Справа № 442/7836/23
Провадження № 1-кс/442/1414/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000728 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „Old Oschad 24/7, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником картковому рахунку, відкритого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.08.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив що 20.08.2023 близько 14:27 год. він зайшов у месенджер „Telegram, де він побачив що його запросив його знайомий товариш військовослужбовець з Одеси ОСОБА_6 до групи під назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де перебувало близько 90 осіб, з деякими із них він був знайомий, після цього він розпочав роботу з ботом та виконував інструкції по типу верифікації, де вказав 4 останні цифри своє банківської карти, номер фінансового телефону та пін код, після чого до нього було здійснено два телефонних дзвінки з номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , де роботизованим жіночим голосом оператора йому повідомили чотири цифри для завершення верифікації (цифри були 4753) , після чого прийшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 14 400 грн із зарплатної карти та 14 800 грн із кредитної карти на загальну суму 29 200 грн. Вказує, що, будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що 20.08.2023 він перебував вдома за вищевказаною адресою, близько 12:20 він зайшов у месенджер „Telegram, де побачив, що його запросив до групи під назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_1 його знайомий товариш військовослужбовець з Одеси ОСОБА_6 . В даній групі перебувало близько 90 учасників, в числі яких були ОСОБА_5 знайомі, яких він знав особисто. В даній групі останній побачив публікацію, в якій вказувалось, що кожен клієнт „ ІНФОРМАЦІЯ_1 має право отримати одноразову допомогу у розмірі 6 500 гривень, і для участі в програмі необхідно пройти авторизацію у чат-боті. ОСОБА_5 перейшов за посиланням у даний чат-бот, та почав виконувати прості інструкції по типу верифікації, вказав 4 останні цифри своєї банківської картки, номер фінансового телефону та пін-код. Після чого до нього було здійснено два телефонних дзвінки з номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , де роботизованим жіночим голосом оператора йому повідомили 4 цифри для завершення верифікації (цифри були 4753). Після чого йому прийшло сповіщення з додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в сумі 29 200 грн двома платежами: перший платіж на суму 14 800 грн та другий платіж в сумі 14 400 грн. Також ОСОБА_5 повідомив, що він спілкувався з своїм товаришем військовослужбовецем з Одеси ОСОБА_6 , який повідомив, що його телеграм сторінку з номером взламали і це не він запрошував ОСОБА_5 в вищевказану групу. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 20.08.2023 по 06.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20.08.2023 по 06.11.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „Old Oschad 24/7, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником картковому рахунку, відкритого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1