Справа №465/2919/22
Провадження1-кс/465/1418/23
УХВАЛА

слідчого судді

26.09.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла зава Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення шахрайських дій відповідальними службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 9 667,2 гривень. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 23.12.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», було проведено спрощену процедуру закупівлі бензину А-95 (ДК 021:2015, «09130000-9» нафта і дистиляти. За результатами проведеного електронного аукціону в електронній системі закупівель переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими в подальшому було укладено відповідний Договір №24 від 30.04.2021.

Згідно з умовами Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 було придбано паливно-мастильні матеріали бензин А-95, шляхом отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » талонів та/або скетч-карток, які дають можливість здійснювати заправку автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_5 , що працюють під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідних скетч-карток (талонів), проте заправити службовий автомобіль на заправках АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було неможливо. Залишок талонів, за які ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з видатковою накладною № 124 від 16.04.2021 і отриманих згідно актів прийому-передачі талонів на пальне від 16.04.2021, однак які не дають можливості ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснити заправку автомобіля обласної ради на АЗС складають 380 л. на суму 9667,20 гривень.

Разом з тим, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 23.12.2021 відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було проведено закупівлю бензину А-95 (талони) та дизельного палива (талони). За результатами закупівлі переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими в подальшому було укладено договір про закупівлю № 30-01 від 30.04.2021.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний забезпечити отримання товару за талонами на його власних, орендованих або залучених АЗС, розташованих на автомобільних дорогах України та на відстані не більше 6-ти кілометрів від місця розташування Замовника.

Проте, з 01.07.2021 отримати Товар (бензин та дизель) за наданими талонами у жодній АЗС, на якій здійснюється відпуск товару за талонами неможливо. Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_10 виконано свої обов`язки за Договором та здійснено оплату за Товар (придбано талонів на 89 000,37 грн. з яких до 01.07.2021 отримано палива на суму 66 170,7 грн.

Крім цього, слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 29.12.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви проректора з ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами тендерної процедури було укладено договір № 12/4 щодо закупівлі товару нафта і дистиляти (бензин).

Згідно з умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось забезпечити заправку бензину А-92, А-95 на АЗС по закуплених спеціальних талонах по всій території України, проте вказані зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконує, а закуплені талони на АЗС не обслуговуються, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано матеріальної шкоди на суму 155 654,4 гривень.

Також, слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000037 від 14.04.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Черкаського міського центру зайнятості ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_12 (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець) укладено договір № 62 від 09.11.2021 у відповідності до якого Продавець зобов`язується доставити і передати у власність Покупця товар згідно специфікації (Додаток № 1), а Покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити його вартість за умовами Договору.

Згідно з видаткової накладної № 482 від 09.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснив перерахування 55 944, 00 грн., за товар та отримав, згідно акту прийому-передачі від 09.12.2021 відповідні талони на пальне бензин А-95 відповідно до специфікації ДК 021:20-9. Проте, при здійсненні спроби заправки службового автомобіля на визначеній мережі АЗС, оператор повідомив, що пред`явлені талони заблоковані, а здійснити відпуск товару (бензину) за ними неможливо.

Крім цього, слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000038 від 14.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) укладено договір купівлі-продажу пального бензину А-95 від 18.05.2021 № 18-01. Відповідно до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось передати, а ІНФОРМАЦІЯ_14 прийняти та оплатити бензин А-95 згідно коду 021:20-9 нафта і дистиляти, бензин марки А-95 загальною кількістю 1000 літрів на суму 26 460, 00 гривень.

Закупівля товару здійснювалась через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення спрощеної закупівлі.

Згідно з Актом приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у власність (ГАКЦП) талони на пальне А-95 у кількості 65 штук: бензин А-95 30 шт. номіналом по 10 л., 35 шт. номіналом по 20 л. загальною кількістю 1000 л., що підтверджується специфікацією, Актом приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 та видатковою накладною від 19.05.2021 № 210.

Згідно з положеннями договору передача ГАКЦПР Товару здійснюється на АЗС шляхом заправки автомобілів ГАКЦПР при пред`явленні довіреними особами скретч-карток (талонів).

Однак, у жовтні-грудні поточного року ГАКЦПР були здійсненні спроби заправки службового автомобіля бензином А-95 на АЗС міста Києва з використанням відпускних талонів, отриманих за умовами договору, проте було отримано відмову від операторів АЗС у зв`язку з їх неактивністю.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) укладено договір від 02.07.2021 № 02-07. Відповідно до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити, а ІНФОРМАЦІЯ_16 прийняти та оплатити бензин А-95 згідно коду 021:20-9 нафта і дистиляти, бензин марки А-95 загальною кількістю 675 літрів на суму 18 549 гривень.

Згідно з Актом приймання-передачі талонів на пальне від 07.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у власність ІНФОРМАЦІЯ_17 на пальне А-95 у кількості 67 штук загальною кількістю 670 л., що підтверджується специфікацією, Актом приймання-передачі талонів на пальне від 07.07.2021 та видатковою накладною від 07.07.2021 № 375.

Згідно з положеннями договору передача ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснюється на АЗС шляхом заправки його автомобілів при пред`явленні довіреними особами скретч-карток (талонів).

Однак, при здійсненні спроб заправки службового автомобіля бензином А-95 на відповідних ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням вказаних скретч-карток (талонів), отриманих за умовами договору, було отримано відмову від операторів АЗС у зв`язку з їх неактивністю.

Згідно з постанови прокурора вказані вище кримінальні провадження об`єднано в одне за № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_8 укладено Договір про закупівлю товарів № 70 від 16.04.2021. Відповідно до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити, а ІНФОРМАЦІЯ_1 бензин марки А-92 згідно коду 021:2015:09130000-9 нафта і дистиляти, 6 000 літрів на суму 143 640 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_1 свої обов`язки за умовами Договору було виконано в повному обсязі та здійснено оплату вартості придбаного пального.

Згідно з положеннями Договору передача ІНФОРМАЦІЯ_1 Товару здійснюється на АЗС шляхом заправки його автомобілів при пред`явленні довіреними особами скретч-карток (талонів).

Однак, у подальшому, після їх отримання, при здійсненні спроб заправки службового автомобіля бензином А-92 на відповідних з використанням вказаних скретч-карток (талонів), отриманих за умовами договору, було отримано відмову від операторів АЗС у зв`язку з їх неактивністю, що підтверджується відповідними складеними працівниками відділу актами.

Вказані обставини послужили, в подальшому, підставою для звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у господарський суд Львівської області, рішенням якого позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованих коштів за непоставлений товар було задоволено.

Згідно з постанови процесуального прокурора від 19.05.2023 за відповідною заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 вказану юридичну особу було залучено як потерпілого у кримінальному провадженні.

Окрім цього, з аналізу наявних у провадженні документів перерахунок грошових коштів за умовами Договорів та додатків до них специфікацій ІНФОРМАЦІЯ_19 пошуку і рятування, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_4 .

Таким чином, виникає необхідність у здійсненні ряду заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі тимчасовому доступі до документів, як джерела наявності офіційних даних, що стали підставою виникнення договірних зобов`язань.

Необхідність вивчення вище зазначених документів покликана потребами досудового розслідування, зокрема, пов`язана із необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, а іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Таким чином, задля підтвердження дійсності укладених угод, а також з метою перевірки автентичності підписів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів: Договору № 70 від 16.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_8 , Специфікації до вказаного договору за наявності, Графіку поставки вказаного договору за наявності, Акту приймання-передачі талонів на пальне за наявності, додаткових угод до вказаного Договору з відповідними до них додатками за наявності, рахунку на оплату за наявності, платіжного доручення № 312 від 06.05.2021, видаткової накладної № 147 від 05.05.2021 про отримання товару за Договором та інших платіжних документів про оплату його вартості за наявності, невикористаних на даний час талонів (скреч-карт) на пальне, отриманих за Договором, або копій документів про їх вилучення правоохоронними органами, якщо такі факти мали місце, Гарантійних листів та листів-відповідей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 на його запити та претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналів документів, що стосуються передоговірних переговорів, укладення договору і додаткових угод до нього, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналів документів щодо розірвання, зміни умов вказаного вище договору та службових листувань, Актів на предмет відмови відпуску товарів, складених 11.10.2021, 10.11.2021, 23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021, 26.11.2021, претензій ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та листів-відповідей на такі претензії.

Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурор зазначив про його розгляд за їх відсутності.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000095 від 23.12.2021, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи той факт, що прокурор та слідча зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу іншим слідчим, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_9 , прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 23.12.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Договору № 70 від 16.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_8 , Специфікації до вказаного договору за наявності, Графіку поставки вказаного договору за наявності, Акту приймання-передачі талонів на пальне за наявності, додаткових угод до вказаного Договору з відповідними до них додатками за наявності, рахунку на оплату за наявності, платіжного доручення № 312 від 06.05.2021, видаткової накладної № 147 від 05.05.2021 про отримання товару за Договором та інших платіжних документів про оплату його вартості за наявності, невикористаних на даний час талонів (скреч-карт) на пальне, отриманих за Договором, або копій документів про їх вилучення правоохоронними органами, якщо такі факти мали місце, Гарантійних листів та листів-відповідей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 на його запити та претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналів документів, що стосуються передоговірних переговорів, укладення договору і додаткових угод до нього, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналів документів щодо розірвання, зміни умов вказаного вище договору та службових листувань, Актів на предмет відмови відпуску товарів, складених 11.10.2021, 10.11.2021, 23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021, 26.11.2021, претензій ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та листів-відповідей на такі претензії.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання та виконання даної ухвали здійснити з дотриманням правил, передбачених ст. 165 КПК України. Організацію виконання ухвали покласти на старшу слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшу лейтенантку поліції ОСОБА_9 , контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10