Справа № 136/127/24
провадження №1-кс/136/43/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

19.01.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 16.01.2024 в месенджері "Вайбер", знайшла оголошення щодо виплати фінансової допомоги на опалення у зимовий період на фішинговому сайті, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого підтвердила оформлення заявки. В подальшому з її банківської кредитної картки імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відбувався переказ грошових коштів двома платежами в сумі 8 000, та 7000 грн., відповідно на загальну суму 15000 грн. Дані кошти згідно банківської виписки було зараховано на банківську картку імітовану " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму 15000 грн. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним булі оформлено на його ім`я кредитний картковий рахунок імітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 . На вказаній картці знаходився кредитний ліміт в розмірі 15 000 грн. Даною карткою вона ніколи не розраховувалася в мережі інтернет, доступу де даного рахунку та картки ніхто, окрім неї не мав. Вказаний рахунок був прив`язаний до мобільного номеру телефона оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_5 . 16.01.2024 у групі месенджера Вайбер знайшла повідомлення про отримання соціальної підтримки на придбання засобів опалення та для отримання допомоги необхідно було перейти на фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 /?id=6ce5068 після переходу на яке із її банківської кредитної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано грошові кошти в сумі 15 000 гривень двома платежами на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). В подальшому ОСОБА_5 19.01.2024 звернулася в одне із відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в м. Липовець, де працівники банку пояснили її, що дійсно 16.01.2024 із її банківської карти НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 перераховані гроші в сумі 15 000 гривень двома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього належну їй банківську карту за її проханням працівниками банка було заблоковано. На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 надано виписку з АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її банківському рахунку № НОМЕР_4 від 19.01.2024, згідно якої наявні дві транзакції з переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 16.01.2024 о 10:15 в сумі 7000.00 UAH - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, 16.01.2024 о 10:17 в сумі 8000.00 UAH - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а також скрін-шот із додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 , де зазначено, що гроші перераховано на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 в тому числі по картковому рахунку з якого здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а інформація по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 особи на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) СРДПОУ НОМЕР_7 . Вказана інформація по даних банківських рахунках: потерпілої ОСОБА_5 та особи на банківську карту якої перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 необхідна для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про власника карткового рахунку отримувача, пристроїв з якого здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фінансового номеру телефону, який було змінено, ІР -адреси пристроїв та ін. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУГІ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВГІ №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів:

які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 електронна пошта contact- ІНФОРМАЦІЯ_13 , які містять інформацію по рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_10 в тому числі картковому № НОМЕР_11 за період часу з 16.01.2024 по 16.01.2024: платіжних доручень чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху кошті по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повно розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказ інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів змін програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначення дати, часу та ІР-адрес), щодо встановлення, зміни паролів входу і системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено вході геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріал: фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця; картки;

які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , електрони пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 , які містять інформацію по картковому рахуноку № НОМЕР_3 за період часу з 16.01.2024 по 02.02.2024 : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки, рух коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повни анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та призначення платежів); банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), щодо встановлених зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу «АБанк24», входів у систем інтернет-банкінгу «АБанк24» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яки було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у систем інтернет-банкінгу «АБанк24», в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змії здійснених в системі інтернет-банкінгу «АБанк24, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування. рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15