Справа № 539/194/24
Провадження № 1-кс/539/79/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.01.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001138 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.16.01.2024 слідчий слідчого відділення звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів групі слідчих, з правом їх вилучення або надсилання інформації в електронному вигляді на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 16.12.2023 року до 19.12.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 16.12.2023 до 19.12.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у разі їх зняття через банкомат.

2.Це клопотання 15.01.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001138 від 19.12.2023 щодо того, що приблизно о 15:45 годині невстановлена особа представившись працівником служби безпеки банку, зловживаючи довірою, повідомляючи неправдиву інформацію, отримала доступ до банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 64 тисячі 498 гривень належні ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальних збитків на вище вказану суму.

4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що приблизно о 15:00 до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представилася працівником служби безпеки банку, яка вказала, що з банківського рахунку її карти НОМЕР_1 , невстановлена особа намагається отримати доступ до цієї карти. Після чого особа переключилася на інший номер телефону, а саме робот Софія. Потім робот ОСОБА_6 повідомила заявниці про необхідність пройти авторизацію. Невідома особа в розмові почала просити повідомити прізвище, ім`я по-батькові заявниці, запропонувала пройти авторизацію по числу, місяцю та року народження. Однак прізвище та інша інформація не співпадали з дійсністю. У ході розмови, яка тривала близько 25 хвилин, ОСОБА_5 повідомила номер її банківської карти. Проте операція ніяк не підтверджувалася. Згодом на її номер телефону почали приходити SMS повідомлення із невірно введеним пін-кодом, наступне SMS було про те, що з її банківської карти знято грошові кошти в сумі 29 998 грн. Крім цього о 15:45 годині також були переведені грошові кошти в сумі 29 999 грн та 4500 грн на банківську карту іншого банку.

ОСОБА_5 надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 , відповідно до якої встановлено наступні транзакції:

16/12/23 15:45 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 - 29 999 грн;

16/12/23 15:45 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 - 29 999 грн;

16/12/23 15:46 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 - 4 500грн.

Всього здійснено переказів коштів на загальну суму 64 498 грн (комісія 659.98 грн)

5.Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

6. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

7. Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

8. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.

9. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

10. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

11. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

12. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

13. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0001138 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

14. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото чи відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

15.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001138 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 та слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 16.12.2023 до 19.12.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 16.12.2023 до 19.12.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у разі їх зняття через банкомат.

3.Надати право групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 та слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 вилучити вищевказані документи у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_5 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

4.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1