Провадження № 1-кс/752/7149/23
У Х В А Л А

12.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 16/22.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що відповідні органи Республіки Болгарія здійснюють розслідування у справі № 16/22, за фактом того, що в період з 12.02.2021 р. по 22.02.2021 р. більше двох разів у м. Поморіє у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені фінансові операції з майном, про яке відомо або припускається, що було придбано злочинним шляхом, та злочин, яким було придбано майно, не підпадає під кримінальну юрисдикцію Республіки Болгарія - злочин, передбачений п. 2 ч. 3 ст. 253 у поєднанні з ч. 1, у поєднанні з ч. 7 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформацію та документи від обслуговуючого банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- Україна щодо грошового переказу суми у розмірі 9000 доларів США, що надійшов 22.02.2021 р., на рахунок за № НОМЕР_2 , власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , з рахунку за № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якого є ОСОБА_5 . Також надати інформацію, на якій підставі були здійснені перекази, які документи надав FADIEIEV про походження отриманих коштів та подальші дії щодо розпорядження коштами, що надійшли на рахунок за № НОМЕР_2 - коли, якою особою, яким чином і на якій підставі вчинено розпорядчі дії з отриманими коштами. Зазначити рахунки, суму та власників рахунків, а також підстави здійснення переказів.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса:

АДРЕСА_1 ).

05.09.2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодоінформації та документів від обслуговуючого банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- Україна щодо грошового переказу суми у розмірі 9000 доларів США, що надійшов 22.02.2021 р., на рахунок за № НОМЕР_2 , власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , з рахунку за № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якого є ОСОБА_5 , щодо інформації, на якій підставі були здійснені перекази, які документи надав FADIEIEV про походження отриманих коштів та подальші дії щодо розпорядження коштами, що надійшли на рахунок за № НОМЕР_2 - коли, якою особою, яким чином і на якій підставі вчинено розпорядчі дії з отриманими коштами; зазначити рахунки, суму та власників рахунків, а також підстави здійснення переказів.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказав про необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ст. 561, ст. 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодоінформації та документів від обслуговуючого банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- Україна щодо грошового переказу суми у розмірі 9000 доларів США, що надійшов 22.02.2021 р., на рахунок за № НОМЕР_2 , власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , з рахунку за № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якого є ОСОБА_5 , щодо інформації, на якій підставі були здійснені перекази, які документи надав FADIEIEV про походження отриманих коштів та подальші дії щодо розпорядження коштами, що надійшли на рахунок за № НОМЕР_2 - коли, якою особою, яким чином і на якій підставі вчинено розпорядчі дії з отриманими коштами; зазначити рахунки, суму та власників рахунків, а також підстави здійснення переказів.

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів у електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: