Справа № 539/1013/23
Провадження № 1-кс/539/45/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 р. за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 р. за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2023 в період часу з 15:29 по 17:45 невстановлена особа, представившись по телефону працівником служби безпеки банку, під приводом перевірки реквізитів банківського рахунку від несанкціонованого доступу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 296 958 грн, які без дозволу власника були перераховані із рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на імя ОСОБА_4 , на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму. (ЄО1178).

В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що 13.02.2023 близько 15 години 29 хвилин останньому зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний невідомий чоловік назвав ПІБ та останні чотири цифри банківської картки потерпілого. У ході розмови, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , що належить останньому, заблокована. Спробувавши зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий виявив, що картка дійсно заблокована та невідомий чоловік пояснив, що заблоковано картку через те, що в неї намагалися перерахувати кошти у сумі 8000 грн. на рахунок невідомої жінки. Пізніше, невідомий чоловік сказав потерпілому, що задля того, щоб зберегти кошти необхідно їх зняти. Потерпілий відразу пішов до банкомата, що знаходиться по АДРЕСА_1 та зняв грошові кошти у сумі 90 000 грн. У подальшому, невідомий чоловік сказав потерпілому зарахувати ці кошти нібито на банківську картку потерпілого, але так як ОСОБА_4 не розуміється у процедурі зарахування коштів, то кошти на його банківський рахунок не потрапили. Тож, пізніше шахрай отримав доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 та перерахував з картки грошові кошти на загальну суму 296 958 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)№ НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки одержаної інформації та встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за мобільним терміналом із абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 SIM-картки: НОМЕР_3 , в період часу з 15:00 години по 19:00 13.02.2023

Вказана інформація перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме в документах (в тому числі електронних).

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом вилучення, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , які містять інформацію та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними відомостями, а саме:

- Про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 15:00 години по 19:00 годину 13.02.2023. з кінцевими обладнаннями по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SIM-картки: НОМЕР_3 .

- Про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А);

- Про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- Про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- Про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), тощо;

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000166 від 13.02.2023 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, вимоги клопотання, щодо зобов`язання оператора телекомунікацій виготовити на паперовому та електронному носії документи є безпідставними, оскільки не відповідають нормам КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих, а саме, старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:

- Про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 15:00 години по 19:00 годину 13.02.2023. з кінцевими обладнаннями по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SIM-картки: НОМЕР_3 .

- Про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А);

- Про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- Про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- Про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), тощо;

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 15 березня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1