Дата документу 02.10.2023
Справа № 334/5619/23
Провадження № 1-кс/334/2754/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001361 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001361 від 06.07.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001361 від 06.07.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 до Запорізького районного управління поліції надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики спонукала перерахувати грошові кошти в сумі 7 910 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій отримавши гроші від ОСОБА_5 , здійснив обготівкування у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_2 та витратив їх на власні потреби. У визначений час ОСОБА_5 гроші не повернув, заволодівши ними, таким чином. ЄО № 14721.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001896 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 08.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону, шляхом обману, зловживання довірою під приводом позики спонукання перерахувати грошові кошти в сумі 2750 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 , здійснив обготівкування у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_2 та витратив їх на власні потреби. У визначений час ОСОБА_7 грошові кошти не повернув, заволодівши ними, таким чином. (ЄО 20818 від 15.09.2023).

18.09.2023 кримінальні провадження були об`єднанні в одне кримінальне провадження ЄРДР №0001361 від 06.07.2023 за ч. 2 ст. 190 , щодо однієї особи яка вчинила декілька злочинів.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 08.02.2023 йому на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік, з невідомого йому номеру телефонна, який на теперішній час він не зможе надати оскільки не пам`ятає. Який до нього звернувся за допомогою. Також пояснив, що невідомий чоловік спілкувався з ним нібито вони давні знайомі, називав потерпілого ОСОБА_9 на ім`я і він сприйняв його як свого знайомого який звернувся до нього за терміновою фінансовою допомогою та обіцянкою повернути кошти протягом найближчого часу. В ході телефонної розмови він продиктував йому номер картки : НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати 1750 гривень. Він погодився та перерахував йому зі своєї власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) вказану суму коштів.

Того ж дня вказаний чоловік знову зателефонував йому та попросив ще додаткового переказати йому 1000 гривень та запевнив, що він поверне йому завтра усі кошти. Він вважав, що допомагає своєму знайомому та перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) на банківську картку НОМЕР_5 додатково кошти в сумі 1000 гривень.

В подальшому номер телефонна з якого йому телефонував вказаний чоловік був вимкнений та він зрозумів, що його ошукали.

В ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_10 про те, що оперативним шляхом було встановлено, що карткою користується безпосередньо ОСОБА_11 , який здійснював обготівкування коштів 08.02.2023 (17:42,18:14) з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТMZP22, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , строком на 2 місяці, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_7 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_7 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгув період з 05.07.2023 по 06.07.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою 05.07.2023 по 06.07.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 02.12.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1