465/7418/23
1-кс/465/1647/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000777 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 07.08.2023 року перебувала у своєї мами у Тернопільській області, Підволочиському районі, село Гнилички. Близько 20:20 год. до неї зателефонувала сусідка і повідомила про те, що до її квартири приходили працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вони розпитували, чи за адресою: АДРЕСА_1 проживає гр. ОСОБА_6 . В подальшому остання сконтактувала з працівниками воєнкомату, вони повідомили про те, що її чоловік загинув у зоні бойових дій у районі н.п. Чернещина Ізюмського р-ну Харківської області 04.08.2023 року. Після цього зателефонували 08.08.2023 року та ще раз повідомили, що тіло чоловіка знаходиться у морзі за адресою: АДРЕСА_2 , і можна провести впізнання. Командир відділення ОСОБА_7 10.08.2023 року повідомив, що віддав мобільний телефон гр. ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.08.2023 року вона отримала телефон, коли вона розблокувала мобільний телефон, то виявила, що у ньому відсутня сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_1 . Після того вона намагалась зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але так як була відсутня вищевказана сім-картка, то не змогла здійснити вхід у додаток. 13.08.2023 року пробувала перевірити залишок коштів, але пін-код до банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) був неправильний. 14.08.2023 року остання звернулась до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які сказали, що грошей на вищевказаній банківській карті немає, але це не точно, тому що кошти можуть бути відсутні через те, що підкріплене свідоцтво про смерть чоловіка. Рух коштів вони відмовились надавати, тому що вона являється третьою особою. 18.08.2023 року ОСОБА_5 звернулась до приватного нотаріуса і подала заяву про прийняття спадщини за законом. Після того ще раз звернулася у банк та 03.09.2023 року звернулась в Українське Бюро Кредитних Історій (УБКІ), які надали витяг про оформлення кредитів на вищевказаний банківський рахунок.

Крім цього, 27.09.2023 року представник потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надав до матеріалів кримінального провадження висновок службової перевірки служби безпеки Західного макрорегіону №Е/16.0.0.0/4-230927/25044 від 27.09.2023 року. В ході проведення службової перевірки встановлено, що після смерті ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_6 на його ім`я були відкриті кредити на загальну суму 326000 грн. і списано з його картки НОМЕР_2 кошти орієнтовно 119634 грн. Згідно руху коштів по кредитній картці НОМЕР_4 значяться транзакції із списання коштів на загальну суму 50 000 грн. Тобто, після смерті чоловіка, 08.08.2023 р. о 02:06 та о 04:46 на ім`я померлого клієнта ОСОБА_6 було оформлено два кредити 120000 грн. та 156000 грн. на загальну суму 276000 грн. та 50000 грн. - з кредитної картки НОМЕР_4 . Також було списано з рахунків померлого клієнта ОСОБА_6 особисті кошти в сумі 119634 грн. Вивчено логи входів в аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_9 померлого клієнта ОСОБА_6 , починаючи з 01.05.2023 р. Загиблий ОСОБА_6 використовував СІМ-картку НОМЕР_1 .

В період часу з 07.08.2023 р. по 11.08.2023 р. в аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_9 померлого клієнта ОСОБА_6 за допомогою СІМ-картки НОМЕР_1 входили з мобільного телефону марки RMX3581|realme - 7 та 8 серпня 2023 р. та мобільного телефону НОМЕР_5 PG|POCO - 11.08.2023 р. У вказаних мобільних телефонах крім, СІМ-картки НОМЕР_1 загинувшого ОСОБА_6 , в основному використовувалась СІМ-картка НОМЕР_6 , дана сім карта по 10.09.2023 р. використовувалась у мобільному телефону марки RMX3581|realme. Починаючи з 11.08.2023 р. СІМ-картка НОМЕР_6 вже використовувалась у мобільному телефоні НОМЕР_7 . Тобто, 11.08.2023 р. відбулась зміна мобільного телефону з марки RMX3581|realme на марку мобільного телефону НОМЕР_7 .Сім-картка НОМЕР_6 є фінансовим номером телефону і належить клієнту ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно закладки "Зв`язки" в ПК ЄКБ клієнт ОСОБА_9 проходить службу у в/ч НОМЕР_8 , тобто в тій самій військовій частині та підрозділі, що і загиблий ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 використовує банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В подальшому, під час здійснення слідства в ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку померлого ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 08.08.2023 року, в період часу з 02:06 хв по 04:46 хв., без відома потерпілого, на його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 зараховано кошти за кредитним довогором грошових коштів в сумі 156000грн, 120000 грн. та по кредитній картці НОМЕР_4 - грошові кошти в сумі 50000 грн.

Також встановлено, що кошти із банківських карточок потерпілого за № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переказані на користь «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000777, відомості про яке 05.09.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківських рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що обслуговуються АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів загиблого ОСОБА_6 , а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, слідчий, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , МФО Національного банку України НОМЕР_13 , ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 . Здобуті дані, згідно клопотання слідчого, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовував банківські рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що обслуговуються АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до документів (заяви-анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) з відомостями про дати, час, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформації щодо зміни фінансового номеру в період часу з 01.08.2023 року по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; аудіозаписів звернень по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований АДРЕСА_3 , та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу 01.08.2023 року з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю. Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію; інформацію про процедуру відкриття банківських карточок № НОМЕР_4 , №НОМЕР_9 , №НОМЕР_10 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність; деталізовану інформацію про історію по банківських рахунках № НОМЕР_4 , №НОМЕР_9 , №НОМЕР_10 , за період часу від 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , МФО Національного банку України НОМЕР_13 , ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , №НОМЕР_9 , №НОМЕР_10 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину ОСОБА_9 та здійснення ним операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_6 , який поліг при захисті України.

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , МФО Національного банку України НОМЕР_13 , ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , №НОМЕР_9 , №НОМЕР_10 , в період часу з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , №НОМЕР_9 , №НОМЕР_10 , в період часу з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали;

- інформації про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назви пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), даних щодо зміни фінансового номеру за період часу з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали) по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- аудіозаписів звернень по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером 3700 з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , №НОМЕР_9 , №НОМЕР_10 у період часу з 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- інформації про процедуру відкриття банківських карточок № НОМЕР_4 , №НОМЕР_9 , №НОМЕР_10 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізованої інформації про історію по банківських рахунках № НОМЕР_4 , №НОМЕР_9 , №НОМЕР_10 за період часу від 01.08.2023 року до моменту виконання ухвали.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ слідчому до вказаних документів з метою вилучення відповідних копій документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1