УХВАЛА

Справа № 569/19030/14-к

1-кс/569/8491/23

13 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період 20052009 років, всупереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо організації будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_2 та Корольова в місті Рівне, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_2 ) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Забудовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п. 2.7 Договору №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та АДРЕСА_4 , Замовник зобов`язаний організувати і здійснити виконання свої обов`язків та реалізацію своїх прав і повноважень таким чином, щоб забезпечити передачу Забудовникові квартир у Об`єкті, загальною площею 3% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), що складає відповідно до акту узгодження розподілу площ за Договором 1-РнБ від 20.05.2008 року 373,24 м2.

Разом з тим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 (5сесія, 6 скликання) від 28 квітня 2011 року № 657 «Про внесення змін до договору № 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_4 від 13 липня 2006 року» визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 (Забудовник), до закінчення будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_2 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») набуває права власності на 288,88 м2 загальної площі будинку, що становить 2,32 % від загальної площі всіх квартир будинку, а саме на квартири: №107 загальною площею 98,69 м2, №111 загальною площею 98,69 м2, №149 загальною площею 47,23 м2, №161 загальною площею 44,27 м2.

17.10.2006 року між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Управитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, на розі вулиці Соборної та вулиці Корольов, ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.

Довіритель фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_5 ) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який прийняв усі права та обов`язки Замовника за цим Договором.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У вересні 2013 році Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є ОСОБА_7 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », іншу частину (23 квартири) ІНФОРМАЦІЯ_5 (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

23.01.2017 за №01-19/24 від ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист із інформацією, що Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_10 » планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 , а також подано заяву у ІНФОРМАЦІЯ_11 на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

23.01.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_12 та Замовником Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено Договір №159 про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, предметом якого є визначення для Замовника об`єкта «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктур міста Рівного, у відсотковому значенні 1,5 % від загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта відповідно до Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27 грудня 2012 року №2703 «Про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Рівного».

Додатком №1 до договору про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного від 23.01.2017 року №159, затверджено розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного у зв`язку з будівництвом об`єкта «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, встановленого відповідно до Закону України від 17.02.2011 року №3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27 грудня 2012 року №2703.

08.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано декларації № РВ 48 та № РВ 98 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_2 , (І-черга та ІІ-черга).

Згідно з п. 20 декларацій кошторисна вартість будівництва та затвердженою проектною документацією складає 42663714 (сорок два мільйони шістсот шістдесят три тисячі сімсот чотирнадцять) гривень.

Відповідно до п. 22 декларацій про готовність до експлуатації об`єкта № РВ 48 та № РВ 98 кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 21.01.2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 сплачено у повному обсязі (Платіжне доручення №360 від 01.02.2017 року).

Зокрема встановлено, що 13 червня 2008 року ОСОБА_6 з однієї сторони та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з іншої сторони, було укладено договір №283/ 4-15 про участь у Фонді фінансування будівництва, предметом якого є квартира АДРЕСА_6 .2

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.05.2023, - право власності на квартиру АДРЕСА_6 зареєстроване за громадянкою ОСОБА_8 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.190, ч.1 ст.367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії наступних документів, а саме: Додаткового договору б/н від 26.11.2019 до договору №1 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та Корольова у м. Рівне від 13.07.2006; Документації переданої від концерну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Проектної документації (робочий проект) на будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_4 ; Інвентаризаційну справу (матеріали технічної інвентаризації, технічний паспорт); Перелік інвесторів (довірителів) багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , із зазначенням дати та суми інвестування, а також підтверджуючих документів (квитанцій, чеків, платіжних докуменітв); Документів що були підставою зміни нумерації квартири, закріпленої за довірителем ОСОБА_6 згідно Договору про участь у ФФБ №283/4-15 від 13 червня 2008р.; Довідку (підтверджуючі документи) про повну оплату ОСОБА_6 об`єкту інвестування, а саме трьох кімнатної квартири АДРЕСА_7 ; Іпотечний договір від 25 березня 2014року, укладений між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та концерном " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за реєстровим номером 973; Акт приймання-передачі трьох кімнатної квартири номер АДРЕСА_7 ; Документів щодо підстав зміни нумерації квартир по АДРЕСА_2 ; Документів щодо підстав набуття права власності ОСОБА_8 , квартири номер АДРЕСА_7 ; Відомостей та підтверджуючих документів щодо переліку закріплених квартир за Довірителями об`єктів інвестування з моменту початку будівництва по даний час.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10