Справа №487/2463/23
Провадження №1-кс/487/4716/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ "НІК-НАФТОБАЗА" - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м.Миколаєва клопотання адвоката ОСОБА_3 діючого в інтересах ТОВ "НІК-НАФТОБАЗА" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000188,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "НІК-НАФТОБАЗА" звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 01.06.2023, на документи та речі, а саме: Рішення №1 від 20.09.2018 на 1 арк.; Копія реєстраційної заяви платника ПДВ від 02.10.2018 на 1 арк., реєстраційна картка від 02.10.2018 на 1 арк., наказ №1-к від 18.12.2018 на 1 арк., наказ №1-к від 20.12.2018 на 1 арк., інформаційна картка ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 1 арк., статут ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 13 арк., акт передачі нерухомого майна від 01.10.1998 на 2 арк., акт №4 від 03.01.2019 на 1 арк., інструкція про заходи пожежної безпеки на 2 арк., дозоли №308.19.48, №309.19.48, №260.21.48 кожне на 1 арк., ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним з додатком на 2 арк., відомості ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 5 арк., відомості про водіїв на 1 арк., посадова інструкція оператора АЗС на 2 арк., технічні паспорти пальних резервуарів №1,2,6,7 загалом на 38 арк., відомості про пристрої «Сенс» зав. №22628, 22629, 24531, градуювальні таблиці на 42 арк., таблиці на 8 арк., три товарні чеки, 4 товарні чеки з відбитком печатки ТОВ «Нік-Нафтобаза», відомості про об`єми палива на 1 арк., 11 чеків, Х звіт про безготівкову оплату за 04.05.2023 на 1 арк., Х звіт за 04.05.2023, звіт з фізичної пам`яті повний за період 02.01.2023 по 03.05.2023, 5 аркушів з чорновими записами, блокнот з чорновими записами на 72 арк., грошові кошти в сумі 4340 грн. (3 банкноти номіналом 200 грн., 43 банкноти номіналом 50 грн., 63 банкноти номіналом 20 грн., 8 банкнот номіналом 10 грн., 50 банкнот номіналом 5 грн.); Системний блок чорного кольору на якому наявне програмне обладнання для доступу до розрахунків палива, об`єму продаж та відомостей про залишок палива.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01.06.2023 накладено арешт на майно вилучене 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 55 (координати GPS: 46.98840° С, 31.93126° В), а саме: Рішення №1 від 20.09.2018 на 1 арк.; Копія реєстраційної заяви платника ПДВ від 02.10.2018 на 1 арк., реєстраційна картка від 02.10.2018 на 1 арк., наказ №1-к від 18.12.2018 на 1 арк., наказ №1-к від 20.12.2018 на 1 арк., інформаційна картка ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 1 арк., статут ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 13 арк., акт передачі нерухомого майна від 01.10.1998 на 2 арк., акт №4 від 03.01.2019 на 1 арк., інструкція про заходи пожежної безпеки на 2 арк., дозоли №308.19.48, №309.19.48, №260.21.48 кожне на 1 арк., ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним з додатком на 2 арк., відомості ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 5 арк., відомості про водіїв на 1 арк., посадова інструкція оператора АЗС на 2 арк., технічні паспорти пальних резервуарів №1,2,6,7 загалом на 38 арк., відомості про пристрої «Сенс» зав. №22628, 22629, 24531, градуювальні таблиці на 42 арк., таблиці на 8 арк., три товарні чеки, 4 товарні чеки з відбитком печатки ТОВ «Нік-Нафтобаза», відомості про об`єми палива на 1 арк., 11 чеків, Х звіт про безготівкову оплату за 04.05.2023 на 1 арк., Х звіт за 04.05.2023, звіт з фізичної пам`яті повний за період 02.01.2023 по 03.05.2023, 5 аркушів з чорновими записами, блокнот з чорновими записами на 72 арк., грошові кошти в сумі 4340 грн. (3 банкноти номіналом 200 грн., 43 банкноти номіналом 50 грн., 63 банкноти номіналом 20 грн., 8 банкнот номіналом 10 грн., 50 банкнот номіналом 5 грн.); Системний блок чорного кольору на якому наявне програмне обладнання для доступу до розрахунків палива, об`єму продаж та відомостей про залишок палива; Дві пластикові пляшки об`ємом 1 л. кожна з рідиною схожою на паливно-мастильні матеріали; Зразки: 4 літри дизельного палива, які поміщено у 4 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з пояснювальними бірками (2 банки зі зразками №1,2 поміщено до сейф-пакету WAR1769077, 2 банки з контрольними зразками №1, 2 поміщено до сейф-пакету WAR1769026; 4 літри бензину марки А-92, які поміщено у 4 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з пояснювальними бірками (2 банки зі зразками №3,4 поміщено до сейф-пакету WAR1769041, 2 банки з контрольними зразками №3, 4 поміщено до сейф-пакету WAR1769030; 4 літри бензину марки А-95, які поміщено у 4 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з пояснювальними бірками (2 банки зі зразками №5,6 поміщено до сейф-пакету WAR1769042, 2 банки з контрольними зразками №5, 6 поміщено до сейф-пакету WAR1769025.

На даний час потреба у перебуванні вказаного майна під арештом відсутня, оскільки в рамках досудового розслідування вже було проведено всі необхідні судові експертизи. Посилаючись на тривалість досудового слідства, відсутність потреби у подальшому арешті на майно, порушення права користування вказаними речами, як власника, просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

Крім того, згідно з вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України.

На думку органу досудового слідства, на протязі 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність із функціонування АЗС на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального.

