Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження №1-кс/552/1802/23
У Х В А Л А

Іменем України

23.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Також зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Донецької областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів, спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню, детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області була встановлена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка безпосередньо причетна до вказаного кримінального правопорушення, адже остання на території Донецької області незаконно здійснює збут фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодноразово притягувалася до відповідальності за ст. 156 КУпАП - торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, зокрема: 26.01.2023 за ч. 3 ст. 156 КУпАП(торгівля пивом, алкогольними напоями з рук); 16.05.2023 за ч.ч. 1,3,4 ст. 156 КУпАП (торгівля пивом, алкогольними напоями з рук, вчинені особою повторно протягом року); 12.07.2023 за ч. 3 ст. 156 КУпАП (торгівля пивом, алкогольними напоями з рук).

Крім того, встановлено, що здійснення продажу (збуту) підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів) в роздріб та опт, відбувається за адресою: АДРЕСА_1 .

19.10.2023 під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, алкогольні напої та інші докази.

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність, що полягає незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.

20.10.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання детектив не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Володілець майна, щодо якого внесено клопотання, або його представник в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття в судове засідання слідчого та/або прокурора, власника майна, представника юридичної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином підстави для відкладення розгляду клопотання через неявку детектива або представника власника майна відсутні.

Тому суд вважає за можливе розгляду ти клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

повідомленням 11 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 21 вересня 2023 року №5-296-23 про виявлення ознак кримінального правопорушення;

листом 11 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 26 вересня 2023 року №5-312-23 про виконання доручення;

протоколом огляду від 25 вересня 2023 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25 вересня 2023 року,

протоколом обшуку від 19 жовтня 2023 року.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 19 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09 жовтня 2023 року у справі №552/5601/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

грошові кошти в розмірі 3900 грн.;

зошити з чорновими записами в кількості 2 шт.;

картонка з надписом номеру банківської картки НОМЕР_1 ;

відеореєстратор «Network Video Recorder» NVR 301-0852 SN:21023TCF4 в кількості 1 шт.;

тютюнові вироби (цигарки):

Camell без марок акцизного податку в кількості 130 пачок;

Marlboro червоні без марок акцизного податку в кількості 65 пачок;

Kent cori без марок акцизного податку в кількості 35 пачок;

Marlboro ХХL 40 червоні без марок акцизного податку в кількості 10 пачок;

Parlament Agua Blue без марок акцизного податку в кількості 120 пачок;

Parlament Silver Blue без марок акцизного податку в кількості 10 пачок;

Lucky Strike без марок акцизного податку в кількості 70 пачок;

Compliment Blue 25 XXL без марок акцизного податку в кількості 36 пачок;

Winston Super Slims без марок акцизного податку в кількості 32 пачки;

Compliment Blue Super Slims без марок акцизного податку в кількості 8 пачок;

Compliment Violet Super Slims без марок акцизного податку в кількості 7 пачок;

Winston Blue без марок акцизного податку в кількості 4 пачки;

Pull cold nano без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

Silvee nano без марок акцизного податку в кількості 2 пачки;

Dandy White без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

LD Super Slims без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

Winston Super Slims без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

LD gvelity без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

Winston Classic з марками акцизного податку в кількості 50 пачок;

Kent Blue з марками акцизного податку в кількості 50 пачок;

Lucky Strike Unlimited Red з марками акцизного податку в кількості 24 пачки;

Lucky Strike Unlimited Silver з марками акцизного податку в кількості 39 пачок;

Lucky Strike Original Silver з марками акцизного податку в кількості 22 пачки;

Lucky Strike Original Red з марками акцизного податку в кількості 14 пачок;

Прилуки класични 25 сигарет з марками акцизного податку в кількості 25 пачок;

Rothmans Kingsize з марками акцизного податку в кількості 38 пачок;

Rothmans Demi Blue з марками акцизного податку в кількості 40 пачок;

Camel Yellow з марками акцизного податку в кількості 12 пачок;

Camel Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Marlboro Gold 40 XXL з марками акцизного податку в кількості 4 пачки;

