Справа № 456/5918/23
Провадження № 1-кс/456/1199/2023
УХВАЛА

"24" листопада 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 24.10.2023-25.10.2023 із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок: документів, які надані для відкриття рахунку, та на підставі яких видано банківську картку; виписки по платіжній картці, банківському рахунку; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000930 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка у період часу з 12 години 20 хвилин 24.10.2023 до 16 години 54 хвилини 25.10.2023, в умовах воєнного стану, без її відома та прямої участі, безпідставно, у невідомий спосіб, перевела з її банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші на загальну суму 2994 гривні 5 копійок, чим таємно викрала її майно та спричинила матеріальні збитки на вищевказану суму.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила, що 23.10.2023 вона перерахувала кошти у сумі 44500 гривень із зарплатної картки на звичайну картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня 24.10.2023 вона сплатила з цієї картки послуги туристичної компанії. В подальшому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перевірила рух коштів по своєму рахунку та помітила, що з її рахунку було знято гроші на загальну суму 2994,05 гривень, хоча вона ці операції не проводила. Подзвонивши на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона дізналася, що оплата з її банківського рахунку проводилася Ірландською валютою.

Вивченням виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_2 встановлено, що по вказаному банківському рахунку було здійснено наступні транзакції: 24.10.2023 о 12:20 - операція розрахунку в торгово-сервісній мережі IRL DUBLIN FACEBK * ES3GWSB552 778481 37860227 на суму 50,00 CNY, що еквівалентно 261,71 гривень; 24.10.2023 о 11:46 - операція розрахунку в торгово-сервісній мережі IRL DUBLIN FACEBK *U6FY7TF552 778480 37860304 на суму 50,00 CNY, що еквівалентно 261,71 гривень; 24.10.2023 о 10:59 - операція розрахунку в торгово-сервісній мережі IRL DUBLIN FACEBK *U64X7TF552 0018*, на суму 30.00 CNY, що еквівалентно 156,95 гривень; 25.10.2023 о 15:00 - операція розрахунку в торгово-сервісній мережі IRL DUBLIN FACEBK *JGAEMSX552 0073, на суму 129,61 CNY, що еквівалентно 676,67 гривень; 25.10.2023 о 16:11 - операція розрахунку в торгово-сервісній мережі IRL DUBLIN FACEBK *K5EZDT3552 0402 на суму 104,46 CNY, що еквівалентно 545,13 гривень; 25.10.2023 о 16:54 - операція розрахунку в торгово-сервісній мережі IRL DUBLIN FACEBK *2ADFWSP552 0324 на суму 34,17 CNY, що еквівалентно 178,35 гривень; 25.10.2023 о 13:40 - операція розрахунку в торгово-сервісній мережі IRL DUBLIN FACEBK *6FQDZT7552 0391 на суму 100,00 CNY, що еквівалентно 522,13 гривень; 25.10.2023 о 04:12 - операція розрахунку в торгово-сервісній мережі IRL DUBLIN FACEBK *9LFTVSP5860085 на суму 75,00 CNY, що еквівалентно 391,40 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів, які були переведені з банківського рахунку ОСОБА_12 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння злочину відносно ОСОБА_12 , а також встановити місце закінчення злочину та інші обставини кримінального правопорушення.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 13.01.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000930 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 24.10.2023 та 25.10.2023 із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок: документів, які надані для відкриття рахунку, та на підставі яких видано банківську картку; виписки по платіжній картці, банківському рахунку; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1