Справа №760/952/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0002595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 08.09.2023 року до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява про те, що 19.07.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 . виявила, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, у сумі 32 809 гривень з карти № НОМЕР_1 , що належить мені з використанням електроннообчислюваної техніки. (ЄО 37872) Враховуючи вищевикладене, вбачається, що є за необхідне, в рамках даного провадження здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів по банківських картках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою як стало відомо, користувався потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_3 ).

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , є володільцем документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування в отриманні інформації, щодо надходження на рахунки/картки № НОМЕР_1 (номер банківського рахунку НОМЕР_6 ), грошових коштів від фізичних осіб, суб`єктів господарювання, зняття готівкових коштів, фотокартки осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, здійснення інших фінансових операцій, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках № НОМЕР_1 (номер банківського рахунку НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокартки осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими (в паперовому виді та на електронних носіях) з 00:00 19.07.2023 року до 00:00 03.09.2023 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані дані, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної документації для подальшого розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві :

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 ;

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 ;

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ;

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 ;

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 ;

- старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 ;

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 ;

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 ;

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 ;

- слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на:

?тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо надходження на рахунки/картки № НОМЕР_1 (номер банківського рахунку НОМЕР_6 ), грошових коштів від фізичних осіб, суб`єктів господарювання, зняття готівкових коштів, фотокартки осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, здійснення інших фінансових операцій, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках № НОМЕР_1 (номер банківського рахунку НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокартки осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими (в паперовому виді та на електронних носіях) з 00:00 19.07.2023 року до 00:00 03.09.2023 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1