ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/2195/23 Справа № 210/1338/21 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

представника власника

арештованого майна ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпро матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма РАЗМАХ захисника ОСОБА_8 , поданою на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 05 липня 2023 року про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000887 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.177 Кримінального кодексу України (далі КК України),

встановила:

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 05 липня 2023 року клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна задоволено та в рамках кримінального провадження№0000887 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.177 КК України накладено арешт на майно, а саме грошові кошти на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк»:

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5

з можливістю виплати заробітної плати працівникам ТОВ фірма «РАЗМАХ», податків і зборів на зарплати: прибуткового податку, військового збору, єдиного соціального внеску, а також ПДВ та Єдиного податку та інших обов`язкових податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 3560508,50 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17 грудня 2020 року за номером 0000887.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_10 перебуваючи на посаді директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_12 перебуваючи на посаді директора ТОВ фірма «РАЗМАХ» період з 2016 по 2019 роки вчинили тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, проти власності. Таким чином ОСОБА_10 та ОСОБА_12 спричинили матеріальні збитки державі на загальну суму 6 920 374,39 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та складає особливо великі розміри. З метою легалізації вказаних грошових коштів ОСОБА_10 та ОСОБА_12 вчинили правочин з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дії спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28 квітня 2021 року за номером 0000294.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 209 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 2846840,89 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000028.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000029.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 636771,07 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000031.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, освіта вища, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_12 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_12 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограду Кіровоградської області, громадянин України, освіта вища, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_10 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_10 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровська, громадянка України, освіта вища, раніше не судима, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_11 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_11 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на ТОВ фірма «РАЗМАХ» ЄРДПОУ 13452086 зареєстровані банківські рахунки у АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий суддя обґрунтував свої висновки тим, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на банківські рахунки ТОВ фірма «РАЗМАХ» ЄРДПОУ 13452086 зареєстровані у АТ КБ «ПриватБанк». Встановлено, що, станом на теперішній час, директором вказаного товариства є підозрюваний ОСОБА_12 , останній має 45% статутного капіталу. Засновником ТОВ фірма «РАЗМАХ» є інший підозрюваний ОСОБА_10 , який володіє 55% статутного капіталу. Підозрювана ОСОБА_11 працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Фірма «РАЗМАХ». Крім того підозрюваний ОСОБА_12 є сином підозрюваного ОСОБА_10 , що також впливає на розгляд питання про арешт в зв`язку з тим, що останні можуть розпорядитись майном та грошима на рахунках на власний розсуд. Зважаючи на вказані факти, та на те, що вказані особи, маючи відповідні повноваження, можуть розпорядитись коштами підприємства на власний розсуд, суд вважає, що накладення арешту на рахунки ТОВ фірма «РАЗМАХ» є необхідним для виконання цілей кримінального провадження.

Не погодившись із рішенням слідчого судді захисник ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, відповідно до змісту якої просить ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 05 липня 2023 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про арешт майна ТОВ Фірма РАЗМАХ та скасувати арешт майна ТОВ Фірма РАЗМАХ, а саме грошових коштів на рахунках у АТ КБ ПриватБанк, а саме:

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ..

Обгрунтовуючи доводи поданої апеляційної скарги, захисник зазначає, що в порушення норм ст.59 КК України та ч.5 ст.170 КПК України в оскаржуваній ухвалі накладено арешт на майно юридичної особи, яка не має жодного статусу в кримінальному провадженні №0000887 від 17 грудня 2020 року. Враховуючи дану обставину, на переконання захисника, щодо юридичної особи ТОВ Фірма РАЗМАХ не можна обрати та реалізувати жодного покарання, а отже і здійснити конфіскацію за рахунок майна юридичної особи не уявляється можливим.

З урахуванням вищенаведеного, захисник зазначає, що слідчим суддею було накладено арешт на майно юридичної особи, ТОВ Фірма РОЗМАХ з порушенням кримінального процесуального законодавства, чим незаконно порушено право приватної власності товариства.

Заслухавши суддю-доповідача, вислухавши думку сторін, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Розглядаючи доводи апеляційної скарги про незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді, апеляційний суд виходить з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно із положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів, дослідивши клопотання слідчого та надані до нього матеріали, не погоджується з висновком слідчого судді щодо наявності достатніх підстав для накладення арешту на грошові кошти, на рахунках у банківській установі з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СВ № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000887 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.177 КК України.

Наявними матеріалами встановлено, що директором вказаного товариства є підозрюваний ОСОБА_12 , останній має 45% статутного капіталу. Засновником ТОВ фірма «РАЗМАХ» є інший підозрюваний ОСОБА_10 , який володіє 55% статутного капіталу. Підозрювана ОСОБА_11 працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Фірма «РАЗМАХ».

На ТОВ фірма «РАЗМАХ» ЄРДПОУ 13452086 зареєстровані банківські рахунки у АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У клопотанні слідчого та у оскаржуваній ухвалі слідчого судді відсутні посилання на докази того, що вказані особи, маючи відповідні повноваження, можуть розпоряджатись коштами підприємства на власний розсуд, у зв`язку з чим колегія суддів приходить до висновку про недоведеність мети та неможливість накладення арешту на рахунки ТОВ фірма "РАЗМАХ".

Апеляційні доводи захисника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ фірма "РАЗМАХ" є слушними та такими, що підлягають задоволенню, а ухвала слідчого судді- скасуванню на підставі п.2 ч.3 ст.407 КПК України, із постановленням нової ухвали, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 05 липня 2023 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000887 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.177 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження№0000887 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.177 КК України, а саме грошові кошти на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк»:

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Ухвала апеляційного суду є остаточною та такою, що касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4