Номер провадження 1-кс/754/3593/23
У Х В А Л А

14 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 20.08.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

13.11.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000681 від 20.08.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19.08.2023 року приблизно о 12 год. 25 хв. невідома особа шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 166 996 грн. за купівлю книги через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 надала копії квитанцій та виписку руху коштів по банківському рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду); відомостей щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 19.08.2023 року; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 19.08.2023 року, із їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомостей щодо адреси проведення транзакції - зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень, через які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали, зняті під час проведення транзакції - зняття чи зарахування коштів; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду); відомостей щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 19.08.2023 року; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 19.08.2023 року, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомостей щодо адреси проведення транзакції - зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень, через які здійснювались транзакції, та, за наявності, фото- та/або відео-матеріали, зняті під час проведення транзакції - зняття чи зарахування коштів; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя