Справа № 190/2236/23
Провадження №1-кс/190/415/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

12.10.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.09.2023 року о 21:52 год. до чергової частини відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.09.2023 року приблизно о 20:30 год., в залі очікування на залізничной станції П`ятихатки заявник виявив відсутність належного йому мобільного телефону марки Redmi моделі 12С..

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000394 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , ІВАN- НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 21.00 год. 19.09.2023 року по 09.00 год. 20.09.2023 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП- НОМЕР_1 ) відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 21.00 год. 19.09.2023 року по 09.00 год. 20.09.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21:00 год. 19.09.2023 року по 09.00 год. 20.09.2023 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 ІВАN- НОМЕР_3 за період часу з 21:00 год. 19.09.2023 року по 09.00 год. 20.09.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 20.09.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.09.2023 року останній пояснив, що 19.09.2023 року він посварився зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 та через це близько 18:00 год. прийшов на залізничний вокзал м. П`ятихатки звідки збирався поїхати до своєї військової частини в/ч т-0920 в с.Андріївка Кам`янського району. На вокзалі він зустрів молодого чоловіка (на вигляд 25 років в футболці зеленого кольору та чорних спортивних штанях, волосся русявого кольору, зріст близько 180 см., з татуюванням на правій руці в вигляді свастики), даний чоловік сказав що його звати ОСОБА_7 , та разом з ним почали розпивати слабоалкогольні напої. Через те, що в потерпілого розрядився мобільний телефон марки Readmi моделі 12С. Він поставив його на зарядку в залі очікування, де нікого не було крім потерпілого та ОСОБА_8 . Після чого йому захотілося в туалет і він вийшов на двір до туалету. Коли повернувся то побачив що його мобільний телефон відсутній та чоловік на ім`я ОСОБА_7 теж відсутній.

Згідно додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.10.2023 року останній показав що, 19.09.2023 року за допомогою його викраденого телефону марки Redmi моделі 12С. Невідома потерпілому особа перераховувала за допомогою застосунку «Ощад» який був встановлений на телефоні потерпілого, з його банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_4 , номер рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 1355 грн. А саме: о 21:10 год. кошти в розмірі 500 грн., о 21:18 год. кошти в розмірі 300 грн., о 21:26 год. кошти в розмірі 200 грн., о 23:03 год. кошти в розмірі 200 грн. та 20.09.2023 року о 08:23 год. кошти в розмірі 155 грн.

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_4 здійснено зняття грошових коштів, а саме 19.09.2023 року о 21:10 год. кошти в розмірі 500 грн., о 21:18 год. кошти в розмірі 300 грн., о 21:26 год. кошти в розмірі 200 грн., о 23:03 год. кошти в розмірі 200 грн. та 20.09.2023 року о 08:23 год. кошти в розмірі 155 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , ІВАN- НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 21.00 год. 19.09.2023 року по 09.00 год. 20.09.2023 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП- НОМЕР_1 ) відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 21.00 год. 19.09.2023 року по 09.00 год. 20.09.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21:00 год. 19.09.2023 року по 09.00 год. 20.09.2023 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 ІВАN- НОМЕР_3 за період часу з 21:00 год. 19.09.2023 року по 09.00 год. 20.09.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1