Провадження № 1-кс/752/762/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022, відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, не працюючого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022. Клопотання погодила прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_12 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_12 , особисто знаючи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , володіючи інформацією, що на території міста Києва не пізніше травня 2022 року діє злочинна організація «Inspare Team», організаторами якої є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 створити ще одну злочину організацію «Polaris Company».

У свою чергу, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , будучи організаторами злочинної організації «Inspare Team», керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення злочинної організації, погодились на запропонований злочинний план ОСОБА_12 та надали свою добровільну згоду на створення ще однієї злочинної організації.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «Polaris Company», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Разом з цим, з 24.02.2022 на території України діє правовий режим воєнного стану, введений в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, який у подальшому неодноразово продовжено Указами: від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX).

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, 01.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж з грудня 2022 року ОСОБА_12 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», яке з часу створення злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Створена ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Розподіл функцій між членами злочинної організації та роль кожного:

Організатори: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 : створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців; розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу надавали персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій; на постійній основі перебували та адміністрували групи в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації; придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальну техніку, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки та електронні гаманці, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності; встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття; встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації; здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.

Члени злочинної організації: ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо; спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_18 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «технічної підтримки»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; виконання тих же функцій, що і «воркер» за залученням останнього у разі, якщо у нього не виходить ввести в оману потерпілого самостійно, а саме: спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надання фішингових (несправжніх) посилань на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передача іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих, отриману шляхом обману; здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки та електронні гаманці.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , не пізніше 01.04.2023 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_10 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_10 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_25 , що містили логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пароль « НОМЕР_4 », номер картки № НОМЕР_1 ", строк дії "06/27", CVV "768", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_10 , який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.04.2023 приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, передав банківські дані ОСОБА_25 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_13 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Так, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», отримавши банківські дані ОСОБА_25 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_25 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пароль « НОМЕР_4 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 16:25:30 по 16:31:05 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_25, здійснив спробу додати банківську картку № НОМЕР_1 в платіжну систему «TransferGo» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами, та здійснив спробу незаконного заволодіння шляхом списання грошових коштів на суму 2 686,46 чеських крон в платіжну систему «TransferGo» та 5000 чеських крон в платіжну систему «Paybis Ltd Latvia Fili» на підконтрольні банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Також, 08.04.2023 ОСОБА_10 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_25 , що містили логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пароль « НОМЕР_4 », номер картки № НОМЕР_1 ", строк дії "06/27", CVV "768", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_10 , який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.04.2023 приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, передав банківські дані ОСОБА_25 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_13 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Так, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», отримавши банківські дані ОСОБА_25 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_25 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційний сайт банку Иeskoslovenska obchodni banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пароль « НОМЕР_4 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 16:25:30 по 16:31:05 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_25, здійснив спробу додати банківську картку № НОМЕР_1 в платіжну систему «TransferGo» з метою подальшого незаконного заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, та здійснив спробу незаконного заволодіння шляхом списання грошових коштів на суму 2 686,46 чеських крон в платіжну систему «TransferGo» та 5000 чеських крон в платіжну систему «Paybis Ltd Latvia Fili» на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2023 о 16 год. 42 хв. за місцем часом Чеської Республіки, внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_25, службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано її особистий кабінет онлайн - банкінгу та транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_13 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 з банківського рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 7685,46 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 13 049 гривень.

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому злочинною організацією.

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_10 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 11 год. 51 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», повторно заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_27 , що містили логін « НОМЕР_2 » пароль « НОМЕР_5 », номер картки " НОМЕР_3 ", строк дії "02/28", CVV "494", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_10 , діючи повторно, який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, передав банківські дані ОСОБА_27 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_13 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Так, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», отримавши банківські дані ОСОБА_27 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_27 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційний сайт банку Иeskoslovenska obchodni banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_13 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « НОМЕР_2 » пароль « НОМЕР_5 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 12:51:03 по 16:37:30 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_27, здійснив спробу заволодіти її грошовими коштами шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_3 через платіжну систему «Potrraviny Fontana» грошових коштів на суму 115 чеських крон та у платіжну систему «TransferGo» на суму 5 370,92 чеських крон на підконтрольні банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_10 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 11 год. 51 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», повторно заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_27 , що містили логін « НОМЕР_2 » пароль « НОМЕР_5 », номер картки " НОМЕР_3 ", строк дії "02/28", CVV "494", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_10 , який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, передав банківські дані ОСОБА_27 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_13 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Так, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , повторно, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_8», отримавши банківські дані ОСОБА_27 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_27 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodni banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « НОМЕР_2 » пароль « НОМЕР_5 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 12:51:03 по 16:37:30 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_27, здійснив спробу заволодіти її грошовими коштами шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_3 через платіжну систему «Potrraviny Fontana» грошових коштів на суму 115 чеських крон та у платіжну систему «TransferGo» на суму 5 370,92 чеських крон на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2023 о 18 год. 06 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_27, службою безпеки банку Иeskoslovenska obchodni banka (CSOB), було заблоковано її особистий кабінет онлайн - банкінгу та транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_13 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , повторно здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 з банківського рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 5 485,92 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 9314,99 гривень.

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно злочинною організацією.

17.01.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

На обґрунтування необхідності застосування щодоОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий посилається на ризики, передбачені пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України.

