490/9250/23 27.09.2023
н/п 1-кс/490/6890/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9250/23

У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання т.в.о. начальника СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001960 від 27.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001960 від 27.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2022 невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ), за допомогою мережі інтернет, розмістила оголошення під приводом надання послуг, щодо працевлаштування за кордоном, та шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 (мешкає м. Каховка, м.т. НОМЕР_2 ), в розмірі 6549 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , за надання зазначеної послуги, однак після перерахування їй грошових коштів, вказана особа припинила виходити на зв`язок, чим завдала матеріальної шкоди потерпілі ОСОБА_6 .

Дізнавач, пославшись на те, що відомості щодо здійснення розрахункових операцій з банківської картки № НОМЕР_3 та відомості про власника вказаної банківської картки можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. начальника СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, які містять наступну інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 :

- інформацію щодо руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з 11.05.2022 по 27.09.2023 включно, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу;

- інформацію щодо адрес банкоматів, в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей;

- інформацію щодо власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали по 27 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1