Провадження № 1-кс/953/9049/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001211 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 16 листопада 2023 року засобами поштового зв`язку подав до суду клопотання, яке надійшло до суду 17 листопада 2023 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001211 від 11 серпня 2023 року, про арешт майна, в якому просить:

1. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 15.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_4 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) Документ у вигляді таблиці, що містить відомості фінансово-господарської діяльності із найменуванням аркушів «Контейнер №4», «Контейнер №5», «Контейнер №6», «Контейнер №8», «Контейнер №10», «Контейнер №11», «Контейнер №12», загальна кількість 7 арк.;

2) Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы», на 1 арк.;

3) Документи у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 2 арк.;

4) Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы Н2О», на 1 арк.;

5) Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль период февраль 2021», на 1 арк.;

6) Документи у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам) февраль 2021», на 3 арк.;

7) Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы» за період лютого 2021, на 2 арк.;

8) Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам) февраль 2021», на 1 арк.;

9) Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы Н2О», на 1 арк.;

10) Документ у вигляді таблиці з назвою «Оплаты в Китай через Н2О за период 01.01.2021 28.02.2021», на 1 арк.;

11) Документи у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 1 арк.;

12) Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам)» за період грудень 2019 р., на 1 арк.;

13) Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам)» за період січень 2020 р., на 1 арк.;

14) Документ у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 1 арк.;

15) Документ у вигляді таблиці з назвою «Расход денежных средств» за період 2018-2019, на 1 арк.;

16) Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость расчетов с клиентами» за період 01.07.2018- 21.06.2019, на 3 арк.;

17) Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость расчетов с клиентами» за період 01.10.2018- 07.05.2019, на 1 арк.;

18) Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль предприятия (руб.)» за період 01.10.2018- 31.05.2019, на 1 арк.;

19) Документ у вигляді таблиці із заголовками «Сводный отчет Краснодар февраль, март, апрель, май 2019г», на 1 арк.;

20) Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль по клиентами» за період 01.01.2019- 10.10.2019, на 1 арк.;

21) Документ у вигляді чорної записки із заголовоком «Нам долг на 15.06.18 г до конт.», на 1 арк.;

22) Документ у вигляді таблиці із заголовком «Период отчета 01.01.2018 -31.12.2019», на 5 арк.;

23) Документ у вигляді таблиці із заголовком «ООО Н2О ЮГ г. Симферополь сентябрь 2019, прайс лист», на 1 арк.;

24) Документ у вигляді таблиці із заголовком «ООО Н2О ЮГ г. Краснодар, ул. Уральская, 87/1, сентябрь 2019, прайс лист», на 4 арк.;

25) Документ у вигляді таблиці з назвою «Продажи» сформований 08.10.2019 із рукописним написом « ОСОБА_5 », на 8 арк.;

26) Документ у вигляді таблиці з назвою «РОССИЯ отгруженные и подтвержденные заказы на дату:01.07.19», на 2 арк.;

27) Документи у вигляді таблиці з назвою «Сводный отчет по расходам Краснодар декабрь 2018г, январь 2019г, ноябрь 2018г, июль-август-сентябрь-октябрь-ноябрь 2018г», на 4 арк.;

28) Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы денежных средств» за період 20.07.2018- 14.06.2019, на 1 арк.;

29) Документ у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств» за період 07.11.2018- 26.07.2019, на 1 арк.

2. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 15.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_6 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) Флеш-носій сірого кольору з надписом ADATA 16Gb, UV310;

2) Флеш-носій чорного кольору з надписом APACER;

3) Ноутбук фірми ASUS, модель Х515Е, серійний номер R2N0CV02236406C, сірого кольору;

4) Мобільний телефон марки Xiaomу, модель RedmiNote9Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

3. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 15.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації громадянина України ОСОБА_7 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) Мобільний телефон «Iphone 11», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, номер моделі: NWLT2AA/A, серійний номер: НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з карткою оператора «Kyivstar»: НОМЕР_6 , з встановленим паролем: 001800;;

2) Флеш-накопичувач «SANFINO www.sanfino.net», фіолетового кольору;

3) Флеш-накопичувач «Apacer», чорного кольору;

4) Флеш-накопичувач у вигляді візитної картки з написом «Торговая компания Н2О насосы и инжиниринг», синього кольору;

5) Носій інформації (жорсткий диск) «Baracuda Compute», 4 ТВ, фірми: «SEAGATE», серійний номер: ZFN0WSYY;

6) Документація стосовно діяльності фірми Н2О, на 73 арк.

4. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 15.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_8 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) Ноутбук марки «hp», моделі: 15-bs557ur, SN № CND 7255L04, процесор: Intel (R) Pentium (R) CPU N3710@1.60 GHz 1.60 GHz, разом із зарядним пристроєм;

2) USB-накопичувач марки Apacer, файлова система FAT 32, на якому зайнято пам`яті 11,0 МБ.

5. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 15.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_8 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52» SM-A525F/DS, s/n НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_10 , в корпусі чорно-срібного кольору, в чохлі коричневого кольору. Пароль становить комбінацію цифр «2279».

6. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 15.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_9 шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) Флеш-носій марки «Good Ram» на 64 gb, без ключа доступу;

2) Ноутбук марки «Lenovo» моделі «idea pad 320», S/N PF0RPCKN, ключ доступу: 1122;

3) Зарядний пристрій марки «Lenovo», серія 8SSA10M42740L1CZ74SO38F

(належить ОСОБА_9 );

4) Мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 11» в корпусі жовтого кольору, ключ-доступу: НОМЕР_11 , в чохлі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , SIM карта: НОМЕР_14 .

7. Накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0001211 від 11.08.2023, на майно, власником якого є громадянка України ОСОБА_4 , а саме на:

1) Предмети, схожі на гроші, у кількості 315, номіналом 1000 гривень (в загалом 315000 тисяч гривень).

Місцем зберігання арештованого майна прокурор просить визначити слідчий відділ Управління СБ України в Харківській області.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про повернення клопотання прокурору.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання не додані документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. Крім того, зазначення прокурором назви майну, на яке він просить накласти арешт - предмети, схожі на гроші, у кількості 315, номіналом 1000 гривень (в загалом 315000 тисяч гривень), не дають можливості ідентифікувати зазначене майно.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001211 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна- повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1