Справа № 473/6585/23
Номер провадження 1-кс/473/1345/2023
УХВАЛА

Іменем України

"28" листопада 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000282 від 22.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000282 від 22.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 21.11.2023 року до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 16.11.2023 року невідома особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом під приводом продажу бетонозмішувача об`ємом 160 л на сайті «ОЛХ», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3500 гривень, які остання самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передплати перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але замовлений товар так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15.11.2023 року в мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж бетонозмішувача об`ємом 160 л вартістю 3500 грн. 16.11.2023 року зв`язалася з продавцем, яка представилась ОСОБА_6 , та домовилась з нею про доставку бетонозмішувача на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в м.Вознесенськ.Після чого їй в додаток «Вайбер» було надіслано картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який вона перерахувала 3500 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В ході чого, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , потерпілій повідомили, що наразі товар відправити не можуть, так як не має світла та потрібно зачекати. Але до 21.11.2023 року ОСОБА_5 не отримала ні бетонозмішувач та свої грошові кошти назад.

Дізнавач вказав, що інформація, щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може вказати на осіб причетних до вчинення даного проступку та може бути використана як доказ по даному кримінальному провадженню, тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю її вилучення.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000282 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти 16.11.2023 року в сумі 3500 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 16.11.2023 року по 21.11.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період з 16.11.2023 року по 21.11.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 16.11.2023 року в сумі 3500 грн. на рахунокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ), або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.11.2023 року по 21.11.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 16.11.2023 року по 21.11.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток «АБанк24» чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1