Справа № 697/2493/23
Провадження № 1-кс/697/472/2023
У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000166 від 10.11.2023, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000166 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 09.11.2023 близько 16 год. невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись знайомим потерпілої, повідомив, що йому необхідні грошові кошти на лікування та попросив потерпілу перерахувати їх. У подальшому потерпіла зі своїй банківської карти НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 4500 грн. на банківську карту НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 на прохання невстановленої особи, за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4000 грн. Всього невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 8500 грн.

10.11.2023 року сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила що в неї в користуванні є банківська карта № НОМЕР_2 . 09.11.2023 близько 16 години до неї зателефонував з невідомого їй раніше номеру мобільного телефону НОМЕР_4 невідомий чоловік, який у подальшому представився як знайомий потерпілої на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 його голос здався знайомим. Під час розмови чоловік повідомив, що він потрапив до лікарні, а кошти у вигляді пенсії йому надійдуть лише через декілька днів. У зв`язку із цим потерпіла погодилась позичити гроші та перерахувала грошові кошти у сумі 4500 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої ОСОБА_5 продиктував чоловік. Через деякий час з вищевказаного номеру мобільного телефону знову зателефонував чоловік та попросив перерахувати ще грошові кошти у тій сумі, яку зможе перерахувати жінка, на що потерпіла відповіла, що в неї залишились лише готівкові кошти. У свою чергу вказаний чоловік попросив жінку перерахувати грошові кошти через банк, на що ОСОБА_5 погодилась та, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000 грн. Повернувшись додому, жінка зателефонувала до дружини свого знайомого, ім`ям якого представився невідомий чоловік та запитала чи надійшли їм гроші, на що їй відповіли, що ніякі гроші їй не надходили та ОСОБА_6 знаходиться вдома та в заклади охорони здоров`я він не потрапляв.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти.

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 08 год. 00 хв. 09 листопада 2023 року по 08 год. 00 хв. 11 листопада 2023 року, даних про особу клієнта банку на ім`я якого відкрито вказаний рахунок, його фінансові номери, координаті місця входу до мобільного банкінгу та ін.

Вказана інформація перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати дізнавачам СД відділення відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому до суду клопотанні просила розглядати клопотання без її участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № № 0000166 від 10.11.2023 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки:

-рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 09 листопада 2023 року по 08 год. 00 хв. 11 листопада 2023 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформацію про IP адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 08 год. 00 хв. 09 листопада 2023 року по 08 год. 00 хв. 11 листопада 2023 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 08 год. 00 хв. 09 листопада 2023 року по 08 год. 00 хв. 11 листопада 2023 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1