УХВАЛА

16 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000319, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем у вигляді грубого порушення нормативних документів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, вчинили розтрату та привласнення грошових коштів банку в особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні вказує, що в рамках кримінального провадження 23.05.2023, 18.07.2023 та 29.08.2023, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.1, 3 ст.362, ч.2 ст.200, ч.3 с.27, ч.2 ст.200 КК України.

Також слідчий зазначає, що на службову записку Департаменту безпеки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.09.2021 та 09.11.2022, Управлінням внутрішнього аудиту проведено аналіз трансакції за період 01.07.201906.11.2020, за відкритими у відділенні № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточними рахунками у гривні наступних клієнтів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців):

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_3 ;

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_5 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , рахунок: НОМЕР_10 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок: НОМЕР_12 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Предметом аналізу проведеного Управлінням внутрішнього аудиту було виявлення серед трансакцій клієнтів операцій, які задовольняють наступним критеріям: здійснення протягом одного дня поповнення рахунків клієнтів готівкою через касу відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок каси НОМЕР_21 ) із наступним її перерахуванням (в повній сумі або її частини) на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_24 ) та рахунок НОМЕР_25 відкритий у Публічному акцірнерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; здійснення протягом одного дня поповнення рахунку клієнта готівкою через касу №73 у м. Костопіль, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним її перерахуванням (в повній сумі або її частини) на рахунок іншого клієнта, який у цей же день відправляє отриману суму на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , які відкриті як цьому банку, так і в іншому банку.

Загальний обсяг грошових коштів, перерахованих вищезазначеними клієнтами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з їх рахунків на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.07.2019 по 31.10.2020 роки становить 44 724 778 (сорок чотири мільйони сімсот двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят вісім) гривень.

Надалі, з банківських рахунків, на які надійшла готівка (в тому числі по ланцюгу), кошти в безготівковій формі перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рахунок № НОМЕР_25 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за штрих-картки на пальне, в тому числі кошти, отримані в результаті шахрайських дій, у загальній сумі 39 605 834 грн, ймовірно для подальшої їх реалізації.

Слідчий доводить, що в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Покликаючись на наведене, з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) щодо придбання паливних карток мережі заправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступними суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , зокрема: договорів купівлі-продажу (реалізації) з додатками (у тому числі специфікаціями) на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовувались паливні картки зазначеними вище суб`єктами у період 201902020 років, видаткових накладних, відомостей про отримання паливних карток за період 2019-2020 років, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), яків перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому може бути використано як доказ, підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових почеркознавчих експертиз, що в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо придбання паливних карток мережі заправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступними суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , зокрема: договорів купівлі-продажу (реалізації) з додатками (у тому числі специфікаціями) на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовувались паливні картки зазначеними вище суб`єктами у період 201902020 років, видаткових накладних, відомостей про отримання паливних карток за період 2019-2020 років, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1