Провадження № 1-кс/161/6251/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 04 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме: на вилучені в ході обшуку 17.11.2023 року у не житловому приміщенні «Paradise vape shop» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 28, а саме: Пластикові ємності марки «MIXBAR», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 12 шт.; Пластикові ємності марки «MIXBAR», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 17 шт.; Пластикові ємності марки «ALCHEMIST», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 11 шт.; Пластикові ємності марки «WEBBER», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 4 шт.; Пластикові ємності марки «JUNI», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.; Пластикові ємності марки «OCTOBAR», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 2 шт.; Пластикові ємності марки «FILLPOD», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 9 шт.; Пластикові ємності марки «WEBBER», об`ємом 15 мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 5 шт.; Пластикові ємності марки «JUNI», об`ємом 15 мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.; Пластикові ємності марки «ALCHEMIST», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 31 шт.; Пластикові ємності марки «CHASER», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.; Пластикові ємності марки «CHASER», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 2 шт.; Пластикові ємності марки «HYPE», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 21 шт.; Пластикові ємності марки «CHASER LUX», об`ємом 11мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.; Пластикові ємності марки «CHASER LUX», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.; Пластикові ємності марки «HYPE», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 5 шт.; Пластикові ємності марки «MARVELLOUS», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.; Пластикові ємності марки «FLAMINGO», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 9 шт.; Набори в картонних пакуваннях в яких містяться компоненти з рідинами до POD-систем, марки «RF350», в асортименті, в кількості 21 шт.; Набори в картонних пакуваннях в яких містяться компоненти з рідинами до POD-систем, марки «OCTOBAR» 30мл, в асортименті, в кількості 42 шт.; Набори в картонних пакуваннях в яких містяться компоненти з рідинами до POD-систем, марки «OCTOBAR» 10мл, в асортименті, в кількості 71 шт.; Грошові кошти в сумі 12425 (дванадцять тисяч чотириста двадцять п`ять) гривень (Пакет №1); Грошові кошти в сумі 7700 (сім тисяч сімсот) гривень (Пакет №2); Грошові кошти в сумі 2480 (дві тисячі чотириста вісімдесят) гривень (Пакет №3); Копія Видаткової накладної №5 від 08.09.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №98 від 23.08.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №231 від 09.06.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №00239 від 14.06.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №986 від 09.06.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №173 від 20.09.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №1 від 11.10.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №354 від 29.09.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №229 від 18.10.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №190 від 01.11.2023 на 1-му арк.. Детектив просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна заперечував проти накладення арешту на майно. Зазначив, що стосується накладення арешту на набори в картонних пакуваннях в яких містяться компоненти з рiдинами до POD-систем, марки «RF350», в асортименті, в кількості 21 шт.; набори в картонних пакуваннях, в яких містяться компоненти з до POD-систем, марки «ОСТОВAR» 30 мл, в асортименті, в кількості 42 шт., набори в картонних пакуваннях, в яких містяться компоненти з рідинами до POD-систем, марки «ОСТОВАR» 10мл, в асортимент, в кiлькості 71 шт., то законність їх придбання, підтверджується видатковими накладними. Грошові кошти в сумі 12 425 грн., гроші від раніше отриманої виручки, що призначалась для придбання рецепції, грошові кошти в сумі 7700 гривень - готівкові кошти із каси магазину як залишок за попередній час, грошові кошти в сумі 2 480 гривень є особистими коштами продавця ОСОБА_6 . В даній частині клопотання просив відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, детектива та представника власника майна, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, заперечення представника власника майна, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що особа ОСОБА_7 організувала на території Волинської області незаконне транспортування, зберігання, придбання з метою збуту та збут підакцизних товарів (нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, одноразових електронних випаровувачів, заправлених нікотиновмісною сумішшю) через мережу магазинів.

17.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук у нежитловому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Пластикові ємності марки «MIXBAR», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 12 шт.; Пластикові ємності марки «MIXBAR», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 17 шт.; Пластикові ємності марки «ALCHEMIST», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 11 шт.; Пластикові ємності марки «WEBBER», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 4 шт.; Пластикові ємності марки «JUNI», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.; Пластикові ємності марки «OCTOBAR», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 2 шт.; Пластикові ємності марки «FILLPOD», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 9 шт.; Пластикові ємності марки «WEBBER», об`ємом 15 мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 5 шт.; Пластикові ємності марки «JUNI», об`ємом 15 мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.; Пластикові ємності марки «ALCHEMIST», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 31 шт.; Пластикові ємності марки «CHASER», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.; Пластикові ємності марки «CHASER», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 2 шт.; Пластикові ємності марки «HYPE», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 21 шт.; Пластикові ємності марки «CHASER LUX», об`ємом 11мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.; Пластикові ємності марки «CHASER LUX», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.; Пластикові ємності марки «HYPE», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 5 шт.; Пластикові ємності марки «MARVELLOUS», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.; Пластикові ємності марки «FLAMINGO», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 9 шт.; Набори в картонних пакуваннях в яких містяться компоненти з рідинами до POD-систем, марки «RF350», в асортименті, в кількості 21 шт.; Набори в картонних пакуваннях в яких містяться компоненти з рідинами до POD-систем, марки «OCTOBAR» 30мл, в асортименті, в кількості 42 шт.; Набори в картонних пакуваннях в яких містяться компоненти з рідинами до POD-систем, марки «OCTOBAR» 10мл, в асортименті, в кількості 71 шт.; Грошові кошти в сумі 12425 (дванадцять тисяч чотириста двадцять п`ять) гривень (Пакет №1); Грошові кошти в сумі 7700 (сім тисяч сімсот) гривень (Пакет №2); Грошові кошти в сумі 2480 (дві тисячі чотириста вісімдесят) гривень (Пакет №3); Копія Видаткової накладної №5 від 08.09.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №98 від 23.08.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №231 від 09.06.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №00239 від 14.06.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №986 від 09.06.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №173 від 20.09.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №1 від 11.10.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №354 від 29.09.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №229 від 18.10.2023 на 1-му арк.; Видаткова накладна №190 від 01.11.2023 на 1-му арк..

