Справа № 545/3897/23
Провадження № 1-кп/545/1082/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 рокум. Полтава

Полтавський районний суд Полтавської області у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду в м. Полтава кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Охтирка Сумської області, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, дітей не має, працюючого юристом ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця: с. Петропавлівка Куп`янського району Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, дітей не має, працюючого оператором заправних станцій ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харків, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого завідуючим підприємства роздрібної торгівлі ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

у с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, діючи у складі організованої групи упродовж березня - червня 2023 року умисно, з корисливих мотивів, на території Полтавської та Сумської областей вчинили ряд злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням пального, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовленого пального за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , який має вищу юридичну освіту, 16.12.2021 був прийнятий на посаду юриста ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», але фактично за узгодженням з керівництвом товариства з цього часу став виконувати обов`язки з організації роботи по роздрібній торгівлі пальним на автозаправних станціях ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98», розташованих на території Полтавської області, а саме у м. Полтава, в смт. Нові Санжари та у с. Ковалівка Полтавського району. При цьому, він організовував роботу операторів заправних станцій та водіїв автотранспорту при прийманні нафтопродуктів на АЗС, контролював роботу по обліку пального, ведення технічної документації АЗС, дотримання працівниками правил і інструкцій з охорони праці, санітарії, пожежної та електробезпеки, своєчасного подання заявок на постачання нафтопродуктів, забезпечував належний контроль за виконанням службових обов`язків працівниками АЗС під час роздрібної торгівлі пальним на заправних станціях, особисто вів облік отриманих коштів від реалізації пального та виконував інші обов`язки з метою забезпечення постійного функціонування вказаних автозаправних станцій по реалізації пального.

Під час виконання таких обов`язків ОСОБА_4 набув досвіду роботи, пов`язаної зі збутом нафтопродуктів, та коло зв`язків серед осіб, підприємницька діяльність яких пов`язана з оптовою і роздрібною торгівлею пальним.

Всупереч положенням Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», яким з 01.07.2019 запроваджено ліцензування діяльності усіх суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним, ОСОБА_4 , дізнавшись про собівартість сировини, необхідної для незаконного виготовлення пального, усвідомив можливість отримання значних прибутків від його незаконного виготовлення і збуту та, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення пального, вирішив зайнятись такою протиправною діяльністю.

Приблизно у січні 2023 року (більш точної дати розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 дізнався про увесь механізм виробництва пального шляхом змішування сировини у вигляді низькоякісних бензинів з різного роду хімічними компонентами і присадками та визначив, що для збуту значних його об`ємів з метою отримання максимального доходу необхідно залучити якнайбільше автозаправних станцій роздрібної торгівлі пальним.

Усвідомлюючи неможливість реалізації цього злочинного умислу самостійно, ОСОБА_4 вирішив створити організовану групу, залучивши до її складу своїх раніше знайомих: директора ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператора заправних станцій ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою здійснення незаконного виготовлення і збуту пального на автозаправних станціях у Полтавській та Сумській областях.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив злочинний план та довів його до відома співучасників, які надали свою згоду на свою участь у його реалізації із розподілом їх ролей.

За задумом ОСОБА_4 він самостійно буде підшукувати необхідну сировину для незаконного виготовлення пального та організовуватиме її доставку і розвантаження до підземних ємностей АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський +349 км +800 м. З придбаної сировини він разом з ОСОБА_5 шляхом перемішування низькоякісних бензинів з хімічними компонентами та присадками за допомогою системи насосів у підземних ємностях незаконно виготовлятиме пальне, яке співучасники планували збувати під виглядом якісного високооктанового бензину марок А-92 та А-95.

З метою забезпечення постійного безперебійного збуту у значних об`ємах, незаконно виготовлене пальне планувалося транспортувати до АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» у Сумській області за адресами: Охтирський район, с. Пологи, вул. Центральна, 8, та АДРЕСА_5 , які перебували під контролем ОСОБА_6 . Крім того, частину незаконно виготовленого пального планувалося збувати на автозаправних станціях ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» на території Полтавської області, а саме у м. Полтава, в смт. Нові Санжари та у с. Ковалівка Полтавського району, які перебували під оперативним контролем ОСОБА_4 .

