КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/1580/23

провадження №1-кс/133/807/23

14.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07 березня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 07.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО №2031 від 27.02.2023 щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що із карти заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, і щоб запобігти даним діям їй необхідно перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила, відтак невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11722 грн.

Крім цього, 11.03.2023 до ч/ч ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку 3Mob ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , на загальну суму 8000 грн., які остання самостійно переказала на номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього, 18.04.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.04.2023 о 19:54 год. із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 їй зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7262,95 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_8 .

Крім цього, 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом, з його банківської картки НОМЕР_9 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_10 , та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_11 .

Крім цього, 06.05.2023 близько 06 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману гр. ОСОБА_9 , 1964 р.н., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 17879,27 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

Крім цього, 20.05.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що 19.05.2023 невідома особа, представившись працівником кіберполіції, зателефонувала за мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_16 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 711 грн. з її мобільного рахунку.

Крім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що 08.06.2023 невідома особа, представившись працівником служби безпеки України, в ході телефонної розмови з а/н НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 грн., які потерпіла через Ibox 08.06.2023 о 19:54 год. перерахувала на мобільні номери телефонів.

Крім цього, 11.06.2023 до ЧЧ ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_19 , на номер телефону потерпілої НОМЕР_20 , та повідомила, що з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", шахраї намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб зберегти грошові кошти на карті, їй необхідно перерахувати із своєї банківської карти НОМЕР_21 грошові кошти на мобільний рахунок НОМЕР_22 , та вони одразу повернуться їй на карту, після чого, потерпіла ОСОБА_12 , добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн. на вказаний мобільний рахунок. Після чого, вказаний номер телефону перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернулись.

Вказані вище кримінальні провадження 11.09.2023 об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що на його мобільний телефон НОМЕР_23 надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_10 , з якого певна особа представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомила, що з його карти хтось хоче списати грошові кошти. Після чого він ,прослухавши інструкцію, зробив так, як говорив працівник, та для того щоб вберегти грошові кошти йому потрібно перевести гроші на резервний рахунок НОМЕР_11 , після чого він перевів кошти. В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до карткового рахунку НОМЕР_11 , та встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_13 .

Згідно виписки встановлено факт зарахування на картку НОМЕР_11 грошових коштів від ОСОБА_8 . Також встановлено, що після зарахування грошових коштів, було здійснено перерахування на іншу картку, № НОМЕР_24 , яка видана на ім`я ОСОБА_13 , у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні власника картки, на яку було здійснено переказ № НОМЕР_24 , з метою послідуючого встановлення власника та можливого встановлення зловмисника. Таким чином, для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) - рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителю АДРЕСА_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000063 від 07 березня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 07.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО №2031 від 27.02.2023 щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що із карти заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, і щоб запобігти даним діям їй необхідно перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила, відтак невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11722 грн.

Крім цього, 11.03.2023 до ч/ч ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку 3Mob ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , на загальну суму 8000 грн., які остання самостійно переказала на номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього, 18.04.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.04.2023 о 19:54 год. із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 їй зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7262,95 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_8 .

Крім цього, 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом, з його банківської картки НОМЕР_9 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_10 , та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_11 .

Крім цього, 06.05.2023 близько 06 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману гр. ОСОБА_9 , 1964 р.н., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 17879,27 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

Крім цього, 20.05.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що 19.05.2023 невідома особа, представившись працівником кіберполіції, зателефонувала за мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_16 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 711 грн. з її мобільного рахунку.

Крім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що 08.06.2023 невідома особа, представившись працівником служби безпеки України, в ході телефонної розмови з а/н НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 грн., які потерпіла через Ibox 08.06.2023 о 19:54 год. перерахувала на мобільні номери телефонів.

Крім цього, 11.06.2023 до ЧЧ ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_19 , на номер телефону потерпілої НОМЕР_20 , та повідомила, що з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", шахраї намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб зберегти грошові кошти на карті, їй необхідно перерахувати із своєї банківської карти НОМЕР_21 грошові кошти на мобільний рахунок НОМЕР_22 , та вони одразу повернуться їй на карту, після чого, потерпіла ОСОБА_12 , добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн. на вказаний мобільний рахунок. Після чого, вказаний номер телефону перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернулись.

Як вбачається із ухвали слідчого судді від 25.09.2023 слідчому було надано доступ на розкриття банківської інформації по банківській карті № НОМЕР_11 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Із наданаї виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_25 за період з 03.05.2023 по 15.08.2023, встановлено рух коштів по рахунку, що належить ОСОБА_13 , де зазначено, що всі перерахування на іншу картку, № НОМЕР_24 , яка видана на ім`я ОСОБА_13 .

Із виписки з сервісу визначення банку за номером карти, вбачається, що картка за № НОМЕР_24 видана « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий просить надати доступ до інформації по картковому рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_24 , на яку було зараховано кошти здобуті шахрайським шляхом з карткового рахунку ОСОБА_8 . Також слідчий в клопотанні зазначив, посилаючись на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, що є встановленим факт прерахування коштів на рахунок № НОМЕР_11 . Так, ним зазначено про виписку із банку з рахунку приватного клієнта № НОМЕР_25 , й що кошти із карткового рахунку № НОМЕР_11 були переведені на № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_13 . Однак, залишилось недоведеним та не підтвердженим відповідними доказами, яким чином кошти, які було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_11 вподальшому було перераховано на рахунок № НОМЕР_24 , з досупом до інформації по якому слідчий звернувся до суду, оскільки надана суду виписка не підтверджує такого руху коштів саме між вказаними картковими рахунками.

З огляду на викладене слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07 березня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА