ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3969/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000557, відомості в ЄРДР внесені 10 березня 2023 року за ч. 2,3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 10 березня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи прямий злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману під приводом продажу непродовольчих товарів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, володіючи відповідними навичками і досвідом роботи з програмним забезпеченням персонального комп`ютера, у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, створив веб-сайт у всесвітній мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого ОСОБА_5 позиціонував себе та пропонований на вказаному веб-сайті товар перед потенційними зацікавленими особами як добропорядний інтернет-магазин, розробив план злочинних дій, спрямований на введення осіб-покупців в оману, розмістив на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником та користувачем якого є ОСОБА_5 , оголошення щодо продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, у вигляді повної або попередньої оплати за замовлений товар, водночас з вказаним не маючи мети і фактичної можливості відправки товару.

Слідством встановлено, що на створені ОСОБА_5 оголошення щодо продажу комп`ютерної техніки, розміщені на створеному останнім вищевказаному веб-сайті, відгукнулись зацікавлені у придбанні вказаного товару громадяни України.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продавати товар, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через спілкування по мобільному телефону, а також листування за допомогою мобільного додатку «Viber» надавав потерпілим реквізити особистих банківських карток і розрахункового рахунку, серед яких є рахунки його близьких родичів, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 та у деяких випадках надсилав потерпілим товарні чеки замовленого ними товару із власним підписом та мокрою печаткою ФОП ОСОБА_5 , тим самим, створював в осіб-замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

Потерпілі, будучи введеними в оману, не усвідомлюючи намірів вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій спрямованих на заволодіння їх грошовими коштами, здійснювали безготівкові банківські перерахунки грошових коштів в якості передоплати на рахунки вказані останнім, а також, передавали готівкові грошові кошти особисто ОСОБА_5 в якості передоплати. Однак після перерахування вказаних грошових коштів на рахунки, які були у фактичному користуванні ОСОБА_5 , обіцяний товар потерпілі не отримали, останній, в ході періодичного спілкування з замовниками, яке великій кількості випадків було ініційовано останніми, обіцяв повернути грошові кошти сплачені потерпілими, але жодних дій спрямованих на повернення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 не здійснив, тим самим заподіяв потерпілим громадянам України матеріальну шкоду, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 12 листопада 2021 року відгукнувся ОСОБА_6 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та прибув в офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_6 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, знаходячись у приміщенні вищевказаного офісу, надав ОСОБА_6 товарний чек від 12 листопада 2021 року № 8350, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня передоплата в сумі 576 000 грн.

12 листопада 2021 року, у невстановлені досудовим слідством точні дату та час, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи намірів вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо попередньої передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань, знаходячись у приміщенні вищевказаного офісу, передав готівкові грошові кошти в сумі 576 000 грн. в якості попередньої передоплати за замовлений товар ОСОБА_5 . Отримання ОСОБА_5 готівкових грошових коштів в сумі 576 000 грн. підтверджується вищезазначеним товарним чеком від 12 листопада 2021 року, на якому міститься особистий підпис ОСОБА_5 та мокра печатка ФОП ОСОБА_5 . Згодом, протягом проміжку часу з липня 2022 року по серпень 2022 року, у невстановлені досудовим слідством точні дати та час, ОСОБА_5 повернув ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 175 200 грн. в якості часткового повернення коштів, сплачених потерпілим за товар.

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману у великих розмірах, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_6 майнову шкоду в розмірі 400 800 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 4 травня 2022 року відгукнувся ОСОБА_7 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_7 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , який є картковим рахунком розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_7 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 5183 від 4 травня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_7 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 4 травня 2022 року о 16 годині 31 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 30 461 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_7 майнову шкоду в розмірі 30 461 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 21 травня 2022 року відгукнувся ОСОБА_8 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_7 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , який є картковим рахунком розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_8 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 5401 від 21 травня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_8 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 21 травня 2022 року о 16 годині 31 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в загальній сумі 33 989 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 . Згодом, у невстановлені досудовим слідством точні дату та час, на особисту банківську картку ОСОБА_8 надійшов переказ в сумі 21 000 грн. від ОСОБА_5 в якості часткового повернення коштів, сплачених потерпілим за товар.

