Справа № 196/1207/23
№ провадження 1-кп/196/80/2023
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року смт. Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі :

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду смт.Царичанка кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001526 від 22.08.2023 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Чална, Пряжинського району Карелія, РНОКПП НОМЕР_1 , громадянина України, з вищою освітою, військовозобов`язаного, який не працює, раніше судимого 01.02.2023 року вироком Октябрського районного суду м.Полтави за ч.1 ст.204 КК України до покарання у вигляді штрафу у розмірі 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, штраф сплачено 13.03.2023 р., який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв регулюється Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податковим Кодексом України, Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», «Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 та іншими нормами законодавства.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню, серед іншого, підлягає виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, алкогольними напоями, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форм власності за наявності відповідної ліцензії.

Пунктом 17 «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, заборонено продаж товарів, що не мають відповідного маркування, етикетування або інструкції про їх застосування (в установлених випадках), а також належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-правових актів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку.

Пунктом 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння) віднесено до підакцизних товарів.

Підпунктом 226.6 ст. 226 Податкового кодексу України передбачено, що маркуванню підлягають усі (крім зазначених у пункті 226.10 цієї статті) алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць.

Підпунктом 226.9 ст. 226 Податкового кодексу України встановлено, що вважаються такими, що немарковані алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, з підробленими марками акцизного податку.

У грудні 2022 року (більш точної дати досудовим розслідування не встановлено) у ОСОБА_5 , який не був зареєстрований у встановленому статтею 55 Господарського кодексу України порядку як суб`єкт господарювання та не мав відповідної ліцензії на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями, виник злочинний умисел, спрямований на здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України.

Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, у грудні 2022 року (більш точної дати досудовим розслідуванням встановити не вдалось можливим) прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв.

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 підшукав та отримав у користування нежитлове приміщення, розташоване на території Товариства з обмеженою відповідальністю «Царичанський завод мінеральної води», що дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб, а саме нежитлове ангарне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, в порушення ст. 215, п.п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», за достовірно невстановлених слідством обставин, але не пізніше 28 грудня 2022 року повторно незаконно придбав та помістив у нежитлове ангарне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовлену рідину, яка містить етиловий спирт та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:20003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Загальні технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками та є непридатною для споживання, яка була розфасована до тари з маркуванням алкогольних напоїв, без марок акцизного податку:

- поліетиленові ємності з маркуванням «Настоянка Журавлина», об`ємом по 6 л, в кількості 60 штук;

- скляні пляшки з маркуванням «Петриківська горілка особлива «Традиційна», об`ємом по 0,5 л, в кількості 1140 штук;

- скляні пляшки з маркуванням «Петриківська горілка особлива», об`ємом по 1 л, в кількості 708 штук;

- пляшки з маркуванням «Колос горілка класична», об`ємом по 0,5 л, в кількості 324 штук;

- пляшки з маркуванням «Напій алкогольний «Витриманий Al Capone» об`ємом 0, 5 л в кількості 236 штук;

- пляшки з маркуванням «Коньяк ординарний Napoleon», об`ємом по 0,5 л, в кількості 241 штука;

- пляшки з маркуванням «Алкогольний напій Billy Bones», об`ємом по 0,5 л, в кількості 40 штук;

- пляшки з маркуванням «Бренді виноградний ординарний Cardinal», об`ємом по 0,5 л, в кількості 90 штук;

- пляшки з маркуванням «Вино ординарне La Cantina», об`ємом по 0,75 л, в кількості 56 штук;

-поліетиленові ємності з маркуванням «Петриківська. Вода питна природна негазована», об`ємом по 6 л, в кількості 19 штук.

Отримавши у вказаний спосіб спиртовмісну речовину, розфасовану у відповідну тару, ОСОБА_5 почав зберігати її з метою подальшого збуту під виглядом алкогольної продукції, яка відноситься до підакцизних товарів, доки його протиправна діяльність не була виявлена та припинена працівниками правоохоронних органів 28.12.2022 в ході проведення обшуків.

Під час досудового провадження 03 жовтня 2023 року між прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості, яка на стадії підготовчого судового провадження була уточнена шляхом виправлення технічної описки та внесення відповідних змін до її змісту.

Згідно даних угоди обвинувачений та прокурор дійшли згоди щодо істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззаперечно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, при вищевикладених обставинах.

Також сторони узгодили покарання та погодилися на призначення покарання обвинуваченому за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000,00 (сто сімдесят тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні підтримав укладену з обвинуваченим угоду щодо визнання винуватості у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, просить її затвердити.

Обвинувачений у підготовчому судовому засіданні просить затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості. Наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст.473 КПК України, йому роз`яснені та зрозумілі, вину у вчиненні злочину при вищевикладених обставинах визнає повністю.

Захисник підтримав укладену угоду, просить її затвердити.

Вирішуючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Також відповідно до положень ч.4 ст.469 КПК України укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Відповідно до ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, т.б. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, який згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, передбачені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Обвинуваченому роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України.

Суд переконався, що укладення прокурором та обвинуваченим угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого за угодою, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставиною, що обтяжує покарання, згідно ст. 67 КК України є вчинення злочину особою повторно.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, а тому угоду слід затвердити та призначити узгоджену сторонами міру покарання за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000,00 (сто сімдесят тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів - алкогольних напоїв, що відповідає обставинам та характеру, тяжкості скоєного кримінального правопорушення, особі обвинуваченого.

