Справа № 296/7950/23
УХВАЛА

Іменем України

25 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 342 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.08.2023 слідчий за погодженням із прокурором надіслала на адресу суду клопотання, в якому, з урахуванням доповнення від 17.08.2023, просив накласти арешт на майно із забороною права на відчуження, розпорядження та користування, вилучене 15.08.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон кнопковий Nokia IMEI: НОМЕР_1 без акб; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон TWOE, E240 IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Alcatel зі штрих-кодом NKJ F09862NY0027; мобільний телефон Alcatel не вмикається; мобільний телефон Fly IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; смартфон з сім-карткою lifecell № НОМЕР_7 ; смартфон Samsung IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон LG білого кольору IMEI: НОМЕР_10 ; смартфон Iphone 4s чорного кольору без АКБ IMEI: НОМЕР_11 ; планшет Samsung чорного кольору з флеш-накопичувачем MicroSD 4 GB; флеш-накопичувач SD-TRANSCEND 16 GB, 9181AAD607/SS2/E184076073; грошові кошти в сумі 2500 гривень купюрами номіналом 1000 гривень: БП 0281203, ЯБ3440460, номіналом 500 гривень: ЄВ 4738399; 100 доларів США КС 27104444А; банківська карта Raiffaesen Bank AVAL НОМЕР_12 ; банківська карта Raiffaesen Bank AVAL НОМЕР_13 ; 3 коробки стартових пакетів з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_8 на території АДРЕСА_2 , загальна площа 0,0600 га, кадастровий номер :01:001:520, прим. № 3 на 30-ти арк.; довіреність на право розпорядження автомобілем Ford Probe 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 з витягом на 2 арк.; металевий кастет чорного кольору; металевий ніж «Керамбіт» з кільцями чорного кольору; бита дерев`яна довжиною близько 65 см.; ніж складний металевий; широке лезо ножа металеве без ручки; топор металевий з дерев`яним топорищем довжиною близько 60 см.; гумовий джгут для тренування темно-синього із сірим кольорами з написами CE mini 30-55 кг.; пара спортивних перчаток червоного кольору; білий еластичний бинт; пара чорних перчаток без пальців; бинти медичні перемотані жовтим скетчем, бинти звичайні та інші бинти; пара спортивних перчаток білого кольору; копія картки платників податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, яке стосуються, зокрема, того, що на території Житомирської області діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють фізичний та психологічний тиск на соціально вразливі верстви населення, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, поєднаний з насильством над потерпілими, з метою вимагання передачі майна потерпілих чи права на майно, вчинене в умовах воєнного стану.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 342 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження, а щодо вилучених мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, грошових коштів та банківських карток, що належать підозрюваному ОСОБА_4 , слідчий додатково вказував як підставу арешту вказаного майна - необхідність забезпечення конфіскація як виду покарання.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, додатково зазначив, що окрім необхідності збереження речових доказів, підставою для арешту частини вилученого в ходу обшуку майна підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення конфіскації як виду покарання.

2.3. Захисник підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на недоведеність причетності ОСОБА_4 до вчинення будь-якого кримінального провадження.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3) конфіскації майна як виду покарання […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, […], за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна […].

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 342 КК України.

4.2. 15.08.2023 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон кнопковий Nokia; мобільний телефон Samsung; мобільний телефон TWOE, E240; мобільний телефон Alcatel; мобільний телефон Alcatel; мобільний телефон Fly; смартфон з сім-карткою lifecell № НОМЕР_7 ; смартфон Samsung; мобільний телефон LG білого кольору; смартфон Iphone 4s чорного кольору; планшет Samsung чорного кольору з флеш-накопичувачем MicroSD 4 GB; флеш-накопичувач SD-TRANSCEND 16 GB; грошові кошти в сумі 2500 гривень; 100 доларів США; дві банківські карти Raiffaesen Bank AVAL; 3 коробки стартових пакетів з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_8 на території АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:520; довіреність на право розпорядження автомобілем Ford Probe 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 з витягом; металевий кастет; металевий ніж «Керамбіт»; бита дерев`яна; ніж складний металевий; широке лезо ножа металеве без ручки; топор металевий з дерев`яним топорищем; гумовий джгут для тренування; пара спортивних перчаток; еластичний бинт; пара чорних перчаток без пальців; бинти медичні, звичайні та інші бинти; пара спортивних перчаток білого кольору, про що складено протокол обшуку від 15.08.2023.

4.3. 15.08.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000373.

