СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5889/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002046 від 16.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 таємницю у кримінальному провадженні № 0002046 від 16.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

1. надати належним чином завірені копії кредитних історій за наслідками ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями, зафіксованими у вигляді об`єктивних зображень на різних носіях по кредитних історіях: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 ; РНОКПП № НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_4 ; РНОКПП № НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_6 ; РНОКПП № НОМЕР_7 ) та інших, в яких будуть встановлені співпадіння за зовнішністю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання належним чином завірених паперових та електронних звітів по цих історіях та наслідків портретної ідентифікації.

2. надати належним чином завірені копії паперових та електронних звітів по кредитних історіях за наслідками портретної ідентифікації кредитних історій ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 ; РНОКПП № НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_4 ; РНОКПП № НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_6 ; РНОКПП № НОМЕР_7 ) та інших, в яких будуть встановлені співпадіння.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник потерпілого ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності від 06.08.2019, виданої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ОСОБА_11 , повідомив що 25 червня 2021 р. до відділення № НОМЕР_8 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась особа, яка надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 та ІПН № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_8 », які обов`язкові для укладання кредитного договору та уклала кредитний договір № 901 на отримання кредитної картки з лімітом на суму 15 000 грн.

Крім цього, та ж сама особа, 09 липня 2021 р.зверталась до відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, та уклала кредитний договір № 601 на отримання кредиту в сумі 15 000,00 грн., з використанням паспорту на ім`я « ОСОБА_9 » серії НОМЕР_6 та карти платника податків № НОМЕР_7 , а також 14 липня 2020 року, до відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, де надавши паспорт на ім`я « ОСОБА_7 », серії НОМЕР_2 та карту платника податків № НОМЕР_3 , уклала кредитний договір № 301 на отримання кредитної картки з лімітом на суму 10 000 грн.

Отриманими за кредитами коштами вказана особа розпорядилась на свій розсуд, заподіявши юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду на загальну суму 40 000 грн.

Згідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», всі відомості про отримані в банківських установах кредити включно з персональними даними та фото позичальників (фізичних осіб) зберігаються в бюро кредитних історій не менше 10 років.

Наявність таких облікових даних по кредитних історіях надає можливість органу досудового розслідування перевірити викладені в заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості щодо отримання кредитів на документи « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 » однією і тією ж особою, а також використовуючи доступний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » метод ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями, зафіксованими у вигляді об`єктивних зображень на різних носіях, перевірити чи не використовувала зазначена особа документи інших осіб для отримання кредитів, а також отримати відомості щодо персональних даних особи, яка використовувала підроблені документи для шахрайства.

Всі зазначені відомості, які органу досудового розслідування необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 0002046 від 16.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1. надати належним чином завірені копії кредитних історій за наслідками ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями, зафіксованими у вигляді об`єктивних зображень на різних носіях по кредитних історіях: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 ; РНОКПП № НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_4 ; РНОКПП № НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_6 ; РНОКПП № НОМЕР_7 ) та інших, в яких будуть встановлені співпадіння за зовнішністю, з можливістю надання належним чином завірених паперових та електронних звітів по цих історіях та наслідків портретної ідентифікації;

2. надати належним чином завірені копії паперових та електронних звітів по кредитних історіях за наслідками портретної ідентифікації кредитних історій ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 ; РНОКПП № НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_4 ; РНОКПП № НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_6 ; РНОКПП № НОМЕР_7 ) та інших, в яких будуть встановлені співпадіння.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1