У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

02 листопада 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121, яке внесене до ЄРДР 05 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

1) надати групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_5 протягом місяця з моменту винесення ухвали, право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо встановлення ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались, чи на даний момент використовуються сім картки з номером, НОМЕР_1 з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік за період часу з 00:01 год. 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали, з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, та наданням вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування.

Подане клопотання мотивувала тим, що в ході досудового розслідування установлено, що 05 травня 2023 року до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 про те, що 04 травня 2023 року невідома особа, шляхом введення в оману, під приводом продажу автомобілю на сайті «Безплатка» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 25000 гривень.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000121 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 01 травня 2023 року перебував у військовій частині, що розташована у Львівській області, де через мережу інтернет, а саме через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибирав автомобіль, де натрапив на оголошення від продавця ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_1 . В подальшому під час спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 домовився про придбання автомобілю Volkswagen Passat B5, при цьому автомобіль повинні були доставити з Польші, тому потерпілому необхідно було надіслати предоплату в розмірі 25000 гривень, що ОСОБА_6 і зробив та 04 травня 2023 року здійснив переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону на банківську карту НОМЕР_2 , натомість в ході переписки з ОСОБА_7 , останній переслав копії документів, видані на особу ОСОБА_8 , а з ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.

26 травня 2023 року, відповідно до ст. 218 КПК України визначено підслідність в даному кримінальному провадженні за СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

16 травня 2023 року до ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_9 про те, що 11 травня 2023 року невідома особа, шляхом введення в оману, під приводом продажу автомобілю на сайті «Безплатка» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 загальною сумою 101799 гривень.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000192 від 17 травня 2023 року за фактом вчинення кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України

В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 11 травня 2023 року в інтернет- платформі «Безплатка» виявив оголошення про продаж автомобілю «Тойота Рав 4 2004» чорного кольору, вартістю 2100 долларів, вказане оголошення було від чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 » з номером телефону НОМЕР_1 . В ході діалогу з вказаним чоловіком, ОСОБА_9 домовився про придбання автомобілю та 11 травня 2023 року та 12 травня 2023 року здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 загальною сумою 101799 гривень, при цьому під час діалогу з продавцем, останній переслав копії документів видані на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок із потерпілим.

27 червня 2023 року, відповідно до ст. 218 КПК України визначено підслідність в даному кримінальному провадженні за СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

15 вересня 2023 року склад кримінального правопорушення, відомості про яке внесене до ЄРДР № 0000192 від 17 травня 2023 року перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України та об`єднане в одне кримінальне провадження № 0000121 від 05 травня 2023 року, підслідність якого визначити за слідчим відділом Білоцерківського РУП.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа продавець, з якою здійснювали безпосередній контакт потерпілий ОСОБА_6 та ОСОБА_9 користувач мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні операторів рухомого мобільного зв`язку, а саме до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувались чи на даний момент використовуються вказана сім картка, з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Зазначає, що отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушником ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв`язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення незаконно здобутого майна, відшкодування завданої шкоди.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без його участі, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отож, слідчий ОСОБА_3 для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена нею у клопотанні має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Слідчим суддею установлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, яке внесене до ЄРДР 05 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 05 травня 2023 року, ОСОБА_6 надав показання про те, що 01 травня 2023 року він перебував у військовій частині, що розташована у Львівській області, де через мережу інтернет, а саме через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибирав автомобіль, де натрапив на оголошення від продавця ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_1 . В подальшому під час спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 домовився про придбання автомобілю Volkswagen Passat B5, при цьому автомобіль повинні були доставити з Польші, тому потерпілому необхідно було надіслати предоплату в розмірі 25000 гривень, що ОСОБА_6 і зробив та 04 травня 2023 року здійснив переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону на банківську карту НОМЕР_2 , натомість в ході переписки з ОСОБА_7 , останній переслав копії документів, видані на особу ОСОБА_8 , а з ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.

Крім того, згідно із протоколом допиту потерпілого від 17 травня 2023 року, ОСОБА_9 надав показання про те, що 11 травня 2023 року в інтернет- платформі «Безплатка» він виявив оголошення про продаж автомобілю «Тойота Рав 4 2004» чорного кольору, вартістю 2100 долларів, вказане оголошення було від чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 » з номером телефону НОМЕР_1 . В ході діалогу з вказаним чоловіком, ОСОБА_9 домовився про придбання автомобілю та 11 травня 2023 року та 12 травня 2023 року здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 загальною сумою 101799 гривень, при цьому під час діалогу з продавцем, останній переслав копії документів видані на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок із потерпілим.

Отже, слідчому судді доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з інформацією за номером телефону НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отож, дійсно інформація, до якої слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, може допомогти встановити використовувані ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірне коло їх зв`язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановити особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування завданої шкоди.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона не перебуває у вільному доступі, нею володіє тільки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідча суддя клопотання слідчого ОСОБА_3 у частині надання їй тимчасового доступу задовольняє.

Разом з тим, в частині надання тимчасового доступу іншим зазначеним нею слідчим, слідча суддя відмовляє, оскільки згідно із ст. 164 КПК України, в ухвалі може бути зазначена лише одна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121, яке внесене до ЄРДР 05 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо встановлення ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались, чи на даний момент використовуються сім картки з номером, НОМЕР_1 з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік за період часу з 00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59 год. 02 листопада 2023 року, з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, та наданням вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02 грудня 2023 року.

В іншій частині - відмовити.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1