Справа № 703/403/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000021 від 4 січня 2024 року, розпочато за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці серпня 2023 року на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився як співробітник кіберполіції. Далі він повідомив про шахрайські дії з карткою потерпілої і що необхідно зняти грошові кошти з картки та перерахувати на ту банківську картку, яку він повідомить, а потім будуть повернені назад ОСОБА_4 . Потерпіла виконала всі дії та наступного дня невідома особа знову зателефонувала та повідомила, що треба зняти грошові кошти з банківської картки та перерахувати на картку, яку він повідомить. Ці дії ОСОБА_5 виконувала з періодичністю з кінця серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року та кожного разу потерпіла перераховувала готівку у розмірі 20 000 грн. Невідома особа телефонувала з різних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . За підрахунками потерпілої, загальна сума перерахувань на невідому картку шахрая склала близько 500 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено особу, яка причетна до злочину, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в кінці серпня 2023 року він разом зі своїми товаришами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили ввести в оману незнайому людину та заробити на цьому, набрали випадковий набір цифр та зателефонували невідомій жінці. В ході розмови з нею, остання перерахувала грошові кошти через термінал на банківську картку, яку їй було повідомлено. Таким чином дані особи вводили людей в оману в період з квітня 2023 року по листопад 2023 року. Також потерпілі, яким телефонували дані особи, поповнювали власний мобільний телефон та через додаток «Ізіпей». Після цього з додатку «Ізіпей» грошові кошти були перераховані на банківські картки, які надавали для користування знайомі та товариші, а саме знайомий ОСОБА_9 ОСОБА_10 , сусід ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Допитаний як свідок ОСОБА_11 повідомив, що наприкінці весни 2023 року - на початку літа 2023 року зустрівся з ОСОБА_14 для розлиття спиртних напоїв та ОСОБА_15 взяв у користування банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_16 . Скільки користувався ОСОБА_15 даною банківською карткою ОСОБА_17 не пам`ятає.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_5 свідка ОСОБА_16 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному

Слідча в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_5 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_19