печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000497 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000497 від 10.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в другій половині 2022 року, точну дату не встановлено, але не пізніше 28.10.2022 ОСОБА_7 (ID: НОМЕР_1 , ніки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою забезпечення заволодіння коштами.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів самостійно здійснити не зможе, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення закритих від загального доступу Telegram каналів та ботів як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам організованої групи, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

2) пошук і залучення особи, так званого «Кодера», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX» та інших платформ онлайн-оголошень, фішингових оголошень про виплату допомоги громадянам України онлайн-банкінгу тощо, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі-код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), у разі необхідності - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем для забезпечення заволодіння коштами.

3) пошук і залучення осіб, так званих «Воркерів», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», інтернет-сторінкам різних банківських установ, та інших платформ онлайн-оголошень, фішингових оголошень про виплату допомоги громадянам України тощо, для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код;

4) пошук і залучення осіб, так званих «Вбіверів», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами, у разі необхідності - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем для забезпечення заволодіння коштами;

5) пошук і залучення особи, так званого «Дроповода», яка займається підшукуванням осіб, на яких реєструються банківські картки, електронні гаманці банківських установ на різноманітних криптобіржах на які перераховуються викрадені кошти, для їх подальшої анонімізації та легалізації з наступним перерахування на банківські картки учасників організованої групи та інших осіб, що прийматимуть участь у вчиненні конкретного заволодіння коштами;

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8) приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри організованої групи, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD .

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_10 (ID: НОМЕР_1 , ніки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив до складу організованої групи осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_3 ) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ID: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (#4WRVHMCI, ID: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ID: НОМЕР_6 ), які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності, між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_7 як організатор виконував наступні функції:

- виступав організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною організацією;

- підшукував та залучив до складу організованої групи учасників;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із членів організованої групи під час їх підготовки та вчинення;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи;

- разом із іншими учасниками організованої групи приймав безпосередню участь у заволодінні шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виконуючи роль так званого «Вбівера» та у разі необхідності - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем для забезпечення заволодіння коштами;

- забезпечував учасників організованої групи засобами (реквізити електронних гаманців, банківські рахунки тощо) для подальшого виведення коштів із банківських карток громадян;

- розподіляв викрадені кошти між членами організованої групи.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи ОСОБА_10 залучив як співорганізатора ОСОБА_5 , який надавши свою згоду на участь в організованій групі виконував наступні функції:

- виступав співорганізатором організованої групи та приймав участь у керівництві даною організацією;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи;

- разом із іншими учасниками організованої групи здійснював заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виконуючи роль так званого «Воркера» та в разі необхідності роль «Вбівера», а також у разі необхідності - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем для забезпечення заволодіння коштами;

- приймав участь у розподілі викрадених коштів між членами організованої групи.

Невстановлена особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_5 (ID: НОМЕР_4 ) виконувала роль « ОСОБА_12 ». Зокрема на неї було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальновизначених керівниками організованої групи правил поведінки;

- приймати активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- створення чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та забезпечення з його допомогою надання учасникам організованої групи, так званим «Воркеру» та «Вбіверу» усіх інструментів, для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішингових (підроблених) посилань під виглядом платформи онлайн-оголошень «OLX», різних банківських установ, оголошень про надання допомоги громадянам України тощо, на які переходять громадяни;

- забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту.

Особи з ніками ІНФОРМАЦІЯ_10 (ID: НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ID: НОМЕР_6 ) виконували роль « ОСОБА_13 ». Зокрема на них було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальновизначених керівниками організованої групи правил поведінки;

- приймати активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет здійснювати на платформах онлайн-оголошень «OLX», а також шляхом направлення розсилок оголошень, пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на платформах онлайн-оголошень «OLX», та інших, надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «OLX-доставка», онлайн-банкінгу тощо, яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створеного учасником організованої групи з ніком ІНФОРМАЦІЯ_5 , та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, які за допомогою чат-боту «Team_REAL_Bot» передавалися керівникам організованої групи.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа виконувала роль «Дроповода». Зокрема на неї було покладено наступні функції

- дотримуватися загально визначених керівниками організованої групи правил поведінки;

- підшукування осіб на яких реєструються банківські картки, електронні гаманці банківських установ на різноманітних криптобіржах на які перераховуються викрадені кошти, для їх подальшої анонімізації та легалізації з наступним перерахування на банківські картки учасників організованої групи та інших осіб, що прийматимуть участь у вчиненні конкретного заволодіння коштами;

- приймати активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, забезпечуючи легалізацію викрадених коштів;

Так, з метою реалізації злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці організатор організованої групи ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.10.2022 створив закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також за його вказівкою особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_5 (ID: НОМЕР_4 ) створила чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За розробленим злочинним планом організатора організованої групи ОСОБА_7 та співорганізатора - ОСОБА_5 , функціональним призначенням Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є перевірка майбутнього учасника організованої групи на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність організованої групи з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», оголошень щодо виплати допомоги громадянам України та інших, онлайн-банкінгу різних банків тощо, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код.

