Провадження № 1-кс/333/243/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , особи у якої вилучено майно ОСОБА_4 та її представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000225 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 с. 369-2 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшла вищевказане клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Згідно чинного законодавства України, в умовах воєнного стану через повномасштабну війну з Російською федерацією встановлено ряд обмежень, щодо перетину державного кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Порядок перетину державного кордону України даною категорією осіб визначають Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правила перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Згідно абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Згідно абз. 1 п. 2? «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право: особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці ОСОБА_7 за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наявність вищевказаних обмежень, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, з метою незаконного збагачення.

Суть злочинної діяльності полягала в наступному:

- підшукування осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- виготовлення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку;

- організація передання вказаних документів, що містять завідомо неправдиві відомості, громадянам України призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх передання з рук в руки;

- отримання від зазначених осіб грошових коштів за виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості для безперешкодного перетину державного кордону України.

Злочинні дії ОСОБА_7 полягали у наступному: за допомогою глобальної мережі «Інтернет» та кола знайомих, останній підшукував осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України. Крім того, ОСОБА_7 здійснював координацію учасників групи, щодо виготовлення та передання документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Злочинні дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб полягали у виготовлення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку, прискорення строків виготовлення пенсійного посвідчення, подальшої передачі зазначених документів ОСОБА_7 , та отримання грошових коштів за виготовлення вказаних документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_7 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження Медико-соціальної експертної комісії (далі МСЕК), критерії оцінки визначення стану здоров`я, для прийняття рішення про наявність у особи інвалідності, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 28 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_7 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_8 та в ході телефонної розмови повідомив, що має можливість допомогти останньому у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України за грошову винагороду.

При цьому до вчинення протиправних дій ОСОБА_7 вирішив залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, наявність у громадянина підстав для визначення групи інвалідності, та службових осіб управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу пришвидшити строки отримання пенсійного посвідчення про наявну у громадянина групу інвалідності, яке б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 30 листопада 2023 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 135, біля входу до готелю «Інтуріст» відбулася особиста зустріч ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, що містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила 6 500 доларів США, на що ОСОБА_8 погодився.

В подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 05 січня 2024 року, о 11 годині 35 хвилин, перебуваючи за адресою: місто Запоріжжя, вул. Чумаченка, поблизу буд. 32 отримав від ОСОБА_8 необхідні особисті документи для їх подальшого використання під час виготовлення обіцяних документів, що надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України дані, а саме: копії паспорту громадянина України, РНОКПП тимчасового посвідчення військового зобов`язаного на ім`я ОСОБА_8 , та грошові кошти у розмірі 6500 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені особисті данні та частину грошових коштів невстановленим досудовим розслідуванням службовим особам з метою виготовлення довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби, виключення з військового обліку та прискорення отримання пенсійного посвідчення, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції одразу після одержання грошових коштів.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у незакінченому замаху на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, у листопаді 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 28 листопада 2023 року, ОСОБА_7 прийняв рішення про вчинення кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце з метою реалізації свого злочинного умислу, вступив у змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме: службовими особами центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, наявність у громадянина підстав для визначення групи інвалідності, та службових осіб об`єднань управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу пришвидшити строки отримання пенсійного посвідчення про наявну у громадянина групу інвалідності, яке б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, ОСОБА_7 , розуміючи законодавчу процедуру проходження МСЕК та порядок отримання особою статусу інваліда, критерії оцінки визначення стану здоров`я для прийняття рішення про наявність у особи інвалідності, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 28 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_7 використовуючи власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_8 та в ході телефонної розмови повідомив, що має можливість допомогти останньому у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України, а саме за неправомірну вигоду може вплинути на службових осіб з числа членів МСЕК та об`єднань управління Пенсійного фонду України в місті Запоріжжя, за прийняття останніми рішення щодо надання ОСОБА_8 статусу інваліда ІІ групи.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди для себе та третьої особи, 30 листопада 2023 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 135, біля входу до готелю «Інтуріст» в ході особистої зустрічі ОСОБА_7 пояснив ОСОБА_8 усі умови отримання документів, які надають право отримати статус інваліда ІІ ступеня, що у свою чергу надає право безперешкодно перетинати державний кордон України, та повідомив, що за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави ОСОБА_8 необхідно передати йому неправомірну вигоду у загальній сумі 6 500 доларів США, на що ОСОБА_8 погодився.

Далі, 05 січня 2024 року, приблизно о 11 годині 35 хвилин, ОСОБА_7 , діючи задля досягнення злочинної мети, направленої на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 для себе та за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Чумаченка, поблизу буд. 32, в ході зустрічі з ОСОБА_8 одержав неправомірну вигоду у сумі 6500 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати частину грошових коштів невстановленим досудовим розслідуванням службовим особам центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя та об`єднань управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя з метою виготовлення документів, що надають право безперешкодного перетину державного кордону України.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме у одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

05.01.2024 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перевіряється на причетність до вчинення зазначеного злочину, в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон Redmi imei 1: НОМЕР_2 , imei 2/ НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- Печатку з відбитком «Лікар ОСОБА_4 ».

Вказані вилучені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять у собі інформацію про обставини вчинення злочину..

З метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на вилучені 05.01.2024 р., в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети, а саме:

- Мобільний телефон Redmi imei 1: НОМЕР_2 , imei 2/ НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- Печатку з відбитком «Лікар ОСОБА_4 ».

В судовому засіданні слідчий, з групи слідчих, уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні. Додатково зазначив, що під час обшуку був вилучений належний ОСОБА_4 мобільний телефон, оскільки в межах даного кримінального провадження слідчим планується призначення судових експертиз, і надання телефону разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

ОСОБА_4 та її представниця адвокат ОСОБА_5 заперечували відносно задоволення клопотання в частині накладення арешту на телефон, зазначили, що під час обшуку ОСОБА_4 був добровільно наданий дозвіл на проведення обшуку мобільного телефону, під час якого жодної інформації, яка має значення для кримінального провадження не виявлено. На телефоні міститься інформація важлива для ОСОБА_4 та її родини (контакти близьких, друзів, сімейні фото тощо). Вважають підстави для накладення арешту на майно відсутні.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, в якої вилучені вищевказані речі та самої особи, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за участю слідчих ГУНП в Запорізькій області у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 р. за № 00000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 с. 369-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 22 грудня 2023 року, в межах цього кримінального провадження, (судова справа № 333/11153/23, Пр.1-кс/333/4026/23), надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо), друкарської та розмножувальної техніки (принтери, сканери тощо), електронних носіїв інформації (лазерні диски для електронних систем зчитування, карти пам`яті тощо), засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також бланків, печаток, чорнових записів та інших документів та речей, які використовуються для вчинення зазначених злочинів та які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В ході реалізації вищевказаної ухвали слідчого судді, 05.01.2024 р. слідчим був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за вищевказаною адресою, під час якого виявлені та вилучені наступні речі:

- мобільний телефон Redmi imei 1: НОМЕР_2 , imei 2/ НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- печатку з відбитком «Лікар ОСОБА_4 ».

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, вбачається, що вилучені речі, належні ОСОБА_10 перебувають у переліку відшукуваних слідчим речей, необхідних для встановлення обставин злочинів, які розслідуються в межах цього кримінального провадження, зазначеному в клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання останньої.

Постановою слідчого від 05.01.2024 р. вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

06.01.2024 р. слідчим, поштою, з дотриманням встановлених законодавством строків, скеровано до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що на даних речах може міститися інформація, в тому числі в скритих файлах, що не виявляється при звичайному огляді телефону, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні. Слідчим заявлено, що в межах цього кримінального провадження плануються призначення судових експертизи і надання телефону разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не завершено, перевіряться в тому числі і можлива причетність ОСОБА_10 до зазначених вище злочинів за версією органу досудового розслідування. Надані слідчому судді матеріали свідчать, що вилучені у ОСОБА_10 речі під час вищевказаного санкціонованого обшуку, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, і наразі існує необхідність в забезпеченні збереження цих речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на виявлене та вилучене у ОСОБА_10 майно, яке в подальшому визнано слідчим речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, може призвести до його знищення, приховання, тобто втрати доказів в рамках кримінального провадження, або перешкодити проведенню необхідних слідчий дій з цим майном, та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні. Встановлені слідчим суддею обставини свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників вилученого майна з метою забезпечення кримінального провадження. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчою суддею не встановлено. Тим паче, власник вилученого майна не позбавлений права, в подальшому, звернутися до слідчого, який здійснює досудове розслідування, з клопотанням про повернення йому вилученого у нього майна під відповідальне зберігання, після проведення необхідних слідчий дій з цим телефоном, або з клопотанням до слідчого судді про скасування арешту цього майна, якщо відпаде необхідність у даному арешті.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000225 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 с. 369-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 05.01.2024 р., під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- Мобільний телефон Redmi imei 1: НОМЕР_2 , imei 2/ НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- Печатку з відбитком «Лікар ОСОБА_4 ».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1