Справа № 752/9004/21
Провадження № 1-кс/752/7967/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0010552 від 17.11.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0010552 від 17.11.2014, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) правонаступником є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0010552 від 17.11.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 під приводом інвестування грошових коштів в будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 .

25.04.2003 року було укладено Інвестиційно-підрядний договір № 1/66 на виконання робіт по будівництву житлового будинку на АДРЕСА_3 між ДГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »-«Інвестор», ЗАЦ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-«Співінвестор», КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - «Замовник», ТОВ БКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- «Генпідрядник».

18.11.2003 року між ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений Інвестиційний договір № Т-31 ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяв за Договором на себе зобов`язання використати інвестовані відповідно до Інвестиційного договору, кошти для будівництва об?єкта житлової квартири АДРЕСА_4 з виконанням робіт, передбачених проектом, сприяти будівництву об`єкта інвестування для введення його в експлуатацію у встановлені терміни, після введення об`єкта в експлуатацію надати ОСОБА_5 необхідні документи для послідуючого оформлення об`єкта у його власність, а саме: Довідку про сплату повної суми, Акт прийому- передачі квартири Інвестору ( ОСОБА_5 ).

У встановлені Договором строки (на протязі 10 банківських днів) ОСОБА_5 була сплачена повна вартість за квартиру згідно інвестиційного Договору № Т-31 в сумі 559 325, 09 грн. (п`ятсот п?ятдесят дев?ять тисяч триста двадцять п?ять гривень 09 коп.).

30.01.2009 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було надіслано лист від імені Генерального директора ОСОБА_6 про завершення будівництва житлового будинку і підписано Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 23.12.2008 року по АДРЕСА_2 , також був роз`яснений порядок оформлення правостановлюючих документів по оформленню документів на квартиру АДРЕСА_5 . Згідно інвестиційного договору № Т-31 укладеними 18.11.2003 між ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідними документами для послідуючого оформлення об`єкта у його власність, є: Довідка про сплату повної суми, Акт прийому- передачі квартири Інвестору ( ОСОБА_5 )

Однак, на вимогу надати довідку про сплату повної суми та Акту прийому-передачі квартири ОСОБА_5 посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , було безпідставно відмовлено.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення та встановити інших співучасників вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) станом на 12.09.2023 правонаступником є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_5 ; документи, які підтверджують фінансування будівництва квартири АДРЕСА_5 ; акт прийому-передачі об`єкта квартири АДРЕСА_5 у власність інвестора - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 було видано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_5 (свідоцтво видане на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17 лютого 2010 року за № 192-С/Ю, яке підписане заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_11 - начальник Головного управління ОСОБА_7 .)

Вказана інформація (документи) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як вони є процесуальним джерелами фактичних даних(доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в них може міститися інформація про час, місце та обставини скоєння злочину, анкетні дані свідків та співучасників кримінального правопорушення.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) правонаступником є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0010552 від 17.11.2014, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) правонаступником є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- договору про інвестування будівництва квартири АДРЕСА_5 ;

- документів, які підтверджують фінансування будівництва квартири АДРЕСА_5 ;

- акта прийому-передачі об`єкта квартири АДРЕСА_5 у власність інвестора - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 , правонаступником є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було видано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_5 ;

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17 лютого 2010 року за № 192-С/Ю, яке підписане заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_11 - начальник Головного управління ОСОБА_7 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1