Справа № 159/7035/23
Провадження № 1-кс/159/2750/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 листопада 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках об`єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000227 від 05.02.2013 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчою ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000227 від 05.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою отримання вказаною юридичною особою кредиту, надав ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо неправдиву інформацію та отримав за результатами укладеного 12.10.2007 року між вказаними суб`єктами господарювання кредитного договору 300000 євро, чим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдав великої матеріальної шкоди.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2013 року за № 0000227 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 222 КК України.

Крім цього, 24.05.2013 року до Ковельського МВ УМВС України у Волинській області з заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , не виконавши умови договору підряду на будівництво житла, привласнив кошти ОСОБА_6 в сумі 173247,00 грн.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2013 року за №0000852 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім цього, до Ковельського МВ УМВС України у Волинській області надійшла заява про те, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , не виконавши умови договору підряду на будівництво житла в АДРЕСА_1 , привласнив кошти ОСОБА_7 , в сумі 226800,00 грн.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2013 року за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів закритого кримінального провадження № 0000055 виділені матеріали стосовно директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, умисно, з корисливих мотивів вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства та завдали великої матеріальної шкоди.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 219 КК України.

В подальшому вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0000227.

У даному кримінальному провадженні винесені постанови про закриття кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 5 ст. 222 КК України.

На даний час у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальна справа № 157/869/13-к, де зібрано відповідні докази за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, пов`язаних з укладенням договорів підряду на капітальне будівництво багатоквартирних будинків в АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , та невиконанням умов договорів.

Так, одним із замовників на будівництво квартири в будинку АДРЕСА_3 є ОСОБА_7 , яка 29.02.2008 року уклала з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підряду на капітальне будівництво № 2902. Остання відповідно до договору сплатила всю вартість квартири - 226800,00 грн., однак будинок побудований не був, квартиру у власність вона не отримала, грошові кошти їй не відшкодовано.

Крім цього, ОСОБА_6 14.05.2007 року уклала з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підряду на капітальне будівництво № 1405, відповідно до якого підрядник зобов`язувався збудувати та передати об`єкт нерухомого майна - 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 , відповідно до договору сплатила всю вартість квартири 17324,00 грн., однак будинок побудований не був, квартиру у власність вона не отримала, грошові кошти їй не відшкодовано.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів судової справи № 157/869/13-к, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за обвинуваченням ОСОБА_5 , з правом виготовлення копій документів, які стосуються укладення, виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів підряду на капітальне будівництво багатоквартирних будинків в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , привласненням/розтратою коштів, сплачених замовниками.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів судової справи № 157/869/13-к за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розпорядженні якого перебувають зазначені вище документи, в судове засідання не з`явилась без повідомлення причин неявки.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неявка такої особи не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що, з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів справи № 157/869/13-к за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1