ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 Справа №607/18811/23

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 у режимі відеоконференції, захисника ОСОБА_5 , в м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000637, на підставі обвинувального акту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Лозова, Тернопільського району Тернопільської області, громадянина України, непрацюючого, жителя АДРЕСА_1 , раніше судженого вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 січня 2019 року за ч.3 ст.185 КК України з призначенням покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі,

про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України,-

встановив:

У листопаді 2022 року в осіб, які на даний час досудовим розслідуванням невстановлені, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Проте, у листопаді 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи об`єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин вирішили залучити Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження якому повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території м. Тернопіль та Тернопільської області. Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб та надав свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі в ролі співорганізатора. Реалізуючи свій злочинний умисел, з листопада 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи згідно попередньо розробленого співорганізаторами та ним плану, використовуючи мережу Інтернет та програми «VPN» почав купувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які постачали їх Особі 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за допомогою послуг служби експрес доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» у місто Тернопіль, а також шляхом залишення так званих «мастер кладів» в установленому місці шляхом надсилання GPS - координат із місцезнаходженням упакування із особливо небезпечним наркотичним засобом, психотропною речовиною та особливо небезпечною психотропною речовиною з метою їх подальшого збуту. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження будучи об`єднаний єдиним умислом із невстановленими досудовим розслідуванням особами вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок». Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Крім цього, у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі «WhiteBit», «Kuna», «Binance» шляхом переведення грошових коштів в криптовалюту TRX (TRON), суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати. З цією метою, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» та створили магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ОСОБА_6 », а також обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ». У листопаді 2022 року Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Тернополя та Тернопільської області. Реалізовуючи свій умисел по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, у грудні 2022 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження із числа своїх знайомих підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини. Зокрема, ОСОБА_4 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження під час особистих зустрічей Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс. ОСОБА_4 , Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в грудні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, а Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в лютому 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи. У створеній організованій групі, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату. Свою діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей. Так, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: розробив у співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; спільно з співорганізаторами організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль; самостійно та спільно із Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних; за допомогою громадського транспорту разом із Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевозив психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані "закладки" з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; зберігав по місцю свого проживання в АДРЕСА_2 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; здійснював перевезення, пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; безпосередньо збував особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини особам схильним до їх вживання; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізаторам організованої злочинної групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин. ОСОБА_4 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та співорганізаторів організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»; за допомогою транспортних засобів марки ВАЗ 2101 д.н.з. НОМЕР_1 , марки ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_2 , разом з Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконувала вказівки та доручення Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 отримувала відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»; зберігала по місцю свого проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляла із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилала у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та співорганізаторів організованої злочинної групи пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та співорганізаторів організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; за допомогою транспортних засобів марки ВАЗ 2101 д.н.з. НОМЕР_1 , марки ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_2 , разом із ОСОБА_4 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; за допомогою громадського транспорту разом із Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевозив психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин. Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram». Зокрема Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 . ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_11 » із іменем користувача « ОСОБА_12 », обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , обліковий запис « ОСОБА_13 », який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .

Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковими із іменем користувача « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 ». Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » із іменем користувача « ОСОБА_17 ». Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 » із іменем користувача « ОСОБА_20 ». Створена організована злочинна група діяла на території м. Тернопіль та Тернопільської області.

Таким чином, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження підтримували між собою, а також з невстановленими досудовим розслідуванням особами. Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану. Утворена Особою 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами організована злочинна група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_4 , Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діяла з грудня 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування 26 травня 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів. Невстановлені досудовим розслідуванням співорганізатори організованої злочинної групи, спільно з Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в період з грудня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 26 травня 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купували особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» або ж доставлені Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , особисто шляхом отримання «мастеркладу» в м. Хмельницький та м. Київ. Замовлення посилок із особливо небезпечним наркотичним засобом, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_21 .

Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримував відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», або ж особисто із залученням Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження або ОСОБА_4 , отримував «мастерклад» в м. Хмельницький та в м. Київ зберігав їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збував самостійно. Також, у разі неможливості Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримати відправлення Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження відповідно до вказівки Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримували у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» замовлені невстановленими досудовим розслідуванням співорганізаторами організованої злочинної групи та Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження особливі небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та в подальшому зберігали їх за місцем свого проживання з метою збуту.

Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин. В подальшому, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження маючи заздалегідь виготовленні «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, м. Теребовля, м. Кременець, м. Збараж, с. Лозова, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області. Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження під контролем Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та сам Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів. Невстановлені досудовим розслідуванням співорганізатори організованої злочинної групи вносили вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ОСОБА_6 », а також передали невстановленим досудовим розслідуванням особам з обліковим записом « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 » та обліковим записом « ОСОБА_22 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ». Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посиланням на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іменем користувача « ОСОБА_6 » або спілкувались із невстановленою досудовим розслідуванням особою під обліковим записом « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржі « WhiteBit », «Kuna», «Binance» шляхом переведення грошових коштів у криптовалюту TRX (TRON) та надсилання інформації про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець. Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 26 травня 2023 року члени організованої злочинної групи в складі Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин. В подальшому, 25.12.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з психотропної речовини - амфетамін, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 » замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину, що є психотропною речовиною - амфетамін, на вигадане ім`я, оплативши її, яка у зв`язку із переадресацією посилки за допомогою додатку ТОВ «Нова Пошта» відправлена з м. Тернополя. В подальшому Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучила ОСОБА_4 , який 28.12.2022 близько 11:25 год., діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 5726, що по вулиці Тарнавського, 36 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем проживання Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, що по вул. Богдана Лепкого, 11/53 у м. Тернополі, де Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження разом із ОСОБА_4 , за відсутності Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, організували розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ».

Надалі, 25.12.2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м.Одеси.

Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучила ОСОБА_4 , який 28.12.2022 року близько 15:25 год., діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 3566, що на проспекті С. Бандери, 96 у м. Тернополі в приміщенні магазину «Хмельничанка» вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), здійснивши незаконне придбання, доставив відправлення за місцем проживання Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження що по АДРЕСА_2 , де разом із Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за відсутності Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, організували розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ». Після чого, 25.12.2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту, в тому числі, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із с. Крюківщина, Бучанського району, Київської області. В подальшому Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, разом з ОСОБА_4 , 28.12.2022 року близько 19:58 год., отримали у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 3570, що по вулиці Василя Стуса, 1 в м.Тернополі в приміщенні магазину «ТОРБА» вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрали відправлення за місцем проживання Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження що по АДРЕСА_2 , де за відсутності Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, організували розфасування у «закладки» з метою подальшого збуту, в тому числі, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ». Поряд з цим, 18.01.2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - метамфетаміном ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. 19.01.2023 року близько 16:23 год. Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 35459, що по вулиці Тарнавського, 26 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 , де спільно з Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ». Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.01.2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м. Кременчук, Полтавської області. 27.01.2023 року близько 18:12 год. Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 26433, що на проспекті Злуки, 1 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 , де спільно з Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ».

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.01.2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м. Вишневе, Бучанського району, Київської області. 27.01.2023 року близько 15:20 год. Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримали у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 35472, що по вул. Київська 8А в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрали відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 , де здійснили розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ». Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.02.2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м.Київ. 11.02.2023 року близько 18:27 год. Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 35459, що по вул. Тарнавського, 26 в м.Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 , де спільно з Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнядля подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ». В подальшому, 15.02.2023 року, Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », організували замовлення у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічної речовини білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на ім`я ОСОБА_21 , оплативши її, яка відправлена із м. Нікополь, Дніпропетровської області. 17.02.2023 року близько 13:00 год. Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав на терміналі ТОВ «Торговий дім» Міст Експрес», що по вул. Гайова, 64 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 , де спільно з Особа 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розфасувавши його, передав одну частину ОСОБА_4 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, які 17.02.2023 близько 14:05 год. перебували біля будинку № 11 по вул. Богдана Лепкого у м.Тернополі у автомобілі ВАЗ 2101 д.н.з. НОМЕР_1 , а іншу частину Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » або через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 ». Надалі, ОСОБА_4 03.03.2023 року близько 12:26 год. маючи заздалегідь отриману від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), розфасовану ОСОБА_4 напередодні в упакування масою в перерахунку на діючу речовину 0,3731 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », під каменем, який розташований поруч із будівлею по АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_4 03.03.2023 року близько 12:26 год. маючи заздалегідь отриману від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), розфасовану ОСОБА_4 напередодні в упакування масою в перерахунку на діючу речовину 0,3526 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет» за допомогою месенджера «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », під деревом у пеньку під корою, який знаходиться поруч із будівлею, що по АДРЕСА_5 .