Витрати, понесені при проведенні по справі судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1600-ФХД від 29.03.2023 у сумі 4530,72 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1615-ФХД від 11.04.2023 у сумі 4530,72 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/2922-ФХД від 05.06.2023 у сумі 7170,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1574-ФХД від 23.06.2023 у сумі 9560,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/2917-ФХД від 08.09.2023 у сумі 5736,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1651-ФХД від 08.09.2023 у сумі 9560,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1608-ФХД від 15.08.2023 у сумі 5736,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1593-ФХД від 29.06.2023 у сумі 9082,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1632-ФХД від 23.08.2023 у сумі 5736,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1631-ФХД від 22.08.2023 у сумі 5736,00 грн., суд згідно ст.118 КПК України відносить до процесуальних витрат та вважає за необхідне стягнути їх з обвинуваченого на користь держави.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 не обирався.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Під час підготовчого судового розгляду прокурором зазначено, що вилучені під час обшуку алкогольні напої підлягають конфіскації та знищенню, а вилучене під час обшуку обладнання, яке складається з металевих конструкцій, підлягає поверненню законному володільцю.

Згідно постанови слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_8 від 28.12.2022 року було залучено в якості речових доказів вищезазначені вилучені алкогольні напої, а також обладнання без маркування, яке складається з металевих конструкцій, а саме: шість металевих конструкцій з кріпленнями, схожі на лінію розливу; металевий предмет схожий на металеву цистерну; металева конструкція квадратної форми, приблизно 2х2 м з написом "Costec"; дві металеві конструкції з шлангами та на верхніх кінцях яких знаходяться прямокутні ємності; предмет схожий на станок обмотаний плівкою; металевий стіл, до якого прикріплено металеве обладнання з дозуючим краном; металева конструкція світло-зеленого кольору, обмотана плівкою; предмет квадратної форми розміром приблизно 1х1 м обмотаний плівкою.

Суд вважає, що вилучені алкогольні напої, які являються предметом даного кримінального правопорушення, необхідно конфіскувати та знищити, а обладнання, що складається з металевих конструкцій, яке не являється предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, підлягає поверненню власнику (законному володільцю).

Керуючись ст.ст. 314, 368, 370, 374 , 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03 жовтня 2023 року між прокурором ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винним за ч.1 ст.204 КК України і призначити узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000,00 (сто сімдесят тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів - алкогольних напоїв.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави (отримувач: ГУК у Дн-кій обл/ТГс Царичан/24060300, код отримувача (ЄДРПОУ): 37988155, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: UA0004505, код класифікації доходів бюджету: 24060300) судові витрати за проведення: судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1600-ФХД від 29.03.2023 у сумі 4530,72 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1615-ФХД від 11.04.2023 у сумі 4530,72 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/2922-ФХД від 05.06.2023 у сумі 7170,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1574-ФХД від 23.06.2023 у сумі 9560,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/2917-ФХД від 08.09.2023 у сумі 5736,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1651-ФХД від 08.09.2023 у сумі 9560,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1608-ФХД від 15.08.2023 у сумі 5736,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1593-ФХД від 29.06.2023 у сумі 9082,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1632-ФХД від 23.08.2023 у сумі 5736,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19-23/1631-ФХД від 22.08.2023 у сумі 5736,00 грн., а всього 67 377 грн. 44 коп. (шістдесят сім тисяч триста сімдесят сім грн. 44 коп.).

Речові докази - поліетиленові ємності з маркуванням «Настоянка Журавлина» об`ємом по 6 л в кількості 60 штук; скляні пляшки з маркуванням «Петриківська горілка особлива «Традиційна» об`ємом по 0,5 л в кількості 1140 штук; скляні пляшки з маркуванням «Петриківська горілка особлива» об`ємом по 1 л в кількості 708 штук; пляшки з маркуванням «Колос горілка класична» об`ємом по 0,5 л в кількості 324 штук; пляшки з маркуванням «Напій алкогольний «Витриманий Al Capone» об`ємом 0, 5 л в кількості 236 штук; пляшки з маркуванням «Коньяк ординарний Napoleon» об`ємом по 0,5 л в кількості 241 штук; пляшки з маркуванням «Алкогольний напій Billy Bones» об`ємом по 0,5 л в кількості 40 штук; пляшки з маркуванням «Бренді виноградний ординарний Cardinal» об`ємом по 0,5 л в кількості 90 штук; пляшки з маркуванням «Вино ординарне La Cantina» об`ємом по 0,75 л в кількості 56 штук; поліетиленові ємності з маркуванням «Петриківська», вода питна природна негазована, об`ємом по 6 л, в кількості 19 штук, які знаходяться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , - конфіскувати та знищити.

Речові докази - обладнання без маркування, яке складається з металевих конструкцій, а саме: шість металевих конструкцій з кріпленнями, схожі на лінію розливу; металевий предмет схожий на металеву цистерну; металева конструкція квадратної форми, приблизно 2х2 м з написом "Costec"; дві метаоеві конструкції з шлангами та на верхніх кінцях яких знаходяться прямокутні ємності; предмет схожий на станок обмотаний плівкою; металевий стіл, до якого прикріплено металеве обладнання з дозуючим краном; металева конструкція світло-зеленого кольору, обмотана плівкою; предмет квадратної форми розміром приблизно 1х1 м обмотаний плівкою, які знаходяться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , - повернути власнику (законному володільцю).

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду через Царичанський районний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1