печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи одним із керівників злочинної організації, організатором безпосередніх виконавців протиправних дій, виконував наступні функції:

-здійснював загальне керівництво та координацію діями підконтрольних йому учасників злочинної організації;

-спільно з іншими розробляв плани вчинення злочинів, координував дії під час вчинення кримінальних правопорушень;

-розподіляв ролі між підконтрольними йому учасниками злочинної організації, проводив інструктаж учасників безпосередньо перед вчиненням протиправних дій;

-встановлював визнані всіма учасниками правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував їх дотримання;

-забезпечував організацію підписання необхідних документів підконтрольними йому особами в нотаріальних конторах, органах Держгеокадастру України, землевпорядних організаціях тощо;

-через підконтрольні землевпорядні організації ТОВ «Кадастр Ф» і ТОВ «Перша земельна агенція» організовував розробку проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок у приватну власність громадян;

-через свої корупційні зв`язки у Головному управлінні Держгеокадастру в Київській області домагався отримання необхідних владних рішень, зокрема видачі наказів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок у приватну власність громадян та їх затвердження;

-отримував від ОСОБА_6 і ОСОБА_7 грошові кошти для реалізації злочинного плану, частину з яких передавав підконтрольним йому учасникам злочинної організації за вчинені дії;

-здійснювали підбір виконавців злочинів;

- через свої корупційні зв`язки у правоохоронних органах забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

28.11.2023 о 17 год. 03 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020);

- організації заволодіння та заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;

- організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто які інкримінують ОСОБА_5 є особливо тяжкими, та передбачають покарання, окрім іншого, пов`язане із конфіскацією майна.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 28.11.2023 у приватній власності ОСОБА_5 перебуває наступне нерухоме майно:

Об`єкти нерухомого майна:

-реєстраційний номер 100, земельна ділянка з кадастровим номером

-:03:059:0172, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 100, земельна ділянка з кадастровим номером :03:059:0168, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 120, кімната (апартаменти), об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1109, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1104, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1127, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 70/100;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1095, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1072, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1086, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1070, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1080, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1065, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1077, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1087, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1093, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1088, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, група нежитлових приміщень №37, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки ;

-реєстраційний номер 000, машиномісце, об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0937, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0986, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0935, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0952, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0974, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 85, квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , розмір частки 70/100;

-реєстраційний номер 00, нежилі приміщення з № 1 по № 14 (групи приміщень № 235а) (в літ. А), об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , розмір частки ;

-реєстраційний номер 18, група приміщень, об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , розмір частки .

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ), ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні об`єкти рухомого майна:

-Автомобіль марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER», 2016 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

-Мотоцикл «DUCATI» моделі «DIAVEL CARBON ABS», 2013 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

Таким чином, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

В судове засідання слідчий не з`явився. Слідчий слідчої групи ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28.11.2023 о 17 год. 03 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020);

- організації заволодіння та заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;

- організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто які інкримінують ОСОБА_5 є особливо тяжкими, та передбачають покарання, окрім іншого, пов`язане із конфіскацією майна.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 28.11.2023 у приватній власності ОСОБА_5 перебуває наступне нерухоме майно:

Об`єкти нерухомого майна:

-реєстраційний номер 100, земельна ділянка з кадастровим номером

-:03:059:0172, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 100, земельна ділянка з кадастровим номером :03:059:0168, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 120, кімната (апартаменти), об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1109, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1104, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1127, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 70/100;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1095, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1072, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1086, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1070, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1080, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1065, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1077, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1087, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1093, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1088, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, група нежитлових приміщень №37, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки ;

-реєстраційний номер 000, машиномісце, об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0937, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0986, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0935, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0952, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0974, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 85, квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , розмір частки 70/100;

-реєстраційний номер 00, нежилі приміщення з № 1 по № 14 (групи приміщень № 235а) (в літ. А), об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , розмір частки ;

-реєстраційний номер 18, група приміщень, об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , розмір частки .

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ), ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні об`єкти рухомого майна:

-Автомобіль марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER», 2016 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

-Мотоцикл «DUCATI» моделі «DIAVEL CARBON ABS», 2013 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96 - 2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто які інкримінують ОСОБА_5 є особливо тяжкими, та передбачають покарання, окрім іншого, пов`язане із конфіскацією майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, що на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

Об`єкти нерухомого майна:

-реєстраційний номер 100, земельна ділянка з кадастровим номером

-:03:059:0172, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 100, земельна ділянка з кадастровим номером :03:059:0168, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 120, кімната (апартаменти), об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1109, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1104, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 080, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1127, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 70/100;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1095, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1072, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1086, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:1070, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:1080, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:1065, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:1077, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:1087, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:1093, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:1088, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 000, група нежитлових приміщень №37, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки ;

-реєстраційний номер000, машиномісце, об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:0937, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:0986, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:0935, розмір частки 1;

-реєстраційний номер210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:0952, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 210, земельна ділянка з кадастровим номером:04:002:0974, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 85, квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , розмір частки 70/100;

-реєстраційний номер00, нежилі приміщення з № 1 по № 14 (групи приміщень № 235а) (в літ. А), об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , розмір частки ;

-реєстраційний номер 18, група приміщень, об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , розмір частки .

Об`єкти рухомого майна:

-Автомобіль марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER», 2016 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

-Мотоцикл «DUCATI» моделі «DIAVEL CARBON ABS», 2013 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1