Провадження № 1-кс/522/7246/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 18.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.06.2017 року ОСОБА_3 було призначено на посаду директора Комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа №1 м. Одеси» з 22.06.2017 року та укладено контракт № 14 з керівником закладу, що є комунальною власністю.

Відповідно до наказу Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради №12 від 05.01.2023 було змінено назву закладу на Комунальний заклад початкової спеціалізованої освіти «Мистецька школа №1 імені Е.Г. Гілельса м. Одеси», який здійснює свою діяльність за адресою: 65082, Одеська область, місто Одеса, провулок Маяковського, 4/1.

Так, наказом директора КПІНЗ «Дитяча музична школа №l м. Одеса» ОСОБА_4 №26-к від 26.02.2018 року на посаду робочого по ремонту на 0,5 ставки з 01.03.2018 року було прийнято ОСОБА_5 .

Витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб та про народження №36, №43 та №2 від 06.06.2023 встановлено, що ОСОБА_5 є пасинком директора Комунального закладу початкової спеціалізованої освіти «Мистецька школа №l імені Е.Г. Гілельса м. Одеси» ОСОБА_3 та остання наділена правом прийняття його на посаду, заохочення, накладення на нього дисциплінарних стягнень та вчинення стосовно нього як працівника закладу дій та прийняття рішень.

3 інформаційно-телекомунікаційної системи «Аркан ЦП» встановлено, що гр. ОСОБА_5 неодноразово здійснювався виїзд за кордон.

Так, встановлено, що 22.02.2021 через пункт перетину «Бориспіль -D» було здійснено перетин кордону гр. ОСОБА_5 , після чого 21.06.2021 року через пункт перетину «Бориспіль -D» було здійснено в`їзд на територію України ОСОБА_5 , тобто дані з Державної прикордонної служби України свідчать про перебування останнього за кордоном протягом 4 місяців.

Встановлено, 20.06.2021 року на момент перебування гр. ОСОБА_5 за кордоном завідуючим господарством КЗПСО «Мистецька школа №l імені Е.Г. Гілельса м. Одеси» ОСОБА_6 направлено подання на ім`я директора закладу ОСОБА_3 з проханням здійснити преміювання в червні 2021 року трьох працівників закладу, в т.ч. ОСОБА_5 .

Після чого на підставі даного подання 22.06.2021 року директором закладу видається наказ №37-к від 22.06.2021 «Про преміювання працівників школи», згідно якого встановлено премію ОСОБА_5 в розмірі 17 445,62 гривень за оперативність та високу якість виконання завдань та доручень адміністрації школи та інше в червні місяці.

Згідно Положення про преміювання працівників дитячої музичної школи №1 встановлено, що преміювання працівників проводиться на підставі диференційованого підходу до працівників із урахуванням їх особистого трудового внеску в роботу школи (за високі результати в організації та проведенні навчально-виховного процесу, позакласних і методичних заходів; за впровадження нових форм та методів роботи; за активну культурно-освітню та громадську діяльність, що впливає на підвищення якості роботи школи; за ініціативну роботу з укріплення матеріально-технічної бази школи ефективну фінансово-господарчу діяльність; за оперативність та високу якість виконання завдань та доручень адміністрації школи та інше).

Таким чином, встановлено, що директором КЗПСО «Мистецька школа № l імені Е.Г. Гілельса м. Одеси» ОСОБА_3 було видано наказ про преміювання робочого по ремонту ОСОБА_5 за червень місяць, хоча на момент видання наказу та оцінки роботи з метою вирішення питання щодо преміювання останній перебував за кордоном.

14.08.2023 під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_6 , встановлено, що останній не підписував подання на ім`я директора КЗПСО «МШ № 1 ім. Е.Г. Гілельса» ОСОБА_3 , щодо преміювання у червні 2021 року наступних громадян, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 . Крім того громадянин ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_7 йому не знайомі.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, однак без отримання інформації, матеріальних носіїв та інших засобів вчинення кримінального правопорушення та відповідних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування, 15.11.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , згідно вимог ст.ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України в період часу з 09 години 37 хвилини по 17 годину 13 хвилину, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 приміщень будівлі КЗПСО «Мистецька школа № l імені Е.Г. Гілельса м. Одеси», розташованої за адресою: Одеська область, місто Одеса, провулок Маяковського, 4/1, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Постановою слідчого від 15.11.2023 речі та документи, які виявлені та вилучені в ході здійснення санкціонованого обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000980 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 100 КПК України, речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Згідно ст. ст. 167, 168 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою п.1-збереження речових доказів, п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, вищевказані вилучені в ході проведення обшуку та предмети є об`єктом кримінально протиправних дій, які зберігають сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, незастосування заборони на розпорядження вказаним майном, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть ефективному здійсненню досудового розслідування.