Rothmans Demi Silver з марками акцизного податку в кількості 40 пачок;

L8M Loft з марками акцизного податку в кількості 15 пачок;

Sobranie Refine White з марками акцизного податку в кількості 39 пачок;

Sobranie London з марками акцизного податку в кількості 30 пачок;

Bond Blue Selection з марками акцизного податку в кількості 20 пачок;

Bond Blue Selection 25 з марками акцизного податку в кількості 16 пачок;

Rothmans Demi Click з марками акцизного податку в кількості 20 пачок;

Winston Xstyle Blue з марками акцизного податку в кількості 30 пачок;

Winston Xstyle Silver з марками акцизного податку в кількості 25 пачок;

Winston Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Winston Xstyle Purple з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

JM Bleck з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Sobranie London з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Rothmans Demi Click of London з марками акцизного податку в кількості 15 пачок;

Davidoff Reach Silver з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Winston XS Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Davidoff Reach Bleck з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

LD Super Line з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Sobranie Blaeks з марками акцизного податку в кількості 20 пачок;

Rothmans Royals з марками акцизного податку в кількості 13 пачок;

Sobranie Evolve з марками акцизного податку в кількості 22 пачки;

Chester Field 20 Blue без морок акцизного податку в кількості 30 пачок;

також алкогольні напої:

коньяк України «Napoleon» 0,5 л. в кількості 56 пляшок;

коньяк ТМ «Аджарі» 0,5 л. в кількості 55 пляшок;

коньяк ТМ «Аджарі» 1 л. в кількості 16 пляшок;

алкогольний напій «Зубровка Бізон Трек» в кількості 10 пляшок;

коньяк «Азнаурі» 3* 1 л. в кількості 11 пляшок;

коньяк «Азнаурі» 3* 0,7 л. в кількості 5 пляшок;

Грузинський бренді «Старий Кахеті» 0,5 л. в кількості 11 пляшок;

коньяк «Азнаурі» 3* 0,5 л. в кількості 25 пляшок;

Ром «Capitan Moreen» 0,7 л. в кількості 8 пляшок;

горілка «Greenday» 1 л. в кількості 43 пляшки;

коньяк «Guderi» 3* 0,5 л. в кількості 6 пляшок;

горілка «Козацька рада» 1 л. в кількості 18 пляшок;

горілка «Хлібна» 0,5 л. в кількості 11 пляшок;

горілка «Pervak» 1 л. в кількості 20 пляшок;

горілка «Pervak» 0,5 л. в кількості 55 пляшок;

горілка «Greenday» 0,5 л. в кількості 46 пляшки;

горілка «Старольвіська» 0,5 л. в кількості 40 пляшок;

коньяк «Kazbegi» 0,5 л. в кількості 36 пляшок;

коньяк «Koblevo» 3* 0,5 л. в кількості 23 пляшки;

коньяк «Shabo» 3* 0,5 л. в кількості 6 пляшок;

горілка «Зуброва Біола» 0,7 л. в кількості 14 пляшок;

горілка «Prime World Class» 0,5 л. в кількості 17 пляшок;

коньяк «Shustoff Chocolatier» 0,5 л. в кількості 25 пляшок;

лікер «Джек Деніелс» 0,7 л. в кількості 37 пляшок;

віскі «Джек Деніелс» 0,7 л. в кількості 32 пляшок;

віскі «Джек Деніелс» 1 л. в кількості 23 пляшки;

лікер «Джек Деніелс» 1 л. в кількості 6 пляшок;

лікер «JM Beam» 1 л. в кількості 4 пляшки;

віскі «JM Beam» 1 л. в кількості 6 пляшок;

лікер «JM Beam» 0,7 л. в кількості 12 пляшок;

лікер «Єгермейстер» 1 л. в кількості 5 пляшок;

лікер «Єгермейстер» 0,7 л. в кількості 5 пляшок;

текіла «Sierra» 0,7 л. в кількості 18 пляшок;

лікер «Бейнс» 0,5 л. в кількості 3 пляшки;

