Провадження № 1-кс/161/5231/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали з усіма додатками (у випадку, якщо зазначене підприємство не звітувалось за певний період часу, вказати в який період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не звітувалось (не звітується) до органів податкової служби); податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали з усіма додатками (у випадку, якщо зазначене підприємство не звітувалось за певний період часу, вказати в який період ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не звітувалось (не звітується) до органів податкової служби); інформації (відомостей) щодо всіх IP-адрес та електронних скриньок, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали подавалась електронна податкова звітність до податкових органів; інформації (відомостей) щодо всіх IP-адрес та електронних скриньок, з яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали подавалась електронна податкова звітність до податкових органів.

Оскільки вищевказані документи, на думку детектива та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000003 від 11.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим детективам (детективам) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (перелік яких вказаний в клопотанні), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим детективам (детективам) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали з усіма додатками (у випадку, якщо зазначене підприємство не звітувалось за певний період часу, вказати в який період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не звітувалось (не звітується) до органів податкової служби);

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали з усіма додатками (у випадку, якщо зазначене підприємство не звітувалось за певний період часу, вказати в який період ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не звітувалось (не звітується) до органів податкової служби);

-інформації (відомостей) щодо всіх IP-адрес та електронних скриньок, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали подавалась електронна податкова звітність до податкових органів;

-інформації (відомостей) щодо всіх IP-адрес та електронних скриньок, з яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали подавалась електронна податкова звітність до податкових органів..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1