Провадження № 1-кс/591/195/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000042, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання та привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісосировини з лісових масивів зазначених лісових господарств, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо її фактичного придбання.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ документів що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння службових осіб, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі митної служби на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно оформлення митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо експорту деревини за період 2022-2023 роки, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному вигляд, а саме:

- вантажно-митні декларації;

- митної декларації (МД), картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації);

- договору доручення з митним брокером;

- зовнішньоекономічного договору (контракту) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову;

- договору на перевезення та калькуляцію транспортних витрат (в залежності від умов поставки);

- товаротранспортних документів та накладних на перевезення (CMR, ТТН), навантажувальних відомостей, пакувальних аркушів, специфікацій;

- комерційних документів (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову;

- фітосанітарних сертифікатів;

- сертифікатів про походження лісоматеріалів;

- документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість (для митного режиму «експорт»);

- документів, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документів, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.);

- документу контролю доставки вантажу (попередня декларація);

- документів, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні, та інші документи;

- актів митного огляду, актів фізичного огляду, фотографій які складались під час огляду товарів, документів щодо притягнення до відповідальності за порушення митних норм та правил;

- «Сертифікати з перевезення (походження) товару EUR/1», та відповідно копії документів на підставі яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , отримували дані сертифікати, а саме: заяви експортера для видачі сертифікату, декларація постачальника (виробника), первинні документи по походженню продукції (сировини) та інші документи необхідні для оформлення вищезазначеного сертифікату.

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1