Справа № 307/4746/23
Провадження №1-кс/307/721/23
УХВАЛА

про часткове скасування арешту майна

20 жовтня 2023 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт майна ТОВ «Форест Бам» в особі директора ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и л а:

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт майна ТОВ «Форест Бам» в особі директора ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 17 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області із клопотанням про скасування арешту тимчасово вилученого майна, в якому просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 13 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2023 року за № 0000718.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що на підставі ухвали слідчого судді Тячівського районного суду від 13 жовтня 2023 року у справі №307/4746/23 (провадження №1-кс/307/707/23) накладено арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження майном, зокрема на необроблену деревину породи «Ялина», в кількості 22,754 м 3, яка належить ТОВ «Форест БАМ».

Вважає, що арешт тимчасово вилученого майна підлягає скасуванню, виходячи з того, що на сьогоднішній день відсутня будь-яка сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вказане тимчасово вилучене майно є доказом злочину, воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди чи можливої конфіскації.

Кримінальне провадження, у межах якого накладався арешт на деревину, зареєстровано за ознаками за ч.1 ст.246 КК України.

Однак, відсутні дані про те, що тимчасово вилучена необроблена деревина будь-яким чином пов`язана з незаконною порубкою лісу, є незаконно зрубаною, або незаконно перевозилася, зберігалася чи збувалася.

Тимчасово вилучена деревина породи є власністю ТОВ «Форест БАМ» і набута ним на законних підставах.

Відповідно до договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-7598-10 від 06.09.2023, укладеного між державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» в особі філії «Брустурянське лісомисливське господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ТОВ «Форест БАМ», за результатами аукціону продавець зобов`язався передати у власність покупця, а останній зобов`язався прийняти та оплатити для власної переробки необроблену деревину круглі лісоматеріали породи «Ялина» у загальній кількості 802,00 куб.м. на загальну суму 1861562,91 грн. Згідно пункту 3.1. договору купівлі-продажу від 06.09.2023 термін поставки встановлювався від 01 жовтня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

У рамках зазначеного договору, 11 жовтня 2023 року ДП «Ліси України» в особі філії «Брустурянське лісомисливське господарство» здійснено відпуск ТОВ «Форест БАМ» необробленої деревини (круглих лісоматеріалів) породи «Ялина», об`ємом 22,1710 куб.м.

На відпуск зазначеної деревини вантажовідправником ДП «Ліси України» в особі філії «Брустурянське лісомисливське господарство» видано товарно-транспортну накладну серії ЮІА №780707 від 11.10.2023, у якій чітко зазначено найменування вантажоодержувача - ТОВ «Форест БАМ», місцезавантаження - Плайське лісництво, 13 квартал, 9 виділ, 1 ділянка, номер лісорубного квитка (014425), ідентифікаційні дані транспортного засобу автомобільного перевізника та детальні відомості про вантаж лісоматеріалів.

На виконання своїх зобов`язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-7598-10 від 06.09.2023, ТОВ «Форест БАМ» станом на 11.10.2023 сплачено на користь ДП «Ліси України» в особі філії «Брустурянське лісомисливське господарство» грошові кошти у сумі 130 000 грн., що є оплатою частини лісоматеріалів, які підлягають постачанню за договором, та є сумою, більшою ніж вартість поставлених 11.10.2023 лісоматеріалів.

Факт оплати вартості пиломатеріалів стверджується платіжними інструкціями №1478 від 02.10.2023, №1484 від 04.10.2023, №1489 від 09.10.2023.

Крім цього, відповідно до листа філії «Брустурянське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» №549/21.32-2023 від 16.10.2023 по договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB- 7598-10 від 06.09.2023, укладеного між ДП «Ліси України» та ТОВ «Форест БАМ» 11 жовтня 2023 року підприємством було відвантажено вантажоодержувачу ТОВ «Форест БАМ» з Плайського лісництва необроблену деревину (круглі лісоматеріали) породи Ялина (РІСА) об`ємом 10,159 м.куб. в кількості 45 шт. та деревину дров`яну ПВ породи Ялина (РІСА) об`ємом 12,012 м. куб. з розміром штабеля 2,75 м, ширина 3,9 м, висота 2,00 м. та коефіцієнтом 0,56. Про відпуск зазначених лісоматеріалів було сформовано товарно-транспортну накладну серії ЮІА №780707 від 11.10.2023. Лісоматеріали були завантажені в автомобіль марки УРАЛ моделі 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 . Лісоматеріали вантажоодержувачем оплачені у повному обсязі.

Таким чином, законність придбання та перевезення лісоматеріалів породи «Ялина» є доведеним.

Під час розгляду клопотання представник третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт майна ТОВ «Форест Бам» адвокат ОСОБА_5 підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому.

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, посилаючись на те, що на даний час триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши документи, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про часткове задоволення вказаного клопотання виходячи з такого.

СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000718 від 12 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 16 жовтня 2023 року з метою збереження речових доказів накладено арешт, зокрема на: автомобіль марки «Урал», моделі «4320», номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 ; причеп марки «ПР», моделі «ТМЗ 802», номерний знак НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 та необроблену деревину породи «Ялина», в загальній кількості 22,754 м 3, яка належить ТОВ «Форест Бам».

