УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000843,

установив:

18.12.2023 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 117358) клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000843 від 22.05.2023.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурор зазначає про таке.

Слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000843 від 22.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим слідством отримано інформацію щодо громадяни України, які маючи злочинний намір допомогти державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційним адміністраціям держави-агресора, використовуючи власні криптовалютні гаманці, здійснюють пересилання віртуальних активів на підтримку військовослужбовців збройних сил рф, незаконних збройних формувань т.зв. «Л/ДНР», окупаційних адміністрацій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

14.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.12.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , під час якого останній разом із ОСОБА_6 з метою пошкодження, приховання предметів, речей та документів, які можуть мати доказове значення у провадженні, викинули їх через вікно 14 поверху цього будинку. В подальшому, під час проведення огляду місця події - прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

1.Рюкзак чорного кольору з надписом «Promate» в середині якого знаходиться:

-мобільний телефон «Meizu» ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон «Samsung» s/n: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон «Samsung» чорного кольору;

-ноутбук «Lenovo» s/n CB21122254;

-ноутбук «Lenovo» s/n PF4CTHWN;

-митні декларації ТОВ «Хофманс» з додатками до них, на 38 арк;

-договір ТОВ «Хофманс» з ТОВ «БАТ Центр», на 12 арк;

-гарантійний талон №3428337 від 20.11.2023 на смартфон «Honor» 9056;

-копія паспорту ОСОБА_7 , на 3 арк;

-митні документи декларації по підприємству ТОВ «Хофманс», на18 арк;

-документи щодо оплати митних та брокерських послуг ТОВ «Хофманс», на 10 арк;

-лист ТОВ «Хофманс» до АБ «Укргазбанк» на 4 арк;

-виписка з банку по особовому рахунку ТОВ «Хофманс», на 10 арк;

-зошит з чорновими записами 1 шт;

-митна декларація ТОВ «Провінвест компані», на 9 арк;

-виписка з банку «Восток» по ТОВ «Промінвест компані», на 19 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 2 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест компані», на 2 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «Промінвест компані», на 4 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 21 ар;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 31 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «Промінвест компані», на 13 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест компані», на 15 арк;

-договір про надання правової допомоги мож адвокатом ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , на 1 арк;

-чорнові записи, на 4 арк.

2.Ноутбук чорного кольору «Lenovo»;

3.Ноутбук «Asus» s/n N9N0CХ15P439393;

4.Печатка з особистим підписом;

5.У пакеті чорного кольору з написом «Tomy Hilfiger» в середині міститься:

-рахунок-фактура ТОВ «ФТД Рітеіл», на 2 арк;

-пакет «нова пошта» віл ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_10 ;

-документи на англійській мові ОСОБА_11 , на 46 арк;

-блокнот з написом «Світло парк» із записами 1 шт;

-рішення платника податку ТОВ «Фасад Технобуд», на 2 арк;

-план-заявка постачання нафто-продуктів ТОВ «Бтріот», на 1 арк;

-акт-звірки ТОВ «Юніром», на 2 арк;

-накладна ТОВ «Автотранзит», на 2 арк;

-акт-звірки ТОВ «Юніром», на 1 арк;

-акцизна накладна форми «П» ПП «Росток», на 1 арк;

-оборотна відомість ТОВ «Юніром», на 1 арк;

-заява на право торгівлі пальним ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-ліцензія на право торгівлі пальним ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «Пентоіл», на 1 4 арк;

-договір між ТОВ «Оілтран» та ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-рахунок-фактура ТОВ «ФТК-Рітейл», на 3 арк;

-документи на англійській мові ТОВ «Exim Gryp Ltd», на 32 арк;

-документи щодо платежів ТОВ «Гранд Інфо», на 3 арк;

-акт звірки ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Моіл трейд»;

-договір поставки нафтопродуктів ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-акт звірки ТОВ «БАК», на 1 арк;

-заява на право торгівлі пальним, на 1 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 15 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 3 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 5 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 13 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «Інтерпром Комплекс», на 9 арк;

-ситна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Гранд Самашн», на 2 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 13 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-чорнові записи, на 12 арк.

