Справа № 585/4867/23
Номер провадження 1-кс/585/247/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ромни, м. Суми, Сумської області; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в будь-якій Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 11.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт СКП Роменського РВП про те, що громадянин ОСОБА_4 мешканець Роменського району Сумської області за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману чи зловживання довірою займається заволодінням грошовими коштами громадян на території України.

11.11.2023 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 cт. 190 КК України.

У ході оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження, було встановлено, що невстановлені особи та громадянин ОСОБА_4 в своїй незаконній діяльності використовували банківські картки відкриті в наступних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 .

Рух коштів по рахункам вищевказаних банківських карток, відкритих у вказаних банківських установах та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 ;

- інформацію про рух коштів за період з 01.01.2023 до 30.11.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 , місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться у володінні вказаних банків неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.15).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 18-21).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000925 від 11.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано: рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 10.11.2023 року Я.Закоморного про виявлення кримінального правопорушення (а.с.4), протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 14.11.2023 року (а.с.5), довідки ЖЄО Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області та Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві (а.с.6-7), протокол обшуку від 07.12.2023 року, згідно якого проведеного обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого в приміщенні будинку виявлено та вилучено шість банківських карток, два мобільні телефони, блокнот чорного кольору (а.с.8-12), рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 11.12.2023 року, згідно якого встановлено, що грошові кошти були перераховані в банківської картки потерпілого на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (а.с.13), рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 08.12.2023 року, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_6 , з метою вчинення шахрайських дій міг використовувати банківські картки наступних банків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (а.с.14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ромни, м. Суми, Сумської області; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в будь-якій Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ромни, м. Суми, Сумської області; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в будь-якій Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів за період з 01.01.2023 до 30.11.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 , місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1