Справа № 286/4955/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000422 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та за якими номерами;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3. Детальну та повну виписку по всіх банківських рахунках користувача банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 19.09.2023 по 21.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок; призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та інших рахунків, відкритих на володільця вказаної картки, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 19.09.2023 по 21.09.2023 включно;

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків, особою, в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 19.09.2023 по 21.09.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 20 вересня 2023 року о 13 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка видана ОСОБА_13 , невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 53035 грн., чим останньому було заподіяно матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що в матеріалах справи відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття, переказу і розпорядження ними, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.09.2023 по 21.09.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання слідчий слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000422 від 25.10.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 20 вересня 2023 року о 13 години з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка видана ОСОБА_13 , невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 53035 грн., чим останньому було заподіяно матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000422 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та за якими номерами;

1.2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3.Детальну та повну виписку по всіх банківських рахунках користувача банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 19.09.2023 по 21.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок; призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та інших рахунків, відкритих на володільця вказаної картки, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 19.09.2023 по 21.09.2023 включно;

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків, особою в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 19.09.2023 по 21.09.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 12 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1