Провадження по справі № 1-кс/522/7135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 19.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали кримінального провадження по заяві ОСОБА_4 про те, що 19.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом закриття кредитного рейтингу від переглядів з подальшим оформленням кредитного договору, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 24 911 гривень, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження за № 0000239 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про надання послуг кредитування. В подальшому невстановлена особа запропонувала закриття кредитного рейтингу від переглядів з подальшим оформленням кредитного договору. На що ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти в загальній сумі 24 911 грн. на вказану невстановленою особою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого оголошення на сайті «ОЛХ» було видалено, а невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000239 від 19.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або групі дізнавачів з групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер телефону власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківської картки;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 19.06.2023 по 30.07.2023 та 01.10.2023 по 01.11.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу).;

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.06.2023 по 30.07.2023 та 01.10.2023 по 01.11.2023;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

20.11.2023