УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000605 від 09.09.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок інших осіб, з метою створення в потерпілих враження щодо можливості здійснити будівництво семи поверхового житлового будинку у строк до кінця четвертого кварталу 2021 року, створив Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ» (далі ОК ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ»), щоб потерпілі вносили кошти як паї, членські та вступні внески будучи асоційованими членами ОК ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», при цьому, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання згідно з укладених договорів із даними особами та вчинив ряд злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Відповідно до протоколу № 1 від 21 листопада 2019 року «установчих зборів засновників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», до яких увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким в свою чергу не було відомо про злочинні плани ОСОБА_4 , прийнято рішення про створення обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ» » (далі ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ»), який знаходиться за наступною адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 22. Окрім того, відповідно до вищезазначеного протоколу ОСОБА_4 обрано головою кооперативу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», а також затверджено статут вищезазначеного кооперативу.

Відповідно до п. 1. 1. затвердженого статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» - обслуговуючий кооператив «житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ» є юридичною особою, утвореною шляхом об`єднання на добровільних засадах фізичних та/або юридичних осіб, на підставі рішення установчих зборів, з метою забезпечення житлом та/або нежитловими приміщеннями членів та/або асоційованих членів Кооперативу та членів їх сімей, у тому числі шляхом будівництва багатоквартирних будинків на земельних ділянках, наданих Кооперативу в користування (оренду, суборенду, суперфіції, та ін.), та/або у власність, а також для подальшої його експлуатації та управління ним.

Відповідно до п. 2.1. даного статуту, метою Кооперативу є задоволення житлових, економічних та соціальних потреб його членів та асоційованих членів кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, трудової участі та майна, поділу між ними ризиків, витрат від діяльності Кооперативу, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Відповідно до п. 2. 2. Предметом діяльності даного кооперативу є експлуатація та обслуговування багатоквартирних будинків житлових та нежитлових приміщень членів та асоційованих членів Кооперативу та членів їх сімей, за необхідності попередньо шляхом будівництва та реконструкції багатоквартирних будинків, облаштування зовнішніх, внутрішніх інженерних мереж та споруд багатоквартирних будинків, за власні та інші залучені кошти, а також наступна експлуатація та управління будинком після введення багатоквартирних будинків в експлуатацію відповідно до законодавства України.

Відповідно до п. 3.3. даного статуту Кооператив самостійний у справі своєї внутрішньої організації та правил внутрішнього розпорядку, у розпорядженні своїми коштами та майном.

Відповідно до п. 3.4. Кооператив для забезпечення його поточної діяльності має право від свого імені укладати договори, угоди, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, правочини, в тому числі повязані з будівництвом, реконструкцією, експлуатацією та ремонтом багатоквартирних будинків, зовнішніх, внутрішніх інженерних мереж та споруд і надвірних будівель, утримання прибудинкових територій, а також інші договори, відповідно до цілей його діяльності, передбачені Статутом Кооперативу.

Відповідно до п. 5.1. затвердженого статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.

Відповідно до п. 5.3. вступ до складу членів кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви.

Відповідно до п. 7 затвердженого статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» порядок встановлення розмірів і сплати внесків членів кооперативу та відповідальність за порушення зобов`язань щодо їх сплати, зазначається що внески членів та асоційованих членів Кооперативу складаються із:

?Вступного внеску - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов`язаний сплатити особа у разі вступу до Кооперативу;

?Цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена Кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду Кооперативу, для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу;

?Членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом Кооперативу для забезпечення поточної діяльності Кооперативу;

?Пай- майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) Кооперативу у створення та розвиток Кооперативу, який здійснюється шляхом передачі Кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

?Якщо спеціальний фонд не створюється, оплата поточних витрат діяльності Кооперативу, ремонту основних засобів та заробітна плата працівникам може здійснюватися за рахунок вступних та членський внесків.

?Розмір, порядок і терміни сплати внесків, а також відповідальність за порушення зобов`язань щодо їх сплати визначаються Положенням про членство та внески, що є невід`ємною частиною цього Статут, та затверджується загальними зборами членів Кооперативу. Рішення загальних зборів членів Кооперативу про розмір, порядок і терміни сплати внесків приймаються простою більшістю голосів членів Кооперативу, присутніх па загальних зборах Кооперативу, та вважається правомочним за присутності на таких зборах більше половини в загальної кількості членів Кооперативу.

Відповідно до п. 8. 1. даного статуту, вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу.

