Провадження № 1-кс/537/921/2023
Справа № 537/4833/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000792 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням відомостей, перелічених в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 16.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , в якому представились працівниками ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході розмови їй повідомили, що у сім-карти номер НОМЕР_5 закінчується термін придатності. Голос задавав різні питання та називав данні гр. ОСОБА_5 , після чого вона отримала смс - повідомлення з кодом НОМЕР_6 . 09.10.2023 ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у сумі 1650 грн. та відсутність грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 у сумі 12 000 грн.

Також, потерпілою надано виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зафіксовано факт перерахунку грошових коштів.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів із банківської картки № НОМЕР_1 та карти № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період часу з 08.10.2023 по 09.10.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, та те що, згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ця інформація є банківською таємницею, через що слідчий і звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000792 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.10.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «08.10.2023 за адресою АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_5 отримала телефоний дзвінок з номеру НОМЕР_4 в якому представились працівниками ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в ході розмови її повідомили що у сім-карти номер НОМЕР_5 яка належть ій закінчується термін придатності. Голос задавав різні питання та називав данні гр. ОСОБА_5 , після чого вона отримала смс з кодом НОМЕР_6 . Після чого 09.10.2023 вона виявила відсутність грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 1650 грн. та відсутність грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у сумі 12 000 грн.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.10.2023 року вбачається, що перебуваючи за місцем мешкання, 08.10.2023 близько 17 год. 47 хв. на телефон потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Жіночий голос в слухавці повідомила, що вона являється представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зазначила, що у сім-картки НОМЕР_5 09.10.2023 закінчується термін придатності та її потрібно замінити в телефонному режимі, на що потерпіла погодилась. Особа, яка назвалась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала запитувати анкетні дані ОСОБА_5 та сина. Пізніше, особа, яка назвалась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказала, що на телефон потерпілої прийде смс-повідомлення з кодом для активації сім-карти, який остання повинна повідомити. Потерпіла отримала смс-повідомлення з кодом НОМЕР_6 ОСОБА_6 , який одразу повідомила. Жінка в слухавці сказала, що потрібно очікувати 3 години, після чого необхідно ввести вищевказаний код та активізувати сім-карту. Зачекавши близько 3 годин, потерпіла спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її банківської карти для виплат № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 1650 гривень, та кредитної карти № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до за № 0000792, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом старшого інспектора чергового відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 09.10.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.10.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням:

?усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); - номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 08.10.2023 по 09.10.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 14.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1