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.5. Так, майно вилучене 15.08.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: мобільні телефни Nokia, Samsung, TWOE E240, два телефони Alcatel; Fly, LG; смартфони з сім-карткою lifecell, Samsung, Iphone 4s; планшет Samsung з флеш-накопичувачем; флеш-накопичувач SD-TRANSCEND 16 GB, грошові кошти в сумі 2500 гривень, 100 доларів США; дві банківські карта Raiffaesen Bank AVAL, 3 коробки стартових пакетів з номерами; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_8 на території АДРЕСА_2 ; довіреність на право розпорядження автомобілем Ford Probe 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 ; металевий кастет; металевий ніж «Керамбіт»; бита дерев`яна; ніж складний металевий; широке лезо ножа металеве; топор металевий; гумовий джгут; пара спортивних перчаток; пара перчаток; бинти медичні, звичайні та інші бинти; пара спортивних перчаток, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можоть бути засобами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000373.

4.6. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків втрати, спотворення, знищення як деяких речей, так і слідів, що містяться на цих речових доказах.

4.7. Отже, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту речей та документів, окрім копії картки платників податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

4.8. Водночас, слідчим не доведено наявність підстав вважати, що вилучена під час обшуку копія картки платників податків на ім`я ОСОБА_4 відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим підстави для арешту цього документу, відсутні.

4.9. Крім того, слідчий суддя враховує, що 17.08.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 повідомлено ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої 16.08.2023 підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 342, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 345 КК України.

4.10. Слід враховувати, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, а лише встановлює наявність обставин підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за клопотанням сторони обвинувачення.

4.11. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, що стверджується, зокрема: копією протоколів обшуку від 25.08.2023, від 21.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 07.08.2023, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 07.08.2023, копією протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 09.08.2023, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 07.08.2023, від 15.08.2023, копією протоколу огляду предметів - мобільного телефону потерпілого ОСОБА_14 від 15.08.2023, копією протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 09.08.2023, копією протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 15.08.2023.

4.12. Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у вчиненні якого обґрунтована підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Тобто у випадку визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні вказаного злочину, до нього може бути застосовано судом обов`язкове додаткове покарання, передбачене санкцією вказаної статті, у вигляді конфіскації майна.

4.13. Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна підозрюваного ОСОБА_4 в частині мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, грошових коштів, які вилучені в ході обшуку за місцем його проживання, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

4.14. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 15.08.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон кнопковий Nokia IMEI: НОМЕР_1 без акб;

- мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон TWOE, E240 IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Alcatel зі штрих-кодом NKJ F09862NY0027;

- мобільний телефон Alcatel не вмикається;

- мобільний телефон Fly IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- смартфон з сім-карткою lifecell № НОМЕР_7 ;

- смартфон Samsung IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон LG білого кольору IMEI: НОМЕР_10 ;

- смартфон Iphone 4s чорного кольору без АКБ IMEI: НОМЕР_11 ;

- планшет Samsung чорного кольору з флеш-накопичувачем MicroSD 4 GB;

- флеш-накопичувач SD-TRANSCEND 16 GB, 9181AAD607/SS2/E184076073;

- грошові кошти в сумі 2500 гривень купюрами номіналом 1000 гривень: БП 0281203, ЯБ3440460, номіналом 500 гривень: ЄВ 4738399;

- 100 доларів США КС 27104444А;

- банківська карта Raiffaesen Bank AVAL НОМЕР_12 ;

- банківська карта Raiffaesen Bank AVAL НОМЕР_13 ;

- 3 коробки стартових пакетів з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_8 на території АДРЕСА_2 , загальна площа 0,0600 га, кадастровий номер :01:001:520, прим. № 3 на 30-ти арк.;

- довіреність на право розпорядження автомобілем Ford Probe 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 з витягом на 2 арк.;

- металевий кастет чорного кольору;

- металевий ніж «Керамбіт» з кільцями чорного кольору;

- бита дерев`яна довжиною близько 65 см.;

- ніж складний металевий;

- широке лезо ножа металеве без ручки;

- топор металевий з дерев`яним топорищем довжиною близько 60 см.;

- гумовий джгут для тренування темно-синього із сірим кольорами з написами CE mini 30-55 кг.;

- пара спортивних перчаток червоного кольору;

- білий еластичний бинт;

- пара чорних перчаток без пальців;

- бинти медичні перемотані жовтим скетчем, бинти звичайні та інші бинти;

- пара спортивних перчаток білого кольору.

3. У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на копію картки платників податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., відмовити.

4. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

5. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА