Справа № 461/2302/22
Провадження № 1-кс/461/6648/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів:

- договорів з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті,

- усіх актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, зокрема:

?акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 11.12.2020

?акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 16.12.2020

?акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 17.12.2020

?акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 22.04.2021

?акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року від 29.06.2021

?акт акт № 5/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.06.2021

?акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 07.12.2021

?акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 08.12.2021

?акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 14.12.2021;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення робіт по об`єкту, документів щодо виконавчої документації, дозвільно-правової документації, технічної документації та акти їх прийому-передачі щодо одержання функцій замовника будівництва (перебування на балансі);

- інформацію з бухгалтерського обліку щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах з підрядною організацією.

- інші документи, що стосуються вказаного договору, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по об`єкту «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресою АДРЕСА_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (району) шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » під час виконання робіт на об`єкті «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресою АДРЕСА_2 », шляхом внесення недостовірних даних у акти виконаних робіт форми КБ-2В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2020 між Самбірською квартирно-експлуатаційною частиною (району), в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення, та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 1/189 на виконання робіт на об`єкті: «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресою АДРЕСА_2 », в якому закріплена тверда ціна 3 800 000,00 грн. у тому числі ПДВ20% - 633 333,33 грн.

Відповідно до договору передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформляється актом про виконані роботи. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі виконаних робіт.

Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати компенсації збитків.

Оплата виконаних робіт проводиться після прийняття Замовником закінчених робіт або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт на підставі Актів за формою № КБ2в та довідок за формою № КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти та довідки, або у наступному за поточним.

У разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок, та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи по об`єкту будівництва: «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресою АДРЕСА_2 » завершені, тобто прийняті ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти перераховані.

Так, органом досудового розслідування 10.06.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресою АДРЕСА_2 », проведення якої доручено працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 . 10.05.2023 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта № СЕ-19/114-22/10322-БТ. Проведеним дослідженням встановлено, що вартість робіт та невикористаних матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, фактично невиконані підрядником ПП « ОСОБА_7 » робіт по об`єкту «Комплексний капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_3 » становить 133 302,30 грн.

Зокрема, 10.05.2023 в ході проведення досудового розслідування залучено працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , для участі у кримінальному провадженні, як спеціаліста (спеціалістів) з метою опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів та надання відповідних консультації під час досудового розслідування та визначення вартості та розміру матеріальних збитків (шкоди) завданих ПП « ОСОБА_7 ».

Довідкою спеціаліста від 14.07.2023 встановлено наступне: в порушення п.п. 6.4.3 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 підрядником ПП « ОСОБА_7 » включено в акти КБ-2в роботи, які не були виконані в повному обсязі по об`єкту «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресо м. Стрий, Львівська область, військове містечко № l», що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 170 212,16 грн., та як наслідок завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Зокрема, завищення вартості робіт встановлено:

- в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 11.12.2020 - 22 107,81 грн.

- акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 16.12.2020 - 23 226,74 грн.

- в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 17.12.2020 - 0,00 грн.

- в акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 22.04.2021 46 154,89 гри

- в акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року від 29.06.2021 - 2 800,96 грн.

- в акті акт № 5/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.06.2021 2 039,81 грн.

- в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 07.12.2021 - 6 021,06 грн.

- в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 08.12.2021 66 298,25 грн.

- в акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 14.12.2021 - 1 562,64 грн.

Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність відомостей вказаних у документах, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по об`єкту «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресою АДРЕСА_2 ».

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа слідчих у даному кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів: - договорів з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті,

- усіх актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, зокрема:

?акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 11.12.2020

?акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 16.12.2020

?акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 17.12.2020

?акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 22.04.2021

?акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року від 29.06.2021

?акт акт № 5/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.06.2021

?акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 07.12.2021

?акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 08.12.2021

?акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 14.12.2021;

- платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;

- інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по об`єкту, документів щодо виконавчої документації, дозвільно-правової документації, технічної документації та акти їх прийому-передачі щодо одержання функцій замовника будівництва (перебування на балансі);

- інформацію з бухгалтерського обліку щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах з підрядною організацією.

- інші документи, що стосуються вказаного договору, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по об`єкту «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресою АДРЕСА_2 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1