У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2024 Справа №607/797/24 Провадження №1-кс/607/266/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 10.01.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000615 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до судової справи «Про банкрутство приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зберігається ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу відзиву боржника (вх. № 8547) на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПП « ОСОБА_5 » в сумі 4 259 476, 10 грн. визнані боржником у повному обсязі та з можливістю вилучення матеріалів судової справи в належним чином завірених копіях.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що 17 березня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір поставки нафтопродуктів № 170317/2. Відповідно п.1.1 Договору. Постачальник зобов`язується передати у погоджені терміни у власність Покупця нафтопродукти, а Покупець зобов`язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, передбачених цим Договором до п. 1.2. Асортимент, кількість і ціна, умови поставки і оплати Товару на кожну окрему партію встановлюються Сторонами за погодженням в Додатках до Договору на підставі Заявки Покупця і вказуються в розрахункових документах (рахунках-фактурах) та/або у відвантажувальних документах (видаткових накладних) на Товар, які є специфікацією і складають невід`ємну частину цього Договору.

Згідно п. 3.3. Покупець зобов`язується здійснити оплату за Товар (партію Товару) у розмірі 100 % вартості Товару (партії Товару) з моменту отримання рахунку-фактури, наданого на підставі заявки Покупця, у строк, визначений в рахунку для сплати. Згідно рахунків на оплату, термін оплати Товару складає 3 робочих дні з дати поставки Товару. В порушення умов Договору заборгованість за поставлений Товар складає 4 259 476 грн. 10 коп.

На виконання умов договору Продавцем в період з 11.09.2018 по 01.08.2019 на замовлення Покупця здійснювалась поставка нафтопродуктів, за що останніми відбувалось оплата - перерахування коштів через банківські розрахункові рахунки.

Однак, в подальшому покупцем в особі директора ОСОБА_7 після поставки наступних партій товару оплата останнім за товар не проводилась, що призвело до утворення заборгованості за поставлений товар на суму 4 259 476 грн. 10 коп.

Зокрема, 02.08.2019 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - с.м.т. Козова Тернопільської області поставлено продукцію бітум нафтовий дорожній в`язкий кількістю 24,04 тони на суму 336 560,10 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку.

Однак, з 02.08.2019 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

16.08.2019 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 25 тон на суму 327 500, 10 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 16.08.2019 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

06.09.2019 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Мукачево, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 24 тони на суму 288 000 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 06.09.2019 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

19.09.2019 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 23,15 тони на суму 310 210, 09 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 19.09.2019 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

20.09.2019 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 24,18 тони на суму 324 012,09 1 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 20.09.2019 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

23.09.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 24,74 тони на суму 239 977,9 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 23.09.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

13.06.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Христинівка, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 23,66 тони на суму 263 335,8 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 13.06.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

16.06.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Христинівка, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 25,3 тони на суму 281 589 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 16.06.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

18.06.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 25,66 тони на суму 284 826 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 18.06.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

30.06.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 24,21 тони на суму 279 625 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 30.06.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

05.07.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 23,12 тони на суму 268 192,09 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 05.07.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

14.07.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 23,12 тони на суму 303 347,1 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 14.07.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

01.08.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 23,78 тони на суму 303 42,71 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 01.08.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

09.08.2020 Продавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення Покупця - ПП « ОСОБА_6 » вантажним транспортом в пункт призначення - м. Лубни, поставлено продукцію - бітум нафтовий дорожній кількістю 24,9 тони на суму 336 150 грн. На підтвердження отримання поставленої продукції Покупцем в особі ОСОБА_7 рукописно підписано видаткову накладну про отримання бітуму, тим самим підтверджено факт отримання продукції та зобов`язання оплатити за таку поставку. Однак, з 09.08.2020 по теперішній період уповноважені особи оплату за поставлену продукцію не здійснили.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2017 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Генерального директора ОСОБА_8 з іншої сторони, укладено інвестиційний договір № 651 «Про організацію та проведення будівництва». У відповідності до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за дорученням ПП « ОСОБА_6 » та за його рахунок вчиняє дії із організації та проведення будівництва трикімнатної квартири загальною проектною площею 82,79 кв.м у багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 , а ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 здійснює інвестиції в Цільовий Об`єкт шляхом оплати визначеної даним Договором вартості Цільового Об`єкту та приймає Цільовий Об`єкт у порядку та строки, визначені цим Договором.

