№ 336/5663/23
пр. № 1-кс/336/1195/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

21 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. У клопотанні зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000249 від 10.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 року до відділу надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, в мобільному додатку «Telegram» їй надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_4 з проханням позики грошей, нащо вона погодилась, перерахувавши зі своєї банківської картки кошти у сумі 7700 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого зателефонувавши знайомій ОСОБА_5 , дізналася, що вона ніяких повідомлень їй з проханням займу коштів не надсилала. Тоді вона зрозуміла, що невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа її коштами у розмірі 7700 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на означену суму.

14.08.2023 року в ході проведення тимчасового доступу до документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 15.06.2023 року встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , на яку надійшли зарахування від потерпілої на загальну суму 7700 грн.

09.06.2023 року з банківської картки НОМЕР_1 , здійснено списання грошових коштів у розмірі 7600 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з 09.06.2023 року до моменту винесення ухвали.

Посилаючись на те, що зазначена інформація має доказове значення в справі, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до неї.

Належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, дізнавач у судове засідання не прибула.

Представник особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України до суду не викликався.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не застосовувалось.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 132 цього Кодексу, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Докази можуть можуть бути забезпечені шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання слідчим суддею дозволу на доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, поданим у відповідності до ст. 163 КПК України.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виключення з правила про заборону доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, міститься у частині 6 статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, сторона кримінального провадження довела, що відомості, які становлять собою охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається доводити за допомогою цих відомостей, не можна довести іншими засобами доказування.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді доведено, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, належну до предмету доказування в цій справі, хоча й становлять охоронювану законом таємницю, проте наявні підстави для надання дозволу на доступ до них, передбачені ч. 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 84, 107, 132, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , доступ до документів, які містить інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) з можливістю отримання їх копій з 09.06.2023 року до моменту постановлення ухвали, а саме:

- виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 09.06.2023 року по день постановлення ухвали суду.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаної банківської картки, в том числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу у форматі: день, місяці, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.06.2023 року по день постановлення ухвали суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1