Справа № 138/2653/23
Провадження №:1-кс/138/647/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000456 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000456 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 04.09.2023 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 29.08.2023 зателефонувала з номера НОМЕР_1 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа персональними даними, далі збільшила кредитний ліміт на банківській картці заявниці та зняла грошові кошти у сумі 45 165 грн.

За даним фактом 5.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 . Зазначила, що наявний банківський рахунок, був із кредитним лімітом на максимальну суму 15 000 гривень, власних коштів на карті не було. Додаток для віддаленого керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаний до мобільного номеру телефону потерпілої, однак самостійно вхід у додаток остання не здійснює, оскільки не знає як ним користуватись.

29.08.2023 близько 15 год. 22 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 невідома жінка, яка представилась працівником банку та повідомила, що з кредитної банківської картки намагаються перерахувати кошти, та відразу запитала чи остання підтверджує вказаний переказ. ОСОБА_5 відповіла, що будь-яких операцій не здійснювала, після чого працівниця банку запропонувала заблокувати банківську картку, однак для цього потрібно вказати код-підтвердження, який надійшов на мобільний телефон потерпілої. Після того як потерпіла повідомила три коди, які послідовно надходили на її мобільний телефон, невідома жінка повідомила, що банківську картку заблоковано та через годину у повідомленні надішлють новий пароль.

Після розмови з вказаною жінкою ОСОБА_5 відразу почала телефонувати на гарячу лінію банку НОМЕР_3 , однак останній повідомили, що банківський рахунок від`єднало від її номеру телефону та про вчинення шахрайства. Наступного дня взявши у місцевому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку по рахунку потерпіла помітила, що 29.08.2023 у період з 14:29 год. по 14:31 год. з кредитного рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 45 165 гривень трьома платежами у сумі по 15 055 гривень із призначенням оплати за кур`єрські та поштові послуги «Portmone». Працівники банку повідомили, що особи, які заволоділи рахунком ОСОБА_5 , змінили основний номер телефону для входу у додаток на свій, від`єднавши номер потерпілої, а далі збільшили кредитний ліміт та перерахували кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, встановлено що внаслідок незаконного перерахунку грошових коштів 29.08.2023 потерпілій завдано матеріального збитку на суму 45 165 гривні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілійОСОБА_5 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих нею під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за 29.08.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілійОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000456 від 05.09.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000456 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей за 29.08.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 : роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку; інформацію щодо, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 контактні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 21 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1