печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1967/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000066 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 1112, частиною другою статті 222 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора, за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану, а також обставини можливого шахрайства з фінансовими ресурсами, тобто вчинення умисних дій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо потреби отримання кредитів рефінансування, кошти від яких було перераховано пов`язаним із банком юридичним особам, власниками яких, зокрема, були особи, до яких застосовано персональні санкції, внаслідок чого державі завдано великої матеріальної шкоди.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також іншим слідчим включеним до складу слідчої групи кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи), з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: 1) службові записки, листування між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , предметом якого було підготовка, подання, розгляд заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, виділення кредитів з рефінансування та їх повернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а також заборона проведення банківський операцій, в тому числі надання кредитів рефінансування банкам кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь або щодо особи до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій); 2) документи щодо участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших робочих групах, пропозицій та рекомендацій, протоколів за результатами яких Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_21 ; 3) документи щодо ознайомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 із Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_21 ; 4) документи та інформацію про пов`язаних з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) осіб та операції банку із цими особами, відомості про ризики за пасивними операціями банку, щодо моніторингу діяльності банку після введення воєнного стану та території України, а також стосовно моніторингу використання наданих кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ); 5) протокол дій (порядок покрокових дій із зазначенням результату та прив`язкою до аккаунта) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у програмно-технологічному забезпеченні, яке використовується для автоматизації проведення операцій з рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ); 6) інформація та документи із системи програмно-технологічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке використовувалось для проведення операцій з рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ); 8) наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження регламенту моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з вимогами законодавства України, внесення до нього змін та доповнень;9) документи щодо проведення, фіксації засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.03.2023, протокол засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 17/БТ та витяги з нього, а також документів щодо ознайомлення із вказаним засіданням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 10) розпорядження з фінансових питань про задоволення/відмову у задоволення заявки на надання кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );11) оборотно-сальдові відомості щодо проведення операцій із надання/повернення кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за період 01.01.2022 по 31.12.2023. 12) інформацію та документи щодо надання Національним банком України за період з 01.03.2022 по 01.03.2023 банкам кредитів рефінансування (у тому числі шляхом задоволення заявок банків на участь у кількісному тендері з підтримки ліквідності) на виплату кредитів, строк погашення яких настав, із зазначенням назви та реквізитів банків, реквізитів заявки на участь у кількісному тендері таких банків, повідомлення про задоволення заявки, суми коштів, які були спрямовані на виплату кредитів, строк погашення яких настав;

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1967/24-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1