465/6104/23
1-м/465/11/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4166-5. Ds. 58.2023, -

в с т а н о в и в :

Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4166-5. Ds. 58.2023.

В обґрунтування клопотання ініціатор такого посилається на те, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4166-5. Ds. 58.2023.

Зазначає, що з вказаного доручення вбачається, що 09 грудня 2022 року на інтернет порталі ОLX ОСОБА_4 виставив на продаж банкноту номіналом 200 злотих зразка 1994 року за 600 польських злотих. У зв`язку із вищевказаним з ним зв`язалася особа, яка виявила зацікавленість у зазначеному аукціоні. Після цього на електронну адресу потерпілого надійшло повідомлення з посиланням для завершення банківської операції. Потерпілий ввів свої дані для входу в систему онлайн-банкінгу щоб отримати гроші за проданий товар. Потім він перевірив стан балансу свого банківського рахунку, який показав, що з його рахунку було знято 8200 польських злотих. У свою чергу контакт із покупцем було припинено.

В ході розслідування була отримана інформація від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому обслуговується рахунок потерпілого, про те, що 09.12.2022 р. з рахунку потерпілого ОСОБА_5 з номером: НОМЕР_1 було здійснено несанкціонований переказ коштів, зокрема, в розмірі 2900 польських злотих на рахунок з номером: НОМЕР_2 . Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має детальних даних про онлайн транзакцію, в результаті якої було списано грошові кошти з рахунку клієнта. Інформацією з цього приводу володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, отримати іншим шляхом доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі №4166-5. Ds. 58.2023, окружна прокуратура в Любліні просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію, котра становить банківську таємницю, а саме:

-про власника банківського рахунка НОМЕР_2 ;

-про осіб, уповноважених здійснювати операції за зазначеним банківським рахунком, із зазначенням контактних даних цих осіб;

-щодо контактного номеру телефону власника зазначеного банківського рахунка, його домашньої адреси та адреси для листування, а також дівочого прізвища матері;

-щодо дати та місця, а також документів, на підставі яких було відкрито зазначений банківський рахунок, чи було відкрито зазначений банківський рахунок особисто чи за допомогою електронних засобів, якщо так то необхідно надати IP-адресу пристрою, з якого було здійснено реєстрацію, дату і час з точністю до секунди, із наданням фотокопій документів, поданих для відкриття зазначеного банківського рахунку;

-про те, чи випускалися картки, прив`язані до зазначеного банківського рахунку, якщо так, то на яку адресу вони були надіслані;

-щодо історії (списку) транзакцій, які стосуються зазначеного банківського рахунку в період з 08.12.2022 року по 11.12.2022 року;

-щодо пристроїв, які прив`язані до зазначеного банківського рахунка.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Окружна прокуратура м.Люблін здійснює нагляд за розслідуванням яка стосується, серед іншого, шахрайства, яке відбулося 09 грудня 2022 року на інтернет порталі ОLX на якому потерпілий, ОСОБА_4 , виставляв на продаж товар, а саме банкноту номіналом 200 польських злотих 1994 року випуску. Із потерпілим зв`язалась особа, яку зацікавив даний товар, після чого ОСОБА_4 здійснив через посилання, банківську операцію для завершення продажу, яке надійшло йому на електронну адресу. Перевіривши стан балансу банківського рахунку, виявив, що з рахунку було знято 8200 польських злотих. Контакт з покупцем був припинений.

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому керівником Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане керівником Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області, клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка могла вчинити шахрайські дії, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Наведене сприятиме виконанню запиту в рамках міжнародної правової допомоги та може надати компетентному органу досудового розслідування Республіки Польща відомості про особу, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілого.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі про надання правової допомоги у кримінальній справі №4166-5. Ds. 58.2023 задоволити.

Надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

-про власника банківського рахунка НОМЕР_2 ;

-про осіб, уповноважених здійснювати операції за зазначеним банківським рахунком, із зазначенням контактних даних цих осіб;

-щодо контактного номеру телефону власника зазначеного банківського рахунка, його домашньої адреси та адреси для листування, а також дівочого прізвища матері;

-щодо дати та місця, а також документів, на підставі яких було відкрито зазначений банківський рахунок, чи було відкрито зазначений банківський рахунок особисто чи за допомогою електронних засобів, якщо так то необхідно надати IP-адресу пристрою, з якого було здійснено реєстрацію, дату і час з точністю до секунди, із наданням фотокопій документів, поданих для відкриття зазначеного банківського рахунку;

-про те, чи випускалися картки, прив`язані до зазначеного банківського рахунку, якщо так, то на яку адресу вони були надіслані;

-щодо історії (списку) транзакцій, які стосуються зазначеного банківського рахунку в період з 08.12.2022 року по 11.12.2022 року;

-щодо пристроїв, які прив`язані до зазначеного банківського рахунка.

Строк дії вказаної ухвали 14 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1