Справа № 455/2494/23
Провадження № 1-кс/455/36/2024
У Х В А Л А

24 січня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000536 від 13.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000536, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.11.2023 в чергову частину ВП №1 Самбірського РВП від ОСОБА_5 поступила письмова заява про те, що 11.11.2023 невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами, в сумі 66896,15 грн., які знаходилися на кредитній карті НОМЕР_1 , банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . А саме до заявника було здійснено телефонний дзвінок з номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в ході чого потерпілий продиктував останні 4 цифри банківського рахунку, таким чином було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, було внесено 13.11.2023 до ЄРДР за №0000536 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у нього відкриті банківські рахунки, на які він отримує заробітню плату, а також наявна кредитна карта. Банківський рахунок НОМЕР_2 , карта для виплат № НОМЕР_5 , кредитна карта НОМЕР_1 , на якій знаходилися кредитні кошти приблизно в сумі 67000 грн. 11.11.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де особа чоловічої статі представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що його банківська карта заблокована та вони можуть її розблокувати, після цього до ОСОБА_5 передзвонили з іншого номера телефону НОМЕР_4 , в ході спілкування ОСОБА_5 невідомій особі назвав останні чотири цифри його банківської карти для виплат НОМЕР_6 , так як на карті для виплат у нього не було коштів, тоді з його кредитної банківської карти відбулося списання кредитних коштів різними сумами, на загальну суму 66896,15 грн. В додатку «Вайбер» до ОСОБА_5 почали приходили СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в цей момент він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. Після чого, ОСОБА_5 намагався ввійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вхід був заблокований та його паролі не підходили.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , відомо, що 11.11.2023 з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 66896,15 гривень.

15.01.2024, в ході тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , кредитна карта № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , здійсненого згідно ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду, було встановлено, що грошові кошти різними сумами було перераховано з рахунку потерпілого на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , (транзитний рахунок- НОМЕР_8 ) в період часу з 12.00 год. 11.11.2023 по 09.00 год. 12.11.2023, загальна сума становить 66896,15 грн.

Із офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , доступного у відкритих джерелах, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 назва пакету послуг від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тобто, клієнт отримує доступ до послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дистанційно, за рахунок онлайн-банкінгу. На практиці ІНФОРМАЦІЯ_4 це онлайн-сервіс, тобто, банк без відділень, оскільки він не має окремої ліцензії та являється лише брендом і продуктом діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів та інформації, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 12.00 год 11.11.2023 по 09.00 год. 12.11.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів та інформації, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 12.00 год 11.11.2023 по 09.00 год. 12.11.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання.

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до положень частини 2 статті 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000536 від 13.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ідділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інформації, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 12.00 год 11.11.2023 по 09.00 год. 12.11.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання.

Строк дії ухвали до 20.03.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1