лікер «Willian Peel» 0,7 л. в кількості 6 пляшок;

коньяк «Georgian Legend» 0,5 л. в кількості 1 пляшка;

віскі «Jameson» 0,7 л. в кількості 5 пляшок;

віскі «Red Lebel» 1 л. в кількості 11 пляшок;

віскі «Red Lebel» 0,7 л. в кількості 6 пляшок;

віскі «Yenki Боністер» 0,7 л. в кількості 6 пляшок;

віскі «Yenki Боністер» 1 л. в кількості 5 пляшок;

віскі «Бейнс» 0,7 л. в кількості 3 пляшки;

коньяк «Klinkov» 0,5 л. в кількості 10 пляшок;

горілка «Фінляндія» 0.5 л. в кількості 8 пляшок;

горілка «Фінляндія» 1 л. в кількості 9 пляшок;

горілка «Хлібний Дар» 1 л. в кількості 1 пляшка;

горліка «Перша Гільдія» 0,5 л. в кількості 19 пляшок;

горілка «Хортиця Преміум» 0,5 л. в кількості 17 пачок;

горілка «Ukrainka» 0,5 л. у кількості 11 пляшок;

вино «Аджарі» 0,75 л. у кількості 27 пляшок;

вино «Коблево Кагор» 0,75 л. у кількості 8 пляшок;

вино «Villa Cabarnet» 0,75 л. у кількості 5 пляшок;

вино «Villa Delicate» 0,75 л. у кількості 15 пляшок;

вино «Koblevo Muskat» 0,75 л. у кількості 7 пляшок;

вино «Koblevo Muskat» 0,75 л. у кількості 7 пляшок;

вино «Ореанда брют » 0,75 л. у кількості 1 пляшка;

ром Бакарді 1 л. у кількості 11 пляшок;

лікер «Пастис Jaune» 0,7 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Азнаурі» 1,5 л. у кількості 11 пляшок;

вино «Аджарі» 1 л. у кількості 6 пляшок;

лікер «Амаретто» 0,7 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Ловдерс» 1 л. у кількості 5 пляшок;

бренді « Saint Remy» 0,7 л. у кількості 10 пляшок;

абсент «Вінсент» 1 л. у кількості 10 пляшок;

алкогольний напій 1 л. у кількості 5 пляшок;

коньяк «Соvrvoiser» 0,5 л. у кількості 5 пляшок;

джин «Bee Feater» 0,7 л. у кількості 2 пляшки;

алкогольний напій «Метакса» 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

коньяк «Мартел» 0,7 л. у кількості 1 пляшка;

коньяк «Sheron» 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

горілка «Грін дей» 0,7 л. у кількості 4 пляшки;

горілка «Хортиця2 0,7 л. у кількості 58 пляшок;

горілка «Хортиця айс» 0,5 л. у кількості 29 пляшок;

вино « Вілла Крим» 0,75 л. у кількості 5 пляшок;

віскі «Stors and sterpes» 0,7 л. у кількості 2 пляшок;

алкогольний напій 0,7 л. у кількості 6 пляшок;

лікер «Бехеровка» 0,7 л. у кількості 3 пляшки;

віскі «Глен клон» 0,7 л. у кількості 13 пляшок;

лікер 0,7 л. у кількості 1 пляшка;

вермут «Мартіні россо» 0,7 л. у кількості 3 пляшки;

віскі «Вайт хос» 0,7 л. у кількості 21 пляшка;

горілка 1 л. у кількості 2 пляшки;

лікер «Єгермейстр» 0,5 л. у кількості 3 пляшки;

віскі 0,7 л. у кількості 10 пляшок;

віскі «Глен клон» 1 л. у кількості 17 пляшок;

коньяк «Метакса» 1 л. у кількості 2 пляшки;

віскі «Blek Velvet» 1 л. у кількості 1 пляшка;

лікер «Ален Краут» 0,7 л. у кількості 2 пляшки;

віскі «Бушмілс» 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

віскі «» 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

горілка «Козацька рада байракар» 0,5 л. у кількості 42 пляшки;