Відповідно до п. 8. 2. даного статуту виключно до компетенції загальних зборів членів об`єднання належить, серед іншого, затвердження порядку розподілу кооперативу, встановлення порядку визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв та асоційованих членів кооперативів, прийняття рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном, затвердження річного звіту і балансу кооперативу.

Відповідно до п. 8.13 статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» виконавчим органом кооперативу є Голова кооперативу, який обирається Загальними зборами членів кооперативу зі складу членів строком на 3 (три) роки. Рішення Голови по питанням визначеним у статуті, схвалюються загальними Зборами членів кооперативу.

Відповідно до п. 8.14 статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» до компетенції голови кооперативу належить:

1.Підписує від імені кооперативу банківські документи;

2.Відповідає за зберігання установчих та інших правовстановлюючих документів та печатки колективу;

3.Представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

4.Підписує від імені кооперативу угоди (договори) між коопертивом та іншими особами;

5.Має право першого підпису на усіх розпорядчих документах кооперативу;

6.Розраховує та визначає розмір цільових внесків, термін та порядок їх сплати;

7.Здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;

8.Здійснює контроль за дотримання членами кооперативу чинного законодавства щодо використання земельних ділянок, статуту кооперативу, Правил внутрішнього розпорядку та рішень його керівних органів;

9.Забезпечує виконання цільових програм та інших робіт, спрямованих на досягнення статутних цілей кооперативу;

10.Організовує та здійснює контроль за своєчасною та повною сплатою членами кооперативу внесків, комунальних та інших обов`язків платежів, які сплачуються через кооператив;

11.Приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників відповідно до штатного розпису, видає обов`язкові для найманих працівників накази та розпорядження, забезпечує дотримання трудового законодавства, у тому числі з питань охорони праці;

12.Розглядає заяви та інші звернення членів з питань діяльності кооперативу організовує необхідні перевірки по них та готує відповіді.

Таким чином, будучи Головою кооперативу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» ОСОБА_4 займав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Окрім того, з метою будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 23.08.2019 року створено Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ». Відповідно до протоколу № 1 від 23 серпня 2019 року «установчих зборів засновників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ», ОСОБА_4 обрано головою кооперативу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», а також затверджено статут вищезазначеного ОК ЖБК.

Відповідно до п. 1. 1. затвердженого статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» - обслуговуючий кооператив «житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІ» є юридичною особою, утвореною шляхом об`єднання на добровільних засадах фізичних та/або юридичних осіб, на підставі рішення установчих зборів, з метою забезпечення житлом та/або нежитловими приміщеннями членів та/або асоційованих членів Кооперативу та членів їх сімей, у тому числі шляхом будівництва багатоквартирних будинків на земельних ділянках, наданих Кооперативу в користування (оренду, суборенду, суперфіції, та ін.), та/або у власність, а також для подальшої його експлуатації та управління ним.

Відповідно до п. 2.1. даного статуту, метою Кооперативу є задоволення житлових, економічних та соціальних потреб його членів та асоційованих членів кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, трудової участі та майна, поділу між ними ризиків, витрат від діяльності Кооперативу, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Відповідно до п. 2. 2. Предметом діяльності даного кооперативу є експлуатація та обслуговування багатоквартирних будинків житлових та нежитлових приміщень членів та асоційованих членів Кооперативу та членів їх сімей, за необхідності попередньо шляхом будівництва та реконструкції багатоквартирних будинків, облаштування зовнішніх, внутрішніх інженерних мереж та споруд багатоквартирних будинків, за власні та інші залучені кошти, а також наступна експлуатація та управління будинком після введення багатоквартирних будинків в експлуатацію відповідно до законодавства України.

Відповідно до п. 3.3. даного статуту Кооператив самостійний у справі своєї внутрішньої організації та правил внутрішнього розпорядку, у розпорядженні своїми коштами та майном.

Відповідно до п. 3.4. Кооператив для забезпечення його поточної діяльності має право від свого імені укладати договори, угоди, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, правочини, в тому числі пов`язані з будівництвом, реконструкцією, експлуатацією та ремонтом багатоквартирних будинків, зовнішніх, внутрішніх інженерних мереж та споруд і надвірних будівель, утримання прибудинкових територій, а також інші договори, відповідно до цілей його діяльності, передбачені Статутом Кооперативу.

Відповідно до п. 5.1. затвердженого статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.

Відповідно до п. 8. 1. даного статуту, вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу.

Відповідно до п. 8. 2. даного статуту виключно до компетенції загальних зборів членів об`єднання належить, серед іншого, затвердження порядку розподілу кооперативу, встановлення порядку визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв та асоційованих членів кооперативів, прийняття рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном, затвердження річного звіту і балансу кооперативу.

