Справа № 346/4762/23
Провадження № 1-кс/346/85/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000248 від 23 серпня 2023 року клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області, погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 23 серпня 2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , про те, що 21 серпня 2023 року близько 10 год 30 хв їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук», а саме в месенджер від ОСОБА_5 , в якому вона просила позичити грошові кошти. Заявниця перерахувала зі своєї картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток грошові кошти в сумі 3600 грн на вказаний невідомою особою номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого дізналася, що доступ до сторінки в соціальній мережі отримали шахраї, а ОСОБА_6 не просила позичати. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомила, що 21 серпня 2023 року близько 10 год 21 хв на її мобільний телефон в месенджер в соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_5 , в якому та просила позичити грошові кошти в сумі 3600 грн, які обіцяла повернути на наступний день та надіслала номер карки 320691 на яку Некрасова скинула грошові кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 22 серпня 2023 року зателефонувавши подрузі дізналася, що її сторінку в соціальній мережі зламали шахраї тому вона не має доступу до неї.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із ЄРДР по кримінальному провадженні № 0000248 від 23 серпня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_4 від 23 серпня 2023 року; письмові пояснення та копію протоколу її допиту в якості потерпілої від 24 серпня 2023 року, де вона повідомила про обставини заволодіння її грошовими коштами невідомою особою; копію анкети-договору ОСОБА_8 , про укладення договору про надання банківських послуг; копію рапорту поліції про те, що в ході досудового розслідування встановлено банк в якому відкрито картковий рахунок, який зазначено у переказі коштів в електронному документі, слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчій слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 21 серпня 2023 року по час виконання ухвали;

- всі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_8 , за період з 21 серпня 2023 року по час виконання ухвали, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки (надати копії документів на підставі яких була відкрита ця банківська картка, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривала рахунки);

- те, чи платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- детальний рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, рахунків та повних номерів карток із яких та на які було здійснення перерахування грошових коштів, контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21 серпня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 21 серпня 2023 року по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 21 серпня 2023 по даний час;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 21 серпня 2023 року по даний час;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_2 , за період з 21 серпня 2023 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- дані по інших картках доступні банку із вказівкою про місце зняття грошових коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто 23 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1