У Х В А Л А

19.12.2023 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.10.2023 року о 14:30 годин до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , телефонуючи на мобільний номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 в період часу 12:34 годин по 12:40 годин 06.10.2023 року, шахрайським шляхом представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом підтвердження особи створили віртуальну сім-карту абонентського номера НОМЕР_2 , після чого шахрайським шляхом із використанням ЕОТ отримали доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснили транзакції переказів грошових коштів із картки № НОМЕР_3 на невідомий банківський рахунок в сумі 5055 грн, одночасно із цим невідомі особи використовуючи віртуальний номер сім-картки НОМЕР_2 отримали кредит на ім`я ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір №06.10.2023-100001518 в сумі 6000 гривень.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , а також огляд предмета, а саме мобільного телефону «Хiaomi redmi 12 pro+ 5G», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , в результаті чого встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом із використанням ЕОТ 06.10.2023 року о 12:44 годин здійснила несанкціонований вхід в особистий кабінет онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 із мобільного пристрою «Iphone 11 pro» із Ip-адресою НОМЕР_6 за адресою, Україна, Кривий Ріг.

10.10.2023 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого, остання повідомила, що 09.10.2023 року звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримати виписку по свому картковому рахунку. Будучи у відділенні банку, консультант АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, ОСОБА_5 про те, що 06.10.2023 року відкрито універсальну (кредитну) картку НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 із кредитним лімітом 69000 грн, які в подальшому були переказані трьома платежами на невідомі рахунки. Крім цього на дану банківську картку 06.10.2023 року о 13:18 годин зараховано 6000 грн від «ШвидкоГроші», де було взято кредит на ім`я потерпілої. Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по картці НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 здійснено наступні транзакції:

1. 06.10.2023 року о 13:01 годин переказ грошових коштів зі своєї картки в сумі 20205,00 грн із комісією 606,15 грн на невідомий рахунок;

2. 06.10.2023 року о 13:06 годин переказ грошових коштів зі своєї картки в сумі 24750,00 грн із комісією 742,50 грн на невідомий рахунок;

3. 06.10.2023 року о 13:08 годин переказ грошових коштів зі своєї картки в сумі 20205,00 грн із комісією 606,15 грн на невідомий рахунок;

4. 06.10.2023 року о 13:18 годин зарахування грошових коштів в сумі 20205,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «ШвидкоГроші»;

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по картці НОМЕР_3 здійснено наступні транзакції:

1. 06.10.2023 року о 13:20 годин переказ грошових коштів зі своєї картки в сумі 5055,00 грн із комісією 25,28 грн на невідомий рахунок.

Таким чином встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 78195,80 грн.

16.11.2023 року на підставі постанови прокурора Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо карток НОМЕР_3 а також рахунку НОМЕР_8 , про що складено протокол тимчасового доступу від 16.11.2023 року із додатком CD R диском. Під час огляду документів тимчасового доступу встановлено рух коштів по картці НОМЕР_3 , згідно із яким невідома особа, шахрайським шляхом із використанням ЕОТ, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом здійснення наступних переказів грошових коштів:

2023-10-06 року о 13:20:37 годин переказ грошових коштів із картки НОМЕР_3 в загальній сумі 5080,28 грн (комісія 25,28 грн, сума переказу 5055,00 грн) через термінал « НОМЕР_9 », Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МСС « НОМЕР_10 », Код авторизації « НОМЕР_11 », ID транзакції « НОМЕР_12 », ІПН / ЄДРПОУ відправника « НОМЕР_13 », ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_14 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_15 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ)», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис «Переказ зi своєї карти»;

а також встановлено рух коштів по картці НОМЕР_16 із рахунком НОМЕР_8 , згідно із яким невідома особа, шахрайським шляхом із використанням ЕОТ, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом здійснення наступних переказів грошових коштів:

2023-10-06 року о 13:01:24 годин переказ грошових коштів із картки НОМЕР_16 в загальній сумі 20811,15 грн (комісія 606,15 грн, сума переказу 20205,00 грн) через термінал « НОМЕР_9 », Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МСС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код авторизації « НОМЕР_17 », ID транзакції « НОМЕР_18 », ІПН / ЄДРПОУ відправника « НОМЕР_13 », ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_19 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_15 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис «Переказ зi своєї карти»;

