УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою невстановлених осіб та головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , як співорганізатором вчинення кримінальних правопорушень, за пособництва залучених нею працівників банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом травня 2021 року березня 2023 року здійснювалася діяльність з організації азартних ігор в мережі Інтернет без передбаченої законом ліцензії з отриманням грошових коштів від гравців на рахунки підконтрольних юридичних осіб під виглядом прибутку від здійснення господарської діяльності з організації і проведення змагань (турнірів) з кіберспорту та спортивного покеру.

За таких обставин, ОСОБА_5 в період часу з 30.04.2021 по 07.03.2023 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими не встановленими, на теперішній час, особами в межах єдиного умислу організованої злочинної групи, перебуваючи у м. Києві та використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розробила план дій щодо здійснення незаконної діяльності пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор в мережі інтернет без відповідної ліцензії, впровадила, контролювала та вдосконалювала цей злочинний план шляхом отримання доповідей та надання вказівок в групових чатах із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими працівниками банку. ОСОБА_5 здійснювала заохочення залучених нею до протиправної діяльності осіб шляхом грошової винагороди. За результатами вищезазначеної злочинної діяльності, учасниками організованої групи в межах єдиного умислу упродовж з 10.01.2022 до 07.03.2023 здобуто злочинним шляхом коштів на загальну суму 4 811 959 013,67 грн, які в подальшому усвідомлюючи, що кошти в сумі 4 811 959 013,67 грн. є активами, які отримано злочинним шляхом, а саме внаслідок організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, організувала вчинення дій щодо перерахування цих коштів, тобто набуття, володіння, використання та розпорядження, у тому числі здійснення ряду фінансових операцій та вчинення правочинів з такими коштами, а також маскування джерел їх походження, тобто легалізації (відмивання) вказаних коштів, фактичні обставини щодо яких свідчать про одержання їх злочинним шляхом вчинене в особливо великому розмірі.

Отримані внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень кошти учасники організованої групи розподіляли між її учасниками за невстановлених під час досудового розслідування обставин.

За результатами досудового розслідування 14.07.2023 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України 17.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування отримано акт перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2023 №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 за яким ІНФОРМАЦІЯ_2 яким встановлено порушення:

- вимог п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України чим занизили податок на прибуток на суму 26 422 552,48 грн;

- вимог п.18.1. ст. 18, п.п. 164.2.17 «г» , п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 , п. 164.2. ст. 164, 168.1.1. п.168.1 ст. 168, п. 176.2 «а» ст. 176 Податкового кодексу України чим занизили податкові зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб на з суму 5 325 246 666,41 грн.;

- вимог п.18.1. ст. 18, п.п. 164.2.17 «г», п.п. 164.2.20, п. 164.2 ст. 164 , 168.1.1. п.168.1 ст. 168 п. 176.2 «а» ст. 176 , п.п. 1.2 п.161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України чим занизили сплату військового збору на суму 443 770 555,53 грн.

Загальна сума встановлених збитків склала 5 795 439 774,42 грн.

Вивченням акту перевірки встановлено що, в ході проведення документальної позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались документи щодо видачі кредитів юридичним компаніям в значних обсягах під занижені процентні ставки та щодо операцій проведених зі страховими компаніями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо отримання страхових послуг.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх подальшому вилученні.

Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є акт перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2023 №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492.

Вказані в клопотанні документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані, як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, використовували рахунки як спосіб досягнення мети, направленої на умисне ухилення від сплати податків, та вказані документи необхідні в оригіналах для проведення судово-почеркознавчих експертиз, допиту свідків .

Оскільки в матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити копії вище вказаних документів, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з наданням їх копій для вилучення, а семе: документи та інформацію за період з 01.01.2021 по 30.06.2023, а саме:

щодо видачі кредитів юридичним компаніям в значних обсягах під занижені процентні ставки, а саме

1.Договір від 22.01.2020 №2219-22012020 та інші договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками та додатковими угодами (банківські виписки по рахункам в тому числі транзитним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документальне підтвердження формування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » резерву під кредитну заборгованість за договором від 22.01.2020 №2219-22012020 з відображенням даної операції у складі витрат Банку; Договори застави, та ін. документи щодо операцій за вищезазначеним договором).

