Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6921/23
Номер провадження 1-кс/711/1882/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000021 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000021 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 в 2018 році став на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому, в 2019 році ОСОБА_5 вирішив змінити своє прізвище та ім`я, та обрав дівоче прізвище матері ОСОБА_6 . В 2019 році ОСОБА_5 отримав новий паспорт громадянина України із прізвищем ОСОБА_7 , проте приписне посвідчення до призовної дільниці у військовому комісаріаті не змінював.

У подальшому, в червні 2023 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи про необхідність стати на військовий облік, для подальшої можливості офіційного працевлаштування, перебуваючи в м. Черкаси, звернувся за консультацією щодо порядку постановки на військовий облік до свого знайомого ОСОБА_8 , разом з цим, враховуючи, що останній не був обізнаний щодо порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, запропонував йому звернутися до свого знайомого ОСОБА_9 , який, зі слів ОСОБА_8 , може допомогти із вирішення даного питання.

Так, 27.06.2023, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_7 перебуваючи поблизу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тальнівської міської ради Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із особою, яка представилася йому як ОСОБА_9 . В ході розмови ОСОБА_9 , з метою переконання ОСОБА_7 , у необхідності виконання необхідних умов, повідомив останньому про його обізнаність про бажання ОСОБА_7 стати на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю отримання відстрочки від призову на військову службу впродовж 1 року, та вказав, що в нього, тобто в ОСОБА_9 , є знайомий, який перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , який уповноважений на прийняття такого рішення, та запевнив ОСОБА_7 , що за надання йому неправомірної вигоди у розмірі близько 1 800 доларів США, останній допоможе позитивно вирішити вказане питання.

На пропозицію ОСОБА_9 щодо надання частини необхідної суми грошових коштів у розмірі 1 800 доларів США, ОСОБА_7 погодився та запитав, коли можна буде зустрітися із керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , для обговорення подальших дій, нащо ОСОБА_9 , ретельно маскуючи протиправну діяльність фігурантів, відразу повідомив ОСОБА_7 , що всі перемовини із даного питання будуть виключно з ним, тобто з ОСОБА_9 , а інші особи, окрім нього, з ОСОБА_7 спілкуватись не будуть, мотивуючи це прискіпливою увагою громадськості та правоохоронних органів до діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Завершуючи вказану розмову, ОСОБА_9 запевнив ОСОБА_7 , що він позитивно вирішить питання про постановку останнього на військовий облік у 3му відділі (м. Тальне) ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю отримання ним відстрочки від призову на військову службу впродовж 1 року, з наданням відповідних документів.

Надалі ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та безпосередньо ОСОБА_9 , 03.07.2023 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення та почав діяти під контролем правоохоронних органів.

30.07.2023, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_9 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та повідомив, що його питання щодо постановки призовника на військовий облік, оформлення, видачу останньому посвідчення про приписку до призовної дільниці та подальшого непризову останнього на військову службу впродовж 1 року вирішено, та йому необхідно в найкоротший термін, привезти та передати йому грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, нащо ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився та останні домовились про зустріч 02.08.2023 в м. Тальне.

У подальшому, 02.08.2023, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно з корисливих мотивів, як пособник до реалізації злочинного плану щодо скоєння кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , для одержання останніми неправомірної вигоди з використанням службового становища за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 , тобто третьої особи, за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_7 поблизу автовокзалу м. Тальне, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та на виконання вказівки ОСОБА_9 , знаходячись в автомобілі марки ВАЗ 21007 д.н.з. НОМЕР_1 , який був у користуванні ОСОБА_9 , ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 обумовлену суму першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2 000 доларів США, які 02.08.2023 встановленим порядком працівниками правоохоронних органів були вручені ОСОБА_7 для документування протиправної діяльності фігурантів, зокрема, в якості завдатку щодо вчинення обіцяних дій та неправомірних намірів ОСОБА_9 щодо постановки призовника на військовий облік, оформлення, видачу останньому посвідчення про приписку до призовної дільниці та подальшого непризову останнього на військову службу впродовж 1 року. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 запевнив ОСОБА_7 , що питання щодо постановки призовника на військовий облік, оформлення, видачу останньому посвідчення про приписку до призовної дільниці та подальшого непризову останнього на військову службу впродовж 1 року безпосередньо вирішують службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , не зазначаючи прізвищ останніх, до компетенції яких відносяться відповідні повноваження.

