справа № 752/3200/23
провадження №: 1-кс/752/4775/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000143, відомості щодо якого 29.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « Полтава-Банк » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до:

-банківської справи клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо рахунку IBAN НОМЕР_3 ;

-виписки про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 , за період часу з 20.09.2018 по 01.01.2023, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу;

-банківської справи клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо рахунку № НОМЕР_4 ;

-виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 20.09.2018 по 01.01.2023, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з можливістю вилучення (виїмки) копій цих документів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000143, відомості щодо якого 29.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування встановлено, що у період 2018-2020 років ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ПП « ОСОБА_5 », діючи умисно, за попередньою змовою з першим заступником підприємства ОСОБА_7 , заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по договорам, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю, проаналізувати рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 20.09.2018 по 01.01.2023, а також дослідити документи на підставі яких, відкрито вказані рахунки.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « Полтава-Банк » (МФО НОМЕР_1 ), становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, що перебувають у володінні ПАТ « Полтава-Банк » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « Полтава-Банк » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « Полтава-Банк » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000143, відомості щодо якого 29.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « Полтава-Банк » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до:

-банківської справи клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо рахунку IBAN НОМЕР_3 ;

-виписки про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 , за період часу з 20.09.2018 по 01.01.2023, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу;

-банківської справи клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо рахунку № НОМЕР_4 ;

-виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 20.09.2018 по 01.01.2023, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з можливістю вилучення (виїмки) копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ « Полтава-Банк » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1