Справа № 462/5616/23
провадження 1-кс/462/1826/23
У Х В А Л А

27 вересня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.07.2023 року до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра користуючись соціальною мережею "Instagram" під приводом додаткового заробітку 05.03.2023 року о 15:01 год., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 600 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

18.09.2023 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 26.07.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Згідно з отриманої інформації встановлено, що 05.03.2023 року о 15:01:22, із карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в розмірі 600 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.03.2023 о 16:35:40 із банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів в розмірі 22000,00 грн., через банкомат термінал №31000883 на банківську картку НОМЕР_3 .

Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картці НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 04.03.2023 по 04.04.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та може бути вилучена в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_3 в період з 04.03.2023 року по 04.04.2023 року, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів по картці НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 04.03.2023 року по 04.04.2023 року, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 04.03.2023 року по 04.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.