В рамках зазначеного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 01.06.2023 накладено арешт на майно вилучене 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 55 (координати GPS: 46.98840° С, 31.93126° В), а саме: Рішення №1 від 20.09.2018 на 1 арк.; Копія реєстраційної заяви платника ПДВ від 02.10.2018 на 1 арк., реєстраційна картка від 02.10.2018 на 1 арк., наказ №1-к від 18.12.2018 на 1 арк., наказ №1-к від 20.12.2018 на 1 арк., інформаційна картка ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 1 арк., статут ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 13 арк., акт передачі нерухомого майна від 01.10.1998 на 2 арк., акт №4 від 03.01.2019 на 1 арк., інструкція про заходи пожежної безпеки на 2 арк., дозоли №308.19.48, №309.19.48, №260.21.48 кожне на 1 арк., ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним з додатком на 2 арк., відомості ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 5 арк., відомості про водіїв на 1 арк., посадова інструкція оператора АЗС на 2 арк., технічні паспорти пальних резервуарів №1,2,6,7 загалом на 38 арк., відомості про пристрої «Сенс» зав. №22628, 22629, 24531, градуювальні таблиці на 42 арк., таблиці на 8 арк., три товарні чеки, 4 товарні чеки з відбитком печатки ТОВ «Нік-Нафтобаза», відомості про об`єми палива на 1 арк., 11 чеків, Х звіт про безготівкову оплату за 04.05.2023 на 1 арк., Х звіт за 04.05.2023, звіт з фізичної пам`яті повний за період 02.01.2023 по 03.05.2023, 5 аркушів з чорновими записами, блокнот з чорновими записами на 72 арк., грошові кошти в сумі 4340 грн. (3 банкноти номіналом 200 грн., 43 банкноти номіналом 50 грн., 63 банкноти номіналом 20 грн., 8 банкнот номіналом 10 грн., 50 банкнот номіналом 5 грн.); Системний блок чорного кольору на якому наявне програмне обладнання для доступу до розрахунків палива, об`єму продаж та відомостей про залишок палива; Дві пластикові пляшки об`ємом 1 л. кожна з рідиною схожою на паливно-мастильні матеріали; Зразки: 4 літри дизельного палива, які поміщено у 4 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з пояснювальними бірками (2 банки зі зразками №1,2 поміщено до сейф-пакету WAR1769077, 2 банки з контрольними зразками №1, 2 поміщено до сейф-пакету WAR1769026; 4 літри бензину марки А-92, які поміщено у 4 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з пояснювальними бірками (2 банки зі зразками №3,4 поміщено до сейф-пакету WAR1769041, 2 банки з контрольними зразками №3, 4 поміщено до сейф-пакету WAR1769030; 4 літри бензину марки А-95, які поміщено у 4 скляні банки об`ємом 1 літр кожна з пояснювальними бірками (2 банки зі зразками №5,6 поміщено до сейф-пакету WAR1769042, 2 банки з контрольними зразками №5, 6 поміщено до сейф-пакету WAR1769025.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частинами першою, другою та четвертою статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Згідноіз ч. 1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійснення. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійснені лише у випадку та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу відсвавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому вструктурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

На час вирішення клопотання про скасування арешту на майно, досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт, триває, однак підстав для подальшого арешту на вищезгадані речі та документи слідчий суддя не вбачає.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тривалість розгляду кримінального провадження, проведення ряд необхідних слідчих дій, слідчий суддя вважає, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт відпала потреба і з метою недопущення порушення прав власника майна, заявлене клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 01.06.2023 на майно в рамках кримінального провадження № 0000188, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 204 КК України, а саме: Рішення №1 від 20.09.2018 на 1 арк.; Копія реєстраційної заяви платника ПДВ від 02.10.2018 на 1 арк., реєстраційна картка від 02.10.2018 на 1 арк., наказ №1-к від 18.12.2018 на 1 арк., наказ №1-к від 20.12.2018 на 1 арк., інформаційна картка ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 1 арк., статут ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 13 арк., акт передачі нерухомого майна від 01.10.1998 на 2 арк., акт №4 від 03.01.2019 на 1 арк., інструкція про заходи пожежної безпеки на 2 арк., дозоли №308.19.48, №309.19.48, №260.21.48 кожне на 1 арк., ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним з додатком на 2 арк., відомості ТОВ «Нік-Нафтобаза» на 5 арк., відомості про водіїв на 1 арк., посадова інструкція оператора АЗС на 2 арк., технічні паспорти пальних резервуарів №1,2,6,7 загалом на 38 арк., відомості про пристрої «Сенс» зав. №22628, 22629, 24531, градуювальні таблиці на 42 арк., таблиці на 8 арк., три товарні чеки, 4 товарні чеки з відбитком печатки ТОВ «Нік-Нафтобаза», відомості про об`єми палива на 1 арк., 11 чеків, Х звіт про безготівкову оплату за 04.05.2023 на 1 арк., Х звіт за 04.05.2023, звіт з фізичної пам`яті повний за період 02.01.2023 по 03.05.2023, 5 аркушів з чорновими записами, блокнот з чорновими записами на 72 арк., грошові кошти в сумі 4340 грн. (3 банкноти номіналом 200 грн., 43 банкноти номіналом 50 грн., 63 банкноти номіналом 20 грн., 8 банкнот номіналом 10 грн., 50 банкнот номіналом 5 грн.); Системний блок чорного кольору на якому наявне програмне обладнання для доступу до розрахунків палива, об`єму продаж та відомостей про залишок палива, та повернути власнику .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1