Справа № 453/2023/23
№ провадження 1-кс/453/390/23
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 05 грудня 2023 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської карти № НОМЕР_1 за період з 11 листопада 2023 року по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у місті Львів

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 12 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12 листопада 2023 року об 11 годині 26 хвилин та о 14 годині 12 хвилин шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму - 9 353 гривень, які ОСОБА_6 добровільно переказала двома платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 як за додатковий заробіток у мобільному застосунку "WhatsApp".

Допитана як потерпіла, ОСОБА_6 , вказала, що протягом тривалого часу остання являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї наявна віртуальна банківська карта № НОМЕР_3 та банківська зарплатна картка № НОМЕР_4 .

Перебуваючи за місцем свого проживання 11 листопада 2023 року о 17 годині 55 хвилин, що за вищевказаною адресою, на її мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 10» у мобільному застосунку «Whatsapр» надійшло тестове повідомлення із зареєстрованого номеру телефону ( НОМЕР_5 ) наступного змісту: «привіт, мене звати ОСОБА_7 , чи можна перервати вас на декілька хвилин? Наша місія проста: підписавшись на певного блогера, ви можете отримати зарплату 100 грн, а ваш щоденний дохід залежить від кількості блогерів, на які ви натискаєте щодня. Ви зацікавлені у співпраці з нами? Наша компанія співпрацює з компаніями «Instagram», які готові платити за збільшення кількості відвідувачів, тому нашій компанії потрібно найняти велику кількість персоналу, щоб розміщувати їхній вміст в «Instagram». Я дам вам тестове завдання і після виконання дам вам 100 грн, щоб побачити чи готові ви взятися за роботу». На вищевказану пропозицію невідомої особи, потерпіла погодилась, де у подальшому розпочала переписку з невідомою особою у вищевказаному додатку.

В результаті чого, невідома особа у вищевказаному чаті надіслала потерпілій посилання на «Інстаграм-канал» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла за вказівкою вказаного оператора підписалась та надіслала у чаті знімок екрану. Також оператор надіслала потерпілій посилання на сторінку в застосунку «Телеграм» ніби-то їхнього бухгалтера на ім`я ОСОБА_8 , де за вказівкою оператора потерпіла розпочала із бухгалтером спілкування, у ході якого ОСОБА_6 надіслала бухгалтеру у чаті свій картковий рахунок на який їй мали надіслати її першу зарплату у сумі 100 гривень, де того ж дня, о 18 годині 38 хвилин на картковий рахунок потерпілої надійшли кошти як оплата за виконане завдання від невідомого який підписаний як ОСОБА_9 у сумі 100 гривень. Тоді ж ОСОБА_6 надіслала бухгалтер « ОСОБА_8 » ще одне посилання у застосунку «Телеграм», за яким потерпіла перейшла, де остання розпочала чат в групі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, за вказівками оператора ОСОБА_6 розпочала виконувати надіслані нею завдання, у результаті чого, потерпіла того ж дня отримала грошові кошти у загальному розмірі 450 гривень з різних карткових рахунків невідомих їй осіб. Того ж дня, о 19 годині 27 хвилин бухгалтер надіслала потерпілій посилання на веб-сторінку їхньої біржі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де остання у подальшому за їхніми вказівками створила на вказаному сайті робочий обліковий запис, згідно з яким на вказаному сайті відображалась її заробітня плата, яку потерпіла як попередньо їй повідомляли невідомі у вищевказаному чаті, про те що після виконаних завдань, потерпіла дані кошти зможе перевести на свою банківську картку. Однак як в подальшому виявилось, що відображену зарплату із даного сайту вивести неможливо.

Потерпіла 12 листопада 2023 року о 09 годині 11 хвилин продовжила у вищевказаному чаті із бухгалтером ОСОБА_10 спілкування, де ОСОБА_6 отримала нове завдання, яке полягало підписатись на інстаграм сторінку «Fendi», що остання і зробила, за що у подальшому знову отримала зарплату у сумі 50 гривень, які були надіслані потерпілій на її картковий рахунок. У подальшому, серед запропонованих варіантів бухгалтером у вказаному чаті, потерпіла обрала завдання під номером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке полягало у тому, що необхідно поповнити картковий рахунок їхнього продавця № НОМЕР_6 , що ОСОБА_6 і зробила, де в подальшому, надіслані потерпілою кошти у сумі 1 430 гривень на картковий рахунок останній повернулись. Тоді у подальшому ОСОБА_6 знову надіслали завдання, які полягали підписатись на інстаграм-сторінки « ОСОБА_11 » та «Madelyn-lyn» за що потерпіла знову отримала заробіток у сумі 100 гривень, які їй були надіслані на її особистий картковий рахунок.

Того ж дня, о 12 годині 32 хвилини, бухгалтер надіслала потерпілій нове завдання, яке полягало у тому, щоб остання поповнила рахунок продавця у розмірі 1500 гривень, де вказаний бухгалтер заохотила потерпілу тим що від виконання їхніх завдань остання отримувала грошові кошти, де перебуваючи під приводом обману, потерпіла о 12 годині 37 хвилин, надіслала грошові кошти у сумі 1 500 гривень на картковий рахунок який їй надіслала невідома особа, а саме: № НОМЕР_1 .

Після чого, бухгалтер ОСОБА_8 надіслала потерпілій посилання на телеграм-канал її наставника на ім`я « ОСОБА_12 », де перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 розпочала із наставником чат. У ході переписки із наставником, останній надіслав потерпілій завдання, за яке остання мала оплатити грошові кошти у сумі 7 853 гривень, де остання того ж дня, о 14 годині 12 хвилин, надіслала вищевказану суму грошей на картковий рахунок який їй надіслав наставник № НОМЕР_2 , у результаті чого, потерпіла скинула фотозвіт про те, що вона дійсно здійснила переказ, а тим самим виконала їхні завдання. У подальшому, наставник надіслав потерпілій нове завдання яке полягало у тому, щоб потерпіла здійснила ще один переказ у сумі - 36 600 гривень, де остання повідомила, що це для неї завелика сума, де остання не може продовжувати з ними співпрацювати та щоб вони повернули їй грошові кошти. Внаслідок чого, потерпіла написала у вищевказаних чатах про те, щоб їхня інтернет-біржа повернула їй кошти, які потерпіла їм надіслала, а саме 1500 гривень та 7 853 гривень, на що невідомі повідомили ОСОБА_6 , що вона не виконала їхню місію та щоб її завершити необхідно здійснити ще один платіж, у зв`язку із чим, вони не можуть виплатити потерпілій зарплату.

Після чого, ОСОБА_6 зрозуміла, що вона вела у вказаному чаті спілкування із шахраями, які у неї шахрайським способом отримали грошові кошти у сумі 1 500 гривень та 7 853 гривень, які остання добровільно за їхніми вказівками переказала двома платежами, а саме: 12 листопада 2023 року о 12 годині 37 хвилин та о 14 годині 12 хвилин як оплату за додатковий заробіток на інтернет платформі «WTN».

БІН (BIN) " ІНФОРМАЦІЯ_7 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом № НОМЕР_1 вказаного номеру банківської карти є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 11 листопада 2023 року по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .

У даному клопотанні дізнавач СДвідділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області просить розглянути клопотання без участі представників у володінні якої знаходяться документи., оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської карти № НОМЕР_1 за період з 11 листопада 2023 року по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали дізнавач в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1