ЄУН № 337/7054/23 Провадження № 1 - кс/337/1545/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2023 № 0000568, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст.309 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

ВСТАНОВИВ:

05.12.2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

17.11.2023 приблизно о 11-23 годині напроти будинку 19 по Лахтинській в м. Запоріжжі в ході поверхневої перевірки громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено згорток із фольги з кристалічною речовиною білого кольору. ЖЕО № 16533 від 17.11.2023 року. 17.11.2023 було проведено огляд місця події на ділянці місцевості напроти будинку АДРЕСА_3 . В ході проведення огляду місця події згорток із фольги з кристалічною речовиною білого кольору було упаковано та опечатано до спецпакету МВС №WAR 0084921. Крім того, в ході досудового розслідування призначено судово-хімічну експертизу та згідно висновку експерта № СЕ-19/108-23/18642-НЗПРАП від 27.11.2023: в наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору, виявлено виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено- МЕТАДОН, маса якої склала 0,0842 г. (в перерахунку на основу). Опитаний ОСОБА_4 повідомив, що 17.11.2023 року, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, без мети збуту, знаходячись за місцем свого мешкання, з власного мобільного телефону, через мобільний номер НОМЕР_1 замовив наркотичний засіб, обіг якого обмежено МЕТАДОН, сплативши за нього грошові кошти в сумі 400 гривень через мобільний додаток з карти банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_4 отримав повідомлення з координатами місця розташування наркотичного засобу та ввів координати місця розташування раніше замовленого наркотичного засобу, обіг якого обмежено МЕТАДОНв Інтернет - сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та направився за вищевказаний засобом до буд. АДРЕСА_3 . 17.11.2023 ОСОБА_4 відшукав наркотичний засіб, обіг якого обмежено МЕТАДОН, який знаходився на землі відповідно до координат. Піднявши вказаний згорток, ОСОБА_4 переконався, що кристалічна речовина, білого кольору, яка міститься в ньому, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено МЕТАДОН. Після чого, вказаний згорток ОСОБА_4 , залишив при собі, а саме поклав до кишені, тим самим, діючи умисно, незаконно придбав та почав незаконно зберігати його при собі без мети збуту. Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел, зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено МЕТАДОН, переніс вказаний згорток на територію, розташовану напроти будинку АДРЕСА_3 , де був зупинений працівниками поліції. 17 листопада 2023 року у період часу з 11 год. 55 хв. до 12 год. 10 хв. в ході проведення огляду місця події за вказаною адресою, за участі ОСОБА_4 , виявлено та вилучено згорток із кристалічною речовиною білого кольору. Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З метою проведення всебічного, об`єктивного та для повноти проведення досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 з наступним наданням на адресу ініціатора, копій наступних документів, завірених належним чином. Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи(осіб), які причетні до зберігання наркотичних засобів із метою збуту, в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 10:00 год. 17.11.2023 року по 10:00 год 18.11.2023, із зазначенням власників вказаного банківського рахунку (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківському рахунку, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операції, після отримання коштів 17.11.2023 о 10:24 год. в сумі 400,00 грн., у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування. 07.12.2023 прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено наступне. 17.11.2023 приблизно о 11-23 годині напроти будинку 19 по Лахтинській в м. Запоріжжі в ході поверхневої перевірки громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено згорток із фольги з кристалічною речовиною білого кольору. ЖЕО № 16533 від 17.11.2023 року. Відомості за вказаним фактом 17.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінніюридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: - матеріалів про відкриття по банківській карті А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 10:00 год. 17.11.2023 року по 10:00 год 18.11.2023 видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; - інформації, щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 10:00 год. 17.11.2023 року по 10:00 год 18.11.2023, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам; - повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відео-матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції з обготівкування грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 10:00 год. 17.11.2023 року по 10:00 год 18.11.2023; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 10:00 год. 17.11.2023 року по 10:00 год 18.11.2023; - історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 10:00 год. 17.11.2023 року по 10:00 год 18.11.2023; -точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій; - вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів 17.11.2023 приблизно о 10:24 год. в сумі 400, 00 грн.; - у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 січня 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1