233 № 233/5542/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.09.2023 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа 16.09.2023 о 12:11 год. шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальний збиток суму 2025,00 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази, що 16.09.2023 на сайті «ОЛХ» вона дала об`яву про продаж своєї рульової рейки за 11500 грн. Так о 11.37 год. їй на мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з пропозицією придбати у неї рульову рейку. Після чого в подальшому на мобільний додаток «Вайбер» надійшло посилання на сайт «ОЛХ», потерпіла перейшла на сайт, де було зазначено дані покупця ОСОБА_6 , м.т.: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Після чого відкрилось посилання, де необхідно було ввести номер та пін-код банківської карти. Потерпіла ОСОБА_5 ввела номер своєї карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після проведених дій о 12:11 год. було надіслано повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 2025,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманої виписки по банківській карті, квитанція №ЕЗР4-4КРС-В535-АЗР1 від 16.09.2023, з банківської карти ОСОБА_5 було здійснено зняття (перерахування) грошових коштів за допомогою платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також з вищезазначеної квитанції вбачається здійснення операцій та зняття (перерахування) грошових коштів 16.09.2023 о 12:11:29 через UKR KYIV Portmoneсоm*p2p, код авторизації 963267, сума операції 2025,00 гривень. Однак номеру картки, куди були переведені грошові кошти не відображено.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, в межах

проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 06 год. 00 хв. 16.09.2023 по 23 год. 00 хв. 16.09.2023, до електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися до фінансової установи клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення операції по перерахунку коштів, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Відомості по клієнту ОСОБА_5 , в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких планується отримати доступ, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ згідно ст. 161 КПК України, однак відповідно до ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Проте, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується банківською картою) НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період з 06 год. 00 хв. 16.09.2023 по 23 год. 00 хв. 16.09.2023, в тому числі,

- до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

- до відомостей про ІP адреси мобільних терміналів, з яких було здійснено переказ грошових коштів через мобільні додатки та назви таких додатків, а також число, місяць, рік та час здійснення таких операцій за період з 06 год. 00 хв. 16.09.2023 по 23 год. 00 хв. 16.09.2023;

- до номерів рахунків або банківських карток, на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 06 год. 00 хв. 16.09.2023 по 23 год. 00 хв. 16.09.2023;

- до інформації про власників рахунків або банківських карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 06 год. 00 хв. 16.09.2023 по 23 год. 00 хв. 16.09.2023;

- до інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 06 год. 00 хв. 16.09.2023 по 23 год. 00 хв. 16.09.2023;

- до фото- та відеоматеріалів, якими було зафіксовано вищевказані факти зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 06 год. 00 хв. 16.09.2023 по 23 год. 00 хв. 16.09.2023;

- до номерів мобільних телефонів, до яких прив`язано рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 06 год. 00 хв. 16.09.2023 по 23 год. 00 хв. 16.09.2023;

- до інформації стосовно звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо втрати або крадіжки картки.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2023 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1