печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000988 від 18.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України дія організована група невстановлених осіб, які таємно викрадають кошти у суб`єктів господарювання, спричинивши останнім матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2023 невстановлена особа таємно викрала кошти з рахунків СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , спричинивши останнім матеріальні збитки на загальну суму 375201 грн. 39 коп.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що перед викраденням коштів на електрону пошту СФГ « ОСОБА_4 » наслано лист з файлом який містить (шкідливе програмне забезпечення).

Встановлено, що вказаний лист надіслано з використанням IP адреси НОМЕР_2 яка з 01.10.2021 надається в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Звернувшись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , щодо факту розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, останніми надано побітові копії пристроїв які перебували в локальній мережі під`єднаної до виділеної IP адреси НОМЕР_2 . (побітове копіювання - це спосіб отримання копії об`єкта шляхом копіювання кожного біту (байту) конкретного об`єкту).

Проаналізувавши побітові копії пристроїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксовано що останні були інфіковані шкідливим програмним забезпеченням яке надавало доступ до мережі за IP адреси НОМЕР_4 , яка належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та надається в суборенду хостинг-провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримавши відповідь від хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що виділений сервер з IP адресою НОМЕР_4 орендовано користувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 який здійснив наступні транзакції для його оплати, а саме:

- CPHD6JEHBLKCCHQSTPZBNPORKQ дата 20.04.2023 о 01:48 в сумі 19.95 coinPayments;

- СРНЕ32QVWEPHUKPXJ40TMNYB4K дата 11.05.2023 о 01:00 в сумі 30 coinPayments;

- CPHF3THRFVCSXGJP7UAEC7TNIG дата 26.06.2023 о 06:07 в сумі 40 coinPayments.

Транзакції здійснено з платформи компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 крім того, встановлено компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 , являється власником даних вище вказаної компанії.

Звернувшись з запитом до ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано відповідь, що для отримання вказаної інформації потрібна ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до персональних даних запитуваної особи.

Враховуючи вище вказане, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо наступних транзакцій:

- CPHD6JEHBLKCCHQSTPZBNPORKQ дата 20.04.2023 о 01:48 в сумі 19.95 coinPayments;

- СРНЕ32QVWEPHUKPXJ40TMNYB4K дата 11.05.2023 о 01:00 в сумі 30 coinPayments;

- CPHF3THRFVCSXGJP7UAEC7TNIG дата 26.06.2023 о 06:07 в сумі 40 coinPayments,

а саме:

1. Персональні дані користувачів платформи пов`язаних з вказаними ідентифікаторами, в тому числі фотокопії документів, що посвідчують особу.

2. Фотографія особи, а також інші фотографії отримані Компанією від вищевказаного користувача.

3. Електронні поштові скриньки, номери мобільних телефонів, які використовувались при реєстрації акаунту користувача.

4. ІР-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та вхід до акаунту користувача.

5. Дані про рух, конвертацію та вивід у фіат активів вказаних користувачів.

6. Реквізити банківських платіжних карт, які мають відношення до акаунта вказаного користувача.

7. Збереженні данні щодо пристроїв з яких з яких здійснювалась реєстрація та вхід до акаунту користувача.

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи, які містять інформацію, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 18.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 18.08.2023, слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та компетентним органам Литовської Республіки у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, щодо наступних транзакцій:

- CPHD6JEHBLKCCHQSTPZBNPORKQ дата 20.04.2023 о 01:48 в сумі 19.95 coinPayments;

- СРНЕ32QVWEPHUKPXJ40TMNYB4K дата 11.05.2023 о 01:00 в сумі 30 coinPayments;

- CPHF3THRFVCSXGJP7UAEC7TNIG дата 26.06.2023 о 06:07 в сумі 40 coinPayments,

а саме:

1. Персональні дані користувачів платформи пов`язаних з вказаними ідентифікаторами, в тому числі фотокопії документів, що посвідчують особу.

2. Фотографія особи, а також інші фотографії отримані Компанією від вищевказаного користувача.

3. Електронні поштові скриньки, номери мобільних телефонів, які використовувались при реєстрації акаунту користувача.

4. ІР-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та вхід до акаунту користувача.

5. Дані про рух, конвертацію та вивід у фіат активів вказаних користувачів.

6. Реквізити банківських платіжних карт, які мають відношення до акаунта вказаного користувача.

7. Збереженні данні щодо пристроїв з яких з яких здійснювалась реєстрація та вхід до акаунту користувача.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчи суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1