Відповідно до п. 8.13 статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» виконавчим органом кооперативу є Голова кооперативу, який обирається Загальними зборами членів кооперативу зі складу членів строком на 3 (три) роки. Рішення Голови по питанням визначеним у статуті, схвалюються загальними Зборами членів кооперативу.

Відповідно до п. 8.14 статуту ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» до компетенції голови кооперативу належить:

1.Підписує від імені кооперативу банківські документи;

2.Відповідає за зберігання установчих та інших правовстановлюючих документів та печатки колективу;

3.Представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

4.Підписує від імені кооперативу угоди (договори) між коопертивом та іншими особами;

5.Має право першого підпису на усіх розпорядчих документах кооперативу;

6.Розраховує та визначає розмір цільових внесків, термін та порядок їх сплати;

7.Здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;

8.Здійснює контроль за дотримання членами кооперативу чинного законодавства щодо використання земельних ділянок, статуту кооперативу, Правил внутрішнього розпорядку та рішень його керівних органів;

9.Забезпечує виконання цільових програм та інших робіт, спрямованих на досягнення статутних цілей кооперативу;

10.Організовує та здійснює контроль за своєчасною та повною сплатою членами кооперативу внесків, комунальних та інших обов`язків платежів, які сплачуються через кооператив;

11.Приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників відповідно до штатного розпису, видає обов`язкові для найманих працівників накази та розпорядження, забезпечує дотримання трудового законодавства, у тому числі з питань охорони праці;

12.Розглядає заяви та інші звернення членів з питань діяльності кооперативу організовує необхідні перевірки по них та готує відповіді.

Так, 15.09.2020 в невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_4 , будучи директором обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ» та відповідно до покладених на останнього обов`язків директора даного кооперативу службовою особою, маючи вільний доступ до банківського рахунку належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи що ТОВ «Транок» (код ЄДРПОУ №43224547, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Острозького, 39) надає послуги ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІ» в будівництві будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 1 та будь-якого відношення до ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» не мало, без погодження з іншими учасниками вищезазначеного кооперативу здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 97 650 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» на банківський рахунок№ НОМЕР_2 належний ТОВ «Транок».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з розтратою грошових коштів належних ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», ОСОБА_4 29.09.2020, в денну пору доби, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з іншими учасниками ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 44 850 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ "СЕНС БАНК" та належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» на банківський рахунок № НОМЕР_2 належий ТОВ «Транок», за проведені останніми будівельні роботи по будівництву багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договорів укладених між ТОВ «Транок» та ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ».

Таким чином, ОСОБА_4 будучи керівником ОК «ЖБК «АРТ ХАУС ІІІ» в період часу з 15.09.2020 по 29.09.2020 рік, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив розтрату грошових коштів ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» на користь ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» на загальну суму 142 500 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищезазначену суму.

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, на шлях виправлення не став, та вчинив новий умисний, корисливий злочин.

Так, наприкінці 2020 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_8 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію до кінця четвертого кварталу 2021 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_8 шляхом введення в оману останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 03.12.2020 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», що по вул. Соборна, буд. 46а, у м. Вінниця, ОСОБА_4 , маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обовязки, запропонував ОСОБА_8 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за рахунок внесків учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останньому права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 41,5 кв.м. розташовану на 3-му поверсі вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, погодився, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , було укладено договір № 15 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», відповідно до якого ОСОБА_8 , мав інвестувати кошти в сумі 913 000 гивень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а ОК «ЖБК АРТ ХАУС-ІІІ», керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2021 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_8 однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 поверсі вищезазначеного будинку.

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_8 цього ж дня перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», що по вул. Соборна, буд. 46а передав ОСОБА_4 , грошові кошти в загальній сумі 547 800 грн., в якості першочергово внеску, та 06.01.2021 здійснив перерахунок грошових коштів в загальній сумі 300 000 грн. на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» відкритий у АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_1 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_8 03.12.2020 року готівку у розмірі 547 800 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, про укладення вищезазначеного договору інших учасників кооперативу не повідомив, станом на кінець кварталу 2021 року жодних будівельних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 не здійснив.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 завдав ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму на загальну суму 847 800, що в понад 836 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Окрім того, ОСОБА_4 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, на шлях виправлення не став та вчинив новий умисний корисливий злочин.

Так, на початку 2021 року, точний час досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 , звернулась ОСОБА_9 з наміром придбати однокімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який мав бути збудований та введений в експлуатацію до кінця четвертого кварталу 2021 року. У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_9 шляхом введення в оману останньої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 26.01.2021 року, в денну пору доби, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», що по вул. Соборна, буд. 46а, у м. Вінниця, маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини та не маючи намірів виконувати покладені на нього обов`язки, запропонував ОСОБА_9 укласти договір про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» предметом якого було будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за рахунок внесків учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК та в подальшому передачі останній права власності на однокімнатну квартиру загальною площею 41,8 кв.м. розташовану на 4-му поверсі вищезазначеного будинку. На дану пропозицію ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, погодилась, та в той же день, між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «АРТ ХАУС-ІІІ», в особі Голови кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , було укладено договір № 20 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», відповідно до якого ОСОБА_9 , мала інвестувати кошти в сумі 919 600 гивень у будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Городецького, 13, а ОК «ЖБК АРТ ХАУС-ІІІ», керівником якого був ОСОБА_4 , зобов`язувався в термін до кінця четвертого кварталу 2021 року здійснити будівництво та введення в експлуатацію вищезазначеного багатоквартирного будинку та передати ОСОБА_8 однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 41,8 кв.м. розташовану на 4 поверсі вищезазначеного будинку. При цьому ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне збагачення після підписання договору № 20 про сплату внесків ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», перебуваючи в офісному приміщенні ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» діючи умисно надав ОСОБА_9 банківські реквізити на які необхідно було здійснювати внеcки за вищезазначеним договором, при цьому замість банківського рахунку належного ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» надав банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Правекс Банк» та належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ», керівником якого, відповідно до протоколу №1 установчих зборів засновників вищезазначеного кооперативу було обрано ОСОБА_4 .

На виконання вищезазначених умов договору, ОСОБА_9 цього ж дня перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ», що по вул. Соборна, буд. 46а передала ОСОБА_4 , грошові кошти в загальній сумі 551 760 гривень, в якості першочергово внеску, 23.02.2021 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30 653,33 гривні за завідомо неправдивими реквізитами, отриманими від ОСОБА_4 , на банківський рахунок належний ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІ» № НОМЕР_3 та 05.04.2021 знову здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30 653,33 гривні на вищезазначений рахунок.

В свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_9 26.01.2021 року готівку у розмірі 551 760 гривень в порушення п.7 розділу ІІ «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженій Постановою правлінням НБУ №148 від 29.12.2017 року, до каси ОК «ЖБК «АРТ ХАУС-ІІІ» не здав, розпорядившись ними на власний розсуд, про укладення вищезазначеного договору інших учасників кооперативу не повідомив, станом на кінець кварталу 2021 року жодних будівельних робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 не здійснив.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 завдав ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму на загальну суму 613 066,66 гривень що в понад 540 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається великим розміром.За результатами проведених слідчих дій 26.06.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження 21.09.2023 ОСОБА_9 , яка є потерпілою, надійшов цивільний позов про відшкодування завданих збитків внаслідок дій ОСОБА_4 на суму 613 066,66 гривень.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження 21.09.2023 ОСОБА_8 , який є потерпілим, надійшов цивільний позов про відшкодування завданих збитків внаслідок дій ОСОБА_4 на суму 847 800 гривень.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження 22.09.2023 від юридичної особо, яка є потерпілим, а саме: ОК ЖБК «АРТ ХАУС ІІІ», надійшов цивільний позов про відшкодування завданих збитків внаслідок дій ОСОБА_4 на суму 142 500 гривень.

В подальшому встановлено, що відповідно до довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно №347215245 у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває земельна ділянка з кадастровим номером №:01:010:0373 площею 0,1000 га, що розташована по АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Частиною 2 статті 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, враховуючи викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером №№:01:010:0373 площею 0,1000 га, що розташована по АДРЕСА_1 . тому слідча просила клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт вказаної земельної ділянки необхідний з метою унеможливлення подальшого її відчуження та розпорядження, оскільки дане майно є доказом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, оскільки вказана у клопотанні земельна ділянка є доказом кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшого його реалізації, слідчий суддя, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером №:01:010:0373 площею 0,1000 га, що розташована по АДРЕСА_1 .

Заборонити ОСОБА_4 та іншим особам, вчиняти будь-які дії з земельною ділянкою з кадастровим номером №:01:010:0373 площею 0,1000 га, що розташована по АДРЕСА_1 , пов`язані із відчуженням, розпорядженням, у тому числі проведенням стосовно нього реєстраційних дій.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя