Справа № 283/1945/23
Провадження №1-кс/283/591/2023
У Х В А Л А

20 вересня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, привласнюють грошові кошти, виділені на проведення капітального ремонту об`єкту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування за участю спеціаліста інженера-будівельника проведено огляд підвального приміщення головного корпусу ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , та встановлено, що на момент проведення слідчої дії будівельні роботи продовжуються та відповідно будівництво не завершено. В приміщенні встановлена приточно-витяжна система вентиляції, водопостачання та водовідведення, опалення, труби утеплені, встановлена система освітлення, прокладені кабелі в перфорованому спеціалізованому лотку, частково змонтована система пожежної сигналізації. Підлога-наливна, ізносостійка промислова, зроблена підготовка стін до фарбування та частково пофарбована, на стелі наявне шпаклювання та пофарбовано одним шаром. Під час огляду прилеглої території також встановлено, що виконано наступні роботи: по периметру будівлі встановлено бетонне мощення, доріжки з тротуарної плитки, а також перед входом наявна тактильна плитка, два дренажні колодязі та змонтовано частину каналізаційних труб. Також проводяться роботи по встановленню інженерного обладнання.

Допитаний директор ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомив, що 10.10.2022 відповідно до акту прийому-передачі будівельного майданчика (фронту робіт) останнім було передано підвальне приміщення загальною площею 714,3 м2 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 для виконання робіт відповідно до умов договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказаним підприємством. В подальшому, з жовтня 2022 року почали проводитися будівельні роботи. Після завершення всіх робіт та після прийняття цих робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 , будівельний майданчик актом приймання-передачі буде переданий директору ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що 07.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 1130-22 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкта захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 ». Відповідно до умов договору строк дії до 31.12.2022. В подальшому, на підставі додаткової угоди до договору будівельного підряду, строк дії продовжено до 28.02.2023 у зв`язку із неповним виконанням. У зв`язку із логістичними проблемами та введенням воєнного стану в Україні свідком було подано лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 про продовження строку виконання будівельних робіт. Щодо фінансування, то свідок вказав, що Товариство отримало лише частину грошових коштів, відповідно до актів виконаних робіт. На об`єкті будівництва будівельні роботи тривають.

До матеріалів кримінального провадження директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 долучено копії акту приймання виконаних робіт за січень 2023 року форми КБ-2В; підсумкової відомості ресурсів «Капітальний ремонт об`єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 ; акту підсумкової відомості об`єкту зовнішньої мережі водовідведення (витрати по факту); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2023 року форми КБ-3; додатку до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2023 року.

Також, витребувано та долучено копії акту оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту; загального висновку про стан готовності захисної споруди; акту прийому-передачі будівельного майданчика (фронту робіт); оголошення про «Капітальний ремонт об`єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » ДК 021:2015 (CPV)- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель; протоколу розкриття тендерних пропозицій; договору № 1130-22 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт об`єкта захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » від 07.10.2022 з додатками; договору № ТН1130-22 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт об`єкта захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 »; кошторису на здійснення технічного нагляду; протоколу погодження договірної ціни на здійснення технічного нагляду «Капітальний ремонт об`єкта захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » та календарного плану роботи.

У ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , зокрема руху коштів по даному рахунку, інформації чи перераховувались кошти з даного рахунку на рахунки інших юридичних чи фізичних осіб, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, старша слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 10.01.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000005 про вчинення злочину, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, старша слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: т.в.о. начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 (рух коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на рахунки інших юридичних чи фізичних осіб, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти) за період часу з 00 год. 00 хв. 07.10.2022 по час надання інформації з подальшим її вилученням;

- інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 07.10.2022 по час надання інформації з подальшим її вилученням.

Уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1