УХВАЛА

09 листопада 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001670 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 04.11.2023 в ч/ч Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 . про те, що в період часу з 02.11.2023 по 04.11.2023, невідома особа, через соціальну мережу Інтернет в «Телеграм канал», шляхом обману, під приводом отримання швидкого заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 50197,02 грн., які остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на наступні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а заробітку так і не отримала. Дані банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Важливе значення для кримінального провадження має інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.11.2023 року по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Дізнавач вказує, що перелічені у клопотанні документи знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні зазначила що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме: інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 30.09.2023 року по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА