Справа № 539/6054/23
Провадження № 1-кс/539/928/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 30.03.2023 до чергової частини Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.03.2023, приблизно о 14 год. 40 хв., невстановлена особа, використовуючи телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслана в застосунок «Telegram» на її контактний номер телефону НОМЕР_1 , неправдиве повідомлення про нарахування їй грошових коштів, та у подальшому, шахрайським шляхом, із використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримавши від неї її персональні дані, зняла з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 5935 грн. (ЕО № 2377).
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 29.03.2023, на її контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , в застосунок «Telegram», від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло повідомлення про необхідність авторизації в особистому онлайн кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого необхідно надати свій контактний номер телефону, пін-коду банківської картки, останніх 4 цифр її банківської картки та дати її народження. Коли вона ввела відповідні відомості, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 5900 грн. та поповнено номер мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 33 грн.
У подальшому установлено, що грошові кошти в сумі 5900 грн. 00 коп., з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 29.03.2023 о 13:40:07, були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 .
Відповідно до онлайн-сервісу визначення банку за цифрами банківської картки установлено, що банківські картки які розпочинаються на цифри НОМЕР_5 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
Таким чином, під час досудового розслідування установлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами у сумі 5900 грн. 00 коп., які 29.03.2023 о 13:40:07 годині були перераховані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, виникає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 29.03.2023 по 15 годину 29.03.2023, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме до усіх наявних відомостей про платіж, у відповідності до якого, 29.03.2023 о 13:40:07 годині, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 5900 грн. 00 коп. на рахунок одержувача № НОМЕР_4 , а саме до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 29.03.2023 по 15 годину 29.03.2023, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1