2.Договір від 13.03.2020 №2251-13032020, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменується як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатками та додатковими угодами (банківські виписки по рахункам в тому числі транзитним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); регістри бухгалтерського обліку, документальне підтвердження формування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » резерву під кредитну заборгованість за договором від 13.03.2020 №2251-13032020 з відображенням даної операції у складі витрат Банку, договори застави, та ін. документи щодо операцій за вищезазначеним договором).

3.Договір від 12.05.2020 №2323-12052020, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменується як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) іменується як «Оператор», з додатками та додатковими угодами ( банківські виписки по рахункам в тому числі транзитним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); регістри бухгалтерського обліку, документальне підтвердження формування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » резерву під кредитну заборгованість за договором від 12.05.2020 року №2323-12052020 з відображенням даної операції у складі витрат Банку, договори застави, та ін. документи щодо операцій за вищезазначеним договором).

4.Кредитний договір від 13.12.2019 №08/2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з додатками та додатковими угодами (банківські виписки по рахункам в тому числі транзитним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); інформацію щодо наявної заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; тарифи по всім видам кредитним операціям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність простроченої заборгованості по вищезазначеним кредитним договорам станом на 19.01.2021 рік; інформація, щодо розрахунків та наявності простроченої заборгованості станом на 31.12.2022; кредитна політика банку; кредитні справи; протоколи, рішення та інші документи кредитного комітету; оцінка ризиковості, службові, розпорядження, довідки щодо оцінки ризикованості.

щодо операцій проведених зі страховими компаніями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо отримання страхових послуг, а саме:

5. Договори добровільного медичного страхування співробітників укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), разом з додатками та реєстрами до цього договору.

6. Накази на прийняття та звільнення по наступним особам:

6.1. ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_8 ), застрахована на термін дії договору, тобто з 08.09.2021 по 07.09.2022, при цьому звільнена 18.02.2022.

6.2. ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_9 ), застрахована на термін дії договору, тобто з 08.09.2021 по 07.09.2022, при цьому звільнена 16.05.2022.

6.3. ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_10 ), застрахований на термін дії договору, тобто з 08.09.2021 по 07.09.2022, при цьому звільнений 08.11.2021.

6.4. ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_11 ), застрахований на термін дії договору, тобто з 08.09.2021 по 07.09.2022, при цьому звільнений 18.08.2022.

6.5. ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_12 ), застрахований на термін дії договору, тобто з 08.09.2021 по 07.09.2022, при цьому звільнений 27.10.2021.

6.6. ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_13 ), застрахована на термін дії договору, тобто з 08.09.2021 по 07.09.2022, при цьому звільнена 25.03.2022.

6.7. ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_14 ), застрахована на термін дії договору, тобто з 08.09.2021 по 07.09.2022, при цьому звільнена 20.06.2022.

7. Документи бухгалтерського обліку витрат у вигляді здійснення подальших виплат страхових платежів по даним застрахованім особам.

8. Документальне підтвердження виплат страхових платежів по даним застрахованім особам.

9. Документальне підтвердження оплати за отримані послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (виписки по рахунку).

10. Договори добровільного страхування від нещасних випадків від 28.12.2020 №0938/20-НС/ЦЗ, від 18.03.2021 №0195/21-НС/ЦЗ, від 22.11.2021 №0756/21-НС/ЦЗ, від 28.12.2021 №0853/21-НС/ЦЗ укладені з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), відповідно до яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменується Страхувальник, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » іменується Страховик.

11. Додаток №1 до договорів добровільного страхування від нещасних випадків від 28.12.2020 №0938/20-НС/ЦЗ, від 18.03.2021 №0195/21-НС/ЦЗ, від 22.11.2021 №0756/21-НС/ЦЗ, від 28.12.2021 №0853/21-НС/ЦЗ в яких зазначений реєстр застрахованих осіб, з зазначенням ПІБ застрахованої особи, дати народження, ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації (прописки), паспортних даних, вигодонабувача, страхової суми, страхового тарифу та страхового платежу.

