УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000653 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у серпні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в особі директора ОСОБА_4 уклала контракт з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща) в особі члена правління ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку 400 (чотириста) тон «насыння рыпаку», для промислової переробки (врожаю 2022 року) за ціною 570 (п`ятсот сімдесят) євро за тонну, загальна сума по контракту № 15/09 від 15 вересня 2022 року становить 228 000 (двісті двадцять вісім тисяч) євро.

В подальшому зазначену сільськогосподарську продукцію протягом вересня-жовтня 2022 року в кількості 388 (триста вісімдесят вісім) тон було доставлено на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: с. Козин, Рівненської області. Зазначена сільськогосподарська продукція відвантажувалась зі складів, які знаходяться в с. Зарудинці, Вінницького району, Вінницької області та належать ТОВ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » головою правління якого являється ОСОБА_5 ..

Відвантаження насіння ріпаку здійснював ОСОБА_6 , який являється заступником голови ТОВ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Завантажував продукцію на відповідній техніці ОСОБА_7 , який працює водієм погрузчика в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_8 повідомив, що зважування зазначеної продукції проводив ОСОБА_9 , який працює на посаді завідуючого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього зазначеними особами здійснювалась погрузка насіння ріпаку, яка зберігалася за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку ОСОБА_8 заключення контракту №15/09 від 15 вересня 2022 року з польським підприємством на реалізацію насіння ріпаку повинно було узгоджуватися директором товариства зі всіма співзасновниками. Особисто з ОСОБА_8 дана реалізація вказаної сільськогосподарської продукції не узгоджувалась.

Приблизно в листопаді 2022 року ОСОБА_8 стало відомо зі слів бухгалтера ОСОБА_10 , що до польського підприємства, згідно контракту № 15/09 від 15 вересня 2022 року було відправлено 238 (двісті тридцять вісім) тонн насіння ріпаку з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться в с. Козин, Рівненської області, хоча фактично було завезено 388 (триста вісімдесят вісім) тонн. Вподальшому, в усній формі ОСОБА_8 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з питанням, де знаходиться 150 (сто п`ятдесят) тон насіння ріпаку і чи є він на складі в с. Козин, Рівненської області, проте ОСОБА_5 відповів мені, що зазначена сільськогосподарська продукція на складі с. Козин, Рівненської області відсутня та де знаходяться 150 (сто п`ятдесят) тонн насіння ріпаку, які там зберігалися йому не відомо.

В січні місяці 2023 року ОСОБА_8 знову підійшов до ОСОБА_5 і запитав, де поділося насіння ріпаку в кількості 150 (сто п`ятдесят) тонн з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що останній відповів, що вказаним питанням займається один із співзасновників ОСОБА_11 . В вересні 2023 року йому повідомила бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , що їй сказав ОСОБА_11 про те, що зазначене насіння ріпаку в кількості 150 (сто п`ятдесят) тонн було ним та директором ОСОБА_5 використано для проходження митного кордону по відправці попереднього насіння ріпаку до польського підприємства в кількості 238 (двісті тридцять вісім) тонн.

На думку ОСОБА_8 при досконалому ознайомлені зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » річний дохід підприємства повинен пропорційно виплачуватись усім свізасновникам товариства, в залежності від дольової частки статутного внеску співзасновника.

В свою чергу в 2022 році ОСОБА_8 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неотримав жодного прибутку від відправленого насіння ріпаку польському підприємству, а також жодного прибутку від насіння ріпаку в кількості 150 (сто п`ятдесят) тонн, який продали та привласнили виручені кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ..

Крім того, отримано матеріали виконаного доручення встановлено, що співзасновниками та посадовими особами зазначеного товариства являються:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІН НОМЕР_3 , уродженець с. Сподахи Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 - володіє часткою 34,95% та являється директором ТОВ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Немирів Вінницької області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 - володіє часткою 33,98%;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН, НОМЕР_7 , уродженець с. Головеньки Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_8 - володіє часткою 0,97%;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Кірове Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 - володіє часткою 30,1%.

Головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка с. Бугаків Немирівського району Вінницької області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_9 .

Також встановлено, що у серпні 2022 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено контракт на поставку 400 тон «ріпаку озимого» з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_11 ,zo, (Республіка Польща). На виконання договірних умов підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивезло з власних складів 388 тон «Озимого ріпаку» в с. Козин, Радивилівського району, Рівненської області для подальшого транспортування товару на територію Польщі. Підприємство-посередник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке взяло на себе відповідальність транспортування товару до Республіки Польща юридично знаходиться в м. Одеса, однак склади та фактичне місце дислокації знаходиться в с. Козин, Рівненської області. Загалом відправлено 388 тон «озимого ріпаку» до с. Козин, однак до замовника на територію Республіки Польща було відправлено всього 238 тон, за що і останній розрахувався, інша частина, а саме 150 тон залишились на території в складах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ПН НОМЕР_10 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_11 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні телефонних дзвінків, які здійснювались з мобільних номерів: НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у клопотанні та додатках до нього відсутні належні докази щодо необхідності проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », слідчий у своєму клопотанні належним чином не обґрунтував доцільність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя