Справа № 296/1118/24
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українивід 03.02.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українивід 03.02.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Житомирської області вчиняє шахрайські дії, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 16.08.2023 невідома особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1938,50 гривень, які з банківської карти останнього перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Крім цього, 17.08.2023 невідома особа перебуваючи у невстановлено місці, зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківської карти останнього, а саме CVV-кодом, та в подальшому з вказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 588 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

Окрім цього, 18.08.2023 близько 10 год. 30 хв. на телефон ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала оформити допомогу від держави, в ході бесіди невідома особа попросила потерпілу назвати CVV-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин потерпіла виявила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 2307 грн. чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_7 на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 11 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) з номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами у сумі 3016 грн., з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить потерпілому, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки під приводом грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4388 грн., які належать потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 17 год. 27 хв. на телефон ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ) з номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 6133 грн., з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить потерпілому, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Далі, 01.08.2023 близько 17 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ) зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 9447 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ,, яка належить потерпілій, чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Далі, 07.09.2023 близько 19 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_12 ( НОМЕР_13 ) зателефонувала невстановлена особа яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 24750 грн. 19 коп., з банківської картки, а саме :

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 з розрахунковим рахунком НОМЕР_15 , були зняті грошові кошти у сумі 7145 грн., 60 коп.;

-з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 з розрахунковим рахунком НОМЕР_17 були зняті грошові кошти у сумі 9515грн., 52 коп.;

з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 з розрахунковим рахунком НОМЕР_19 були зняті грошові кошти у сумі 15944 грн., 64 коп., яка належить потерпілій, чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

З метою документування протиправної діяльності вище вказаної особи та причетних до організації незаконного збагачення, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, а саме документів.

Слідчий вказує, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять банківську таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що невстановлена особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами потерпілих

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Разом з тим клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.159 КПК України , отже задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1