Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1874/2023 Справа № 641/7414/23
УХВАЛА
17 листопада 2023 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": з 09.11.2023 по теперішній час, за зазначений період (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження якого та юридична адреса: розташованого АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_2 з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила наступне: 09.11.2023 приблизно о 10.00 ОСОБА_5 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Вона займалась своїми справами, через деякий час їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 та представились працівниками НБУ. Невідомі повідомили, що ОСОБА_5 потрібно пройти верифікацію тому що, у разі відмови її банківські картки будуть заблоковані. Невідомий мав чоловічий голос. Він просив надати данні її банківських карток, та знов сказав, що при відмові банківські картки заявниці та рахунки будуть заблоковані і щоб їх відновити, їй прийдеться їхати в Київ. Залякавши ОСОБА_5 та увійшовши до неї в довіру, вона надала інформацію невідомому чоловіку, а саме свою пенсійну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Спілкування часто переривалося. Також, через деякий час невідомий писав заявниці у «viber» з номеру НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 приходили коди на моб. тел. та невідомий казав їй, щоб вона їх диктувала йому. Вона зробила усі дії, які просив невідомий та після цього розмова закінчилась. Через деякий час, ОСОБА_5 зателефонувала в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила ситуацію, банк і сказав, що з її пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято гроші на суму 3 848 грн. Заявниця попросила в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати інформацію та виписку по її пенсійній картці, щоб дізнатися куди саме пішли її гроші, на що вони відповіли, щоб вона зверталась до поліції. Потім ОСОБА_5 пішла та написала заяву до ВП № 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також хоче надати слідчому фотоматеріали на яких вказаний номер телефону шахрая.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.11.2023 року по 17.11.2023 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 09.11.2023 по 17.11.2023, за зазначений період (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження якого та юридична адреса: розташованого АДРЕСА_1 ., шляхом зняття копії вказаної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1