Справа № 539/4685/23
Провадження № 1-кс/539/906/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000828 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000828 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2023 до ЧЧ Лубенського РВП надійшли матеріали про те, що громадянин « ОСОБА_5 » займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів на території обслуговування Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, без передбаченого законом дозволу.

Дані відомості 02.09.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000828 за ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході виконання доручення наданого у порядку ст.40 КПК України у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до його вчинення можуть бути причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З показів свідка ОСОБА_8 було встановлено, що в месенджері «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він побачив оголошення з продажу набоїв калібру .308 Win, 7,62х51 та написав його автору. Після чого, до нього зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_9 та повідомив, що в нього є певна кількість набоїв, але продати їх зможе його дружина ОСОБА_10 , оскільки він перебував десь у справах.

07.09.2023 було проведено огляд сторінки групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері «Вайбер» з якої встановлено, що там дійсно наявні оголошення про продаж набоїв.

03.11.2023 до СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника ВКП, про те, що 03.11.2023 о 13 год. 30 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , отримав відправлення за номером ТТН 8100, яку за попередньою домовленістю замовив у громадянина на прізвисько « ОСОБА_5 », а саме набої в кількості 250 шт. калібру .223 Rem. 5,56х45 мм.

Крім цього, 01.11.2023 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 м. Болград, ОСОБА_7 відправила посилку ТТН 8100, при огляді якої було виявлено та вилучено набої калібру .223 Rem. 5,56х45 мм. в кількості 250 шт., котрі були відправленні за попередньою домовленістю між чоловіком на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 м. Лубни.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 являється дружиною ОСОБА_6 , який також безпосередньо причетний до вчинення даного кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним збутом зброї та боєприпасів. Оскільки останній користується номером телефону НОМЕР_4 за допомогою якого підтримував зв`язок зі свідком ОСОБА_8 , з яким безпосередньо домовлявся з приводу продажу набоїв та відправки їх на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 м. Лубни. Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за допомогою якої отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які йому перераховують на вказаний рахунок за незаконний продаж зброї та боєприпасів, що за останній раз підтверджується інформацією відповідно до відправлення набоїв через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером ТТН НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2023 по 11.12.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), з яких здійснено перерахування коштів та на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власників карток (рахунків), з яких було здійснено вказане перерахування, їх анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного отримання грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформаці, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 02.09.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000828.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000828 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2023 по 11.12.2023, інформації про власників карток (рахунків), з яких були здійснені перерахування та на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного отримання грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1