У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2023 Справа №607/20750/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 307 КК України, звернувся старший слідчий відділу розслідувань злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 307 КК України.

В період із серпня 2022 року по 18 серпня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 неповнолітній ОСОБА_7 та інші не встановлені особи діючи в складі організованої групи незаконно отримували, пересилали, зберігали з метою збуту та здійснювали збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Тернопільської області та інших регіонів України через інтернет мережу месенджер "Telegram" - обліковий запис " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом так званих "закладок".

19 серпня 2023 року ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, щодо кожного, що є особливо тяжким злочином відповідно до ст.12 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , користується транспортними засобами «BMW X6» д.н.з. НОМЕР_1 із номером кузова НОМЕР_2 який зареєстрований за його матір`ю ОСОБА_8 , а також «MERCEDES-BENZ G500» д.н.з. НОМЕР_3 із номером кузова НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_9 , яка є матір`ю ОСОБА_10 , яка перебуває у близьких стосунках із ОСОБА_5

ОСОБА_6 , користується мотоциклом марки YAMAHA FAZER із д.н.з. НОМЕР_5 із номером шасі НОМЕР_6 та автотранспортним засобом ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_7 із номером кузова НОМЕР_8 , які на праві власності належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є бабцею ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , протягом тривалого часу ніде не працюють, а тому існує необхідність у отриманні доходів ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , а також їх близьких осіб, оскільки майно імовірно придбане за гроші отримані внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та оформлене на родичів з метою уникнення конфіскації.

Дана інформація в ході тимчасового доступу може стати підставою для кваліфікації дій підозрюваних за ст. 209 КК України, а саме легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , є підозрюваними в особливо тяжкому злочину, який передбачає конфіскацію майна, а на вилучені вище транспортні засоби, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформації із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2022 по 19.08.2023 відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН- НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_14 , а також інформації в яких банківських установах відкриті рахунки, та протягом якого часу, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши заяву, про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про джерела і суми отриманих доходів та інформації в яких банківських установах відкриті рахунки, щодо вище перелічених осіб, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 , а саме інформації, про доходи за період із 01.01.2022 року по 19.08.2023 року, а також до інформації в яких банківських установах та з якого часу відкриті рахунки, яка знаходиться у володільця персональних даних стосовно наступних осіб саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН- НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_14 , з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1