Справа № 216/5490/23
провадження 1-кс/216/2265/23
УХВАЛА

іменем України

24 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001356 від 06.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001356 від 06.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07:24 години 03.07.2023 по 04.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом під надуманим приводом, використовуючи абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввела в оману заявницю ОСОБА_4 та заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 11000 гривень, які остання переказала декількома транзакціями на невідомий банківський рахунок і поповнила послуги оператора мобільного зв`язку за вищевказаними абонентськими номерами, володільцем яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з власної банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

того, заявницею ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , в рамках даного кримінального провадження було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карт емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої були переказані грошові кошти у загальній сумі 3015,08 гривень на невстановлений картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , що мало місце 03.07.2023 о 07:49 годині та 03.07.2023 о 09:02 годині та 09:12 годині на невстановлений банківський рахунок здійснено переказ грошових коштів у сумі 2512,56 гривень; а також декількома поповнення мобільного номеру телефону з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), належної потерпілій ОСОБА_4 , якому відповідають абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою особою, як засіб вчинення даного кримінального правопорушення, що мало місце 03.07.2023 о 07:24 години, 08:53 години, 09:06 годин та 04.07.2023 о 18:07 годин, 18:46 годин, наступними платежами: 504 грн., 554 грн., 304 грн., 304 грн., 254 грн.

Отже, в ході проведення слідчих дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що особи які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001356 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України, користуються такими абонентськими номерами телефону: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, сім карта мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебували у користуванні невстановленої особи, працювали в мобільних телефонах, ІМЕІ яких не встановлений. Місце знаходження даного мобільного телефону, в якому знаходилась вищевказана сім карта з абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2023 по 21.08.2023, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, на розгляд клопотання викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001356 від 06.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України з обставин того, що в період часу з 07:24 години 03.07.2023 по 04.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом під надуманим приводом, використовуючи абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввела в оману заявницю ОСОБА_4 та заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 11000 гривень, які остання переказала декількома транзакціями на невідомий банківський рахунок і поповнила послуги оператора мобільного зв`язку за вищевказаними абонентськими номерами, володільцем яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з власної банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні та/або за її дорученням працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім - карти з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2023 по 21.08.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 01.06.2023 по 21.08.2023, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 24 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18