Провадження №1-кс/522/6661/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001183 від 02.09.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташування професійної діяльності знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме документації, щодо господарської діяльності підприємства за період з 01.09.18-15.09.23.

27.10.2023 року до суду надійшло уточнення до клопотання слідчого клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , відповідно якого зазначено, що підлягають тимчасовому доступу та вилученню наступні документи господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-Господарські договори, що укладені з постачальниками товарів/послуг;

-Господарські договори за якими здійснювалась реалізація та/або використання товарно-матеріальних цінностей;

-Прибуткові накладні від постачальників, видаткові накладні та/або акти використання ТМЦ, отримані та виписані податкові накладні;

-Товаро-транспортні накладні, щодо переміщення ТМЦ на склад та зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; -Путьові (шляхові) листи, банківські виписки, акти інвентаризації, введення в експлуатацію, нарахування зносу, списання МШП, ліквідації необоротних активів, списання та/або переміщення ТМЦ, акти про передачу майна на відповідальне зберігання ТМЦ та повернення ТМЦ з відповідального зберігання, прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти, оборотно-сальдові відомості по рах.10-15, 22-23, 26, 30, 31, 40, 44, 68, 182, 203-205, 207, 209, 281, 361, 372, 601, 631, 6411, 6415, 6416, 6426, 643, 6441, 6442,651, 661, аналіз по рах. 70-73, 79, 90 за період з 01.01.2017 по 01.10.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

02.09.2023 до ЧЧ Одеського РУП Ne1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 02.08.2023 року при виїзді на місце зберігання обладнання розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стало відомо, що обладнання на складі відсутнє, таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » констатує, що відповідальна посадова особа використала товар на свій розсуд та реалізувала без первинних документів за готівкові кошти .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється господарська діяльність щодо проведення Ремонтно-будівельних робіт, реконструкції будівель і об`єктів промислового та житлового призначення, проектування та будівництво електричних підстанцій та розподільних мереж, ліній електрозв`язку та локальних мереж, систем електролізу водню; виготовлення та монтаж силового та розподільного електротехнічного обладнання, та здійснюється будівництво систем передачі даних, ліній зв`язку, тощо.

З метою зберігання обладнання, яке використовується в процесі будівництва в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендоване нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому і зберігалося обладнання Товариства. Так, на вказаному складі зберігалися трансформаторне обладнання для монтажу трьох трансформаторних підстанцій, щитове обладнання, обладнання управління та комутації ТТН обладнання для монтажу підстанції 04 КВТ.

Встановлено, що відповідальною особою, на підприємстві відповідала за зберігання вказаного майна є завідуючий господарством ОСОБА_6 , 1979 року.

Так в липні 2023 року Товариством несподівано отримано адвокатський запит ОСОБА_7 від 19.07.2023 року щодо надання документів по господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яке нібито було відвантажено обладнання, проте вказані операції не були зафіксовані в первинній бухгалтерській документації, змістовних пояснень від завгоспа ОСОБА_6 отримано не було.

Встановлено, що зі змісту адвокатського запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » начебто повідомляє про втрату всіх первинних документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2018 року. Між тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано в запиті інформацію про реквізити первинних документів, які в свою чергу не відповідають реальним поставкам, а саме отримані акти приймання передачі, ТТН обладнання для монтажу підстанції 04 КВТ, яке зберігалося за вказаною адресою.

Встановлено, що 02.08.2023 відповідальні особи виїхавши на місце зберігання обладнання виявили, що на складі воно відсутнє, а завідуючий господарством повідомляє, що йому не відома доля вказаного обладнання.

З огляду на наявність відомостей про запит первинної документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається що вказані дії були здійсненні працівниками підприємства у протиправний спосіб.

Таким чином відповідальна посадова особа використала товар на свій розсуд і скоріше за все реалізувала без первинних документів за готівкові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце здійснення професійної діяльності АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів , щодо господарської діяльності підприємства .

19.09.2023 року слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області направлено запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання оригіналів документів, щодо господарської діяльності підприємства за період з 01.09.18-15.09.23, які перебувають у володінні підприємства.

20.09.2023 року отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит щодо надання оригіналів документів, щодо господарської діяльності підприємства за період з 01.09.18-15.09.23 , в якому було відмовлено відповідно до ст. 162 КПК України.

Інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001183 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001183 від 02.09.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчому із групи слідчих в кримінальному проваджені №0001183 від 02.09.2023 року, та (або) за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташування професійної діяльності знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Господарські договори, що укладені з постачальниками товарів/послуг;

- Господарські договори за якими здійснювалась реалізація та/або використання товарно-матеріальних цінностей;

- Прибуткові накладні від постачальників, видаткові накладні та/або акти використання ТМЦ, отримані та виписані податкові накладні;

- Товаро-транспортні накладні, щодо переміщення ТМЦ на склад та зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; -Путьові (шляхові) листи, банківські виписки, акти інвентаризації, введення в експлуатацію, нарахування зносу, списання МШП, ліквідації необоротних активів, списання та/або переміщення ТМЦ, акти про передачу майна на відповідальне зберігання ТМЦ та повернення ТМЦ з відповідального зберігання, прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти, оборотно-сальдові відомості по рах.10-15, 22-23, 26, 30, 31, 40, 44, 68, 182, 203-205, 207, 209, 281, 361, 372, 601, 631, 6411, 6415, 6416, 6426, 643, 6441, 6442,651, 661, аналіз по рах. 70-73, 79, 90 за період з 01.01.2017 по 01.10.2023.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1