УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/10642/23

Номер провадження 1-кс/495/2139/2023

07 листопада 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2023 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 06.09.2023 року о 19.07 годині невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 . І під час телефонної розмови запропонувала здійснити банківські операції щодо захисту даних, та в подальшому шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківської карги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ) на загальну суму 31700 гривень. 07.09.2023 року за вказаним фактом старшим слідчим відділення № 1 СВ Білгород - Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 було розпочато кримінальне провадження за № 0001060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою. В ході з`ясування всіх обставин справи було опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_1 . яка надала наступні свідчення «... на протязі останнього часу ОСОБА_4 заощаджувала гроші для того щоб здійснити ремонт у своєму будинку та зберігала їх на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за № НОМЕР_1 . На вказаній картці зберігалося 31870 гривень 04 копійки.

Так. 06.09.2023 року о 19:07 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 з номеру телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . надійшов дзвінок від невідомого для неї чоловіка котрий відразу представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови невідомий чоловік підтвердив, що вранці ОСОБА_4 здійснила зняття коштів зі своєї карти, що і було правильним, і на підставі цього більш довірливо вела бесіду з невідомим представником. Далі, вищевказаний чоловік запитав прізвище, ім`я та по - батькові останньої, на що дівчина відповіла їх, а в подальшому поцікавився номером банківської карги, і в результаті отримав відмову.

Після цього ОСОБА_4 запевнила під час розмови з невідомим представником банку, що самостійно 07.09.2023 року звернеться про усунення недоліків до відділення. Далі розмова була миттю завершена, і після цього, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс - повідомлення з банку щодо зняття з її банкії картки грошей двома транзакціями: 1) 06.09.2023 о 19:07 годині на сум) гривень; 2) 06.09.2023 о 19:07 годині на суму 27 000 гривень.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), отримувача грошових коштів, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 06.09.2023 року о 19:07 годині були зараховані грошові кошти у сумі 31700 гривень, з вищевказаної банківської картки.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001060, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору № 1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород- Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 . оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області. капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві. рядовому поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , згідно до п. 3 ч.2 ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ., контактний телефон: НОМЕР_5 , щодо інформації про операції за картковими рахунками банківської картки за № НОМЕР_1 (номер рахунку ЦА НОМЕР_6 ), у період з 00:00 години 05.09.2023 по 00:00 години 10.09.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), інтернет банкінги, платіжні системи тощо;

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок. номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

-щодо повних анкетних даних власника вищевказаного рахунку та картки (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 05.09.2023 року по 00:00 години 10.09.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, а також номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплений рахунок по картці, на яку було переведено кошти.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1