Крім цього, ОСОБА_4 03.03.2023 року близько 12:26 год. маючи заздалегідь отриману від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), розфасовану ОСОБА_4 напередодні в упакування масою в перерахунку на діючу речовину 0,3062 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », під одним із кінців електроопори, що лежала на землі поруч із будівлею, що по АДРЕСА_5 . Після чого, ОСОБА_4 03.03.2023 року близько 12:26 год. маючи заздалегідь отриману від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), розфасовану ОСОБА_4 напередодні в упакування масою в перерахунку на діючу речовину 0,3200 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », під кутом металевого гаражу в землі на глибині близько 2,5 см, неподалік будівлі по АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_4 03.03.2023 року близько 13:02 год. маючи заздалегідь отриману від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження психотропну речовину - амфетамін, розфасовану ОСОБА_4 напередодні в упакування масою в перерахунку на діючу речовину 0,0557 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », в кущах у сухій траві під пустою пляшкою з-під горілки неподалік АДРЕСА_6 . В подальшому, ОСОБА_4 03.03.2023 року близько 13:02 год. маючи заздалегідь отриману від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження психотропну речовину - амфетамін, розфасовану ОСОБА_4 напередодні в упакування масою в перерахунку на діючу речовину 0,4033 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », на куті дерев`яного паркану сільськогосподарського підприємства, під опалим листям неподалік вул.Володимира Великого у с.Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

ОСОБА_4 03.03.2023 року близько 13:02 год. маючи заздалегідь отриману від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження психотропну речовину - амфетамін, розфасовану ОСОБА_4 напередодні в упакування масою в перерахунку на діючу речовину 0,0475 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », поблизу трансформаторної підстанції, у куті залізобетонної конструкції, що по АДРЕСА_6 . Надалі, ОСОБА_4 03.03.2023 року близько 13:02 год. маючи заздалегідь отриману від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження психотропну речовину - амфетамін, розфасовану ОСОБА_4 напередодні в упакування масою в перерахунку на діючу речовину 0,0339 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », на куті опорної стінки закинутого сільськогосподарського підприємства, під сухою травою під землею на глибині близько 2 см неподалік вул. Володимира Великого, в с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим в ході досудового розслідування співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» у магазин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та передали невстановленій досудовим розслідуванням особі з обліковим записом « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », чим забезпечив можливість подальшого збуту. 21.02.2022 року о 12:09 год. після оплати ОСОБА_23 на банківську картку ПуАТ «Акордбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 2100 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 » надала йому інформацію про те, що:

- психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0557 грама зберігається в кущах у сухій траві під пустою пляшкою з-під горілки неподалік вул. Володимира Великого у с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3731 грама зберігається під каменем, який розташований поруч із будівлею по вул. Івана Франка, 34Г, в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4033 грама зберігається на куті дерев`яного паркану сільськогосподарського підприємства, під опалим листям неподалік вул. Володимира Великого у с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3526 грама зберігається під деревом у пеньку під корою, який знаходиться поруч із будівлею, що по вул. Івана Франка, 34Г, в м.Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3062 грама зберігається під одним із кінців електроопори, що лежала на землі поруч із будівлею, що по вул. Івана Франка, 34Г, в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0475 грама зберігається поблизу трансформаторної підстанції, у куті залізобетонної конструкції, що по вул. Володимира Великого в с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

- психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0339 грама зберігається на куті опорної стінки закинутого сільськогосподарського підприємства, під сухою травою під землею на глибині близько 2 см неподалік вул. Володимира Великого, в с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3200 грама зберігається під кутом металевого гаражу в землі на глибині близько 2,5 см, неподалік будівлі по АДРЕСА_5 .

Після цього, 06.03.2023 року ОСОБА_23 прибувши за вказаними адресами, забрав придбану ним психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.04.2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з відома Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), психотропної речовини - амфетамін з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », домовилася із невстановленою досудовим розслідуванням особою про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), психотропної речовини - амфетамін, яку в цілях конспірації з метою уникнення викриття працівниками правоохоронних органів між собою домовились залишити в обумовленому місці, що в м. Хмельницький.

