Провадження 1-кс/127/8220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у к/п № 0000495 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що посадові особи одного з лісогосподарських підприємств Вінницької області, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, шляхом заниження показників якості в документах про реалізацію, вчиняють розтрату належної підприємству лісопродукції ділової деревини.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 08.09.2022, постановою від 04.07.2023 та листом залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_1 , та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до участі у проведенні слідчих дій.

Від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано письмове погодження на забезпечення безперешкодного доступу та участі представників підприємства у слідчих діях проведенні оглядів у лісомасивах, що перебувають у постійному користуванні підприємства.

З метою виявлення та фіксації фактів незаконних порубок, 06.07.2023 розпочато проведення оглядів на території лісів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, з метою встановлення фактів кримінальних правопорушень здійснюється аналіз матеріалів відводу дерев у рубки, підстави видачі лісорубних квитків, документів, які підтверджують хід та виконання лісогосподарських заходів за період 2022 2023 років вказаним дочірнім підприємством.

Так, за результатом аналізу фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства встановлено, що при проведенні заготівлі лісопродукції виконуються такі заходи як трелювання деревини. З цією метою між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_4 , як «Замовника», та ФОП ОСОБА_5 як «Виконавця», 02.01.2023 укладено договір на виконання трелювання деревини № 1. Предметом даного договору являється виконання робіт по трелюванню лісопродукції на лісосіці на умовах франко-верхній склад. Робота вважається виконаною після підписання акту виконаних робіт. Підписані з обох сторін акти передаються на оплату.

Таким чином ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провело розрахунки з ФОП ОСОБА_5 по актах приймання-передачі робіт та послуг № 1 від 31.01.2023, № 2 від 28.02.2023, № 3 від 31.03.2023, № 4 від 30.04.2023 та № 5 від 31.05.2023. Загальна сума перерахованих коштів склала 54 893,55 грн. Реквізити розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 (Код ІПН НОМЕР_1 ) наступні: р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході перевірки повноти виконання робіт допитано головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , яка вказала, що ФОП ОСОБА_7 ніколи не бачила, а Акти приймання їй спочатку скидують на електронну пошту контакт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а потім через деякий час підписаний примірник надає для оплати директор ОСОБА_4 також допитано майстра лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , яка вказала що про те що ОСОБА_5 проводить трелювання дерев в їхніх лісах вона чула, однак ніколи на ділянках де здійснюється лісозаготівля не бачила ні його, ні його працівників. Також додала, що роботи по звалюванню дерев виконують лісники, працевлаштовані на ДП. Допитаний лісничий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 вказав, що трелюванням на ділянках лісу займаються виключно працівники їхнього підприємства. Про те, що це здійснює ФОП ОСОБА_5 , він почув вперше, та ніколи його не бачив.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що підтверджують фінансові операції по банківських рахунках ОСОБА_5 (Код ІПН НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація становить банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не можливо.

Враховуючи викладене, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000495 від 08.09.2022, а саме слідчим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, щодо ОСОБА_5 (Код ІПН НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 10.07.2023, а саме:

- документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку НОМЕР_2 ;

- відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку, де здійснювалась оплата та зняття готівки по рахунку НОМЕР_2 ;

- виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками) по рахунку НОМЕР_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: