Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8879/23
Провадження № 1-кс/644/1602/23
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000381 від 06.09.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000381 від 06.09.2023 і просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , що містять: інформацію щодо персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 29.08.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період з 29.08.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 05.09.2023 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області з ДКП НПУ надійшло звернення № 317210 про те, що 29.08.2023 близько 22:49 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивщи оголошення на сторінці соціальної мережі "Іnstagram", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 1665 грн, які остання переказала на картку НОМЕР_4 , як оплату за товар, який не отримала, чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

06.09.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що 29.08.2023 близько 22:35 вона перейшла на сторінку інстаграм магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де продається жіноче взуття і почала дивитися наявний товар та її зацікавили жіночі черевики білого кольору, які вона бачила в рекламі у своїй стрічці напередодні, ці черевики коштували приблизно 1700 гривень, їй цей товар сподобався та вона вирішила його придбати і тому написала в особисті повідомлення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитала чи можна замовити взуття та написала розмір устілки, консультант магазину, який назвася ОСОБА_6 , повідомив про варіанти оплати та умови повернення та обміну. ОСОБА_5 обрала повну передплату зі знижкою на товар 7% та безкоштовною доставкою, після чого консультант надіслав їй реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_4 та повідомив суму до оплати, а саме 1665 гривень. Близько 22:49 знаходячись за місцем мешкання, ОСОБА_5 переказала одним платежем грошові кошти у розмірі 1665 гривень на карту № НОМЕР_4 і після надіслала скріншот про оплату та дані для відправки консультанту інстаграм магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На що невідома особа - консультант магазину відповів, що оплата пройшла.

Після чого 30.08.2023 близько 10:57 ОСОБА_5 написала на сторінку інстаграм магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитала коли буде відправка, на що її повідомили, що реалізація замовлення 3-5 днів. Через деякий час, а саме 05.09.2023 близько 15:20 вона знову написала консультанту магазину та запитала про стан замовлення, але після того як її повідомлення було прочитано, акаунт ОСОБА_5 заблокували і більше зв`язатися з консультантом магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переглядати сторінку магазину вона не може.

Загалом потерпіла перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 1665 гривень і не отримала товар який замовляла та грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію Р24А05420 від 29.08.2023, в якій підтверджується дійсність вищевказаного грошового переказу.

18.10.2023 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 18.09.2023 у справі № 644/7058/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , 30.08.2023 о 09:20 з картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на суму 1 500 ПАН на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000381 від 06.09.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , що містять: інформацію щодо персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 29.08.2023 по теперішній час, а також відомості про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період з 29.08.2023 по теперішній час з можливістю отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.12.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1