02.10.2023 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7272/23
Провадження № 1-кс/644/1341/23
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001216 від 04.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001216 від 04.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 02.08.23 вона зареєструвалась на сайті olx.ua, для того щоб продати комікс мангу. В цей же день вона виставила оголошення щодо його продажу. Приблизно о 17:45 їй у месенджері «Viber» написала особа з ім`ям користувача « ОСОБА_6 » з приводу купівлі виставленого на продаж товару. Вона сказала, що може купити через olx-доставку. На це потерпіла погодилась. Приблизно через 5 хвилин особа з ім`ям користувача « ОСОБА_6 » надіслала ОСОБА_5 посилання у «Вайбері» та повідомила, що перейшовши за ним потерпіла зможе підтвердити olx-доставку. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 побачила, що на відкритій сторінці їй пропонують ввести дані її банківської картки. Відразу після цього через чат на сайті olx.ua потерпілій надіслав повідомлення нібито адміністратор сайту і повідомив, що їй має прийти SMS-повідомлення із кодом, яке вона повинна повідомити йому. Не помітивши у цьому нічого дивного ОСОБА_5 ввела номер, строк дії та CVV-код своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на відкритій сторінці і натиснула «Підтвердити». Після цього їй надійшло SMS-повідомлення, про яке їй писав нібито адміністратор сайту із 6-значним кодом. Потерпіла повідомила цей код оператору через чат на сайті olx.ua. Приблизно через 3 хвилини вона побачила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 18:02 від 02.08.23 був здійснений переказ коштів в сумі 18400 грн., який вона не виконувала. Також відразу ОСОБА_5 надійшло повідомлення від банку, про те що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заблокована через ймовірно вчинені шахрайські дії. Після цього я зрозуміла, що це були шахраї, тому звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по своєму картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 18400 грн. від 18:02 02.08.2023.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001216 від 04.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення з коротким викладом обставин: 02.08.2023 року близько 18:02 за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шляхом незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки через інтернет-сайт «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 18400 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ..

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , останньою надані покази щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами, які знаходились на банківській картці. До матеріалів клопотання додано виписку по картковому рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 18400 грн. від 18:02 02.08.2023.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001216 від 04.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є

прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 02.11.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1