Справа № 210/1728/23
Провадження № 1-кс/210/2755/23
У Х В А Л А

іменем України

20 листопада 2023 року Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

адвокатів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.04.2023 з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено наступне.

Приблизно з липня 2022 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше, ніж 05 липня 2022 року, до моменту припинення діяльності злочинної організації правоохоронними органами, підозрювані, знаходячись у м. Кривий Ріг розповсюджували у соціальних мережах фішингові посилання під виглядом реклами для отримання матеріальної допомоги вимушено переміщеним особам, переходячи за яким потерпілі, нічого не підозрюючи вводили особисті дані (номер карткового рахунку, пароль, CVV код, особистий номер мобільного телефону, пароль від додатку «онлайн банкінгу»), доступ до яких отримували підозрювані, після чого використовуючи цю інформацію заволодівали коштами потерпілих, розпоряджаючись ними на власний розсуд. На теперішній час встановлено, що у такий спосіб підозрювані заволоділи коштами 19 потерпілих на загальну суму 774 500 тис. грн..

Під час досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень наступним особам, а саме:

27.02.2023, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у спосіб передбачений ст.ст. 111, 135, 278 КПК України.

Діяння ОСОБА_16 , кваліфіковано за:

- ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками створення та керівництво злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

20.03.2023 ОСОБА_16 оголошено в розшук.

Слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг 22.09.2023 надано дозвіл на затримання ОСОБА_16 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

27.02.2023, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у спосіб передбачений ст.ст. 111, 135, 278 КПК України.

Діяння ОСОБА_8 , кваліфіковано за:

- ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками керівництва структурною частиною злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

20.03.2023 ОСОБА_8 оголошено в розшук.

09.08.2023 року підозрюваного ОСОБА_8 розшукано та затримано в порядку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

10.08.2023 року до підозрюваного ОСОБА_8 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який неодноразово продовжено та діє на теперішній час.

27.02.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Діяння ОСОБА_4 , кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

27.02.2023 року о 23:44 годин, ОСОБА_4 затримано в порядку передбаченому п.4 ч.1 ст. 208 КПК України.

01.03.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який неодноразово продовжено та діє на теперішній час.

28.02.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Діяння ОСОБА_5 , кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

28.02.2023 року о 04:22 годин, ОСОБА_5 затримано в порядку передбаченому п.4 ч.1 ст. 208 КПК України.

01.03.2023 року до підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який неодноразово продовжено та діє на теперішній час.

28.02.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянку України, офіційно не працевлаштовану, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Діяння ОСОБА_6 , кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

28.02.2023 року о 01:10 годин, ОСОБА_6 затримано в порядку передбаченому п.4 ч.1 ст. 208 КПК України.

01.03.2023 року до підозрюваної ОСОБА_6 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. 05.04.2023 року, колегією суддів Дніпровського апеляційного суду, скасовано ухвалу слідчого судді, та застосовано до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 04.10.2023 року до підозрюваної ОСОБА_6 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

16.03.2023, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Діяння ОСОБА_7 , кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

16.03.2023 о 21:25 годин, ОСОБА_7 затримано в порядку передбаченому п.4 ч.1 ст. 208 КПК України. 17.03.2023 року до підозрюваного ОСОБА_7 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який неодноразово продовжено та діє на теперішній час.

Підозра у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі злочинної організації обґрунтовується наступними доказами:

- протоколами проведених НСРД, передбачених ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи) в автомобілі марки SKODA KODIAQ, д.н.з. НОМЕР_1 , автомобілі марки Hyundai Avante, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілі марки BMW 325, д.н.з. НОМЕР_3 , автомобілі марки AUDI SQ7, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобілі BMW 520І д.н.з. НОМЕР_5 ;

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст. 269 КПК України (спостереження за річчю), автомобіль BMW 325, д.н.з НОМЕР_6 та автомобіль BMW 520І д.н.з. НОМЕР_5 ;

- протоколами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо-, відеоконтроль особи), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- показаннями потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- документами, вилученими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк»;

- проведеними оглядами мобільних телефонів потерпілих;

- протоколами оглядів отриманої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк»;

- протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 01.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України продовжено до 27.11.2023.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- отримати висновки призначених експертиз звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи;

- встановити інших потерпілих та свідків протиправних дій, допитати їх, отримати та провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ;

- провести 7 тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсалбанк», а саме інформації по руху коштів на банківських картках, вилучених у підозрюваних (на даний час вже проведено 28 тимчасових доступів);

- провести огляд та аналіз отриманої інформації під час проведених тимчасових доступів до розрахункових рахунків в банківських установах, які використовували співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень;

- у разі встановлення додаткових відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема інших розрахункових рахунків, які використовувалися для приховування шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримати тимчасові доступи до таких рахунків, провести їх та здійснити огляд отриманої інформації;

- допитати 20 встановлених осіб, які надавали свої карткові рахунки та персональні дані для відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та які використовувалися для виведення коштів, отриманих злочинним шляхом учасниками, злочинної організації,

- провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_16 та інші слідчі дії, у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування;

- з урахуванням проведених слідчих та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Таким чином, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що дозволить стороні обвинувачення надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваних та інших фігурантів у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.

