Справа № 736/465/23
Номер провадження 1-кс/736/1015/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 грудня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000205 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000205 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що До Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 23.02.2023, невстановлена особа, за невідомих обставин, невідомим способом, отримала доступ до належних їй банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких, без її відома та згоди, здійснила списання коштів, а саме: із зарплатної банківської картки списані кошти в сумі 9950 гривень, які перераховані на невідому банківську картку НОМЕР_1 , з кредитної -55100 гривень, які перераховані на невідому банківську картку НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 11.03.2023 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.04.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 54500,00 грн, з вище вказаного рахунку були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківськомурахунку№ НОМЕР_3 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів зазначеного рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 23лютого2023 року по 28грудня 2023 року, яка знаходяться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000205 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківськомурахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 23 лютого 2023 року по 28 грудня 2023 року, а також до документів, які надавалися до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даного рахунку, якій знаходяться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки вказаного банківського рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 23 лютого 2023 року по 28 грудня 2023 року з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час:

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 23 лютого 2023 року по 28 грудня 2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 23 лютого 2023 року по 28 грудня 2023 року будь-якого виду оплати по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 23 лютого 2023 року по 28 грудня 2023 року старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1