печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000216,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Печерською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000216 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння чотирьох поверховою будівлею, загальною площею 675,7 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є юридична особа Hallock Finance Ink. (код 6869-1657-7668-3033, юридична особа Британських Віргінських островів, місце знаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола), кінцевими бенефіціарами якої є громадянка України/РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин України/РФ ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно яких Указами Президента України №64/2021 від 19.02.2021 та №726/2022 від 19.10.2022 накладено санкції.

Так, в період з 1998 - 2001 році, ОСОБА_6 , будучи заступником та першим заступником Голови Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5), маючи вплив на органи державної влади України, шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, здійснив декілька переоформлень (через договори купівлі-продажу) вказаної будівлі через підконтрольні офшорні компанії, чим вивів вказану будівлю з державної власності.

Рішенням Київської міської ради від 23.12.1999 № 170/672 «Про передачу земельних ділянок у приватну власність та оформлення права користування громадянам для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків і господарських будівель» затверджено проект відведення земельної ділянки громадянину Великобританії ОСОБА_7 для обслуговування та експлуатації житлового будинку і господарських будівель на АДРЕСА_1 .

Так, земельна ділянка загальною площею 0, 034 га надана в оренду громадянину Великобританії строком на 24 роки у разі виконання ним покладених рішенням обов`язків. Зокрема, одержання дозволів на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю та виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з АПЗ Головкиївархітектури.

Згідно інформації з Державного земельного кадастру, земельна ділянка з кадастровим номером :88:199:0050, на якій знаходиться будівля за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у комунальній власності та на підставі рішення Київської міської ради від 23.12.1999 №170/672, здана в оренду строком на 24 роки громадянину Великої Британії ОСОБА_7 , який, згідно договору купівлі-продажу від 2001 року, продав вказану будівлю юридичній особі Hallock Finance Ink .

За адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 18, було зареєстровано політичну партію «Соціал-демократична партія України (об`єднана)», (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань додається), лідером якої був ОСОБА_8 з 1998 року по 2007 рік та на будівлі було розміщено партійну символіку СДПУ(о). Вказана інформація підтверджується протоколом огляду інтернет-ресурсів від 20.09.2023, що додається.

Крім того, за адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстровано ГО "ТЬЮТОРСЬКА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ", , ГО "МІЖНАРОДНА ШКІЛЬНА АСПІРАНТУРА", , ГО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ", , ТОВ "НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР "ПЛАТФОРМА ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ", , директором та засновником яких є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Донецьк, який в 2019 році балотувався в народні депутати України за №131 у списку політичної партії ОПЗЖ, одним з лідерів якої був ОСОБА_8 . Вказана інформація підтверджується протоколом огляду інтернет-ресурсів від 21.09.2023, що додається.

Крім того, з 2018 року (можливо раніше) вказану будівлю використовувала ОСОБА_10 як офісне приміщення для особистих, ділових та політичних зустрічей, а також для функціонування Благодійної організації «Благодійний фонд Оксани Марченко» (). Вказана інформація підтверджується протоколом огляду інтернет-ресурсів від 19.09.2023 ( ОСОБА_11 ), на якому 01 грудня 2020 року опубліковано відеозапис з назвою « ОСОБА_12 помогает медучереждениям в регионах справится с короновирусом», в якому наявні кадри вигрузки гуманітарної допомоги з будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, було здійснено огляд місцевості, а саме візуальний огляд будинку, в публічно доступному місці, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний огляд дає можливість порівняти кадри відеозапису з ОСОБА_13 з візуальним виглядом будівлі, щоб підтвердити що це одна й та сама будівля (протокол огляду місцевості додається).

Враховуючи викладене вбачається, що на підставі підроблених документів відбулась незаконна реєстрація права власності чотирьох поверхової будівлі загальною площею 675,7 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є юридична особа Hallock Finance Ink. (код 6869-1657-7668-3033, юридична особа Британських Віргінських островів, місце знаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола), кінцевими бенефіціарами якої є громадянка України/рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин України/рф ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на чотирьох поверхової будівлі загальною площею 675,7 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є об`єктом кримінально протиправних дій та існує ризик його відчуженні.

Так, 27.09.2023, чотирьох поверхову будівлю загальною площею 675,7 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є юридична особа Hallock Finance Ink. (код 6869-1657-7668-3033, юридична особа Британських Віргінських островів, місце знаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформація щодо вказаної будівлі відсутня.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 27.09.2023 майно на арешті якого наполягає прокурор визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000216 задовольнити.

Накласти арешт на чотирьох поверхову будівлю загальною площею 675,7 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є юридична особа Hallock Finance Ink. (код 6869-1657-7668-3033, юридична особа Британських Віргінських островів, місце знаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола), та заборонити володільцям об`єкту нерухомого майна відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1