Провадження №1-кс/447/1102/23
Справа №447/2433/23
У Х В А Л А

15 листопада 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000347 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

13.11.2023 заступник начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить наступне. 27.07.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходів кримінального характеру до невстановленої особи, яка в період часу з 15:41 год. по 15:46 год. 26.07.2023, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6195,45 грн., які були перераховані декількома платежами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

26.07.2023 о 15:41 год. у сумі 412,00 грн. ID транзакції 9 код авторизації 535863 термінал MONO011;

26.07.2023 о 15:42 год. у сумі 824,00 грн. ID транзакції 9 код авторизації 348867 термінал MONO011;

26.07.2023 о 15:43 год. у сумі 824,00 грн. ID транзакції 5 код авторизації 126872 термінал MONO011;

26.07.2023 о 15:44:12 год. у сумі 825,03 грн. ID транзакції 9 код авторизації 470876 термінал MONO011;

26.07.2023 о 15:44:50 год. у сумі 826,06 грн. ID транзакції 1 код авторизації 828880 термінал MONO011;

26.07.2023 о 15:45:21 год. у сумі 827,09 грн. ID транзакції 1 код авторизації 790884 термінал MONO011;

26.07.2023 о 15:45:52 год. у сумі 828,12 грн. ID транзакції 4 код авторизації 495888 термінал MONO011;

26.07.2023 о 15:46:25 год. у сумі 829,15 грн. ID транзакції 7 код авторизації 019892 термінал MONO011.

Зазначені грошові кошти були перераховані через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських рахунках на які з банківської картки НОМЕР_1 , через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснювались транзакції: 26.07.2023 о 15:41 год. у сумі 412,00 грн. ID транзакції 9 код авторизації 535863 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:42 год. у сумі 824,00 грн. ID транзакції 9 код авторизації 348867 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:43 год. у сумі 824,00 грн. ID транзакції 5 код авторизації 126872 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:44:12 год. у сумі 825,03 грн. ID транзакції 9 код авторизації 470876 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:44:50 год. у сумі 826,06 грн. ID транзакції 1 код авторизації 828880 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:45:21 год. у сумі 827,09 грн. ID транзакції 1 код авторизації 790884 термінал MONO011;26.07.2023 о 15:45:52 год. у сумі 828,12 грн. ID транзакції 4 код авторизації 495888 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:46:25 год. у сумі 829,15 грн. ID транзакції 7 код авторизації 019892 термінал MONO011 з моменту відкриття карти по 09.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 09.11.2023 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських рахунках на які з банківської картки НОМЕР_1 , через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснювались транзакції: 26.07.2023 о 15:41 год. у сумі 412,00 грн. ID транзакції 9 код авторизації 535863 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:42 год. у сумі 824,00 грн. ID транзакції 9 код авторизації 348867 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:43 год. у сумі 824,00 грн. ID транзакції 5 код авторизації 126872 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:44:12 год. у сумі 825,03 грн. ID транзакції 9 код авторизації 470876 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:44:50 год. у сумі 826,06 грн. ID транзакції 1 код авторизації 828880 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:45:21 год. у сумі 827,09 грн. ID транзакції 1 код авторизації 790884 термінал MONO011;26.07.2023 о 15:45:52 год. у сумі 828,12 грн. ID транзакції 4 код авторизації 495888 термінал MONO011; 26.07.2023 о 15:46:25 год. у сумі 829,15 грн. ID транзакції 7 код авторизації 019892 термінал MONO011 з моменту відкриття карти по 09.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 09.11.2023 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 15.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1