Єдиний унікальний номер 722/2640/23
Номер провадження 1-кс/722/554/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

25 грудня 2023 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 20.12.2023 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2023 о 20:26 год. невідома особа, зловживаючи довірою неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 900 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної картки № НОМЕР_2 .

Допитана в присутності законного представника та психолога в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 26.09.2023 року перебуваючи за адресою проживання, використовуючи мережу Інтерент, а саме мобільний додаток соціальної мережі Інстаграм вона шукала оголошення продажу штанів Адідас Україна.

У своїй пошуках ОСОБА_5 знайшла відповідне оголошення продавця підписаного як stefani_shop вартістю 900 грн. З приводу купівлі вказаних штанів, потерпіла написала в особисті повідомлення продавцю, в ході чого їй повідомили, що необхідно здійснити повну передоплату на банківську картку № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 в подальшому і зробила, надавши також анкетні дані своєї матері ОСОБА_6 для відправлення до відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Новодністровськ.

Зокрема, 26.09.2023 року о 20:26 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , із належної їй картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , яку їй оформив батько ОСОБА_7 .

В подальшому, після переказу грошових коштів, ОСОБА_5 надіслала продавцю скріншот про оплату, після чого їй на повідомлення більше ніхто не відповідав. Про вказану подію ОСОБА_5 повідомила матері, яка в подальшому звернулась до правоохоронних органів щодо вчинення відносно мене шахрайській дій.

Потерпілою до протоколу додано скріншоти із спілкування з продавцем в соціальній мережі Інстаграм та платіжну інформацію (квитанцію) про переказ коштів, якою вказано: відправник: ОСОБА_7 ; Банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Код банку: НОМЕР_4 ; Платіжний інструмент: 087841; Сума (грн.): 900.00; Призначення платежу: переказ особистих коштів; Дата та час здійснення операції: 26.09.2023 20:26.

Таким чином сума спричиненої потерпілій матеріальної шкоди становить 900 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 на який 26.09.2023 р. о 20:26 год. потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 900 грн, який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , із можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

1.Наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2.Розширену інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також по всіх наявних карткових рахунках по вказаної картки, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по дату постановлення ухвали суду;

3.За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по дату постановлення ухвали.

4.Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 26.09.2023 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

5.Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку № НОМЕР_1 в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із копій витягу з ЄРДР №1 від 01.10.2023 року, за заявою ОСОБА_5 від 30.09.2023 року в ЄРДР 01.10.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000178 та внесено відомості про те, що 26.09.2023 о 20:26 год. невідома особа, зловживаючи довірою неповнолітньою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 900 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної картки № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 30.09.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 30.09.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.11.2023 року, копією квитанції №НКК5-Х7Х6-34Н8-ТВ85 від 26.09.2023 року, скріншотами з мобільного телефону переписки в соціальній мережі «Інстаграм», слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , із можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2. Розширену інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також по всіх наявних карткових рахунках по вказаної картки, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року;

3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року;

4. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо;

5. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку № НОМЕР_1 в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 24.01.2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1