При цьому розгляд клопотання про арешт майна, враховуючи можливі ризики зміни, знищення, пошкодження, з метою забезпечення об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, доцільно розглядати за відсутності представників сторони, у якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 15.11.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , згідно вимог ст.ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України, в період часу з 09 години 37 хвилини по 17 години 13 хвилину, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, приміщень будівлі КЗПСО «Мистецька школа № l імені Е.Г. Гілельса м. Одеси», розташованої за адресою: Одеська область, місто Одеса, провулок Маяковського, 4/1, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1)Меморіальний ордер № 3 за червень 2021 року на 1 аркуші.

2)Оригінал реєстру бюджетних фінансових зобов`яз ань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 22 червня 2021 року № 52, оригінал реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 22 червня 2021 року № 51 на 2 аркушах.

3)Виписка по руху грошових коштів за 30.03.2021-31.03.2021 на 1 аркуші.

4)Оригінал табелю обліку робочого часу за вересень 2020 року на 2 аркушах.

5)Розрахункова платіжна відомість за вересень 2020 року на 1 аркуші.

6)Розрахунок середньомісячної заробітної плати ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на 1 аркуші.

7)Оригінали табелів обліку виконання робочого часу за жовтень 2020 року на 3 аркушах.

8)Список працівників ДМШ № 1 (інформація від 01.10.2020 року) на 1 аркуші.

9)Оригінали табелів обліку виконання робочого часу за листопад 2020 року на 2 аркушах.

10)Розрахунок середньомісячної заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , на 1 аркуші.

11)Копія наказу № 90-к від 23.11.2020 року «Про преміювання працівників школи» на 1 аркуші.

12)Розрахункова платіжна відомість за листопад 2020 року на 1 аркуші.

13)Розрахунок середньомісячної заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 на 1 аркуші.

14)Оригінал табелів обліку виконання робочого часу за грудень 2020 року на 2 аркушах.

15)Копія наказу № 96-к від 16.12.2020 рік «Про преміювання працівників школи» на 3 аркушах.

16)Розрахункова платіжна відомість за грудень 2020 року на 1 аркуші.

17)Копія наказу № 138-к від 19.12.2019 року «Про преміювання працівників школи» на 2 аркушах.

18)Оригінал книги реєстрації наказів в картонній обкладинці із позначенням «Розпочато «12» січня 2004 року, зберігати постійно», в прошитому та пронумерованому вигляді на 94 аркушах.

19)Оригінал наказу № 38/1-к від 17.04.2018 року «Про преміювання працівників школи» на 3 аркушах.

20)Оригінал наказу № 84/1-к від 21.11.2018 року «Про преміювання працівників школи» на 2 аркушах.

21)Оригінал наказу № 93-к від 17.12.2018 року на 3 аркушах.

22)Оригінал наказу № 26-к від 26.02.2018 року на 1 аркуші.

23)Оригінал наказу № 83-к від 12.10.2020 року на 1 аркуші.

24)Оригінал наказу № 85-к від 20.12.2021 року «Про преміювання працівників школи» на 1 аркуші.

25)Оригінал наказу № 67-к від 20.10.2021 року «Про преміювання працівників школи» на 1 аркуші.

26)Оригінал наказу № 62-к від 19.10.2021 року «Про звільнення» на 1 аркуші.

27)Оригінал наказу № 61-к від 18.10.2021 року «Про звільнення» на 1 аркуші.

28)Оригінал наказу № 53/1-к від 20.09.2021 року «Про преміювання працівників школи» на 1 аркуші.

29)Оригінал наказу № 40/1-к від 20.08.2021 року «Про преміювання працівників школи» на 1 аркуші.

30)Оригінал наказу № 38-к від 29.06.2021 року «Про надання відпустки» на 1 аркуші.

31)Оригінал наказу № 24-к від 11.05.2021 року «Про надання відпустки» на 1 аркуші.

32)Оригінал наказу № 23-к від 19.04.2021 «Про преміювання працівників школи» на 1 аркуші.

33)Оригінал наказу № 22/1-к від 14.04.2021 року «Про надання відпустки» на 1 аркуші.

34)Оригінал наказу № 19-к від 19.03.2021 року «Про преміювання працівників школи» на 1 аркуші.

35)Оригінал наказу № 13-аг від 26.10.2021 року «Про проведення інвентаризації» на 2 аркушах.

36)Оригінал наказу № 9-аг від 01.03.2021 року «Про організацію служби охорони» на 3 аркушах.

37)Оригінал наказу № 10-аг від 03.06.2021 року «Про фінансово-бюджетну дисципліну на 1 аркуші.

38)Наказ № 8-аг від 01.03.2021 року «Про відповідального» на 1 аркуші.

39)Оригінал наказу № 7-аг від 01.03.2021 року на 1 аркуші.

40)Оригінал наказу № 6-аг від 01.03.2021 року на 6 аркушах.