Так, 13.04.2023 року ОСОБА_4 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримавши від Особа 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), психотропною речовиною - амфетамін з метою його подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_6 » та через обліковий запис « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », на автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21051» д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 вирушили в м. Хмельницький, проте близько 21:54 год. перебуваючи на 246 км + 795 м. автомобільної дороги М-30, сполученням Стрий - Ізварине, були зупинені працівниками поліції, які в ході огляду автомобіля в спинці заднього пасажирського сидіння знайшли 2 упакування обмотаних ізоляційною стрічкою всередині яких містилась особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 789,72835 грама, особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою в перерахунку на діючу речовину 0,000612 грама, психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину - 0,000667 грама. Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_4 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч.3 ст.307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі організованої групи.

Між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 20 жовтня 2023 року укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав свою вину в пред`явленого йому обвинуваченні за ч.3 ст.307 КК України, зобов`язався викривати інших членів організованої групи, в тому числі організатора організованої групи та всіх без виключення виконавців в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі організованої групи, у кримінальному провадженні № 0000286 та інших кримінальних провадженнях на стадії досудового слідства та судового розгляду. При укладенні угоди сторонами враховано тяжкість злочину, особу винного та обставини, які пом`якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, молодий вік ОСОБА_4 . Враховуючи те, що обвинувачений щиро покаявся у вчиненні злочину, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення шляхом дачі викривальних показань щодо себе та інших осіб, чим дозволив органам досудового розслідування не лише припинити вчинення даного кримінального правопорушення, але і запобігти вчиненню інших аналогічних кримінальних правопорушень членами організованої групи, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного, його молодого віку, сторонами угоди визначено узгоджене покарання за ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, шляхом призначення основного покарання нижчого від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.3 ст.307 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

Під час судового засідання обвинувачений ОСОБА_4 пояснив, що угоду про визнання винуватості він уклав добровільно, вона не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або обіцянок, чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в ній. Він цілком розуміє, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, має право мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також, інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом і те, що для нього наслідком укладення і затвердження угоди про визнання винуватості є обмеження права на оскарження вироку, згідно з положеннями статей 394, 424 КПК України та його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 і 4 пункту 1 частини 4 ст.474 КПК України. Він розуміє наслідки умисного невиконання угоди. Просить затвердити угоду про визнання винуватості.

Захисник ОСОБА_5 просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Прокурор ОСОБА_3 пояснив, що сторони добровільно уклали угоду. Вона відповідає вимогам закону. Йому зрозуміло, що для нього наслідком укладення сторонами і затвердження судом угоди про визнання винуватості є обмеження права на оскарження вироку, на підставі статей 394, 424 КПК України. Просить затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд переконався в добровільному укладенні угоди сторонами. Із змісту угоди про визнання винуватості вбачається, що при її укладенні враховано обставини передбачені ст.470 КПК України, угода відповідає вимогам ст.472 КПК України.

Визнання ОСОБА_4 вини, згідно умов угоди про визнання винуватості, є належним і допустимим доказом вчинення ним кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України. Його дії кваліфіковано правильно. Тому, ОСОБА_4 необхідно визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі організованої групи.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, особу винного, характеристику і те, що він раніше суджений, а також обставини, які пом`якшують покарання це визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, молодий вік і те, що в період інкримінованого йому злочину він виявляв ознаки розладів психіки і поведінки внаслідок вживання декількох препаратів та інших психоактивних речовин та страждав на синдром залежності. Обставин, що обтяжують покарання в обвинувальному акті не зазначено.

З метою виправлення ОСОБА_4 та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень з врахуванням умов угоди про визнання винуватості від 20 жовтня 2023 року укладеної між сторонами, враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину ОСОБА_4 доцільно призначити основне покарання передбачене ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.3 ст.307 КК України, з конфіскацією майна.

За таких обставин угода про визнання винуватості від 20 жовтня 2023 року укладена між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 підлягає до затвердження.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 373-376, 392 - 395, 468 - 476, 532, 533, 535 КПК України, ст.69, ч.3 ст.307 КК України, суд,-

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 20 жовтня 2023 року укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України та, із застосуванням ст.69 КК України, призначити йому основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.3 ст.307 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, з підстав передбачених ч.4 ст.394 КПК України, шляхом подачі апеляції до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.

Вирок суду, який набрав законної сили, обов`язковий для виконання осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Судове рішення, яке набрало законної сили підлягає негайному виконанню. Судове рішення звертається до виконання не пізніше як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із суду апеляційної чи касаційної інстанції.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. Умисне невиконання угоди про визнання винуватості є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої ст.389-1 КК України.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Головуючий суддяОСОБА_1