Справа № 573/1605/23
Номер провадження 1-кс/573/559/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

27 жовтня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

27 жовтня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до у провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 травня 2023 року за №0000042, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2023 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на торгівельній площадці «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж металевої арматури. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 (м .т. НОМЕР_1 ) та домовившись про умови придбання, ОСОБА_7 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8 900 грн, але товар не отримав.

Разом із цим, 22 травня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Яремче) надійшли матеріали з Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за зверненням ОСОБА_8 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 про те, що 10 травня 2023 року він здійснив переказ грошових коштів у сумі 12 500 грн із власної банківської карти, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать невідомій йому особі на ім`я ОСОБА_9 , з яким спілкувався за номером мобільного телефону НОМЕР_7 з приводу придбання металевої арматури, оголошення про продаж якої знайшов на платформі OLX, однак обіцяного товару не отримав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальним керівником у кримінальних провадженнях 23 жовтня 2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до СРДР за №0000042 від 20 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та за №0000053 від 23 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднані в одне. Їм присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 10 травня 2023 року на платформі OLX знайшов оголошення про продаж арматури на металобазі в м. Івано-Франківськ. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_9 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_9 . Останній повідомив, що працює на металобазі в АДРЕСА_1 і готовий продати необхідну кількість арматури. ОСОБА_8 замовив арматуру на 12 500 грн з урахуванням доставки. Після цього продавець надіслав у додаток «Viber» номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку о 14 годині 15 хвилин потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 700 грн у вигляді завдатку з банківської картки своєї дружини № НОМЕР_10 .

Відповідно до усної домовленості, останні повинні були зустрітися 11 травня 2023 року о 10 годині на АЗС ОККО в м. Надвірна та по прибутті вантажівки в м. Надвірна потерпілий повинен був перерахувати ОСОБА_9 решту грошових коштів в сумі 11 800 грн.

11 травня 2023 року о 10 годині на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Надвірна приїхала вантажівка з відповідною арматурою, яку зустрів батько потерпілого. Після цього ОСОБА_8 в телефонному режимі зв`язався із ОСОБА_9 . Останній надіслав йому у додаток «Viber» номер картки НОМЕР_11 , на яку потерпілий з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 11 800 гривень. Після цього батько потерпілого очікував від продавця підтвердження про проведення оплати за товар. Однак, у подальшому було встановлено, що відносно ОСОБА_8 вчинено шахрайство, оскільки він перерахував грошові кошти чоловіку на ім`я ОСОБА_9 , який не був продавцем арматури. Насправді ОСОБА_9 зробив замовлення арматури у підприємця ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_12 і його водій привіз арматуру на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Надвірна. При зустрічі ОСОБА_11 повідомив потерпілому, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 з телефону НОМЕР_9 зробив у нього замовлення на суму 14 500 гривень, яке не оплатив, у зв`язку з чим відмовився віддавати арматуру.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати йому, а також дізнавачам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00 годин 10 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000042 від 20 травня 2023 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому слідчому судді також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00 годин 10 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 27 листопада 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя