Справа № 212/6209/22
У Х В А Л А

22 вересня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (код МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в проваджені СВ ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження №0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

09.11.2022 року до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 35,000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку. Номер банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів встановлюється.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 01.11.2022 до моменту винесення ухвали по банківському рахунку з номером № НОМЕР_5 та номером рахунку, відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На території м. Дніпра розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні №0000518 від 10.11.2022, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по банківському рахунку за № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 01.11.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_5 , з 00.00 годин 01.11.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського рахунку за № НОМЕР_5 ; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_5 , в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 01.11.2022 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та усім слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (код МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по банківському рахунку за № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 01.11.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_5 , з 00.00 годин 01.11.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського рахунку за № НОМЕР_5 ; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_5 , в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 01.11.2022 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1