У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0002410 старший слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа близько 05 год. 00 хв. 13.11.2023 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 у під`їзді будинку діючи умисно, таємно, викрала в заявника мобільний телефон марки «Iphone 8 64 GB», чим спричинила заявнику збитку на суму на яка встановлюється.

Також встановлено що від імені потерпілого невідомі особи відкрити он-лайн кредити та договори позики та отримавши грошові кошти перерахували їх банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_6 було винесено постанову у рамках кримінального провадження №0000475 від 09 березня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання вищевказаної інформації, та скеровано до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але у виконанні даної постанови було відмовлено, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати необхідну інформацію в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи.

Приймаючи до уваги вище викладене та те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2023 по 29.11.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0002410 від 29.11.2023 підтверджено, що органом досудового розслідування СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини крадіжки та оформлення кредиту на ім`я заявника ОСОБА_5 . Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, грошові кошти були переведені на банківську картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації за період з 01 по 29 листопада 2023, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в цій частині.

Разом з тим, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації по вищевказаній банківській картці за інший період часу, однак слідчим не доведена їх необхідність за вказаний період часу, оскільки такий є досить віддаленим від часу вчинення злочину.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.11.2023 по 29.11.2023 року, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів;

- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів із зазначенням адреси місцезнаходження такого терміналу) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Еко-банкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по 05.09.2023;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

В іншій частині вимог відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1