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 17.11.2023 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності детективом правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна. Слідчий суддя погоджується із запереченнями представника власника майна щодо накладення арешту стосовно вилучених наборів в картонних пакуваннях в яких містяться компоненти з рiдинами до POD-систем, марки «RF350», в асортименті, в кількості 21 шт., наборів в картонних пакуваннях, в яких містяться компоненти з до POD-систем, марки «ОСТОВAR» 30 мл, в асортименті, в кількості 42 шт., наборів в картонних пакуваннях, в яких містяться компоненти з рідинами до POD-систем, марки «ОСТОВАR» 10мл, в асортимент, в кiлькості 71 шт., оскільки їх законність придбання підтверджується наданими в судовому засіданнями представником власника майна видатковими накладними № 1 від 11.10.2023 року, № 354 від 29.09.2023 року, № 83 від 10.11.2023 року, № 229 від 18.10.2023 року, № 231 від 09.06.2023 року, № 5 від 08.09.2023 року, тому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вказане майно.

Що стосується накладення арешту на грошові кошти в сумі 12425 грн., то слідчий суддя вважає, що в даній частині клопотання не підлягає задоволенню з підстав не доведеності в судовому засіданні необхідності їх арешту, оскільки вказані грошові кошти призначалися для придбання рецепції, що підтверджується рахунком на оплату № Л01/23 від 17.11.2023 року. Необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 7700 грн. та 2480 грн. також не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, бо грошові кошти в сумі 7700 грн. є готівковими коштами із каси магазину, що підтверджується звітом № 816 від 17.11.2023 року, а грошові кошти в сумі 2480 грн. є особистими грошовими коштами продавця ОСОБА_6 , які також підлягають поверненню. В іншій частині клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 17.11.2023 року у не житловому приміщенні «Paradise vape shop» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 28, а саме:

1.Пластикові ємності марки «MIXBAR», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 12 шт.;

2.Пластикові ємності марки «MIXBAR», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 17 шт.;

3.Пластикові ємності марки «ALCHEMIST», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 11 шт.;

4.Пластикові ємності марки «WEBBER», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 4 шт.;

5.Пластикові ємності марки «JUNI», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.;

6.Пластикові ємності марки «OCTOBAR», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 2 шт.;

7.Пластикові ємності марки «FILLPOD», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 9 шт.;

8.Пластикові ємності марки «WEBBER», об`ємом 15 мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 5 шт.;

9.Пластикові ємності марки «JUNI», об`ємом 15 мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.;

10.Пластикові ємності марки «ALCHEMIST», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 31 шт.;

11.Пластикові ємності марки «CHASER», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.;

12.Пластикові ємності марки «CHASER», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 2 шт.;

13.Пластикові ємності марки «HYPE», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 21 шт.;

14.Пластикові ємності марки «CHASER LUX», об`ємом 11мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.;

15.Пластикові ємності марки «CHASER LUX», об`ємом 30мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 8 шт.;

16.Пластикові ємності марки «HYPE», об`ємом 10мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 5 шт.;

17.Пластикові ємності марки «MARVELLOUS», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 7 шт.;

18.Пластикові ємності марки «FLAMINGO», об`ємом 15мл., в асортименті, без наявного перекладу на українську мову, в загальній кількості 9 шт.;

19.Копія Видаткової накладної №5 від 08.09.2023 на 1-му арк.;

20.Копія Видаткової накладної №98 від 23.08.2023 на 1-му арк.;

21.Копія Видаткової накладної №231 від 09.06.2023 на 1-му арк.;

22.Копія Видаткової накладної №00239 від 14.06.2023 на 1-му арк.;

23.Копія Видаткової накладної №986 від 09.06.2023 на 1-му арк.;

24.Видаткова накладна №173 від 20.09.2023 на 1-му арк.;

25.Видаткова накладна №1 від 11.10.2023 на 1-му арк.;

26.Видаткова накладна №354 від 29.09.2023 на 1-му арк.;

27.Видаткова накладна №229 від 18.10.2023 на 1-му арк.;

28.Видаткова накладна №190 від 01.11.2023 на 1-му арк.

В іншій частині клопотання про арешт майна відмовити.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1