 1 квартал; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 4 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 5 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 6 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 7 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 9 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 10 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 12 місяць 2022 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 1 місяць 2023 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 2 місяць 2023 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 3 місяць 2023 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 4 місяць 2023 року); Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного, надзвичайного стану в Україні (податковий період 5 місяць 2023 року); Додаток 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного: Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 3 2023 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 2 2023 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 1 2023 року); Звітний період внеску ( 4 квартал, номер місяця 3 2022 року); Звітний період внеску ( 4 квартал, номер місяця 2 2022 року); Звітний період внеску ( 4 квартал, номер місяця 1 2022 року); Звітний період внеску ( 3 квартал, номер місяця 3 2022 року); Звітний період внеску ( 3 квартал, номер місяця 2 2022 року); Звітний період внеску ( 3 квартал, номер місяця 1 2022 року); Звітний період внеску ( 2 квартал, номер місяця 3 2022 року); Звітний період внеску ( 2 квартал, номер місяця 2 2022 року); Звітний період внеску ( 2 квартал, номер місяця 1 2022 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 3 2022 року); Звітний період внеску ( 1 квартал, номер місяця 2 2022 року); Звітний період внеску (1 квартал, номер місяця 1 2022 року). Аркуш резолюції до № 60-02/2623. Відповідь ТОВ «АЙ.ТІЕС. 52» від 04.08.2023 № 60-02/2623. Додатки до відповіді ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52» від 04.08.2023 № 60-02/2623: Договір суборенди № 37Р від 01.07.2018; Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 01.07.2018; Акт приймання передачі до Договір суборенди № 37 від 01.07.2018; Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 31.10.2018; Додатковий договір до Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 01.07.2019; Додатковий договір до Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 27.12.2019; Додаткова угода до Договір суборенди № 37Р від 01.07.2020; Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 21.12.2020. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 15.03.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 15.03.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 31.08.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 31.087.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 03.02.2021. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 25.01.2022. Додаткова угода до договору суборенди 37Р від 01.03.2022. Договір про надання телекомунікаційних послуг від 21.08.2018. Виписка з ЄДР. Стату ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52». Вимога до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 07.08.2023 № 60-02/3409. Вимога до АТ «АСВІО БАНК» від 07.08.2023 від 60-02/3408. Відповідь ГУ ДПС у м. Києві від 09.08.2023 (додатки на оптичному диску CD-R) (містить конфіденційну інформацію). Відповідь на запит: реєстраційні дані осіб з Державного реєстру фізичних осіб платників податків. Аркуш резолюції до № 60-01/1278кі від 09.08.2023. Відповідь ТОВ «УКРНЕТ» від 11.08.2023 № 60-02/3467. Відповідь ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» від 11.08.2023 № 60-02/3466. Лист про надання інформації до ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52» від 09.08.2023 № 60-02/3442. Аркуш резолюції до № 60-01/1316кі від 15.08.2023. Відповідь ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» від 15.08.2023 № 60-01/1316кі (містить конфіденційну інформацію). Договір № 05-06-18/2Ц від 05.06.2018. Додаткова Угода №1 до Договору № 05-06-18/2Ц від 05.06.2018. Додаток №1 до Додаткової Угоди. Акт про підключення. Акт про передачу обладнання в тимчасове користування. Додаток №2 до Додаткової Угоди. Акт про підключення. Акт про передачу обладнання в тимчасове користування. Угода про використання факсиміле при підписані документів. Угода про електронний документообіг. Резолюція №60-01/2768 від 16.08.2023; Лист про надання інформації №705 від 16.08.2023 (в копії); Резолюція №60-01/1347 від 22.08.2023; Лист про надання інформації №373/01/01-08 від 15.08.2023(містить конфіденційну інформацію); Резолюція №60-01/1360кі від 24.08.2023; Лист про надання інформації вх. 60-01/1360кі від 24.08.2023 (в копії); Лист про надання інформації вх. 60-01/1360кі від 24.08.2023 з додатками; диск без напису CD-R в паперовому конверті відправника АТКБ «ПРИВАТБАНК» (містить конфіденційну інформацію); Вимога про надання інформації №60-02/3681 від 25.08.2023 без підпису відправника; Вимога про надання інформації №60-02/3682 від 25.08.2023 без підпису відправника; Вимога про надання інформації №60-02/3690 від 28.08.2023 без підпису відправника; Резолюція №60-01/2866 від 28.08.2023; Відповідь ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС» від 25.08.2023; Резолюція №60-01/1387кі від 31.08.2023; Лист про надання інформації №327бт від 21.08.2023; диск з написом «1065» CD-R в паперовому конверті відправника «АСВІОБАНК» та роздруківка інформації з диску на 2 арк. (містить конфіденційну інформацію); Резолюція №60-01/3175 від 20.09.2023; Лист про надання інформації №04/08/ZK-1008 від 04.08.2023; Резолюція №60-01/3172 від 20.09.2023; Лист про надання інформації №04/08/ZK-1008 від 04.08.2023; Аркуш резолюції до № 60-01/3172 від 20.09.2023. Відповідь ТОВ «Максимум-нет» від 20.09.202 № 60-01/3172. Аркуш резолюції до №60-01/3201 від 22.09.2023. Відповідь ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» від 22.09.2023 № 60-01/3201 з додатками: Таблиця №1; Копія Договору про надання послуг до мережі. Повернення Вимоги у зв`язку закінченням терміну зберігання на пошті, зазначені документи запаковано до сейфпакету № PSP4191461, із підписом усіх учасників слідчої дії.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1