Провадження № 1-кс/752/7413/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання начальника слідчого відділення №2 СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001947 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника слідчого відділення №2 СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінніоператорів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що вслідчому відділі Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0001947 від 06.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вчинила ряд незаконних реєстраційних дій у наслідок яких корпоративні права та майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейшли до інших осіб без законних на те підстав, чим завдано істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Станом на 13.04.2020, директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), був ОСОБА_6 формальним (номінальним) власником 100% Товариства була Кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розміром внеску до статутного фонду Товариства 20 000 грн.

14.04.2020 приватний нотаріус ОСОБА_5 безпідставно зробила декілька послідовних записів до зазначеного реєстру щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Зокрема, 14.04.2020 приватний нотаріус ОСОБА_5 внесла запис про те що засновником Товариства стала інша компанія. а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розмір внеску до статутного фонду 20 000, 00 грн.

Водночас кінцеві бенефіціарні власники - (контролери) юридичної особи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на той час залишалися без змін. Також без змін на той час були залишені й відомості щодо керівника Товариства - ОСОБА_6 , які не змінювалися з 18.12.2013. Згодом приватний нотаріус ОСОБА_5 внесла записи від 14.04.2020 № 1026776 та від 14.04.2020 № 2026776, за результатами чого у Товариства з`явилися, новий засновник юридична особа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та новий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_9 , опосередковане володіння через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також був змінений керівник Товариства замість ОСОБА_6 керівником став ОСОБА_10 . При цьому дата вступу у повноваження була вказана аналогічна з 18.12.2013.

Зміни були внесені на підставі не встановлених документів «заднім числом», майже через 7 років.

Всі ці записи приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснила, не маючи оригіналів документів про купівлю-продаж корпоративних прав Товариства, а саме: Договору купівлі-продажу корпоративних прав, Акту прийому - передачі корпоративних прав, Протоколу рішення засновників, протоколів кінцевих бенефіціарів, а також всупереч вимогам частини 5 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», оскільки останній не було подано документи, що підтверджували б реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), що підтверджував би реєстрацію юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внаслідок цих незаконних реєстраційних дій корпоративні права та майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейшли до інших осіб без законних на те підстав, чим завдано істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фактично на момент зміни власників підприємства, у його власності перебувало 10 одиниць спеціальної техніки, приблизною вартістю 5 000 000 грн., а також обладнання для переробки та збагачення вугілля загальної вартістю близько 4 000 000 грн., обладнання для відкачки води та водовідведення загальною вартістю близько 2 000 000 грн., а також видобута продукція загальною вартістю близько 10 000 000 грн. У період незаконного перебування у власності корпоративних та майнових прав підприємства з його власності вибуло близько 90 % вище переліченого майна.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 який користується мобільним телефоном НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 .

На теперішній час у органів слідства з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки показів наданих свідками та потерпілим у кримінальному провадження стосовно проведення та посвідчення у період у період з 16 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 року реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому було змінено керівника товариства, а також його подальшого використання державними реєстраторами при внесенні змін в ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців, а також обставин, за яких були змінені засновники товариства і хто цьому сприяв, необхідно отримати тимчасових доступ до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік, наступних абонентський номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року, з метою підтвердження чи спростування інформації щодо причетності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , до вчинення даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити можливих співучасників злочину.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення №2 СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік, наступних абонентів:

НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_8 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_9 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_10 у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року.

у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік, наступних абонентів:

НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_8 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_9 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_10 у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року.

у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік, наступних абонентів:

НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року:

НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_8 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_9 , у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року;

НОМЕР_10 у період часу з 00:00 годин 16 грудня 2019 року по 00:00 годин 14 квітня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1