віскі 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

горілка «Презедент» 0,5 л. у кількості 2 пляшки;

горілка «Козацька рада» 0,7 л. у кількості 13 пляшок;

горілка «Улюблена» 0,5 л. у кількості 18 пляшок;

горілка «Гайдамацька» 0,5 л. у кількості 20 пляшок;

горілка «Марка» 0,5 л. у кількості 22 пляшки»;

горілка «Неміроф орідж.» 0,5 л. у кількості 23 пляшки;

горілка «Козаціка Рада класична» 0,5 л. у кількості 16 пляшок;

горілка 0,5 л. у кількості 29 пляшок;

горілка «Воздух» 0,5 л. у кількості 20 пляшок»

вино «Азнаурі» 0,5 л. у кількості 10 пляшок;

горілка «Козацька Рада класична» 0,7 л. у кількості 7 пляшок;

вино «Вілла мускат» 0,75 л. у кількості 7 пляшок;

ром «Бекорс» 0,7 л. у кількості 1 пляшка;

горілка «Гелсінки» 0,5 л. у кількості 6 пляшок;

пластикові пляшки об`ємом 10 л. з прозорою рідиною характерного запаху спирту у кількості 3 шт.;

тетра-пак об`ємом 10 л. сріблястого кольору з рідиною у кількості 3 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 7 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 2 л. з рідиною у кількості 3 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 5 шт.;

пластикова пляшка об`ємом 1 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

пластикова пляшка об`ємом 1 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

пластикова пляшка об`ємом 0, 5 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 0, 5 л. з рідиною у кількості 2 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 2 л. з рідиною у кількості 2 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 5 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 3 шт.;

скляна пляшка з рідиною коричневого кольору у кількості 2 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 5 л. з рідиною у кількості 3 шт.;

пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 3 шт.;

баклажка об`ємом 10 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

баклажка об`ємом 10 л. з рідиною бурого кольору у кількості 1 шт.;

баклажка об`ємом 10 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

баклажка об`ємом 10 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

вино « Вілла Крим» 0,75 л. у кількості 6 пляшок;

вино ігристе «Фраголіно Фрателі» 0,75 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Аремівське брют» 0,75 л. у кількості 13 пляшок;

вино «Аремівське біле» 0,75 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Аремівське рожеве» 0,75 л. у кількості 8 пляшок;

вино «Французький бульвар» 0,75 л. у кількості 3 пляшки;

вино «Асті салют» 0,75 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Ореанда» 0,75 л. у кількості 3 пляшки.

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також можуть свідчить про незаконну діяльність.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 20 жовтня 2023 року вилучене в ході обшуків майно та документи визнані речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно та документи.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, зокрема через проведення експертних досліджень, для проведення яких вилучено відповідні зразки продукції, а також через дослідження документації.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконного виготовлення, зберігання або реалізації незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, є належними доказами у справі.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вказане вище майно та документи з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 19 жовтня 2023 року за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

грошові кошти в розмірі 3900 грн.;

зошити з чорновими записами в кількості 2 шт.;

картонка з надписом номеру банківської картки НОМЕР_1 ;

відеореєстратор «Network Video Recorder» NVR 301-0852 SN:21023TCF4 в кількості 1 шт.;

а також тютюнові вироби (цигарки):

Camell без марок акцизного податку в кількості 130 пачок;

Marlboro червоні без марок акцизного податку в кількості 65 пачок;

Kent cori без марок акцизного податку в кількості 35 пачок;

Marlboro ХХL 40 червоні без марок акцизного податку в кількості 10 пачок;

Parlament Agua Blue без марок акцизного податку в кількості 120 пачок;

Parlament Silver Blue без марок акцизного податку в кількості 10 пачок;

Lucky Strike без марок акцизного податку в кількості 70 пачок;

Compliment Blue 25 XXL без марок акцизного податку в кількості 36 пачок;

Winston Super Slims без марок акцизного податку в кількості 32 пачки;

Compliment Blue Super Slims без марок акцизного податку в кількості 8 пачок;

Compliment Violet Super Slims без марок акцизного податку в кількості 7 пачок;

Winston Blue без марок акцизного податку в кількості 4 пачки;

Pull cold nano без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

Silvee nano без марок акцизного податку в кількості 2 пачки;

Dandy White без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

LD Super Slims без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

Winston Super Slims без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

LD gvelity без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

Winston Classic з марками акцизного податку в кількості 50 пачок;

Kent Blue з марками акцизного податку в кількості 50 пачок;

Lucky Strike Unlimited Red з марками акцизного податку в кількості 24 пачки;

Lucky Strike Unlimited Silver з марками акцизного податку в кількості 39 пачок;

Lucky Strike Original Silver з марками акцизного податку в кількості 22 пачки;

Lucky Strike Original Red з марками акцизного податку в кількості 14 пачок;

Прилуки класични 25 сигарет з марками акцизного податку в кількості 25 пачок;

Rothmans Kingsize з марками акцизного податку в кількості 38 пачок;

Rothmans Demi Blue з марками акцизного податку в кількості 40 пачок;

Camel Yellow з марками акцизного податку в кількості 12 пачок;

Camel Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Marlboro Gold 40 XXL з марками акцизного податку в кількості 4 пачки;

Rothmans Demi Silver з марками акцизного податку в кількості 40 пачок;

L8M Loft з марками акцизного податку в кількості 15 пачок;

Sobranie Refine White з марками акцизного податку в кількості 39 пачок;

Sobranie London з марками акцизного податку в кількості 30 пачок;

Bond Blue Selection з марками акцизного податку в кількості 20 пачок;

Bond Blue Selection 25 з марками акцизного податку в кількості 16 пачок;

Rothmans Demi Click з марками акцизного податку в кількості 20 пачок;

Winston Xstyle Blue з марками акцизного податку в кількості 30 пачок;

Winston Xstyle Silver з марками акцизного податку в кількості 25 пачок;

Winston Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Winston Xstyle Purple з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

JM Bleck з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Sobranie London з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Rothmans Demi Click of London з марками акцизного податку в кількості 15 пачок;

Davidoff Reach Silver з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Winston XS Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Davidoff Reach Bleck з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

LD Super Line з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;

Sobranie Blaeks з марками акцизного податку в кількості 20 пачок;

Rothmans Royals з марками акцизного податку в кількості 13 пачок;

Sobranie Evolve з марками акцизного податку в кількості 22 пачки;

Chester Field 20 Blue без морок акцизного податку в кількості 30 пачок;

також алкогольні напої:

коньяк України «Napoleon» 0,5 л. в кількості 56 пляшок;

коньяк ТМ «Аджарі» 0,5 л. в кількості 55 пляшок;

коньяк ТМ «Аджарі» 1 л. в кількості 16 пляшок;

алкогольний напій «Зубровка Бізон Трек» в кількості 10 пляшок;

коньяк «Азнаурі» 3* 1 л. в кількості 11 пляшок;

коньяк «Азнаурі» 3* 0,7 л. в кількості 5 пляшок;

Грузинський бренді «Старий Кахеті» 0,5 л. в кількості 11 пляшок;

коньяк «Азнаурі» 3* 0,5 л. в кількості 25 пляшок;

Ром «Capitan Moreen» 0,7 л. в кількості 8 пляшок;

горілка «Greenday» 1 л. в кількості 43 пляшки;

коньяк «Guderi» 3* 0,5 л. в кількості 6 пляшок;

горілка «Козацька рада» 1 л. в кількості 18 пляшок;

горілка «Хлібна» 0,5 л. в кількості 11 пляшок;

горілка «Pervak» 1 л. в кількості 20 пляшок;

горілка «Pervak» 0,5 л. в кількості 55 пляшок;

горілка «Greenday» 0,5 л. в кількості 46 пляшки;

горілка «Старольвіська» 0,5 л. в кількості 40 пляшок;

коньяк «Kazbegi» 0,5 л. в кількості 36 пляшок;

коньяк «Koblevo» 3* 0,5 л. в кількості 23 пляшки;

