УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т АН О В И Л А:

Начальник сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що 09 листопада 2023 року в м. Устилуг, Володимирського району, Волинської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проходження паспортного контролю на ПП Устилуг пред`явив довідку про консульський облік в Італії , яка містить ознаки підробки.

09 листопада 2023 року за даним фактом СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 358 КК України.

09 листопада 2023 року, під час огляд місця події у ОСОБА_4 було вилучено: довідку про перебування на консульському обліку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Генеральному консульстві в Італійській Республіці 27.10.2023 року, нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_3 від 20.07.2012 року, витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_4 , витяг з територіальної громади на ім`я ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» імей: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі вважається тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені 09 листопада 2023 року довідка про перебування на консульському обліку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Генеральному консульстві в Італійській Республіці 27.10.2023, нотаріально завірена копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_3 від 20.07.2012 року, витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_4 , витяг з територіальної громади на ім`я ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» імей: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 є безпосередніми об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій за участю вказаних речей.

Вважає, що вилучені документи та мобільний телефон підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки мають значення речових доказів для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані речі, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню, а тому можуть бути знищені.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, не заперечував проти накладення арешту на документи, однак у накладенні арешту на мобільний телефон просив відмовити, оскільки він потрібен власнику ОСОБА_4 для оплати послуг, для роботи, для контактів по роботі.

Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР № 0000552 від 09 листопада 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, що 09 листопада 2023 року в м. Устилуг, Володимирського району, Волинської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проходження паспортного контролю на ПП Устилуг пред`явив довідку про консульський облік в Італії , яка містить ознаки підробки.

09 листопада 2023 року, під час огляд місця події у ОСОБА_4 було вилучено: довідку про перебування на консульському обліку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Генеральному консульстві в Італійській Республіці 27.10.2023 року, нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_3 від 20.07.2012 року, витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_4 , витяг з територіальної громади на ім`я ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» імей: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно полягає у тому, що вилучене майно, на думку слідчого, має значення речових доказів для даного кримінального провадження, а тому начальник СД ОСОБА_3 просить задовольнити клопотання та накласти арешт на довідку про перебування на консульському обліку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Генеральному консульстві в Італійській Республіці 27.10.2023 року, нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_3 від 20.07.2012 року, витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_4 , витяг з територіальної громади на ім`я ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» імей: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які було вилучено у ОСОБА_4 , із забороною відчуження, розпоряджання та користування даним майном.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 358 КК України, є використання завідомо підробленого документа.

З матеріалів кримінального провадження, наданих слідчому судді, не можливо зробити висновок, яким чином зазначений у клопотанні телефон може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Жодних доказів на те, що вказаний телефон відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, начальником СД ОСОБА_3 не надано.

Зважаючи, що органом досудового розслідування не доведено існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що телефон є доказом злочину, не доведено наявності підстав для накладення арешту на дане майно, не доведено необхідності накладення арешту на дане майно та не наведено ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання у цій частині.

Щодо довідки про перебування на консульському обліку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Генеральному консульстві в Італійській Республіці 27.10.2023 року, нотаріально завіреної копії пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , яке видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_3 від 20.07.2012 року, витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_4 , витяг з територіальної громади на ім`я ОСОБА_5 , то вони підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. В іншому ж випадку, вказані документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих дій, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 42, 170-173, 276-279 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовільнити частково.

Накласти арешт на довідку про перебування на консульському обліку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Генеральному консульстві в Італійській Республіці 27.10.2023 року, нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_3 від 20.07.2012 року, витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_4 , витяг з територіальної громади на ім`я ОСОБА_5 , які було вилучено у ОСОБА_4 , який є власником зазначеного майна заборонивши відчуження, розпорядження та користування даним майном.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвалу слідчого судді належить виконати негайно.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження. Слідчі(процесуальні) дії, в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .

Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ірина КУСІК