Таким чином, перебравши на себе функції організатора та керівника групи, ОСОБА_4 , визначив місце незаконного виготовлення пального, а саме АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» у с.Ковалівка Полтавського району Полтавської області, що було обумовлено зручним її місцем розташуванням, наявністю необхідних підземних ємностей для зберігання сировини, незаконно виготовленого пального, його виготовлення шляхом змішування рідин за допомогою насосів. Крім того, ОСОБА_4 як організатор забезпечував надходження необхідної сировини, безпосередньо незаконно виготовляв пальне, організовував розвантаження та завантаження автомобілів з сировиною та незаконно виготовленим пальним, здійснював контроль кількості та якісних показників незаконно виготовленої суміші, організовував перевезення пального від місця виготовлення до місць його реалізації у необхідних кількостях, організовував та здійснював збут незаконно виготовленого пального на автозаправних станціях ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» на території Полтавської області.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_6 були покладені функції виконавця злочинів, згідно з яким він організовував роботу вантажних автомобілів по транспортуванню незаконно виготовленого пального на автозаправні станції ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» та ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ» на території Сумської області, контролював якість незаконно виготовленого пального, здійснював облік перевезеної та збутої незаконно виготовленої суміші, організовував роботу з реалізації пального на автозаправних станціях вказаних товариств на території Сумської області.

Залучений до складу організованої групи в якості виконавця злочинів, ОСОБА_5 як самостійно так і під контролем ОСОБА_4 займався незаконним виготовленням пального на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» у с. Ковалівка Полтавського району шляхом змішування сировини з хімічними добавками у підземних ємностях за допомогою насосів, забезпечував розвантаження та завантаження вантажних машин з сировиною та незаконно виготовленим пальним.

Для транспортування необхідної сировини та незаконного виготовленого пального ОСОБА_4 та його співучасники вирішили використовувати вантажний транспорт, яким здійснювалось перевезення легальних підакцизних товарів на автозаправні станції з відповідними документами для ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98», ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» і ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ». З метою надання вигляду законності проведених операцій з транспортування незаконного виготовленого пального та несплати акцизного збору ОСОБА_4 вирішив надавати підроблені супровідні документи, зокрема товарно-транспортні накладні, до яких планувалося вносити завідомо неправдиві відомості про перевезення непідакцизних рідин.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, не пізніше лютого 2023 року розпочали свою протиправну діяльність з незаконного виготовлення пального, його незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту на автозаправних станціях ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98», ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» і ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ» у Полтавській та Сумській областях. Налагодивши придбання відповідних інгредієнтів у необхідних кількостях, виготовлення з них пального, яке видавалось за високооктанові бензини марок А-92, А-95, співучасники забезпечили постійне постачання незаконно виготовленого ними пального на вказані автозаправні станції, яке реалізовувалось поряд з офіційно придбаним пальним. Відповідно до розробленого злочинного плану, такий механізм реалізації незаконно виготовленого пального фактично забезпечував мінімальні ризики викриття протиправних дій з незаконного виготовлення пального та його збуту на автозаправних станціях.

Так, після досягнення змови про спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення шляхом незаконного виготовлення пального, його зберігання і транспортування з метою збуту та незаконно виготовленого пального, члени ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 розпочали злочинну діяльність з незаконного виготовлення пального на автозаправній станції ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м, його зберігання, транспортування та збут на автозаправних станціях ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» у Сумській області за адресами: Охтирський район, с. Пологи, вул. Центральна, 8, та Сумський район, с. Верхня Сироватка, вул. Зарічна, 1А. та на автозаправних станціях ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» на території Полтавської області за адресами: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м, Полтавська область, Полтавський район, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 105/2, та м. Полтава, вул. Половки, 107, зокрема:

1) 14-15 березня 2023 року (точно встановити час під час досудового розслідування не виявилось за можливе), реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на незаконне збагачення, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на території автозаправної станції ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м, використовуючи заздалегідь підготовлену сировину, шляхом її перемішування з хімічними добавками за допомогою насосів у підземних ємностях незаконно виготовили пальне, наближене за своїми характеристиками до бензину марки А-95. При цьому, за узгодженням з ОСОБА_6 , безпосередньо незаконним виготовленням займалися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які у відповідних пропорціях змішували низькоякісні бензини з необхідними компонентами (хімічними речовинами), контролювали процес та оцінювали органолептичні показники виготовленого пального для доведення їх до максимально наближених до вимог ДСТУ для такого виду пального.