Функціональним призначенням Telegram каналів з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7», за розробленим злочинним планом керівників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 є доставка інформації іншим учасникам організованої групи, обмін інформацією між учасниками організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій та транзакції по зняттю коштів та переказів таких коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_7 та ОСОБА_5 механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Створивши організовану групу керівники ОСОБА_7 та ОСОБА_5 приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах з метою одержання незаконної винагороди.

Крім того, для вчинення окремих злочинів співорганізатори та керівники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залучали невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що не входили до складу організованої групи, зокрема було залучено невстановлених осіб #0145UZBF, #SDKLXBXO.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 протягом листопада-січня 2022 року, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_7», « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 133 658,48 грн.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами організованої групи.

Крім того ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння коштами ОСОБА_29 та ОСОБА_18 організували умисного злочину - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку, підробки, або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого повторно, під час дії воєнного стану.

18.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2023 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 18.06.2023.

08.06.2023 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001262 продовжено до 3 місяців, тобто до 18.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 продовжено до трьох місяців, тобто до 18.07.2023.

11.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

13.07.2023 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.10.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 продовжено до п`яти місяців, тобто до 13.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 продовжено до шести місяців, тобто до 18.10.2023.

11.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

11.10.2023 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику - адвокату ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування та розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України.

Слідчий вказав, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

В обґрунтування застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 покладається необхідність запобігти спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий вказав, що для забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на нього як на підозрюваного процесуальних обов`язків є необхідність застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

26.10.2023 підозрюваний ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання з розгляду означеного клопотання в режимі відеоконференції з Заводським районним судом м. Дніпродзержинська.

Ухвалою слідчого судді від 26.10.2023 доручено Заводському районному судом м. Дніпродзержинська забезпечити проведення відеоконференції в приміщенні суду за участю підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, з метою забезпечення оперативності судового провадження, визнано можливим провести розгляд клопотання за участю підозрюваного ОСОБА_5 в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000497 від 10.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

18.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2023 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 18.06.2023.

08.06.2023 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001262 продовжено до 3 місяців, тобто до 18.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 продовжено до трьох місяців, тобто до 18.07.2023.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 10.07.2023 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001262 від 22.11.2022 та № 0000497 від 10.11.2022 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер № 0000497 /т. 1 а. м. 26-28/.

11.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України /т. 2 а. м. 48-80/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.10.2022 /т. 2 а. м. 105-106/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 продовжено до п`яти місяців, тобто до 13.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 продовжено до шести місяців, тобто до 18.10.2023 /т. 2 а. м. 84/.

11.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України /т. 2 а. м. 85-104/.

11.10.2023 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику - адвокату ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування та розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України/т. 2 а. м. 108/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні (їх копіях), а саме у: протоколі допиту потерпілої ОСОБА_14 від 06.01.2023 /т.1 а. м. 34-36/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_30 від 25.01.2023 /т.1 а. м. 37-44/; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_19 від 07.02.2023 /т.1 а. м. 45-48/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_16 від 07.02.2023 /т.1 а. м. 49-60/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_18 від 26.01.2023 /т.1 а. м. 61-66/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_17 від 03.04.2023 /т.1 а. м. 67-78/; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_15 від 30.12.2022 /т.1 а. м. 79-85/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_25 від 05.12.2022 /т.1 а. м. 86-88/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_31 від 15.12.2022 /т.1 а. м. 89-94/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_21 від 17.11.2022 /т.1 а. м. 107-112/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_27 від 10.01.2023 /т.1 а. м. 113-118/; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_23 від 11.11.2022 /т.1 а. м. 119-123/; протоколі про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 08.02.2023 /т.1 а. м. 125-134/; протоколі про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 12.01.2023 /т.1 а. м. 136-157/; протоколі огляду від 13.03.2023 /т.1 а. м. 158-180/; протоколі допиту свідка ОСОБА_32 від 12.04.2023 /т.1 а. м. 183-190/; протоколі обшуку від 18.04.2023 /т.1 а. м. 194-204/; протоколі огляду речей від 26.04.2023 /т.1 а. м. 205-243/; протоколі обшуку від 18.04.2023 /т.2 а. м. 1-7/; протоколі огляду від 24.04.2023 /т.2 а. м. 8-22/; протоколі огляду речей від 24.04.2023 /т.2 а. м.23-33/; протоколі огляду речей від 24.04.2023 /т.2 а. м.34-47/.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань слідчого в клопотанні та прокурора у судовому засіданні, характеру інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені ч. 1, 2,3,4 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За таких обставин, усвідомлюючи, зокрема, можливість настання покарання у виді позбавлення волі, підозрюваний, може вчиняти дії, направлені на переховування від слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності, ухилення від явки до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді; знищення або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та потерпілих щодо учасників вчинення злочинів та обставин їх вчинення; перешкоджаючи проведенню процесуальних дій та кримінальному провадженню в цілому.

Виходячи з доведеності обґрунтованості підозри у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, наявності існування ризиків, передбачених п. 1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для застосування до ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладення на нього обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, на строк до 27 грудня 2023 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України):

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1