УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1912/23

Провадження № 1-кс/486/11/2024

11 січня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 17 жовтня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 17 жовтня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 16 жовтня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці, які заявниця 15 жовтня 2023 року самостійно зняла з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10100 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5720 грн, після чого перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала вказану суму на невстановлені три мобільні телефону. Після чого, повідомивши свої анкетні данні, невстановлена особа, таємно, із використанням електронно-обчислювальної техніки 15 жовтня 2023 року о 13:22 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн., які перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 та о 13:30 год. заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., які було перераховано на невстановлений рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 , спричинивши своїми злочинними діями матеріальні збитки на загальну суму 29420 грн.

Допитавши потерпілу стало відомо, що 15 жовтня 2023 року потерпілій зателефонував невідомий їй раніше номер НОМЕР_5 , чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з її карти намагаються списати грошові кошти. Для того, щоб уникнути втрати грошових коштів необхідно перевести грошові кошти на вказану ним банківську картку.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів 15 жовтня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, із зазначенням фінансових номерів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з використанням банківської картки № НОМЕР_1 у період часу за 15 жовтня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

Іншим способом отримати зазначенні документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 17 жовтня 2023 року до ЄРДР за №0000388 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 16 жовтня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці, котрі заявниця 15 жовтня 2023 року самостійно зняла з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10100 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5720 грн, після чого перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала вказану суму на невстановлені три мобільні телефони. Після чого, повідомивши свої анкетні данні, невстановлена особа, таємно, із використанням електронно-обчислювальної техніки 15 жовтня 2023 року о 13:22 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн., котрі перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 та о 13:30 год. заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., котрі було перераховано на невстановлений рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 , спричинивши своїми злочинними діями матеріальні збитки на загальну суму 29420 грн.

Відповідно до постанови від 17 жовтня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Згідно протоколу допиту потерпілого від 17 жовтня 2023 року, 15 жовтня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй раніше номер НОМЕР_5 та чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з її карти намагаються списати грошові кошти. Для того, щоб уникнути втрати грошових коштів необхідно перевести грошові кошти на вказану ним банківську картку.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 відсутній у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, визначених постановою від 17 жовтня 2023 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю лише слідчим, які входять до складу слідчої групи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів 15 жовтня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, із зазначенням фінансових номерів, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у період часу за 15 жовтня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

Ухвала підлягає виконанню до 11 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1