1-кс/465/76/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001065 від 14.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про наступне:

а) персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса, фото) особи, котрій належить відкритий в АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , тa iнші дані, вказані цією особою під час відкриття рахунку, в тому числі номер телефону, електронна адреса;

б) інформацію про пpоцедуpу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

в) детaлізовану інформацію про історію вищезгаданого рахунку (рух коштів по рахунку) за період від 21 листопада 2023 року по 18 грудня 2023 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом ідентифікуючих даних і місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів;

г) інформацію про те, чи для користування вказаним рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

ґ) інформацію про те, чи особа, котра викopистoвyвaлa вкaзaні під час відкpиття банківського карткового ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 тa aктивaції картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивує тим, що 13.12.2023 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 28.11.2023 близько 13:05 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальних збитків на суму 21 200 грн.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.12.2023 з її карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа зняла грошові кошти на загальну суму 21 200 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001065 від 14.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 13.12.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.11.2023 року близько 13:05 год. невідома особа, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, отримала доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 та заволоділа грошвими коштами в умі 21 200 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 14.12.2023 року ОСОБА_5 повідомила про те, що 21.11.2023 року за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", запропонувала їй відкрити кредитну банківську карту, на що потерпіла погодилась та надала всі необхідні дані і отримала карту № НОМЕР_2 . 13.12.2023 року до ОСОБА_5 зателефонували представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та повідомили про наявність кредитів на суму 12000 грн. та 3000 грн., які потерпіла не оформляла та порадили переглянути додаток "Дія". В додатку потерпіла помітила, що 27.11.2023 року було здійснене несанкціоноване втручання та підключено мобільний пристрій, шляхом авторизації через " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та 28.11.2023 року оформлено кредит в " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 5200 грн. Також з кредитної банківської карти № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 1000 грн. Сума завданої шкоди становить 21200 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001065 від 14.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про наступне:

а) персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса, фото) особи, котрій належить відкритий в АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , тa iнші дані, вказані цією особою під час відкриття рахунку, в тому числі номер телефону, електронна адреса;

б) інформацію про пpоцедуpу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

в) детaлізовану інформацію про історію вищезгаданого рахунку (рух коштів по рахунку) за період від 21 листопада 2023 року по 18 грудня 2023 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом ідентифікуючих даних і місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів;

г) інформацію про те, чи для користування вказаним рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

ґ) інформацію про те, чи особа, котра викopистoвyвaлa вкaзaні під час відкpиття банківського карткового ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 тa aктивaції картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1