печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000707,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

У період часу з 2020 року по 2022 рік включно учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи відповідно до основної мети цієї організації вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном та придбання права на нього шляхом обману (шахрайство), а саме об`єктами нерухомого майна, належного на праві власності фізичним особам, умисно, з корисливих мотивів вчинили наступні кримінальні правопорушення:

Так, 06.08.2020 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме кімнатою № 4 площею 15,72 кв.м., яка є 12/100 квартири, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 131 кв.м, вартістю 386 000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_10 у великому розмірі.

Крім того, 24.09.2020 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме кімнатою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 20,4 кв.м., вартістю 295 800 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_11 у великому розмірі.

Крім того, 19.11.2020 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме на квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 35,2 кв.м., вартістю 774 406 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_12 у особливо великому розмірі.

Крім того, 14.05.2021 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 59,2 кв.м, вартістю 1 717 000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у особливо великому розмірі.

Крім того, 06.07.2021 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 41,2 кв.м, вартістю 982 455,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_15 у особливо великому розмірі.

Крім того, 24.11.2021 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 42,5 кв.м, вартістю 1 272 000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_16 у особливо великому розмірі.

Крім того, 30.12.2021 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 43 кв.м, вартістю 1 228 000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_17 у особливо великому розмірі.

Крім того, в 07.07.2022 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме квартирою розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 36,4 кв.м, вартістю 1 012 000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_18 у особливо великому розмірі.

Крім того, в 14.09.2022 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи чужим майном, а саме квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 25,1 кв.м, вартістю 1 017 000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_19 у особливо великому розмірі.

У подальшому учасники злочинної організації здійснювали реалізацію незаконно відчужених об`єктів нерухомого майна на третіх осіб, а саме:

01.02.2023 ОСОБА_20 згідно договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованому в реєстрі за № 94, виданому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , придбала у ОСОБА_22 квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 25,1 кв.м., вартістю 804509,20 грн., яка належала потерпілому ОСОБА_19 .

12.05.2023 ОСОБА_23 згідно договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованому в реєстрі за № 756, виданому приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_24 , придбала у ОСОБА_9 квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 41,2 кв.м., вартістю 1012500,00 грн., яка належала потерпілому ОСОБА_15 .

Створена і очолена ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризується ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично змінювався лише за рахунок включення нових учасників, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом об`єктів нерухомого майна, грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

03.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення санкціонованого обшуку 03.10.2023 автомобіля марки NІSSAN X-TRAIL, номерний знак НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_10 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме за результатами обшуку вилучено:

- автомобіль марки NІSSAN X-TRAIL, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «Інноваційні дистриб`юторські системи» (), місце реєстрації: Київська обл., Обухівський р-н., м. Українка, вул. Соснова буд. 1;

03.10.2023 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Отже, з метою збереження речових доказів та використання їх при проведенні подальшого досудового розслідування сьогодні існують підстави для ініціювання перед слідчим суддею питання про застосування у кримінальному провадженні такого заходу його забезпечення як арешт тимчасово вилученого майна.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 від 03.10.2023 вилучене майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000707 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 03.10.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки NІSSAN X-TRAIL, номерний знак НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_10 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-автомобіль марки NІSSAN X-TRAIL, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «Інноваційні дистриб`юторські системи» (), місце реєстрації: Київська обл., Обухівський р-н., м. Українка, вул. Соснова буд. 1.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1