УХВАЛА

Справа № 569/15742/23

1-кс/569/7922/23

19 жовтня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_6 за погодженням із заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 01.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 25 грудня 2023 року, включно.

В обґрунтування клопотанні вказує, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 01.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який діє по даний час.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» та у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено проведення загальної мобілізацію на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, діють спеціальні обмеження виїзду за кордон чоловічого населення у віці від 18 до 60 років.

Таким чином, починаючи з 24.02.2022 в Україні діють спеціальні правила перетину кордону в умовах воєнного стану військовозобов`язаними особами.

Усвідомлюючи вищевказані обставини, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 19.08.2023 вступив у якості виконавця із невстановленими на даний час особами у злочинну змову, направлену на отримання прибутку за незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України шляхом виготовлення та надання підроблених документів, які дають підстави виїхати за межі території України.

У подальшому, невстановлена на даний час особа, будучи організатором, діючи із прямим умислом, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», «Про правовий режим воєнного стану» та Постанови КМУ «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, знаючи, що громадянин України ОСОБА_8 цікавився питаннями порядку виїзду за межі території України, 17.08.2023 запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США посприяти в його незаконному переправленні через державний кордон України шляхом виготовлення та надання підроблених документів, які дають підстави виїхати за межі території України.

При цьому, невстановлена на даний час особа, будучи організатором, повідомила ОСОБА_8 , що з метою організації його переправлення через державний кордон України, останньому необхідно 23.08.2023 прибути до м. Одеса, де його зустріне довірена йому особа ОСОБА_4 , та в якості авансу за виготовлення та передачу документів, що дають підстави виїхати за межі території України, ОСОБА_8 необхідно передати ОСОБА_4 кошти в розмірі 4000 доларів США, після чого, через декілька днів, отримати від останнього відповідні документи та подальші інструкції щодо перетину кордону через пункт пропуску в напрямку Республіки Молдова та заплатити решту суми в розмірі 2000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, 23.08.2023 зустрів ОСОБА_8 у м. Одеса після приїзду останнього, та того ж дня, близько 10 год 40 хв, перебуваючи по вул. Генуезька, буд. 36, у м. Одеса, отримав від ОСОБА_8 кошти в розмірі 4000 доларів США (що станом на 23.08.2023 згідно офіційного курсу НБУ становить 146 274,4 грн.) в якості плати за виготовлення документів, що дають підстави виїхати за межі території України через пункт пропуску в напрямку Республіки Молдова.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, у відповідності до відведеної йому ролі виконавця, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, реалізуючи попередні домовленості, 25.08.2023 близько 08 год 05 хв, перебуваючи по вул. Генуезька, буд. 36, у м. Одеса, передав ОСОБА_8 документи, що дають підстави перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Молдова, зокрема, які підтверджують, що ОСОБА_8 заброньований на період мобілізації та на воєнний час за підприємством, що здійснює зовнішньо-економічну діяльність, та відряджений з 25.08.2023 по 09.09.2023 до Республіки Молдова з робочим візитом та висловив вимогу щодо необхідності передачі йому решти суми. Після чого, ОСОБА_4 проінструктував ОСОБА_8 щодо правил перетину державного кордону та отримав від ОСОБА_8 кошти в розмірі 2000 доларів США (що станом на 25.08.2023 згідно офіційного курсу НБУ становить 73 137,2 грн.) в якості плати за виготовлення та надання підроблених документів, які дають підстави виїхати за межі території України військовозобов`язаним особам.

25.08.2023 ОСОБА_4 було затримано і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності: протоколом затримання ОСОБА_4 від 25.08.2023, протоколом огляду місця події від 25.08.2023, протоколом обшуку від 25.08.2023, протоколом обшуку від 06.09.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.08.2023, протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 21.08.2023 та 25.08.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 25.08.2023, листом Мінекономіки № 2701-10/47692-05 від 06.09.2023, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Молдова, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання на строк від 7 до 9 років позбавленням волі із конфіскацією майна.

Враховуючи, що місцем вчинення вказаного кримінального правопорушення є вул. Генуезька, м. Одеса Одеської області, прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 13.09.2023 на виконання вимог ч. 1 ст. 218 КПК України визначено підслідність кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000028 за СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Оскільки, зазначеним органом досудового розслідування в порушення вимог ст. 2 КПК України не забезпечено виконання завдань кримінального провадження та ефективне досудове розслідування, слідчим не здійснено жодних слідчих та процесуальних дій для встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 12.10.2023 здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.03.2023 доручено СВ УСБУ в Рівненській області, а процесуальне керівництво Рівненській обласній прокуратурі.