Завершення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у строк, визначений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг до 27 листопада 2023 року неможливо, що обумовлено особливістю обставин та способів вчинення кримінальних правопорушень, кількістю підозрюваних, значною кількістю проведених НСРД, які підлягають дослідженню, у тому числі експертному, значним обсягом аналітичної роботи, під час дослідження доказів, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності вказують на виняткову складність даного кримінального провадження.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову експертизу звукозапису, де на вирішення експерта поставлено 11 питань по 36 об`єктах дослідження; судову комп`ютерно-технічну експертизу, де на вирішення експерта поставлено 2 питання по 4 об`єктах дослідження, проведення яких не завершено у зв`язку із особливою складністю експертиз, великою кількістю об`єктів, наданих на дослідження, які можуть проводитися у строк понад 90 днів, про що наведено в листі Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України №521/13/вих-23 від 20.04.2023.

Обставини, що перешкоджають завершити досудове слідство у 9 місячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежала від часу та складності проведення судових експертиз, зібрання достатніх доказів причетності до кримінального правопорушення інших осіб, значною кількістю підозрюваних, великим обсягом об`єктів огляду, які були отримані під час проведення обшуків (більше, ніж 20 електронних носіїв інформації із загальним об`ємом даних більше, ніж 1 ТБ).

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.11.2023, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менш ніж три місяці.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, в задоволенні клопотання просили відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_11 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, в задоволенні клопотання просили відмовити.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_12 , кожен окремо, кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, в задоволенні клопотання просили відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_10 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, в задоволенні клопотання просили відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_10 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, в задоволенні клопотання просили відмовити.

Захисник ОСОБА_16 , адвокат ОСОБА_13 , вважає, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування, в задоволенні клопотання просила відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, згідно із постановою про визначення територіальної підслідності кримінального провадження від 22.03.2023 р.

22 березня 2023 року постановою прокурора Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області було об`єднано кримінальні провадження за № 0000076 від 05.07.2022 за ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190 КК України та №0000413 від 25.05.2022 за ч.4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190 КК України з єдиним номером кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступним особам:

27.02.2023, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . за ч.1 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України;

27.02.2023, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . за ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

27.02.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

28.02.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

28.02.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянку України, офіційно не працевлаштовану, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 за ч.2 ст. 255. ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

16.03.2023, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами:

Підозра у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі злочинної організації обґрунтовується наступними доказами:

- протоколами проведених НСРД, передбачених ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо-, відеоконтроль особи) в автомобілі марки SKODA KODIAQ, д.н.з. НОМЕР_1 , автомобілі марки Hyundai Avante, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілі марки BMW 325, д.н.з. НОМЕР_3 , автомобілі марки AUDI SQ7, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобілі BMW 520І д.н.з. НОМЕР_5 ;

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст. 269 КПК України (спостереження за річчю), автомобіль BMW 325, д.н.з НОМЕР_6 та автомобіль BMW 520І д.н.з. НОМЕР_5 ;

- протоколами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо-, відеоконтроль особи), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- показаннями потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- документами, вилученими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк»;

- проведеними оглядами мобільних телефонів потерпілих;

- протоколами оглядів отриманої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк»;

- протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 01.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.11.2023.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- отримати висновки призначених експертиз звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи;

- встановити інших потерпілих та свідків протиправних дій, допитати їх, отримати та провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ;

- провести 7 тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсалбанк», а саме інформації по руху коштів на банківських картках, вилучених у підозрюваних (на даний час вже проведено 28 тимчасових доступів);

- провести огляд та аналіз отриманої інформації під час проведених тимчасових доступів до розрахункових рахунків в банківських установах, які використовували співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень;

- у разі встановлення додаткових відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема інших розрахункових рахунків, які використовувалися для приховування шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримати тимчасові доступи до таких рахунків, провести їх та здійснити огляд отриманої інформації;

- допитати 20 встановлених осіб, які надавали свої карткові рахунки та персональні дані для відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та які використовувалися для виведення коштів, отриманих злочинним шляхом учасниками, злочинної організації,

- провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_16 та інші слідчі дії, у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування;

- з урахуванням проведених слідчих та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.11.2023, тоді як для виконання вказаного обсягу процесуальних дій необхідно не менше дванадцяти місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема: отримати висновки призначених експертиз звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи; встановити інших потерпілих та свідків протиправних дій, допитати їх, отримати та провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ; провести 7 тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсалбанк», а саме інформації по руху коштів на банківських картках, вилучених у підозрюваних (на даний час вже проведено 28 тимчасових доступів); провести огляд та аналіз отриманої інформації під час проведених тимчасових доступів до розрахункових рахунків в банківських установах, які використовували співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень;у разі встановлення додаткових відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема інших розрахункових рахунків, які використовувалися для приховування шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримати тимчасові доступи до таких рахунків, провести їх та здійснити огляд отриманої інформації; допитати 20 встановлених осіб, які надавали свої карткові рахунки та персональні дані для відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та які використовувалися для виведення коштів, отриманих злочинним шляхом учасниками, злочинної організації, провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_16 та інші слідчі дії, у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; з урахуванням проведених слідчих та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 27.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складено 22 листопада 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1