У Х В А Л А

Справа № 183/828/24

№ 1-кс/183/216/24

30 січня 2024 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 до ВП № 2 Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , що 23.12.2023 на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представившись службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням перевірити відсутність зламу карток, та повідомили, що з цією метою надішлють код. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов код, після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , та він назвав цей код. На той момент грошові кошти на картці ОСОБА_5 були відсутні. 18.01.2024 на карту ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 надійшла частина заробітної плати в сумі 3000гривень, та 18.01.2024 о 17:53 год. з його карти були зняті грошові кошти двома платежами сумами 1140 грн. та 1900 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23.12.2023 він перебував у с. Багате. О 10:48 на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представившись службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням перевірити відсутність зламу карток, та повідомили, що з цією метою надішлють код. Тривалість цієї розмови була 4 мін. 14 сек. Вони повністю продиктували весь номер його картки. Після чого на його інший номер телефону НОМЕР_5 , який в нього закріплений як фінансовий номер, зателефонував який-то номер, який він не запам`ятав, та у нього він не зберігся, та сказали чотирьох значний код. Цей код він теж не пам`ятає. Після цього, о 10:52 йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , тривалість розмови була 51 секунда, та він назвав цей код. Потім, йому ще раз зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та повідомили, що його картки перевірені, все гаразд, він може ними користуватися. Також його запитали, чи він самостійно користуюсь картками, чи не передаю їх у користування будь-кому. Він повідомив, що лише він користується своїми картками. На той момент на її картки грошові кошти були майже відсутні, було близько 100 гривень. 18.01.2024 на його карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 надійшла частина заробітної плати аванс в сумі 3000 гривень, та 18.01.2024 о 17:53 год. з його карти були зняті грошові кошти двома платежами сумами 1140 грн. та 1900 грн. на рахунку залишилось 12 гривень. Він зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокував свої картки. В нього ще була оформлена кредитна карта, але там було лише 200 гривень, та грошові кошти звідти не знімались. 19.01.2024 він поїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зробив роздруківку щодо зняття грошових коштів та здав заблоковані карки до відділення. Після цього, 19.01.2024 він звернувся до поліції.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, додавши до клопотання заяву про проведення судового засідання без його участі. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, з карткового рахунку, відкртого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію, про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_7 , у період часу з 18.01.2024 по 19.01.2024із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- інформацію щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 UA0045205за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 18.01.2024 по 19.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1