Справа № 214/4570/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0000717 від «28» серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0000717 від «28» серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.08.2022 року до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 (далі - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа під приводом купівлі речей через сайт «ОЛХ» з використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1588 грн.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що заявниця ОСОБА_6 проживає в АДРЕСА_1 , користується універсальною кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 приблизно один рік. Картку цю відкрила для особистого користування, бо чула від чоловіка що можна через цю картку здійснити перекази без комісії. 26.08.2022 о 18:20 на номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з номера телефону невідомої особи НОМЕР_3 ) в месенджері «УіЬег» написала повідомлення з метою придбати куртку яку продавала ОСОБА_5 на «ОЛХ». Невідома особа написала, що вже здійснила оплату в розмірі 120 грн. за куртку та скинула для ОСОБА_5 посилання (зміст посилання не зберігся) а також невідома особа написала що потрібно перейти за посиланням та перевести грошовий переказ собі на картку. 27.08.2022 (точний час не пам`ятає) ОСОБА_5 перейшла за посиланням де ввела реквізити своєї карти а потім підтвердила оплату в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одразу з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні ОСОБА_5 о 10:32 були списані грошові кошти в розмірі 1588 гривень 48 копійок. Куди списались грошові кошти потерпілій невідомо.

На підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також з метою отримання інформації про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при , оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківських карток вищевказаних клієнтів - необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та само по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків вищезгаданих осіб та їх подальше цільове призначення

Слідчий в судове засідання не з`явився, надалв до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд приходить до такого висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000717 від 28.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3),

Таким чином, в матеріалах клопотання окрім, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000717 від 28.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відсутні будь-які докази на підтвердження обставин зазначених слідчим у клопотанні.

Крім того, слідчим не доведено, що ОСОБА_5 не може самостійно отримати виписку про рух коштів по його особовому рахунку.

В якості потерпілого ОСОБА_5 не була допитана, про що свідчить відсутність доказів в матеріалах справи та питання про допит потерпілого не було порушено у клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий, в своєму клопотанні, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за правовою кваліфікацію правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю що відсутність пояснень потерпілого на даній стадії досудового розслідування свідчить про те, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є передчасним. Таким чином, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0000717 від «28» серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1