Справа № 991/3183/23
Провадження № 1-кс/991/3207/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

11 квітня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олександр СИЛЕНОК.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 року за № 0000091.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальні правопорушення кваліфіковані органом досудового розслідування за ознаками ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (№ 19/3416т від 05.04.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, які за встановленими ч. ч. 5 і 6 ст. 12 КК України класифікацією відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів.

З клопотання видно таке: «Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 03.05.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК, ч. 3 ст. 209 КК України за фактом зловживання службовими особами Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі - ПрАТ «НЕК «Укренерго») при реалізації електричної енергії протягом лютого-квітня 2022 року в інтересах ТОВ «Юнайтед Енерджі», що спричинило тяжкі наслідки та легалізації (відмивання) службовими особами ТОВ «Юнайтед Енерджі» майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, а саме грошових коштів отриманих від реалізації електроенергії протягом лютого-квітня 2022 року. Під час розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (компанії, 100% акцій якої у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України) з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Юнайтед Енерджі» у вигляді набуття цим підприємством права власності на електричну енергію протягом лютого-квітня 2022 року здійснили продаж електричної енергії з порушенням Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 14.03.2018 № 307 (далі - Правила ринку) та постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної електроенергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час особливого періоду». 18.07.2019 між ПрАТ «НЕК «Укренерго» та ТОВ «Юнайтед Енерджі» укладено договір про врегулювання небалансів електричної енергії № 1196-01024 (далі - Договір). Згідно з умовами Договору ТОВ «Юнайтед Енерджі» купляє електроенергію у ПрАТ «НЕК «Укренерго» та оплачує її відповідно до Правил ринку. Придбану у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електроенергію ТОВ «Юнайтед Енерджі» продавало іншим компаніям. Компанії, які придбавали у ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергію, перераховували кошти на спеціальний рахунок ТОВ «Юнайтед Енерджі, відкритий в уповноваженому банку. У випадку наявності заборгованості у ТОВ «Юнайтед Енерджі» перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» за придбану електроенергію, ПрАТ «НЕК «Укренерго» повинно було направляти довідки до уповноваженого банку, в якому відкритий спеціальний рахунок, з метою блокування коштів, які надходили від реалізації електроенергії та примусового їх перерахування на рахунки ПрАТ «НЕК «Укренерго» для погашення заборгованості, яка виникла у ТОВ «Юнайтед Енерджі. Так, у період з 11.02.2022 по 10.04.2022, ПрАТ «НЕК «Укренерго» продало ТОВ «Юнайтед Енерджі» електричної енергії в обсязі 473 109,617 МВт. год., за яку останнє не здійснило повного розрахунку. Станом на 30.06.2022 заборгованість становить 1 658 507 526,22 грн. Зазначена заборгованість виникла, в тому числі, у результаті невжиття службовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго» в інтересах ТОВ «Юнайтед Енерджі» заходів, передбачених Правилами Ринку. Зокрема, службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» у передбачені строки не вжили заходів для набуття ТОВ «Юнайтед Енерджі» статусу «Дефолтний» (п. 1.7.4 Правил ринку), відповідно до п. 1.7.5 Правил ринку ПрАТ «НЕК «Укренерго» не скасували двосторонні договори продажу електричної енергії для ТОВ «Юнайтед Енерджі». Разом з тим на виконання п. 1.7.2 Правил ринку ПрАТ «НЕК «Укренерго» у передбачені строки не направили до уповноваженого банку довідки про заборгованість ТОВ «Юнайтед Енерджі» з метою блокування коштів, які надходили на спеціальний банківський рахунок ТОВ «Юнайтед Енерджі» від контрагентів, яким здійснювалася реалізація електричної енергії, та примусового перерахування їх на рахунок ПрАТ «НЕК «Укренерго». У результаті вищевказаних дій, службові особи ТОВ «Юнайтед Енерджі» розрахунок із ПрАТ «НЕК «Укренерго» не здійснили, кошти від продажу електричної енергії зі спеціального рахунку перерахували на рахунки інших суб`єктів господарювання, на даний час не здійснюють діяльність з купівлі-продажу електроенергії, таким чином, сформувавши безнадійну заборгованість перед ПрАТ «НЕК «Укренерго. Розслідуванням отримано інформацію, що компанія «Юнайтед Енерджі» придбану у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію реалізувала іншим контрагентам, а частину отриманих від цих операцій коштів легалізувала шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» в загальному розмірі 657 196 000 грн. Разом з тим у ході розслідування здобуто відомості, що ТОВ «Нью Енерджі» є підконтрольне службовим особам ТОВ «Юнайтед Енерджі», зокрема директору - ОСОБА_5 та заступнику директора з комерційних питань - ОСОБА_6 . Короткевич- ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснюють вплив на господарську діяльність ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн», в тому числі шляхом надання вказівок посадовим особам ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» на укладення договорів та вчинення правочинів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн». Після набуття ТОВ «Юнайтед Енерджі» статусу «Дефолтний», та як наслідок неможливості подальшого продажу електричної енергії, ОСОБА_5 контрагентам-покупцям за двосторонніми договорами було надіслано повідомлення від 14.03.2022 № 14/03-22 про те, що продаж електричної енергії на умова аналогічних тим, що передбачені договорами, укладеними з ТОВ «Юнайтед Енерджі, може бути здійснено ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» за відповідними договорами, укладеними між ним та такими контрагентами ТОВ «Юнайтед Енерджі». Крім того, переплата, наявна у контрагентів по договорах купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ «Юнайтед Енерджі», у подальшому враховувалася при укладенні та виконання договорів із ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн». Виключно ОСОБА_5 чи ОСОБА_8 за погодженням із ОСОБА_5 визначалися учасники ринку, які могли увійти до балансуючої групи ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн», в межах якої ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» несе відповідальність за баланс електричної енергії всіх інших учасників ринку, що входять до такої групи. Дані обставини вказують на те, що ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» перебувало під контролем службових осіб ТОВ «Юнайтед Енерджі» за довго до набуття ТОВ «Юнайтед Енерджі» статусу «Дефолтний». Вищевказані обставини можуть свідчити, що грошові кошти отримані від реалізації електроенергії були легалізовані шляхом перерахування на рахунки компанії ТОВ «Ньою Енерджі Юкрейн». У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_1 . Останній є директором Підприємства з іноземними інвестиціями «Альбіон», ТОВ «Альбіон Коммодітіз», а також отримує доходи на ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» ОСОБА_2 готував контракт від 01.04.2022 №2210/RON/NW-GN, між ПрАТ «НПК-Галичина» «NORDWIND TRADE SA», що став підставою для перерахування коштів, які попередньо надійшли від ТОВ «Юнайтед Енерджі», на рахунки компанії «NORDWIND TRADE SA». Зазначене свідчить, що саме ОСОБА_2 може бути задіяний у схемі легалізації коштів здобутих злочинним шляхом».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива НАБУ.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання клопотанням детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000091 від 03.05.2022 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000091 від 03.05.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському номері НОМЕР_1 первинно зареєстрованим за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram» «iMessage», поштових скриньок та хмарних сервісів gmail.com , ukr.net , yahoo.com , rambler.ru , yandex.ru, mail.ru, apple та інші) за акаунтами по абонентському номері НОМЕР_1 первинно зареєстрованим за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) з абонентським номером НОМЕР_1 первинно зареєстрованим за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- аудіо-, відеоконтроль особи;

- спостереження за особою - ОСОБА_2 у публічно доступних місцях та тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1