Справа № 459/831/23
Провадження № 1-кс/459/1605/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000255 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 09 лютого 2023 року о 15:20 годин, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 32 137 гривень, які знаходились на банківській картці НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за №0000255, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 03.03.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходиться банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_2 - номер картки НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 .

Встановлено, що 09.02.2023 о 15:21 до потерпілої на її мобільний НОМЕР_4 надійшло голосове повідомлення з контактного номера телефону НОМЕР_5 про те, що її карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 заблоковано і для того щоб дізнатися більше останній потрібно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Вході розмови потерпіла ОСОБА_4 повідомила невідомій особі код підтвердження, який прийшов на її мобільний НОМЕР_4 з контактного номера телефону НОМЕР_5 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що списання грошових коштів належних ОСОБА_4 відбулося з банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_3 », а саме 09.02.2023 о 15:25 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV mobile banking 821481 30010001 на суму 29 000 гривень; 09.02.2023 о 15:26 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV mobile banking 821482 30010001 на суму 2 000 гривень. Вважає, що речі та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих:

слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ; та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати, з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- копії платіжних інструкції, інші речі та документи, на яких містяться відомості про здійснені 09.02.2023 перекази грошових коштів в сумі 29 000 гривень через UKR KYIV mobile banking 0001 та грошових коштів в сумі 2 000 гривень через UKR KYIV mobile banking 0001 з рахунку НОМЕР_3 , зокрема, надавачів платіжних послуг, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт осіб, на рахунки яких були перераховані кошти,

- копії документів, які містять персональні дані осіб (на рахунки яких були перераховані кошти) та які були подані в банк/фінансову установу ( копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи)

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , з 15 години 09.02.2023 по 00:00 год. 10.02.2023

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 04.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1