У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінального провадженні прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000740 від 26.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000740 від 26.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи з числа мешканців Київського регіону, за попередньою змовою групою осіб організували протиправну схему контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, шляхом використання операторів поштового зв`язку та здійснення міжнародних поштових відправлень із прихованим вмістом культурних цінностей з поштових відділень різних регіонів України до країн Європи.

Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що одним з учасників злочинної групи є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює адміністратором інтернет-сайту поліграфічної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на одному із розділів сайту представлено фото прикладу друку тисненням на фоні монет, зовні схожих на старовинні культурні цінності. Крім того, ОСОБА_5 має власний акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що наприкінці січня 2023 року, під час здійснення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 огляду міжнародного поштового відправлення № RB49021806UA, було виявлено предмети у кількості 34 одиниць, за зовнішніми ознаками схожі на стародавні культурні цінності, яке прямувало з території України до Республіки Литва на адресу особи отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 . Разом з цим, з метою конспірації своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 зазначив не достовірні анкетні дані відправника МПВ № КВ49021806ША та адресу, а саме відправлення від особи на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 , м. Дніпро, тел. НОМЕР_2 ), при цьому вказав свій власний номер мобільного телефону.

Разом з цим, виявлені в ході митного огляду вищевказаного міжнародного поштового відправлення предмети, переміщувались з приховуванням від митного контролю, оскільки їх вміст у митній декларації був відсутній, а самі монети були поміщені між двох листів картону, які у свою чергу, були обгорнуті у фольгу.

Так, 31.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 було здійснено відбір зразків товарів міжнародного поштового відправлення № RB49021806UA та з метою їх ідентифікації та імовірної приналежності до культурних цінностей, направлено до Київського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національного наукового центру Міністерства юстиції України.

Згідно відповіді Київського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національного наукового центру Міністерства юстиції України, надані для ідентифікації вищевказані предмети, що знаходились у міжнародному поштовому відправленні № RB49021806UA у кількості 34 одиниць, є старовинними монетами та можуть складати колекцію і мати культурну цінність.

В подальшому, 17 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 , маючи на меті здійснення повторного незаконного переміщення до іноземної країни предметів, що становлять культурну цінність, здійснив відправку міжнародного поштового відправлення RC491014365UA.

При цьому, останній зазначив, що відправником є ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , а з метою приховання справжнього вмісту відправлення ОСОБА_5 вказав, що всередині «Монети України 3 шт».

У зв`язку з чим, 17.10.2023 за вказаним фактом було поінформовано Київську митницю.

У подальшому, 20 жовтня 2023 року, під час здійснення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 огляду RC491014365UA, було виявлено більше 50 предметів, зовні схожих на стародавні Польські, Литовські та інші монети, які можуть складати колекцію та ймовірно мають культурну цінність.

Відповідно до товаросупровідних документів, отримувачем RC491014365UA є мешканець ОСОБА_8 . За інформацією з відкритих джерел, вказана особа є сучасним дослідником нумізматики та матеріальної культури, який у період з 2005 по 2017 рік займався збором, дослідженням, описом та тематичним поділом різних типів штемпелів полугрошів ОСОБА_9 (1508-1529 рр.).

Крім того, встановлено, що на даний час міжнародне поштове відправлення RC491014365UA зберігається на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки складені співробітниками митниці документи при виявленні вищевказаних монет у вказаному міжнародному поштовому відправленні, а також саме міжнародне поштове відправлення з його вмістом мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та поштового відправлення й отримати можливість їх вилучити, так як іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів цих документів та відправлення, неможливо отримати дані, що мають значення як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи з оригіналами почерку та підпису особи, яка вносила недостовірні відомості до таких документів (митних декларацій), після чого провести почеркознавчу експертизу, а також з метою призначення судової експертизи культурних цінностей необхідно вилучити вміст поштового відправлення (монет) з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явився, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000740 від 26.09.2023 слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області лейтенанту ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_15 , а саме на тимчасовий доступ до міжнародного поштового відправлення RC491014365UA, з вмістом всіх виявлених монет, всіх товаропровідних документів, а також всіх документів, складених митною службою з приводу виявлення у вказаному поштову відправленні заборонених до пересилання предметів (протокол про порушення митних правил, акт про проведення огляду товарів, інвойс, ТТН, висновки експертів та спеціалістів та листування з даного приводу, маркувальні етикетки, накладні, акт взяття проб та зразків товарів, тощо), які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1