Справа № 686/3320/24
Провадження № 1-кс/686/1252/24
УХВАЛА

Іменем України

1 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000770 від 29.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за наявною оперативною інформацією УСБУ у Хмельницькій області встановлено, що на протязі серпня-листопада 2023 року фізична особа підприємець ОСОБА_5 , який був уповноважений на здійснення технічного нагляду, за попередньою змовою із службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва «Капітальний ремонт прикриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565», «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- Хмельницький-Голосків км 4+427,75 км 5+753» та «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани м. Хмельницького».

Так, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості замовника, укладено із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 , в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 07.08.2023 №24-07/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани в м. Хмельницькому» на загальну суму 1 307 182 грн, строком дії до 31.10.2024;

- 29.08.2023 № 29-29/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 км 5+753» на загальну суму 592 985 грн, строком дії до 31.10.2024;

- 29.08.2023 № 30-29/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт прикриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565» на загальну суму 156 136 грн, строком дії до 31.11.2023.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що службова особа ОСОБА_5 , не обіймаючи посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, проте маючи організаційно-розпорядчі обов`язки згідно договорів про надання послуг з технічного нагляду та контролю за якістю, обсягами виконаних робіт, формально виконує відповідні обов`язки, що виражається у дистанційному підписанні актів виконаних робіт (не перебуваючи на об`єкті будівництва) шляхом обміну (пересилки) з представниками підрядних організацій, у тому числі із виконробом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , первинною та виробничою документацією засобами поштового зв`язку.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , який був уповноважений на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах будівництва, за попередньою домовленістю з іншими працівниками підрядних організацій, не перебуваючи на об`єктах проведення будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів із будівництва, заволодів коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани в м. Хмельницькому» відповідно до договору №24-07/08 ТН0 від 07.08.2023, «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 км 5+753» відповідно до договору№ 29-29/08 ТН від 29.08.2023 та «Капітальний ремонт прикриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565» відповідно до договору№ 30-29/08 ТН від 29.08.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , не перебуваючи на об`єкті будівництва здійснює обміну (пересилку) первинної документації із будівництва із представниками підрядних організацій, у тому числі із виконробом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за допомогою поштового зв`язку, зокрема компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів обміну (пересилки) первинної документації із будівництва із представниками підрядних організацій за допомогою поштового зв`язку, зокрема компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про поштові відправлення (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), відправником (отримувачем) яких був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_3 , за період часу з 29.10.2023 по 29.01.2024.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах будівництва, адже за допомогою вказаних документів та інформації, яка міститься у них, можливо буде перевірити факти здійснення пересилки первинних звітних документів із будівництва за допомогою поштового зв`язку та встановити місця перебування особи на момент надання послуг із здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах будівництва.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим (слідчим) відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення таких документів:

- інформації про поштові відправлення (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправником (отримувачем) яких був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користувався мобільним терміналом із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 29.10.2023 по 29.01.2024.

- інформації про поштові відправлення (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправником (отримувачем) яких був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним терміналом зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_3 , за період часу з 29.10.2023 по 29.01.2024.

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 01.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя