Справа № 191/5065/23
Провадження № 1-кс/191/902/23
У Х В А Л А

іменем України

10 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000872 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 о 14:33 год., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 16200 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне.

02.10.2023 приблизно о 14-11 год. на телефон потерпілої з номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . ОСОБА_4 відповіла та з нею почав розмовляти чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що з її рахунку знімаються зараз грошові кошти у м.Харків. Через це, він попросив ОСОБА_4 назвати останні 4 цифри картки для виплат. Потерпіла назвала вказані цифри та після того чоловік сказав, що їй зателефонує голосовий помічник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктує 4 цифри коду, який вона повинна була запам`ятати та переказати йому. Так і сталось. Після того, як потерпіла повідомила вказаний код представникові банку, вона зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що:

- 02.10.2023 о 14:32 год. з її кредитної картки було переведено грошові кошти у сумі 15400 грн. (з комісією 15559 грн) на банківську картку НОМЕР_3 .

- 02.10.2023 о 14:32 год. з її картки для виплат було перераховано кошти у сумі 330 грн. на її кредитну картку.

- 02.10.2023 о 14:33 год. з її кредитної картки було переведено грошові кошти у сумі 630 грн (з комісією 641,3 грн) на банківську картку НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали. Матеріальний збиток спричинений ОСОБА_4 на загальну суму 16200 грн.

25.10.2023 на підставі постанови Синельниківської окружної прокуратури проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено інформацію з приводу здійснення вказаних банківських операцій з рахунку потерпілої ОСОБА_4

03.11.2023 проведено огляд вилучених речей та документів. В ході огляду встановлено, що картковий номер банківського рахунку на який 02.10.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номерами НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку з картковим номером НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначила, що для встановлення особи, на рахунок якої 02.10.2023 переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_4 на який 02.10.2023 було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 02.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000872 від 04.10.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

- повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_4 на який 02.10.2023 було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 02.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1