Справа № 461/8599/23
Провадження № 1-кс/461/6559/23
УХВАЛА

про арешт майна

16.11.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на вилучені 15.11.2023 в ході проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , речі та предмети, а саме: мобільний телефон «Iphone 14 Pro», моделі MQ103QL/A, серійний № НОМЕР_1 , з IMEI: НОМЕР_2 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 13 Pro», моделі MLVF3QL/A, серійний № НОМЕР_4 , з IMEI: НОМЕР_5 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ; грошові кошти: 100 (сто) банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB17016464Q, LB65784639K, LL64793860F, MB36668764B, PK09667935H, MB98940633A, PB18102438H, PB18102445H, LK95581211E, LK95581212E, PE81324709C, PE13124702C, PB30323397F, PK96917755E, PB49217496C, MF74901981D, MB41013408M, JB68170236B, LG06492672A, PK09667951H, PE74241787C, MB85101025D, PF10191097K, PB32850259M, PB32850260M, PB30323399F, PF51936775J, PF51936774J, PF51936771J, PF51936769J, PF52007767J, PF52007766J, PF52007764J, PF52007763J, PF52007762J, PF52007761ZJ, PF52007760J, PF52007759J, PF51936768J, PF51936767J, PK96917763E, PK96917762E, PK96917761E, PK96917760E, PK96917759E, PK96917758E, PK96917756E, PF52007717J, PF52007716J, PF52007768J, PK09667948H, PK09781917H, PK09667954H, PK09667949H, LJ88743582B, PB06391942G, PL61191109I, PK96917765E, PK96917766E, PK96917764E, LC08557114A, MB83623796M, MB83623796M, LL37159576C, PE28826925A, MB38773767N, ML41650096C, MF77607980E, MA45660734A, MJ73806267A, ML45258214E, PK42792741B, PG18609298B, PG18609300B, PE70024713D, LB47926532P, PF47751272C, PF72758379J, LG10820667C, PH18824450B, MK62434457C, PB39951149F, LH39272398C, MB35376860A, PL61191181I, PE09959868D, LB45435976S, LK45727552C, PK09781918H, PK09781919H, PJ57361809B, LL27273096A, LF07971267G, MK11705284A, PB48682313M, PF52007758J, MB66041079Q, PF51936773J, PF51936772J, PF51936770J, LB15249150H.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин іноземної держави здійснює готування до незаконного переміщення через митний кордон України, в зоні діяльності митних постів Львівської митниці, з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу кокаїну. Окрім цього, останній залучає до розповсюдження на території Львівської області вищевказаного наркотичного засобу, осіб з числа місцевих мешканців.

Відповідно до відповіді співробітників 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області на доручення слідчого, встановлено наявність каналу постачання особливо небезпечного наркотичного засобу «кокаїн» на територію України, зокрема через пункти пропуску «Медика- Шегені» та «Корчова-Краківець» з подальшою його реалізацією через існуючу розгалужену мережу. Відповідно до отриманої інформації, до створення мережі розповсюдження ввезеного на територію України кокаїну, може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, з метою розповсюдження наркотику, залучив у якості спільників, своїх знайомих, наркозалежних осіб, що неодноразово притягувались до кримінальної та адміністративної відповідальності, а саме громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виконує роль розповсюджувача наркотику, користуючись наявними можливостями у вигляді свого широкого кола спілкування серед наркозалежних осіб, що забезпечує йому можливість впровадження вищевказаної протиправної діяльності.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження 04.08.2023 приблизно о

14 год. 55 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_7 , прибувши на ньому на відкритий паркінг ТЦ «Вікторія Гарденс», незаконно перевіз з метою збуту та в подальшому незаконно зберігав при собі з метою збуту наркотичний засіб кокаїн, масою 0,9952 грама, який в подальшому незаконно збув ОСОБА_7 за 250 (двісті п`ятдесят) доларів США.

11.08.2023, в період часу з 19 год. 33 хв. по 19 год. 35 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в під`їзді будинку за адресою: м. Львів, вул. Барвінських, 2, під час зустрічі з ОСОБА_7 незаконно збув останньому за 250 (двісті п`ятдесят) доларів США два прозорих полімерних зіп-пакети із вмістом наркотичного засобу кокаїну, загальною масою 1,3447 грам.