Завершуючи вказану розмову ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що відповідні документи на ім`я ОСОБА_7 будуть виготовленні впродовж одного тижня, а по готовності їх виготовлення, він, тобто ОСОБА_9 , відразу повідомить ОСОБА_7 .

У подальшому, 07.08.2023, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_9 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та повідомив, що для виготовлення необхідних документів, зокрема, посвідчення про приписку до призовної дільниці йому, тобто ОСОБА_9 , не вистачає документів, а саме: нотаріально завіреної копії свідоцтва про зміну прізвища призовника з ОСОБА_10 на Май та три фотокартки розміром 3*4 см, у зв`язку з чим, ОСОБА_9 зазначив про необхідність надання останніх ОСОБА_7 у строк до 11.08.2023, нащо ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився та повідомив, що надасть визначені ОСОБА_9 документи орієнтовно 08.08.2023.

Наступного дня, тобто 08.08.2023, близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_9 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_7 поблизу автовокзалу м. Тальне, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та на виконання вимоги ОСОБА_9 , передав йому нотаріально засвідчену копію свідоцтва про зміну прізвища з ОСОБА_10 на Май та три фотокартки розміром 3*4 см. Під час цієї розмови ОСОБА_7 запитав в ОСОБА_9 щодо строків виготовлення документів, нащо ОСОБА_9 відповів, що вказані документи будуть готові до кінця тижня, тобто до 11.08.2023, при цьому зазначив, що серед переліку виготовлених документів буде: приписне посвідчення, де буде зазначено про взяття на облік ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_4 під своїм прізвищем ОСОБА_11 , та наголосив, що він буде звільнений від призову на військову службу строком до 04.08.2024.

Під час розмови, ОСОБА_9 діючи умисно як пособник до реалізації злочинного плану, за попередньою змовою групою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , для одержання останніми неправомірної вигоди з використанням службового становища за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 , тобто третьої особи, повідомив ОСОБА_7 про необхідність передачі йому додатково грошових коштів у розмірі 1 000 доларів США в якості другої частини неправомірної вигоди.

14.08.2023, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_9 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та повідомив, що приписне посвідчення готове та запевнив ОСОБА_7 , що його питання у відтермінуванні від призову на військову службу та мобілізації до ІНФОРМАЦІЯ_6 терміном на 1 рік вирішено, відтак їм необхідно зустрітися 16.08.2023 о 12 год. 00 хв., за адресою розташування автовокзалу в м. Тальне та передати йому документи, при цьому зазначив, що ОСОБА_7 в свою чергу повинен передати йому обумовлену частину грошових котів у розмірі 1 000 доларів США в якості другої частини неправомірної вигоди.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для службових осіб, ОСОБА_9 діючи умисно як пособник до реалізації злочинного плану, за попередньою змовою групою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , для одержання останніми неправомірної вигоди з використанням службового становища за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 , тобто третьої особи, 16.08.2023, близько 11 год. 30 хв., знаходячись біля автовокзалу м. Тальне, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_7 посвідчення про приписку до призивної дільниці № НОМЕР_2 від 10.08.2023, що підтверджує взяття ОСОБА_7 на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 , одразу після чого, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди в розмірі 1 000 доларів США, одразу після чого, ОСОБА_9 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення кримінального правопорушення, його протиправна діяльність була припинена, а зазначені грошові кошти в сумі 1000 доларів США, вилучено.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи умисно як пособник, за попередньою змовою групою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими особами, одержав неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за вирішення питання щодо постановки призовника на військовий облік, оформлення, видачу останньому посвідчення про приписку до призовної дільниці та подальшого непризову останнього на військову службу впродовж 1 року.

18.08.2023 ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході обшуку 16.08.2023 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме безпосереднього робочого місця керівника ОСОБА_13 , було вилучено грошові кошти в сумі 30 700 гривень, 600 доларів США, з яких 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями LB 80316873 L, LC 57192367 D, PB 19353012 B, PB 30761872 G, MH 15772657 A, які використовувалися під час проведення контролю за вчиненням злочину, у формі слідчого експерименту, з документування злочинної діяльності ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які попередньо були оглянуті та вручені ОСОБА_7 в загальній сумі 2 000 доларів США, з яких 500 доларів США, було виявлено в ході обушку безпосереднього робочого місця ОСОБА_13 ..