-рахунок на оплату ТОВ «Укренерготрейдер», на 1 арк;

-довіреність ТОВ «Бетріат» на ОСОБА_6 , на 3 арк;

-копія паспорту ОСОБА_12 , на 5 арк;

-договір оренди приміщення ТОВ «Бетрінт»;

-заява на укрпошта, на 1 арк;

-довіреність ТОВ «Бетріат» на п`ять осіб, на 1 арк;

-договір оренди приміщення, на 6 арк;

-витяг з електронного рахунку ТОВ «Бетріат», на 3 арк;

-лист від ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-банківські виписки ТОВ «Бетріат», на 6 арк;

-заява на відправлення ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-довіреність на 5 осіб ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-лист ТОВ «Укренерго Трейдер» до ТОВ «Магістраль», на 4 арк;

-технічний паспорт на гараж, на 42 арк;

-додаткова угода до договору ТОВ «Промінвест Компані», на 12 арк;

-видаткова декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-акт надання послуг ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-договір про надання послуг ТОВ «Промінвест Компані», на 24 арк;

-квитанція ФОП, на 17 арк;

-банківські документи ОСОБА_6 , на 12 арк;

-ТТН ТОВ «Промінвест Компані», на 24 арк;

-лист ТОВ «Бетріат» до естонського підприємства, на 15 арк;

-конверт з документом від ТОВ «Бетріат», на 1 шт;

-рішення про відмову у видачі ліцензії ТОВ «Бетріат», на 4 арк;

-розрахунок податкового боргу ТОВ «Бетріат», на 7 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Бетріат» , на 11 арк;

-лист ТОВ «Будінтехно» до ТОВ «Бетріат», на 3 рак;

-перелік сертифікатів якості ТОВ «Бетріат», на 2 арк.

-ухвала суду ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-ухвала суду ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-лист ТОВ «Буд Інтехно», на 1 арк;

-додаток до договору ТОВ «Бетріат»;

-запаковані конверти - 8 штук;

-договір оренди приміщення, на 12 арк.;

-папка з статутними документами ТОВ «Бетріат», на 61 арк.;

-заява щоло ліцензій ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-витяг реєстру фізосіб ТОВ «Бетріат», на 3 арк.;

-витяг з судимості ОСОБА_12 , на 5 арк.;

-лист ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-банківські виписки ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-опитувальник ТОВ «Бетріат», на 12 арк.;

-ТТН ТОВ «Пром Інвест», на 16 арк.;

-ЦМР ТОВ «ТОМ ОІЛ ЛОГІСТИК», на 8 арк.;

-митна декларація ТОВ «ЛАЙФ БУДГРУП», на 11 арк.;

-митна декларація ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-рахунок на оплату ТОВ «Енергія Трейд», на 7 арк.;

-видаткові накладні ТОВ «Енергія Трейд», на 11 арк.;

-Рахунок фактура ТОВ «Бетріат», на 18 арк.;

-Рахунки на оплату ТОВ «Бетріат», на 24 арк.;

-Лист з держмитслужби ТОВ «Бетріат», на 2 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 10 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 21 арк.;

-Лист держмитслужби ТОВ «Бетріат», на 3 арк.;

-Перелік сертифікатів ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 16 арк.;

-Рішення ТОВ «Трейдекскомпонентс», на 5 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 17 арк.;

-Рахунок фактура ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк.;

-Видаткова накладна, на 3 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Промінвест Компані», на 1 арк.;

-ТТН ТОВ «Гарант Інфо», на 2 арк.;

-ТТН ТОВ «Промінвест Компані», на 2 арк.;

-ТТН ТОК «Гарант Інфо», на 3 арк.;

-Акт приймання передачі, на 5 арк.;

-Рахунок оплати товару ТОВ «Інвест Компані», на 2 арк.;

-Митна декларації ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-Митна декларації ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-Інвойс ТОВ «Бетріат», на 10 арк.;

-Митні декларації ТОВ «Бетріат», на 57 арк.

-Довідка з банку ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк.;

-Папка з статутними документами ТОВ «Промінвест Компані», на 31 арк.;

-Ліцензія на торгівлю пальним, на 4 арк.;

-Витяг з ЄРПН ТОВ «Промінвест Компані», на 1 арк.;

-Довідка про відкриття рахунку на 8 арк.;

-Заява про ліцензію ТОВ «Промінвест копані», на 2 арк.;

-Довідка, на 6 арк.;

-Виписка ТОВ «Промінвест копані», на 4 арк.;

-Звіт про реєстрацію, на 3 арк.;

-Наказ на директора ТОВ «Промінвест копані», на 6 арк.;

-Статут ТОВ «Промінвест копані» з додатками до нього, на 25 арк.;

-Копії імпорту Галера, на 2 арк.;

-Рішення учасників, на 3 арк.;

-Опис документів для реєстрації, на 3 арк.;

-Рішення учасника, на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу часток ТОВ «Промінвест копані», на 9 арк.;

-Рішення ТОВ «Промінвест копані», на 2 арк.;

-Папка з установчими документами ТОВ «Хо Ф МАКС», на 84 арк.

Постановою слідчого від 14.12.2023 вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000843 від 22.05.2023.

У зв`язку викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 України.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечував проти клопотання про арешт майна.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Так, слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000843 від 22.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.12.2023 у справі № 761/45820/23 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій проживає ОСОБА_5 з метою відшукання предметів, речей та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів (терміналів зв`язку), планшетів, жорстких дисків, флешкарток, карт пам`яті, комп`ютерних систем та їхніх частин, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, коштів, які отримані злочинним шляхом і походження яких документально не підтверджено.

