Справа № 209/64/24
Провадження № 1-кс/209/31/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000007 від 03.01.2024 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000007 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що у період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 невстановлена особа незаконним шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 та таємно, шляхом двох транзакцій від 27.12.2023 та 30.12.2023 з банківської картки НОМЕР_1 викрала гроші в сумі 422,69 та 508,73 гривні.

03.01.2024 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000007 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок, до якого прив`язана кредитна картка НОМЕР_1 . 31.12.2023 потерпіла зайшла до свого кабінету у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з вказаної картки списано гроші в сумі 930 гривень, при цьому було здійснено 2 транзакції: 27 грудня - 422,69 гривень та 30 грудня 2023 - 508,73 гривні, списання отримувачу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію про стан банківського рахунку та банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ,

на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківського рахунку та банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру рахунку, основної та додаткової карти, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коптів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС- адреси), а також у разі зняття з вказаного рахунку (карток) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції за період часу 27.12.2023 по 30.12.2023, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 січня 2024 року до 11 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1