Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 515/1955/23
Провадження по справі № 1-кс/514/11/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000075 від 06.12.2023 року, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області 18.01.2024 року надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.12.2023 року до відділення поліції №2 Б-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 проте, що 22.11.2023 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом онлайн заробітку який полягав у виконанні певних завдань у соціальній мережі WhatsApp ( абонентський номер телефону НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 71000 грн., які останній самостійно та добровільно перерахував зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

За даним фактом 06.12.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 21.11.2023 року близько 10:00 годині потерпілому ОСОБА_5 прийшло повідомлення на його сторінку WhatsApp з невідомого мобільного номеру телефону ( НОМЕР_1 ), в смс - повідомлені якого представилася жінка під іменем « ОСОБА_6 » яка запропоновала роботу на неповний робочий день, все що потрібно було зробити то це поставити лайка під відео яке вона скинить та надіслати знімок екрану його мобільного телефону де видно, що він поставив лайка. Після чого невідома особа скинула потерпілому посилання на три відео в ютубі, яким він поставив лайки зробив скріншот свого екрану та відправив на вищевказаний номер телефону. Далі невідома особа скинула потерпілому код PSNTR-538 та повідомила, що вказаний код потерпілий має скинути їхньому адміністратору щоб отримати кошти за виконання завдання та при цьому скинула посилання на адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 . Перейшовши за посиланням в телеграм канал, адміністратором якого виявилася дівчина на ім`я « ОСОБА_7 », де потерпілий ставив також лайки під відео. Перший день як пояснила потерпілому невідома особа був навчальний в зв`язку з чим йому свої грошові кошти не треба було скидувати адміністратору. Далі 22.11.2023 року приблизно о 11:00 годині особа під іменем « ОСОБА_6 » скинула потерпілому посилання на його особистого викладача який представився як « ОСОБА_8 », який в свою чергу також скинув потерпілому посилання на передплачуванні завдання та повідомив, що для того щоб продовжити виконання завдання треба перекинути грошові кошти в зв`язку з чим надіслав потерпілому номер банківської картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була на ім`я « ОСОБА_9 » на яку потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 скинув спочатку 200 грн, а потім ще 3000 грн. Після чого потерпілий щоб продовжити гру на другому завданні скинув з вищевказаної своєї картки на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 18100 грн., та на виконання третього завдання потерпілий скинув 49000 грн. Після чого потерпілому скинули посилання до фінансиста при спілкуванні з яким останній пояснив потерпілому, що для того щоб вивести грошові кошти які він заробив треба стати VIP-клієнтом та заплатити 70% від зароблених коштів, під час чого потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї. В результаті чого загальна суму перерахування потерпілим грошових коштів склала 71000 грн.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_6 на яку потерпілий 22.11.2023 року перерахував грошові кошти в сумі 3200 грн.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_6 , на яку 22.11.2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки номер якої № НОМЕР_6 , на яку було перераховано 22.11.2023 року грошові кошти в розмірі 3200 гривень однією операцією, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання-інспектору ювенальної превенції сектору превенції відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_6 , у період з 10 годин 21.11.2023 до 00 години 23.11.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 21 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1