СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1058/24
ун. № 759/2689/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0002060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.02.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0002060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.11.2023 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.10.2023, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 23360 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.10.2023 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення у меседжері «Ватсап» від абонента з номеру НОМЕР_1 , яка представилась як ОСОБА_6 та запропонувала заробіток у вигляді того, щоб ставити «лайки» за відеозаписи у мережі «ТікТок». На що вона погодилась. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_6 надіслала три посилання на відео у «ТікТок» та перейшовши за ними вона поставила під кожним відео «лайк», після чого скинула ОСОБА_6 скріншоти з підтвердженням виконаної роботи, після чого отримала посилання на «Телеграм» за яким я вийшла на адміністратора з ім`ям ОСОБА_7 , якій надіслала код та власну банківську картку № НОМЕР_2 для отримання оплати, пізніше їй надійшло 90 грн. Адміністратор Ana Paula Santos надіслала їй ще три відео у «ТікТок», на які вона поставила «лайки» та отримала ще 90 грн., після чого адміністратор надіслала посилання, щодо купівлі наступних завдань суму 500 грн. так в процесі роботи ОСОБА_5 виконувала завдання та отримувала за них оплату. 26.10.2023 року від адміністратора з нікнеймом Ana Paula Santos їй надійшло ще одне повідомлення з завданням, де потрібно було оплатити грошові кошти у розмірі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , також адміністратор надіслала посилання за перейшовши за яким їй відкрився чат з ОСОБА_8 , після оплати за виконання ще одного завдання вона повинна була отримати 3900 грн., які не отримала, оскільки ОСОБА_9 , запропонував виконати ще одне завдання за яке вона повинна була оплатити грошові кошти у розмірі 18 880 грн. на що остання відмовила та ОСОБА_9 повідомив, щоб без цього завдання вона не отримає грошові кошти за попереднє. Пізніше вона надіслала грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 18 880 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_9 , повідомив, що потрібно виконати ще одне завдання та виконати його за 3 хвилини, щоб отримати грошові кошти та вона цього не зробила, після чого ОСОБА_9 повідомив, що це серйозна помилка та потрібно надіслати грошові кошти у більших сумах: 75 000 грн., 108 000 грн. та потім 208 000 грн. на що вона відмовилась. 28.10.2023 ОСОБА_9 знову написав їй у «Телеграм» смс-повідомлення, де вказав, що може допомогти та їй потрібно оплатити суму меньше у розмірі 37900 грн., щоб виконати завдання, на що вона відмовилась та не отримала назад свої грошові кошти та оплату за завдання. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку у розмірі 23 360 грн.

Дізнавач вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засіданні дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної дізнавачем документації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні за №0002060 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_2 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 25.10.2023 року по 30.11.2023 року.

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 25.10.2023 року по 30.11.2023 року.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 25.10.2023 року по 30.11.2023 року, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 25.10.2023 року по 30.11.2023 року;

- щодо руху коштів по карті клієнта № НОМЕР_2 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 25.10.2023 року по 30.11.2023 року, у тому числі за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 25.10.2023 року по 30.11.2023 року;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 25.10.2023 року по 30.11.2023 року;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1