справа № 563/214/24
провадження № 1-кс/563/53/24
У Х В А Л А

13 лютого 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання прокурора Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000069 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділенням відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів провадження посадові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради, код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за попередньою змовою з посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інженером технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) покрівлі харчоблоку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядником робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 стосовно об`ємів виконаних будівельно-монтажних робіт та наданих послуг, передбачених договором №07-2023 від 07 липня 2023 року, завищили вартість використаних будівельних матеріалів у результаті чого привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються укладання та виконання умов договору №07.2023 від 07 липня 2023 року, оскільки вони мають значення для кримінального провадження та необхідні для проведення судових експертиз. Зазначені документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задоволити.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що прокурором доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей), а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються укладання між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №07.2023 від 07 липня 2023 року. До таких документів відносяться оригінали або належним чином завірені копії:

1.Установчі та організаційно-розпорядчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-копія статуту, оригінали положення про структурні підрозділи товариства, штатний розпис;

-колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, рішення, розпорядження, накази на призначення, звільнення, переміщення, тимчасове виконання обов`язків на посади наступних посадових осіб: директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера), головного економіста (економіста), головного інженера, виконавців робіт, проектантів, архітекторів, майстрів, а також інших осіб які виконували та/або на яких було покладено обов`язки вищевказаних посадових осіб, а також осіб які були задіяні під час виконання договорів, контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг), здійснювали технічний або авторський нагляд, їх функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції, їх вільні зразки підписів та почерку, а також інші документи з особових справ працівників товариства;

-оригінали документів із вільними зразками почерку та підпису вищевказаних осіб, виконаних на документах 2023 року;

-зразки відтиску печатки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

2. Положення, розпорядження, накази та інші документи щодо облікової політики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), планування (графіки) щодо проведення капітального ремонту об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що містять інформацію про ціни на будівельні матеріали, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також документи, що містять інформацію про ціни на будівельні матеріали, отримані від підприємств, установ та організацій, на проведення «Капітального ремонту покрівлі харчоблоку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Усі документи, що стосуються проектування, виконання робіт, надання послуг з авторського і технічного нагляду та введення вищевказаного об`єкту в експлуатацію на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

3.1Документи щодо виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, а також усіх змін до неї, зокрема:

-документи, що стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт, а також документи на підставі яких були складені технічні завдання при здійсненні закупівель, розрахунки очікуваної вартості;

-акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

-договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів;

-висновки державних експертиз проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг (виконаних робіт) з їх виготовлення, акти приймання передачі, а також платіжні доручення та інші платіжні документи щодо проведення розрахунків за договорами на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаного об`єкта;

-містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, (містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва);

-усе листування між замовником, проектантами, експертами, виконавцями робіт;

-проектно-кошторисна документація, пов`язана із виконанням робіт по вищевказаному об`єкту.

4. Вся технічна, юридична, фінансова, бухгалтерська документація, що стосується виконання робіт та надання послуг на вищевказаному об`єкту, а також господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а також документація, що стосується діяльності вказаних СПД, в тому числі:

- укладені угоди, договори, з усіма додатками (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;

- виконавча документація на проведення робіт по вищевказаних об`єктах, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт, доповідні, звіти, калькуляції, розрахунки, відомості;

- розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи;

- усе листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаному об`єкту, акти приймання передачі, завдання на коригування, тощо;

- акти приймання-передачі матеріалів від КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ;

- паспорти та будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше;

- сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення підрядних, субпідрядних організацій; документи, які надавали підрядники, субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам, документи, що підтверджують погодження КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на залучення субпідрядників; акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів;

- журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, декларації, дозвола готовності вищевказаного об`єкта до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт;

- акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, акти проведення взаємозвірок;

- рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

- об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг;

- уся кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин.

5. Документи щодо понесених затрат (в тому числі субпідряд, залучення техніки, придбання будівельних матеріалів тощо) під час виконання робіт по вищевказаному об`єкту в тому числі: договори (контракти) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, документи щодо оренди техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаному об`єкті, довіреності, по яких одержано продукцію, сертифікати відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжні документи по перерахуванню коштів, інші юридичні та бухгалтерські документи, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, наряди, табелі обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інші документи, що підтверджують понесені затрати, в тому числі щодо придбання наступних будівельних матеріалів: металочерепиці, арматури, дошки, пінопласту, пароізоляційної плівки, мінеральної вати, блоків та інших матеріалів які були використані під час ремонту на об`єкті «Капітального ремонту покрівлі харчоблоку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Рівненської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

6. Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду на вищевказаному об`єкті, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на вищевказаному об`єкті, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, акти наданих послуг, платіжні доручення щодо оплати послуг.

Дані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати слідчому СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому 3-го відділу протидії організованим злочинним групам в органах державної влади УСР в Рівненській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 13 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя