Справа № 724/178/24
Провадження № 1-кс/724/13/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.07.2023 о 11 год. 10 хв. до ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області по спецлінії «102» звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 14.07.2023 о 22 год. 07 хв., невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , здійснивши два перекази грошових коштів в загальній сумі 52025 грн. враховуючи комісію.

За вказаним фактом 15.07.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.08.2023 до ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області повторно звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що просить закрити вказане кримінальне провадження, потерпілою її не визнавати, в зв`язку зі тим, що вона претензій по даному факту ні до кого не має, та грошові кошти в сумі 50000 гривень їй були повернуті на її банківський рахунок 26.07.2023 о 15 год. 20 хв. До заяви ОСОБА_4 додала копії квитанцій які підтверджують повернення грошей. Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_4 повідомила, що приблизно в 2004 році вона при влаштуванні на роботу отримала картку для виплат в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і також їй видали кредитну картку № НОМЕР_1 у якій сума кредитного ліміту на момент вчинення злочину була встановлена у розмірі 52000 грн. Фізично дана картка у ОСОБА_4 була відсутня і вона бачила її лише в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даною карткою ОСОБА_4 ніколи не користувалась так як не було в цьому потреби. Доступу до її банківських карток та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто не мав. Реквізити своїх карток та коди до них, в тому числі смс коди ОСОБА_4 нікому ніколи не передавала і їй з цього приводу дзвінків не було.

14.07.2023 о 22 год. 06 хв. та 22 год. 07 хв. ОСОБА_4 у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло сповіщення про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошей в загальній сумі 50000 грн. двома платежами не враховуючи комісію. При цьому не було зрозуміло що за банківські операції відбулись і куди кошти були перераховані. Будь-яких банківських операцій ОСОБА_4 не проводила. У ІНФОРМАЦІЯ_2 24 дані банківські операції були зазначені як «Переказ власних коштів». Того ж дня ОСОБА_4 почала телефонувати до оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 і заблокувала свій даний рахунок. У банку їй повідомили, що її звернення у банк зареєстроване і по ньому буде проводитись перевірка. На наступний день ОСОБА_4 звернулась до поліції із повідомленням про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, а саме шахрайства. Після блокування своєї картки ОСОБА_4 доступу до неї перестала мати і вона зникла із додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому 26.07.2023 о 15 год. 20 хв. ОСОБА_4 на її картковий рахунок (зарплатний) прийшло сповіщення із ІНФОРМАЦІЯ_3 про зарахування грошей в сумі 50000 грн., які вона відразу перерахувала на свою нову кредитну картку в якості погашення вищевказаного боргу, який утворився за вищезазначених обставин.

Оглядом вказаних квитанцій встановлено, що дійсно 26.07.2023 о 15 год. 20 хв. на банківську картку ОСОБА_4 були зараховані кошти в сумі 50000 грн. із позначкою «Переказ коштів».

28.08.2023 у кримінальному провадженні було прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

14.12.2023 першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано в зв`язку із не проведенням слідчим всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, зокрема в порядку ст.ст. 159-165 КПК України не отримано тимчасовий доступ до рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої, не встановлено особи яка заволоділа грошима ОСОБА_4 ..

Тому, на даний час у кримінальному провадженні № 0000186, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято та рахунків на які кошти було перераховано.

Зазначає, що іншим способом отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», витребувати інформацію, яка не відноситься до документів, доступ до яких заборонено, передбаченої ст. 161 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власників банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 15.07.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також начальнику СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо:

1.1 всієї наявної інформації, щодо усіх рахунків (кредитних, депозитних, поточних, зарплатних, тощо) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , картка фізичної особи платника податків НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, часу, місця та дати відкриття, інформації про даний рахунок, фото отримання картки, договорів про відкриття рахунків, ІР -адреси та пристроїв які використовувались під час входу в Internet Banking Приват 24 у разі оформлення віртуального чи інтернет рахунку та фінансових номерів даних рахунків, а також третіх осіб які мали право на доступ до рахунків ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу та підстав виникнення такого права;

1.2 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 16 год. 00 хв. 26.07.2023 із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.3 інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття та в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

1.4 яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу Internet Banking Приват 24 до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 16 год. 00 хв. 26.07.2023;

1.5 які операції проводились в Internet Banking Приват 24 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період з 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 16 год. 00 хв. 26.07.2023;

1.6 якщо проводились в Internet Banking Приват 24 операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період із 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 16 год. 00 хв. 26.07.2023, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.7 надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за банківськими рахунками ОСОБА_4 з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13 СКРИПНИК