Справа № 202/7049/22
Провадження № 1-кс/202/9087/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 29.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_9 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Оригіналів договору дарування від 26.04.2021 нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (в тому числі, на яких міс тяться почерк та підписи сторін договору, правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, оригінали інших документів на підставі яких складався договір дарування вказаного нерухомого майна), а також завірені належним чином копії аркушів книги обліку і реєстрації в частині реєстрації договору дарування, завірені належним чином копії аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору дарування та підписи сторін договору, оригінали документів, на підставі яких нотаріус 26.04.2021 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, відомості про засвідчення підписів, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання договору дарування та інших документів щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах договору дарування та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 26.04.2021 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000418 від 29.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділом Дніпропетровської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлені факти заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинені відносно майна наступних осіб:

- ОСОБА_10 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_12 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_13 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_14 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_15 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий посилається, що використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи, експертизи техніко-криміналістичної експертизи документів, будівельно-оціночної експертизи тощо.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

В судове засідання слідчий, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 29.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом, що підтверджується наданим суду витягом.

Відповідно до п. п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до речей та документів ,які містять охоронювану законом таємницю,відомості про які неможливо отримати в інший спосіб.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої просить доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.162 КПК України, доступ до якої є обмеженим. Виїмка копій та оригіналів документів, необхідна для проведення відповідних судових експертиз. Ці документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та доступ до них з можливістю виїмки копій та оригіналів відповідає завданням кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, Тому клопотання слід задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_9 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Оригіналів договору дарування від 26.04.2021 нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (в тому числі, на яких містяться почерк та підписи сторін договору, правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, оригінали інших документів на підставі яких складався договір дарування вказаного нерухомого майна), а також завірені належним чином копії аркушів книги обліку і реєстрації в частині реєстрації договору дарування, завірені належним чином копії аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору дарування та підписи сторін договору, оригінали документів, на підставі яких нотаріус 26.04.2021 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, відомості про засвідчення підписів, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання договору дарування та інших документів щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах договору дарування та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 26.04.2021 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1