Справа № 199/9697/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000118 від 03.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000118 від 03.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір № 148 Т від 28.03.2023 щодо поточного ремонту асфальтного покриття в місцях проведення робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Укрдобробутсервіс не має відповідної матеріально-технічної та виробничої бази, кваліфікованого персоналу для забезпечення якісних показників у дорожно-будівельних роботах. Крім цього встановлено, що під час виконання робіт використовуються матеріали невідповідної якості, невідомого походження. Так для улаштування покриття використовується асфальтнобетона суміш, що не відповідає якісним показникам діючих держаних стандартів ДСТУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що тимчасовий доступ до копій документів згідно ст.159 КПК України здійснюється в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 ., належним чином завірених копій документів, а саме: 1) інформаційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з АІС «Податковий блок»; 2) відомостей (інформацію) про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 3) відомості (інформацію) про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 4) відомостей (інформацію) про ІР - адреси з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до податкового органу; 5) відомостей (інформацію), щодо осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом часу з 28.03.2023 по 14.11.2023 року були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримували дохід; 6) відомостей (інформацію) про нараховані та сплачені податки (ЄСВ. ПДФО та інші) стосовно осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом часу з 28.03.2023 по 14.11.2023 року були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 7) відомостей щодо податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з 28.03.2023 по 14.11.2023 рік.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування а також в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічної експертизи для необхідності встановлення збитків у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою групою осіб заволоділи коштами, виділеними на закупівлю в великих розмірах в умовах воєнного стану.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000118 від 03.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформаційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з АІС «Податковий блок»;

2) відомостей (інформацію) про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3) відомості (інформацію) про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4) відомостей (інформацію) про ІР - адреси з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до податкового органу;

5) відомостей (інформацію), щодо осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом часу з 28.03.2023 по 14.11.2023 року були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримували дохід;

6) відомостей (інформацію) про нараховані та сплачені податки (ЄСВ. ПДФО та інші) стосовно осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом часу з 28.03.2023 по 14.11.2023 року були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7) відомостей щодо податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 28.03.2023 по 14.11.2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1