Провадження: 1-кс/484/1013/23
Справа: 484/5839/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 жовтня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000303 від 21.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою, за допомогою взлому акаунту знайомої заявниці у соціальній мережі "Фейсбук", під приводом грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на баланс карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 21 жовтня 2023 року.

В результаті досудового розслідування було встановлено, що 20 жовтня 2023 року ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення у соціальній мережі "Facebook" зі зламаного акаунту знайомої з приводу грошової допомоги. В подальшому при листуванні невідома особа надіслала ОСОБА_4 реквізити банківського (карткового) рахунку.

20 жовтня 2023 року з метою грошової допомоги, використовуючи інтернет-банкінг, ОСОБА_4 здійснила два грошових перекази (транзакції) в сумі 3000 гривень кожна, на баланс банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа.

Внаслідок зазначеної події потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6 000 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 1 жовтня 2023 року по 1 листопада 2023 року.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яку згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації (у паперовому або електронному вигляді) із можливістю ознайомлення, отримання копій та її вилучення (здійснення виїмки), а саме до:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 за період з 1 жовтня 2023 року по 1 листопада 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 за період з 1 жовтня 2023 року по 1 листопада 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: