Справа №:755/463/24
Провадження №: 1-кс/755/150/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" січня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання, слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 05 червня 2023 року близько 15 години до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 01 червня 2023 року близько 10 години знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про надання кредиту у сумі 100000 гривень, після чого домовилася з невідомою особою за номером НОМЕР_1 про надання їй кредитних коштів, після чого для оформлення даного кредиту переказала грошові кошти у сумі 36150 гривень на банківські картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 02 червня 2023 року по 05 червня 2023 року, але кредитні кошти так і не отримала, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 01 червня 2023 року знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про надання «приватного кредиту» сумою 100 000 гривень строком на 5 років від невідомої особи, з номером телефону НОМЕР_1 , яка представилась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Поспілкувавшись з яким, ОСОБА_5 , 02 червня 2023 року відправила на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (IВАN НОМЕР_6 (згідно квитанції) у сумі 5 000 грн через банкомат та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IВАN НОМЕР_7 (згідно квитанції) у сумі 5 000 гривень через банкомат.

Після чого, ОСОБА_5 03 червня 2023 року знов здійснила переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримувач (IВАN НОМЕР_6 (згідно квитанції) у сумі 5 000 грн через банкомат, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (IВАN НОМЕР_9 згідно квитанції) у сумі 3 000 гривень через банкомат, та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримувач (IВАN НОМЕР_7 (згідно квитанції) у сумі 3 000 грн через банкомат.

У подальшому, особа, яка представилась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перестала виходити на зв`язок та 04 червня 2023 року потерпілій ОСОБА_5 почала писати невідома особа з номеру НОМЕР_10 , яка представилася працівником Чернігівського суду та повідомила, що ОСОБА_6 звернувся до суду, оскільки ОСОБА_5 ошукала останнього і дії потерпілої кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України. Особа, яка представилась працівником Чернігівського суду вимагала повернути грошові кошти ОСОБА_6 .

Почувши це ОСОБА_5 здійснила переказ коштів ОСОБА_6 для того, щоб він забрав свою заяву із суду, а саме 05 червня 2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 (IВАN НОМЕР_6 (згідно квитанції)у сумі 5000 гривень через банкомат, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (IВАN НОМЕР_6 (згідно квитанції) у сумі 5000 гривень та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IВАN НОМЕР_7 (згідно квитанції)у сумі 5 150 гривень.

Таким чином, особа, яка назвалася ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами у розмірі 36 150 гривень шляхом обману .

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 і стосуються відкриття та обслуговування банківських карток та рахунку № НОМЕР_3 , IВАN НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти та рахунку № НОМЕР_2 , IВАN НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_4 і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_8 , IВАN НОМЕР_9 , за період часу з 01 червня 2023 року по 10 червня 2023 року, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_4 , встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських карток та рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , IВАN НОМЕР_6 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_2 , IВАN НОМЕР_7 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_8 , IВАN НОМЕР_9 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_4 , за період часу з 01 червня 2023 року по 10 червня 2023 року, а саме:

- інформації про власника (користувача) рахунку: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу з 01 червня 2023 року по 10 червня 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1