15.11.2023, в період часу з 18 год. 49 хв. по 18 год. 51 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в туалетній кімнаті ресторану «Daily Dose», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Козельницька, буд. 1А, під час зустрічі з ОСОБА_7 незаконно збув останньому за 10000 (десять тисяч) доларів США прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору із вмістом наркотичного засобу кокаїну, загальною масою 91,04 грам.

15.11.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі п.2 ч.1 ст.208, п.6 ч.1 ст.615 КПК України, та проведено особистий обшук останнього, під час якого в нього було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 14 Pro», моделі MQ103QL/A, серійний № НОМЕР_1 , з IMEI: НОМЕР_2 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 13 Pro», моделі MLVF3QL/A, серійний № НОМЕР_4 , з IMEI: НОМЕР_5 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ; грошові кошти: 100 (сто) банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB17016464Q, LB65784639K, LL64793860F, MB36668764B, PK09667935H, MB98940633A, PB18102438H, PB18102445H, LK95581211E, LK95581212E, PE81324709C, PE13124702C, PB30323397F, PK96917755E, PB49217496C, MF74901981D, MB41013408M, JB68170236B, LG06492672A, PK09667951H, PE74241787C, MB85101025D, PF10191097K, PB32850259M, PB32850260M, PB30323399F, PF51936775J, PF51936774J, PF51936771J, PF51936769J, PF52007767J, PF52007766J, PF52007764J, PF52007763J, PF52007762J, PF52007761ZJ, PF52007760J, PF52007759J, PF51936768J, PF51936767J, PK96917763E, PK96917762E, PK96917761E, PK96917760E, PK96917759E, PK96917758E, PK96917756E, PF52007717J, PF52007716J, PF52007768J, PK09667948H, PK09781917H, PK09667954H, PK09667949H, LJ88743582B, PB06391942G, PL61191109I, PK96917765E, PK96917766E, PK96917764E, LC08557114A, MB83623796M, MB83623796M, LL37159576C, PE28826925A, MB38773767N, ML41650096C, MF77607980E, MA45660734A, MJ73806267A, ML45258214E, PK42792741B, PG18609298B, PG18609300B, PE70024713D, LB47926532P, PF47751272C, PF72758379J, LG10820667C, PH18824450B, MK62434457C, PB39951149F, LH39272398C, MB35376860A, PL61191181I, PE09959868D, LB45435976S, LK45727552C, PK09781918H, PK09781919H, PJ57361809B, LL27273096A, LF07971267G, MK11705284A, PB48682313M, PF52007758J, MB66041079Q, PF51936773J, PF51936772J, PF51936770J, LB15249150H.

16.11.2023 вищевказані вилучені в ході особистого обшуку речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що вказані у даному клопотанні предмети та речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на необхідність забезпечення їх можливої конфіскації, просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, у клопотанні слідчий просить розглянути таке у його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді письмову заяву в якій просить розглядати таке у його відсутності, при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст.305, ч.1, ч.2, ч.3 ст.307 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу затримання особи ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину від 15.11.2023, слідчий в ОВС криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 з 20.45 год. по 21:17 год. 15.11.2023 провів особистий обшук ОСОБА_5 , який перебував в приміщенні ресторану «Daily Dose of mmm», за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 1А, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, а саме: мобільний телефон «Iphone 14 Pro», моделі MQ103QL/A, серійний № НОМЕР_1 , з IMEI: НОМЕР_2 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 13 Pro», моделі MLVF3QL/A, серійний № НОМЕР_4 , з IMEI: НОМЕР_5 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ; грошові кошти: 100 (сто) банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB17016464Q, LB65784639K, LL64793860F, MB36668764B, PK09667935H, MB98940633A, PB18102438H, PB18102445H, LK95581211E, LK95581212E, PE81324709C, PE13124702C, PB30323397F, PK96917755E, PB49217496C, MF74901981D, MB41013408M, JB68170236B, LG06492672A, PK09667951H, PE74241787C, MB85101025D, PF10191097K, PB32850259M, PB32850260M, PB30323399F, PF51936775J, PF51936774J, PF51936771J, PF51936769J, PF52007767J, PF52007766J, PF52007764J, PF52007763J, PF52007762J, PF52007761ZJ, PF52007760J, PF52007759J, PF51936768J, PF51936767J, PK96917763E, PK96917762E, PK96917761E, PK96917760E, PK96917759E, PK96917758E, PK96917756E, PF52007717J, PF52007716J, PF52007768J, PK09667948H, PK09781917H, PK09667954H, PK09667949H, LJ88743582B, PB06391942G, PL61191109I, PK96917765E, PK96917766E, PK96917764E, LC08557114A, MB83623796M, MB83623796M, LL37159576C, PE28826925A, MB38773767N, ML41650096C, MF77607980E, MA45660734A, MJ73806267A, ML45258214E, PK42792741B, PG18609298B, PG18609300B, PE70024713D, LB47926532P, PF47751272C, PF72758379J, LG10820667C, PH18824450B, MK62434457C, PB39951149F, LH39272398C, MB35376860A, PL61191181I, PE09959868D, LB45435976S, LK45727552C, PK09781918H, PK09781919H, PJ57361809B, LL27273096A, LF07971267G, MK11705284A, PB48682313M, PF52007758J, MB66041079Q, PF51936773J, PF51936772J, PF51936770J, LB15249150H.

