Провадження №1- кс/712/5078/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002097 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002097 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 18.06.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, месенджер Телеграм, ввела в оману ОСОБА_5 , під приводом заробітку, отримала дані про доступ до його рахунків, шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 41300 грн. (ЄО 25198 від 19.06.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 18.06.2023, гортаючи сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» він натрапив на посилання, для легкого заробітку грошей, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 та перейшов за ним. Перейшовши за посиланням, він зареєструвався і відразу на його електронний гаманець на цьому сайті надійшло 50,00 грн. на рахунок. Після цього йому надійшло сповіщення про те, що для того, щоб активувати його акаунт потрібно внести 100,00 грн. на рахунок, що він і зробив і після цього йому надійшло відразу перше завдання після якого він отримав 30,00 грн. Далі для виконання наступних завдань, він по черзі вносив на рахунок № НОМЕР_1 , повний номер не пам`ятає, платежі розміром 230,00 грн., 265,00 грн. та 199,00 грн., що загальною сумою склало 694,00 грн. і він зміг вивести на свою картку № НОМЕР_2 918,00 грн. Після цього він продовжував виконувати завдання та вносити кошти вже на інший рахунок № НОМЕР_3 , повний номер не пам`ятає, розміром 230,00 грн., 1426,00 грн., 7367,00грн., 8328,00 грн., 12000,00 грн. та 12177,00 грн. Для того, щоб вивести свої зароблені кошти розміром 156000,00 грн., він повинен був здійснити останній платіж розміром 76300,00 грн., але так, як він почав підозрювати, що це шахраї то не здійснював останнього платежу і свої особисті кошти розміром 41528,00 грн. вивести собі на картку не може.

Вищевказаними протиправними діями йому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 41759,50 грн., враховуючи комісію.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картку вказаної банківської установи № НОМЕР_2 про що свідчить виписки по вищезазначеній картці.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 червня 2023 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок: № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002097 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 18.06.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, месенджер Телеграм, ввела в оману ОСОБА_5 , під приводом заробітку, отримала дані про доступ до його рахунків, шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 41300 грн. (ЄО 25198 від 19.06.2023).

За даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що 18.06.2023, гортаючи сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» він натрапив на посилання, для легкого заробітку грошей, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 та перейшов за ним. Перейшовши за посиланням, він зареєструвався і відразу на його електронний гаманець на цьому сайті надійшло 50,00 грн. на рахунок. Після цього йому надійшло сповіщення про те, що для того, щоб активувати його акаунт потрібно внести 100,00 грн. на рахунок, що він і зробив і після цього йому надійшло відразу перше завдання після якого він отримав 30,00 грн. Далі для виконання наступних завдань, він по черзі вносив на рахунок № НОМЕР_1 , повний номер не пам`ятає, платежі розміром 230,00 грн., 265,00 грн. та 199,00 грн., що загальною сумою склало 694,00 грн. і він зміг вивести на свою картку № НОМЕР_2 918,00 грн. Після цього він продовжував виконувати завдання та вносити кошти вже на інший рахунок № НОМЕР_3 , повний номер не пам`ятає, розміром 230,00 грн., 1426,00 грн., 7367,00грн., 8328,00 грн., 12000,00 грн. та 12177,00 грн. Для того, щоб вивести свої зароблені кошти розміром 156000,00 грн., він повинен був здійснити останній платіж розміром 76300,00 грн., але так, як він почав підозрювати, що це шахраї то не здійснював останнього платежу і свої особисті кошти розміром 41528,00 грн. вивести собі на картку не може.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 червня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 16 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 червня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 16 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 червня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет- банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 16 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 червня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 червня 2023 року.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1