Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5004/23
номер провадження 1-кс/695/39/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001522 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001522 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що після смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дата смерті, йому було нараховано пенсійні виплати за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 у сумі грошових коштів 6 829,11 грн. З метою повернення безпідставної виплаченої пенсії Головне управління звернулося з відповідним повідомленням до Філії - Черкаське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з листом, проте останній повідомив, що повернути грошові кошти в повному обсязі не можливо, повернуто лише в межах наявного залишку в сумі грошових коштів 18,77 грн. Залишок не повернутих коштів становить 6 810,34 грн. Таким чином, невідома особа, маючи доступ до поточного рахунку ОСОБА_5 , після його смерті, заволоділа коштами на суму 6 810, 34 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001522 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), що зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 , відкритий рахунок на його ім`я в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, № НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення, необхідно отримати з можливістю вилучення ряду документів, що становлять собою банківську таємницю, а саме документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунку № НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період в період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022; - документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з їх розшифруванням в період з 01.03.2022 по 31.03.2022; - інформацію щодо повних анкетних даних особи/підприємства на картку/рахунок якої(го) були перераховані грошові кошти за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку), на який перераховувались кошти, номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача, у разі наявності фото з банкоматів, чи відеозаписів осіб які знімали грошові кошти та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

Період часу до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, а саме в період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022 року обумовлений тим, що точну дату вчинення учинення кримінального правопорушення невстановлено, а лише встановлено період з якого по який він міг бути вчинений та який зазначений у повідомленні заявника, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи зберігаються у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ")( ЄДРПОУ НОМЕР_3 розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 ЦПК України не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001522 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що пенсійні виплати за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 у сумі грошових коштів 6 829,11 грн. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 були нараховані після його смерті та перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ")( ЄДРПОУ НОМЕР_3 розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( МФО НОМЕР_4 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунку № НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 дата смерті), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період в період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022;

-документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ),з їх розшифруванням в період з 01.03.2022 по 31.03.2022;

-інформацію щодо повних анкетних даних особи/підприємства на картку/рахунок якої(го) були перераховані грошові кошти за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку), на який перераховувались кошти, номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача, у разі наявності фото з банкоматів, чи відеозаписів осіб які знімали грошові кошти та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1