УХВАЛА

Справа № 569/288/24

1-кс/569/740/24

30 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 02.01.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.12.2023 року, заявник перебуваючи у АДРЕСА_2 отримав дзвінок з а.н. НОМЕР_1 . Тоді, невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, надіславши посилання у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розділі "Підтримка", шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 61519,98 грн., які знаходились на банківській картці останнього АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати інформацію по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата транзакції 28.12.2023 о 18 год. 50 хв. 43 сек.,код -Р32, тип F, сума валютування карти 21,010.50, валюта UAH, сума валютування авторизація 20,300, комісія -710.50, сума залишку після операції -34,910.53, код авторизації -764056, MCC-6538, термінал-№3000013, країна UKR, назва еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_1 , опис транзакції Р32, опис транзакції NovaPay,03026, m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; дата транзакції 28.12.2023 о 19 год. 19 хв. 07 сек.,код -Р32, тип F, сума валютування карти 18,909.45, валюта UAH, сума валютування авторизація 18,270.00, комісія -685.45, сума залишку після операції -53,819.98, код авторизації -399067, MCC-6538, термінал-№3000013, країна UKR, назва еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_1 , опис транзакції Р32, опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_1 ,03026, m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; а саме на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Підстави, що документи перебувають Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки надходження грошових коштів, встановлення особи, яка вказані кошти отримала, встановлення місця їх використання та зняття, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата транзакції 28.12.2023 о 18 год. 50 хв. 43 сек.,код -Р32, тип F, сума валютування карти 21,010.50, валюта UAH, сума валютування авторизація 20,300, комісія -710.50, сума залишку після операції -34,910.53, код авторизації -764056, MCC-6538, термінал-№3000013, країна UKR, назва еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_1 , опис транзакції Р32, опис транзакції NovaPay,03026, m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; дата транзакції 28.12.2023 о 19 год. 19 хв. 07 сек.,код -Р32, тип F, сума валютування карти 18,909.45, валюта UAH, сума валютування авторизація 18,270.00, комісія -685.45, сума залишку після операції -53,819.98, код авторизації -399067, MCC-6538, термінал-№3000013, країна UKR, назва еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_1 , опис транзакції Р32, опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_1 ,03026, m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; а саме на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації- оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6