Відповідно до протоколу обшуку від 14.12.2023, на підставі ухвали слідчого Шевченківського районного суду міста Києва від 12.12.2023, виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 від 14.12.2023 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження про який просить прокурор.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом постановою слідчого від 14.12.2023, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000843 задовольнити.

-Накласти арешт тимчасово вилучене 14.12.2023 під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-Рюкзак чорного кольору з надписом «Promate» в середині якого знаходиться:

-мобільний телефон «Meizu» ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон «Samsung» s/n: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон «Samsung» чорного кольору;

-ноутбук «Lenovo» s/n CB21122254;

-ноутбук «Lenovo» s/n PF4CTHWN;

-митні декларації ТОВ «Хофманс» з додатками до них, на 38 арк;

-договір ТОВ «Хофманс» з ТОВ «БАТ Центр», на 12 арк;

-гарантійний талон №3428337 від 20.11.2023 на смартфон «Honor» 9056;

-копія паспорту ОСОБА_7 , на 3 арк;

-митні документи декларації по підприємству ТОВ «Хофманс», на18 арк;

-документи щодо оплати митних та брокерських послуг ТОВ «Хофманс», на 10 арк;

-лист ТОВ «Хофманс» до АБ «Укргазбанк» на 4 арк;

-виписка з банку по особовому рахунку ТОВ «Хофманс», на 10 арк;

-зошит з чорновими записами 1 шт;

-митна декларація ТОВ «Провінвест компані», на 9 арк;

-виписка з банку «Восток» по ТОВ «Промінвест компані», на 19 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 2 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест компані», на 2 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «Промінвест компані», на 4 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 21 ар;

-митна декларація ТОВ «Промінвест компані», на 31 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «Промінвест компані», на 13 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест компані», на 15 арк;

-договір про надання правової допомоги мож адвокатом ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , на 1 арк;

-чорнові записи, на 4 арк.

-Ноутбук чорного кольору «Lenovo»;

-Ноутбук «Asus» s/n N9N0CХ15P439393;

-Печатка з особистим підписом;

-У пакеті чорного кольору з написом «Tomy Hilfiger» в середині міститься:

-рахунок-фактура ТОВ «ФТД Рітеіл», на 2 арк;

-пакет «нова пошта» віл ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_10 ;

-документи на англійській мові ОСОБА_11 , на 46 арк;

-блокнот з написом «Світло парк» із записами 1 шт;

-рішення платника податку ТОВ «Фасад Технобуд», на 2 арк;

-план-заявка постачання нафто-продуктів ТОВ «Бтріот», на 1 арк;

-акт-звірки ТОВ «Юніром», на 2 арк;

-накладна ТОВ «Автотранзит», на 2 арк;

-акт-звірки ТОВ «Юніром», на 1 арк;

-акцизна накладна форми «П» ПП «Росток», на 1 арк;

-оборотна відомість ТОВ «Юніром», на 1 арк;

-заява на право торгівлі пальним ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-ліцензія на право торгівлі пальним ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-рахунки на оплату ТОВ «Пентоіл», на 1 4 арк;

-договір між ТОВ «Оілтран» та ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-рахунок-фактура ТОВ «ФТК-Рітейл», на 3 арк;

-документи на англійській мові ТОВ «Exim Gryp Ltd», на 32 арк;

-документи щодо платежів ТОВ «Гранд Інфо», на 3 арк;

-акт звірки ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Моіл трейд»;

-договір поставки нафтопродуктів ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-акт звірки ТОВ «БАК», на 1 арк;

-заява на право торгівлі пальним, на 1 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 15 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 3 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Промінвест Компані», на 5 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 13 арк;

-рахунок на оплату ТОВ «Інтерпром Комплекс», на 9 арк;

-ситна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Гранд Самашн», на 2 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 13 арк;

-митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 7 арк;

-чорнові записи, на 12 арк.

