У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001242 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.09.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 14.04.2023 з ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація, про те, що громадянин на ім`я ОСОБА_5 , який мешкає на території обслуговування Деснянського району с. Києва здійснює зберігання з метою збуту вогнепальної зброї, бой припасів та вибухових пристроїв.

Вказана подія слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001242 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою документування злочинної діяльності останнього проведено дії відповідно до ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), а саме здійснено оперативну закупівлю у ОСОБА_6 вибухових пристроїв та боєприпасів, під час проведення оперативної закупівлі останньому спрямовані грошові кошти, а саме 01.06.2023 грошові кошти у сумі 7000 гривень, які в ході проведення слідчої дії переказані на банківську картку за № НОМЕР_1 .

Також 23.06.2023 проведено додаткову оперативну закупівлю вищевказаних заборонених предметів у ОСОБА_6 в ході проведення якої останньому спрямовані грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку за № НОМЕР_2 , які він отримав в ході здійснення своєї злочинної діяльності.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час необхідно встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів у загальній сумі 17 000 гривень, а також особу, або осіб які спільно з ОСОБА_6 здійснюють вищевказану протиправну діяльність.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які відповідно до п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах та відповідно до номерів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перебуває в електронних документах Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як інформація отримана в ході тимчасового доступу буде використовуватися в якості доказів, що містяться в вилучених речах і документів.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою:, АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001242 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та фактичну адреса: АДРЕСА_3 , за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 01.06.2023 по 30.06.2023 року.

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 року;

-документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.06.2023 по 30.06.2023 року;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

-інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1