Справа № 524/6985/22
Провадження № 1-кс/524/3196/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000388 від 27.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000388, зареєстрованого 27.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.11.2022 року до відділення поліції №2 КРУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що йому зателефонували з невідомого номеру, представились співробітником банку, повідомили що в нього заблокована картка та сказали повідомити їм код із смс-повідомлення. В момент, коли він повідомив код із смс-повідомлення з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 10200 грн., чим завдано матеріального збитку ОСОБА_5 .

24.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході якого витребувано інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належного ОСОБА_5

25.02.2023 року отриману інформацію, яку записано на оптичний диск, оглянуто в порядку ст. 223, 237 КПК України, в ході якого встановлено: 25.11.2022 року о 15:50 з картки НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , переказано грошові кошти в розмірі 10000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.11.2022 року о 15:51 з картки НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , переказано грошові кошти в розмірі 250 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: до особової справи власника карткового рахунку НОМЕР_2 останнього, за період часу з 25.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів, а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; за період часу з 25.11.2022 року по кінцевий термін дії ухвали вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку за останнім мобільним пристроєм з зазначенням ідентифікаційних даних власників карткових рахунків; вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

надати фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за весь період користування зазначеною карткою; надати результати проведення службової перевірки здійсненої уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо несанкціонованих дій по рахунку, при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку направити результати до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області; інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.3) створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000388 від 27.11.2022 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями:

?до особової справи власника карткового рахунку НОМЕР_2 останнього, за період часу з 25.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів, а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

?за період часу з 25.11.2022 року по кінцевий термін дії ухвали вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку за останнім мобільним пристроєм з зазначенням ідентифікаційних даних власників карткових рахунків;

?вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?надати фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за весь період користування зазначеною карткою;

?надати результати проведення службової перевірки здійсненої уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо несанкціонованих дій по рахунку, при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку направити результати до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області;

?інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 23 січня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1