Провадження № 1-кс/466/2731/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001504 від 10 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

17.10.2023 року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001504 від 10 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, які зарєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001504 від 10 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу із 19.03.2023 до 27.06.2023, шахрайським способом, в умовах воєнного стану, під приводом позики, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 140 439 грн. 39 коп. ІКС ІПНП №18187 від 09.09.2023.

10.09.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001504, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив наступне: орієнтовно в серпні 2021 році, коли він проходив строкову службу у в/ч № НОМЕР_1 , що у м. Одеса, то познайомився із ОСОБА_6 , 2000 р. н., який разом з ним проходив службу у патрульному батальйоні. У них зав`язались хороші та дружні відносини, він себе проявив як хороша та відповідальна людина. В жовтні 2021 року ОСОБА_5 перевівся у 1-ий патрульний батальйон у 1-шу роту в/ч № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де проходячи службу перестав спілкуватись із ОСОБА_6 . На початку березня 2023 року він відновив спілкування із останнім. З того моменту ОСОБА_7 хотів зустрітись з ним та погуляти, оскільки у нього було відрядження у м. Львові. Проте, вони так і не зустрілись, оскільки як він йому сказав, що разом із військовослужбовцями забрали мобілізованих із м. Золочів, що у Львівській області та поїхали до Запоріжжя, куди саме він не повідомив. Як йому повідомив ОСОБА_6 , після цього, вони поїхали у м. Миколаїв Одеської області, де проходили навчання. Вже на той момент, із 19.03.2023 року ОСОБА_6 почав активно позичати у нього грошові кошти для власних потреб, оскільки в нього була заблокована його банківська картка, точно яка йому невідомо, зокрема просив гроші на таксі для того, щоб добратись до територіального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », купити спорядження, а також на багато що іншого та почав видумувати безліч причин чому його банківська картка заблокована. У період часу із 04.06.2023 до 10.07.2023 ОСОБА_6 відправився у щорічну відпустку та повідомив, що під час перебування у відпустці, він розблокує свою банківську картку та поверне кошти. Проте, з його слів, цього він не зробив та коштів мені не повернув. Весь час ОСОБА_6 він телефонував із свого мобільного номеру телефона НОМЕР_3 на його мобільні номери телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . 20.06.2023 року ОСОБА_6 позичив у свого батька грошові кошти у загальній сумі 1500 доларів США, щоб віддати борг, проте останній повідомив, що не зможе їх повернути, оскільки бабуся його дружини попала у лікарню та всі кошти він віддав своїй дружині для її лікування. В подальшому, він зв`язався із заступником командира по роботі з особовим складом, який є начальником ОСОБА_6 , після чого він почав розбиратись у ситуації та запевнив його, що кошти будуть повернуті. В той же час ОСОБА_8 написав розписку та не виконував її умов, а також фізично її в нього в руках не було, бачив лише її фото, яке було надіслане у месенджер «Вайбер». 14.08.2023 на його вимогу надіслати оригінал розписки, ОСОБА_6 цього не виконав. В підсумку повідомив, що із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 він перераховував на прохання ОСОБА_8 на банківські картки, які він просив (банки яких йому не відомо, а лише їх номери) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 грошові кошти у загальній сумі 144 439 грн. 32 коп. Додав, що 27.06.2023 в ході телефонної розмови із ОСОБА_8 , останній повідомив, що поверне йому 4050 грн., що і зробив. Тому, цього ж дня о 18:31 год із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (згідно виписки номер не зазначено) через інтернет-банкінг надіслав йому 4050 грн. на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 вказану суму. Вказаними діями йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 140 439 грн. 32 коп.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України.

Вказує, що відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів,щомістятьохоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки - НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 30.03.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, які зарєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001504 від 10 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , номер картки - НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 30.03.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., з наданням на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1