Провадження №1-кс/751/2545/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000057 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені речі будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на системний блок «FrimeCom», вилучений 16.11.2023 під час проведення обшуку, за місцем розташування ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», а саме за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, б. 8/Ж.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує.

Представник власника майна в судове засідання не з`явилась, надіслала на адресу суду заперечення, в якому просить відмовити в задоволенні клопотання. Також просить розглянути клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Як вбачається з клопотання про арешт майна, доданих до нього додатків, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Під час досудового розслідування проведено огляди полів ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України, , під час яких встановлено, що на полях підприємства виконано посіви сільськогосподарських культур: кукурудзи, пшениці, сої.

05.07.2023 до Прилуцького міськрайонного суду внесено клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України, належним чином посвідчених копій наступних документів за період часу з 01.01.2022 до 03.07.2023, а саме: статут), посадових обов`язків директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома, списку працівників з контактними номерами телефонів та адресами проживання та договорів про прийом на роботу директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома, договорів про надання послуг, постачання, проведення на полях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України робіт та інших договорів, що стосуються підготовки до посівів полів, їх посіву, обробки/збору урожаю, додаткових угод, актів приймання передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до перелічених договорів, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, звітів, карт (схем) з розташуванням полів, документів, що містять відомості про кадастрові номери всіх полів підприємства, документів що посвідчують факт збору і продажу сільськогосподарських культур (договорів купівлі-продажу або інших договорів з додатками до них тощо) за вказаний вище період, а також інших документів, що містять інформацію щодо здійснення вищевказаної господарської діяльності ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій таких документів, яке судом розглянуте і задоволено.

14.07.2023 слідчим на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України, проведено виїмку копії протоколу обшуку, що мав місце 14.11.2022 з приводу документів, вказаних в ухвалі за 2022, які вилучені СУ ГУНП в Чернігівській області в ході вищевказаного обшуку в кримінальному провадженні №0000078.

07.08.2023 слідчим на виконання вищевказаної ухвали проведено виїмку у ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України копій документів, а саме: статуту, наказів про прийняття на роботу головного агронома підприємства ОСОБА_5 та призначення в.о. директора ОСОБА_6 звіту про реалізацію продукції с/г культур за січень-червень 2023, звіту про посівні площі с/г культур під урожай 2023, відомостей про кадастрові номери, списку працівників підприємства, загальної карти полів), що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2023.

Інші документи, перелічені у вищевказаній ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.07.2023 у справі №742/3310/23, як повідомило ДП ДГ «Івківці» за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Івківці, вул. Незалежності, За, у них відсутні.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.07.2023 у справі №742/3310/23 в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження не надано наступні належним чином посвідчені копії документів, а саме: посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома та договорів (наказів) про прийом на роботу головного бухгалтера та договорів про надання послуг, постачання, проведення на полях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України робіт та інших договорів, що стосуються підготовки до посівів полів, їх посіву, обробки, збору урожаю, додаткових угод, актів приймання передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до перелічених договорів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, а також документів що посвідчують факт збору і продажу сільськогосподарських культур (договорів купівлі-продажу або інших договорів з додатками до них тощо) за вказаний вище період, а також інших документів, що містять інформацію щодо здійснення вищевказаної господарської діяльності ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України.

14.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду в Чернігівській області проведено обшук в приміщеннях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства, які цікавлять слідство. Під час проведення обшуку необхідні документи віднайдено не було, так як вони фактично відсутні на підприємстві.

01.09.2023 на виконання ухвали про проведення обшуку від 30.08.2023 проведено обшук в приміщеннях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України адресою: Чернігівська область. Прилуцький район, с. Івківці. вул. Незалежності, З-A. Під час проведення обшуку виявлено ноутбук DELL та ноутбук ACER s/n GHAEUC3400 в пам`яті яких містяться документи фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України з контрагентами, а також наявна відкрита поштова адреса на сайті ukr.net, де мається листування з користувачем електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким є ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», .

Під час подальшого аналізу документів, наявних на вищевказаних ноутбуках, органом досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 між ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», та ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України укладено договір поставки №04/05 сої в кількості 1920т за ціною 10000грн. за 1 тону фізичної ваги. Крім цього 01.06.2023 між ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» та ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України укладено договір поставки №01/06 пшениці в кількості 800т за ціною 4500 грн. за 1 тону фізичної ваги .

З метою перевірки вартості предметів вищевказаних договорів: вартості пшениці та сої на день укладання договору, в кримінальному провадженні призначено проведення судової товарознавчої експертизи, виконання якої доручено Чернігівському НДЕКЦ МВС України з постановкою на вирішення експерту наступних питань: «Яка ринкова вартість 1 тони пшениці 4 класу станом на 01.06.2023 при умові поставки товару - самовивіз покупцем?» та «Яка ринкова вартість 1 тони сої станом на 04.05.2023 при умові поставки товару - самовивіз покупцем?». За результатами проведення експертизи встановлено, що вартість сої на день укладання договору могла становити 17000 грн., вартість пшениці на день укладання договору могла становити 5725 грн., що вказує на заниження цін у вищевказаних договорах.

Відповідно, у органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Івківці» переховуються від органу досудового розслідування та можуть знаходитися за адресою розташування ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», у зв`язку з чим слідчим до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», з метою виявлення і вилучення оригіналів договорів, укладених між ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» і ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України, між ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» з іншими контрагентами про надання послуг постачання, проведення на полях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України робіт та інших договорів, що стосуються підготовки до посівів полів ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України, їх посіву, обробки, збору, зберігання, перевезення зібраного урожаю, додаткових угод, актів приймання- передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до вищевказаних договорів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, а також документів що посвідчують факт збору і продажу сільськогосподарських культур, зібраних на полях ДП ДГ «Івківці» (договорів купівлі-продажу або інших договорів з додатками до них тощо), ін. документів з вказаних вище питань та комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, дисків, що мають в своїй пам`яті відомості за вказаними вище параметрами тощо, яке розглянуте судом і задоволене.

16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 01.11.2023 за юридичною адресою ТОВ «АГРОГРУІІА ДЕМЕТРА», : м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, б. 8/Ж проведено обшук, під час якого вилучено системний блок «FrimeCom».

16.11.2023 постановою слідчого вказаний системний блок «FrimeCom» визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вилучений системний блок, постановою слідчого у кримінальному проваджені, визнано речовим доказом у кримінальному проваджені оскільки може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи те, що вищезгадані кримінальні правопорушення є злочинами у сфері привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та самовільне зайняття земельної ділянки, вилучений системний блок, на думку суду, може містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з`ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому, орган досудового розслідування не позбавлений права зняття відповідної інформації із вилученого системного блоку, оскільки саме вона має значення для справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що спірне майно може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню..

Разом з тим, на думку суду, вилучений системний блок має бути повернутий його володільцю після зняття з нього органом досудового розслідування всієї необхідної інформації та надання володільцем майна до нього доступу (за необхідності).

Також, слід зазначити, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Щодо авторства поданого клопотання, то воно не суперечить як спеціальній нормі права, передбаченій ч. 1 ст. 171 КПК України, так і загальним засадам кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на системний блок «FrimeCom», вилучений 16.11.2023 під час проведення обшуку, за місцем розташування ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , - із забороною розпорядження та відчуження вказаного майна.

Повернути на відповідальне зберігання ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» системний блок «FrimeCom», після невідкладного зняття з нього органом досудового розслідування всієї необхідної інформації та надання володільцем майна до нього доступу (за необхідності).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1