Справа № 559/10/24
Провадження № 1-кс/559/56/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 січня 2024 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК Українипро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджено керівником Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 15 серпня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 розмістив у всесвітній мережі Інтернет оголошення про працевлаштування закордоном, та в ході спілкування зі свідком ОСОБА_6 повідомив останньому про можливість оформлення документів для безперешкодного виїзду військовозобов`язаних за кордон. В подальшому, 05.01.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом організації та сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та надання засобів, вчиненому з корисливих мотивів.

В подальшому, з метою виявлення та фіксації відомостей, що можуть становити інтерес для даного кримінального провадження надано доручення в порядку ст. 40 КПК України відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України задля встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення.

В результаті виконання доручення встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час здійснення злочинної діяльності користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, фіктивні документи щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку ОСОБА_6 , які виготовлені ІНФОРМАЦІЯ_3 , були надіслані ОСОБА_7 02.01.2024 поштовим відправленням згідно експрес-накладної №3533 з поштомату № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ), відправником якого зазначено ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , тип відправлення: документи. Дане поштове відправлення отримано ОСОБА_7 04.01.2024 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, відразу після отримання вказаного відправлення, ОСОБА_7 з вище зазначеного відділення надіслав відправлення, згідно експрес-накладної №5888, адресоване у відділення № НОМЕР_4 с. Розсошенці, Полтавської області, отримувачем якого зазначено ОСОБА_9 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , тип відправлення: документи. Вказане поштове відправлення отримано 06.01.2024.

За результатами проведених заходів, під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи в злочинній змові з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_10 », одночасно виготовили фіктивні документи щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього встановлено, що поштовим відправленням, згідно експрес-накладної №3533, ОСОБА_7 були надіслані документи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_7 , згідно експрес-накладної № 5888, документи на ім`я ОСОБА_11 відправлені останньому.

Відповідно до інформації на інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться вАДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

На даний час, з метою встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо відправлень, за експрес накладними №3533 та № 5888, із зазначенням, дати та часу їх реєстрації, даних відправника та даних отримувача (ПІБ фізичної особи, адреса доставки, номер мобільного телефону), відомостей про опис відправлення, інформацію про їх отримання чи не отримання адресатом; відеозаписів з камер відеоспостереження встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відправленні та отриманні посилок за вище вказаними експрес накладними; інформації про відправлення та отримання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 за період часу з 15.08.2023 по 16.01.2024.

Зазначена інформація зберігається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) або його структурному підрозділі за іншою адресою.

Персональні дані, що обробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до конфіденційної інформації.

Крім цього, відповідно до п. 11.2 Публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень, розмішеного у відкритому доступі на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 обробка Експедитором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який є володільцем наданих Замовником (Відправник або Одержувач відправлення) даних, склад та зміст яких визначено Договором та Умовами, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Замовник вважається ознайомленим на момент укладення Договору. Замовник (далі Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Експедитором персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (далі Персональні дані) з метою:

здійснення Експедитором своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Експедитором та/або іншими суб`єктами господарювання, що працюють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Треті особи), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;

надання Третіми особами послуг Експедитору для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Експедитором із Третіми особами Договорів;

захисту Експедитором своїх законних прав та інтересів.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Експедитора та/або його правонаступників».

Зазначене свідчить, що документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, а тому не можуть бути надані на запит у порядку ст. 93 КПК України.

Разом з тим встановлено, що необхідні для органу досудового розслідування документи зберігаються у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якої знаходяться у м. Київ, тобто віддаленому регіоні України, а виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду, для розгляду даного клопотання займе тривалий час, що негативно вплине на строки проведення досудового розслідування, а тому, на думку слідчого доцільності виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду при розгляді цього клопотання, як особу у володінні якої знаходяться документи підстав немає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, згідно якої клопотання підтримує просить його задоволити, а розгляд проводити за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В зв`язку з неявкою в судове засідання учасників, фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріалами доходжу до наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо дізнавач, слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач, слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, дізнавач, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Приписами ст. 11 Закону України «Про інформацію» передбачено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані.

Персональні дані, що обробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до конфіденційної інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, інформація та документи, доступ до яких з правом вилучення копій просить надати слідчий, може знаходитися у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), дані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задоволити.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області у кримінальному провадженні №0000042 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій документів (на паперовому та (або) магнітному носіях), а саме:

-до документів (інформації) щодо відправлень, за експрес накладними №3533 та №5888, із зазначенням, дати та часу їх реєстрації, даних відправника та даних отримувача (ПІБ фізичної особи, адреса доставки, номер мобільного телефону), відомостей про опис відправлення, інформацію про їх отримання чи не отримання адресатом;

-до відеозаписів з камер відеоспостереження встановлених у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час відправлення та отримання посилок за експрес накладними №3533 та №5888;

-до документів (інформації) про відправлення та отримання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з типом відправлення: документи здійснених ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 за період часу з 15.08.2023 по 16.01.2024;

-до документів (інформації) про відправлення та отримання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з типом відправлення: документи - здійснених ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 за період часу з 15.08.2023 по 16.01.2024;

-до документів (інформації) про відправлення та отримання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з типом відправлення: документи - здійснених ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по 16.01.2024.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 18.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1