Провадження №1-кс/447/1207/23
Справа №447/3896/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000127 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

01.12.2023 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 01.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 24371, 25 грн. на невідомий її рахунок після того коли до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 який повідомив, що з її карти проводяться дії по перерахунку коштів для того щоб їх припинити необхідно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 і виконати ряд дій.

Допитана у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.08.2023 близько 10:00 год. коли вона перебувала на роботі, що за адресою: АДРЕСА_1 ПП « ОСОБА_6 » до неї зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_1 особа чоловічої статті та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана особа повідомила, що з її банківської карти здійснюються перекази, запитала чи вона здійснювала ці перекази і чи не губила банківської карти. У відповідь ОСОБА_5 повідомила, що не здійснювала жодних дій. Опісля їй сказали, що необхідно увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити певні дії, а саме увійти в меню додатку моєї банківської карти «Для виплат» НОМЕР_3 та обрати графу переказ на карту, після чого ввела номер карти, який їй продиктували, пригадати його не може та ввела суму у розмірі 14522,25 опісля натиснула на кнопку продовжити і оплатити. Потім їй повідомили, що потрібно вчинити ці самі дії але перевести кошти на її кредитну картку, та ввести суму 1400 грн, що вона і зробила. Також ОСОБА_5 повідомили про необхідність переказу коштів у розмірі 9849 грн. з її банківської карти «Для виплат» на номер карти, яку їй продиктували, який номер вона теж не пригадує. Всі дії по переказу коштів вона вчиняла самостійно. Також ОСОБА_5 сказали, що потрібно повідомити пін-код до кредитної карти, на що вона відповіла, що його не пам`ятає. Тому їй сказали, щоб вона з картки «для виплат» ввела пін-код у додатку. Всі дії ОСОБА_5 виконала та їй повідомили, що зараз необхідно видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повисіти на лінії щоб вони їй скинули посилання для нового додатку. Близько 5 хв. ОСОБА_5 чекала на лінії, після чого нібито працівники банку кинули слухавку. Внаслідок шахрайських дій з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_3 » та кредитної карти, номер не пригадує було переказано нею 24371,25 грн. на невідомі мені рахунки.

У дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в період з 00:01 год. 01.08.2023 по термін виконання ухвали; інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 01.08.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківськоїкартки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженніна паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карті НОМЕР_3 , які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_2 , в період часу з 00:01 год. 01.08.2023 по термін виконання (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки), а саме:

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 08.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1