УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні № .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 , знаходячись на території України, підбурював громадянина України ОСОБА_6 , щоб він через найманців з Албанії, організував викрадення неповнолітньої дитини громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 , який в той час знаходився на території Французької Республіки.

Згодом, в період 2015-2019 років, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 відправив ОСОБА_8 гроші кількома частинами з проханням здійснити зазначений злочинний план, а у разі неможливості здійснити викрадення дитини приступити до організації фізичного усунення ОСОБА_7 , дії, які не були виконані до кінця.

18.03.2019 стосовно ОСОБА_6 , було винесено постанову про залучення як обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених ст. 27, літери А, та літери Р, ч. 2 ст. 145, ст. 27 літери B та С, ч. 2 ст. 164 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Також, 18.03.2019 відносно ОСОБА_6 , було винесено ухвалу про початок слідчих заходів з метою знаходження обвинувачуваного.

Внаслідок проведення кримінально-процесуальних заходів було отримано дані, що свідчать про те, що громадяни України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає в АДРЕСА_3 , володіють інформацією, що має відношення до розслідування на території України.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,,мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації за період з 01.01.2015 по 01.12.2023, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,,- задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому -криміналісту слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 по 01.12.2023, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

- розмір отриманих доходів (форма № 1 ДФ);

- участь у підприємницькій діяльності: дата взяття на облік, як платника податків (за довідкою форми № 4 ОПП), група платника єдиного податку, вид підприємницької діяльності (відповідно до поданої заявки за формою № 5 ОПП), розмір задекларованих валових доходів, витрат та виду податку (прибутковий, єдиний);

- відомості щодо юридичних осіб (із зазначенням коду за ЄРДПОУ та назви), де він значиться засновником та/або посадовою особою (директором, бухгалтером).

- місце проживання;

- дату присвоєння РНОКПП;

- місце роботи на період реєстрації РНОКПП.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1