Справа №209/4524/23
Провадження №1-кс/209/1127/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 09 серпня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 08 серпня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа за допомогою соціальної мережі «Instagram» використовуючи сторінку « ОСОБА_5 », шляхом обману, під приводам продажу 4 дисків для автомобіля, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 18000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості повної оплати за товар на вказаний невстановленою особою банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , диски на колеса не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

09 серпня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02 серпня 2023 року їй в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від її чоловіка ОСОБА_6 , в якому були вказані реквізити банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , ЄРДРПОУ НОМЕР_2 . Коли раніше остання спілкувалася зі своїм чоловіком, то він на свій день народження хотів подарунок у вигляді дисків на колеса автомобіля «Сітроєн С4» та на сайті в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов диски, які йому подобаються, а Рабковська повинна була сплатити подарунок чоловіка. Сума дисків складала 18000 гривень. ОСОБА_4 в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 18000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ,, відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». який їй надіслав чоловік в повідомленнях. Товар до теперішнього часу не надійшов. Гроші останній не було повернуто.

18 вересня 2023 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_7 від 16 серпня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вказаний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 02 серпня 2023 року о 20:19:29 грошові кошти в сумі 10000 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 .

13 листопада 2023 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 13 жовтня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вказаний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 02 серпня 2023 о 20:20:46 грошові кошти в сумі 24000 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/картою № НОМЕР_5 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтрималиу повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 09 серпня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та/або зняття/виготовлення копій у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської справи власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 02 серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02 серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- надати інформацію, чи використовується банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , станом на 29 листопада 2023 року, та де саме,

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 листопада 2023 року до 29 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1