Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9703/23
Номер провадження 1-кс/711/2713/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 06.11.2019 за матеріалами правоохоронних органів, що у 2018-2019 роках ІНФОРМАЦІЯ_2 було замовлено 23 об`єкта з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 141 838 105,91 грн.

Так, замовником в період з 14.12.2018 по 25.02.2019 було укладено 23 договори на виконання робіт з будівництва будівель, а саме амбулаторії загальної практики сімейної медицини, зокрема із ТОВ ПМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 141 838 105,91 грн.

В ході укладення додаткових угод у 2019 році загальна вартість виконаних робіт по укладеним договорам зменшилась та склала 114 203 455,17 грн.

В період з 27.09.2019 по 03.12.2019 замовником робіт із виконавцями укладено договори №2 про виконання додаткових робіт на об`єктах будівництва на загальну суму 32 586 115,66 грн.

Таким чином загальна вартість робіт збільшилась на 4 951 464, 92 грн.

11.07.2019 було здійснено виїзд до будівельних майданчиків в с. Антонівка, Сунки, Юрківка та Ярошівка з метою фотофіксації виконаних робіт.

В ході виїзду було встановлено, що під час виконання будівельних робіт, підрядниками виконано роботи з порушенням проектно-кошторисної документації, а саме виконання робіт не в повній мірі та використання матеріалів не передбачених проектною документацією.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із службовими особами підрядних організацій, діючи умисно в ході виконання робіт, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих даних, завищили об`єми та вартість виконаних робіт чим інтересам держави завдали збитків на суму близько 5 млн. грн. (сума збитків встановлюється).

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів замовника робіт, а також всіх підрядних організацій.

З метою встановлення фактів у кримінальному провадженні процесуальним прокурором було залучено спеціаліста будівельника.

03.02.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу приватному судовому експерту ОСОБА_7

08.04.2021 призначено дві судові будівельно-технічні експертизи ІНФОРМАЦІЯ_10 та 09.04 призначено 2 судові будівельно-технічні експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також 22.04.2021 в якості спеціалістів залучено працівників північного офісу ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В липні 2021 року призначено ще 5 судових будівельно-технічних експертиз виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так на виконання клопотань судових експертів проведено ряд тимчасових доступів до виконавчої документації у замовника робіт, підрядних організацій та власників амбулаторій.

Окрім вказаного у вересні та жовтні 2022 року додатково призначено 6 судових будівельно-технічних експертиз.

Крім того, виявлено факт розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму близько 300.000 тис. грн. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 за попередньою змовою із посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.

Встановлено, що 18.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) було укладено договір підряду №36: Код ДК 21:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - капітальний ремонт) на загальну суму 3 424 396,80 грн. В подальшому укладено ряд додаткових угод, згідно яких було продовжено строки виконання робіт до 31.12.2021 (додаткова угода №1 від 12.11.2020) та скорочено бюджет на виконання ремонтних робіт на суму 351,6340 тис. грн., отже вартість робіт за договором №63 становить 3 072,764,4 тис. грн. з ПДВ після укладання додаткової угоди №6 від 01.12.2021. Згідно умов договору, підрядник у будь-якому разі забезпечує завершення робіт згідно договору у строк не пізніше ніж до 31.12.2021.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що станом на 11.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_13 , на підставі актів виконаних робіт та на виконання умов договору підряду №63 від 18.08.2020 перераховано кошти на суму: 3 072,764,4 грн., тобто сплачено повністю, що підтверджується платіжними документами.

Також було встановлено, що 28.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) було укладено додатковий договір підряду №72: Код ДК 021:2015:45453000-7 на загальну суму 487 070,00 грн. В подальшому було укладено додаткову угоду, в якій зазначалось про продовження строків виконання робіт за даним договором до 31.12.2022 року. Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що станом на 11.10.2022, коштів за даним договором сплачено не було.

Під час огляду Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 було встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі. Розглядаючи локальні кошториси №2-1-1, 2-1-2 договору №63 в яких зазначено перелік робіт по об`єкту Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 встановлено, що роботи виконано частково, а саме технічним завданням було передбачено встановлення дверей з алюмінієвого профілю, під час виїзду на місце робіт та огляду об`єкту встановлено, що двері встановлено не металічні, а пластикові, також договором передбачено улаштування прокладної гідроізоляції в один шар та пароізоляції в один шар, однак згідно фото, на горищі влаштовано лише один шар вказаного матеріалу, що вказує на відсутність влаштування іншого шару. Ще технічним завданням до договору було передбачено утеплення фасаду будівлі, виїздом на місце робіт було встановлено, що даний матеріал був закуплений, але не влаштований, також технічним завданням передбачено улаштування водостічної системи, а саме навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів та улаштування жолобів підвісних, що згідно зроблених фото, є відсутніми, отже всі оплачені роботи виконані не в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що під час виконання робіт з капітального ремонту і реставрації Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт.

В подальшому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 вказані акти виконаних робіт прийнято та оплачено в повному обсязі.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт та без фактичного їх виконання здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування правопорушення,14.10.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » направлено запит з метою отримання копій документів, а саме: договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_13 , проектної документації, експертизи проекту, кошторисної документації, платіжних доручень, актів за формами КБ-2, КБ-3, та іншої документації, що стосується виконання договорів.

Відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на даний час не отримано, колишній директор даного товариства ОСОБА_8 для дачі пояснень щодо обставин виконання робіт за вищевказаним договором, на неодноразові виклики до слідчого не з`явився.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування матеріалів, а також копій документів отриманих в ході тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_13 призначено судово-економічну експертизу.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, якими було підписано акти приймання виконаних робіт та інших документів, на підставі яких здійснювалась оплата за проведення робіт, відповідно до вказаних актів. В реквізитах документів, наявних в матеріалах кримінального провадження, вказано підписантом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що з метою об`єктивного дослідження обставин правопорушення, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені належним чином документи з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та оригінали документів, в яких наявні підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_8 .

Документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи №02 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) таоригіналів документів, в яких наявний підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - до 28 січня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1