19.05.2017 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Генерального директора ОСОБА_8 , з іншої сторони укладено інвестиційний договір №303 «Про організацію та проведення будівництва». Згідно умов якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від власного імені, за дорученням ПП « ОСОБА_6 » та за її рахунок вчиняє дії з організації та проведення будівництва однокімнатної квартири загальною площею 42,85 кв.м у багатоповерховому житловому будинку по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2020 року о 19:31 год. ОСОБА_7 виїхав з України через пункт перетину Грушів на транспортному засобі «NISSAN» д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . І з 16.11.2020 по теперішній час на територію України, згідно інформаційних даних не повертався. ОСОБА_7 перебуваючи на території Республіки Польща в місті Вроцлаві, 02.07.2021 видав довіреність та одночасно уповноважив ОСОБА_9 - бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » вчинити наступні дії: замовити у суб`єкта оціночної діяльності для ПП « ОСОБА_6 », надавши всі необхідні документи для робіт щодо незалежної оцінки майна квартири від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побудованої за договором новації до договору № 651 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 » по АДРЕСА_2 ; зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_3 на

підставі акту приймання-передачі нерухомого мана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_6 ».

Представляти інтереси ПП « ОСОБА_6 » - в усіх підприємствах, установах та організаціях, органах нотаріату реєстрації, органах влади місцевого самоврядування, перед самозайнятими фізичним особами, тощо з питань, як то але не виключено: державної реєстрації Статуту ПП « ОСОБА_6 », прийняття рішень щодо державної реєстрації внесення змін щодо збільшення, зменшення розміру статутного капіталу, виступити засновником дочірнього підприємства ПП « ОСОБА_6 », після прийнятого рішення щодо процедури створення (державної реєстрації) з ПП « ОСОБА_6 » - ПП « ОСОБА_6 » на підставі прийнятого рішення № 1 від 29.06.2021, підписаного власником ПП « ОСОБА_6 »; представляти інтереси ПП « ОСОБА_6 » як засновника ДП ПП « ОСОБА_6 » на загальних зборах та голосувати від імені засновника з будь-яких питань, що не потребує доказування для третіх осіб; вносити або виводити від імені засновника кошти або майно з метою поповнення (збільшення розміру) зменшення статутного капіталу дочірнього підприємства; у відомих представникові випадках, що обговорені нами до видачі цієї довіреності, вчинити комплекс дій, пов`язаних із відступленням ПП « ОСОБА_6 » належної йому частки у статутному капіталі дочірнього підприємства, здійсненням розрахунків при цьому, а також з виходом ПП « ОСОБА_6 » із складу засновників (учасників) дочірнього підприємства; вчинити всі необхідні дії щодо переходу за розподільчим частини майна, прав та обов`язків юридичної особи до створюваної нової юридичної особи, а саме зробити розподільчий баланс з ПП « ОСОБА_6 » до ПП « ОСОБА_6 », як дочірнього підприємства, в статутний капітал якої внести (передати); квартиру АДРЕСА_4 , що належить ПП « ОСОБА_6 » на праві приватної власності; квартиру АДРЕСА_5 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 09.03.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_6 »; підписати акт приймання-передачі вищезазначеного майна.

Згідно акту оцінки вартості та приймання - передачі майна, що вноситься до статутного капіталу дочірнього підприємства ПП « ОСОБА_6 » ПП « ОСОБА_6 » від 04.09.2021 «ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_9 та дочірнього підприємства ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_10 склали акт про те, що з метою формування Статутного капіталу засновник ПП « ОСОБА_6 », яке володіє часткою, що дорівнює 100% Статутного капіталу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_6 » та становить 3 881 295,12 грн., в межах цієї частки та суми, які затверджені статутом та відомості про що внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, передав, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_10 , прийняло в якості внеску до Статутного капіталу наступне майно: квартира АДРЕСА_4 , вартістю 381 231,12 грн.; квартира АДРЕСА_5 , вартістю 3500064 грн.

Таким чином, в Статутний капітал дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_6 » з балансу ПП « ОСОБА_6 » умисно було виведено нерухоме майно з метою унеможливлення подальшого повернення боргового зобов`язання перед товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визнання ПП « ОСОБА_6 » банкрутом.

