УХВАЛА

про арешт майна

27 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000046 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча у рамках кримінального провадження №0000046 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням у якому просить суд накласти арешт на речі вказані у клопотанні.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування отримано матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області про те, що на території Рівненської області діє група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять посадові особи одного із лісогосподарських підприємств, суб`єкти господарської діяльності та інші громадяни, яких залучають як пособників та виконавців злочину, які з метою власного збагачення, здійснюють дії пов`язані із систематичним розкраданням лісопродукції у великих розмірах та вчиненні масових самовільних рубок лісу.

У подальшому, незаконно здобута деревина транспортується і переробляється на пилорамах, що належать суб`єктам господарювання, причетним до злочинної діяльності та реалізовується як готова лісопродукція, а кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи.

12 жовтня 2023 року обшук за місцем знаходження спеціалізованого виробничого сільськогосподарського кооперативу «Агроліс», яке фактично знаходиться за адресою: м. Березне, вул. Андріївська, 73г, Рівненського району, Рівненської області, що належить в частці 1 на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Деревопереробна компанія Зелений світ», код ЄДРПОУ 4177463,7 в ході якого виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

В ході обшуку у будівлях, на прилеглій території, складових приміщеннях, комірчинах, підвальних приміщеннях та на території земельної ділянки, що відносяться до обєкта нерухомого майна за місцем фактичного знаходження спеціалізованого виробничого сільськогосподарського кооперативу «Агроліс» (ідентифікаційний код юридичної особи 21092064), за адресою: м. Березне, вул. Андріївська, 73г Рівненського (колишнього Березнівського) району Рівненської області виявлено речі вказані у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказав, що вилучені в ході обшуку предмети та речі вказані предмети, зберегли на собі сліди вчинення злочинів та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема вказують на причетність конкретних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про проведення засідання без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши учасників розгляду, дослідивши надані матеріали, слідча суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Судом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

12 жовтня 2023 року обшук за місцем знаходження спеціалізованого виробничого сільськогосподарського кооперативу «Агроліс», яке фактично знаходиться за адресою: м. Березне, вул. Андріївська, 73г, Рівненського району, Рівненської області, що належить в частці 1 на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Деревопереробна компанія Зелений світ», код ЄДРПОУ 4177463,7 в ході якого виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

В ході обшуку у будівлях, на прилеглій території, складових приміщеннях, комірчинах, підвальних приміщеннях та на території земельної ділянки, що відносяться до обєкта нерухомого майна за місцем фактичного знаходження спеціалізованого виробничого сільськогосподарського кооперативу «Агроліс» (ідентифікаційний код юридичної особи 21092064), за адресою: м. Березне, вул. Андріївська, 73г Рівненського (колишнього Березнівського) району Рівненської області виявлено речі вказані у клопотанні.

Відповідно до п.8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, положення ч.2 ст.173 КПК України є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження майна, як речового доказу, яким майно визнано у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 11-12.10.2023 обшуку у кримінальному провадженні № 0000046 від 10.02.2023 обшуку за місцем знаходження спеціалізованого виробничого сільськогосподарського кооперативу «Агроліс», яке фактично знаходиться за адресою: м.Березне, вул.Андріївська, 73г, Рівненського району, Рівненської області, що належить в частці 1 на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Деревопереробна компанія Зелений світ», код ЄДРПОУ 4177463,7 в ході якого виявлено та вилучено:

1.Оригінал наказу СВСК «Агроліс» №32 від 24.07.2023 на 2 аркушах;

2.Оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо СВСК «Агроліс» на 1 аркуші;

3.Оригінал наказу СВСК «Агроліс» №6к з особового складу від 10.02.2022 на 1 аркушах;

4.Оригінал посадової інструкції лісника СВСК «Агроліс» на 5 аркушах;

5.Оригінал договору про повну матеріальну відповідальність лісника СВСК «Агроліс» ОСОБА_4 від 14.02.2022 на 1 аркуші;

6.Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність лісника СВСК «Агроліс» ОСОБА_4 від 14.02.2023 на 1 аркуші;

7.Оригінал наказу СВСК «Агроліс» №57к з особового складу від 16.08.2021 на 1 аркушах;

8.Оригінал акту, затвердженого виконавчим директором СВСК «Агроліс» ОСОБА_5 04.01.2022 на 1 аркуші;

