Справа № 214/1868/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000341 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 до слідчого судді звернувся слідчий ОСОБА_3 з даним клопотанням. В обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», щодо посадових осіб ТОВ «ПРОМСИГНАЛ-КР», які здійснили підробку документів.

10.03.2023 матеріали кримінального провадження було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341.

В ході проведення допиту представника потерпілого було встановлено, що між ТОВ «ОТП Лізинг» (), далі «Лізингодавець», в особі Операційного директора ОСОБА_4 , що діяла на підставі довіреності №030/12 від 30.12.2018 року та Начальника відділу продажів малого та середнього бізнесу (автолізингу) ОСОБА_5 , що діяв на підставі Довіреності №016/12 від 30.12.2018 року та ТОВ «ПРОМСИГНАЛ» ()надалі «Лізингоодержувач», в особі Директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, укладено Договір фінансового лізингу № 5926-AR-FL від 04.12.2019 року відповідно до якого Лізингодавець на підставі договору купівлі - продажу зобов`язується набути у власність Лізингодавця і передати на умовах фінансового лізингу у тимчасове володіння та користування майно, а Лізингоодержувач зобов`язуються прийняти майно лізингу та сплачувати лізингові платежі та інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до Договору купівлі продажу №ФСЮ-20196527 від 04.12.2019 року Лізингодавець набув у власність FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2, д.н.з. НОМЕР_1 та на підставі Акту приймання-передачі до Договору фінансового лізингу «№ 5926-AR-FL від 04.12.2019 року» від 19.12.2019 р. передав у тимчасове володіння та користування Лізингоодержувачу.

Крім того між ТОВ «ОТП Лізинг» (), далі «Лізингодавець», в особі Директора з продажу авто лізингу ОСОБА_7 , що діяв на підставі довіреності №005/12 від 30.12.2019 року та Начальника відділу продажів малого та середнього бізнесу (автолізингу) ОСОБА_5 , що діяв на підставі Довіреності №016/12 від 30.12.2019 року та ТОВ «ПРОМСИГНАЛ» ()надалі «Колишній Лізингоодержувач», в особі Бухгалтера ОСОБА_8 , що діяла на підставі Статуту та Довіреності від 16.11.2021, ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМСИГНАЛ-КР» () надалі «Лізингоодержувач», в особі Директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, укладено Додаткову угоду №2 до Договору фінансового лізингу «№ 5926-AR-FL від 04.12.2019 року» від 16.11.2021 року відповідно до якої Сторони домовилися змінити в Договорі Лізингоодержувача з ТОВ «ПРОМСИГНАЛ» на ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСИГНАЛ-КР», до якого переходить всі права та обов`язки Лізингоодержувача, що передбаченні Договором, а у Лізингодавця виникають права вимоги за Договором до цього Лізингоодержувача.

В лютому 2023 року працівниками ТОВ «ОТП Лізинг» було встановлено, що невстановленими особами транспортний засіб FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «ОТП Лізинг», було виставлено на продажу - ІНФОРМАЦІЯ_4

В подальшому працівниками ТОВ «ОТП Лізинг» до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС) було направлено запит щодо надання інформації з приводу переоформлення вищезазначеного транспортного засобу.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС) встановлено, що станом на 21.02.2023 транспортний засіб FORD EDGE номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_2 на праві власності не належить ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» (). Оскільки, транспортний засіб було перереєстровано на нового власника:

- 05.10.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ТОВ «СВІТ АВТО ПЛЮС» на ОСОБА_8 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7167/22/001064 від 04.10.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7167/22/001064 від 04.10.2022, договір комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022. Перереєстрацію було здійснено в ТСЦ №1248;

- 14.10.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_10 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7877/22/1/011433 від 14.10.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7877/22/001335 від 14.10.2022, договір комісії №7877/22/1/011433 від 13.10.2022. Перереєстрацію було здійснено в ТСЦ №1242;

- 27.12.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_11 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7877/22/1/013380 від 21.12.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7877/22/003101 від 21.12.2022, договір комісії №7877/22/1/013380 від 20.12.2022. Перереєстрацію було здійснено в ТСЦ №1247.