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_8 майнову шкоду в розмірі 12 989 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 27 червня 2022 року відгукнувся ОСОБА_9 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_9 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , який є картковим рахунком розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата.

В свою чергу, ОСОБА_9 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 27 червня 2022 року о 15 годині 35 хвилині здійснив безготівковий банківський переказ в сумі 22 894 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 , тобто на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Згодом, у невстановлені досудовим слідством точні дату та час, на особисту банківську картку ОСОБА_9 надійшов переказ в сумі 9 522 грн. від ОСОБА_5 в якості часткового повернення коштів, сплачених потерпілим за товар.

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_9 майнову шкоду в розмірі 13 372 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 5 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_10 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_10 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_11 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_10 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 6124 від 5 липня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_10 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 5 липня 2022 року о 18 годині 44 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 19 010 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_10 майнову шкоду в розмірі 19 010 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 13 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_12 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_12 отримав реквізит для оплати, а саме картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , що належить тещі ОСОБА_5 ОСОБА_13 та який перебуває у користуванні ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_12 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 6273 від 13 липня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_12 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 13 липня 2022 року о 09 годині 29 хвилин здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 34 029 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_12 майнову шкоду в розмірі 34 029 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 14 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_14 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та прибув в офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_14 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, знаходячись у приміщенні вищевказаного офісу, надав ОСОБА_14 товарний чек від 14 липня 2022 року № 6087, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня передоплата в сумі 23 490 грн.

14 липня 2022 року, у невстановлені досудовим слідством точні дату та час, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи намірів вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо попередньої передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань, знаходячись у приміщенні вищевказаного офісу, передав готівкові грошові кошти в сумі 23 490 грн. в якості попередньої передоплати за замовлений товар ОСОБА_5 . Отримання ОСОБА_5 готівкових грошових коштів в сумі 23 490 грн. підтверджується вищезазначеним товарним чеком від 14 липня 2022 року, на якому міститься особистий підпис ОСОБА_5 та мокра печатка ФОП ОСОБА_5 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_14 майнову шкоду у розмірі 23 490 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 21 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_15 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_15 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , який є картковим рахунком розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_15 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 6430 від 21 липня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_15 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 21 липня 2022 року у проміжок часу з 16 години 14 хвилин по 16 годину 18 хвилин здійснив два безготівкові банківські перерахунки в загальній сумі 33 003 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_15 майнову шкоду в розмірі 30 003 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 27 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_16 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_16 отримав реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , який є картковим рахунком розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_16 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 6653 від 27 липня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_16 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 27 липня 2022 року о 16 годині 44 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 24 168 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_16 майнову шкоду в розмірі 24 168 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 27 липня 2022 року відгукнувся ОСОБА_17 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_17 отримав реквізит для оплати, а саме рахунок ФОП ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_16 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 6591 від 27 липня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_16 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 27 липня 2022 року о 10 годині 14 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 31 160 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на рахунок ФОП ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_5 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_17 майнову шкоду в розмірі 31 160 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 4 серпня 2022 року відгукнулась ОСОБА_18 , яка виявила бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнила анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказала товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Telegram» ОСОБА_18 отримала реквізит для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , який є картковим рахунком розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

