СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/849/24
ун. № 759/2020/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 26.01.2024 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: 1.оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ПП « ОСОБА_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, в тому числі актів про присвоєння ідентифікаційних номерів та висновків атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації: комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , 2011 року випуску; комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 , 2011 року випуску; фотографії у електронному вигляді, виготовлені під час дослідження вищевказаних машин; оригінал книги реєстрації машин, що містять у собі записи про проведені реєстраційні дії щодо Комбайну CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ; належним чином завірені копії особових справ та посадових інструкції (функціональних обов`язків) працівників, які здійснювали процедуру приймання, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків щодо відомчої реєстрації, тимчасової реєстрації, перереєстрації (далі - реєстрація) та зняття з обліку, та складення висновку атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації Комбайна CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичній особі ОСОБА_18 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 встановлено, що 05.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_9 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_10 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_11 . Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-907 5 473 831,70 грн. з терміном оплати до 20.11.2022 року.

У цей же день, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн кормозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер 58501315, 2007 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-904 4 683 378,99 грн. з терміном оплати до 20.11.2022 року.

10.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 100820/ФЛ-1101, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_12 , в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750. Загальна сума договору лізингу за № 100820/ФЛ-1101 6 309 277,98 грн. з терміном оплати до 20.07.2025 року.

18.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_13 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_14 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер НОМЕР_15 . Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 8 871 744,88 грн. з терміном оплати до 20.11.2023 року.

23.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 231120/ФЛ-1179, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: трактор колісний FENDT 936 VARIO, заводський номер НОМЕР_16 , 2015 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 231120/ФЛ-1179 4 882 573,22 грн. з терміном оплати до 20.11.2023 року.

15.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 151220/ФЛ-1203, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер НОМЕР_17 , 2009 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 151220/ФЛ-1203 3 283 174,74 грн. з терміном оплати до 20.12.2023 року.

28.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1222, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101635, 2018 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1222 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20.12.2023 року.

У той же день, 28.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1223, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101637, 2018 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1223 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20.12.2023 року.

26.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_18 , 2011 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 5 894 350,23 грн. з терміном оплати до 20.11.2023 року.

28.12.2021 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_19 . Загальна сума договору лізингу 5 860 587, 41 гривень з терміном оплати до 20.11.2024 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до актів приймання передачі зазначені транспортні засоби та сільгосптехніка були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, а за договорами № 261121/ФЛ1637 та № 281221/ФЛ-1691 у с. Глеваха, Київській області.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділи вказаними транспортними засобами та сільгосптехнікою, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальні збитки на суму 69 856 213,60 грн.

Крім того, 16.06.2020 між ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) було укладено договір зберігання № 16/06/20 (далі-Договір), відповідно до якого ОСОБА_18 є Власником трактора колісного LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_20 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 16.06.2020 ОСОБА_18 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Відповідно до пункту 5.1. Договору строк його дії закінчується 31.12.2022.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ОСОБА_18 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_20 , 2012 року випуску, спричинивши ОСОБА_18 матеріальні збитки на суму 1 600 000 грн.

Крім того, 02.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 02-06-2021-01/274381 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кредитодавець) надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 495 000 грн.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 01.06.2022.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 132,43% від суми кредиту або 650 593, 12 грн.

У цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, 2016 року випуску заводський номер № НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 .

03.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кредитодавець) надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 656 278 грн.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 02.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 131,06% від суми кредиту або 860 121,99 грн.

У цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_24 , реєстраційний номер НОМЕР_25 .

Разом із тим, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), діючи навмисно, із корисливих мотивів, після отримання у якості позики грошових коштів, у порушення вимог договорів про застави, передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) вказаних транспортних засобів не здійснили, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальні збитки на суму 1 510 715, 11 грн.

Крім того, 24.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір зберігання № 240619 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є власником комбайна CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_26 , вартістю 3 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 24.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділи транспортним засобом - комбайном CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_26 , спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальні збитки на суму 3 000 000,00 грн.

Крім того, 03.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір зберігання № 03/05.21 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є власником трактора колісного CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_27 , вартістю 4 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 03.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_27 , спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальні збитки на суму 4 000 000 грн.

05.11.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , уклав договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_21 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем. Предметом договору є Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_28 , 2003 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-905 4 116 842,28 грн. з терміном оплати до 20.11.2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) в особі директора ОСОБА_20 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Діючи в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 директор ОСОБА_20 та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проігнорували закону вимогу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення Комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_28 , 2003 року випуску, тим самим незаконно заволоділи ним.

Крім того, ОСОБА_20 уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ряд договорів позики та договорів застави, предметом якої є сільськогосподарська техніка, фінансові зобов`язання не виконав та заставне майно в рахунок погашення заборгованості банку не надав й приховав, тим самим заволодів коштами банку шляхом шахрайства.

Під час досудового розслідування про ведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено одиниці сільськогосподарської техніки, що відслідкувалися за влаштованими навігаційними пристроями.

Таким чином, в діях ОСОБА_20 , який займає посади директора у вище вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки шахрайства, спрямовані на володіння коштами та майном потерпілих під виглядом укладення удаваних цивільно-правових договорів без наміру виконувати їх умови.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, в тому числі судову почеркознавчу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Метою проведення даних експертиз є встановлення ідентифікація осіб, які підписували вище вказані договори, додаткові угоди, додатки.

Для належного проведення судової почеркознавчої експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_20 , та містяться у матеріалах, що стали підставою для здійснення реєстраційних дій територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до пп. 11 п. 3 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667, основними завданнями Держпродспоживслужби є: здійснює реєстрацію та облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачу номерних знаків та відповідних реєстраційних документів на них, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого вона є.

