Справа № 577/5102/23
Провадження № 1-кс/577/1588/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

представника володільця

інформації ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до документів із можливістю виготовити належно завірених копій, що знаходяться у приміщенні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- «Інструкції з передачі, примусового відчудження або вилучення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні» (дійсної станом на 03.03.2022);

- Листа від 27.02.2022 №Ц-2/3-91/270-22, яким була доведена «Інструкція з передачі, примусового відчудження або вилучення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні» до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, договору про матеріальну відповідальність заступника начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , дійсних станом на 03.03.2022;

- Документальних даних щодо перебування (не перебування) станом на 03.03.2022 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в підпорядкуванні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повноважень начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за своїми посадовими обов`язками або іншими внутрішніми документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в т.ч. станом на 03.03.2022) надавати вказівки щодо відпуску товарно матеріальних цінностей (зокрема дизельного пального) начальнику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Документальних даних щодо погодження Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в березні 2022 р., зокрема заступником начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 відпуску 17 300 л дизельного пального з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голові ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мав місце 03.03.2022 року.

На обґрунтування у клопотанні вказано, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000909 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.03.2022 року службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сприяння службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно без документального оформлення і будь-яких правових підстав, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передали голові ІНФОРМАЦІЯ_6 РВА ОСОБА_20 17 300 л дизельного пального, що перебувало на обліку депо й належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого спричинили матеріальну шкоду.

Згідно акту інвентаризації рідких та пластичних паливно-мастильних матеріалів (ПММ) нафтопродуктів №б/н від 08 червня 2022 року на паливному складі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна нестача дизельного палива вагою 14 629,4 кг.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/119-22/12189-ТВ від 20.10.2022, нестача палива дизельного у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлена за актом інвентаризації рідких та пластичних ПММ (нафтопродуктів) №б/н від 08.06.2022, станом на дату інвентаризації документально підтверджується у кількості 14 629,4 кг.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-22/7088-ТВ від 07.07.2022, вартість 17 300 л (14 629,4 кг) дизельного пального, що належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було незаконно передано ОСОБА_20 , становить 588 027 грн.

10.01.2023 кримінальне провадження № 0000029 від 26.05.2022, за обвинуваченням ОСОБА_20 за ч.2 ст.364 КК України направлено до суду з обвинувальним актом.

Згідно акту службової перевірки локомотивного депо Конотоп та Конотопської дирекції залізничних перевезень, проведеної за вимогою СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: виявлено недоліком відсутність акту про примусове відчудження або вилучення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при передачі дизельного пального керівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та недотриманння вимог діючої на той час «Інструкції з передачі, примусового відчудження або вилучення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні», доведеної листом від 27.02.2022 №Ц-2/3-91/270-22, а надання належної правової оцінки буде проведене правоохоронними органами.

З показів свідка ОСОБА_21 , який станом на 03.03.2022 перебував на посаді начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », питання відпуску 17 300 л дизельного пальному ОСОБА_20 він погоджував із заступником директора регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , на що той дав згоду.

Під час досудового слідства виникла необхідність перевірки показів ОСОБА_21 , встановлення ролі ОСОБА_19 в розтраті 17 300 л дизельного пального в інтересах ОСОБА_20 та отриманння копій документів, на які посилається регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своєму акті службового розслідування відносно службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема стосовно ОСОБА_21

30.08.2023 на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу щодо надання завірених копій наступних документів:

- «Інструкції з передачі, примусового відчудження або вилучення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні» (дійсної станом на 03.03.2022);

- Листа від 27.02.2022 №Ц-2/3-91/270-22, яким була доведена «Інструкція з передачі, примусового відчудження або вилучення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні» до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків заступника начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19

- Повідомити чи перебуває (перебувало станом на 03.03.2022) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в підпорядкуванні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чи уповноважений за своїми посадовими обов`язками або іншими внутрішніми документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в т.ч. станом на 03.03.2022) начальник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавати вказівки щодо відпуску товарно матеріальних цінностей (зокрема дизельного пального) начальнику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Повідомити чи погоджувалося Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в березні 2022 р., зокрема заступником начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , відпуск 17 300 л дизельного пального з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голові ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мав місце 03.03.2022.

Проте, 14.09.2023 отримано відповідь регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом заступника директора з рухомого складу ОСОБА_19 про неможливість надання копій запитуваних документів без рішення суду.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме копій запитуваних документів.

Вказані документи мають значення для використання відомостей, зазначених в них, як доказів при досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні та для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

за дорученням ОСОБА_3 заперечує задоволенню клопотання посилаючись на розгляді в суді кримінального провадження відносно ОСОБА_20 за ч.2 ст.364 КК України за тим же фактом.

Суд, вислухавши доводи представника регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши представлені письмові докази дійшов такого висновку.

Приписами ч. 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребування та отримання документів тощо).

У ст. 132 КПК закріплені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч.3 наведеної норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК унормовано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Із представлених доказів видно, що слідчий звертався до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання певної документальної інформації в межах конкретного кримінального провадження. Проте у наданні цих відомостей відмовлено з посиланням на необхідність дотримання приписів ст. 93 КПК України (а.с.16-17).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною 7 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена необхідність витребування наведених відомостей, оскільки володілець цих документів відмовився надати їх добровільно.

Посилання представника регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перебування на розгляді в суді кримінального провадження за тим же фактом але відносно ОСОБА_20 за ч.2 ст.364 КК України жодним чином не впливає і не спростовує необхідність надання запитуваних документів.

Керуючись: ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000909 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Зобов`язати регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів із можливість виготовити належно завірених копій, а саме:

- «Інструкції з передачі, примусового відчудження або вилучення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні» (дійсної станом на 03.03.2022);

- Листа від 27.02.2022 №Ц-2/3-91/270-22, яким була доведена «Інструкція з передачі, примусового відчудження або вилучення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні» до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, договору про матеріальну відповідальність заступника начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , дійсних станом на 03.03.2022;

- Документальних даних щодо перебування (не перебування) станом на 03.03.2022 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в підпорядкуванні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повноважень начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за своїми посадовими обов`язками або іншими внутрішніми документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в т.ч. станом на 03.03.2022) надавати вказівки щодо відпуску товарно матеріальних цінностей (зокрема дизельного пального) начальнику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Документальних даних щодо погодження Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в березні 2022 р., зокрема заступником начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 відпуск 17 300 л дизельного пального з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голові ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мав місце 03.03.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1