№ 207/4795/23
№ 1-кс/207/1435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням №0000202,

В С Т А Н О В И В

15 вересня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15 вересня 2023 року в період часу з 11.40 - 14.20 години невстановлена особа, повідомивши ОСОБА_4 про те, що так як вона являється внутрішньо переміщеною особою, державою їй повинні були надходити виплати та для отримання грошових коштів остання повинна сплатити ПДВ в сумі 40000 гривень, шляхом обману, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальні сумі 44000 гривень , 42000 гривень з яких ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківської картки № НОМЕР_4 , на банківську картку НОМЕР_5 , та 2000 гривень з яких добровільно, самостійно переказала через термінал самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , виплати як ВПО так і не отримала, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, остання являється внутрішньо переміщеною особою в м. Кам`янське, проживає з серпня 2018 року, користується мобільним телефоном № НОМЕР_6 . З травня 2018 року по листопад 2021 року ОСОБА_4 працювала на різних посадах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки була звільнена на підставі ст. 38 КЗпП України. З вказаного часу вона не має постійного місця роботи. В мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання знайшла оголошення про працевлаштування продавцем в магазин одягу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_2 , біля ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказане оголошення її зацікавило і 15 вересня 2023 року, приблизно о 11:40 годин вона зателефонувала за вказаним в оголошенні мобільним телефоном : НОМЕР_7 . Там їй відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_5 . В ході спілкування, вияснюючи інформацію про неї та її попереднє працевлаштування, жінка повідомила їй про те, що в її базі даних вказано, що з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її звільнено за ст. 36 п. 1 КЗпП України, а не за ст. 38 КЗпП України, як вказано в її трудовій книжці. Також жінка повідомила , що в зв`язку зі звільненням за ст. 36 п. 1 КЗпП України, а також як внутрішньо переміщеній особі, державою їй повинні були весь час робитися виплати. Так як вона довгий час не працює і їй потрібні гроші, вона зацікавилась тим, що повідомила їй жінка. На її запитання, де вона може більш детально взнати про процедуру та суму виплат, ОСОБА_5 відповіла, що зараз вона з`єднає її з ЦНАПом, і їй там все повідомлять. Як тільки ОСОБА_4 завершила розмову з жінкою з приводу свого працевлаштування, їй зателефонували з номеру НОМЕР_8 . Жінка, яка телефонувала, представила працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 , сказала що її звуть ОСОБА_6 . ОСОБА_6 назвала всі її анкетні дані, уточнивши при цьому, що вона являється ВПО. Коли ОСОБА_4 це підтвердила, ОСОБА_6 повідомила, що к ВПО, а також за те, що в неї в трудовій книжці вказана невірна стаття, за якою її звільнили, їй за рахунок держави щомісяця повинні були надходити грошові виплати, заборгованість по яким, на даний момент, становить 273942 гривень. ОСОБА_4 поцікавилась як вона може отримати вказані кошти. На це ОСОБА_6 повідомила, що спочатку потрібно сплатити грошові кошти в сумі 40000 грн як ПДВ, при цьому грошовий переказ потрібно буде зробити на вказаний нею рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_4 на її пропозицію погодилась, але повідомила, що в неї відсутні гроші готівкою, та вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Тоді ОСОБА_6 сказала, що з`єднає з працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка дасть їй інструкції, як збільшити кредитний ліміт на картці, та перевести потрібну суму грошей на необхідний рахунок. Як тільки потерпіла завершила розмову з жінкою, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 , їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_9 . Жінка, що телефонувала, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сказала що її звуть ОСОБА_6 . За інструкціями цієї жінки потерпіла збільшила кредитний ліміт на своїй картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , після чого перевела 32290 гривень трьома платіжками з вказаної картки на свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 . А потім, також за інструкціями жінки, потерпіла перевела на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », картка НОМЕР_5 , трьома платіжками, сумами відповідно 20000 гривень, 10000 гривень, та 12000 гривень , також потерпіла перерахувала на вказану картку готівкою гроші в сумі 2000 гривень, всього 44000 гривень. Гроші готівкою потерпіла перераховувала через термінал самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 . Жінка що давала потерпілій інструкції, весь час перебувала з нею на зв`язку, підтвердила, що грошовий переказ надійшов на вказаний нею рахунок. Після чого, жінка сказала, що заборгованість по виплатам надійде на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом однієї години, та завершила розмову. Так як протягом обіцяного часу грошові кошти потерплій на картку не надійшли, вона зрозуміла, що у відношенні неї було вчинено кримінальне правопорушення.

Вищевказані грошові перекази в загальній сумі 42000 гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

14 листопада 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_12 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 15 вересня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

- Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому належить поточний рахунок № НОМЕР_12 ;

- При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до рахунку № НОМЕР_12 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 15 вересня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 16 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1