УХВАЛА

27.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000336 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000336 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 26.10.2023 до Одеської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи на підставі підробленої довіреності протиправно заволоділи належною їй земельною ділянкою № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого їй завдано шкоду у великих розмірах.

26.10.2023 на підставі вказаної заяви ОСОБА_4 , внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.10.2023 на підставі постанови прокурора відділу Одеської обласної прокуратури, проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України, було доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 , встановлено, що 15.11.2006 року ОСОБА_4 , відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_1 у ОСОБА_5 , було придбано земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0955, за адресою: АДРЕСА_1 . 25.10.2023 до ОСОБА_4 зателефонували представники рієлторської компанії, послугами якої вона користувалась раніше та повідомили, що до них звернулись невідомі особи з приводу допомоги в продажі земельної ділянки, яка їй належить, хоча ОСОБА_4 будь-яких дій направлених на продаж земельної ділянки не здійснювала та не мала відповідного наміру. В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що вищезазначена ділянка була продана на підставі довіреності від її імені, при цьому будь-яких дій з приводу уповноваження будь-яких осіб на продаж земельної ділянки вона не вчиняла та такого наміру не мала, оскільки перебуває за межами України з 01.01.2022 року. Таким чином невстановленими особами було вчинено протиправні дії наслідками яких стало заволодіння нерухомим майном ОСОБА_4 та його подальший продаж, тим самим було спричинено матеріальну шкоду. Окрім цього ОСОБА_4 , зазначено, що у зв`язку з тим, що у її власності перебувають інші об`єкти нерухомого майна, є ризик того, що невстановлені особи, які вже заволоділи та здійснили продаж належної їй земельної ділянки, також можуть вжити заходів до заволодіння іншими об`єктами нерухомого майна що перебувають у власності ОСОБА_4 .

Встановлено, що схема із заволодіння об`єктом нерухомості полягає у наступному:

Невстановлені особи за невстановлених обставин вжили заходів до отримання паспорт виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 виданий 23.07.2019 року, дійсний до 23.07.2029 року, орган видачі 2610, запис №582, однак фактично в користуванні у ОСОБА_4 знаходиться паспорт з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 виданий 18.10.2019 року, дійсний до 18.10.2029 року, орган видачі 5112, запис №501. В подальшому маючи можливість використовувати вказаний паспорт, невстановлені особи вжили заходів до виготовлення довіреності, яка містила відомості, що фактично не відповідали дійсності. Вказану довіреність (датовану 13.10.2023), було зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1008 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

У подальшому невстановлені особи, керуючись корисливим умислом, конспіруючи свої злочинні наміри, використовуючи довіреність (датовану 13.10.2023), яку зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1008 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та яка містила дані, що фактично не відповідали дійсності, вжили заходів до продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 (який відповідно до довіреності яка містила дані що не відповідають дійсності, був уповноважений ОСОБА_4 до представництва її інтересів), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_3 виданий 18.12.2018 року , дійсний до 18.12.2028, орган видачі 8031, запис 554, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

З метою продажу вказаної земельної ділянки, невстановлені особи, керуючись корисливим умислом, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , було посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_7 , як представником ОСОБА_4 та ОСОБА_8 (серія та номер 172, бланк №НСМ852293). На підставі вказаного договору та заяви ОСОБА_8 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було здійснено державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду, від неї надійшла заява про визнання її потерпілою у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається належного дотримання стороною обвинувачення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки подане клопотання не містить належного обґрунтування в частині значення зазначених у клопотанні документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також в частині можливого використання як доказів відомостей, які містяться в таких документах.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Слідчим суддею було досліджено матеріали клопотання та встановлено, що слідством проводиться досудове розслідування стосовно незаконного заволодіння земельною ділянкою № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Проаналізувавши додані слідчим документи, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 є власником наступних об?єктів нерухомості:

- АДРЕСА_5 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_5 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_6 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_6 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_6 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_6 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_7 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_7 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_7 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

- АДРЕСА_8 . Право власності зареєстровано в Державному реєстрі правочинів 13.01.2012 за № 4851344 на підставі договору дарування, реєстраційний номер об`єкту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно № 1023090;

- АДРЕСА_9 . Право власності зареєстровано в Державному реєстрі правочинів 13.01.2012 за № 4851369 на підставі договору дарування, реєстраційний номер об`єкту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно № 5314005;

- АДРЕСА_10 . Право власності зареєстровано в Державному реєстрі правочинів 18.10.2005 за № 900616 на підставі договору купівлі-продажу;

- АДРЕСА_11 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- АДРЕСА_12 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_13 . Свідоцтво про право власності на квартиру видане на підставі договору про дольову участь у будівництві (в частині квартири) від 10.01.2006р., додаткової угоди № 1 від 10.01.2006р., додаткової угоди від 10.01.2006, акту прийому-передачі від 09.06.2010 р.

-об`єкт нерухомого майна: гаражне місце, загальною площею 15,5кв.м., , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , гаражне місце № НОМЕР_4 . Свідоцтво про право власності на квартиру видане на підставі договору про дольову участь у будівництві (в частині квартири) від 10.01.2006р., додаткової угоди № 1 від 10.01.2006р., додаткової угоди від 10.01.2006, акту прийому-передачі від 09.06.2010 р.

-об`єкт нерухомого майна: гаражне місце, загальною площею 16,5кв.м., , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , гаражне місце № НОМЕР_5 . Свідоцтво про право власності на квартиру видане на підставі договору про дольову участь у будівництві (в частині квартири) від 10.01.2006р., додаткової угоди № 1 від 10.01.2006р., додаткової угоди від 10.01.2006, акту прийому-передачі від 09.06.2010 р.

- АДРЕСА_15 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_16 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_17 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_18 . Право власності зареєстровано у Реєстрі прав власності на нерухоме майно № 10566800;

- АДРЕСА_19 . Право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04.08.2015 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 158150;

- об`єкт нерухомого майна: виробничо-торгова база, адреса: АДРЕСА_19 . Право власності зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно № 1155336.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не було дотримано вимоги п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки подане клопотання не містить належного обґрунтування в частині значення та можливого використання як доказів документів та інформації по зазначеним вище об?єктам нерухомості.

Слідчий суддя приходить до переконання, що в цій частині клопотання слідчого є передчасним, оскільки на даний час об?єктом злочину є лише земельна ділянка АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , Старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , з наданням можливості вилучення (проведення виїмки) документів, інших носіїв інформації (у тому числі електронних) про осіб(користувачів), які у період з 2006 року по час проведення тимчасового доступу здійснювали пошук, формували інформацію, формували заяву (за типами заяв про державну реєстрацію права власності, державну реєстрацію іншого речового права, державну реєстрацію обтяження, відмову від права власності, іншого речового права, повідомлення про знищення об`єкта нерухомого майна, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відкликання заяви, інший, внесення змін до Державного реєстру прав, рішення суду, скасування, заяву власника про заборону вчинення реєстраційних дій, надання інформації; за назвами заяв про - державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна, внесення змін до запису Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно), формували картку прийому заяви, проводили реєстраційні дії(з використанням засобів електронної ідентифікації: електронного цифрового підпису (ЕЦП), кваліфікованого електронного підпису (Mobile ID), одноразового паролю, інших засобів ідентифікації запитувачів та користувачів інформації), із зазначенням ким (П.І.Б, РНОКПП, паспорт, ЕЦП/Mobile ID/одноразовий пароль/інший засіб ідентифікації), коли (дати та часу),IP-адреси, MAC-адреси, замовника адміністративної послуги (у тому числі сканованих копій документів, що підтверджують особу, повноваження представника), способу та суми оплати за надання послуги у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у тому числі Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек) за одним або декількома ідентифікаторами з повним або частковим співпадінням ідентифікаційних даних щодо об`єкта нерухомого майна (за адресами):

- АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;

-дата та підстава отримання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , доступу (ідентифікаторів доступу) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-завірені належним чином копії документів, які стали підставою надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-технічні дані (назва, технічні характеристики), та МАС-адресу, персональної електронно-обчислювальної машини, яка використовувалась приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , у період часу з 26.10.2023 по 27.10.2023, для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-дата та підстава отримання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , доступу (ідентифікаторів доступу) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-завірені належним чином копії документів, які стали підставою надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- технічні дані (назва, технічні характеристики), та МАС-адресу, персональної електронно-обчислювальної машини, яка використовувалась приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , у період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023, для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1