Справа № 588/2045/23
Провадження № 1-кс/588/383/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 27.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 26.09.2023 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 26.06.2023 до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з її банківського рахунку НОМЕР_1 , 24.06.2023, о 00:13 та 00:14, шляхом переказу на невідомий рахунок, дані одержувача (згідно довідки) ОСОБА_6 , за невідомих обставин зникли грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. При цьому, за твердженням ОСОБА_5 , вказаного переказу вона не здійснювала; доступу до її мобільного телефону, де встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніхто не мав; паролів доступу до свого карткового рахунку вона нікому не повідомляла; телефонних розмов з ймовірними зловмисниками не вела. Банківську картку ОСОБА_5 заблокувала.

При допиті потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має кредитну карту цього банку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), якою вона користуюся дуже рідко. Повного номера вказаної карти потерпіла не має, так як цю карту вона заблокувала та здала в банк, згідно цього номер їй не відомий. Станом на початок доби 24.06.2023 на вказаній картці було приблизно 12120 грн. кредитних коштів. 24.06.2023 о 00:11 год. потерпілій на мобільний зателефонували з номеру НОМЕР_3 , остання прийняла дзвінок та почула, що це автоматичний дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який їй повідомив, що її акаунт заблокований і для його розблокування необхідно натиснути «1». ОСОБА_5 нічого з запропонованого не натискала і поклала слухавку. Цей телефон дзвонив ще декілька разів поспіль, однак вона не відповідала та вимкнула свій телефон. Цього ж дня, приблизно о 11.00 год. до неї приїхав зять ОСОБА_7 і вона йому розповіла про нічні дзвінки. Останній оглянув її телефон та повідомив їй, що прийшло смс повідомлення, датоване 24.06.2023 00.15 год., в якому був запит на підтвердження 1 платежу на суму 500 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 жодних переказів вночі не робила та в додаток не входила. Відразу ж зять зателефонував в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_4 та заблокував її вищезазначену картку. Також оператор повідомив нас про те, що вночі з цієї картки було знято 1000 грн. 26.06.2023, потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй видали нову кредитну картку та роздруківку про рух коштів по попередній картці за період 23.06.2023-26.06.2023, де вказано, що 24.06.2023 о 00.13 год. та о 00.14 год. відбулося зняття коштів двома транзакціями з картки НОМЕР_2 на загальну суму 1000 грн. (двічі по 500 грн.). Також там зазначено, що отримувачем моїх коштів є невідомий мені чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Потерпіла цих перерахунків не здійснювала. Номера своєї вищевказаної карти, паролю до неї, коду, дати строку дії та інші дані вона нікому не повідомляла. Карткою користувалася лише вона. Логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані остання нікому не повідомляла. Яким чином були зняті гроші вона не розуміє. Вказаними протиправними діями їй було заподіяно майнових збитків на загальну суму 1000 грн. Прохає встановити винну особу та притягти до кримінальної відповідальності.

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення документів слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківському рахунку « НОМЕР_1 » з 00:00 годин 24.06.2023 по 01:00 годин 24.06.2023 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з її банківського рахунку НОМЕР_1 , 24.06.2023, о 00:13 та 00:14, шляхом переказу на невідомий рахунок, дані одержувача (згідно довідки) ОСОБА_6 , за невідомих обставин зникли грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. При цьому, за твердженням ОСОБА_5 , вказаного переказу вона не здійснювала; доступу до її мобільного телефону, де встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніхто не мав; паролів доступу до свого карткового рахунку вона нікому не повідомляла; телефонних розмов з ймовірними зловмисниками не вела. Банківську картку ОСОБА_5 , заблокувала. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування 27.06.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 ,яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6, 7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо зняття коштів з банківського карткового рахунку « НОМЕР_1 » з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 01 год. 00 хв. 24.06.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, та місця де були зняті кошти, які надійшли на дані рахунки;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1