Провадження № 1-кс/638/2427/23
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001765 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 28.03.2022 по 25.07.2023 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом оформлення кредиту на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , на 19 000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 23.08.2023 перебуваючи на роботі, що за адресою: АДРЕСА_1 близько 12 год. 00 хв. до ОСОБА_4 , яка користується номером телефону: НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, потерпілій невідомий чоловік представився на ім?я ОСОБА_5 та повідомив, що являється співробітником поліції та попросив зустрітися із нею. Близько 15 год. 00 хв. до магазину, де працює ОСОБА_4 зайшов невідомий чоловік, який заздалегідь мені телефонував ( ОСОБА_5 ) та повідомив, що на ім?я потерпілої оформлена значна кількість кредитів, які остання не оформлювала. 24.08.2023 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 зустрілась із невідомим чоловіком на ім?я ОСОБА_5 та разом із ним направилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де співробітник банку повідомив потерпілу, що на її ім?я відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 та оформлено 35 кредитів, 23 з яких закрито невідомою особою.

До протоколу допиту ОСОБА_4 додала виписку по картці/рахунку, де вбачається номер Банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , a саме документів, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно; інформації про використання рахунку: НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу щохвилинно, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно. Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню заходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд без її участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001765 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП No3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно;

-інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 30.07.2023 та до 26.07.2023 включно.

-На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11.12.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя