Справа № 539/193/24
Провадження № 1-кс/539/78/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 р. за №0001018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.11.2023 приблизно о 18 год. 30 хв невстановлена особа, під приводом придбання товару на «ОЛХ» зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа реквізитами банківських карток та після цього заволоділа грошовими коштами в сумі 12 тисяч гривень, які знаходилися на банківській картці відкритій на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 6 тисяч 500 гривень, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на загальну суму 18 тисяч 500 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 від 09.11.2023, із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України.

Будучи допитаний як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 01.11.2023 року її онука потерпілої ОСОБА_5 вирішила продати деякі речі, як ОСОБА_4 так і деякі речі її доньки та онуки. В подальшому її онука виклала вище вказані речі на сайт ОЛХ з інформацію про продаж. Через хвилин 20 почали надходити смс повідомлення, в ході діалогу покупець запитав номер банківської карти та номер пароль від неї. Донька ОСОБА_4 вказала номер моєї банківської карти та пін-код від неї, після чого з банківської картки ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 18 тисяч 500 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_4 надала скриншота з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких зазначалося, що кошти були переховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :

про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2023 по 03.11.2023;про час та місце зняття грошових коштів із банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_1 за період часу із 01.11.2023 по 03.11.2023;надати інформацію про особу, на яку було оформлено картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001018 від 09.11.2023 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за №0001018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :

- про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2023 по 03.11.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період часу із 01.11.2023 по 03.11.2023;

Надати інформацію про особу, на яку було оформлено картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 19 лютого 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1