Провадження № 1-кс/752/1101/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000040 від 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000040 від 30.01.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами 6-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи запровадили на території України злочинну схему, що полягає у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки з метою виводу з обігу безготівкових грошових коштів із подальшою їх конвертацією в готівку та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що до структури вказаної злочинної схеми входять наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , та які використовуються у схемі підміни номенклатури товару, а саме, здійснюється документальний продаж рекламних послуг підприємствам реального сектору економіки, при декларуванні виключно імпортної товарної продукції.

Також встановлено ряд інших суб`єктів господарської діяльності, серед них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та підконтрольне вказаним невстановленим особам, яке також може використовуватись ними для надання послуг підприємствам реального сектору економіки з метою виводу з обігу безготівкових грошових коштів із подальшою їх конвертацією в готівку та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У ході аналізу інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що 09.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) оголошено про проведення тендеру щодо придбання джерел резервного живлення (генераторів) у кількості 11 шт. за рахунок місцевого бюджету, при цьому переможцем та єдиним учасником став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Сума договору складає 10 161 507,00 грн, строк поставки до 31.12.2023, процедура зазначена як завершена, при цьому тендерна документація в загальному доступі відсутня. Відповідно до транзакції № 252801289 від 21.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 10 161 507,00 грн. з призначенням платежу «0218110;3110; джерела резервного живлення (генератори); накладна №15-1/02 вiд 09.03.23; договір №71 вiд 09.03.23, без ПДВ».

У ході аналізу податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що службовими особами підприємства надано звітність з нульовими показниками фінансово господарської діяльності щодо здійснених операцій з постачання ТМЦ (робіт/послуг). Відповідно до податної звітності в березні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбало/здійснили передплату за ТМЦ (запчастини для велосипедів, бігові доріжки) на суму 2 839 490,82 грн.

Також, у ході аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що підприємством задекларовано придбання (імпорт) тільки 2 (двох) генераторів, потужністю понад 75 кВ*А, які підпадають під цінові критерії тендеру, а інші генератори, які імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » впродовж діяльності мають ознаки побутових, потужністю 7,5 кВ*А. Таким чином не встановлено придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) джерел резервного живлення (генераторів) у кількості 11 шт. та відповідно подальшого їх постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 .

При цьому у ході аналізу інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановити та вивчити документацію щодо постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) товару в адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 не представляється можливим, з причини відсутності вказаної документації на даному веб ресурсі.

Також, у ході виконання доручення не вдалось встановити дотримання ІНФОРМАЦІЯ_9 вимог постанови Кабінету міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва», з причини відсутності фінансово господарської документації, що підтверджує постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) товару в адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 нібито придбанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) джерела резервного живлення відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.06.2023 № 2561-30-VIII були передані до ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі акту приймання передачі від 31.08.2023.

Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділів.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділів, з можливістю ознайомлення з оригіналамита вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-всі митні оформлення в режимі «Імпорт» суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з зазначенням: митного режиму оформлення, митниці на кордоні, митниці оформлення, дати митних оформлень, декларанта, одержувача, вантажної митної декларації, товару (коду товару), опису товару, кількості одиниць товару, торгівельної марки, країни відправлення, походження, виробника та призначення товару, торгуючої країни, умов поставки, ваги брутто, ваги нетто, фактурної вартості, митної вартості, виду транспорту на кордоні (реєстраційний номер, рейс, найменування) та виду транспорту до кордоні;

-повний перелік документів (в електронному та паперовому вигляді) які долучались та складались при кожному митному оформлені в режимі «Імпорт» суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: вантажних митних декларації (з додатками), зовнішньо-економічних контрактів, договорів, Інвойсів, рахунків-фактури, Packing List, специфікацій, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, оригіналів чи роздруківок документів зважування транспортних засобів та вантажу, документів чи роздруківок проходження сканування, оригіналів чи роздруківок орієнтувань ІНФОРМАЦІЯ_13 чи правоохоронних органів, оригіналів чи роздруківок документів кваліфікаційних рішень щодо коригування митної вартості, роздруківок ризиків АСАУР, роздруківок протоколів дій щодо митного оформлення всіх митних декларації, акти митного огляду з відповідними фотографіями, листи гарантування, в тому числі Carnet Tir, роздруківки відпрацювання ризиків згенерованих системою АСАУР, сертифікати відповідності (походження, якості), технічні паспорти, гарантійні документи та інш.;

-інформацію про всі митні оформлення в режимі «Імпорт», товарів марки «VITOLUX» з наступними інвентарними номерами: VTX202212193, VTX202211424, VTX202212192, VTX202212194, VTX202212202, VTX202212204, VTX202212201 та VTX202212196, що мали місце в період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з зазначенням: імпортера (ПІБ, ідентифікаційного коду, коду ЄДРПОУ), митного режиму оформлення, митниці на кордоні, митниці оформлення, дати митних оформлень, декларанта, одержувача, вантажної митної декларації, товару (коду товару), опису товару, кількості одиниць товару, торгівельної марки, країни відправлення, походження, виробника та призначення товару, торгуючої країни, умов поставки, ваги брутто, ваги нетто, фактурної вартості, митної вартості, виду транспорту на кордоні (реєстраційний номер, рейс, найменування) та виду транспорту до кордоні;

-інформацію про всі митні оформлення в режимі «Імпорт», товарів з наступними інвентарними номерами: VTX202212193, VTX202211424, VTX202212192, VTX202212194, VTX202212202, VTX202212204, VTX202212201 та VTX202212196, що мали місце в період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з зазначенням: імпортера (ПІБ, ідентифікаційного коду, коду ЄДРПОУ), митного режиму оформлення, митниці на кордоні, митниці оформлення, дати митних оформлень, декларанта, одержувача, вантажної митної декларації, товару (коду товару), опису товару, кількості одиниць товару, торгівельної марки, країни відправлення, походження, виробника та призначення товару, торгуючої країни, умов поставки, ваги брутто, ваги нетто, фактурної вартості, митної вартості, виду транспорту на кордоні (реєстраційний номер, рейс, найменування) та виду транспорту до кордоні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1