12. Накази на прийняття та звільнення по наступним особам:

12.1Договір від 28.12.2020 №0938/20-НС/ЦЗ:

12.2. ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_16 ), застрахований на термін дії договору, тобто з 29.12.2020 по 28.12.2021, при цьому звільнений 30.04.2021;

12.3 ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_17 ), застрахований на термін дії договору, тобто з 29.12.2020 по 28.12.2021, при цьому звільнений 26.04.2021;

12.4Договір від 18.03.2021 №0195/21-НС/ЦЗ:

12.5 ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_18 ), застрахований на термін дії договору, тобто з 25.03.2021 по 24.03.2022, при цьому звільнений 22.07.2021;

12.6 ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_19 ), застрахований на термін дії договору, тобто з 25.03.2021 по 24.03.2022, при цьому звільнений 23.12.2021;

12.7 ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_20 ).

13.договір від 22.11.2021 №0756/21-НС/ЦЗ:

13.1 ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_21 ) застрахований на термін дії договору, тобто з 23.11.2021 по 22.11.2022.

13.2 ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_22 ), застрахований на термін дії договору, тобто з 23.11.2021 по 22.11.2022.

14.реєстри до вказаних договорів страхування.

15.Документи бухгалтерського обліку витрат у вигляді здійснення подальших виплат страхових платежів по даним застрахованім особам.

16.Документальне підтвердження виплат страхових платежів по даним застрахованім особам.

17.Документальне підтвердження оплати за отримані послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 (банківські виписки по рахунку).

18.Договори добровільного страхування майна укладені з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), відповідно до яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменується Страхувальник, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » іменується Страховик, разом з додатками, реєстрами. А також з наказами про прийняття та звільнення осіб які вказані в договорах та додатках(реєстрах) до них.

19.Документальне підтвердження оплати за отримані послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (виписки по рахунку).

19.1Операції проведені з Фізичними особами підприємцями

20.Договір від 04.08.2021 року №1 про надання послуг укладений з ФОП ОСОБА_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменується Замовник, а ФОП ОСОБА_35 іменується - Виконавець.

20.1Документи (банківські виписки по рахунку) що підтверджують перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП ОСОБА_36 суму в розмірі 454 963,00 грн. за 2021 рік.

20.2Первинні документи: акти наданих послуг, звіти, та ін. щодо підтвердження наданих послуг.

20.3Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, аналізи, картки рахунків та ін.) у розрізі дат, первинних документів щодо операцій за договором від 04.08.2021 року №1.

21.Договір від 28.06.2022 року №RV000000176 про надання послуг, укладений з ФОП ОСОБА_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменується Замовник, а ФОП ОСОБА_38 іменується - Виконавець.

21.1 Документи (банківські виписки по рахунку), що підтверджують перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП ОСОБА_39 суму в розмірі 350 550,00 грн., в тому числі за 2021 рік суму в розмірі 156 520,00 грн., за 2022 рік суму в розмірі 194 030,00 грн.

21.2Первинні документи : акти наданих послуг, звіти, та ін. щодо підтвердження наданих послуг.

21.3Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, аналізи, картки рахунків та ін.) у розрізі дат, первинних документів щодо операцій за договором від 28.06.2022 року №RV000000176.

22Договір від 31.08.2021 року №31/08/2021-1 про надання послуг укладений з ФОП ОСОБА_40 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменується Замовник, а ФОП ОСОБА_41 іменується - Виконавець.

22.1Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП ОСОБА_42 суму в розмірі 371 364,00 грн., в тому числі за 2021 рік суму в розмірі 27 350 грн., за 2022 рік суму в розмірі 344 014,00 грн.

22.2Первинні документи: акти наданих послуг, звіти, та ін. щодо підтвердження наданих послуг (регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, аналізи, картки рахунків та ін.) у розрізі дат, первинних документів щодо операцій за договором від 31.08.2021 року №31/08/2021-1.

23Договір від 01.11.2021 року №1 про надання послуг з організації заходу укладений з ФОП ОСОБА_43 (і.п.н. НОМЕР_27 ), відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменується Замовник, а ФОП ОСОБА_44 іменується - Виконавець.

23.1.Документальне підтвердження (виписки по рахунку) перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП ОСОБА_45 суму в розмірі 280 431,00 грн., в тому числі за 2021 рік суму в розмірі 175 431,00 грн., за 2022 рік суму в розмірі 105 000,00 грн.

23.2.Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, аналізи, картки рахунків та ін.) у розрізі дат, первинних документів щодо операцій за договором від 01.11.2021 року №1.

