Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7176/23
Провадження № 1-кс/644/1328/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001400 від 15.09.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 року по 17.05.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності); -інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків; -руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; -місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картки/рахунки якої було здійснено переведення коштів загальною сумою 460690 грн. та інформації про рух коштів по картці/рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001400 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 460690 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку постійно з 14.04.2022 року по 17.05.2023 року надходили пенсії в сумі від 14000 грн. до 28000 грн. на загальну суму 573776 грн. 97 коп. У зв`язку з тим, що на окупованій території потерпілий не міг зняти кошти, він залишив свою картку у свого сина ОСОБА_6 , щоб він міг знімати кошти, але 15.04.2022 року коли останній був у м. Хмельницьку та намагався перевірити рахунок по вищевказаній картці, банкомат забрав банківську картку та не повернув, в зв`язку з тим, що строк дії її був закінчений. При цьому, в зв`язку з вторгненням рф, мобільний зв`язок був відключений від Українських операторів, та син повідомив про картку через мобільний додаток «Телеграм», так як мобільного зв`язку не було, а потерпілий не міг подзвонити до банку та заблокувати картку. При цьому, потерпілий додає, що мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено не було, та ні через які посилання він не переходив, будь-яку інформацію стосовно своєї картки він нікому не повідомляв. Протягом вересня 2021 року потерпілий знаходився в АДРЕСА_2 , до 06.09.2023 року він повернувся з окупованої території до м. Харкова до свого сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та разом вирішили піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відновити власну картку. Коли вже відновили картку, потерпілий побачив відсутність коштів на суму 460690 грн., а на рахунку залишилось 119939 грн. 24 коп. На питання потерпілого до співробітника банку, де його гроші, потерпілому повідомили, що необхідно звернутись до відділення поліції, після чого йому буде надана інформація.

Потерпілий надав виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2022 року по 14.09.2023 року, в якій зазначено, що в період часу з 00.00 годин 14.04.2022 року по 00.00 годин 04.09.2023 року на картку були здійсненні зарахування пенсійних коштів та соціальні виплати в різних сумах. Додатково у виписці зазначено, що у період часу з 10.52 год. 01.05.2023 року по 15.25 годину 17.05.2023 року були здійснені перекази коштів в різних сумах.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_4 , а саме:

-інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 року по 17.05.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності);

-інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

-руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1