У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

04.01.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000200 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000200 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 22.11.2023 невідомі особи під приводом продажу автомобіля марки "Рено Трафік" 2010 року випуску, шляхом обману, під час дії воєнного стану в Україні, незаконно заволоділи грошовими коштами у розмірі 235 741 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 , які останній перерахував сімома трансакціями на два різні банківські рахунки, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по суті поставлених запитань потерпілий, дав наступні показання: 20.11.2023 року близько 20:00 (точної дати потерпілий пригадати не можу) перебуваючи в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив переглянути оголошення на сайті «Olx» про продаж автомобілів, так його увагу привернуло оголошення про продаж транспортного засобу (Рено Трафік 2010 року випуску, за грошові кошти в сумі 7700 доларів. Дане оголошення виставила невідома йому особи, котра були зареєстрована як « ОСОБА_6 » у якого був контактний мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

В період з 22.11.2023року по 26.11.2023 року ОСОБА_5 , підтримував спілкування з « ОСОБА_6 », про те в один момент, до нього зателефонував « ОСОБА_6 », та повідомив, що надалі перевезенням, продажем та роботою з документами автомобіля буде займатись « ОСОБА_7 » та запитався чи є у нього мобільний додаток «Вайбер», на що він відповів що такий у нього присутній. 26.11.2023 року, на його мобільний додаток «Вайбер», прийшло СМС повідомлення, від контакта записаного як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером телефону НОМЕР_2 . В даній переписці, він отримав банківські реквізити для оплати послуг та витрат щодо розмитнення даного автомобіля. Під час переписки, дана особа надсилала відповідні документи. В цей же день, ОСОБА_5 , повідомили що автомобіль, має прибути до Львова, та мені необхідно забронювати сервісний центр для огляду вищевказаного транспорту, через декілька годин після бронювання, він зателефонував до вищевказаної особи, та запитався коли вони будуть, на що отримав відповідь що на кордоні наразі великі черги і сьогодні не це получиться, після чого попросили мене забронювати сервіс на 28 листопада.

27.11.2023 року, до ОСОБА_5 , на мобільний додаток «Вайбер» зателефонував невідомий йому чоловік, представившись як « ОСОБА_7 » та записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що необіхно проплатити вартість пророблених послуг (за розмитення автомобіля), в підтвердження цього, вони скинули йому відповідні документи з печатками Побачивши це, він направився в банк що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щоб оплатити суму за автомобіль. По прибуттю він здійснив декілька платежів з своєї банківської картки «для виплат» банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме:

- 27.11.2023 року о 14:58 год. переказ на ім`я ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , на банківський рахунок НОМЕР_5 , сумою 31.413 гривень 00 копійок.

- 27.11.2023 року о 16:09 год. переказ на ім`я ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_6 , на банківський рахунок НОМЕР_7 , сумою 30.000 гривень 00 копійок.

- 27.11.2023 року о 16:09 год. переказ на ім`я ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_6 , на банківський рахунок НОМЕР_7 , сумою 36.000 гривень 00 копійок.

- 27.11.2023 року о 11:20 год. переказ на ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , на банківський рахунок НОМЕР_5 , сумою 19.700 гривень 00 копійок.

- 27.11.2023 року о 14:58 год. переказ на ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , на банківський рахунок НОМЕР_5 , сумою 31.416 гривень 00 копійок.

- 27.11.2023 року о 14:58 год. переказ на ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , на банківський рахунок НОМЕР_5 , сумою 43.589 гривень 00 копійок.

- 28.11.2023 року о 11:17 год. переказ на ім`я ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_8 , на банківський рахунок НОМЕР_9 , сумою 39.000 гривень 00 копійок.

Після вищевказаних оплат, він скинув « ОСОБА_7 » для підтвердження копії вищевказаних квитанцій в месенджері «Вайбер», на що йому відповіли що 29.11.2023 року вони будуть у ОСОБА_11 , та він зможе оглянути автомобіль. На наступний день, у визначений між ними час, ОСОБА_5 , прибув на авто-сервіс, через деякий зрозумівши що їх не буде, вирішив до них зателефонувати, однак на зв`язок ні « ОСОБА_7 » ні « ОСОБА_6 » не виходив, одразу після дзвінку потерпілий зрозумів, що невідомі особи, увійшли йому в довіру, та шляхом обману заволоділа грошовими коштами чим завдали матеріального збитку на 235 741 гривню.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000200 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000200 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , МФО національного банку України НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_3 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 26.11.2023 року по 29.11.2023 року;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 26.11.2023 року по 29.11.2023 року, з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 26.11.2023 року по 29.11.2023 року;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_3 за за період часу з 26.11.2023 року по 29.11.2023 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1