Провадження №1-кс/712/5531/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003634 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003634 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 26.10.2023, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно заволоділа мобільним телефоном Xiaomi Redmi Note 9 IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та, у подальшому, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 7 852,45 грн. та взяла швидкий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 12 000,00 грн. (ЄО-48866 від 31.10.2023, ЄО-50315 від 08.11.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 27.10.2023 близько 14 год. 00 хв., виявив відсутність мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 9 IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 . Звернувшись до вiддiлення банку 30.10.2023, виявив, що кошти з банківської карти списані. В загальному з карток потерпілого НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було списано суму в розмірі 7 825,45 грн. та взято швидкий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 12 000,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 27 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003634 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 27 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 27 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 27 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 27 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії даної ухвали до 14.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1