№ 207/3749/23
№ 1-кс/207/1620/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінальног провадження, а саме:

1) Виписки по картці НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даній карті в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та час кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих кошті (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкеті дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок з пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів п кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожні електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку, та мали доступ до картки НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 07.07.202 по теперішній час;

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 07.07.2023 по теперішній час з картки НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснень транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

5) Якщо власник картки НОМЕР_1 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 07.07.2023 до ч/ч ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 07.07.2023 приблизно о 14:09 невстановлена особа шляхом обману з заробітної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 20080 грн., що належать ОСОБА_8 ..

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 08.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 07.07.2023 приблизно о 13:54 год. їй зателефонував номер НОМЕР_3 , представились працівником банку, якого не зрозуміло, та що потрібно змінити пін-код картки. Запитали яка сума знаходиться на картці та потерпіла сказала 20660 грн. Далі сказали, що зараз зателефонують інші працівники банку та повідомлять новий пін-код картки, але попросили назвати старий пін-код, на що потерпіла назвала пін-код від свої картки НОМЕР_4 . Далі їй зателефонував номер НОМЕР_5 та їй назвали нові цифри пін-коду. Далі, з номеру НОМЕР_3 знову зателефонували, та сказали, що треба зачекати авторизацію. В цей час на телефон приходили СМС-повідомлення, однак потерпіла прочитала їх лише через 10 хвилин та виявила, що з вищевказаної картки було знято грошові кошти двома платежами, а саме о 14:09 год. в сумі 9580 грн. та о 14:10 год. в сумі 10500 грн. на загальну суму 20080 грн..

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000510.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінальног провадження, а саме:

1) Виписки по картці НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даній карті в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та час кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих кошті (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкеті дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок з пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів п кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожні електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку, та мали доступ до картки НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 07.07.202 по теперішній час;

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 07.07.2023 по теперішній час з картки НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснень транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

5) Якщо власник картки НОМЕР_1 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1