11.12.2023 Справа № 642/6969/23
Провадження № 1-кс/642/3851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001699 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001699 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0001699 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа в період часу з 16.11.2023 по 17.11.2023, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 208 101 грн, чим завдала потерпілому значної шкоди.

16.11.2023 потерпілий ОСОБА_5 на майданчику «OLX.ua» знайшов оголошення про продаж автомобіля, яке розмістив чоловік на ім?я ОСОБА_6 . З огляду на те, що автомобіль знаходиться в ОСОБА_7 запропонував потерпілому ОСОБА_5 перерахувати на картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти у сумі 14 300 гривень за послуги з транспортування, на що останній погодився і 16.11.2024, о 12 годині 01 хвилин, зі своєї картки № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив дану транзакцію. Після чого, 16.11.2023 ОСОБА_5 здійснив на вищевказану картку зі своєї картки перекази: о 12 годині 17 хвилин суму 22 800 гривень, о 14 годині 23 хвилини на суму 29 999 гривень, о 14 годині 30 хвилин на суму 25 402 гривні, 17.11.2023, 10 годині 38 хвилин на суму 29 999 гривень за послуги з розтаможеня. Крім того, брат ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснив перекази коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 на картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за ніби- то штрафи, через які неможливо було доставити авто до України, а саме: 16.11.2023, о 13 годині 03 хвилин на суму 55 600 гривень, 17.11.2023, о 15 годині 05 хвилин, на картку на суму 30 001 гривень. Після чого, ОСОБА_6 просив ще 60 000 гривень за погашення штрафів, але потерпілий ОСОБА_5 йому відмовив, бо зрозумів, що має справу з шахраєм. Таким чином, невстановлена особа заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 208 101 гривень, які були зараховані на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картках та їх власників, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , перекази 16.11.2023, о 12:01, на суму 300 грн., 16.11.2023 о 12:17, на суму 22 800 грн, 16.11.2023 о 14:23, на суму 29 999 грн, 16.11.2023 о 14:30, на суму 25 402 грн. 17.11.2023, о 10:38 на суму 29 999 грн. та № НОМЕР_4 (перекази 16.11.2023, о 13:03, на суму 55 600 грн, 17.11.2023, о 15:05, на суму 30 001 грн) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 16.11.2023, з зазначенням ІР-адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС-адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Також слідчий вказує, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу та враховуючи необхідність з?ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2023 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що 17.11.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа в період часу з 16.11.2023 по 17.11.2023, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 208 101 грн, чим завдала потерпілому значної шкоди.

16.11.2023 потерпілий ОСОБА_5 на майданчику «OLX.ua» знайшов оголошення про продаж автомобіля, яке розмістив чоловік на ім?я ОСОБА_6 . З огляду на те, що автомобіль знаходиться в ОСОБА_7 запропонував потерпілому ОСОБА_5 перерахувати на картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти у сумі 14 300 гривень за послуги з транспортування, на що останній погодився і 16.11.2024, о 12 годині 01 хвилин, зі своєї картки № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив дану транзакцію. Після чого, 16.11.2023 ОСОБА_5 здійснив на вищевказану картку зі своєї картки перекази: о 12 годині 17 хвилин суму 22 800 гривень, о 14 годині 23 хвилини на суму 29 999 гривень, о 14 годині 30 хвилин на суму 25 402 гривні, 17.11.2023, 10 годині 38 хвилин на суму 29 999 гривень за послуги з розтаможеня. Крім того, брат ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснив перекази коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 на картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за ніби- то штрафи, через які неможливо було доставити авто до України, а саме: 16.11.2023, о 13 годині 03 хвилин на суму 55 600 гривень, 17.11.2023, о 15 годині 05 хвилин, на картку на суму 30 001 гривень. Після чого, ОСОБА_6 просив ще

60 000 гривень за погашення штрафів, але потерпілий ОСОБА_5 йому відмовив, бо зрозумів, що має справу з шахраєм. Таким чином, невстановлена особа заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 208 101 гривень, які були зараховані на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001699 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001699 від 18.11.2023 та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №0001699 від 18.11.2023 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , відкритими в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 до моменту виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Наталя ПЕТРОВА