Справа № 674/177/24
Провадження № 1-кс/674/9/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 лютого 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромНовоушицького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 22 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 10.11.2021 невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом погашення кредиту, із знижкою в 50% відсотків, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа належними останній коштами в сумі 9386, які вона перерахувала на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , як оплату вартості замовлених послуг, яких в подальшому не отримала.

22.12.2021 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2021 невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом погашення кредиту, із знижкою в 50% відсотків, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа належними останній коштами в сумі 9386, які вона перерахувала на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , як оплату вартості замовлених послуг, яких в подальшому не отримала.

21.12.2021 до СПД №1 ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 10.11.2021 невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом погашення кредиту, із знижкою в 50% відсотків, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа належними останній коштами в сумі 9386, які вона перерахувала на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , як оплату вартості замовлених послуг, яких в подальшому не отримала.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження, перерахунок та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.10.2021 по 01.02.2024 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження, перерахунок та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.10.2021 по 02.02.2024 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 06.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1