Справа №337/2731/23
Номер провадження 1-кс/337/1612/2023
УХВАЛА

IMEHEM УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорiжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданнi клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя, Запорізької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей i документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року за № 0000596, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що, 16.05.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа із застосуванням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 "Картка для виплат" № НОМЕР_2 на суму 2480 гривень, чим спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 16.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої було допитано громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у своєму користуванні банківську картку за № НОМЕР_2 , яка на даний час у неї заблокована. Так, 14.05.2023 близько 07:20 год., коли остання знаходилась за місцем свого мешкання на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий абонент з номеру НОМЕР_1 , який є ботом, та повідомив, що її акант заблоковано та щоб розблокувати необхідно натиснути цифру «1». Заявниця була впевнена, що номер телефону належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому натиснула зазначену ботом цифру «1» на своєму мобільному телефоні. Після, чого гр. ОСОБА_5 зателефонувала своїй знайомій, яка є працівником банку, та повідомила їй про вищевказану ситуацію, на що її подруга рекомендувала їй здійснити зміну паролю на додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувати банківську картку. В цей час на мобільний телефон потерпілої почали надходити СМС повідомлення про зняття її грошових коштів, виявивши вищевказані повідомлення потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила блокування своєї банківської картки. Також, на електронну пошту гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 14.05.2023 о 08:42 год. було здійснено несанкціонований доступ до мобільного телефону потерпілої з мобільного пристрою Redmi M2004J19C, IP- адреса: НОМЕР_3 , який знаходиться у Чехії. Таким чином, 14.05.2023 року з банківської карти потерпілої за № НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 2480 гривень, чим було спричинено останній матеріальний збиток на вказану суму.

В межах кримінального провадження слідчим, було надано доручення оперативному підрозділу в Запорізькій області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України. Згідно інформації, яка була надана співробітниками відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області було встановлено, що з банківської картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , було здійснено грошові перекази, які були виведені за допомогою ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні певної документації, а саме:

- інформацію про обліковий запис з вказівкою анкетних даних особи, на яку його було відкрито, з обов`язковою прив`язкою мобільного номеру телефону та іншої наявної інформації (завіреної належним чином);

- прошу надати відомості, щодо власника електронного рахунку на який було перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , за № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 09:02:04 год. по 09:05:43 год. 14.05.2023 року. Зокрема надати відомості про електронні рахунки (приєднані до них банківські рахунки), а саме: прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець/обліковий запис, копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного рахунку або перерахування на інший із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адреси з можливістю ідентифікацій кінцевого отримувача грошових коштів та іншу наявну інформацію стосовно користувача;

- на які банківські рахунки (картки), було здійснено зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , за № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09:02:04 год. по 09:05:43 год. 14.05.2023 року, із вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів або систем), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 11.05.2023 року 23 години 59 хвилини по 13.05.2023 року 00 годин 01 хвилину (включно).

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з?явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

На підставі ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов?язки.

Згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України, обов?язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України 23 лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об?єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з?ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або не обґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються.

Межі такого обов?язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У зв?язку з вказаними обставинами, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог 4.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дана інформація має суттєве значення та може бути використана для встановлення доказів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об?єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1 ст. 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року за № 0000596, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №5 Запорiзького РУП ГУНП в Запорiзькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володiннi Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про обліковий запис з вказівкою анкетних даних особи, на яку його було відкрито, з обов`язковою прив`язкою мобільного номеру телефону та іншої наявної інформації (завіреної належним чином);

- відомості, щодо власника електронного рахунку на який було перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , за № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 09:02:04 год. по 09:05:43 год. 14.05.2023 року. Зокрема надати відомості про електронні рахунки (приєднані до них банківські рахунки), а саме: прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець/обліковий запис, копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного рахунку або перерахування на інший із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адреси з можливістю ідентифікацій кінцевого отримувача грошових коштів та іншу наявну інформацію стосовно користувача;

- на які банківські рахунки (картки), було здійснено зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , за № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09:02:04 год. по 09:05:43 год. 14.05.2023 року, із вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів або систем), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 11.05.2023 року 23 години 59 хвилини по 13.05.2023 року 00 годин 01 хвилину (включно).

Роз`яснити володільцю речей, що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали з дня її постановлення до 21.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1