Провадження № 1-кс/522/6203/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001183 від 02.09.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташування професійної діяльності знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документації, щодо господарської діяльності підприємства за період з 01.09.18-15.09.23.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

02.09.2023 до ЧЧ Одеського РУП Ne1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 02.08.2023 року при виїзді на місце зберігання обладнання розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стало відомо, що обладнання на складі відсутнє, таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » констатує, що відповідальна посадова особа використала товар на свій розсуд та реалізувала без первинних документів за готівкові кошти .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється господарська діяльність щодо проведення Ремонтно-будівельних робіт, реконструкції будівель і об`єктів промислового та житлового призначення, проектування та будівництво електричних підстанцій та розподільних мереж, ліній електрозв`язку та локальних мереж, систем електролізу водню; виготовлення та монтаж силового та розподільного електротехнічного обладнання, та здійснюється будівництво систем передачі даних, ліній зв`язку, тощо.

З метою зберігання обладнання, яке використовується в процесі будівництва в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендоване нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому і зберігалося обладнання Товариства. Так, на вказаному складі зберігалися трансформаторне обладнання для монтажу трьох трансформаторних підстанцій, щитове обладнання, обладнання управління та комутації ТТН обладнання для монтажу підстанції 04 КВТ.

Встановлено, що відповідальною особою, на підприємстві відповідала за зберігання вказаного майна є завідуючий господарством ОСОБА_6 , 1979 року.

Так в липні 2023 року Товариством несподівано отримано адвокатський запит ОСОБА_7 від 19.07.2023 року щодо надання документів по господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яке нібито було відвантажено обладнання, проте вказані операції не були зафіксовані в первинній бухгалтерській документації, змістовних пояснень від завгоспа ОСОБА_6 отримано не було.

Встановлено, що зі змісту адвокатського запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » начебто повідомляє про втрату всіх первинних документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2018 року. Між тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано в запиті інформацію про реквізити первинних документів, які в свою чергу не відповідають реальним поставкам, а саме отримані акти приймання передачі, ТТН обладнання для монтажу підстанції 04 КВТ, яке зберігалося за вказаною адресою.

Встановлено, що 02.08.2023 відповідальні особи виїхавши на місце зберігання обладнання виявили, що на складі воно відсутнє, а завідуючий господарством повідомляє, що йому не відома доля вказаного обладнання.

З огляду на наявність відомостей про запит первинної документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається що вказані дії були здійсненні працівниками підприємства у протиправний спосіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце здійснення професійної діяльності АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів , щодо господарської діяльності підприємства .

19.09.2023 року слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області направлено запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання оригіналів документів, щодо господарської діяльності підприємства за період з 01.09.18-15.09.23, які перебувають у володінні підприємства.

20.09.2023 року отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит щодо надання оригіналів документів, щодо господарської діяльності підприємства за період з 01.09.18-15.09.23 , в якому було відмовлено відповідно до ст. 162 КПК України.

Інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження.

Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вказаних вимог слідчим при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до слідчого судді при розгляді вказаного клопотання, дотримано не було.

Також, слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Зазначені у клопотанні підстави для надання тимчасового доступу є сумнівними з огляду на кваліфікацію кримінального правопорушення, долучені копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання є недостатніми, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001183 від 02.09.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1