2023-10-06 року о 13:06:03 годин переказ грошових коштів із картки НОМЕР_16 в загальній сумі 25492,5 грн (комісія 742,5 грн, сума переказу 24750,00 грн) через термінал «E2212282», Найменування еквайрингу «JOINT-STOCK BANK "PIVDENNYI" (МСС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код авторизації « НОМЕР_20 », ID транзакції « НОМЕР_21 », ІПН / ЄДРПОУ відправника « НОМЕР_13 », ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_19 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_15 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис «Переказ зi своєї карти»;

2023-10-06 року о 13:08:52 годин переказ грошових коштів із картки НОМЕР_16 в загальній сумі 20811,15 грн (комісія 606,15 грн, сума переказу 20205,00 грн) через термінал «E2212282», Найменування еквайрингу «JOINT-STOCK BANK "PIVDENNYI" (МСС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код авторизації « НОМЕР_22 », ID транзакції « НОМЕР_23 », ІПН / ЄДРПОУ відправника « НОМЕР_13 », ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_19 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_15 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-ЕМIС», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис «Переказ зi своєї карти»;

2023-10-06 року о 13:18:54 годин зарахування грошових коштів в сумі 6000,00 грн на картку НОМЕР_16 , короткий опис «Переказ коштiв. Коментар: Viplata kredit TOV SPOZhIVChCENTR. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу НОМЕР_24 ».

Посилаючись на викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, вказав про необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у зв`язку з чим слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо отримувачів переказів грошових коштів здійснених:

2023-10-06 року о 13:20:37 годин переказ грошових коштів із картки НОМЕР_3 в загальній сумі 5080,28 грн (комісія 25,28 грн, сума переказу 5055,00 грн) через термінал « НОМЕР_9 », Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МСС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Код авторизації « НОМЕР_11 », ID транзакції « НОМЕР_12 », ІПН / ЄДРПОУ відправника « НОМЕР_13 », ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_14 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_15 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ)», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис «Переказ зi своєї карти»;

2023-10-06 року о 13:01:24 годин переказ грошових коштів із картки НОМЕР_16 в загальній сумі 20811,15 грн (комісія 606,15 грн, сума переказу 20205,00 грн) через термінал «31001614», Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МСС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код авторизації « НОМЕР_17 », ID транзакції « НОМЕР_18 », ІПН / ЄДРПОУ відправника « НОМЕР_13 », ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_19 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_15 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис «Переказ зi своєї карти»;

із зазначенням даних щодо номера рахунку та картки отримувача, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Слідчий та заявлений володілець запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, однак слідчий подав попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі, в якій підтримав вимоги клопотання та просив його задоволити, а володілець запитуваної інформації причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000506, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, щодо документальних відомостей відносно особи отримувача переказів грошових коштів, даних його номера рахунку та картки отримувача.

Щодо решти заявлених до тимчасовогго доступу відомостей стороною обвинувачення всупереч власного процесуального обов`язку не доведено ні в який спосіб обставини того, що мали місце певні події у відповідний час, а тому за недоведеності з цих підстав, що такі документі перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи, на довільних припущеннях чого не може грунтуватись рішення слідчого судді, клопотання у цій частині вимог підлягає залишенню без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до до електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації щодо отримувачів переказів грошових коштів, що надійшли:

2023-10-06 о 13:20:37 годин переказ грошових коштів з картки НОМЕР_3 в загальній сумі 5080,28 грн (комісія 25,28 грн, сума переказу 5055,00 грн) через термінал « НОМЕР_9 », Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МСС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Код авторизації « НОМЕР_11 », ID транзакції « НОМЕР_12 », ІПН / ЄДРПОУ відправника « НОМЕР_13 », ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_14 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_15 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ)», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис «Переказ зi своєї карти»;

2023-10-06 о 13:01:24 годин переказ грошових коштів з картки НОМЕР_16 в загальній сумі 20811,15 грн (комісія 606,15 грн, сума переказу 20205,00 грн) через термінал «31001614», Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МСС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код авторизації « НОМЕР_17 », ID транзакції « НОМЕР_18 », ІПН / ЄДРПОУ відправника « НОМЕР_13 », ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_19 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_15 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис «Переказ зi своєї карти», із наданням інформації щодо номера рахунку та картки отримувача.

У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 19.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1