Провадження №1-кс/522/6980/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб у 2016 році за попередньою змовою з ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , здійснено шахрайське заволодіння правом власності, шляхом опосередкованого обману та використання завідомо підроблених офіційних документів, зокрема біржових договорів, начебто укладених у 1997 році з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (якому на момент правочинів виповнилось 9 років) на об`єкти нерухомості, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ;

- на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 начебто набув право власності на вказані нежитлові приміщення на підставі завідомо підроблених документів, зокрема:

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21379 від 10.07.1997, начебто укладений між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1254,3 кв.м. вартістю 40 тис. грн., до другого аркушу якого також внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , та «Експертом» ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21363 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м., вартістю 140 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , та «Експертом» ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21364 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м., вартістю 65 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , та «Експертом» ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21378 від 10.09.1997 начебто укладений між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 4258,4 кв.м., вартістю 90 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , та «Експертом» ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна, здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів легалізував вказане майно, шляхом його продажу третім особам.

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 договори купівлі-продажу, предметом яких виступали вказані нежитлові приміщення, які у дійсності належать АТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », право власності на які на момент укладення договорів зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У подальшому, ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , вказані нежитлові приміщення перепродані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім того встановлено, що вищевказані об`єкти нерухомого майна, 28.11.2017 на підставі договорів купівлі-продажу (посвідчені приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 ), можливо з метою приховування їх незаконного привласнення були продані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 юридичній особі Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, згідно з умовами договору купівлі-продажу, укладеного 28.11.2017 між ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 (Продавець) та Міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Покупець) в особі ОСОБА_14 , продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв частину нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 4258,4 кв.м. Ціна договору становила 110 000 грн., які покупець нібито перерахував на рахунок продавця повністю до підписання цього договору (платіжне доручення № 2 від 28.11.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Крім того, 28.11.2017 між ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 (Продавець) та Міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Покупець) в особі ОСОБА_14 , укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв частину нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23021,9 кв.м. Ціна договору становила 150 000 грн., які покупець нібито перерахував на рахунок продавця повністю до підписання цього договору (платіжне доручення № 4 від 28.11.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Також встановлено, що 28.11.2017 між ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 (Продавець) та Міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Покупець) в особі ОСОБА_14 , укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв частину нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м. Ціна договору становила 125 000 грн., які покупець нібито перерахував на рахунок продавця повністю до підписання цього договору (платіжне доручення № 7 від 28.11.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Крім того, 28.11.2017 між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 та (Продавець) та Міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Покупець) в особі ОСОБА_14 , укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв частину нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1254,3 кв.м. Ціна договору становила 150 000 грн., які покупець нібито перерахував на рахунок продавця повністю до підписання цього договору (платіжне доручення № 6 від 28.11.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з договорами купівлі-продажу, зареєстрована на Сейшельських островах, 15.09.2017, за реєстраційним номером 197999, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Представником Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час укладання договорів купівлі-продажу вказаних об`єктів нерухомості виступав громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 .

Наразі, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні копії реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки у її документах можуть зберігатись відомості та інформація щодо вищезазначеного нерухомого майна, передачу його на баланс Товариства, тощо.

На підставі вищевикладеного, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, а саме - реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Так, з цією метою до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено відповідний запит, у відповідь на який Департаментом відмовлено у наданні копій документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме доступ до: належним чином завіреної копії реєстраційної справи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та усіх документів, які у ній зберігаються, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

08.11.2023