Провадження № 1-кс/750/4865/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000040 від 09.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації в електронному та друкованому вигляді про: вхідні та вихідні дзвінки (тривалості з`єднань, типу з`єднань, СМС-повідомлення, нульові з`єднання ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, точного місця перебування абонента при здійсненні дзвінків та відправленні СМС-повідомлень, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, з`єднання абонентського номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 в період з 01.12.2021 по 16.01.2022 з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчим, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі рапорту оперуповноваженого Четвертого оперативного відділу від 01.02.2023 про виявлення кримінального правопорушення в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно розмитнення 15.12.2021 автомобіля марки «AUDI», модель «RS Q8», 2021 року випуску, що призвело до ненадходження платежів до державного бюджету щонайменше на суму 327 850 грн.

Так, 15.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )подано митну декларацію № UA102180/2021/013359, за якою задекларовано товар «Легковий автомобіль марки «AUDI», модель «RS Q8», номер кузова НОМЕР_3 , 2021 року випуску, новий, тип двигуна бензиновий, робочий об`єм 3996 см3», код згідно УКТ ЗЕД , ставка ввізного мита 2,3%, фактурна вартість 80000 євро.

Під час виконання митних формальностей митницею прийняте рішення про зміну коду товару на , та як наслідок зміни ставки ввізного мита + 2,3% (з 2,3% на 4.5%) та 20% ПДВ від митної вартості транспортного засобу.

Водночас, на одному з наданих цифрових фото вказаного товару наявний державний номерний знак НОМЕР_4 (країна реєстрації Німеччина), що може вказувати на перебування автомобіля на постійній реєстрації та свідчити про відсутність підстав вважати даний автомобіль «новим».

Крім того, відповідно до інформації, наявної на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість аналогічних автомобілів, що виставлені на продаж, суттєво більша, ніж у задекларованого. Наприклад, станом січень 2023 року мінімальна вартість аналогічного транспортного засобу становить 122 990 євро.

У разі спростування статусу автомобіля «Новий», має застосовуватися код товару згідно з УКТЗЕД та ставка ввізного мита 4,5%, що тягне за собою донарахування митних платежів у розмірі 327 850 гривень (мито + 2.3% та 20% ПДВ від митної вартості транспортного засобу), та свідчить про наявність ознак порушення митних правил, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України, а також умисного зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2020-2022 років імпортувало на митну територію України 5 люксових автомобілів із заниженням митної вартості. З метою ухилення від сплати митних платежів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши в злочинну змову з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , подавали до митного оформлення товаросупровідні документи із недостовірними відомостями.

В ході досудового розслідування було встановлено, що інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який здійснював митне оформлення вищезазначеного автомобіля, станом на 16.12.2021 користувався номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, встановлення його місця перебування в момент вчинення кримінального правопорушення, зв`язків вказаної особи та викриття інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для підтвердження чи спростування факту можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, встановлення його місця перебування в момент вчинення кримінального правопорушення, зв`язків вказаної особи та викриття інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшим слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в електронному та друкованому вигляді, а саме інформації в електронному та друкованому вигляді про: вхідні та вихідні дзвінки (тривалості з`єднань, типу з`єднань, СМС-повідомлення, нульові з`єднання ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, точного місця перебування абонента при здійсненні дзвінків та відправленні СМС-повідомлень, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, з`єднання абонентського номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 в період з 01.12.2021 по 16.01.2022, та можливість ознайомитися та зробити копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1