Провадження № 1-кс/592/7689/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 року невстановлена особа під приводом надання роботи ОСОБА_4 , перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та на інші банківська карти номерів яких не запам`ятала, грошові кошти на загальну суму 30000 грн. (ЖЕО 50851 від 28.10.2023). Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 001247 від 29.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, 27.10.2023 року невстановлена особа під приводом надання роботи ОСОБА_4 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 та на інші банківська карти номерів яких не запам`ятала, грошові кошти на загальну суму 20000 грн. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належним потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. З огляду на те, що згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №001247 від 29.10.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме :

-способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

-детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_2 27.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

-детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

-матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

-інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_2 , 27.10.2023 по 24.11.2023, із зазначенням способу випуску карток, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1