23.3.Первинні документи, акти наданих послуг, в тому числі, але не виключно:

- Акт від 30.11.2021 №41264 на суму 60 431 грн.;

- Акт від 31.12.2021 №44890 на суму 66 077 грн.;

- Акт від 31.01.2022 №3882 на суму 38 052 грн.;

- Акт від 24.02.2022 №7311 на суму 26 173 грн.;

- Акт від 30.09.2022 №17141 на суму 20 990 грн.;

- Акт від 31.10.2022 №19365 на суму 9 315 грн.;

- Акт від 30.11.2022 №22204 на суму 24 775 грн.;

- Акт від 30.12.2022 №24811 на суму 28 860 грн.

24.Звіти, та ін . документи до цих договорів.

Щодо послуг отриманих Банком по залученню клієнтів

25.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 19.10.2021 №P2PIBOXBANK-3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), далі -Партнер.

25.1Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором від 19.10.2021 №P2PIBOXBANK-3 у загальній сумі 350 000,00 грн.

25.2Рахунки № 0041 та № 0026 щодо відображення винагороди у складі витрат на загальну суму 350 000,00 грн. за 2022 рік.

25.3Акти виконаних робіт або актів наданих послуг.

26.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 23.12.2021 №P2PIBOXBANK-4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), далі -Партнер.

26.1Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором від 23.12.2021 №P2PIBOXBANK-4 у загальній сумі 150 000,00 грн.

26.2Банківські виписки по рахункам № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 щодо відображення винагороди у складі витрат на загальну суму 150 000,00 грн. за 2022 рік.

26.3Акти виконаних робіт або актів наданих послуг.

27.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 23.12.2021 №P2PIBOXBANK-5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), далі -Партнер.

27.1Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором від 23.12.2021 №P2PIBOXBANK-5 у загальній сумі 350 000,00 грн.

27.2Банківські виписки по рахункам № НОМЕР_33 та № НОМЕР_31 щодо відображення винагороди у складі витрат на загальну суму 350 000,00 грн. за 2022 рік.

27.3Акти виконаних робіт або актів наданих послуг.

28.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 28.12.2021 №P2PIBOXBANK-5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , далі -Партнер.

28.1.Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором ) від 28.12.2021 №P2PIBOXBANK-5 у загальній сумі 150 000,00 грн.

28.2.Банківські виписки по рахункам № НОМЕР_35 та № НОМЕР_31 щодо відображення винагороди у складі витрат на загальну суму 150 000,00 грн. за 2022 рік.

28.3.Акти виконаних робіт або актів наданих послуг по вказаному договору.

29.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 23.02.2022 №P2PIBOXBANK-6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), далі -Партнер.

29.1Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором ) від 23.02.2022 №P2PIBOXBANK-6 у загальній сумі 350 000,00 грн.

29.2Банківські виписки по рахункам № НОМЕР_37 та № НОМЕР_31 щодо відображення винагороди у складі витрат на загальну суму 350 000,00 грн. за 2022 рік.

29.3Акти виконаних робіт або актів наданих послуг по вказаному договору.

30.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 20.05.2022 №P2PIBOXBANK-7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), далі -Партнер.

30.1Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором ) від 20.05.2022 №P2PIBOXBANK-7 у загальній сумі 300 000,00 грн.

30.2Рахунки на яких відображено винагороду у складі витрат на загальну суму 300 000,00 - грн. за 2022 рік.

30.3Акти виконаних робіт або актів наданих послуг.

31.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 20.05.2022 №P2PIBOXBANK-8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), далі -Партнер.

31.1.Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором ) від 20.05.2022 №P2PIBOXBANK-8 у загальній сумі 300 000,00 грн.

31.2.банківські виписки по рахункам № НОМЕР_40 та № НОМЕР_31 щодо відображення винагороди у складі витрат на загальну суму 300 000,00 грн. за 2022 рік.

31.3.Акти виконаних робіт або актів наданих послуг по вказаним договорам.

32.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 20.05.2022 №P2PIBOXBANK-9 6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), далі -Партнер.

32.1.Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором ) від 20.05.2022 №P2PIBOXBANK-9 у загальній сумі 150 000,00 грн.

32.2.Банківські виписки по рахункам № НОМЕР_42 та № НОМЕР_31 щодо відображення винагороди у складі витрат на загальну суму 150 000,00 грн. за 2022 рік.

32.3.Акти виконаних робіт або актів наданих послуг по вказаним договорам.

