Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/1904/23
Провадження № 1-кс/382/97/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 та прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 внесенному 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 та прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернлися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023 р. близько 15:36 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу ноутбуку марки «aplle» в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 28 000 грн ОСОБА_4 , які вона переказала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду потерпілій на вказану суму.

З метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.08.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 01.08.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Зазначені документи містять інформацію, яка становить банківську таємницю та може бути отримана на підставі рішення суду, а тому отримати вказані відомості не можливо в іншій спосіб.

Від дізнавача та прокурора до суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов`язковість їх участі не передбачена КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-інформації про утримувача картки/рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

-копії паспорту, номери мобільного та стаціонарного зв`язку прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

-інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.08.2023 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в період з 01.08.2023 року по 16.11.2023 року з зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1