Дата документу 30.11.2023Справа № 554/493/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, згідно лісорубного квитка серії ПО ЛРК № 007511 від 21.09.2022 в Приміському лісництві в майстерській дільниці 6 кварталу 97 виділі 4 та 6 проводились лісосічні роботи на підставі договорів № 545-Л/Пр та №546-Л/Пр від 21.09.2022 укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_3 . Відповідно до матеріалів контрольного заходу, роботи та послуги по договорам № 545-Л/Пр та № 546-Л/Пр ФОП ОСОБА_3 не проводились.

На підставі «Актів приймання-передачі робіт та послуг» від 30.11.2022 та 15.12.2022 по договору 545-Л/Пр та «Актів приймання-передачі робіт та послуг» від 31.10.2022 та 30.11.2022 по договору 546-Л/Пр, Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») безпідставно перераховано ФОП ОСОБА_3 за фактично не виконані роботи та ненадані послуги по договору №545-Л/Пр кошти в сумі 30 293,50 грн. та по договору №546-Л/Пр кошти в сумі 45 558,25 грн.

На підставі викладеного виникла необхідність, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою

АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів (інформації), а саме:

- рахунку-фактури ФОП ОСОБА_3 за №31/10-2 від 31.10.2022,

- рахунку-фактури ФОП ОСОБА_3 за №30/11-1 від 30.11.2022,

- рахунку-фактури ФОП ОСОБА_3 за №21/11-3 від 21.12.2022,

- платіжної інструкції №4675 від 15.11.2022 про перерахування коштів ФОП ОСОБА_3 ;

- платіжної інструкції №5068 від 07.12.2022 про перерахування коштів ФОП ОСОБА_3 ;

- платіжної інструкції №369 від 22.02.2022 про перерахування коштів ФОП ОСОБА_3 ;

- відомостей щодо перерахування ФОП ОСОБА_3 коштів на підставі «Актів приймання передачі робіт та послуг» від 30.11.2022 та 15.12.2022 по договору №545-Л/Пр від 21.09.2022;

- відомостей щодо перерахування ФОП ОСОБА_3 коштів на підставі «Актів приймання передачі робіт та послуг» від 31.10.2022 та 30.11.2022 по договору №546-Л/Пр від 21.09.2022;

- вільні зразки почерку та підпису на документах за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 працівників Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не менше ніж у 20 документах по кожній особі;

- відомостей щодо перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з 01.12.2022 по 01.01.2023 у відпустці, відрядженні на лікарняному (копії табеля обліку робочого часу, наказів на відрядження/відпустку, лікарняних листків)

Таким чином, затребувані в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості відповідають ознакам такого процесуального джерела доказів, як документи.

Зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, у відповідності до ч. 1 ст. 91 КПК України, зокрема, для встановлення події кримінального правопорушення; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, , обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, а також винуватості осіб, які його вчинили.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання слідчий прохає проводити без виклику представників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після одержання зазначеної ухвали, надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати документи (інформацію), щодо:

- рахунку-фактури ФОП ОСОБА_3 за №31/10-2 від 31.10.2022,

- рахунку-фактури ФОП ОСОБА_3 за №30/11-1 від 30.11.2022,

- рахунку-фактури ФОП ОСОБА_3 за №21/11-3 від 21.12.2022,

- платіжної інструкції №4675 від 15.11.2022 про перерахування коштів ФОП ОСОБА_3 ;

- платіжної інструкції №5068 від 07.12.2022 про перерахування коштів ФОП ОСОБА_3 ;

- платіжної інструкції №369 від 22.02.2022 про перерахування коштів ФОП ОСОБА_3 ;

- відомостей щодо перерахування ФОП ОСОБА_3 коштів на підставі «Актів приймання передачі робіт та послуг» від 30.11.2022 та 15.12.2022 по договору №545-Л/Пр від 21.09.2022;

- відомостей щодо перерахування ФОП ОСОБА_3 коштів на підставі «Актів приймання передачі робіт та послуг» від 31.10.2022 та 30.11.2022 по договору №546-Л/Пр від 21.09.2022;

- вільні зразки почерку та підпису на документах за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 працівників Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не менше ніж у 20 документах по кожній особі;

- відомостей щодо перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з 01.12.2022 по 01.01.2023 у відпустці, відрядженні на лікарняному (копії табеля обліку робочого часу, наказів на відрядження/відпустку, лікарняних листків).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1