Єдиний унікальний номер 725/8038/23
Номер провадження 1-кс/725/2376/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000253 від 30.03.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що до Чернівецького РУП із Департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення, що 17.03.2023 гр. ОСОБА_5 , повідомила про те, що на платформі «олх» знайшла оголошення про продаж телефону «Iphone 11 б/y», після ведення діалогу з інстаграм акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було домовлено про повну передоплату в сумі 12 000 грн, кошти були переказані з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No НОМЕР_2 , після отриманої оплати телефон не відправили і заблокували заявницю.

В ході допиту потерпілого було встановлено обставини події, а саме:

ОСОБА_5 28.02.2023 року близько 16:30 год. користуючись мережею «Інстаграм», знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про продаж мобільних телефонів марки «Iphone 11 б/y».

Написавши в особисті повідомлення вищевказаного сайту, чи є в наявності, які кольори, невідома особа представилась ОСОБА_6 та відповіла, що так є все в наявності є різні кольори. ОСОБА_5 написала, що хотіла замовити 2-3 «Iphone 11», ОСОБА_6 відповів що так є в наявності різні кольори. Скинув їй умови продажу як можна оплачувати звідки відправляють, також надіслав декілька відео із «Iphone 11» різних кольорів, зробив міні обзор.

В подальшому, 17.03.2023 року написала знову на вищевказаний сайт, що б хотіла замовити чотири «Iphone 11», вони мені знову надали загальну інформацію та які можуть продати телефони. Домовилися про всі умови ОСОБА_6 сказав що за вказані чотири «Iphone 11» сума передоплати буде складати 12000 грн.. ОСОБА_5 погодилась на умови та самостійно із рахунку № НОМЕР_1 моєї мами ОСОБА_7 перерахувала вищевказану суму в розмірі 12000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після отриманої оплати вказані особи, телефон не відправили і заблокували її сторінку щоб ОСОБА_5 не могла їм писати і дивитися на їхні дописи.

У межах кримінальногопровадженняпотерпілийтакожнадаввиписку з банку № НОМЕР_1 про оплату грошовихкоштів за 17.03.2023 сума якої становить 12000 грн. яку було зачислено на № НОМЕР_2 невідомої особи.

У відповідності до вимог у порядку ст. 40 КПК України було надано працівникам Департаменту кіберполіції доручення, в ході виконання якого булооглянуто документи які отримано під час протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.05.2023 р., який містить інформацію про банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Під час огляду вищевказаних документів було встановлено, що грошові кошти які містилися на банківській карті№ НОМЕР_2 о 11:14:20, 17.03.2023 відбулася транзакція з переказу коштів в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 17.03.2023 р. які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 17.03.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фото-відео інформації осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 17.03.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 17.03.2023 р. які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 17.03.2023 року по 09.10.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фото-відео інформації осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 17.03.2023 року по 09.10.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09.10.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1