16.08.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 було вилучено: грошові кошти у сумі 50 900 гривень, 1 045 євро, 15 288 доларів США, з яких 100 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів США із серією LH 45367967 C, яка використовувалася під час проведення контролю за вчиненням злочину, у формі слідчого експерименту, з документування злочинної діяльності ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які попередньо були оглянуті та вручені ОСОБА_7 в загальній сумі 2 000 доларів США, з яких 100 доларів США, було виявлено в ході обушку у ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження заробітної плати ОСОБА_13 надходило на власний картковий рахунок НОМЕР_3 . Грошові кошти у національній валюті від отримання заробітної плати ОСОБА_13 , як самостійно так і через інших осіб, знімав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Тальне, які у подальшому через ОСОБА_12 обмінював на іноземну валюту - долари США. Таким чином, ОСОБА_13 пояснює походження в нього іноземної валюти, яку було вилучено під час обшуків за місцем роботи, та місцем проживання та які збігалися із номерами купюр, які використовувалися в документуванні злочинної діяльності ОСОБА_9 та інших осіб. Вказану позицію ОСОБА_13 , у свої показаннях підтвердила ОСОБА_12 , яка і здійснювала зняття грошових коштів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Тальне, використовуючи особисту банківську картку ОСОБА_13 , та у подальшому здійснювала обмін валюти в ОСОБА_14 .

Враховуючи викладене, на сьогоднішній день, в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунки-фактури, платіжні доручення, грошові чеки чи квитанції, витяги із журналу банкомата чи відділення банку, які виписані від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_12 чи на його/її ім`я, що свідчить про зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , за період часу з 01.07.202 по 17.08.2023, фотознімки чи відеозаписи осіб, які користувалися банківською карткою НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2023 по 17.08.2023, інформація в якому банкоматі чи відділенні банку знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_13 ,

Ініціатор клопотання вказує, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою проведення економічної експертизи.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000021 від 04.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000021 від 04.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинах, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 спільно з представником закладу ІНФОРМАЦІЯ_9 , за попередньою змовою групою осіб вимагають з військовозобов`язаного громадянина України неправомірну вигоду у виді грошових коштів за постановку його на військовий облік у вказаному ІНФОРМАЦІЯ_10 , прийняття рішення військово-лікарською комісією про визнання військовозобов`язаного непридатним до військової служби під час мобілізації з подальшим наданням відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації терміном на 1 рік.

В ході проведення слідчих дій, а саме обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме безпосереднього робочого місця керівника ОСОБА_13 , було вилучено грошові кошти в сумі 30 700 гривень, 600 доларів США, з яких 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями LB 80316873 L, LC 57192367 D, PB 19353012 B, PB 30761872 G, MH 15772657 A, які використовувалися під час проведення контролю за вчиненням злочину, у формі слідчого експерименту, з документування злочинної діяльності ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які попередньо були оглянуті та вручені ОСОБА_7 в загальній сумі 2 000 доларів США, з яких 500 доларів США, було виявлено в ході обушку безпосереднього робочого місця ОСОБА_13 ..

Крім того, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , також було вилучено грошові кошти, зокрема, купюру номіналом 100 доларів США із серією LH 45367967 C, яка використовувалася під час проведення контролю за вчиненням злочину, у формі слідчого експерименту, з документування злочинної діяльності ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які попередньо були оглянуті та вручені ОСОБА_7 в загальній сумі 2 000 доларів США.

Проте, пояснюючи походження вказаних коштів, ОСОБА_13 посилався на те, що надходження його заробітної плати здійснюється на картковий рахунок НОМЕР_3 . Грошові кошти у національній валюті від отримання заробітної плати ОСОБА_13 , як самостійно так і через інших осіб, знімав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Тальне, які у подальшому через ОСОБА_12 обмінював на іноземну валюту - долари США.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_5 , а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по картковому рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), за період часу з 01.07.2023 по 17.08.2023; рахунків-фактур, платіжних доручень, грошових чеків чи квитанцій, витягів із журналу банкомата чи відділення банку, які виписані від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_12 чи на його/її ім`я, що свідчить про зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , за період часу з 01.07.202 по 17.08.2023; фотознімки чи відеозаписи осіб, які користувалися банківською карткою НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2023 по 17.08.20123, з можливістю вилучення копій цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_5 , а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по картковому рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), за період часу з 01.07.2023 по 17.08.2023; рахунків-фактур, платіжних доручень, грошових чеків чи квитанцій, витягів із журналу банкомата чи відділення банку, які виписані від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_12 чи на його/її ім`я, що свідчить про зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , за період часу з 01.07.202 по 17.08.2023; фотознімки чи відеозаписи осіб, які користувалися банківською карткою НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2023 по 17.08.20123, з можливістю вилучення копій цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1