Справа № 487/6769/23
Провадження № 1-кс/487/3829/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 року начальник СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістювилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: з належним чином завірених копій відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків; відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку із вказанням контрагентів та найменування платежів за період з 14.01.2016 по 31.03.2020; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу; документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку, отримання електронного ключа, паролей з метою користування онлайн-банкінгу.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щов ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ, МФО НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 08.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами моніторингу засобів масової інформації, прокурором внесено відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення протиправних дій з розкрадання бюджетних коштів, з боку невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при здійсненні робіт на об`єкті ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області.

Так, 14 січня 2016 року начальником комунальної ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №1-8/109 про закупівлю робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_1 » з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Договірна ціна будівництва склала 7 575 960, 00 грн. у т.ч. ПДВ 1 262 660 грн.

В подальшому 14 грудня 2017 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №1-3/109 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_1 » з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Договірна ціна будівництва склала 1499600, 00 грн. у т.ч. ПДВ 249933 грн.

Таким чином по виконанню будівельних робіт з будівництва, дитячого садочку на 45 місць по АДРЕСА_1 за договором №1-8/1 від 14.01.2016 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_1 » з додатковими угодами та договором 1-3/109 від 14.12.2017 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_1 », з додатковими угодами, встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва дитячого садка не відповідають проектно-кошторисній документації.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №21-256 від 21.03.2022 фактичні обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва дитячого садочку на 45 місць по АДРЕСА_1 не відповідають проектно-кошторисній документації.

Загальна вартість завищення робіт з будівництва дитячого садочку на 45 місць по АДРЕСА_1 відповідно до актів прийняття виконаних підрядних робіт за 2016-2019 рр становить: 748 282, 44 грн. (у тому числі ПДВ 124 713, 74 грн.).

В договорі №1-8/1 від 14.01.2016 в розділі Юридичні адреси та банківські реквізити сторін як учасник вказана інформація про приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_5 .

В договорі №1-3/109 від 14.12.2017 в розділі Юридичні адреси та банківські реквізити сторін як учасник вказана інформація про приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_5 .

Згідно даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які оприлюднюються відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», встановлено платіжні трансакції за операціями відповідно яких в період з початку 2016 по кінець 2019 років ІНФОРМАЦІЯ_8 за договорами №1-8/1 від 14.01.2016, №1-3/109 від 14.12.2017 та додаткових угод за об`єктом «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_1 » перераховувалися кошти на розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ, МФО НОМЕР_5 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ, МФО НОМЕР_5 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістювилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: з належним чином завірених копій відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків; відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку із вказанням контрагентів та найменування платежів за період з 14.01.2016 по 31.03.2020; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу; документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку, отримання електронного ключа, паролей з метою користування онлайн-банкінгу.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 29.11.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1