Справа № 214/1425/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20 листопада 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001322 від «02» листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від «13» лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява 13.02.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2023 року шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом переходу за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 в сумі 45000,00 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що з 2000 року ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_3 , до вказаного рахунку прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який знаходиться у мобільному пристрої AIPHONE 11 PRO № моделі MWC32ZD/A. На рахунку ОСОБА_5 у наявності дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер карти з якої зняли кошти № НОМЕР_2 . Більше окрім ОСОБА_5 доступу до банківських карток та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто не має. 12.02.2023 року о 16:12 ОСОБА_5 перебувала за фактичною адресою мешкання: у АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 зайшла на соціальну мережу «Фейсбук», де їй висвітився сайт «Дія», у якому вона побачила інформацію про отримання грошової допомоги у лютому у розмірі 6500 грн, за вищевказаними вказівками ОСОБА_5 перейшла на посилання та ввела свої дані: П.І.П., висвітився інтерфейс особистого кабінету «Приват_24», де вона ввела логін та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього ОСОБА_5 одразу зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та виявила списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 двома транзакціями, перша транзакція була списана з карти 12.02.2023 о 17:29 годині у сумі 30000,00 грн., у деталях операції зазначено, що списання відбулося на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 отримувач, згідно з квитанції зазначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , у призначенні платежу заказ 58494. Друга транзакція була списана з карти 12.02.2023 о 17:30 годині у сумі 15000,00 грн., у деталях операції зазначено, що списання відбулося на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 отримувач, згідно з квитанції, зазначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , у призначенні платежу заказ 48589. Також, ОСОБА_5 додала, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вона нічого не замовляла.

Згідно з випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти були переведені та списані з карти потерпілої ОСОБА_5 12.02.2023 року, а саме: з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 було здійснено переказ, у деталях транзакції зазначено на Меблі Divan-Style, ID платежу НОМЕР_5 на суму 15000,00 грн. Друга транзакція була здійснена з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 12.02.2023, у деталях транзакції зазначено на Меблі Divan-Style, ID платежу НОМЕР_6 на суму 30000,00 грн.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю, а також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій. Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Виконання даної ухвали слідча просить доручити членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила суд задовольнити його.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000210 від 13.02.2023 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, у слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20 листопада 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю, а також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1