Домовившись з ОСОБА_6 щодо подальшого транспортування незаконно виготовленого пального на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» на території Сумської області з метою його збуту, 15.03.2023 близько 9 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завантажили незаконно виготовлене ними пальне до ємності вантажного автомобіля - MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом-цистерною ESTERER, д.н.з. НОМЕР_2 .

Для надання вигляду законності перевезення вантажу, ОСОБА_4 одноособово, не ставлячи до відома інших учасників організованої групи, підробив товарно-транспортну накладну № 0312254 від 15.03.2023 від імені ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», виконавши у ній рукописний текст із завідомо недостовірними даними про вантаж - «суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009» об`ємом 30270 л, масою 22800 кг, та передав її водію вказаного автомобіля ОСОБА_8 для використання в якості супроводжуючого документа для слідування на автозаправні станції на території Сумської області з метою збуту незаконно виготовленого пального через мережу АЗС даного товариства. Однак, під час слідування через блокпост № 1 у м. Охтирка по вул. Революції вказаний автомобіль з незаконно виготовленим пальним був затриманий працівниками поліції, під час проведення 20.03.2023 обшуку напівпричепу-цистерни ESTERER, д.н.з. НОМЕР_2 , були відібрані зразки незаконно виготовленого пального, які в подальшому піддані експертному дослідженню.

Згідно з висновком експертів № 13000/23-34/13588-13591/23-34/13592-13596/23-53 від 01.05.2023, надані на дослідження рідини з автоцистерни, д.н.з. НОМЕР_2 , являють собою світлий нафтопродукт, «легкий дистилят», за визначеними показниками - «об`ємна частка бензолу», «масова частка сірки», «об`ємна частка метанолу» та «фракційний склад» не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО 5». Надані для дослідження зразки рідини згідно з УКТЗЕД відповідають визначальним товарним характеристикам товарної підпозиції - «легкі дистиляти та продукти» та входять до переліку підакцизних товарів.

Таким чином, упродовж 14-15.03.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, на території автозаправної станції ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м незаконно виготовили пальне та здійснили транспортування незаконно виготовленого пального об`ємом 30270 л, масою 22800 кг, з метою збуту під виглядом бензину А-95 через АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» на території Сумської області;

2) надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, незаконно виготовивши пальне на території автозаправної станції ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м, організували його доставку до автозаправних станцій ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» і ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» на території Полтавської і Сумської областей та його подальший збут під виглядом бензину марки А-95 та А-92. Зокрема:

- 17.03.2023 об 11 год. 40 хв. на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Верхня Сироватка, вул. Зарічна, 1А, вказані особи збули ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 4,54 л незаконно виготовленого пального під виглядом бензину А-95 Євро5-Е5 по ціні 43,99 грн за 1 л на суму 199,7 грн;

- 17.03.2023 о 15 год. 45 хв. на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Половки, 107, вказані особи збули ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 4,38 л незаконно виготовленого пального під виглядом бензину А-95 Євро5-Е5 по ціні 45,49 грн за 1 л на суму 199,3 грн;

- 17.03.2023 о 16 год. 43 хв. на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м, вказані особи збули ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 5 л незаконно виготовленого пального під виглядом бензину А-92 Євро5-Е5 по ціні 39,99 грн за 1 л на суму 199,05 грн;

- 17.03.2023 о 17 год. 50 хв. на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 105/2, вказані особи збули ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 5 л незаконно виготовленого пального під виглядом бензину А-95 Євро5-Е5 по ціні 46,49 грн за 1 л на суму 199,91 грн;

- 18.03.2023 о 8 год. 57 хв. на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Пологи, вул. Центральна, 8, вказані особи збули ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 4,5 л незаконно виготовленого пального під виглядом бензину А-95 Євро5-Е5 по ціні 43,99 грн за 1 л на суму 198 грн.

