Справа № 183/7445/22
Провадження № 1-кс/206/131/24
УХВАЛА

25 січня 2024 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 05.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 05.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що 22.06.2022 між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 2Б) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «ВКФ «Молнія» (, юридична адреса: м. Харків, просп. Науки, буд. 40 офіс 42) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу від 22.06.2022 № 6 на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master згідно зі специфікацією на загальну суму 3 419 892,00 грн. з ПДВ.

Специфікацією до договору від 22.02.2022 № 6 передбачається постачання електролабораторії ЕТЛ-35К у складі: стійка керування (основна), вимірювач діелектричних втрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля Renault Master з vin-номером: НОМЕР_1 вартістю 3 419 892,00 грн. з ПДВ.

В подальшому, 04.08.2022 генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним в тому, що ТОВ «ВКФ Молнія» процес переобладнання автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 не було завершено, усвідомлюючи відсутність погодженого документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та документів щодо здійснення перереєстрації автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії без заміни номерних агрегатів, оригіналів всіх документів, що відповідно до законодавства необхідні для реєстрації транспортного засобу у відповідних органах, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, надав вказівку головному бухгалтеру КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , підготувати платіжні доручення на підставі накладної від 01.08.2022 № m-00000014, наданої особисто ОСОБА_4 , для перерахування грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн на рахунок ТОВ «ВКФ Молнія» у якості оплати за договором від 22.06.2022 № 6 за постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

Того ж дня, 04.08.2022 головний бухгалтер КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , підготувала відповідне електронне платіжне доручення на перерахування грошових коштів в сумі 3 419 892,00 грн на рахунок ТОВ «ВКФ Молнія» відповідно до умов договору від 22.06.2022 № 6, яке підписала своїм електронним цифровим підписом та направила на перевірку та підпис генеральному директору КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 також підписав зазначене платіжне доручення своїм електронним цифровим підписом, на підставі якого було здійснено перерахування КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн у якості оплати за договором від 22.06.2022 № 6 за постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

З метою надання правомірності підстав перерахування КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 в подальшому контролював хід переобладнання ТОВ «ВКФ Молнія» автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії, отримання погоджень документів, що підтверджували можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та створював документальне обґрунтування для здійснення цих дій і подальшого здійснення перереєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master у відповідних органах.

Відповідно до комплексної транспортно-товарознавчої та товарознавчої експертизи від 12.12.2023 № 2663/2664, орієнтовна середня ринкова ціна електролабораторії ЕТЛ-35К (у складі: стійка керування (основна), вимірювач діалектичних витрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля «Renault Master», 2022 року випуску, білого кольору, об`єм двигуна - 2299 см3, vin-номер: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , без ушкоджень у новому стані, на момент скоєння кримінального правопорушення (на момент укладання договору від 22.06.2022 року) за умови вільного ціноутворення на території України складала - 1 969 781,76 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят одна грн 76 коп.).

Згідно з висновком судової економічної експертизи від 22.12.2023 № 1351, надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором від 22.06.2022 № 6, укладеним між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» () та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Молнія» () щодо закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К (у складі: стійка керування (основна), вимірювач діалектичних витрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля «Renault Master», 2022 року випуску, білого кольору, об`єм двигуна - 2299 см3, vin-номер: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , з урахуванням висновку комплексної транспортно-товарознавчої та товарознавчої експертизи від 12.12.2023 № 2663/2664, документально підтверджуються у сумі 1 450 110,24 гривень.

Вказані факти свідчать про придбання КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master у ТОВ «ВКФ Молнія» за завищеною вартістю.

Ці факти підтверджуються матеріалами зібраними оперативними співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в ході виконання доручень в порядку ст. 40 КПК України, допитами свідків, висновками експертиз, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, з метою перевірки підстав перерахування 04.08.2022 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн згідно умов договору від 22.06.2022 № 6 за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, яка фактично не була поставлена на той час з документами, підтверджуючими її технічний стан, необхідно отримати накладну від 01.08.2022 № m-00000014, місцезнаходження якої до теперішнього часу в ході здійснення досудового розслідування не встановлено.

Під час досудового розслідування зазначена накладна від 01.08.2022 № m-00000014 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на запит слідчого, та в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, не надана.

Також підлягає вилученню документація щодо перевірки обґрунтованості ціни предмета закупівлі згідно договору від 22.06.2022 № 6.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 362868601, власником будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є рідний брат ОСОБА_4 - ОСОБА_7 .

З огляду на викладені обставини є достатні підстави вважати, що в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає ОСОБА_4 , можуть знаходитись:

-накладна від 01.08.2022 № m-00000014, на підставі якої КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» здійснило перерахування 04.08.2022 грошових коштів в сумі 3 419 892,00 грн згідно умов договору від 22.06.2022 № 6 за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master;

-документи, щодо моніторингу КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» вартості предмета закупівлі перед укладенням договору з ТОВ «ВКФ Молнія» від 22.06.2022 № 6 щодо закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master;

-документи, що підтверджують вартість електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, яка є предметом закупівлі згідно умов договору від 22.06.2022 № 6, укладеному між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «ВКФ «Молнія»;

-документи, нотатки, що містять чорнові записи щодо укладання та виконання договору від 22.06.2022 № 6 щодо закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, здійснення моніторингу цін та визначення вартості предмета закупівлі.

Зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, адже свідчать про обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, зокрема обставини перерахування грошових коштів в сумі 3 419 892,00 грн згідно умов договору від 22.06.2022 № 6 за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master та визначення ціни предмета закупівлі.

Отже, вказані документи, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, і які планується відшукати в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином підставою для проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність достатніх відомостей про те, що у приміщенні можуть бути виявлені та вилучені вказані вище документи, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які мають істотне значення у кримінальному провадженні. Також зазначені документи необхідні для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

На цей час з метою проведення неупередженого, об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, вилучення доказів у кримінальному провадженні (речових доказів та документів), встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, та хронологічного порядку вчинених дій, виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вказаних вище документів, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку в якому фактично мешкає ОСОБА_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 362868601 є рідний брат ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення вищезазначених документів.

Клопотання погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що посадові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради () 22.06.2022 при укладанні договору №6 з ТОВ «ВКФ МОЛНІЯ» () на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, переслідуючи корисливі мотиви, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,4 млн грн. Кримінальне провадження зареєстровано 05.09.2022 року під №0000169 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів, зібраних оперативними співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в ході виконання доручень в порядку ст. 40 КПК України, допитів свідків, які долучені до матеріалів клопотання, встановлено, що в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає ОСОБА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки № 362868601 від 23.01.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на житловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 , реєстраційний номер майна 020.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Обшук в даному випадку не пов`язаний з втручанням в особисте чи сімейне життя будь-якої особи, а суспільний інтерес у розслідуванні особливо тяжкого злочину, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів КНП «Сєверодонецька міська багатопрофільна лікарня», власником та органом управління майна якого є Сєвєродонецька міська рада, повноваження якої здійснює Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області, шляхом закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за завищеною ціною на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, свідчить про дотримання принципу пропорційності при застосуванні саме такої слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 05.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл керівнику Луганської обласної прокуратури ОСОБА_8 , начальнику відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_9 , начальнику відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_19 , на проведення обшуку в будинку в якому фактично мешкає ОСОБА_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є рідний брат ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- накладної від 01.08.2022 № m-00000014, на підставі якої КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» здійснило перерахування 04.08.2022 грошових коштів в сумі 3 419 892,00 грн згідно умов договору від 22.06.2022 № 6 за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master;

- документів, щодо моніторингу КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» вартості предмета закупівлі перед укладенням договору з ТОВ «ВКФ Молнія» від 22.06.2022 № 6 щодо закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master;

- документів, що підтверджують вартість електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, яка є предметом закупівлі згідно умов договору від 22.06.2022 № 6, укладеному між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «ВКФ «Молнія»;

- документів, нотатків, що містять чорнові записи щодо укладання та виконання договору від 22.06.2022 № 6 щодо закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, здійснення моніторингу цін та визначення вартості предмета закупівлі.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1