Справа № 202/4117/22
Провадження № 1-кс/202/9868/2023
УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про передачу грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, в рамках кримінального провадження № 0000257 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 310 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про вирішення питання про передачу грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в рамках досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді було накладено арешт га належні підозрюваному ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 33500 гривень та 30 000 доларів США.

Слідчий, посилаючись на положення ст. ст. 131, 100 КПК України, вказує про необхідність передати вказані грошові кошти у готівковій формі, в управління АРМА у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19-20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 310 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 135, 276-278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до протоколу затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок від 20.11.2023 року, о 21 годині 37 хвилин 20 листопада 2023 року в місті Київ, вул. Кловський Узвіз, 7а, працівниками Печерського УП ГУНП у м. Києві затримано особу яка вчинила кримінальних проступок, передбачений ч. 1 ст. 309 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до протоколу огляду місця події від 20.11.2023 року в період часу з 21:42 по 23:30 годин, в автомобілі марки AUDIA6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , старшим дізнавачем сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві, виявлено та вилучено, серед іншого, особисті кошти ОСОБА_5 в сумі 33500 гривень та 30 000 доларів США, які перебувають у його приватні власності. Вилучені грошові кошти перебувають на зберіганні в Печерському управлінні поліції ГУНП у м. Києві.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Індустріальногорайонного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2023 року, задоволено клопотання прокурора та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, в рамках кримінального провадження №0000257накладено арешт, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, на належні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти підозрюваного у формі готівки в сумі 33500 гривень та 30000 доларів США, що були вилучені під час огляду місця події 20.11.2023 року в період часу з 21:42 по 23:30 годин в легковому автомобілі марки AUDIA6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 та перебувають в Печерському управлінні поліції ГУНП у м. Києві.

Відповідно до абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Так, за змістом ч.7 цієї ж статті у вказаному випадку, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173КПК України. Крім того, положеннями Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Таким чином, АРМА у відповідності до ст. 9 Закону забезпечує проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, п.1 ч.1 ст. 1 Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. В той же час, згідно з ч.1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Беручи до уваги, що у поданому клопотанні прокурор просить передати в управління АРМА грошові кошти, слідчий суддя бере до уваги, що ст. 20 Закону передбачено можливість управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону, при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:

1)вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2)вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3)на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4)така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Встановлюючи відповідність грошових коштів зазначеним критеріям, слідчим суддею встановлено, що вартість активів (грошових коштів в сумі 33500 гривень та 30000 доларів США) дійсно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Однак, звертаючись з даним клопотанням в порядку ст. 100 КПК України, стороною обвинувачення не надано жодного доказу, а отже й не доведено, що вказані активи є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000257.

Слідчий суддя звертає увагу, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 98 КПК України).

При цьому арешт у кримінальному провадженні №0000257 на вказані грошові кошти накладено з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а не з метою збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про передачу в управління грошових коштів, в рамках кримінального провадження № 0000257, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100, 171-173,309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про передачу грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, в рамках кримінального провадження № 0000257 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 310 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1