Справа №463/8171/23
Провадження №1-кс/463/6813/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу нагляду за додержанням законі органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000012 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів щодо поставки в 2022 році товарів «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова для потреб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками до них та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договорів; рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, зокрема наступні документи:

1.оригінал договору №34 від 31.01.2022 про закупівлю товару, робіт і послуг за державні кошти, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на закупівлю товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова) з усіма додатками до нього та додатковими договорами; специфікаціями до договору №34 від 31.01.2022 на поставку товару; видаткові накладні; ТТН; акти приймання-передачі товару; платіжні доручення з відміткою банківської установи чи відділення казначейської служби про здійснення та проведення банківської операції; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з придбання товару по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

2. оригінал договору №212 від 05.07.2022 про закупівлю товару, робіт і послуг за державні кошти, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на закупівлю товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова) з усіма додатками до нього та додатковими договорами; специфікаціями до договору №212 від 05.07.2022 на поставку товару; видаткові накладні; ТТН; акти приймання-передачі товару; платіжні доручення з відміткою банківської установи чи відділення казначейської служби про здійснення та проведення банківської операції; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з придбання товару по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

3.оригінали комерційних пропозицій, листів від виробників, постачальників щодо можливої поставки та реалізації за бюджетні кошти державним та комунальним підприємствам товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова);

4.уся наявна службова переписка, що велася між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо закупівлі товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова);

5.цінові або тендерні пропозиції, із відмітками про їх отримання Замовником з усіма додатками та листами до них;

6.оригінали 15 довільних документів із зразками підписів працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме директора ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ;

7.завірені копії наступних документів: актів введення в експлуатацію, монтажу та пусконалагоджувальних робіт медичного обладнання; паспортів медичного обладнання, сертифікатів відповідності з додатками;

8.завірені копії наступних документів: установчі документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в редакції станом з 01.01.2021 по 01.09.2023), накази, розпорядження, контракти про призначення/переведення чи звільнення з посад (із відміткою про ознайомлення такого працівника) керівників, головних бухгалтерів, їх посадові інструкції;

9.завірені копії комерційних пропозиції за період 2021-2022 роки, які подавались для реалізації суб`єктам господарювання (Замовникам) на території України на поставку (придбання) за бюджетні кошти товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова);

10.оригінали документів (договори поставки) щодо придбання вищевказаного обладнання від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ); специфікації та акти приймання-передачі медичного обладнання; вантажно-митні декларації (попередні митні декларації, додаткові митні декларації імпортовано Медичне обладнання), інвойси, CMR (товарно-транспортних накладних міжнародного зразка), фактур, міжнародних контрактів, договорів з брокерськими компаніями, доручень на представництво інтересів на митниці, відомості щодо нарахування та сплати митних платежів за вказане імпортовано Медичне обладнання тощо.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000012 від 14.09.2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів щодо поставки в 2022 році товарів «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова для потреб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками до них та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договорів; рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, зокрема наступні документи:

1.оригінал договору №34 від 31.01.2022 про закупівлю товару, робіт і послуг за державні кошти, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на закупівлю товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова) з усіма додатками до нього та додатковими договорами; специфікаціями до договору №34 від 31.01.2022 на поставку товару; видаткові накладні; ТТН; акти приймання-передачі товару; платіжні доручення з відміткою банківської установи чи відділення казначейської служби про здійснення та проведення банківської операції; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з придбання товару по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

2. оригінал договору №212 від 05.07.2022 про закупівлю товару, робіт і послуг за державні кошти, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на закупівлю товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова) з усіма додатками до нього та додатковими договорами; специфікаціями до договору №212 від 05.07.2022 на поставку товару; видаткові накладні; ТТН; акти приймання-передачі товару; платіжні доручення з відміткою банківської установи чи відділення казначейської служби про здійснення та проведення банківської операції; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з придбання товару по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

3.оригінали комерційних пропозицій, листів від виробників, постачальників щодо можливої поставки та реалізації за бюджетні кошти державним та комунальним підприємствам товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова);

4.уся наявна службова переписка, що велася між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо закупівлі товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова);

5.цінові або тендерні пропозиції, із відмітками про їх отримання Замовником з усіма додатками та листами до них;

6.оригінали 15 довільних документів із зразками підписів працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме директора ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ;

7.завірені копії наступних документів: актів введення в експлуатацію, монтажу та пусконалагоджувальних робіт медичного обладнання; паспортів медичного обладнання, сертифікатів відповідності з додатками;

8.завірені копії наступних документів: установчі документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в редакції станом з 01.01.2021 по 01.09.2023), накази, розпорядження, контракти про призначення/переведення чи звільнення з посад (із відміткою про ознайомлення такого працівника) керівників, головних бухгалтерів, їх посадові інструкції;

9.завірені копії комерційних пропозиції за період 2021-2022 роки, які подавались для реалізації суб`єктам господарювання (Замовникам) на території України на поставку (придбання) за бюджетні кошти товару по коду ДК 021:2015:33110000-4: «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» код НК 024:2019: НК 024:2019:37623 - Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова);

10.оригінали документів (договори поставки) щодо придбання вищевказаного обладнання від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ); специфікації та акти приймання-передачі медичного обладнання; вантажно-митні декларації (попередні митні декларації, додаткові митні декларації імпортовано Медичне обладнання), інвойси, CMR (товарно-транспортних накладних міжнародного зразка), фактур, міжнародних контрактів, договорів з брокерськими компаніями, доручень на представництво інтересів на митниці, відомості щодо нарахування та сплати митних платежів за вказане імпортовано Медичне обладнання тощо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (особу, яка його замінює) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1