41)Оригінал наказу № 5-аг від 01.03.2021 року на 1 аркуші.

42)Оригінал наказу № 37-к від 22.06.2021 року на 1 аркуші.

43)Копія наказу № 35-к від 22.06.2021 року на 1 аркуші.

44)Копія наказу № 36-к від 22.06.2021 року на 1 аркуші.

45)Копія наказу № 14-к від 16.02.2021 року на 1 аркуші.

46)Копія наказу № 19-к від 19.03.2021 року на 1 аркуші.

47)Копія наказу № 23-к від 19.04.2021 року на 1 аркуші.

48)Копія наказу № 14 від 29.06.2021 року на 1 аркуші.

49)Копія наказу № 66 від 18.06.2021 року на 1 аркуші.

50)Копія наказу № 67 від 18.06.2021 року на 1 аркуші.

51)Копія наказу № 38-к від 29.06.2021 року на 1 аркуші.

52)Копія наказу № 53/1-к від 20.09.2021 року на 1 аркуші.

53)Копія наказу № 67-к від 20.10.2021 року на 1 аркуші.

54)Оригінали табелів обліку виконання робочого часу за січень-грудень 2021 року на 24 аркушах.

55)Оригінал меморіального ордеру № 5 за січень 2021 року на 1 аркуші.

56)Оригінал меморіального ордеру № 5 за березень 2021 року на 1 аркуші.

57)Оригінал меморіального ордеру № 5 за квітень 2021 року на 1 аркуші.

58)Меморіальний ордер № 5 за травень 2021 року на 1 аркуші.

59)Оригінали меморіальних ордерів № 5 за червень-грудень 2021 року на 7 аркушах.

60)Розрахункові платіжні відомості за лютий 2020 року, березень 2020 року, квітень 2020 року, січень 2020 року, січень 2020 року на 5 аркушах.

61)Розрахункові платіжні відомості за грудень 2021, за листопад 2021 року, за жовтень 2021 року, за жовтень 2021 року, вересень 2021 року, червень 2021 року, травень 2021 року на 6 аркушах.

62)Оригінал меморіального ордеру № 5 за лютий 2021 року від 01.03.2021 року на 1 аркуші.

63)Розрахункові платіжні відомості за липень на 1 аркуші.

64)Оригінал структури заробітної плати за 2021 рік на 2 аркушах.

65)Оригінал розшифровки заробітної плати на 2021 рік на 1 аркуші.

66)Оригінал штатного розпису на 01.01.2021 рік на 1 аркуші.

67)Оригінал структури заробітної плати на 2021 рік на 1 аркуші.

68)Оригінал повідомлення про відкриття рахунків від 19.01.2021 року на 1 аркуші.

69)Оригінал плану асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік на 1 аркуші.

70)Оригінал кошторису на 2021 рік на 2 аркушах.

71) Оригінал кошторису на 2021 рік на 2 аркушах.

72)Оригінал довідки про зміни до кошторису на 2021 рік на 1 аркуші.

73)Оригінал штатного розпису на 2021 рік на 1 аркуші.

74)Оригінал структури заробітної плати на 2021 рік на 3 аркушах.

75)Оригінал штатного розпису на 01.12.2021 рік на 1 аркуші.

76)Оригінал штатного розпису на 2021 рік на 1 аркуші.

77)Оригінал посадової інструкції робочого по ремонту на 3 аркушах.

78)Оригінал посадової інструкції робочого по ремонту на 3 аркушах.

79)Оригінал посадової інструкції робітника (робочого по ремонту) від 28.08.2020 року на 2 аркушах.

80)Оригінал посадової інструкції робітника (робочого по ремонту) від 01.09.2020 року на 2 аркушах.

81)Оригінал посадової інструкції робітника (робочого по ремонту) від 31.08.2021 року на 3 аркушах.

82)Оригінал посадової інструкції завідуючого господарством на 5 аркушах.

83) Оригінал посадової інструкції завідуючого господарством ОСОБА_6 на 5 аркушах.

84)Копія подання ОСОБА_6 від 20.06.2021 року на 1 аркуші.

85)Оригінал відповіді на запит № 60.2/СВ-4685 від 10.08.2023 року на 4 аркушах.

86)Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 2 аркушах.

87)Копія листа директора ОСОБА_12 на Департамент ОМР на 1 аркуші.

88)Копія особової картки працівника ОСОБА_3 на 1 аркуші.

89)Оригінал особової справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 20 аркушах.

90)Оригінал особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 21 аркуші.

91) Оригінал особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 21 аркуші.

92)Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 2 аркушах.

93)Копія особової справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 аркушах.

94)Інформація щодо структури видатків за 2021 рік на 2 аркушах.

95)Список співробітників КЗПСО «МШ № 1 ім. Е.Г. Гілельса» на 1 аркуші.

96)Розрахунки середньомісячної заробітної плати на 4 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.11.2023