УХВАЛА

Справа № 569/7942/23

1-кс/569/8483/23

10 листопада 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні виконувач обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Моквин, Березнівського району Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні виконувач обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків відносно, підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 22.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_11 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем та отримав ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, незважаючи на засудження 24.05.2022 Локачинським районним судом Волинської області за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 332 КК України до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі із звільненим від покарання з іспитовим строком 1 рік, на шлях виправлення не став, вирішивши використати вказаний досвід та можливості з корисливих мотивів та метою.

Так, будучи добре обізнаним з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), розробив схему протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ним грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенцій клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, вирішив залучити до протиправної діяльності рідного батька та кількох своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним схеми.

Діючи як організатор злочинної групи, та реалізуючи свій план протиправної дійсності ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_4 , який є діючим працівником правоохоронного органу, а саме є старшим дільничим офіцером відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , долучитись до реалізації розробленої ним схеми незаконного переправлення через державний кордон України особами, які не мають на це права за грошову винагороду, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_6 діючи як організатор та за необхідності, як виконавець, здійснював керівництво організованою групою та координацію дій її учасників, використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізників ФОП ОСОБА_11 або ФОП ОСОБА_12 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), входив до електронних кабінетів цих перевізників на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вносив до системи «ШЛЯХ», отриманні особисто ними, або іншими учасниками організованої групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв вказаних перевізників, за необхідності оформляв фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв у вказаних перевізників, особисто підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізників ФОП ОСОБА_11 або ФОП ОСОБА_12 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_4 , діючи як виконавець, будучи службовою особою, а саме поліцейським, використовуючи своє службове становище, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_13 , маючи за посадою доступ до персональних даних раніше судимих осіб, підшукав з їх числа особу для реєстрації фізичною особою підприємцем - ОСОБА_12 , отримав від нього за грошову винагороду, його особисті документи та згоду на реєстрацію ФОП, забезпечив зв`язок між організатором та ОСОБА_12 , під час його реєстрації ОСОБА_14 в Єдиному порталі держаних послуг «Дія» та при подальшій реєстрації ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП НОМЕР_1 із видом діяльності міжнародні перевезення, реквізити, якого учасники організованої групи використали для організації незаконного перетину осіб через Державний кордон України; підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон; підшукував та організував придбання транспортних засобів Mercedes-BenzSprinter 316 CDI синього кольору (д.н.з. НОМЕР_2 ) та Mercedes-Benz 312 D білого кольору (д.н.з. НОМЕР_3 та ВК9357IB), які використовувалися для незаконної діяльності учасників організованої групи, тощо.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізників ФОП ОСОБА_11 або ФОП ОСОБА_12 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_11 ,діючи як виконавець підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізників ФОП ОСОБА_11 або ФОП ОСОБА_12 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець, проводила інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозила їх до пунктів пропуску на державному кордоні, супроводжувала в якості пасажира вказаних осіб у пунктах пропуску державного кордону, підшуковувала та забезпечували присутність у транспортних засобах, якими керували вказані особи, сторонніх осіб, які вдавали пасажирів, забезпечувала повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину кордону на територію України тощо.

Так, у період з 29.11.2022 по 17.03.2023, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під виглядом водіїв, перевізників які здійснюють міжнародні перевезення ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 40 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 56 900 доларів США та 2750 євро.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень- ч. 3 ст. 332 КК України організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене повторно, організованою групою, з корисливих мотивів.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому правопорушень підтверджуються зібраними доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водії транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо; протоколами огляду речей, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація, щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв, від імені ФОП « ОСОБА_15 » та ФОП « ОСОБА_11 » оригінали договорів, фотозображення паспортів, тощо; інформацією отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо наявності чи відсутності сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв від імені ФОП « ОСОБА_15 » та ФОП « ОСОБА_11 »; інформацією, щодо незаконного перетину встановлених по кримінальному провадженні осіб через державний кордон України; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:Необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу зумовлено наявністю ризиків: - переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; - знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин злочинів;- незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків: відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Тому, враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави, існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення хоча не є самостійною підставою для обрання запобіжного заходу, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не обравши запобіжний захід.

Так, у справі «Ілійков проти Болгарії», Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Таким чином встановлено ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування, на даний час не встановлено весь механізм переправлення осіб через державний кордон України, не встановлено також і всіх інших учасників вказаної групи осіб, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення. Такими речами і документами є чорнові записи, транспортні засоби, документи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, печатки та банківські картки тощо. Таким чином встановлено ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Також, ОСОБА_4 , відомі анкетні дані осіб, яких він та інші учасники організованої групи незаконно переправляли через державний кордон, відомі місця їх проживання, мобільні телефони, а тому останній у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він може незаконно впливати на свідків шляхом залякування, чинити тиск на них з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді. Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_4 , може незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб. Таким чином встановлено ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Даних, які б вказували на неможливість продовження терміну дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , не встановлено.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів продовження строку застосування застави зможе забезпечити контроль за ОСОБА_4 та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України:

18.09.2023 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто по 17.11.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 161 040 гривень.

У зв`язку із внесенням підозрюваним ОСОБА_4 застави на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Шестимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження, а також строк дії обов`язків підозрюваного спливають 12.11.2023.

02.11.2023 слідчому судді Рівненського міського суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 10 (десяти) місяців, тобто до 12.03.2024.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрювану таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за її належною процесуальною поведінкою.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити покладені на нього обов`язки: - прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду;- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання / або місця роботи;- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання, просили продовжити підозрюваному строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник частково підтримали подане клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 18.09.2023 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто по 17.11.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 161 040 гривень.

У зв`язку із внесенням підозрюваним ОСОБА_4 застави на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Шестимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження, а також строк дії обов`язків підозрюваного спливають 12.11.2023.

08 листопада 2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 22.09.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.240-1, ч. 3 ст. 332 КК України продовжено до 12 березня 2024 року.

Згідно зі ст.ст.176-178, 182, 194, 196 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначено.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для продовження строку дії обов`язків, покладеного на підозрюваного ухвалою від 18 вересня 2023 року та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 10 січня 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, продовжити покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії обов`язків до 10 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16