Провадження № 1-кс/344/7463/23
У Х В А Л А

13 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000131, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Івано-Франківської області в порушення вимог Кодексу України «Про надра» здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Так, в 2015 році, між ПП «Лістер» (, керівник - ОСОБА_3 ) та Надвірнянським спеціалізованим агролісгоспом ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» було укладено договір оренди земельної ділянки в с. Лісна Терновиця, на котрій в порушення вимог Кодексу України «Про Надра» здійснюється видобування глини (суглинку) з метою випалювання цегли на цегельному заводу, який знаходиться поряд із земельною ділянкою, де здійснюється незаконне видобування корисних копалин. 12 жовтня 2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування комплексу споруд та будівель цегельного заводу, в ході якого виявлено та вилучено: зразок ґрунту із ковша грейдера жовтого кольору без номерного знаку, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324262, з бункера та ленти подачі ґрунту на прес вилучено зразок ґрунту, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324263, із стрічки пресу вилучено три пресовані заготовки сирої цегли, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324264, із складів для сушіння вилучено три пресовані заготовки сирої цегли, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324265, з кузова автомобіля «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 вилучено зразок ґрунту, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324266, з погрузчика біля цеху випікання цегли вилучено два зразки висушених заготовок цегли, які поміщено в поліетиленовий пакет та в подальшому до спец пакету PSP4324271, в приміщенні випікання цегли вилучено три зразки цегли випаленої та готової до реалізації, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324270, ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти в сумі 2000 гривень купюрами номіналом по 1000 гривень кожна із серіями та номерами БА5284022, ЕА2995112, які поміщено до спец пакету WAR0040098, в офісному приміщенні виявлено та вилучено дві печатки ПП «Лістер» із номерами №22185247 та №41370310, які поміщено до спец пакету WAR0040095. Постановою від 13 жовтня 2023 року вилучені речі та предмети в ході проведення обшуку в даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення , збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п.10 ч.2 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

12.10.2023 в ході виконання ухвали Івано-Франківського міського суду, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування комплексу споруд та будівель цегельного заводу, в ході якого виявлено та вилучено: зразок ґрунту із ковша грейдера жовтого кольору без номерного знаку, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324262, з бункера та ленти подачі ґрунту на прес вилучено зразок ґрунту, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324263, із стрічки пресу вилучено три пресовані заготовки сирої цегли, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324264, із складів для сушіння вилучено три пресовані заготовки сирої цегли, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324265, з кузова автомобіля «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 вилучено зразок ґрунту, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324266, з погрузчика біля цеху випікання цегли вилучено два зразки висушених заготовок цегли, які поміщено в поліетиленовий пакет та в подальшому до спец пакету PSP4324271, в приміщенні випікання цегли вилучено три зразки цегли випаленої та готової до реалізації, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324270, ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти в сумі 2000 гривень купюрами номіналом по 1000 гривень кожна із серіями та номерами БА5284022, ЕА2995112, які поміщено до спец пакету WAR0040098, в офісному приміщенні виявлено та вилучено дві печатки ПП «Лістер» із номерами №22185247 та №41370310, які поміщено до спец пакету WAR0040095

Постановою від 13 жовтня 2023 року про визнання речових доказів вилучені речі в ході проведення обшуку 12.10.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000131.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.ч.10-11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до зазначеного, суд-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на майно, яке виявлено та вилучено 12 жовтня 2023 року вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування комплексу споруд та будівель цегельного заводу, а саме: зразок ґрунту із ковша грейдера жовтого кольору без номерного знаку, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324262, з бункера та ленти подачі ґрунту на прес вилучено зразок ґрунту, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324263, із стрічки пресу вилучено три пресовані заготовки сирої цегли, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324264, із складів для сушіння вилучено три пресовані заготовки сирої цегли, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324265, з кузова автомобіля «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 вилучено зразок ґрунту, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324266, з погрузчика біля цеху випікання цегли вилучено два зразки висушених заготовок цегли, які поміщено в поліетиленовий пакет та в подальшому до спец пакету PSP4324271, в приміщенні випікання цегли вилучено три зразки цегли випаленої та готової до реалізації, який поміщено в полімерний мішок та упаковано до спец пакету PSP4324270, грошові кошти в сумі 2000 гривень купюрами номіналом по 1000 гривень кожна із серіями та номерами БА5284022, ЕА2995112, які поміщено до спец пакету WAR0040098, дві печатки ПП «Лістер» із номерами №22185247 та №41370310, які поміщено до спец пакету WAR0040095, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1