У Х В А Л А

20.12.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 28.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчим відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 28.11.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК

Начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що 16.11.2023 невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом продажу одягу під час переписки в інтернет мережі «фейсбук», шахрайським способом заволоділа коштами останньої в сумі 319 грн., які вона особисто перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Банківська картка НОМЕР_3 належить клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначає, шо таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення. З метою всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовим коштами.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею. Вказує, що іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням.

Крім цього, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримала, просила про розгляд такого за її відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 28.11.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання начальника СВ за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

З клопотання вбачається, що відповідно до наказу відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню № 0000182 від 28.11.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено начальник сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальника СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 .

Зазначена документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, а отримати дані відомості іншим способом неможливо

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку НОМЕР_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що начальник СД обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням дізнавача проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 40-1 цього Кодексу).

Підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч. 2 ст. 163 КПК України) з мотивів наведених начальником СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, не вбачаю.

Вирішення слідчим суддею питання щодо неоприлюднення судового рішення в електронній формі та нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду клопотання відомостей щодо фабули вчинення кримінального правопорушення, установи в якій здійснюється тимчасовий доступ та найменування документів до яких здійснюється тимчасовий доступ, кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_3 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах

такого місця зняття у зазначені періоди.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали до 20.02.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1