Провадження №1-кс/756/2562/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання дізнавача СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що 08.10.2023 приблизно о 18 год., ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем свого проживання надійшло повідомлення у застосунку «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 щодо купівлі товару, який вона виклала на сайті «ОЛХ». В даному повідомленні невідома особа надіслала посилання та повідомила, що нібито вже здійснила оплату за товар та для того щоб отримати грошові кошти необхідно перейти за даним посиланням та ввести дані своєї картки. Перейшовши на дане посилання, вибило діалог зі службою підтримки «ОЛХ», які повідомили, що для отримання грошових коштів, необхідно верифікувати картку. Після чого ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти у загальному розмірі 26100 грн. на картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (повний номер картки не зберігся). Після цього їй повідомили, що для повернення грошових коштів необхідно чекати поки пройде 45 днів та ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахрайські дії.

Дізнавач зазначає, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 08.10.2023 по 00:00 год. 11.10.2023 по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 08.10.2023 по 00:00 год. 11.10.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 08.10.2023 по 00:00 год. 11.10.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 08.10.2023 по 00:00 год. 11.10.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 10.08.2023 по 00:00 год. 05.10.2023, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились. При цьому прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 08.10.2023 по 00:00 год. 11.10.2023 по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 08.10.2023 по 00:00 год. 11.10.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 08.10.2023 по 00:00 год. 11.10.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 08.10.2023 по 00:00 год. 11.10.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 10.08.2023 по 00:00 год. 05.10.2023, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1