9.Оригінал договору про повну матеріальну відповідальність лісника СВСК «Агроліс» ОСОБА_6 від 27.08.2021 на 1 аркуші;

10.Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність лісника СВСК «Агроліс» ОСОБА_6 від 27.08.2021 на 1 аркуші;

11.Оригінал акту огляду місця вчинення правопорушень лісового законодавства від 21.01.2023 з додатками на 6 аркушах;

12.Акт секвестра від 21.01.2023 на 1 аркуші;

13.Оригінал пояснення лісника обх. №2 ОСОБА_6 на 1 аркуші;

14.Оригінал книги обліку лісопорушень СВСК «Аугроліс», розпочата 02.01.2018, прошита та пронумерована на 98 сторінках;

15.Завірена копія статут СВСК «Аугроліс» (нова редакція), затверджена Рішенням зборів членів кооперативу (протокол №5 від 25.10.2019) на 7 аркушах;

16.Витяг з електронної системи обліку та руху лісопродукції за період з 10.02.2023 по 04.10.2023 по обходу №2 ( ОСОБА_6 ) на 2 аркушах;

17.Витяг з електронної системи обліку та руху лісопродукції за період з 10.02.2023 по 04.10.2023 по обходу №2 ( ОСОБА_4 ) на 2 аркушах;

18.Оригінали товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) з специфікаціями полокодкового обліку серії РВП №№192243, 192244, 192245, 192257, 192258, 192259, 192266, 192278, 192279, 192280, 192296, 192297, 192298, 192302, 192303, 192304, 192306, 192311, 192312, 192333, 192334, 192338, 192339, 192340, (у зв`язку з поганю якістю друку не встановлено номер), 192351, 192352, 192353, 192354, 192371, 192378, 192379, 192387, 192388, 192389, 192407, 192408, 192409, 192416, 192417, 192418, 192425, 192426, 192432, 192433, 192442, 192443, 192449, 192450, 192459, 192461, 192462, 192472, 192473, 192480, 192481, 192482, 192492, 192493, 192494, 192517, 192518, 192519, 192547, 192548, 192549, 192557, 192558, 192559, 192577, 192578. 192579, 192595, 192596, 192597, 192611, 192612, 192613, 192622, 192623, 192624, 192630, 192631, 192632, 192645, 192644, 192643;

19.Завірені копії платіжних доручень №12 від 14.02.2023, №620 від 21.02.2023, №2842 від 16.02.2023, №24 від 28.02.2023, №2802 від 07.02.2023, №66 від 28.03.2023, №158 від 14.03.2023, №2920 від 06.03.2023, №3083 від 20.04.2023, №3f81fd31cd від 04.04.2023, №ae94d6ace9 від 31.05.2023, №3188 від 17.05.2023, №3132 від 03.05.2023, №3264 від 07.06.2023, №b6b30b37bf від 06.06.2023, №364 від 28.07.2023, №230 від 11.07.2023, №233 від 22.08.2023, №265 від 26.09.2023, №270 від 10.10.2023, №985 від 21.03.2023, №161 від 07.03.2023, №3236 від 30.05.2023, №fe70113fc3 від 16.05.2023, №b34932c750 від 03.05.2023, №3245 від 06.06.2023, №3244 від 01.06.2023, №3407 від 27.07.2023, №3342 від 06.07.2023, №3493 від 18.08.2023, №3581 від 18.09.2023, №3643 від 04.10.2023, №3557 від 07.09.2023, №20 від 07.09.2023, №369 від 03.08.2023, №184 від 02.08.2023, №29 від 03.07.2023, №24 від 26.07.2023, №3392 від 19.07.2023, №1499 від 30.08.2023, №37 від 14.06.2023, №d181ffdc85 від 10.05.2023, №3220 від 29.05.2023, №070af79a29 від 24.05.2023, №f78a18d28a від 06.04.2023, №3087 від 20.04.2023, №2933 від 07.03.2023, №66 від 28.03.2023 на 18 аркушах;

20.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №034972 від 03.10.2023 з матеріалами відводу на 11 аркушах;

21.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №034971 від 29.09.2023 з матеріалами відводу на 33 аркушах;

22.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012969 від 22.09.2023 з матеріалами відводу на 6 аркушах;

23.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012968 від 03.08.2023 з матеріалами відводу на 7 аркушах;