Постановою слідого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 від 16.11.2023, вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , який перебував в приміщенні ресторану «Daily Dose of mmm», за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 1А, речі та предмети, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктами 1 та 3 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно із ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно ч.3 ст.208 КПК України, уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено слідчим в ОВС криміналістом слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 15.11.2023 під час особистого обшуку ОСОБА_5 , який перебував в приміщенні ресторану «Daily Dose of mmm», за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 1А, факт вилучення майна зафіксовано протоколом затримання від 15.11.2023.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, оскільки таке може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, а санкція ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України передбачає конфіскацію майна, то у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, вказані речі та предмети підлягатимуть конфіскації.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 15.11.2023 в ході проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , речі та предмети, а саме: мобільний телефон «Iphone 14 Pro», моделі MQ103QL/A, серійний № НОМЕР_1 , з IMEI: НОМЕР_2 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 13 Pro», моделі MLVF3QL/A, серійний № НОМЕР_4 , з IMEI: НОМЕР_5 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ; грошові кошти: 100 (сто) банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB17016464Q, LB65784639K, LL64793860F, MB36668764B, PK09667935H, MB98940633A, PB18102438H, PB18102445H, LK95581211E, LK95581212E, PE81324709C, PE13124702C, PB30323397F, PK96917755E, PB49217496C, MF74901981D, MB41013408M, JB68170236B, LG06492672A, PK09667951H, PE74241787C, MB85101025D, PF10191097K, PB32850259M, PB32850260M, PB30323399F, PF51936775J, PF51936774J, PF51936771J, PF51936769J, PF52007767J, PF52007766J, PF52007764J, PF52007763J, PF52007762J, PF52007761ZJ, PF52007760J, PF52007759J, PF51936768J, PF51936767J, PK96917763E, PK96917762E, PK96917761E, PK96917760E, PK96917759E, PK96917758E, PK96917756E, PF52007717J, PF52007716J, PF52007768J, PK09667948H, PK09781917H, PK09667954H, PK09667949H, LJ88743582B, PB06391942G, PL61191109I, PK96917765E, PK96917766E, PK96917764E, LC08557114A, MB83623796M, MB83623796M, LL37159576C, PE28826925A, MB38773767N, ML41650096C, MF77607980E, MA45660734A, MJ73806267A, ML45258214E, PK42792741B, PG18609298B, PG18609300B, PE70024713D, LB47926532P, PF47751272C, PF72758379J, LG10820667C, PH18824450B, MK62434457C, PB39951149F, LH39272398C, MB35376860A, PL61191181I, PE09959868D, LB45435976S, LK45727552C, PK09781918H, PK09781919H, PJ57361809B, LL27273096A, LF07971267G, MK11705284A, PB48682313M, PF52007758J, MB66041079Q, PF51936773J, PF51936772J, PF51936770J, LB15249150H.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 20.11.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1