В свою чергу, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 4 серпня 2022 року у проміжок часу з 15 години 33 хвилин по 15 годину 35 хвилин здійснила два безготівкові банківські перерахунки в загальній сумі 32 684 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_18 майнову шкоду в розмірі 32 684 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 12 серпня 2022 року відгукнувся ОСОБА_19 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_19 отримав реквізит для оплати, а саме картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , що належить тещі ОСОБА_5 ОСОБА_13 та який перебуває у користуванні ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_19 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 7022 від 12 серпня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_19 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 12 серпня 2022 року о 17 годин 48 хвилині та 17 годин 50 хвилин здійснив два безготівкові банківські перерахунки в загальній сумі 38 786 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_19 майнову шкоду в розмірі 38 786 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 3 жовтня 2022 року відгукнулась ОСОБА_20 , яка виявила бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнила анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказала товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_20 отримала реквізит для оплати, а саме картковий банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить тещі ОСОБА_5 ОСОБА_13 та який перебуває у користуванні ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_20 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілої та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 7447 від 3 жовтня 2022 року, тим самим створив у потерпілої видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 3 жовтня 2022 року о 13 годині 24 хвилині здійснила безготівковий банківський перерахунок в сумі 19 129 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_7 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_20 майнову шкоду в розмірі 19 129 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись інтернет-сайтом з продажу комп`ютерної техніки та інших непродовольчих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та користувачем якого є ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, якої фактично не мав в наявності.

На одне з вищевказаних оголошень щодо продажу товару, 9 жовтня 2022 року відгукнувся ОСОБА_21 , який виявив бажання придбати товар з вищевказаних оголошень та заповнив анкету на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій вказав товар, який хоче замовити та свої контактні данні. Після чого, у месенджері «Viber» ОСОБА_21 отримав реквізит для оплати, а саме картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , що належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_22 та який перебуває у користуванні ОСОБА_5 . Обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня оплата.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продаж замовленого ОСОБА_21 товару, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потерпілого та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, через листування за допомогою месенджеру «Viber» надіслав номер замовлення № 7454 від 9 жовтня 2022 року, тим самим створив у потерпілого видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, ОСОБА_21 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , сприймаючи вказані вимоги щодо передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 9 жовтня 2022 року о 17 годині 31 хвилині здійснив безготівковий банківський перерахунок в сумі 53 253 грн. на рахунок вказаний ОСОБА_5 у листуванні, тобто на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 .

Відправки замовленого товару ОСОБА_5 не здійснив, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим ОСОБА_21 майнову шкоду в розмірі 53 253 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, до органу досудового розслідування, із заявами про вчинення відносно них шахрайських дій з боку ФОП ОСОБА_5 звернулись такі громадяни України: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

Проаналізувавши матеріали вищезазначених заяв, виявлено банківські карткові та розрахункові рахунки, на які вказані особи здійснювали перекази грошових коштів в якості передоплати за замовлений на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, в межах досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по вищезазначеним банківським рахункам, з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно наданого до клопотання протоколу допиту потерпілих ОСОБА_12 від 26 вересня 2023 року, ОСОБА_21 від 28 вересня 2023 року, ОСОБА_28 від 30 листопада 2023 року, ОСОБА_32 від 21 листопада 2023 року, ОСОБА_25 від 30 листопада 2023 року, ОСОБА_33 від 6 грудня 2023 року, скріншоту квитанції № 161970189 від 8 вересня 2022 року, квитанції до платіжного доручення № Р24А44102065D358187 від 13 липня 2022 року, платіжної інструкції № Р24АР24А357243300D23757 від 9 жовтня 2022 року, платіжного доручення № Р24АР24А99631726D655017 від 29 липня 2022 року, встановлено, що в шахрайській діяльності використовувались банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 .

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема за дорученням оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, які є в групі слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації по картковим банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 1 січня 2022 року до 15 грудня 2023 року;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено карткові банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 1 січня 2022 року до 15 грудня 2023 року;

- руху грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надати у паперовому вигляді), за період часу з 1 січня 2022 року до 15 грудня 2023 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковим банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 1 січня 2022 року до 15 грудня 2023 року;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 1 січня 2022 року до 15 грудня 2023 року;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з 1 січня 2022 року до 15 грудня 2023 року.

В іншій частині вимог відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1