Відповідно до п. 2 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 (далі Порядок), реєстрація та зняття з обліку машин проводяться територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

До проведення реєстрації, тимчасової реєстрації (крім реєстрації, тимчасової реєстрації нових машин, які не були зареєстровані територіальними органами Держпродспоживслужби), перереєстрації, зняття з обліку (крім зняття з обліку машини у зв`язку з вибракуванням), оформлення акта про присвоєння ідентифікаційного номера машини та видачі власнику машини або іншій особі, яка використовує її на законних підставах (далі - власник), дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків спеціалістами з проведення обстеження машини на відповідність її ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, які пройшли підготовку для провадження такого виду діяльності, проводиться дослідження таких машин.

Нові машини, які не зареєстровані територіальними органами Держпродспоживслужби, реєструються (тимчасово реєструються) після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві, Севастополі або в районі.

Реєстрація та зняття з обліку машин здійснюються після отримання власником відповідного висновку спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (далі - висновок спеціаліста) за встановленою Мінекономіки формою.

Відповідно до п. 4 Порядку, машина реєструється протягом семи днів на підставі зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором заяви власника або уповноваженої ним особи у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.

До заяви додаються: 1) документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини; 2) документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби; 3) копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платників (для фізичної особи); 4) документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби); 5) свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі);6) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше; 7) акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно відповідно до пункту 14 цього Порядку); 8-1) висновок спеціаліста, та ніші документи, визначені Порядком.

Відповідно до п. 6 Порядку, машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою.

Відповідно до п. 26 Порядку, реєстрація або зняття з обліку машин проводяться за умови попередньої сплати їх власниками передбачених законодавством податків.

Відповідно до п. 28 Порядку, документи, що подані для реєстрації та зняття з обліку машин, зберігаються в територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом п`яти років, а для машин, переданих в оренду, - протягом строку оренди. Книги реєстрації зберігаються в територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 25 років з часу проведення останнього запису про реєстрацію. По закінченні строку зберігання зазначені документи та книги реєстрації підлягають знищенню в установленому порядку.

У порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реєстраційних змін права власності щодо вищевказаної сільськогосподарської техніки, з якої встановлено, що реєстрація сільськогосподарської техніки здійснювалася за підприємствами, з якими потерпілі не укладали цивільні договори щодо користування або відчуження, а тому є достатні підстави вважати, що таке відчуження та/або інше право користування здійснював ОСОБА_20 , діючи від імені підконтрольних собі підприємств. Окрім того, з документів встановлено, що заводський номер комбайна CLAAS LEXION 760 « НОМЕР_5 » при його реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено шляхом зазначення його не повного номеру на « НОМЕР_3 », а номер двигуна « НОМЕР_6 » при реєстраційних діях змінено шляхом зазначення його не повного номеру на « НОМЕР_4 ». У подальшому при вчиненні реєстраційних дій іншими територіальними ІНФОРМАЦІЯ_1 невірні номери продовжувались вказувались, що свідчить про можливі порушення у діяннях з боку працівників територіальних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дослідження комбайна.

Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, відбитки печаток установ, які укладали договори, а також технічну інформацію, нададуть можливість підтвердити реєстрацію права власності на підприємства, підконтрольні ОСОБА_20 , продаж машин третім особам, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: 1. оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ПП « ОСОБА_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, в тому числі актів про присвоєння ідентифікаційних номерів: комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , 2011 року випуску; комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 , 2011 року випуску; 2.фотографії у електронному вигляді, виготовлені під час дослідження вищевказаних машин; 3. оригінал книги реєстрації машин, що містять у собі записи про проведені реєстраційні дії щодо Комбайну CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ; 4. належним чином завірені копії особових справ та посадових інструкції (функціональних обов`язків) працівників, які здійснювали процедуру приймання, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків щодо відомчої реєстрації, тимчасової реєстрації, перереєстрації (далі - реєстрація) та зняття з обліку, та складення висновку атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації Комбайна CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копії заяв про вчинення кримінального правопорушення від 20.04.2023, 05.06.2023; копію протоколу допиту представника потерпілого від 10.05.2023; копію протоколу додаткового допиту представника потерпілого від 13.09.2023; копії договорів та додатками до них; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_22 від 08.06.2023; копії постанов про визначення юридичної особи потерпілим та залучення до кримінального провадження представника потерпілого від 26.04.2023 та 08.06.2023; копії договорів та додатками до них; копії протоколів допитів свідків від 19.01.2024, 11.01.2024, 10.07.2023, 23.06.2023; копію листа від 05.01.2024 № 29-13/334 з додатками; копію постанови про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.01.2024 (а. 17-18, 19-22, 25-28, 28-30, 31-44, 45-46, 47-49, 49-50, 51-72, 73-74, 74-76,76-80, 81-82, 84-85, 87-92), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 12-13), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. 12-13).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 про визначення слідчої групи від 15.01.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) (а. 14-15). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, отриманні документи які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ПП « ОСОБА_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, в тому числі актів про присвоєння ідентифікаційних номерів та висновків атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації:

- комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , 2011 року випуску;

- комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 , 2011 року випуску;

2) фотографії у електронному вигляді, виготовлені під час дослідження вищевказаних машин;

3) оригінал книги реєстрації машин, що містять у собі записи про проведені реєстраційні дії щодо Комбайну CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ;

4) належним чином завірені копії особових справ та посадових інструкції (функціональних обов`язків) працівників, які здійснювали процедуру приймання, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків щодо відомчої реєстрації, тимчасової реєстрації, перереєстрації (далі - реєстрація) та зняття з обліку, та складення висновку атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації Комбайна CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1