Справа № 953/9852/23
н/п 1-кс/953/7944/23
"30" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
11.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в період часу з 25.03.2023 по 25.04.2023:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 25.03.2023 по 25.04.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківській картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківська картка № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської карти № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в період з 25.03.2023 по 25.04.2023.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що з початку повномасштабного наступу країни агресора на територію України, ОСОБА_4 почав займатися волонтерською діяльністю, а саме здійснення пошуку тканини для подальшого пошиття плитоносок, форми та інших речей, що потрібні ЗСУ.
З метою пошуку ОСОБА_5 добавлявся в різні групи різних месенджерів у зв`язку з тим, що йому потрібно було знайти якісну тканину за мінімальну вартість.
Приблизно в березні 2022 року, точної дати та часу він не пам`ятає, ОСОБА_5 знайшов групу в месенджері Телеграм під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вказаній групі різні люди викладають повідомлення про продажу тканини або про покупку тканини. Під час пошуку необхідної йому тканини, він знайшов повідомлення користувача месенджеру телеграм під профілем ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер телефону користувача був скритий, який пропонував купити в нього тканину флісова тканина піксель, підкладка чорна та інші тканини.
На наступний день, ОСОБА_5 написав в месенджері телеграм користувачу месенджеру телеграм під профілем ОСОБА_8 , щодо питання коли буде відправка, та якщо відправляти не будуть, то повернуть гроші. Після цього повідомлення, він видалив повністю переписку. ОСОБА_5 написав йому після цього, та він видалив аккаунт телеграм під профілем ІНФОРМАЦІЯ_5 . До теперішнього часу, жодних повідомлень від вказаного користувача, або товар за який ОСОБА_5 платив йому не був наданий. Таким чином, ОСОБА_5 вважає, що в діях невідомого склад кримінального правопорушення шахрайство. В подальшому ОСОБА_5 написав в групу в месенджері Телеграм під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що користувач ІНФОРМАЦІЯ_5 . Йому близько 3-4 осіб відписало, що вказаний користувач також заволодів їх коштами шляхом шахрайства. Також, йому відправили дані, що ОСОБА_7 є ФО-П ОСОБА_7 , та зареєстрований в м. Хмельницький.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначені в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, на електронну адресу суду надіслал заяву про розгляд клопотання без його участі, та клопотання просив задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач просить надати тимчасовий доступ щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не узгоджується з наданими слідчому судді матеріалами клопотання. Також нормами чинного КПК України передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів до однієї фізичної або юридичної особи у володінні якої перебувають відповідні речі та документи.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_9