Справа № 344/652/24
Провадження № 1-кс/344/356/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000479 від 15.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами незаконних дій з документами на переказ та декларування недостовірної інформації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366-2 КК України. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи підробили грошовий чек серії ЯЯ № 4304767 від 27.06.2018 та за участі ОСОБА_5 використали його, отримавши готівку у розмірі 110 тис. грн. з рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб, впродовж 2018-2021 років вчинили незаконні дії з документам на переказ (грошовими чеками) шляхом їх підробки і за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб використали їх, отримавши готівку у розмірі 3 млн. 697 тис. грн. з рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні вказано, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи у зв`язку з чим здійснюється збір вільних взірців почерку та підпису, в тому числі гр. ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_2 ).

Згідно інформації, отриманої в ГУ ДПС в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 упродовж 2021 року отримувала доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зазначається, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) скеровано листа-вимогу в порядку ст. 93 КПК України від 11.12.2023 № 14370/108/24-2023 про надання інформації щодо наявності у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів в яких містяться оригінали почерку та підпису гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_2 ), а саме заяв, звернень, листів, інших періоду 2021 року. Однак до останнього часу відповіді до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу запитуваного не надходило.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів в яких містяться почерк та підпис гр. ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_2 ). Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести в повному об`ємі ряд судових експертиз, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку у зв`язку з чим в розпорядженні судових експертів необхідно надати виключно оригінали зазначених вище документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином вказується на необхідність в тимчасовому доступі і вилученні оригіналів вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтрималавимоги клопотання у повному обсязі.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000479 від 15.09.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів в яких містяться оригіналипочерку та підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_2 ),а саме заяв, звернень, листів, інших, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали на період проведення судової почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1