Справа № 645/262/24
Провадження № 1-кс/645/138/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 16.11.2023 року, за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та дізнавачам: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_2 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 15.11.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області з Приймальні громадян Національної поліції України надійшло електронне звернення вх.№ Б-782 від 14.11.2023, до якого звернувся громадянин ОСОБА_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у якого невідомі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим нанесли заявникові матеріальну шкоду в сумі 1000 гривень (ІТС ІПНП 14180).

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_12 в якості потерпілого, який надав свідчення про те, що 08.11.2023 року він знайшов об`яву на ОЛХ про продаж смартфону Redmi Note 12 Pro, в телефонному режимі за мобільним номером продавця НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , обговорив з продавцем та погодившись з умовами придбання товару, 08.11.2023 року о 17 год. 31 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , в розмірі 1000 гривень.

До теперішнього часу ОСОБА_12 , вказаним продавцем товар доставлено потерпілому не було, гроші не повернуто, таким чином невідомі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 1000 гривень чим нанесли останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП 14180).

Виходячи із вищезазначеного, невстановлена особа, усвідомлюючи свою протиправну поведінку, під приводом продажу смартфону Redmi Note 12 Pro, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на вищевказану суму.

Дізнавач зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ):№ НОМЕР_1 та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 08.11.2023 року по 30.11.2023 року та розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ):№ НОМЕР_1 та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 . Власником інформації про рух грошових коштів банківських карток:№ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 16.11.2023 року, за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_2 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 19.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1