ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1786/23
Провадження № 1-кс/477/1166/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000365 від 30 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, яке погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2023 року слідчий відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000365 від 30 червня 2023 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відповідних даних, наданням відомостей про ідентифікаційні дані клієнта, ІР адреси, із яких здійснювалося керування рухом грошових коштів по цим рахункам, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що 29 червня 2023 року до чергової частини ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що цього ж дня, близько 14.40 години невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки викрала з належної йому банківської картки грошові кошти у загальному розмірі 35599 грн.

За даним фактом 30 червня 2023 року внесено відомості до ЄДРДР за №00003656 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів за банківським рахунком заявника та при огляді вилучених документів встановлено номер банківської картки на яку було здійснено переказ грошових коштів з належної заявнику картки та встановлено що тримачем цього рахунку є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальший рух грошових коштів, місце їх зняття, встановлення осіб, на чиє ім`я відкрито картковий рахунок, осіб, що знімали кошти, тощо, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, тому і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що 30 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною третьою статті 190 КК України (кримінальне провадження №00003656) за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки у загальному розмірі 35599 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого та встановлено номер карткового рахунку з якого здійснено переказ грошових коштів. Також під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів за банківським рахунком заявника та при огляді вилучених документів встановлено номер банківської картки на яку було здійснено переказ грошових коштів з належної заявнику картки та встановлено, що тримачем цього рахунку є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу та місця зняття готівкових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини п`ятої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: начальнику СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі у електронному вигляді;

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням даних про дату/час та суми перерахування грошових коштів, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, даних, щодо дати/часу, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, власників цих рахунків в період часу з 28 червня 2023 року по 10 липня 2023 року;

-відомостей про ІР адреси комп`ютерних пристроїв за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28 червня 2023 року по 10 липня 2023 року;

-фото, відео матеріали, щодо зняття коштів у банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по цьому рахунку в період часу з 28 червня 2023 року по 10 липня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8