Справа № 489/8376/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/1681/23
УХВАЛА

26 грудня 2023 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання дізнавача СД ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000344 від 27.10.23 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про мотивоване тим, що 24.10.2023 потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 через соціальний месенджер «Вотсап» надійшло повідомлення від невідомого йому контактного номеру телефону НОМЕР_1 , та представились як представник компанії «Media Landscapes» ОСОБА_5 , яка запропонувала останньому легкий підробіток у вигляді того що потрібно ставити позначки «Подобається» в мобільному додатку «Тік Ток».

25.10.2023 приблизно о 14:52 год. ОСОБА_4 надіслав 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , та відправив квитанцію «Офелії». Після цього «Офелія» надіслала йому сторінку в соціальній мережі «Телеграм» на «Учителя» та код доступа для виконання нових, більш серйозніших завдань. Його завдання було надіслати «Учителю» код доступа для виконання завдань, а в свою чергу «Учитель» дає йому нове завдання, тобто нову суму грошових коштів які він повинен вложити в інвестицій. «Учитель» в свою чергу дає ОСОБА_4 посилання на біржу, останній зареєструвався, та там на гаманці була та сума грошових коштів які він вже переказав, тобто 500 гривень. Після цього «Учитель» проконсультував його як правильно потрібно інвестувати в цифрову валюту, потерпілий все виконав, та отримав свої грошові кошти з відсотками, тобто 650 гривень.

25.10.2023 приблизно о 17:11 год. ОСОБА_4 надіслав 1 000 гривень на банківську карту № , НОМЕР_3 та весь алгоритм дій повторився, надіслали код доступу, провели операцію, та кошти з відсотками повернулись ОСОБА_4 в сумі 1 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 .

25.10.2023 приблизно о 17:34 год. я надіслав 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 та весь алгоритм дій повторився, надіслали код доступу, провели операцію, та кошти з відсотками повернулись мені в сумі 780 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Тобто на кінець дня ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_4 надійшло всього 2080 гривень за криптобіржу.

26.10.2023 приблизно о 09:32 год. за позначки «Подобається» в мобільному додатку «Тік Ток» здійснили оплату в розмірі 560 гривень за 25.10.2023.

26.10.2023 приблизно о 10:05 год. ОСОБА_4 вирішив збільшити ліміт до 3 000 гривень щоб перейти до другого етапу, адже суму повторювати не можна. Тому 26.10.2023 приблизно о 10:05 ОСОБА_4 надіслав 3 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , та повторив повністю алгоритм, але грошові кошти не повернулися, адже потрібно було виконати наступне завдання. А наступним завданням було інвестувати 12 000 гривень. І ОСОБА_4 вирішив що буду надсилати цю суму грошових коштів, адже буде велика сума відсотку який повернеться. Тому о 11;00 год. потерпілий надіслав 12 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , та знову повторив алгоритм. Але грошові кошти не повернулися, тому що потрібно було виконати третє завдання, інвестувати 40 000 гривень.

ОСОБА_4 відмовився інвестувати таку суму, але останньому повідомили що якщо він не виконає завдання, то всі грошові кошти згорять. Але він відмовився, адже потім сума збільшилась б до 80 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 завдано матеріального збитку в розмірі 15 000 гривень.

З`ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформації про операції з даним рахунком, яка зберігається банком як банківська таємниця, про що і просив слідчий.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація щодо процесу викрадення з рахунку міститься в розпорядженні АТ "Універсал Банк", має вирішальне значення для подальшого провадження, іншим шляхом отримати дану інформацію, яка відноситься до банківської таємниці неможливо.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № 4441-1111- 3875-7418, № НОМЕР_2 , з можливістю здійснення їх копії,! які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19 (, МФО 322001) а саме до наступної інформації: відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних; відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 Дз зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 25.10.2023 по теперішній час; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-бaнкiнгoм або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власників за період в період з 25.10.2023 по теперішній час; фото/відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Універсал Банк» з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , а також з камер відео-спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам за період з 25.10.2023 по теперішній час, у разі їх наявності.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії один місяць з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1