Провадження №1- кс/712/6194/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 грудня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0003830, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003830 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 07.11.2023 та 08.11.2023 року , в умовах воєнного стану, невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 146000 грн., в результаті чого завдано значної шкоди заявниці .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала що, 06.11.23 о 8год. 37 хв. їй в мессенджер «WhatsApp» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи в якому запропонували роботу, робота полягала в тому що потерпілій було потрібно перейти за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити лайки на відео, зробити скріншот та відправити їм у месенджер «WhatsApp». Після того як вона виконала 3 завдання їй на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 скинули 150 грн.. Після отримання цих коштів я продовжила виконувати завдання які їй скидали, та в подальшому отримала ще 100 гри на картку. 07.11.2023 їй скинули посилання на контакт невідомої їй особи в «Telegram» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 Vikram НОМЕР_4 яка додала її в групу в якій вона отримала завдання зареєструватись на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Після чого потерпіла перевела 500 грн. На картку № НОМЕР_5 , в той же день, їй скинули на картку 700 грн, потім вона знову скинула на ту саму картку 1400 грн, для виконання завдання яке дали в месенжері «Telegram» і отримала на свою картку 1920 грн. В той же день їй скинули контакт особи яка підписана в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 Rz98521, від якої поступали завдання, вона скидала грошові кошти на банківські картки які відправляла дана особа в месенджері.

08.11.2023 вона перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 146000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій про що свідчать квитанції про переказ коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року, до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_11 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0003830, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника картки, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_11 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня2023 року по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_11 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; роз`яснення призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів (у разі відсутності назву банківської установи яка володіє зазначеною інформацією); фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№272540, за період з 00 год. 00 хв.01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_11 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв.01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського № НОМЕР_11 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_11 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№272540.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_8 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1