Провадження №1-кс/369/3283/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Фастівською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало письмове повідомлення та рапорт про виявлене кримінальне правопорушення Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 31.08.2023.

Відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення оперативно-службової діяльності пов`язаної з протидією проявам корупції в органах місцевого самоврядування Фастівського району Київської області, отримана інформація щодо причетності службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах.

Так, у червні 2021 року службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено процедури закупівлі робіт, а саме:

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (UA-2021-06-17-003236-а) вартістю 13 374 808,90 грн.;

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (UA-2021-06-17-009519-b) вартістю 13 397 880,71грн.

За результатами проведення вищевказаної тендерної закупівлі визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

За отриманою інформацією порушено ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 N293, а саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Аналіз отриманих даних свідчить, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тa посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) навмисно завищили вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт з метою особистого збагачення.

На виконання доручення №57-4521вих23 від 04.09.2023 надано відповідь про те, що у квітні 2021 року директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 (UA-2021-04-29-000561-6) вартістю 3 705 634,00 грн.

За отриманою інформацією встановлено, що при виконанні вищевказаних робіт директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 свідомо порушено ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293, a саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій під час проведення вищевказаних робіт.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи пов`язані з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 , капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

06.09.2023 та 08.09.2023 Фастівською окружною прокуратурою скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання оригіналів документів, а саме:

а.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)», за номером UA-2021-06-17-009519-b, очікуваною вартістю закупівлі 13 550 450,40 грн.;

б.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)», за номером UA-2021-06-17-003236-a, очікуваною вартістю закупівлі 13 475 288,40 грн.;

в.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Капітальний ремонт частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 », за номером UA-2021-04-29-000561-b, очікуваною вартістю закупівлі 3 705 634,00 грн.;

-договір №1-86/б про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-договір №1-87/б про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-договір про виконання робіт №1-64/б від 08.06.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-проектно-кошторисну документацію до вказаних договорів;

-узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до вказаних договорів;

-розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до вказаних договорів;

-узгоджену проектно-кошторисну документацію у повному обсязі до вказаних договорів;

-узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до вказаних договорів;

- розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до вказаних договорів;

-розрахунки до договірної ціни до вказаних договорів;

-товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до вказаних договорів;

-підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт до вказаних договорів;

-документи про перерахунок оплати вартості виконаних робіт за указаними договорами;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до вказаних договорів;

-будь-які інші документи, пов`язані з виконанням робіт за вказаними договорами;

-особову справу у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;

-посадові (функціональні) обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;

-оригінали документів (накази, листи тощо) підписані ОСОБА_5 з 01.06.2021 по 01.11.2023.

Поряд з цим, відповідь на даний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано.

Аналогічні запити скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповіді на які також не надано.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з викладеними, необхідно отримати оригінали документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явився. В клопотанні розгляд просить проводити у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

слідчими Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Фастівською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало письмове повідомлення та рапорт про виявлене кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.08.2023.

Як вбачається з клопотання, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій під час проведення вищевказаних робіт та у зв`язку з цим необхідно дослідити документи пов`язані з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 , капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 .

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В той же час, при дослідженні поданного клопотання, то останнє не містить постанови слідчого або прокурора про призначення експертиз у кримінальному провадженні, для проведення яких необхідно саме оригінали документів, які зазначені в клопотанні.

Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки прокурором не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8