33.Договір про надання послуг (залучення клієнтів) від 25.05.2022 №P2PIBOXBANK-10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), далі -Партнер.

33.1Документальне підтвердження (банківські виписки по рахунку) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди згідно з договором ) від 25.05.2022 №P2PIBOXBANK-10 9 у загальній сумі 350 000,00 грн.

33.2Банківські виписки по рахункам № НОМЕР_44 та № НОМЕР_31 щодо відображення винагороди у складі витрат на загальну суму 350 000,00 грн. за 2022 рік.

33.3Акти виконаних робіт або актів наданих послуг по вказаним договорам.

34.Звіти №4-ДФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2021 по червень 2023 року.

35.Документи (договори, акти виконаних робіт, додаткові угоди, реєстри та інші), щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами:

35.1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

35.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

35.3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

35.4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

35.5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

35.6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

35.8ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

35.9ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

35.9ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

35.10ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

35.11ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

35.12ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

35.13ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

35.14ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

35.15ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

35.16ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

35.17ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

35.18ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

35.19ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

35.20ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

35.21ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

35.22ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

35.23ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

35.24ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

35.25ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

35.26ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

35.27ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

35.28ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 );

35.29ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

35.30ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

35.31ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

35.32ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

35.33ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

35.34ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

35.35ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), у т.ч.: договори про приймання платежів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаних в п.п. 34.1-34.35 контрагентів з додатковими угодами та інші договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами з п.п. 34.1-34.35 за період з січня 2021 по червень 2023 року.

36.Договори щодо надання послуги Інтернет-еквайрингу (далі- договір) від 23.09.2020 №23092020-ІЕ-05, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк) із контрагентами з п.п. 34.1-34.35 з додатками, додатковими угодами та договорами про внесення змін (відомості про розрахунки між Банком та компаніями вказаними в п.п. 34.1-34.35 в рамках цього Договору здійснюються в гривні на підставі реєстру/звітних файлів.

37.Банківські виписки по усіх рахунках компаній перелічених в п.п. 34.1-34.35 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поточні та транзитні рахунки) за період з січня 2021 по червень 2023 років.

38.Листи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_50 », направлені на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2021 по червень 2023 року.

39.Акти наданих послуг, складені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями переліченими в п.п. 34.1-34.35.

40.Договори про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача (далі-договір), укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк) із компаніями переліченими в п.п. 34.1-34.35.

41.Реєстри Учасників ІС, що стосуються компаній перелічених в п.п. 34.1-34.35 щодо приймання та перерахування Платежів.

42.Реєстри прийнятих компаніями переліченими в п.п. 34.1-34.35 платежів, у форматі, що наведені у Додатку № 2.

43.Акти про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Отримувача, складеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями переліченими в п.п. 34.1-34.35.

44.інформація щодо наданих компаніями переліченими в п.п. 34.1-34.35 (далі-Користувачі) набору даних, сформованих на сайті (далі- код " ІНФОРМАЦІЯ_51 "), яка повинна містити таку обов`язкову інформацію:

(1) номер коду "еКупон" (складається тільки з літер або цифр і містить не менше 32 (тридцяти двох) символів;

(3) сума, яка підлягає зарахуванню на рахунок Користувача;

(4) термін дії набору даних, протягом якого Користувач має право звернутися до Банку.

45. Інформація про усі здійснені Банком зарахування коштів на рахунок Користувача/Користувачів по всіх контрагентах.

46. Агрегована інформація (реєстрів) операцій, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Отримувача по всіх компаній перелічених в п.п. 34.1-34.35.

47. Опис технологічної взаємодії оператора (по всім компаніям переліченим в п.п. 34.1-34.35, складеного на виконання умов договорів про приймання платежів по вищевказаним в п.п. 34.1-34.35 компаніям.

48. Акти перевірки ресурсів компаній перелічених в п.п. 34.1-34.35 на базі яких проводяться турніри, разом з положенням про проведення турніру контрагентів.

49. Листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями переліченими в п.п. 34.1-34.35.

50. Меморандуми про співпрацю компаній перелічених в п.п. 34.1-34.35 з Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_50 ».

51. Матеріали юридичних справ компаній перелічених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

52. Інші документи у паперовому та/або електронному вигляді (відповідно до вимог про їх оформлення та складання згідно умов Договору) що були оформлені за результатами виконання договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями переліченими в п.п. 34.1-34.35.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: