Справа №295/321/24
УХВАЛА

Іменем України

08.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до речей і документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що з огляду на встановлений мораторій на безоплатну приватизацію земельних ділянок на час дії військового стану в Україні ОСОБА_5 , яка працює юристом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказівкою директора цього товариства ОСОБА_6 звернулась до ОСОБА_7 щодо вирішення питання отримання у власність земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальних громад Житомирської області, у тому числі в обхід мораторію, та подальшого їх передання у власність або оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу, у ОСОБА_7 , який усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, виник умисел на створення стійкої групи осіб для спільного здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з шахрайським заволодінням земельними ділянками.

З метою реалізації свого умислу, розуміючи, що шахрайські операції із земельними ділянками і продаж добросовісним покупцям здійснити власноручно не вдасться та є великий ризик бути викритим, ОСОБА_7 , маючи лідерські якості, організаторські здібності, комунікабельність, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, повідомив раніше знайомим йому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також судді Чуднівського районного суду ОСОБА_8 про свої злочинні наміри, довівши до них деталі злочинного плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, організована група готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку у позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки, працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади.

Зокрема, з цією метою ОСОБА_7 залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 залучила ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_6 залучив ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших.

Підписані позовні заяви від імені вказаних осіб скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_4 для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ухвалювалось рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набули законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які у подальшому передавались за винагороду у власність ОСОБА_6 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Таким чином у період з травня 2022 року по березень 2023 року відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» злочинна група під керівництвом ОСОБА_7 за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та за пособництва ОСОБА_8 , який шляхом ухвалення рішень Чуднівського районного суду сприяв вчиненню кримінальних правопорушень іншими співучасниками, шахрайським шляхом заволоділа 32 земельними ділянками площею 93,87 га, якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши територіальним громадам збитків на загальну суму близько 2,018 млн грн, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування на підставі зібраних доказів 13.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, 11.08.2023 про підозру повідомлено суддю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що у достовірно невстановлений час та місці ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукала невитребувану земельну ділянку за кадастровим номером :05:000:0391 площею 2,3668 гектарів, розташовану на території ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 запропонував своїй знайомій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від її імені написати позовну заяву до суду та, у подальшому, на підставі отриманого рішення суду зареєструвати на неї право власності на земельну ділянку, на що ОСОБА_4 погодилась та надала необхідні документи.

З цією метою, ОСОБА_5 склала позовну заяву, в якій зазначила, що власником земельної ділянки за кадастровим номером :05:000:0391 площею 2,3668 гектарів, розташовану на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , була ОСОБА_32 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 . Достовірно знаючи, що ОСОБА_32 не складала заповіт на ОСОБА_33 , ОСОБА_5 в позовній заяві зазначила завідомо недостовірні відомості, що після смерті спадкодавця ОСОБА_34 спадкоємцем її майна за заповітом став батько позивача ОСОБА_4 ОСОБА_35 . Проте, останній не має бажання займатися оформленням спадщини. Позивач ОСОБА_36 не може оформити свої права на спадкове майно у зв`язку з відсутністю правовстановлюючого документу, тому звертається до суду.

З метою уникнення розголошення іншим особам, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_7 , факту винесення незаконного рішення, у позовній заяві ОСОБА_5 вказала відповідачем по справі матір ОСОБА_37 ОСОБА_38 , таким чином шахрайське заволодіння земельною ділянкою відобразила як цивільний спір між родичами за спадкове майно. Зазначену позовну заяву ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 , який забезпечив її підписання ОСОБА_4 , та 27.12.2022 передав до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Позовна заява зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_8 за №294/2003/22 та автоматизованою системою розподілу судових справ розподілена на суддю ОСОБА_8 , як єдиному судді, що здійснював правосуддя в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому, суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в достовірно не встановлений час та день ухвалив рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.01.2023, яким задоволено позов ОСОБА_4 та визнано право власності за останньою на вищевказану земельну ділянку. Належним чином завірену копію рішення суду передано ОСОБА_4 .

Вищезазначене рішення суду ОСОБА_4 подала до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_39 . На підставі наданих документів, 22.03.2023 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_40 прийняла рішення №66877210 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинила реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію за ОСОБА_4 права власності на земельну ділянку площею 2,3668 га з кадастровим номером :05:000:0391, з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна №258.

У цей же день, 22.03.2023, зазначену земельну ділянку ОСОБА_4 передала в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність у проведення судових почеркознавчих експертиз щодо підписаних документів ОСОБА_4 (підписи на позовній заяві, копії підробленого заповіту, заяві, поданої до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_41 ).

Разом з тим установлено, що ОСОБА_4 перебувала на обліку як внутрішньо переміщена особа з 21.07.2022 по 12.07.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 у них перебувають оригінали документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 : копії свідоцтва про народження, паспорту, карток платників податків, заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеним особам, заяви про зміну місця проживання, заяви про надання довідки про отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, тощо.

Прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі володільця документів.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання, з метою проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_3 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_54 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до речей і документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів.

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2024 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1