Провадження № 1-кс/201/3962/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000724 від 06 вересня 2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В клопотанні слідчого зазначено, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ щодо внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_5 , про внесення відомостей до ЄРДР з приводу того що, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа майном заявника, та провела нотаріальні дії по переоформленню майна яке перебувало під арештом.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська суду від 17.09.2019р. у справі № 201/10657/19 відкрито провадження, справа досі не розглянута.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 17.09.2019р. за заявою позивачки забезпечено позов - до набрання законної сили рішенням у справі накладено арешт на недобудовану будівлю з усіма спорудами, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та заборонено будь-яким особам вчиняти певні дії щодо відчуження, дарування, передачу в оренду, передачу в заставу за договорами та розписками, якими користується та розпоряджається одноособово ОСОБА_6 ,

Однак ОСОБА_6 і його брат ОСОБА_7 під час дії заборони здійснили відчуження вказаного майна, уклавши 27.05.2020р. між собою нотаріально посвідчений договір визначення часток, за яким ОСОБА_6 отримав 23/100 часток домоволодіння, а ОСОБА_7 отримав 77/100 часток домоволодіння загальною площею 229,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому 10.06.2020р. ОСОБА_7 уклав договір дарування, за яким передав своїй матері ОСОБА_8 77/100 частин домоволодіння з відповідними господарчими побутовими будівлями та спорудами.

Обидва договори від 27.05.2020р. і від 10.06.2020р. учинено під час дії арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 17.09.2019р у справі № 201/10657/19.

При цьому, ОСОБА_6 достеменно знав про наявність спору щодо об`єкта незавершеного будівництва і накладення арешту ухвалою від 17.09.2019р.

ОСОБА_7 також був обізнаний про наявність спору, оскільки звертався із позовом до ОСОБА_6 про визнання права власності на житловий будинок загальною площею 229,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 . Поданням цього позову у 2020 році ОСОБА_7 і ОСОБА_6 намагалися отримати право власності на домоволодіння. Але у зв`язку із неявкою позивача ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 17.09.2020р. позов залишено без розгляду.

22.05.2023 року ОСОБА_9 подано клопотання про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у архіві приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: м.Дніпро, вул. Олеся Гончара, 30А. В обґрунтування заявленого клопотання ОСОБА_9 вказує, що:

22.03.2019 року, за заявою ОСОБА_6 , від 22.03.2019 року ТОВ «ЗЕМСТРОЙИНВЕСТ», було виконано поділ земельної ділянки площею 0.1000 га , розташованої за адресою АДРЕСА_1 кадастровим номером :03:026:0046.

Після поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:026:0046, виникло дві різні земельні ділянки, а саме:

- Земельна ділянка з кадастровим номером :03:026:0078 площею 0.0646 га

- Земельна ділянка з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га

На земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0046 під час проведення розподілу знаходились самочинно збудовані об`єкти і споруди, які не відображені в технічній документації щодо поділу земельної ділянки. Наявність даних об`єктів та споруд зазначені в технічному паспорті від 20 грудня 2018 року, виготовленого ТОВ « ГЕОСПЕКТР 7».

Крім того після проведеного розподілу на утвореній земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га знаходяться об`єкти та споруди через які проходе лінія розподілу (про що свідчить збірний кадастровий план-схема земельної ділянки по АДРЕСА_1 ), дані об`єкти та споруди в абрисі земельної ділянки не зазначені.

Також в технічній документації щодо поділу земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , кадастровим номером :03:026:0046, відсутній висновок органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки, технічний паспорт з зазначеною загальною площею земельної ділянки, збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів, що свідчить про грубі порушення під час складання даної технічної документації, що не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористуванню.

В рамках кримінального провадження № 0000724 від 06.09.2021 року, було проведено комплексну будівельно-технічну, земельно-технічну експертизу, в якій одним із документів які досліджувалися була саме технічна документація виготовлена ТОВ « ЗЕМСТРОЙІНВЕСТ» у 2019 році.

Надана на дослідження технічна документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_6 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) АДРЕСА_1 виготовлена ТОВ « ЗЕМСТРОЙІНВЕСТ», 2019 р. не відповідає вимогам ст. 198 Земельного кодексу України, ст. 34 Закону України « Про Державний земельний кадастр», п. 30 Порядку введення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051, Додатку 2 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення межовими знаками, затвердженої Держкомземом від 18.05.2010 № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.06.2010р. за № 391/17686, п.п. 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему від 03.12.2004 № 391, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 р. за №1618/10217.

Новоутворені земельні ділянки з кадастровими номерами :03:026:0078 площею 0.0646 га. та :03:026:0077 площею 0.0354 га в подальшому були внесені до Державного реєстру прав та їх обтяжень, серія та номер: 46888703, виданий 16.05.2019 р., видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського округу ОСОБА_10 . Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 631614131 від 16.05.2019 року.

В подальшому між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був укладений договір дарування, реєстровий № 515, серія та номер: ННН 031305, виданий 24.05.2019, видавник приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Номер запису про право власності 31614131 від 16.05.2019 року 31705323 від 24.05.2019 року.

Дане майно, у вигляді земельних ділянок з кадастровими номерами :03:026:0078 площею 0.0646 га. та :03:026:0077 площею 0.0354 га були набуті за період перебування у шлюбі між ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , та є спільним сумісним майном подружжя.

Крім того, на земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га, за період шлюбу подружжям ОСОБА_11 та ОСОБА_12 був побудований житловий будинок, про що маються відомості в технічному паспорті від 20 грудня 2018 року.

Договір дарування складений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 24.05.2019 року, був укладений без згоди ОСОБА_9 , що порушило її законні права, як дружини існуючого на той час подружжя.

17 квітня 2020 року, ТОВ «Дніпропетровський Проектно-Конструкторський Технологічний Інститут» інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , на замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 була проведена технічна інвентаризація домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В технічному паспорт від 17 квітня 2020 року, (масштаб 1;500) зазначено, що загальна площа земельної ділянки складає 1000 м2.

В технічному паспорті від 17 квітня 2020 року, схематично зазначені споруди, а саме будинок та прибудови на які в судовому порядку накладено арешт.

В ході досудового розслідування проведено комплексну будівельно-технічну, земельно-технічну експертизу, для проведення якої були надані документи, а саме:

- копія викопіювання з Головного плану м. Дніпро ( Дніпропетровськ) з відміткою Головного архітектурно-планувального управління Дніпровської міської ради.

- технічний паспорт від 20 грудня 2018 року, виготовлений ТОВ «ГЕОСПЕКТР-7» на житловий будинок АДРЕСА_1

- технічний паспорт від 17 квітня 2020 року, виготовлений ТОВ «Дніпропетровський Проектно-Конструкторський Технологічний Інститут» на житловий будинок АДРЕСА_1 .

Згідно висновку експерта встановлено, що за розташуванням житловий будинок літ. И-2, гараж літ. Л, гараж літ. К, бесідка літ. М по АДРЕСА_1 не відповідають даним зазначеним у технічному паспорті від 17.04.2020 складеним ТОВ «Дніпропетровський проектно-конструкторський технологічний інститут» де загальна площа земельної ділянки зазначена 1000м2.

Відповідно даних збірного кадастрового плану-схеми земельної ділянки від 20.06.2019 будівля житлового будинку літ. И-2 фактично розташована неподалік від межі домоволодіння

АДРЕСА_3 на збірному кадастровому плані-схемі земельної ділянки від 20.06.2019 не зазначено, експертом зіставлення не проводиться.

Враховуючи викладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексної будівельно-технічної експертизи, технічної документації виготовленої ТОВ «Дніпровським Проектно-Конструкторським Технологічним Інститутом» від 17.04.2020 року, на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів які зберігаються в ТОВ «Дніпровський Проектно-Конструкторський Технологічний Інститут», за адресою: м. Дніпро, вул.Пастера, буд.4Б, а саме:

- Оригіналів документів на підставі яких ТОВ «Дніпровським Проектно-Конструкторським Технологічним Інститутом» здійснювалась технічна інвентаризація та подальша розробка технічного паспорту від 17.04.2020 року, виготовлена на замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Оригіналів документів на підставі яких фахівцем з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , 21.05.2020 року був складений акт розрахунку часток, об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ;

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи до яких необхідний тимчасовий доступ необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб які його вчинили.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до документів, які зберігаються в ТОВ «Дніпровський Проектно-Конструкторський Технологічний Інститут», за адресою: м. Дніпро, вул.Пастера, буд.4Б, а саме:

-Оригіналів документів на підставі яких ТОВ «Дніпровським Проектно-Конструкторським Технологічним Інститутом» здійснювалась технічна інвентаризація та подальша розробка технічного паспорту від 17.04.2020 року, виготовлена на замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Оригіналів документів на підставі яких фахівцем з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , 21.05.2020 року був складений акт розрахунку часток, об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1