Дата документу 09.02.2024Справа № 554/1242/24
Провадження № 1-кс/554/2079/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочате на підставі матеріалів УСБУ в Полтавській області з яких вбачається, що посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчиняють незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється шкода бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2023 року посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, організували схему щодо одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), укладаючи з останнім договори на закупівлю товарів за значно завищеними цінами від їх реальної вартості, внаслідок чого обласному бюджету заподіюються тяжкі наслідки.

Так, 31.10.2023 між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №31-10-23/1 про закупівлю 16 одиниць дизель-генераторних установок (далі Договір №31-10-23/1), код закупівлі: UA -2023-10-12-014027-а.

Зокрема, згідно специфікації до Договору №31-10-23/1 ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю дизельних генераторів EnerSol SCMS-35 DM у кількості 5 шт. за ціною 480 500 грн. за одиницю без ПДВ.

В той же час, УСБУ в Полтавській області отримано оперативну інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.05.2023 здійснило реалізацію дизельного генератору EnerSol SCMS-35DM ПП « ОСОБА_6 » за ціною 237 450 грн. за одиницю товару, що на 243 050 грн. дешевше, ніж вказаний вид генератору реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей, що містяться у відкритих інтернет- ресурсах виявлено, що суб`єктами господарської діяльності здійснюється реалізація дизельного генератора EnerSol SCMS-35DM за значно нижчими цінами: ПП « ОСОБА_6 » - 352 400 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 326 400 грн.

Таким чином, встановлено, що завищення ціни за договором №31-10-23/1 лише за вищевказаний дизельний генератор може складати від 128 100 грн. до 243 050 грн. за одиницю, та як наслідок від 640 500 до 1 215 250 грн. за 5 придбаних одиниць.

Крім того, 08.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило реалізацію дизельного генератору EnerSol STBS-50BNP ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 389 475 грн. за одиницю, що на 143 475 грн. дешевше, ніж вказаний генератор реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило реалізацію дизельного генератору EnerSol STBS-50BNР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 336 625 за одиницю, що на 196 324, 95 грн. дешевше, ніж вказаний генератору реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, встановлено, що завищення ціни по договору №31-10-23/1 за дизельний генератор EnerSol STBS-50BNР може складати від 143 475 грн. до 196 324, 95 за одиницю.

Відповідно до розділу І Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підприємство) зазначено, що Підприємство засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і підпорядковане управлінню майном обласної ради. Засновником Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, Розділом 5 вказаного Статуту передбачено, що майно Підприємства є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за ним на праві господарського відання. Джерелами формування майна Підприємства є: майно, передане йому засновником, доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; придбання та приймання майна іншого підприємства, організації; інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

Таким чином, посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснили незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється шкода бюджету Полтавської області.

Ураховуючи викладене, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються укладеного Договору №31-10-23/1 про закупівлю дизельних генераторів, а саме:

- документи стосовно визначення ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради замовником та розпорядником коштів;

- документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівлі дизельних генераторів, рішення уповноваженого органу щодо прийняття рішення про закупівлю дизельних генераторів;

- тендерна документація, документів на підставі яких здійснено розрахунок

та визначення очікуваною вартості предмета закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, комерційні пропозиції, листування з комерційними структурами щодо отримання комерційних пропозицій; інші документи на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; журнали вхідної-вихідної кореспонденції щодо отримання комерційних пропозицій;

- договір про закупівлю № 31-10-23/1 від 31.10.2023 про закупівлю дизельних генераторів між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та специфікаціями та усіма додатковими угодами, у разі їх наявності; рішення щодо підписання вказаного договору з постачальником, документальні матеріали, які пов?язані з процедурою укладанням договору, акти обстеження/огляду товару;

- документи, пов`язаних із виконанням умов Договору № 31-10-23/1, у тому числі платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі (чи інші документи), документація щодо завантаження, доставки та розвантаження товару, маршрутні, дорожні (путьові) листи, товарно-транспортні накладні та інша фінансово-звітна документація щодо виконання умов вказаного договору;

- паспорти на товар (сертифікати якості та технічних характеристик), акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення), інша технічна документація на дизельні генератори, які придбані та поставлені за договором №31-10-23/1;

- документи, що стосуються використання ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельних генераторів, придбаних по договору № 31-10-23/1 від 31.10.2023 за цільовим призначенням, а також щодо передачі їх у використання, оренду, зберігання іншим суб`єктам господарської діяльності;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації щодо укладання та виконання договору про закупівлю № 31-10-23/1 від 31.10.2023;

- акти проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_9 та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та відділом внутрішнього аудиту з 31.10.2023 по теперішній час;

- посадові обов`язки керівника, першого заступника, головного бухгалтера, керівника тендерного відділу або аналогічної посади ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із чим, зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе.

На даний час, наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також необхідні при проведенні судово-економічної експертизи з метою визначення розміру збитків, заподіяних обласному бюджету внаслідок завищення ціни на предмети закупівлі.

Враховуючи, що вказані відомості будуть використані як докази при встановленні важливих обставин скоєння даного кримінального правопорушення, та без яких забезпечити повне та всебічне досудове розслідування не вбачається можливим.

Прокурор прохала надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судове засідання прокурор не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.12.2023, а саме: прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_3 та групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи стосовно визначення ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради замовником та розпорядником коштів;

- документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівлі дизельних генераторів, рішення уповноваженого органу щодо прийняття рішення про закупівлю дизельних генераторів;

- тендерна документація, документів на підставі яких здійснено розрахунок

та визначення очікуваною вартості предмета закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, комерційні пропозиції, листування з комерційними структурами щодо отримання комерційних пропозицій; інші документи на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; журнали вхідної-вихідної кореспонденції щодо отримання комерційних пропозицій;

- договір про закупівлю № 31-10-23/1 від 31.10.2023 про закупівлю дизельних генераторів між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та специфікаціями та усіма додатковими угодами, у разі їх наявності; рішення щодо підписання вказаного договору з постачальником, документальні матеріали, які пов?язані з процедурою укладанням договору, акти обстеження/огляду товару;

- документи, пов`язаних із виконанням умов Договору № 31-10-23/1, у тому числі платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі (чи інші документи), документація щодо завантаження, доставки та розвантаження товару, маршрутні, дорожні (путьові) листи, товарно-транспортні накладні та інша фінансово-звітна документація щодо виконання умов вказаного договору;

- паспорти на товар (сертифікати якості та технічних характеристик), акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення), інша технічна документація на дизельні генератори, які придбані та поставлені за договором №31-10-23/1;

- документи, що стосуються використання ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельних генераторів, придбаних по договору № 31-10-23/1 від 31.10.2023 за цільовим призначенням, а також щодо передачі їх у використання, оренду, зберігання іншим суб`єктам господарської діяльності;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації щодо укладання та виконання договору про закупівлю № 31-10-23/1 від 31.10.2023;

- акти проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_9 та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та відділом внутрішнього аудиту з 31.10.2023 по теперішній час;

- посадові обов`язки керівника, першого заступника, головного бухгалтера, керівника тендерного відділу або аналогічної посади ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1