коньяк «Shabo» 3* 0,5 л. в кількості 6 пляшок;

горілка «Зуброва Біола» 0,7 л. в кількості 14 пляшок;

горілка «Prime World Class» 0,5 л. в кількості 17 пляшок;

коньяк «Shustoff Chocolatier» 0,5 л. в кількості 25 пляшок;

лікер «Джек Деніелс» 0,7 л. в кількості 37 пляшок;

віскі «Джек Деніелс» 0,7 л. в кількості 32 пляшок;

віскі «Джек Деніелс» 1 л. в кількості 23 пляшки;

лікер «Джек Деніелс» 1 л. в кількості 6 пляшок;

лікер «JM Beam» 1 л. в кількості 4 пляшки;

віскі «JM Beam» 1 л. в кількості 6 пляшок;

лікер «JM Beam» 0,7 л. в кількості 12 пляшок;

лікер «Єгермейстер» 1 л. в кількості 5 пляшок;

лікер «Єгермейстер» 0,7 л. в кількості 5 пляшок;

текіла «Sierra» 0,7 л. в кількості 18 пляшок;

лікер «Бейнс» 0,5 л. в кількості 3 пляшки;

лікер «Willian Peel» 0,7 л. в кількості 6 пляшок;

коньяк «Georgian Legend» 0,5 л. в кількості 1 пляшка;

віскі «Jameson» 0,7 л. в кількості 5 пляшок;

віскі «Red Lebel» 1 л. в кількості 11 пляшок;

віскі «Red Lebel» 0,7 л. в кількості 6 пляшок;

віскі «Yenki Боністер» 0,7 л. в кількості 6 пляшок;

віскі «Yenki Боністер» 1 л. в кількості 5 пляшок;

віскі «Бейнс» 0,7 л. в кількості 3 пляшки;

коньяк «Klinkov» 0,5 л. в кількості 10 пляшок;

горілка «Фінляндія» 0.5 л. в кількості 8 пляшок;

горілка «Фінляндія» 1 л. в кількості 9 пляшок;

горілка «Хлібний Дар» 1 л. в кількості 1 пляшка;

горілка «Перша Гільдія» 0,5 л. в кількості 19 пляшок;

горілка «Хортиця Преміум» 0,5 л. в кількості 17 пачок;

горілка «Ukrainka» 0,5 л. у кількості 11 пляшок;

вино «Аджарі» 0,75 л. у кількості 27 пляшок;

вино «Коблево Кагор» 0,75 л. у кількості 8 пляшок;

вино «Villa Cabarnet» 0,75 л. у кількості 5 пляшок;

вино «Villa Delicate» 0,75 л. у кількості 15 пляшок;

вино «Koblevo Muskat» 0,75 л. у кількості 7 пляшок;

вино «Koblevo Muskat» 0,75 л. у кількості 7 пляшок;

вино «Ореанда брют » 0,75 л. у кількості 1 пляшка;

ром Бакарді 1 л. у кількості 11 пляшок;

лікер «Пастис Jaune» 0,7 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Азнаурі» 1,5 л. у кількості 11 пляшок;

вино «Аджарі» 1 л. у кількості 6 пляшок;

лікер «Амаретто» 0,7 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Ловдерс» 1 л. у кількості 5 пляшок;

бренді « Saint Remy» 0,7 л. у кількості 10 пляшок;

абсент «Вінсент» 1 л. у кількості 10 пляшок;

алкогольний напій 1 л. у кількості 5 пляшок;

коньяк «Соvrvoiser» 0,5 л. у кількості 5 пляшок;

джин «Bee Feater» 0,7 л. у кількості 2 пляшки;

алкогольний напій «Метакса» 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

коньяк «Мартел» 0,7 л. у кількості 1 пляшка;

коньяк «Sheron» 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

горілка «Грін дей» 0,7 л. у кількості 4 пляшки;

горілка «Хортиця2 0,7 л. у кількості 58 пляшок;

горілка «Хортиця айс» 0,5 л. у кількості 29 пляшок;

