УХВАЛА

26.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000055 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява в.о. голови Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в рамках виконання умов договорів від 22.03.2021 № 16-В-АМПУ-21 та від 28.05.2021 № 35-В-АМПУ-21 заволоділи грошовими коштами неотоварених талонів обсяг яких склав 22 170 літрів дизельного палива вартістю 537885,60 гривень та 30 860 літрів бензину А-95 і 2 500 літрів бензину А-92 вартістю 920 305,2 гривень.

Встановлено, що за даними електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (у листопаді 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ) наступні договори поставки товару, зокрема:

від 22.03.2021 № 16-B-АМПУ-21 та від 28.05.2021 № 35-В-АМПУ-21 за кодом ДК 021:20-9 «Нафта і дистиляти» (Дизельне паливо у талонах або картках (бланках-дозволах) та Бензин у талонах або картках (бланках-дозволах)).

Разом з тим встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явилась, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та детективам групи детективів в кримінальному провадженні № 0000055 від 30.05.2023, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, оперативним співробітникам, що будуть діяти за дорученням детектива, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, у тому числі:

- роздруківок руху грошових коштів по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;

- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (paymentcard), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1