Провадження № 1-кс/161/6045/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

17 листопада 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2023 року старший слідчий в ОВС СУ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку 14 листопада 2023 року, в будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: копії документів:

-Контракт № 1-160523 від 16.05.2023, на 3 арк.;

-Контракт № 1-160523 від 16.05.2023, на 3 арк.;

-Інвойс № 2 від 01.06.2023, на 1 арк.;

-CMR до інвойсу № 2 від 01.06.2023, на 1 арк.;

-Акт ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області№ 13/06-6014/000042 від 28.02.2023, на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 щодо виконання обов`язків директора ТОВ «КАНТРІ ПРОС» від 07.06.2022, на 1 арк.;

-Наказ № 1-К від 07.06.2022 про виконання обов`язків директора ТОВ «КАНТРІ ПРОС», на 1 арк.;

-Наказ № 1/1 від 07.06.2022 про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «КАНТРІ ПРОС», на 1 арк.;

-Рішення ТОВ «КАНТРІ ПРОС» про призначення ОСОБА_5 на посаду директора від 30.06.2023, на 1 арк.;

-Довідка вих № 8 від 28.06.2023, на 1 арк.;

-Наказ № 3 від 30.06.2023 про призначення директором ТОВ «КАНТРІ ПРОС» ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Опис документів для державної реєстрації ТОВ, на 1 акр.;

-Рішення від 07.06.2023 про створення ТОВ «КАНТРІ ПРОС», на 1 арк.

-Статут ТОВ «КАНТРІ ПРОС» за 2022 рік, на 9 арк.;

-Договір № 290323/1 про надання послуг від 29.03.2023, на 2 арк.;

-Договір № 29032023/1 про надання послуг митного брокера від 29.03.2023, на 2 арк.

Електронні копії документів, які скопійовані на DVD-R диск в папку «ТОВ», що містить 287 файлів, папок 71, об`єм на диску 117 МБ.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що СУ УСБ України ц Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 07 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, які визнані такими постановою від 15 листопада 2023 року, проведення відповідних експертиз із ним, звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор, старший слідчий, представник володільця майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, при цьому, представник володільця майна покладався на розсуд суду у вирішенні клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, у тому числі експертиз, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку 14 листопада 2023 року, в будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: копії документів:

-Контракт № 1-160523 від 16.05.2023, на 3 арк.;

-Контракт № 1-160523 від 16.05.2023, на 3 арк.;

-Інвойс № 2 від 01.06.2023, на 1 арк.;

-CMR до інвойсу № 2 від 01.06.2023, на 1 арк.;

-Акт ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області№ 13/06-6014/000042 від 28.02.2023, на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 щодо виконання обов`язків директора ТОВ «КАНТРІ ПРОС» від 07.06.2022, на 1 арк.;

-Наказ № 1-К від 07.06.2022 про виконання обов`язків директора ТОВ «КАНТРІ ПРОС», на 1 арк.;

-Наказ № 1/1 від 07.06.2022 про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «КАНТРІ ПРОС», на 1 арк.;

-Рішення ТОВ «КАНТРІ ПРОС» про призначення ОСОБА_5 на посаду директора від 30.06.2023, на 1 арк.;

-Довідка вих № 8 від 28.06.2023, на 1 арк.;

-Наказ № 3 від 30.06.2023 про призначення директором ТОВ «КАНТРІ ПРОС» ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Опис документів для державної реєстрації ТОВ, на 1 акр.;

-Рішення від 07.06.2023 про створення ТОВ «КАНТРІ ПРОС», на 1 арк.

-Статут ТОВ «КАНТРІ ПРОС» за 2022 рік, на 9 арк.;

-Договір № 290323/1 про надання послуг від 29.03.2023, на 2 арк.;

-Договір № 29032023/1 про надання послуг митного брокера від 29.03.2023, на 2 арк.

Електронні копії документів, які скопійовані на DVD-R диск в папку «ТОВ», що містить 287 файлів, папок 71, об`єм на диску 117 МБ.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1