Згідно з Договором, а саме п. 11.2. ст. 11 «Права після закінчення строку лізингу» - Лізингодавець зобов`язаний надати Лізингоодержувачу Акт про передачу права власності, та у випадку, якщо це вимагається або необхідно Лізингоодержувачу, Сторони укладають договір купівлі-продажу (за формою та змістом, задовільними для обох Сторін цього Договору), якщо інше не вимагається законодавством України і Лізингодавець повинен надати Лізингоодержувачу усі документи, які можуть бути видані Лізингодавцем, відповідно до законодавства України, та які підтверджують право власності Лізингоодержувача, стосовно Предмета лізингу, протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання всіх платежів за Договором та повного виконання Лізингоодержувачем всіх інших зобов`язань за цим Договором, але не раніше 1 (одного) року від дати підписання сторонами Акту приймання-передачі Предмету лізингу.

З березня 2022 року по дату написання заяви службові особи ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСИГНАЛ-КР» не виконують свої зобов`язання згідно Договору, в тому числі, щодо сплати лізингових платежів, що в свою чергу тягне за собою не виконання п. 11.2. ст. 11 «Права після закінчення строку лізингу».

Відповідно до даних GPS трекеру, автомобіль FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , останній раз зафіксовано 30.06.2022 року за координатами 48.0566833, 33.254, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :09:001:0886, що відповідно до Витягу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, на праві власності належить ОСОБА_6 .

Також в ході розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які належать ТОВ «Світ Авто плюс», окрім інших документів, до наказу №35/10-01к від 15.04.2010 (завірена копія) на двох аркушах, протоколу №19 Загальних зборів учасників ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» від 14.04.2010, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (завірена копія) на одному аркуші, статуту ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» (завірена копія) одинадцяти аркушах, свідоцтво №100126844 про реєстрацію платника податку на додану вартість (завірена копія) на одному аркуші, наказу №126 вих. №1687/05 від 22.03.2021 на одному аркуші, копія паспорту гр. ОСОБА_8 , 1984 р.н., картка платника податків, копія паспорту та копія платника податку гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довіреність вих. №1687/04 від 22.03.2021 на одному аркуші, довідка вих. №1687/03 від 22.03.2021 на одному аркуші.

07.06.2023 року було призначено технічну експертизу документів відповідно висновку, якої було встановлено «…Підписи, розташовані на відбитках круглої печатки «ОТП ЛІЗИНГ» в наказі № 126, зареєстрованому 22.03.2021 за вих. № 1687/05, довідці, що зареєстрована 22.03.2021 за вих. № 1687/03, довіреності, яка зареєстрована 22.03.2022 за вих. № 1687/04 отримані за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображень.

Згідно висновку технічної експертизи документа у органу досудового розслідування є підстави об`єктивно вважати, що документи, які надавали право представляти інтереси ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», з подальшою перереєстрацією авто, були підроблені, авто було перереєстровано на нового власника незаконно. Також відповідно до відповіді генерального директора ТОВ «ОТП Лізинг» встановлено, що наказ №126 вих.1687/05 від 22.03.2021 не видавався ОСОБА_13 та не підписувався, довіреність представляти інтереси ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» ОСОБА_12 не видавалась, гр. ОСОБА_12 ні коли трудових відносинах з ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» не мав.

Враховуючи викладене встановлено, що невстановлена особа підробила офіційний документ, що надало право для реєстрації автомобіля FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 на нового власника.

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до вищевказаного злочину причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є жінкою останнього (відповідно до актового запису про шлюб №20 від 24 січня 2014 року), які мають у володінні наступні транспортні засоби: «FORD KUGA», 2017 року випуску, р.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , та «AUDI Q7», 2016 р.в., р.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування, встановлені достатні фактичні обставини, які вказують на те, що в автомобілі «AUDI Q7», 2016 р.в., р.н.з. НОМЕР_5 , можуть перебувати докази вищевказаного злочину, а саме: документи, що стали підставою для укладання договору комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022, договір купівлі-продажу транспортного засобу FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_6 та акту огляду реалізованого транспортного засобу, всіх документів, що стали підставою для їх укладання, печатки «ОТП ЛІЗИНГ», договори лізингу на транспортний засіб FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , документи виданні «ТОВ ОТП ЛІЗИНГ» (накази, довіреності на представлення інтересів, тощо.), іншу документацію, яка має значення для розкриття злочину, GPS трекер Cargo Light (CL2) IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який був встановлений на FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , мобільні термінали (планшети тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), SIM-картки операторів мобільного зв`язку, цифрові носії інформації, банківські картки, грошові кошти отриманні злочинним шляхом..

Таким чином, для досягнення ефективності досудового розслідування, з метою відшукування доказів вищевказаного злочину, знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення та майна отриманого в результаті його вчинення, в клопотанні виноситься питання щодо проведення обшуку в автомобілі «AUDI Q7», 2016 р.в., р.н.з. НОМЕР_5 , з метою виявлення та вилучення - документів, що стали підставою для укладання договору комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022, договір купівлі-продажу транспортного засобу FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_6 та акту огляду реалізованого транспортного засобу, всіх документів, що стали підставою для їх укладання, печатки «ОТП ЛІЗИНГ», договори лізингу на транспортний засіб FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , документи виданні «ТОВ ОТП ЛІЗИНГ» (накази, довіреності на представлення інтересів, тощо.), іншу документацію, яка має значення для розкриття злочину, GPS трекер Cargo Light (CL2) IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який був встановлений на FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , мобільні термінали (планшети тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), SIM-картки операторів мобільного зв`язку, цифрові носії інформації, банківські картки, грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на достатність наданих суду доказів, які б вказували на доцільність проведення обшуку за вказаним в клопотанні транспортному засобі.

Дослідивши вимоги клопотання та додані матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено право кожного мирно володіти своїм майном.

Також, ч. 2 ст. 30 Конституції України заборонено проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового , службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 10.03.2023 та протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується, від 10.03.2023 до відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», щодо посадових осіб ТОВ «ПРОМСИГНАЛ-КР», які здійснили підробку документів. Обставини події встановлюються.

Зазначене кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України.

Підставою вважати, що у автомобілі «AUDI Q7», 2016 р.в., р.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , можуть знаходитися документи, що стали підставою для укладання договору комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022, договір купівлі-продажу транспортного засобу FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_6 та акту огляду реалізованого транспортного засобу, всіх документів, що стали підставою для їх укладання, печатки «ОТП ЛІЗИНГ», договори лізингу на транспортний засіб FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , документи виданні «ТОВ ОТП ЛІЗИНГ» (накази, довіреності на представлення інтересів, тощо.), іншу документацію, яка має значення для розкриття злочину, GPS трекер Cargo Light (CL2) IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який був встановлений на FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , мобільні термінали (планшети тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), SIM-картки операторів мобільного зв`язку, цифрові носії інформації, банківські картки, грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

Відповідно до відомостей з реєстраційної картки транспортного засобу, власником автомобіля марки «AUDI Q7», 2016 р.в., р.н.з. НОМЕР_5 , є ОСОБА_8 .

Частиною першою статті 236 КПК України визначено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи знаходяться у зазначеному транспортному засобі, а тому за встановлених обставин обшук буде найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть значення для досудового розслідування, можуть бути доказами, нададуть можливість перевірки обставин дійсності вчинення кримінального правопорушення. За даних обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та прокурорам, що перебувають в групі прокурорів по розслідуванню кримінального провадження №0000341 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, співробітниками СКП ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення обшуку в автомобілі «AUDI Q7», 2016 р.в., р.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення - документів, що стали підставою для укладання договору комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022, договір купівлі-продажу транспортного засобу FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_6 та акту огляду реалізованого транспортного засобу, всіх документів, що стали підставою для їх укладання, печатки «ОТП ЛІЗИНГ», договори лізингу на транспортний засіб FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , документи виданні «ТОВ ОТП ЛІЗИНГ» (накази, довіреності на представлення інтересів, тощо.), іншу документацію, яка має значення для розкриття злочину, GPS трекер Cargo Light (CL2) IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який був встановлений на FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_2 , мобільні термінали (планшети тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), SIM-картки операторів мобільного зв`язку, цифрові носії інформації, банківські картки, грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та апеляційному оскарженню не підлягає, але про неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено о 17-05 год. 14.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1