Провадження №1-кс/369/4160/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надалі Замовник, в особі виконуючого обов`язки селищного голови ОСОБА_4 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі Підрядник, в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту, з другої сторони, укладено договір підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022 на виконання ремонту покрівлі.

За вказаним договором Підрядник зобов`язується, виконати «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » пов`язаного з підготовкою до опалювального сезону для енергозбереження будинку та усунення аварій на житловому фонді внаслідок агресивних дій російської федерації та здати виконані роботи Замовнику.

Підрядник гарантує досягнення об`єктом показників, визначених проєктною документацією та можливість безперервної і нормальної експлуатації об`єкту у строки, передбачені Цивільним кодексом України та ДСТУ з моменту підписання кінцевого акту приймання-передачі виконаних робіт. На недоліки, що виявлені у цей період, складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоліків, об`єм і строки їх усунення, які в подальшому мають бути усуненні підрядником, або ж замовник має право виконати цю роботу силами іншої залученої будівельної організації за рахунок підрядника.

Ціна цього Договору визначається у кошторисі («Договірна ціна», Додаток 1 до Договору, Додаток № 2 до Договору), що є невідємною частиною цього Договору та становить 5 439 718, 95 грн. крім того ПДВ 20% - 1 987 943,73 грн., разом з ПДВ 6 527 662,74 грн.

Відповідно до Додатку № 4 до Договору підряду № 6/9/8/-BRD на виконання ремонту покрівлі від 21.12.2022, Замовник передав, а Підрядник прийняв майданчик для виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » пов`язаного з підготовкою до опалювального сезону для енергозбереження будинку та усунення аварій на житловому фонді внаслідок агресивних дій російської федерації. Підрядник призначив особу, відповідальну за виконання робіт згідно договору, а саме ОСОБА_6 .

В рамках вказаного кримінального правопорушення в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 .

Так, в подальшому отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якої відповідно до банківських виписок ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 перераховано грошові кошти і сумі 144777,85 грн (платіжне доручення № 219 від 28.12.2022), 1531695,52 грн (платіжне доручення № 2 від 13.01.2023), 1835156,02 грн (платіжне доручення № 3 від 10.03.2023).

Крім того, встановлено, що 07.03.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022 на виконання ремонту покрівлі.

29.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено оплату в розмірі 1 171 892, 66 грн., відповідно до додаткової угоди № 1 до договору підряду № № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022 на виконання ремонту покрівлі (призначення платежу:0118110;3131;Опл.закап.рем.покр.жит.б.смт.Бород.в.Цент.425а,пiдг.опал.енергзбереж;зг.дог№1 вiд7.03.23р.та акт№4 вiд 28.11.23; в т.ч ПДВ-195315,44.зг.Пост.590).

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

-Договір підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022 на виконання ремонту покрівлі, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконуючого обов`язки селищного голови ОСОБА_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 ;

-Додаткові угоди до договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022 на виконання ремонту покрівлі;

-Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Документи щодо оплати, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

- Актів комісійного обстеження відповідно до договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

-Договір підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022 на виконання ремонту покрівлі, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконуючого обов`язки селищного голови ОСОБА_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 ;

-Додаткові угоди до договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022 на виконання ремонту покрівлі;

-Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Документи щодо оплати, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

-Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

-Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

-Технічного паспорту по об`єктах, відповідно договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022;

-Актів комісійного обстеження відповідно до договору підряду № 6/9/8/-BRD від 21.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