Справа № 461/7048/22
Провадження № 1-кс/461/204/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.01.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

10.01.2024 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організовано злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення належним чином завірених світлокопій, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх друку або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про постачання електричної енергії споживачу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_2 (EIC-код точки комерційного обліку: 62Z868, 62Z428) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_3 (споживач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СУПП в особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- листів з ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2022 рік про використання приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб;

- документів щодо перерахунку вартості спожитої електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.02.2022 по даний час;

- документів із наявними показами лічильників спожитої електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_2 (EIC-код точки комерційного обліку: 62Z868, 62Z428) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_3 (споживач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СУПП в особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в період із 24.02.2023 по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;

- документів з приводу заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг із електропостачання станом на 24.02.2022;

- документів, щодо здійснених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електричну енергію за 2022 рік.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 05.09.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи що грошові кошти, котрі виділяються ІНФОРМАЦІЯ_7 виключно на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, в порушення вимог пункту 4 Порядку №220 та рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану №8 від 08.04.2022, продовжуючи реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату ввіреного йому майна, розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим, а саме ст.4 ч.4.18 Статуту, передбачено, що орган або особа, яка відповідно до Статуту чи закону виступає від імені Товариства зобов`язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, 20.04.2022 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи комп`ютерну техніку, за допомогою належного йому ключа доступу «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив безпідставне перерахування грошових коштів, в якості оплати за умовами договору №01/18 від 01.01.2018 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 належний фізичній особі ОСОБА_6 , що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 850 000,00 грн.

17.10.2023, ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введений воєнний стан.

3 метою надання допомоги громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України, Указом Президента України від 02.03.2022 за №93/2022 створено Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань та рекомендовано ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги вказаної категорії особам.

Із врахуванням даного Указу Президента України, Мінсоцполітики відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_8 поточний рахунок та створено 09.03.2022 Комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану.

Відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.04.2022 №6 на підставі наданих пропозицій та з метою задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами, та товарами першої необхідності біженців, евакуйованих з місць проведення бойових дій в кількості 500 чоловік, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перерахунок коштів в сумі 8 782 тис. грн.

Також, відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.05.2022 №10 на підставі наданих пропозицій та з метою задоволення продовольчих потреб, забезпечення продуктами харчування та товарами першої необхідності внутрішньо переміщених осіб в кількості 500 чоловік, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 6 500 тис. грн.

При цьому, надана товариством пропозиція щодо необхідності виділення коштів для облаштування місць проживання була відхилена, оскільки така допомога вже надавалась на підставі рішенні Комісії від 02.04.2022 №6.

Відповідно до п.4 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 Ло 220 (далі - Порядок) передбачено, що кошти, які надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритого у Національному банку України, від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки спрямовуються на: грошову допомогу цивільному населенню - разову виплату готівкових коштів особам, які проживають у докупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб (не зареєстровані та не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», та особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841; задоволення продовольчих потреб - закупівлю продуктів харчування, зокрема дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць призначення; забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами - закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення; забезпечення медичними засобами - закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення; евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із районів проведення воєнних (бойових) дій та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів; забезпечення гуманітарною допомогою - оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України; облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям; оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Так, зважаючи на те, що використання вказаних коштів було передбачено на задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами та товарами першої необхідності біженців, евакуйованих з місць проведення бойових дій, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вищевказаного Порядку та рішення Комісії, після отримання зазначеної суми коштів, у період 05-07.04.2022 незаконно здійснили оплату заборгованості по комунальних послугах товариства, яка виникла до 05.04.2022, тобто до дати поселення біженців, які евакуйованих з місць проведення бойових

Зокрема, згідно платіжного доручення №5749 від 07.04.2022 посадовими особами товариства проведено оплату коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 985 000 грн. щодо надання послуг із електропостачання за березень 2022 року.

Вказані дії, можуть свідчити про зловживання посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, які в умовах воєнного сатану здійснили розтрату чужого майна.

Крім цього, аналогічні порушення можуть бути в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді.

Отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

З огляду на вищевикладене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора.

Представник володільця майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх друку або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про постачання електричної енергії споживачу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_2 (EIC-код точки комерційного обліку: 62Z868, 62Z428) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_3 (споживач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СУПП в особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- листів з ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2022 рік про використання приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб;

- документів щодо перерахунку вартості спожитої електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.02.2022 по даний час;

- документів із наявними показами лічильників спожитої електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_2 (EIC-код точки комерційного обліку: 62Z868, 62Z428) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_3 (споживач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СУПП в особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в період із 24.02.2023 по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;

- документів з приводу заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг із електропостачання станом на 24.02.2022;

- документів, щодо здійснених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електричну енергію за 2022 рік.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших слідчих які перебувають в групі слідчих.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1