вино « Вілла Крим» 0,75 л. у кількості 5 пляшок;

віскі «Stors and sterpes» 0,7 л. у кількості 2 пляшок;

алкогольний напій 0,7 л. у кількості 6 пляшок;

лікер «Бехеровка» 0,7 л. у кількості 3 пляшки;

віскі «Глен клон» 0,7 л. у кількості 13 пляшок;

лікер 0,7 л. у кількості 1 пляшка;

вермут «Мартіні россо» 0,7 л. у кількості 3 пляшки;

віскі «Вайт хос» 0,7 л. у кількості 21 пляшка;

горілка 1 л. у кількості 2 пляшки;

лікер «Єгермейстр» 0,5 л. у кількості 3 пляшки;

віскі 0,7 л. у кількості 10 пляшок;

віскі «Глен клон» 1 л. у кількості 17 пляшок;

коньяк «Метакса» 1 л. у кількості 2 пляшки;

віскі «Blek Velvet» 1 л. у кількості 1 пляшка;

лікер «Ален Краут» 0,7 л. у кількості 2 пляшки;

віскі «Бушмілс» 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

віскі «» 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

горілка «Козацька рада байракар» 0,5 л. у кількості 42 пляшки;

віскі 0,5 л. у кількості 1 пляшка;

горілка «Презедент» 0,5 л. у кількості 2 пляшки;

горілка «Козацька рада» 0,7 л. у кількості 13 пляшок;

горілка «Улюблена» 0,5 л. у кількості 18 пляшок;

горілка «Гайдамацька» 0,5 л. у кількості 20 пляшок;

горілка «Марка» 0,5 л. у кількості 22 пляшки»;

горілка «Неміроф орідж.» 0,5 л. у кількості 23 пляшки;

горілка «Козаціка Рада класична» 0,5 л. у кількості 16 пляшок;

горілка 0,5 л. у кількості 29 пляшок;

горілка «Воздух» 0,5 л. у кількості 20 пляшок»

вино «Азнаурі» 0,5 л. у кількості 10 пляшок;

горілка «Козацька Рада класична» 0,7 л. у кількості 7 пляшок;

вино «Вілла мускат» 0,75 л. у кількості 7 пляшок;

ром «Бекорс» 0,7 л. у кількості 1 пляшка;

горілка «Гелсінки» 0,5 л. у кількості 6 пляшок;

пластикові пляшки об`ємом 10 л. з прозорою рідиною характерного запаху спирту у кількості 3 шт.;

тетра-пак об`ємом 10 л. сріблястого кольору з рідиною у кільк. 3 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 7 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 2 л. з рідиною у кількості 3 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 5 шт.;

пластикова пляшка об`ємом 1 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

пластикова пляшка об`ємом 1 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

пластикова пляшка об`ємом 0, 5 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 0, 5 л. з рідиною у кількості 2 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 2 л. з рідиною у кількості 2 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 5 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 3 шт.;

скляна пляшка з рідиною коричневого кольору у кількості 2 шт.;

пластикові пляшки об`ємом 5 л. з рідиною у кількості 3 шт.;

пляшки об`ємом 1, 5 л. з рідиною у кількості 3 шт.;

баклажка об`ємом 10 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

баклажка об`ємом 10 л. з рідиною бурого кольору у кількості 1 шт.;

баклажка об`ємом 10 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

баклажка об`ємом 10 л. з рідиною у кількості 1 шт.;

вино « Вілла Крим» 0,75 л. у кількості 6 пляшок;

вино ігристе «Фраголіно Фрателі» 0,75 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Аремівське брют» 0,75 л. у кількості 13 пляшок;

вино «Аремівське біле» 0,75 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Аремівське рожеве» 0,75 л. у кількості 8 пляшок;

вино «Французький бульвар» 0,75 л. у кількості 3 пляшки;

вино «Асті салют» 0,75 л. у кількості 6 пляшок;

вино «Ореанда» 0,75 л. у кількості 3 пляшки.

Місцем зберігання вказаних речових доказів визначити Бюро економічної безпеки України, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1