24.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012967 від 27.07.2023 з матеріалами відводу на 6 аркушах;

25.Оригінал переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів по СВСК «Агроліс» на 2023 рік на 2 аркушах;

26.Оригінал листа Північно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України «Пропозиція щодо проведення суцільно санітарної рубки» №02-429 від 29.05.2023 на 2 аркушах;

27.Оригінал акту лісопатологічного обстеження лісових насаджень по СВСК «Агроліс» на доцільність проведення в них санітарних рубань суцільних від 09.03.2023 з додатками на 7 аркушах;

28.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012964 від 13.06.2023 з матеріалами відводу на 155 аркушах;

29.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012958 від 15.02.2023 з матеріалами відводу на 46 аркушах;

30.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012957 від 02.01.2023 з матеріалами відводу на 114 аркушах;

31.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №034973 від 09.10.2023 з матеріалами відводу на 11 аркушах;

32.Оригінал переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів по СВСК «Агроліс» на 2023 рік на 4 аркушах;

33.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012966 від 11.07.2023 з матеріалами відводу на 11 аркушах;

34.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012965 від 27.06.2023 з матеріалами відводу на 6 аркушах;

35.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012963 від 08.06.2023 з матеріалами відводу на 51 аркушах;

36.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012962 від 16.05.2023 з матеріалами відводу на 36 аркушах;

37.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012961 від 28.04.2023 з матеріалами відводу на 37 аркушах;

38.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012959 від 15.03.2023 з матеріалами відводу на 6 аркушах;

39.Оригінал лісорубного квитку серії РІ ЛРК №012960 від 29.03.2023 з матеріалами відводу на 56 аркушах;

40.Оригінал плану лісонасаджень СВСК «Агроліс» Рівненської області ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ 2014 року МАСШТАБ 1:25000;

41.Оригінал проект організації та розвитку лісового господарства СВСК «АГРОЛІС» Рівненської області ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС, ВІДОМОСТІ ПОКВАРТАЛЬНИХ ПІДСУМКІВ, пронумерована на 231 сторінках;

в ході обшуку у будівлях, на прилеглій території, складових приміщеннях, комірчинах, підвальних приміщеннях та на території земельної ділянки, що відносяться до об`єкта нерухомого майна за місцем фактичного знаходження спеціалізованого виробничого сільськогосподарського кооперативу «Агроліс» (ідентифікаційний код юридичної особи 21092064), за адресою: м. Березне, вул. Андріївська, 73г Рівненського (колишнього Березнівського) району Рівненської області виявлені та вилучені:

1.Оригінал акту ревізії № від 25.07.2023 на 1 аркуші;

2.Розрахунок розміру шкоди заподіяному лісу від 25.07.2023 на 1 аркуші;

3.Відомість польового переліку ________ рубки в обході №____ СВСК «Агроліс» на 1 аркуші;

4.Оригінал акту ревізії № від 25.07.2023 на 1 аркуші;

5.Оригінал відомості №1 польового переліку самовільної рубки в обході №5 СВСК «Агроліс» виявлених позапланово ревізією з 25.07.2023 по 25.07.2023 на 1 аркуші;

6.Розрахунок розміру шкоди заподіяному лісу від 25.07.2023 на 1 аркуші;

7Оригінал відомості №2 польового переліку самовільної рубки в обході №5 СВСК «Агроліс» виявлених позапланово ревізією з 25.07.2023 по 25.07.2023 на 1 аркуші;

8.Розрахунок розміру шкоди заподіяному лісу від 25.07.2023 на 1 аркуші;

9.Оригінал акту ревізії №1 від 19.07.2023 на 1 аркуші;

10.Оригінал відомості №1 польового переліку самовільної рубки в обході №1 СВСК «Агроліс» виявлених позапланово ревізією з 19.07.2023 по 19.07.2023 на 1 аркуші;

11.Оригінал відомості №2 польового переліку самовільної рубки в обході №1 СВСК «Агроліс» виявлених позапланово ревізією з 19.07.2023 по 19.07.2023 на 1 аркуші;

12.Розрахунок розміру шкоди заподіяному лісу від 19.07.2023 на 1 аркуші;

13.Оригінал акту про відмову від підпису від 19.07.2023 на 1 аркуші.

та позбавити можливості СВК «Агроліс» розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_7