Справа № 539/3922/23
Провадження № 1-кс/539/14/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000457 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000457 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.05.2023 невідомі особи шляхом обману під приводом продажу трактора, яке ОСОБА_4 , знайшов у оголошенні в мережі Фейсбук незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 110 тис. грн., які останній перерахував на картку у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 10.05.2023, із правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 03.05.2023 у ході перегляду Інтернет мережі він знайшов у «Фейсбук» оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж трактора «Ксінгтай 240», вартістю 110 000 грн. Дане оголошення було підписано іменем ОСОБА_5 чи реальна це людина він не знає. Його зацікавило це оголошення і 05.09.2023 він зателефонував на номер указаний в оголошенні НОМЕР_2 . Телефон взяв чоловік віком на його думку приблизно 40 років. У ході розмови із даним чоловіком, той представився менеджером якоїсь фірми, назву якої він не запам`ятав та підтвердив, що продає трактор, який його зацікавив. Після цього, він зробив замовлення та продиктував цьому чоловіку свої дані та куди відправити трактор, тобто до с. Ісківці Лубенського району Полтавської області. Даний чоловік відповів, що впродовж тижня він привезе трактор, так як йому потрібно набрати на Полтавську область відповідну кількість техніки. 09.05.2023, о 13:45 годині. Потім на його номер телефону НОМЕР_3 . зателефонував указаний менеджер із номеру НОМЕР_2 та повідомив, що готовий відправити трактор, оплата буде при доставці та в подальшому скинув йому на Вайбер свої реквізити для оплати. Цього ж дня, 09.05.2023, о 20:10 годині, знову зателефонував цей менеджер та сказав, що трактор вже виїхав, і що потрібно почекати. О 22:00 годині, до двору під`їхав вантажний тягач «Мерседес», днз. НОМЕР_4 , до якого прикріплено причіп. На причепі стояли трактори, за кермом тягача був чоловік, він представився як ОСОБА_6 , та показав на підтвердження своєї особи дані із електронного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 повідомив, що він є водієм ФОП ОСОБА_7 , що займається продажем сільськогосподарської техніки та знаходиться у м. Буча Київської області і що їм надійшло замовлення на придбання трактора «Ксінгтай». Оглянувши трактор та з`ясувавши, що його влаштовує технічний стан, він зателефонував на номер, указаний у оголошенні НОМЕР_2 та підтвердив свої наміри придбати трактор. Після цього, діючи за вказівкою даного «менеджера» із котрим розмовляв по телефону, із своєї картки Приват банк НОМЕР_5 перерахував на надіслану невідомим картку на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями власні кошти у розмірі 110 000 грн. Після першої транзакції, даний менеджер навіть підтвердив отримання ним коштів. Коли він сказав водію, щоб той зателефонував у офіс та підтвердив оплату коштів, то він зателефонував у свій офіс, але там йому вказали, що гроші вони не отримали. Після цього, водій зателефонував цьому «менеджеру» на що останній сказав, що це якась технічна помилка і потрібно почекати. Після цього, цей менеджер сам зателефонував водію із номеру НОМЕР_6 та сказав, що у банку ліміт на пересилання коштів і що потрібно почекати до 00:00 години. Після цього, водій сказав, що це мабуть шахрай і порадив йому зателефонувати до банку, щоб заблокувати переказ, що і зробив. Так як гроші за трактор так і не були отримані, то водій ОСОБА_6 вибачився та сказав, що не може залишити трактор, після чого поїхав. Зі слів водія стало відомо, що він проживає в АДРЕСА_1 . Вранці 10.05.2023 ОСОБА_4 звернувся до поліції із заявою про шахрайство.

У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням реквізитів контрагентів за період часу із 09.05.2023 по 12.05.2023. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний банківський рахунок був відкритий на ім`я ОСОБА_8 . Крім того встановлено, що 09.05.2023 о 22:38 з вказаного банківського рахунку було здійснено поповнення мобільного рахунку на суму 600 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_7 . За допомогою мобільного додатку Getcontact (Ідентифікатор дзвінків) встановлено, що вказаним номером користується абонент, підписаний в інших користувачів вказаної програми як ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене, у зв`язку із необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до окремих документів, в яких міститься інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 09.05.2023 по 28.12.2023 з кінцевими обладнаннями по абонентським номерам оператору телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SIM-карток НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме в документах (в тому числі електронних).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальномупровадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонента із кінцевими телекомунікаційними послугами, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати останнє виготовити на паперовому та електронному носії вказані документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши слідчому судді заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000457 від 10.05.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи (в тому числі електронні) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання оператора телекомунікації виготовити на паперовому та електронному носії документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000457 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан: поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП і Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшою слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_16 ,

слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції

ОСОБА_17 , котрі здійснюють досудове розслідування у

кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), та містять

інформацію:

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у

період часу з 09.05.2023 по 28.12.2023 з кінцевими обладнаннями по абонентським

номерам оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SIM-картки

НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А);

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зав`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІMEI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

-дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 08 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1