УХВАЛА

02 листопада 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000080 від 30.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових і бобових культур, ягід, грибів), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 38 292 773 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів грошових коштів.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до висновку аналітичного дослідження № 18/17-00-08-12/45066150 від 18.08.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 15.03.2023 по 14.08.2023. Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) не сплачує податків.

Покликаючись на наведене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, а саме до відомостей, зазначених гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), під час створення кваліфікованого електронного підпису та печатки, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, а також, що слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і відомості що містяться у них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей, зазначених гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), під час створення кваліфікованого електронного підпису та печатки (поданий особистих даних, електронної пошти, номера телефону, ІР-адреси, банківські дані, дати реєстрацій та підписів, квитанції про оплату, терміни дії КЕП, тип сертифікату та вид послуги, договори, тощо), з долученням фотографій особи, документів щодо перевірки підписів та печаток, яка здійснювала вхід, та інших наявних там даних - з можливістю вилучити їх копії в електронному та паперовому варіанті.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1