Справа № 190/296/24
Провадження №1-кс/190/55/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

09.02.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 06.02.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 06.02.2024 року приблизно о 17:21 год. з мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зателефонувала раніше невідома їй особа, представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши в оману, запропонувала ОСОБА_4 здійснити зняття власних грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити зарахування через термінал самообслуговування грошових коштів на загальну суму 5000 грн., після чого ОСОБА_4 самостійно та добровільно здійснила переказ грошових коштів через термінал самообслуговування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 5000 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рук грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17:00 год. 06.02.2024 року по 23:59 год. 08.02.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 17:00 год. 06.02.2024 року по 23:59 год. 08.02.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 17:00 год. 06.02.2024 року по 23:59 год. 08.02.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 07.02.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 07.02.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що 06.02.2024 року о 17:21 вона на свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 отримала дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_2 . З нею почав спілкуватися чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що по належним їй банківським карткам наразі відбуваються шахрайські дії, а саме невідомі особи хочуть здійснити зняття грошових коштів. Тому він повідомив, що задля збереження грошових коштів потрібно зняти 75000 грн. з рахунків та треба прямувати до найближчого банкомату. Прийшовши до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, яка завжди була на зв`язку повідомила, що потрібно зняти грошові кошти, після чого вона самостійно та добровільно зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_4 здійснила зняття грошових коштів 06.02.2024 року о 17:58 год. в сумі 8000 грн., о 18:02 год. в сумі 8000 грн. та о 18:03 год. в сумі 4000 грн., після чого невідомий чоловік повідомив, що необхідно зняти грошові кошти також з зарплатної банківської картки № НОМЕР_5 та повідомив, що необхідно змінити пін код від картки, під його інструкціями вона змінила пін код від картки та почала знімати грошові кошти, а саме 06.02.2024 року о 18:16 год. в сумі 8000 грн. та о 18:18 год. в сумі 5400 грн. Далі невідомий чоловік повідомив, що необхідно в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 зняти також грошові кошти, та 06.02.2024 року о 18:32 год., 18:34 год., 18:36 год., 18:37 год., 18:39 год. та 18:40 год. здійснила зняття грошових коштів в сумі 8000 грн. 6 разів. Після зняття грошових коштів невідомий чоловік повідомив, що необхідно зняті грошові кошти тепер зарахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого прийшовши в магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 вона здійснила переказ через термінал самообслуговування № 863643 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сумі 5000 грн. Після чого вона зрозуміла, що це шахрай та звернулась в поліцію.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 року по 23.59 год. 08.02.2024 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рук грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17:00 год. 06.02.2024 року по 23:59 год. 08.02.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 17:00 год. 06.02.2024 року по 23:59 год. 08.02.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 17:00 год. 06.02.2024 року по 23:59 год. 08.02.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1