Дата документу 15.01.2024
Справа № 334/201/24
Провадження № 1-кс/334/70/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

08.01.2024 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000165 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 01.04.2023 до 15.09.2023, невстановлена особа, знаходячись на території м. Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 54414 грн. 24 коп., які були нараховані в якості пенсії за віком, після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з вищезазначеного рахунку декількома транзакціями на наступні банківські карти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_10 .

Незаконними діями невстановленої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 майнову шкоду на загальну суму 54414 грн. 24 коп.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 показав, що на обліку ГУ ПФ Україна в Запорізькій області перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , який отримував пенсію за віком на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: з 01.03.2023 до 24.08.2023 у розмірі 9045,75 грн. щомісячно, з 25.08.2023 у розмірі 9159,75 грн. щомісячно.

18.09.2023 за результатами опрацювання листа Пенсійного фонду України від 03.12.2019 №2800-050102-9/36902 було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 помер (актовий запис про смерть від 14.09.2023 №427).

На час отримання інформації про смерть пенсіонера ОСОБА_5 пенсію за період з 01.04.2023 до 30.09.2023 в сумі 54414,24 грн. було перераховано на особистий рахунок пенсіонера в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

19.09.2023 здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення пенсійних коштів перерахованих за період з 01.04.2023 до 30.09.2023 в сумі 54410 грн. 24 коп.

20.09.2023 листом №20.1.0.0.0./7-230919/46792 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило про відсутність залишку коштів на рахунку одержувача.

Враховуючи вищенаведене, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ГУ ПФ України в Запорізькій області в розмірі 54414 грн. 24 коп., чим завдала майнову шкоду ГУ ПФ України в Запорізькій області на вищезазначену суму.

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 22.03.2023 до 27.09.2023 були перераховані грошові кошти згідно наступних транзакцій:

-17.04.2023 о 20:28:10 годині, грошові кошти в сумі 5558,66 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 ;

-17.04.2023 о 20:39:43 годині, грошові кошти в сумі 3486,34 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 ;

-17.05.2023 о 19:00:52 годині, грошові кошти в сумі 7940,51 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ;

-17.05.2023 о 19:04:13 годині, грошові кошти в сумі 1105 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 ;

-16.06.2023 о 15:08:03 годині, грошові кошти в сумі 9 045 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

-17.07.2023 о 17:49:20 годині, грошові кошти в сумі 9 045 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ;

-18.08.2023 о 11:16:41 годині, грошові кошти в сумі 7851,06 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 ;

-18.08.2023 о 11:16:41 годині, грошові кошти в сумі 1272,33 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

15.09.2023 о 21:14:07 годині, грошові кошти в сумі 9158,56 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, на підставі яких банком емітовано банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (заяви, анкети-заяви, договори, документи, що посвідчують особу клієнта, інші документи);

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнтів банку, на ім`я яких емітовано видано банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 01.03.2023 по 31.12.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, інше) за період з 01.03.2023 по 31.12.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.03.2023 по 31.12.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку,інше).

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.03.2023 по 31.12.2023;

-довіреностей на інших осоіб на право розпоряджання грошовими коштами по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, окрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди.

Крім того. відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до банківських рахунків, що дозволить встановити місце вчинення злочину.

Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідність встановлення обставин діяльності особи, яка може бути причетної до скоєння злочину, а також необхідністю встановлення способу розпорядження грошовим коштами (після зарахування на рахунок).

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан в Україні на 30 діб, період якого в подальшому був продовжений згідно зі змістом відповідних нормативних актів з 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно ч.1 ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову

діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 .

Відповідно до наказу «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 309 від 22 грудня 2022 року, територія Бердянського району, Запорізької області з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованих Російською Федерацією території України.

Відповідно до доручення ГУНП в Запорізькій області 13.04.2022 №28др, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень доручено залучити поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно наказів ІНФОРМАЦІЯ_10 «Про тимчасове підпорядкування поліцейських, державних службовців, працівників (цивільного персоналу), які прибули до ІНФОРМАЦІЯ_10 », тимчасове підпорядкування поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_12 та місце несення служби визначено ІНФОРМАЦІЯ_13 .

ІНФОРМАЦІЯ_13 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається:

1)до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї статті;

2)у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду Вищого антикорупційного суду.

Визначеним місцем служби ІНФОРМАЦІЯ_12 є ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що територіально відноситься до Дніпровського району міста Запоріжжя.

Таким чином, станом на теперішній час слідчий відділ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшого СВ відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшого СВ відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , заступника начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, на підставі яких банком емітовано банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (заяви, анкети-заяви, договори, документи, що посвідчують особу клієнта, інші документи);

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнтів банку, на ім`я яких емітовано видано банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 01.03.2023 по 31.12.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, інше) за період з 01.03.2023 по 31.12.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.03.2023 по 31.12.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку,інше).

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.03.2023 по 31.12.2023;

-довіреностей на інших осоіб на право розпоряджання грошовими коштами по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали до 15.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1