Справа № 671/154/24
Провадження № 1-кс/671/51/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.01.2024 до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 в якій йдеться про те, що 12.01.2024 близько 12 години 40 хвилин на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом того, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з її банківської карти, шляхом обману випитали реквізити її банківської карти та здійснили відкриття кредитної картки на її ім`я після чого із вказаної карти перерахували грошові кошти на її карту та заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які було знято з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 12.01.2024 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та кваліфіковано, як шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що отримує заробітну плату на банківську картку, відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 25.12.2023 вона отримала заробітну плату на вказаний картковий номер та одразу її зняла.

Так, 12.01.2024 біля 12.40 год. під час того, як ОСОБА_4 перебувала на робочому місці, на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , із номера телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав у неї чи є у неї кредитна карта, так як в них є інформація, що із її кредитної картки шахраї намагаються зняти кошти. На що вона відповіла, що у неї немає кредитної карточки, на що невідома особа запитала її якою банківською карткою вона користується. Після чого вона повідомила невідомій особі, що вона лише користується банківською карткою «Для виплат». Тоді невідома особа вказала їй продиктувати номер її банківської картки та пін код, на що вона погодилась, оскільки вважала що спілкується із працівником банку. Окрім того, вказана особа повідомила їй, що зараз до неї будуть телефонувати із номера « НОМЕР_5 », але трубки підносити не потрібно, лише потрібно повідомити код який має прийти їй в смс-повідомленні. Через декілька секунд на її номер телефону прийшло смс-повідомлення із чотирьох чисел, який вона повідомила вказаній особі. Далі невідома особа почала запитувати її де вона працює, яку вона отримує заробітну плату та коли востаннє знімала із карточки кошти, на що вона повідомила вказану інформацію, та на цьому розмова між ними закінчилась. В цей момент до неї підходить її колега ОСОБА_5 , який сказав що це шахраї та необхідно блокувати карточку. Тоді вона одразу приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Волочиськ та повідомила працівникам про вчинення відносно неї шахрайських дій. Далі працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали їй виписку по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомили, що невідома особа маючи доступ до її банківської картки відкрила на її ім`я віртуальну кредитну банківську картку № НОМЕР_6 із кредитним лімітом 48 000 грн. В подальшому 12.01.2024 о 12.52 год. із номеру банківської картки № НОМЕР_6 , невідома особа чотирнадцятьма транзакціями здійснює операції по переказу коштів на номер її банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , остання транзакція о 12.56 год. сумами переказу від 2000 гривень до 2145 грн. Після чого 12.01.2024 о 13.02 год. здійснюється операція по зняттю готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 20 000 грн. Окрім того, згідно виписки невідома особа здійснює поповнення телефона НОМЕР_7 в сумі 52.00 грн., НОМЕР_8 в сумі 52.00 грн., НОМЕР_9 в сумі 52.00 грн., та НОМЕР_10 в сумі 52.00 грн.

Станом на теперішній, час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , факс: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власників банківських карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , переказ коштів за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024 із банківських карткових рахунків№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 12.01.2024 близько 12 години 40 хвилин на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом того, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з її банківської карти, шляхом обману випитали реквізити її банківської карти та здійснили відкриття кредитної картки на її ім`я після чого із вказаної карти перерахували грошові кошти на її карту та заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які було знято з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 12.01.2024 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та кваліфіковано, як шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в її користуванні перебуває банківська картка № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25.12.2023 вона отримала заробітну плату на вказаний картковий номер та одразу її зняла.

Так, 12.01.2024 біля 12.40 год. під час того як ОСОБА_4 перебувала на робочому місці, на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 із номера телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи є у неї кредитна карта, оскільки в них є інформація, що із її кредитної картки шахраї намагаються зняти кошти. На що вона відповіла, що у неї немає кредитної карточки, після чого невідома особа запитала її якою банківською карткою вона користується. ОСОБА_4 повідомила невідомій особі, що вона лише користується банківською карткою «Для виплат». Тоді невідома особа вказала їй продиктувати номер її банківської картки та пін-код, на що вона погодилась, оскільки вважала, що спілкується із працівником банку. Окрім того, вказана особа повідомила їй, що зараз до неї будуть телефонувати із номера « НОМЕР_5 », але трубки підносити не потрібно, лише потрібно повідомити код який має прийти їй в смс-повідомленні. Через декілька секунд на її номер телефону прийшло смс-повідомлення із чотирьох чисел, який вона повідомила вказаній особі. Далі невідома особа почала запитувати її де вона працює, яку отримує заробітну плату та коли востаннє знімала із картки кошти, на що вона повідомила вказану інформацію та на цьому розмова між ними закінчилась. В цей момент до неї підійшов її колега ОСОБА_5 і сказав що це шахраї та необхідно блокувати карточку. Тоді вона одразу приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Волочиськ та повідомила працівникам про вчинення відносно неї шахрайських дій. Далі працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали їй виписку по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомили, що невідома особа маючи доступ до її банківської картки відкрила на її ім`я віртуальну кредитну банківську картку № НОМЕР_6 із кредитним лімітом 48 000 грн. В подальшому 12.01.2024 о 12.52 год. із номеру банківської картки № НОМЕР_6 , невідома особа чотирнадцятьма транзакціями здійснює операції по переказу коштів на номер її банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , остання транзакція о 12.56 год. сумами переказу від 2000 гривень до 2145 грн. Після чого 12.01.2024 о 13.02 год. здійснюється операція по зняттю готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 20 000 грн. Окрім того, згідно виписки невідома особа здійснює поповнення телефона НОМЕР_7 в сумі 52.00 грн., НОМЕР_8 в сумі 52.00 грн., НОМЕР_9 в сумі 52.00 грн., та НОМЕР_10 в сумі 52.00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим в кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо:

- власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , переказ коштів в період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024 із банківських карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 13.01.2024.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1