Провадження № 1-кс/161/5343/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 11.10.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що у продовж 2023 року, службові особи колективного будівельно-монтажного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносять недостовірні відомості до документів із завищеною вартістю виконаних робіт по договорах поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території населених пунктів Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.

Так було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з колективним будівельно-монтажним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені наступні договори підряду: №7/06-23 від 01.08.2023, згідно якого КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: с. Промінь Луцького району Волинської області, у комплектації, згідно Додатку №2 до цього Договору (далі - товар), код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини (44212300-2); №5/06-23 від 10.08.2023, згідно якого КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_6 (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Боратинської сільської ради, за адресою: с. Коршовець Луцького району Волинської області (44212300-2) у комплектації, згідно Додатку №2 до цього Договору (двлі - Товар), код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини (44212300-2); №6/06-23 від 14.08.2023, згідно якого КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: с. Мстишин Луцького району Волинської області, у комплектації, згідно Додатку №2 до цього Договору (далі - товар), код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини (44212300-2).

При цьому під час проведення тендерних закупівель по вказаних договорах було встановлено, що інші учасники, які приймали участь у тендерах пропонували поставити вказані швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту за значно меншу вартість, однак саме КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постійно ставали переможцями тендерних закупівель.

Також встановлено, що задля виконання договору службовими особами КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносились недостовірні дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, щоб не вносити зміни в кошторисну документацію в сторону зменшення ціни виконання договору, а на основі яких відповідно було внесено недостовірні відомості в акти приймання-передачі виконаних робіт примірної форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт примірної форми КБ-3.

Під час взятті участі КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тендері разом із іншими документами було надано гарантійний лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого останні підтверджують, що продадуть для КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі їхньої перемоги у тендері швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: с. Промінь Луцького району Волинської області (код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини) наступні товари: Тамбор до залізобетонного модуля блоку укриття (1,4*1,6*2,3м(Н)) в кількості 2-ох шт.; Модуль залізобетонний (блок укриття з кришкою 4,9*2,45м*2,58м(Н)) в кількості 5 шт.

А також було надано гарантійний лист від ПП « ОСОБА_6 », які підтверджують, що продадуть КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі їх перемоги у тендері швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: с. Промінь Луцького району Волинської області (код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини) наступні товари: Двері однопольні або двопольні металеві протипожежні у комплекті з коробкою, дверною фурнітурою та кріпленням ЕІ-60 1200х2100(Н) в кількості 2-ох штук.

На даний час з метою здобуття доказів злочинної діяльності службових осіб КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконували роботи щодо поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту, виникла необхідність у вилученні документації, що стосується достовірності поданих на тендер документів, на підставі яких було визначено переможця та укладено відповідні договори поставки №7/06-23 від 01.08.2023, №5/06-23 від 10.08.2023, №6/06-23 від 14.08.2023, а саме, оригіналу гарантійних листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджуючі документи щодо наявності у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дату видачі гарантійних листів тамбору до залізобетонного модуля блоку укриття (1,4*1,6*2,3м(Н)) в кількості 2-ох шт., модуля залізобетонного (блок укриття з кришкою 4,9*2,45м*2,58м(Н)) в кількості 5 шт. чи інших товарно-матеріальних цінностей, зазначених у листах (акту виробництва та поставки на баланс, квитанції про купівлю, акту приймання-передачі тощо), договору про купівлю продаж для КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тамбору до залізобетонного модуля блоку укриття (1,4*1,6*2,3м(Н)) в кількості 2-ох шт., модуля залізобетонного (блок укриття з кришкою 4,9*2,45м*2,58м(Н)) в кількості 5 шт. чи інших товарно-матеріальних цінностей, зазначених у гарантійних листах у 2023 році, документів про передачу таких матеріальних цінностей до КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (видаткова накладна, акт приймання-передачі, ТТН, тощо), документи, які свідчать про оплату дверей (квитанція, платіжне доручення (інструкція) тощо), копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису працівників, наказу про призначення та посадової інструкції директора ОСОБА_7 , листів із переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих, технічних відтиску печатки, економічних, будівельно-технічних), які проводяться лише з оригіналами документів та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, свідчать про неможливість іншими способами здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просять задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що у продовж 2023 року, службові особи колективного будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносять недостовірні відомості до документів із завищеною вартістю виконаних робіт по договорах поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території населених пунктів Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.

Під час взяття участі КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тендері разом із іншими документами було надано гарантійний лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого останні підтверджують, що продадуть для КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі їхньої перемоги у тендері швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: с. Промінь Луцького району Волинської області (код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини) наступні товари: тамбор до залізобетонного модуля блоку укриття (1,4*1,6*2,3м(Н)) в кількості 2-ох шт.; модуль залізобетонний (блок укриття з кришкою 4,9*2,45м*2,58м(Н)) в кількості 5 шт.

Метою тимчасового доступу є отримання оригіналів документів з приводу продажу вищевказаних товарів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Оригінали документів необхідні слідчому для проведення експертиз, зокрема: почеркознавчих, технічних відтиску печатки, економічних, будівельно-технічних, завдяки яким можливо підтвердити або спростувати факт скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: гарантійних листів від

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджуючі документи щодо наявності у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дату видачі гарантійних листів тамбору до залізобетонного модуля блоку укриття (1,4*1,6*2,3м(Н)) в кількості 2-ох шт., модуля залізобетонного (блок укриття з кришкою 4,9*2,45м*2,58м(Н)) в кількості 5 шт. чи інших товарно-матеріальних цінностей, зазначених у листах (акту виробництва та поставки на баланс, квитанції про купівлю, акту приймання-передачі), договору про купівлю продаж для КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тамбору до залізобетонного модуля блоку укриття (1,4*1,6*2,3м(Н)) в кількості 2-ох шт., модуля залізобетонного (блок укриття з кришкою 4,9*2,45м*2,58м(Н)) в кількості 5 шт. чи інших товарно-матеріальних цінностей, зазначених у гарантійних листах у 2023 році, документів про передачу таких матеріальних цінностей до КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (видаткова накладна, акт приймання-передачі, ТТН), документи, які свідчать про оплату дверей (квитанція, платіжне доручення (інструкція), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису працівників, наказу про призначення та посадової інструкції директора ОСОБА_7 , листів із переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, окрім статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису працівників, наказу про призначення та посадової інструкції директора ОСОБА_7 , листів із переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надати у вигляді належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1