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 7, ст. 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 р., кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 р., при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, між суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна причина.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Ураховуючи наведене, а також те, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, проводяться відповідні слідчі дії, вказану лісопродукцію визнано речовим доказом та на неї накладено арешт, тому не відпала потреба у подальшому застосуванні арешту, оскільки скасування арешту майна повністю може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відтак, представником адвокатом ОСОБА_5 не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба чи арешт накладено необґрунтовано, тому відсутні підстави для повного скасування арешту.

Однак, адвокатом ОСОБА_5 до клопотання долучено витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із якої видно, що ОСОБА_4 є одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРЕСТ БАМ», яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул. Джона Ленона, будинок 117-А та здійснює, зокрема, такі види економічної діяльності: лісопильне та стругальне виробництво (основний); лісозаготівлі; виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, оптова торгівля деревиною. Будівельними матеріалами та інші.

Також, долучено договір купівлі-продажу необробленої деревини від 06.09.2023, укладеного між державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» в особі філії «Брустурянське лісомисливське господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та ТОВ «Форест БАМ», за результатами аукціону Продавець зобов`язався передати у власність Покупця, а останній зобов`язався прийняти та оплатити для власної переробки необроблену деревину круглі лісоматеріали породи «Ялина» у загальній кількості 802,00 куб.м. на загальну суму 1861562,91 грн. Згідно пункту 3.1. договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-7598-10 від 06.09.2023 термін поставки встановлювався від 01 жовтня 2023р. до 31 грудня 2023 року.

Із товарно-транспортної накладної, серії ЮІА № 780707 від 11 жовтня 2023 року видно, що 11 жовтня 2023 року ДП «Ліси України» в особі філії «Брустурянське лісомисливське господарство» здійснено відпуск ТОВ «Форест БАМ» необробленої деревини (круглих лісоматеріалів) породи «Ялина», об`ємом 22,1710 куб.м; автомобільний перевізник ТОВ «Форест Бам», пункт розвантаження с. Калини, вантажоодержувач ТОВ «ФОРЕСТ БАМ», відомості про вантаж круглі лісоматеріали - ялина. Всього відпущено 46 штук, об`ємом 22, 1710 м. куб. на суму 50 745,23 грн. (а. с. 33).

Із платіжної інструкції № 1489 від 09 жовтня 2023 року видно, що ТзоВ «ФОРЕСТ БАМ» на ім`я філія Брустрянське ЛГ «ДСГП» Ліси України сплачено кошти в сумі 60000,00 грн., як оплату за продукцію згідно аукціону.

Також, із листа філії «Брустурянське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» №549/21.32-2023 від 16.10.2023 по договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB- 7598-10 від 06.09.2023, укладеного між ДП «Ліси України» та ТОВ «Форест БАМ» 11 жовтня 2023 року підприємством було відвантажено вантажоодержувачу ТОВ «Форест БАМ» з Плайського лісництва необроблену деревину (круглі лісоматеріали) породи Ялина (РІСА) об`ємом 10,159 м.куб. в кількості 45 шт. та деревину дров`яну ПВ породи Ялина (РІСА) об`ємом 12,012 м. куб. з розміром штабеля 2,75 м, ширина 3,9 м, висота 2,00 м та коефіцієнтом 0,56. Про відпуск зазначених лісоматеріалів було сформовано товарно-транспортну накладну серії ЮІА №780707 від 11.10.2023. Лісоматеріали були завантажені в автомобіль марки УРАЛ моделі 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 . Лісоматеріали вантажоодержувачем оплачені у повному обсязі.

У зв`язку із чим, арешт тимчасово вилученого майна в частині заборони користування вказаною лісопродукцією підлягає скасуванню, а тимчасово вилучене майно підлягає негайній передачі на відповідальне зберігання ТОВ «Форест Бам» в особі директора ОСОБА_4 із забороною відчуження та розпорядження ним.

Ураховуючи наведене, ТОВ «Форест Бам» в особі директора ОСОБА_4 необхідно визначити відповідальною особою за збереження вказаної лісопродукції, попередивши про його обов`язок зберігати та не відчужувати вказану лісопродукцію до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 371, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання представника адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Скасувати частково арешт, накладений з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно на підставі ухвали слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 13 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні, № 0000718, внесеному до ЄРДР 12 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, а саме в частині заборони ТОВ «Форест Бам» в особі директора ОСОБА_4 користуватися лісопродукцією, загальною массою 22, 754 м3 в кількості 46 штуки породи «Ялина».

Тимчасово вилучене майно лісопродукцію, загальною массою 22, 754 м3 в кількості 46 штуки породи «Ялина» передати на відповідальне зберігання ТОВ «Форест Бам» в особі директора ОСОБА_4 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , із забороною розпорядження та відчуження вказаної лісопродукції до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 визначити відповідальною особою за збереження вказаної лісопродукції, попередивши про його обов`язок зберігати та не відчужувати вказану лісопродукцію до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений 24 жовтня 2023 року о 16 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1