-рахунок на оплату ТОВ «Укренерготрейдер», на 1 арк;

-довіреність ТОВ «Бетріат» на ОСОБА_6 , на 3 арк;

-копія паспорту ОСОБА_12 , на 5 арк;

-договір оренди приміщення ТОВ «Бетрінт»;

-заява на укрпошта, на 1 арк;

-довіреність ТОВ «Бетріат» на п`ять осіб, на 1 арк;

-договір оренди приміщення, на 6 арк;

-витяг з електронного рахунку ТОВ «Бетріат», на 3 арк;

-лист від ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-банківські виписки ТОВ «Бетріат», на 6 арк;

-заява на відправлення ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-довіреність на 5 осіб ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-лист ТОВ «Укренерго Трейдер» до ТОВ «Магістраль», на 4 арк;

-технічний паспорт на гараж, на 42 арк;

-додаткова угода до договору ТОВ «Промінвест Компані», на 12 арк;

-видаткова декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-акт надання послуг ТОВ «Промінвест Компані», на 4 арк;

-договір про надання послуг ТОВ «Промінвест Компані», на 24 арк;

-квитанція ФОП, на 17 арк;

-банківські документи ОСОБА_6 , на 12 арк;

-ТТН ТОВ «Промінвест Компані», на 24 арк;

-лист ТОВ «Бетріат» до естонського підприємства, на 15 арк;

-конверт з документом від ТОВ «Бетріат», на 1 шт;

-рішення про відмову у видачі ліцензії ТОВ «Бетріат», на 4 арк;

-розрахунок податкового боргу ТОВ «Бетріат», на 7 арк;

-видаткова накладна ТОВ «Бетріат» , на 11 арк;

-лист ТОВ «Будінтехно» до ТОВ «Бетріат», на 3 рак;

-перелік сертифікатів якості ТОВ «Бетріат», на 2 арк.

-ухвала суду ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-ухвала суду ТОВ «Бетріат», на 1 арк;

-лист ТОВ «Буд Інтехно», на 1 арк;

-додаток до договору ТОВ «Бетріат»;

-запаковані конверти - 8 штук;

-договір оренди приміщення, на 12 арк.;

-папка з статутними документами ТОВ «Бетріат», на 61 арк.;

-заява щоло ліцензій ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-витяг реєстру фізосіб ТОВ «Бетріат», на 3 арк.;

-витяг з судимості ОСОБА_12 , на 5 арк.;

-лист ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-банківські виписки ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-опитувальник ТОВ «Бетріат», на 12 арк.;

-ТТН ТОВ «Пром Інвест», на 16 арк.;

-ЦМР ТОВ «ТОМ ОІЛ ЛОГІСТИК», на 8 арк.;

-митна декларація ТОВ «ЛАЙФ БУДГРУП», на 11 арк.;

-митна декларація ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-рахунок на оплату ТОВ «Енергія Трейд», на 7 арк.;

-видаткові накладні ТОВ «Енергія Трейд», на 11 арк.;

-Рахунок фактура ТОВ «Бетріат», на 18 арк.;

-Рахунки на оплату ТОВ «Бетріат», на 24 арк.;

-Лист з держмитслужби ТОВ «Бетріат», на 2 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 10 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 21 арк.;

-Лист держмитслужби ТОВ «Бетріат», на 3 арк.;

-Перелік сертифікатів ТОВ «Бетріат», на 1 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Бетріат», на 16 арк.;

-Рішення ТОВ «Трейдекскомпонентс», на 5 арк.;

-Митна декларація ТОВ «Промінвест Компані», на 17 арк.;

-Рахунок фактура ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк.;

-Видаткова накладна, на 3 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Промінвест Компані», на 1 арк.;

-ТТН ТОВ «Гарант Інфо», на 2 арк.;

-ТТН ТОВ «Промінвест Компані», на 2 арк.;

-ТТН ТОК «Гарант Інфо», на 3 арк.;

-Акт приймання передачі, на 5 арк.;

-Рахунок оплати товару ТОВ «Інвест Компані», на 2 арк.;

-Митна декларації ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-Митна декларації ТОВ «Бетріат», на 8 арк.;

-Інвойс ТОВ «Бетріат», на 10 арк.;

-Митні декларації ТОВ «Бетріат», на 57 арк.

-Довідка з банку ТОВ «Промінвест Компані», на 6 арк.;

-Папка з статутними документами ТОВ «Промінвест Компані», на 31 арк.;

-Ліцензія на торгівлю пальним, на 4 арк.;

-Витяг з ЄРПН ТОВ «Промінвест Компані», на 1 арк.;

-Довідка про відкриття рахунку на 8 арк.;

-Заява про ліцензію ТОВ «Промінвест копані», на 2 арк.;

-Довідка, на 6 арк.;

-Виписка ТОВ «Промінвест копані», на 4 арк.;

-Звіт про реєстрацію, на 3 арк.;

-Наказ на директора ТОВ «Промінвест копані», на 6 арк.;

-Статут ТОВ «Промінвест копані» з додатками до нього, на 25 арк.;

-Копії імпорту Галера, на 2 арк.;

-Рішення учасників, на 3 арк.;

-Опис документів для реєстрації, на 3 арк.;

-Рішення учасника, на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу часток ТОВ «Промінвест копані», на 9 арк.;

-Рішення ТОВ «Промінвест копані», на 2 арк.;

-Папка з установчими документами ТОВ «Хо Ф МАКС», на 84 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Олена ЧАЙКА