У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000204, внесеному 25 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 24 липня 2023 року до ВП №1 Новомосковського РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 24.07.2023 року близько 18:30 год., на її мобільний телефон з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з невстановленого номеру (оскільки заявниця одразу очистила історію дзвінків та текстові повідомлення), від невідомої особи яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та якому заявниця на прохання останнього повідомила дані своєї картки, в результаті чого в ОСОБА_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів на суму 3300 грн., невідомому отримувачу.

25 липня 2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204, попередня кваліфікація кримінального правопорушення була визначена за ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування 24.07.2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в ході якого встановлено: час трансакції 24.07.2023 16:06:57, сума 3300 на картковий рахунок НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів порахунку № НОМЕР_4 , який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за період часу з 24.07.2023 року по 25.07.2023 року доступ до всіх облікових даних програмних комплексів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, прохала суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000204, внесеного до ЄРДР 25 липня 2023 року задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- Документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 24.07.2023 по 00:00 25.07.2023 року;

- Документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) рахунку № НОМЕР_4 ;

- Інформації, щодо розташування терміналу KHO00001.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 15 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1