Зазначає, що інші, більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування; виключно застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити. Пояснив, що підозра ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, є обґрунтованою; ризики, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, є доведеними.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Зазначив, що стороною обвинувачення не обґрунтовано та не доведено ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. ОСОБА_10 буде виконувати свої процесуальні обов`язки належним чином, від органу досудового розслідування та суду не переховуватиметься, прибуватиме до слідчого органу та суду за викликами, не чинитиме перешкоди слідству. Стороною обвинувачення не надано доказів, які підтверджують обґрунтованість підозри вчинення ОСОБА_10 протиправних дій та існування ризиків вчинення ОСОБА_10 усіх або хоча б однієї з дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Також захисник послався на необґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, а також наявності вагомих доказів причетності підозрюваного до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Клопотання про застосування запобіжного заходу не містить обґрунтувань неможливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою. Зазначив, що повідомлення про підозру було здійснено під час проведення обшуку, підстав для затримання ОСОБА_10 не було. Також захисник послався на необґрунтованість та недоведеність підозри ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях. На момент складення письмового повідомлення про підозру, сама підозра не досягла потрібного рівня, оскільки не грунтувалась на конкретних фактах та відомостях, що об`єктивно пов`язували б дії із вчиненням кримінального правопорушення, тим більше причетності до фабули кримінального провадження. В повідомленні про підозру відсутній зміст підозри, наявна лише описова частина. У клопотанні про застосування запобіжного заходу відсутні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, підозрюваний зацікавлений у повному та неупередженому розслідуванні кримінального провадження. Сторона обвинувачення не довела, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозра ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не обґрунтована та не доведена.

Підозрюваний підтримав позицію своїх захисників, просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022.

17.01.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Отже, відповідно до вимог ст. 42 КПК України ОСОБА_10 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлені ст. 132 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити обставини, передбачені ч. 1 ст. 194 КПК України: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо обґрунтованості підозри.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтована підозра», при оцінці цього питання слід звернутись до практики Європейського суду з прав людини, яка відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошується, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_10 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), є доведеною, тобто зазначені у клопотанні слідчого обставини і додані до нього матеріали кримінального провадження у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, щоОСОБА_10 міг вчинити зазначені вище злочини.

Підставами для обґрунтованої підозри про те, що ОСОБА_10 вчинив зазначені кримінальні правопорушення, є відомості, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах кримінального провадження, зокрема копії: протоколів НСРД, протоколів слідчих експериментів за участю підозрюваних, протоколів огляду, протоколу впізнання особи та допиту свідка, протоколів допиту потерпілих, висновку експерта за результатами проведення портретних експертиз, інших матеріалів, долучених до клопотання.

Сторона захисту стверджуючи про необґрунтованість підозри ОСОБА_10 будь-яких доказів на підтвердження таких обставин до матеріалів клопотання не надали, а тому слідчий суддя ставиться критично до таких доводів.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дійОСОБА_10 , виходячи з наявних у суду матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчиненняОСОБА_10 вищезазначених кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою Кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.

Щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Згідно положень статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_10 може вчинити дії, передбачені пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України є обґрунтованим з таких підстав.

ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні ряду злочинів серед яких є особливо тяжкий, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років. Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочинів у вчинені яких підозрюєтьсяОСОБА_10 , зважаючи на обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, особу підозрюваного, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Також прокурором доведено наявність підстав вважати, що ОСОБА_10 може вчинити дії, передбачені п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Такий ризик є обґрунтованим, оскільки з огляду на стадію кримінального провадження, наразі органом досудового не віднайдені всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, ОСОБА_10 може здійснити спроби вчинити дії, спрямовані на знищення, сховання або спотворення будь-яких із речей, які можуть вказувати на його причетність до кримінальних правопорушень, та які мають доказове значення для досудового розслідування.

Прокурором також обґрунтовано наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи обізнаність ОСОБА_10 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, він може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

При оцінці зазначеного ризику, слідчий суддя враховує встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права підозрюваного, обвинуваченого на одночасний та перехресний допит. Так, суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Окрім того, слідчий суддя також враховує, що злочини вчинені за попередньою змовою групою осіб, яким також повідомлено про підозру, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.

Отже, на даний час існує загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою надання ними органу досудового розслідування недостовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень або відмови від надання показань для уникнення останнім кримінальної відповідальності.

Оцінюючи наявність ризиків, передбачених п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує спосіб та обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_10 злочинів, відомості про те, що інкриміновані йому злочини вчинялись протягом тривалого часу у складі злочинної організації.

За наведених обставин, на переконання слідчого судді ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, та ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом перешкоджання збиранню стороною обвинувачення доказів та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, є доведеними.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих сторонами матеріалів враховує такі обставини: вік та стан здоров`я підозрюваного; сімейний стан (неодружений, на утриманні малолітній дітей чи непрацездатних батьків не має); не працюючий; раніше не судимий.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та доведених стороною обвинувачення ризиків, відомостей щодо особи підозрюваного, на даному етапі кримінального провадження, застосування до ОСОБА_10 запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_10 запобіжного заходу тримання під вартою прокурором доведено наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою для запобігання п`ятьом доведеним ризикам буде недостатнім, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть в повній мірі запобігти зазначеним вище ризикам і забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

За таких обставин, оскільки прокурором доведено обставини, передбачені пунктами 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого і наявність підстав для застосування щодо підозрюваногоОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, строком на 58 діб, а саме по 16.03.2024 до 09 год. 05 хв.

З огляду на те, що серед інкримінованих підозрюваному злочинів є злочин, передбачений ст. 255 КК України, у відповідності до положень п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, слідчий суддя не визначає підозрюваному розмір застави у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 32, 110, 131, 132, 176-178, 183-184, 193, 194, 206, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 58 діб, а саме по 16.03.2024 року до 09 год. 05 хв. включно.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1