Провадження № 1-кс/201/4464/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у межах кримінального провадження № 0000609 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом 3 Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000609 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, за фактом вчинення - громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисних дій, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб та участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лисичанської окружної прокуратури надійшло повідомлення ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, згідно якого в ході контррозвідувальних заходів, спрямованих на виявлення осіб, які діють в інтересах держави-агресора РФ на шкоду державній безпеці України, отримана інформація щодо протиправних дій з боку громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка вчинила умисні дії, з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також взяла участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями підтверджуються відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану на тимчасово окупованій території, погодилась на призначення її на посаду заступника голови дільничної виборчої комісії в с. Металіст Луганського району Луганської області та добровільно взяла участь в організації та проведенні незаконного референдуму про входження так званої «Луганської Народної Республіки» до складу Російської Федерації.

Моніторингом мережі Інтернет встановлено і зафіксовано відомості у вигляді публікації з доданими відеоматеріалами, з яких вбачається, що ОСОБА_4 , як заступник голови дільничної комісії брала участь в організації та проведенні незаконний референдум про входження так званої «Луганської Народної Республіки» до складу Російської Федерації на тимчасово окупованій території с. Металіст Луганського району Луганської області, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, у т.ч. протоколом огляду в мережі Інтернет веб-сайту, а саме:

- протоколом огляду від 18.09.2023 відео-публікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з назвою /мовою оригіналу/: « ІНФОРМАЦІЯ_3 . 25.09.2022 г. 17:30» з якої вбачається, що особа, яка на відео позначена /мовою оригіналу/ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розповідає про організацію та хід проведення референдуму в с. Металіст.

Допитаний свідок пояснила, що вона проживала в селищі Металіст Луганської області до 2014 року, після чого виїхала на територію підконтрольну органам державної влади України. В с. Металіст працювала вчителем. Їй знайома ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також їй відомо, що ОСОБА_4 на території окупованого с. Металіст Луганської області, працює вчителем навчальних класів». З мережі Інтернет їй стало відомо про участь ОСОБА_4 у проведені референдуму на окупованій частині території регіону, в якості заступника голови дільничної виборчої комісії. Впізнати може її за рисами обличчя.

Під час допиту свідок пояснив, що проживав у м. Луганську до 2014, після чого виїхав на територію підконтрольну органам державної влади України. У період з квітня 2006 по квітень 2012 він був головою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Йому відома ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працювала вчителем навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_6 . З мережі Інтернет йому стало відомо, що ОСОБА_4 перебуваючи в с. Металіст Луганської області приймала участь у проведенні незаконного референдуму на посаді заступника голови дільничної комісії.

В ході досудового розслідування свідкам пред`явлена для впізнання за фотознімками ОСОБА_4 . Серед пред`явлених осіб, свідки впізнали ОСОБА_4 за рисами обличчя.

Також за участю свідків проведено огляд публікації з відеозаписом, на якому свідки впізнали ОСОБА_4 .

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування вживались заходи щодо отримання відомостей і документів, які посвідчують особу ОСОБА_4 , зокрема витребовувались із УДМС України у Кіровоградській області, на що отримано відповідь про те, що за обліками ВІС ДМС місце проживання громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим/знятим з реєстраційного обліку не значиться. За наявними обліками ЄІАС УМП ОСОБА_4 , паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон документована не була.

На запит № 50-2106вих-23 від 15.09.2023 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано листа №20.1.0.0.0/7-230918/46849 від 28.09.2023, згідно якого встановлено, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , обслуговувалась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і фото клієнта є в наявності.

Наразі з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, ідентифікації особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, проведення необхідних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, у т.ч. отримання належним чином завірених офіційних копій документів, які посвічують особу ОСОБА_4 , її фотознімків для можливості проведення портретної експертизи та відомостей про наявні її рахунки для подальшого забезпечення конфіскації майна, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та руху коштів, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримання доступу до вказаних документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять необхідну інформацію про особу, достовірні та повні відомості про особу (правильне написання прізвища, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце реєстрації, інші відомості, а також фотозображення особи).

Іншим чином встановити зазначені документи і фото особи, з метою подальшої ідентифікації, підтвердження дійсності відомостей про особу не видається можливим.

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

Встановлено, що ОСОБА_4 , знаходиться на тимчасово окупованій території України, а саме в с. Металіст Луганського району (колишнього Слов?яносербського району) Луганської області, а тому встановити іншим шляхом відомості про особу не надається можливим.

Розпорядженням КМУ від 05 травня 2015 року № 428-р затверджено «Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження». Згідно вказаного Переліку органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження на території Слов?яносербського району Луганської області.

У зв`язку з тим, що вказані вище документи щодо ОСОБА_4 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса АДРЕСА_3 ) існує реальна загроза знищення або зміни вказаних документів. Також розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику та участі власника, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертизи та встановлення достовірних відомостей про особу, можливої конфіскації у подальшому майна, просить суд надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000609 від 07.08.2023, прокурорам Лисичанської окружної прокуратури Луганської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , виконувачу обов`язків керівника Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 до документів (у тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та руху коштів, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у тому числі шляхом запису на електронний носій інформації.

Розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні яких знаходяться документи, з причин обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Прокурор просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91, 93, 110, 131-132, 159-160, 163166, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Лисичанської окружної прокуратури Луганської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , виконувачу обов`язків керівника Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та руху коштів, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у тому числі шляхом запису на електронний носій інформації.

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити завірені належним чином копії зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1