Відповідно до вимог ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Незважаючи на те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на даній стадії досудового розслідування у матеріалах кримінального провадження наявні додаткові відомості, які дають підстави вважати, що останній може бути причетний до іншого кримінального правопорушення, обставини вчинення якого досліджуються у рамках цього провадження. Поряд з цим, наявні достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні інші особи, а тому є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення вказаної протиправної діяльності та встановлення всіх осіб, які причетні до її вчинення.

Як наслідок, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в двохмісячний строк неможливо з об`єктивних причин, через його складність та специфіку, черговість та плановість з`ясування обставин вчинення злочинів, а прийняття передчасного процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування та судового розгляду.

Двомісячний строк досудового розслідування спливає 25.10.2023, однак завершити слідство через особливу складність кримінального провадження неможливо. З метою забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, необхідно виконати та завершити наступні процесуальні дії: отримати висновки експерта за результатами проведення судової експертизи відеозвукозапису та почеркознавчої експертизи; призначити проведення додаткових судових експертиз відеозвукозапису та технічної експертизи документів та отримати їх результати (висновки експерта); отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» та ТОВ «Лайфссел» про факт вихідних, вхідних дзвінків, текстових повідомлень між фігурантами даного кримінального провадження, що буде слугувати підтвердження причетності останніх до вчинення вищевказаної протиправної діяльності; отримати інформації від оперативного підрозділу стосовно осіб, яким відомі обставини вчинення ОСОБА_4 та/або іншими невстановленими на даний час особами вищевказаної протиправної діяльності, і в позитивному випадку допитати останніх як свідків у рамках даного кримінального провадження; вирішити питання про зняття грифів секретності з матеріалів, які стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій стосовно фігурантів даного кримінального провадження; у випадку отримання достатніх підстав та підтверджуючих матеріалів, вирішити питання про оголошення повідомлення про підозру іншим особам, які причетні до вчинення вищевказаної протиправної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що слідчим відділом Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області не забезпечено ефективне досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчим вказаного органу слідства не здійснено жодних слідчих та процесуальних дій для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає за доцільне розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку із необхідністю проведення додаткових процесуальних дій для виконання у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 9, 92-94, 290 КПК України.

Результати проведення зазначених процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, встановлення вчинення особою інших кримінальних правопорушень та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повний та об`єктивний судовий розгляд, та виконання вимог ст. 2 КПК України, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні стороною обвинувачення вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, та інших).

Поряд з цим, відповідно до п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.10.2023, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій, з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування до 4-х місяців, що є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, тобто до 25.12.2023.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне врахувати і ті обставини, що кримінальне правопорушення, в у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_4 , на даний момент, в ході повномасштабного вторгнення рф на територію України, має високий ступінь суспільної небезпеки, присутність якої, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного, у зв`язку з чим існує доцільність забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, порушення яких може вкрай негативно вплинути на суспільство у цілому.

Прокурор в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до 25 грудня 2023 року.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 01.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

25.08.2023 ОСОБА_4 було затримано і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в двохмісячний строк неможливо з об`єктивних причин, через його складність та специфіку, черговість та плановість з`ясування обставин вчинення злочинів, а прийняття передчасного процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування та судового розгляду.

Двомісячний строк досудового розслідування спливає 25.10.2023, однак завершити слідство через особливу складність кримінального провадження неможливо. З метою забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, необхідно виконати та завершити наступні процесуальні дії: отримати висновки експерта за результатами проведення судової експертизи відеозвукозапису та почеркознавчої експертизи; призначити проведення додаткових судових експертиз відеозвукозапису та технічної експертизи документів та отримати їх результати (висновки експерта); отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» та ТОВ «Лайфссел» про факт вихідних, вхідних дзвінків, текстових повідомлень між фігурантами даного кримінального провадження, що буде слугувати підтвердження причетності останніх до вчинення вищевказаної протиправної діяльності; отримати інформації від оперативного підрозділу стосовно осіб, яким відомі обставини вчинення ОСОБА_4 та/або іншими невстановленими на даний час особами вищевказаної протиправної діяльності, і в позитивному випадку допитати останніх як свідків у рамках даного кримінального провадження; вирішити питання про зняття грифів секретності з матеріалів, які стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій стосовно фігурантів даного кримінального провадження; у випадку отримання достатніх підстав та підтверджуючих матеріалів, вирішити питання про оголошення повідомлення про підозру іншим особам, які причетні до вчинення вищевказаної протиправної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 01.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 25 грудня 2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12