Справа№751/506/24
Провадження №1-кс/751/191/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000220 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 5 ст.191 КК України.

Так, під час виконання робіт на вказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання 67 опор паркових ОДОФ-4 за ціною 30,7 тис. грн. без ПДВ на суму 2 055 987,5 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання опор паркових у підприємства виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) за ціною 17,8 тис. грн. без ПДВ на загальну суму 1 184 236,85 грн.

Таким чином установлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівлі паркових опор достовірно були відомі реальні ціни виробника, про те останні з метою завищення вартості здійснили документальне оформлення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило розтрату коштів місцевого бюджету на загальну суму 871 751 грн.

Також, встановлено, що 24.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №6030-280 на виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові (Коригування 2) вартістю 21 819 532,48 грн. (додаткова угода №3 ціна становить 18 182 943,73 грн). Строк дії договору 31.12.2020.

Відповідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 15.09.2021 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові (коригування 2)» становить 12 992 596,95 грн. Об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові (коригування 2)» відповідають об`ємам зазначеним у актах приймання виконаних робіт.

У подальшому, 22.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №6030/52 на виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові (коригування 3) вартістю 288 165 300,00 грн.

Враховуючи те, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин справи, проведення комплексного аналізу відомостей щодо придбання та використання матеріалів, цін на них, розцінок на будівельно-монтажні роботи, проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказ вилучених документів та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі фінансово-господарських відносини щодо придбання/реалізації опор паркових ОДОФ-4 за період 2019-2022 роки, а також опор паркових, світильників та заставних, які були використані за договорами №6030-31 від 26.03.2019, №6030-280 від 24.12.2019 та №6030/52 від 22.06.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- контракти, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, та додатки них; угоди (додаткові угоди), що укладались до контрактів, договорів, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін, звіти виконавця, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару; виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними договорами; платіжні документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти проведення взаємозаліків (звірок), листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження;

- акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1