Згідно з висновком експертів № 12999/23-34/13579-13582/23-34/13583-13587/23-53 від 01.05.2023, надані на дослідження зразки рідини, придбані під час оперативних закупок за вказаних вище обставин на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Верхня Сироватка, вул. Зарічна, 1А; АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Половки, 107; АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м; АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 105/2; АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Пологи, вул. Центральна, 8, являють собою світлий нафтопродукт, «легкий дистилят». Надані на дослідження зразки рідини за визначеними показниками - «об`ємна частка бензолу», «масова частка сірки», «об`ємна частка метанолу» та «фракційний склад» не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО 5». Надані для дослідження зразки рідини згідно з УКТЗЕД відповідають визначальним товарним характеристикам товарної підпозиції - «легкі дистиляти та продукти» та входять до переліку підакцизних товарів;

3) 23.03.2023 о 9 год. 05 хв. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Верхня Сироватка, вул. Зарічна, 1А, незаконно збули ОСОБА_10 700 л незаконно виготовленого пального під виглядом бензину А-95 Євро5-Е5 по ціні 30 грн за 1 л на суму 21000 грн.

Завантаживши придбане пальне до ємностей різного об`єму, розміщених в салоні автомобіля, ОСОБА_10 направився з ним до м. Білопілля Сумської області на автомобілі «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_3 , однак, під час слідування через блокпост № 2 у м. Суми по вул. Харківській вказаний автомобіль з незаконно виготовленим пальним був затриманий працівниками поліції, під час проведення огляду даного автомобіля з ємностей, що знаходились у ньому, були відібрані зразки незаконно виготовленого пального, які в подальшому піддані експертному дослідженню.

Згідно з висновком експертів № 13013/23-34/13597-13601/23-34/13602-13607/23-53 від 03.05.2023, надані на дослідження рідини з ємностей автомобіля «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_3 , являють собою світлий нафтопродукт, «легкий дистилят». Надані на дослідження зразки рідини за визначеними показниками - «об`ємна частка бензолу», «масова частка сірки», «об`ємна частка метанолу» та «фракційний склад» не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО 5». Надані для дослідження зразки рідини згідно з УКТЗЕД відповідають визначальним товарним характеристикам товарної підпозиції - «легкі дистиляти та продукти» та входять до переліку підакцизних товарів;

4) у подальшому, 21.06.2023 о 9 год. 07 хв. на АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , збув 300 л незаконно виготовленого пального під виглядом бензину А-92 Євро 5-Е5 по ціні 34 грн за 1 л на суму 10200 грн ОСОБА_11 , який діяв під контролем правоохоронних органів;

5) продовжуючи свою злочинну діяльність, 28-29.06.2023, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на території АЗС ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, автодорога Київ-Харків-Довжанський 349 км +800 м, використовуючи заздалегідь підготовлену сировину, шляхом її перемішування за допомогою насосів у підземних ємностях з необхідними компонентами (хімічними речовинами), незаконно виготовили пальне, органолептичні показники якого максимально наблизили до вимог ДСТУ для бензинів марки А-95 Євро 5-Е5. Виготовлене у вказаний спосіб пальне, ОСОБА_4 планував збути ОСОБА_11 , який, діючи під контролем правоохоронних органів, погодився його придбати з умовою перевезення пального до Сумської області на транспорті ОСОБА_4 . Діючи з метою незаконного збагачення, ОСОБА_4 для здійснення транспортування незаконно виготовленого пального домовився з водієм вантажного автомобіля DAF, д.н.з. НОМЕР_4 , з напівпричепом-цистерною TRAILOR, д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_12 про перевезення даного вантажу до Сумської області. При цьому останній здійснював перевезення дизельного палива ДП-Л-Євро5-В0 об`ємом 30000 л згідно з товарно-транспортною накладною №АТП00000287 від 28.06.2023, та враховуючи, що вже вивантажив частину дизельного палива, мав пусті секції у причепі-цистерні. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , 29.06.2023 близько 14 год. завантажили 11000 л незаконно виготовленого ними пального до порожніх секцій цистерни вказаного напівпричепу. При цьому, жодних документів про транспортування підакцизного товару ОСОБА_4 водію автомобіля ОСОБА_12 не надав. ОСОБА_12 , який не був обізнаний про протиправну діяльність щодо незаконного виготовлення і транспортування пального з метою збуту, на вказаному вантажному автомобілі направився в бік м. Ромни Сумської області, однак 29.06.2023 о 18 год. 48 хв., під час слідування по автодорозі Конотоп-Ромни-Пирятин на 153 км вказаний автомобіль з незаконно виготовленим пальним був затриманий працівниками поліції.

Вчиняючи дії, які виразилися у незаконному виготовленні пального, у зберіганні і транспортуванні з метою збуту, збуті незаконно виготовленого пального, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажали їх настання, тобто діяли з прямим умислом.

Такі дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання і транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовленого пального, вчинене організованою групою, за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення пального, вчинене організованою групою, ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається підприємством, надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання іншою особою.

Дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання і транспортування, збут незаконно виготовленого пального, вчинене організованою групою, за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення пального, вчинене організованою групою.

18 жовтня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.ст. 36-37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в присутності захисника ОСОБА_7 , на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Зі змісту даної угоди про визнання винуватості, вбачається, що під час досудового розслідування та судового провадження підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повністю визнають винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень і прийняли зобов`язання беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; сприяти у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, а саме - сприяти ГУНП в Сумській області у встановленні з метою притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, які займаються систематичним незаконним виготовленням пального і збутом незаконно виготовленого пального

Перевіривши вказану угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам чинного КПК України, суд доходить висновку, що зазначена угода в повному обсязі відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки вона містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 471 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 472 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди, дату її укладення та підписи сторін.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 цілком розуміють права визначені абзацами 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

У судовому засіданні суд переконався, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 погоджуються на призначення узгодженого покарання та розуміють, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Про це обвинувачені підтвердили суду та просили угоду затвердити. Захисник обвинувачених просив затвердити угоду.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладанні даної угоди дотримані вимоги законодавства, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченим узгоджену в угоді міру покарання.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1)кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньою тяжкості, тяжких злочинів;

2)особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами;

3)особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором також групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацію злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення визнав повністю та підтвердив фактичні обставини кримінального правопорушення, які викладені в обвинувальному акті.

Обвинувачений ОСОБА_5 у судовому засіданні свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення визнав повністю та підтвердив фактичні обставини кримінального правопорушення, які викладені в обвинувальному акті.

Обвинувачений ОСОБА_6 у судовому засіданні свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення визнав повністю та підтвердив фактичні обставини кримінального правопорушення, які викладені в обвинувальному акті.

Отже, судом в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання і транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовленого пального, вчинене організованою групою, за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення пального, вчинене організованою групою, ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається підприємством, надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання іншою особою, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до кримінального проступку та нетяжких злочинів.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання і транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовленого пального, вчинене організованою групою, за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення пального, вчинене організованою групою, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до нетяжких злочинів.

Дослідженням особи встановлено, що ОСОБА_4 раніше не судимий, працює юристом ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95, не одружений, дітей не має, на обліку у лікаря-нарколога, лікаря-психіатра не перебуває, має місце постійного проживання.

При відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, обставинами, що пом`якшують таке, суд визнає щире каяття у скоєному, активне сприяння розкриттю злочину.

Дослідженням особи встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, працює оператором заправних станцій ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95, не одружений, дітей не має, на обліку у лікаря-нарколога, лікаря-психіатра не перебуває, має місце постійного проживання.

При відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, обставинами, що пом`якшують таке, суд визнає щире каяття у скоєному, активне сприяння розкриттю злочину.

Дослідженням особи встановлено, що ОСОБА_6 раніше не судимий, працює завідуючим підприємства роздрібної торгівлі ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, на обліку у лікаря-нарколога, лікаря-психіатра не перебуває, має місце постійного проживання.

При відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, обставинами, що пом`якшують таке, суд визнає щире каяття у скоєному, активне сприяння розкриттю злочину.

За клопотанням обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на потреби Збройних Сил України 05.10.2023 передано пальне загальним об`ємом 30270 л загальною вартістю 1 677 270 гривень.

Судом встановлено, що зміст, умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, міра покарання, узгоджена прокурором та обвинуваченими, визначена у межах санкції ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України. Прокурор та обвинувачені погоджуються на призначення узгодженої ними міри та виду покарання. Підстав для відмови в затверджені угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, не встановлено.

Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні яких обвинувачуються особи. Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України.

Враховуючи наведене, суд доходить висновку про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.ст. 36-37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в присутності захисника ОСОБА_7 , і призначення обвинуваченому ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального; за ч. 1 ст. 358 КК України - у виді штрафу у розмірі 650 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 050 грн. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального. Призначення обвинуваченого ОСОБА_5 узгодженої міри покарання за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального. Призначення обвинуваченому ОСОБА_6 узгодженої міри покарання за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального.

З урахуванням ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, відсутність обставин, що обтяжують покарання, наявність обставин, що пом`якшують покарання, даних про особу обвинувачених, обставин вчинення кримінальних правопорушень і ставлення обвинувачених до вчиненого, суд дійшов висновку про те, що обвинуваченому ОСОБА_4 належить призначити покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 із застосуванням ст. 69 КК України, ч. 1 ст. 358 КК України, із застосуванням ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 належить призначити покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, із застосуванням ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, оскільки таке покарання буде необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у виді особистого зобов`язання суд залишає до вступу вироку в законну силу.

Згідно положень ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Відповідно до ст. 124 КПК України, суд стягує з обвинувачених в рівних частинах з кожного витрати за проведення за проведення комплексних судових експертиз нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів та судової товарознавчої експертизи № 12999/23-34/13579-13582/23-34/13583-13587/23-53 від 01.05.2023 вартістю 19118,4 грн; № 13000/23-34/13588-13591/23-34/13592-13596/23-53 від 01.05.2023 вартістю 19118,4 грн; № 13013/23-34/13597-13601/23-34/13602-13607/23-53 від 03.05.2023 вартістю 22942,08 грн; № 21963/23-34 від 03.10.2023 в розмірі 6691,44 грн.; № 21964/23-34 від 03.10.2023 в розмірі 6691,44 грн.; № 21965/23-34/23858/23-34 від 03.10.2023 в розмірі 21030,24 грн.; № 21966/23-34/23860/23-34 від 03.10.2023 в розмірі 23898 грн.; № 21983/23-34/23859/23-34 від 03.10.2023 в розмірі 12426,96 грн.

Питання щодо речових доказів суд вирішує в поряду ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст.374-376, 475 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 в присутності захисника - адвоката ОСОБА_7 , укладену 18 жовтня 2023 року.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України, та призначити покарання

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у виді ШТРАФУ в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді ШТРАФУ в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального;

- за ч. 1 ст. 358 КК України - у виді ШТРАФУ в розмірі шістсот п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 11050 (одинадцять тисяч п`ятдесят) гривень

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_4 до відбуття покарання у виді у виді ШТРАФУ в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 України, та призначити покарання

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у виді ШТРАФУ в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді ШТРАФУ в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_5 до відбуття покарання у виді у виді ШТРАФУ в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 України, та призначити покарання

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у виді ШТРАФУ в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді ШТРАФУ в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_6 до відбуття покарання у виді у виді ШТРАФУ в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у виді особистого зобов`язання, суд залишає до вступу вироку в законну силу.

Речові докази:

- автомобіль MAN TGA 26 440, д.н.з. НОМЕР_6 та причіп ESTERER TA 18-186, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію вказаних автомобіля та причепа - повернути власнику ОСОБА_13 ;

- ноутбук MacBook Air model A1932, ноутбук Samsung MD 355E5X із зарядним пристроєм, які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Сумській області - повернути власнику ОСОБА_4

-грошові кошти в сумі 5750 доларів США, які передано на зберігання до банківської установич - повернути власнику ОСОБА_4 ;

- акти прийому-здачі робіт, рахунки АТ «ПриватБанк», які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Сумській області - повернути власнику ОСОБА_4 ;

- жорсткий диск Toshiba, флеш-носій чорного кольору, мобільний телефон IPhone 13 mini з сім-картою НОМЕР_7 , які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Сумській області - повернути власнику ОСОБА_14 ,

- резервуар № 1 з написом «ДТ, V=50 м3», резервуар № 3 з написом «АИ-95, V=50 м3», резервуар № 4 з написом «А-92, V=50 м3», 2 заправних пістолети на колонці «Benc» № 2845/02/12, 2 заправних пістолети на колонці «Benc» № 2846/02/12, 2 насоси для перекачування рідини «Насос ВС-80», двигун асинхронний ВАО № 030326 , які передані на зберігання ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» - повернути власнику ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98»

-мобільний телефон «iPhone 14 Pro» з сім-карткою НОМЕР_9 , які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Сумській області - повернути власнику ОСОБА_4 ,

- автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіп TRAILOR. д.н.з. НОМЕР_5 , ключі від нього, 2 свідоцтва про реєстрацію, які передано на зберігання ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» - повернути власнику ОСОБА_15 ,

-дизельне пальне у загальній кількості 16 куб. м, яке передано на зберігання ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» - повернути власнику ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98»,

- незаконно виготовлене пальне у загальній кількості 71,7 куб. м; незаконно виготовлене пальне у кількості 0,2984 куб. м у резервуарі «А92» та у кількості 0,2490 куб. м у резервуарі «А95»; незаконно виготовлене пальне у кількості 9 куб. м; незаконно виготовлене пальне у ємності № 1 з написом «А-95» висотою речовини 24,9 см та у ємності № 2 з написом «А-92» висотою речовини 59,4 см, яке передана на зберігання ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» - знищити

-незаконно виготовлене пальне у загальній кількості 3,611 куб. м, яке передана на зберігання ТОВ «ФЕНВКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ» - знищити

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 22.03.2023 на автомобіль MAN TGA 26 440, д.н.з. НОМЕР_6 та причіп ESTERER TA 18-186, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію вказаних автомобіля та причепа.

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 06.07.2023 на ноутбук MacBook Air model A1932, ноутбук Samsung MD 355E5X із зарядним пристроєм, грошові кошти в сумі 5750 доларів США.

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 12.07.2023 на акти прийому-здачі робіт, рахунки АТ «ПриватБанк».

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.07.2023 на жорсткий диск Toshiba, флеш-носій чорного кольору, мобільний телефон IPhone 13 mini з сім-картою НОМЕР_7 .

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.07.2023 на резервуар № 1 з написом «ДТ, V=50 м3», резервуар № 3 з написом «АИ-95, V=50 м3», резервуар № 4 з написом «А-92, V=50 м3», 2 заправних пістолети на колонці «Benc» № 2845/02/12, 2 заправних пістолети на колонці «Benc» № 2846/02/12, 2 насоси для перекачування рідини «Насос ВС-80», двигун асинхронний ВАО № 030326 , мобільний телефон «iPhone 14 Pro» з сім-карткою НОМЕР_9 , незаконно виготовлене пальне у загальній кількості 71,7 куб. м.

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.07.2023 на незаконно виготовлене пальне у кількості 0,2984 куб. м у резервуарі «А92» та у кількості 0,2490 куб. м у резервуарі «А95»

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.07.2023 на автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіп TRAILOR. д.н.з. НОМЕР_5 , ключі від нього, 2 свідоцтва про реєстрацію, дизельне пальне у загальній кількості 16 куб. м, незаконно виготовлене пальне у кількості 9 куб. м.

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 13.07.2023 на незаконно виготовлене пальне у ємності № 1 з написом «А-95» висотою речовини 24,9 см та у ємності № 2 з написом «А-92» висотою речовини 59,4 см

Зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.07.2023 на незаконно виготовлене пальне у загальній кількості 3,611 куб. м.

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь держави судові витрати за проведення комплексних судових експертиз нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів та судової товарознавчої експертизи № 12999/23-34/13579-13582/23-34/13583-13587/23-53 від 01.05.2023, № 13000/23-34/13588-13591/23-34/13592-13596/23-53 від 01.05.2023, № 13013/23-34/13597-13601/23-34/13602-13607/23-53 від 03.05.2023, № 21963/23-34 від 03.10.2023, № 21964/23-34 від 03.10.2023, № 21965/23-34/23858/23-34 від 03.10.2023, № 21966/23-34/23860/23-34 від 03.10.2023, № 21983/23-34/23859/23-34 від 03.10.2023 по 43972 гривні 32 копійки з кожного, які необхідно стягнути на наступні реквізити: отримувач: ГУК у Полт. обл./Полтавський р-н/24060300, код отримувача (ЄДРПОУ) 37959255, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), номер рахунку UA0016719, код класифікації доходів бюджету 24060300

Долю речових доказів вирішити по вступу вироку в законну силу.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Полтавський районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1