УХВАЛА

22.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000666 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному правопорушенні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт, здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення об`ємів та вартості робіт під час ремонту та будівництва об`єктів та території Таїровської об`єднаної територіальної громади.

Зокрема, у період часу 2020 2021 років посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів з підрядними організаціями, серед яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за результатом виконання, яких завищено вартість та об`єми робіт.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-В повному обсязі належним чином завірені копії наявних податкових та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Відомості щодо того, з якої ІР адреси подається (подавалась) звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Всі наявні відомості про повну та скорочену назви, юридичну та фактичну адреси, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЭДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЭДРПОУ НОМЕР_2 ) осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 2021 року по теперішній час;

-Реєстри податкових накладних з позначення номенклатури товарів/послуг із дня укладення договорів по теперішній час;

-Копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2020 року по сьогоднішній день, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1