В подальшому у зв`язку із тим, що ПП « ОСОБА_6 » не повернуло боргового зобов`язання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство. 08.10.2021 суддею Господарського суду Тернопільської області винесено ухвалу про прийняття вказаної заяви до розгляду.

В рішенні Господарського суду Тернопільської області від 22.11.2021 зазначено, що 20.10.2021, через канцелярію суду до матеріалів справи від боржника надійшов відзив (вх. № 8547) на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство в якому кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПП « ОСОБА_5 » в сумі 4 259 476, 10 грн. визнані боржником у повному обсязі.

Суддею Господарського суду Тернопільської області ОСОБА_11 25.05.2022 винесено постанову «Про визнання боржника - ПП « ОСОБА_6 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Зокрема, з-поміж пунктів в постанові зазначено наступне: приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнати банкрутом; господарську діяльність приватного підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завершити.

Так, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 з метою виведення майна - статутного капіталу з дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, аби не повертати боргове зобов`язання в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 12.10.2021, тобто через чотири дні після відкриття справи в Господарському судді Тернопільської області про банкрутство, ОСОБА_10 як керівник дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_6 » уклала сама із собою (як керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони та з собою, як з фізичною особою з іншої сторони) договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 . Аналогічний за змістом договір купівлі-пролажу ОСОБА_10 уклала 23.08.2022, придбавши в себе, як в керівника дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_6 » квартиру АДРЕСА_5 .

Таким чином, внаслідок дій спрямованих на унеможливлення відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу, ОСОБА_7 спільно з своєю тещею ОСОБА_10 та бухгалтером ОСОБА_9 вчинили дії, які виразились у продажі об`єктів нерухомого майна, які знаходились в Статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 ».

З врахуванням викладеного, органом досудового розслідування достатньо підстав вважати, що ОСОБА_7 у 2019 році, увійшовши в довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті заволодіти коштами останніх, шляхом отримання нафтопродукції, без оплати коштів за її поставку та подальшого її оплатного відчуження іншим особам, умисно доручив своїй тещі - ОСОБА_10 шляхом виділу створити дочірнє підприємство ПП « ОСОБА_6 » в статутний капітал якого, ввести нерухоме майно - 2 житлові квартири. А після того, як ОСОБА_7 дізнався, що в Господарському судді Тернопільської області відкрито провадження по справі про банкрутство і арбітражним керуючим - ліквідатором будуть вчинятись дії щодо пошуку майна ПП « ОСОБА_6 » для відшкодування заподіяних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній зобов`язав ОСОБА_10 придбати вказані квартири в дочірнього підприємства та зареєструвати за собою, як за фізичною особою право власності, іншими словами, придбати в себе вказані квартири.

З врахуванням того, що директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 в період з 01.08.2019 по 09.08.2020 отримав нафтопродукцію на суму 4 259 476 грн. 10 коп. і кошти за неї не повернув, а 01.08.2021р. утворено дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_6 » і розмір статутного капіталу становить 3 881 295, 13 грн. а відтак достатньо підстав вважати, що сума статутного капіталу, в тому числі квартири, які придбані ПП « ОСОБА_6 » набуті злочинним шляхом в результаті заволодіння майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ці ж кошти переведені в статутний капітал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_6 ».

З метою дослідження матеріалів судової справи про визнання ПП « ОСОБА_6 » банкрутом, 28.09.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслано запит про надання матеріалів судової справи визнання ПП « ОСОБА_6 » банкрутом. Згідно відповіді заступника керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 29.09.2023 (№ 921/655/21/520/2023) тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи необхідність дослідження та вивчення матеріалів судової справи «Про банкрутство ПП « ОСОБА_6 », до якої необхідно отримати доступ, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відзив боржника (вх. № 8547) на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПП « ОСОБА_5 » в сумі 4 259 476, 10 грн. визнані боржником у повному обсязі та судова справа «Про банкрутство приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Так, прохання старшого слідчого про надання доступу до оригіналу вищевказаного відзиву, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки на підтвердження таких доводів, старшим слідчим жодних доказів не подано. Відтак, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 10.01.2024р. про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до судової справи «Про банкрутство приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії відзиву боржника (вх. № 8547) на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПП « ОСОБА_5 » в сумі 4 259 476, 10 грн. визнані боржником у повному обсязі та з вилучення матеріалів судової справи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1