Справа № 635/9293/23
Номер провадження 1-кс/635/308/2024
У Х В А Л А

17 січня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати право на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 10.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.04.2023 по 04.10.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 04.04.2023 по 04.10.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 за період часу з 04.04.2023 по 04.10.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакция по рахункам НОМЕР_2 за період часу з 04.04.2023 по 04.10.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 10.04.2023 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 04.04.2023 року в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення з продажу скутеру, після чого внесла передплату у розмірі 3300 гривень на рахунок НОМЕР_3 який належить " ІНФОРМАЦІЯ_2 " До теперішнього часу товар не відправлений та на повідомлення ніхто не відповідає.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, остання 04.04.2023 року знайшла сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» « ОСОБА_9 » яка спеціалізується з продажу скутерів. Вона написала в особисті повідомлення продавцю, з приводу купівлі скутера Yamaha Vino SA26, який коштував 10500 гривень. З продавцем були обговорені всі питання, щодо оплати та доставки товару, після чого потерпілій написали, що є два варіанти, або одразу треба заплатити всю суму на розрахунковий рахунок або по передплаті. ОСОБА_8 погодилась, що переведе гроші тільки за доставку, а залишок переведе при отримані. Після чого потерпілій відправили реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_3 . В 21:36 потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 3300 гривень на вищевказаний рахунок. Після чого ОСОБА_8 , написали, що завтра буде відправлення. 05.04.2023 року потерпіла знову написала цій компанії, щоб з`ясувати коли вже буде відправлення, але їй відповіли, що завтра, та вибачились за незручності. 06.04.2023 року ця компанія написала, що треба перевести, ще 2000 гривень із за того, що доставка подорожчала. Потерпілій це не сподобалось і вона написала, що була домовленість на одну суму, а тепер вже зовсім інша, то нехай повертають гроші або відправляють товар. Але після цього потерпілу ОСОБА_8 , заблокували і ніхто на повідомлення не відповідав.

Таким чином невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 3 300 грн.

Потерпіла у кримінальному провадженні користувалась банківською картою № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, грошові кошти потерпілої були переведені на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

За результатами тимчасового доступу отримано відомості, що в подальшому кошти переведені на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та прокурорам Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 тимчасовий доступу до речей і документів, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.04.2023 по 04.10.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 04.04.2023 по 04.10.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 за період часу з 04.04.2023 по 04.10.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакция по рахункам НОМЕР_1 за період часу з 04.04.2023 по 04.10.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 17 березня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1