Справа № 577/2368/23
Провадження № 1-кс/577/2216/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" грудня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити інформацію у представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на ім`я якої, видана банківська картка № НОМЕР_1 , документів, наданих вказаною особою при отриманні банківської картки, фотозображення вказаної особи та інших наявних документів щодо особи, якій була видана банківська картка; документів про операції, здійснені по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв 11 травня 2023 року до 08 год 00 хв 21 травня 2023 року, у тому числі щодо зняття коштів з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , місця розташування банкомату, у якому були зняті грошові кошти, суми знятих коштів, часу їх видачі, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; у разі здійснення доступу до банківської картки за допомогою мережі Інтернет - інформації щодо MAC адреси комп`ютера, з якого був здійснений доступ до банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв 11 травня 2023 року до 08 год 00 хв 21 травня 2023 року, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у період часу 09 травня 2023 року до 11 травня 2023 року ОСОБА_12 з метою придбання автомобіля перерахував невстановленій особі на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 102 000 грн 00 коп.

Проте у подальшому ОСОБА_12 товар за які він перерахував грошові кошти, не отримав.

За вказаним фактом 11 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_12 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

20 липня 2023 року дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_13 був складений протокол тимчасового доступу до речей та документів, з аналізу якого встановлено, що грошові кошти в сумі 20 016 грн 60 коп 11 травня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на картку № НОМЕР_4 , видану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а грошові кошти в сумі 42 450 грн 00 коп перераховані 11 травня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 .

23 листопада 2023 року дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_14 був складений протокол тимчасового доступу до речей та документів та згідно вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 24 000 грн 00 коп 11 травня 2023 року о 13 год. 43 хв. 55 сек з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, пов`язаних із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу 08 год 00 хв 11 травня 2023 року до 08 год 00 хв 21 травня 2023 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 11 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння у період часу 09 травня 2023 року до 11 травня 2023 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 102 000 грн 00 коп., які останній перерахував на банківські карки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Дізнання у кримінальному провадженні № 0000171 здійснюють дізнавачі СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_15 .

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_12 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у подальшому 11 травня 2023 року були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із із банківською карткою № НОМЕР_1 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя приходить висновку, що дізнавачем доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про особу, на ім`я якої, видана банківська картка № НОМЕР_1 , а також інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із вказаною банківською карткою, за період часу з 08 год 00 хв 11 травня 2023 року до 08 год 00 хв 21 травня 2023 року .

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доступ тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити інформацію у представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на ім`я якої, видана банківська картка № НОМЕР_1 , документів, наданих вказаною особою при отриманні банківської картки, фотозображення вказаної особи та інших наявних документів щодо особи, якій була видана банківська картка; документів про операції, здійснені по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв 11 травня 2023 року до 08 год 00 хв 21 травня 2023 року, у тому числі щодо зняття коштів з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , місця розташування банкомату, у якому були зняті грошові кошти, суми знятих коштів, часу їх видачі, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; у разі здійснення доступу до банківської картки за допомогою мережі Інтернет - інформації щодо MAC адреси комп`ютера, з якого був здійснений доступ до банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв 11 травня 2023 року до 08 год 00 хв 21 травня 2023 року, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1