У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000217 від 27.10.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що старшим оперуповноваженим в ОВС 2 сектору 1 вiддiлу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області підполковником ОСОБА_5 , отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми заволодіння державними коштами шляхом постачання до державних та комунальних підприємств антисептичних засобів по залишеним цінам при організації публічних закупівель, іноді прямими договорами.

На українському ринку одними з крупних виробників антисептичних засобів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Ексклюзивними дилерами зазначеного виробництва с контрольовані фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Засоби, що найчастіше закупляються державними та комунальними установами є: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », антибактеріальні серветки. Дуже часто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом виходять на публічні закупівлі, граючись з ціною.

Публічні закупівлі переліченої антисептичної продукції формуються та супроводжуються посадовими особами: Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ще близько 12 державних та комунальних структур столичного регіону. За наявною інформацією, у 70% випадках продукція постачається неналежної якості.

Поряд з цим, проведеним аналізом відкритих джерел та в результаті моніторингу ринкових цін на товари, з`ясовано суттєві завищення ціни. Наявно багато антисептичних засобів з ціною у 2-3 рази нижче з аналогічним хімічним складом та якісними показниками за продукцію, запропонованою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на публічних закупівля. Технічні вимоги потреби закупівлі антисептичних засобів необґрунтовано обумовлюють необхідність закупівлю саме продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, за результатами проведення процедур закупівлі, між державними установами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом останніх трьох років укладено договори на постачання дезінфікуючих засобів, медичних матеріалів та інших товарів:

-Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва - 9,6 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 - 2,6 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 - 7,3 млн. грн.;

-Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 8,1 млн. грн.;

-Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 - 23,9 млн. грн.;

В свою чергу, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 - 7,9 млн. грн.;

-Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 - 7,7 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 - 2,6 млн. грн.

Своїми діями, службові особи зазначених державних установ, вступивши у злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо налагодили схему із розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 25 млн. грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_13 впродовж грудня 2020 придбано на 16,6 млн. грн. (без проведення тендерних процедур) дезінфікуючих засобів. В цілому, на товари з зазначених договорів ціну було завищено удвічі. Своїми діями, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 , вступивши у злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливо налагодили схему із розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 8 млн. грн.

У діях перелічених державних, комунальних та комерційних структур є окремі ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ «Зловживання владою або службовим становищем».

Так, в ході досудового призначена комплексна судова-товарознавча та судово-економічна експертиза, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Для вирішення питань, які поставлені перед судовими експертами, останньому необхідно надати документи та об`єкти дослідження по одному найменуванню кожного виду.

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що конфіденційна інформація, міститься у зазначених документах та речах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.об`єкти дослідження по одному найменуванню кожного виду, а саме антисептичні препарати, миючі та дезінфікуючі засоби згідно укладених договорів:

-ЕКОНОРМDEZПРЕМІУМ (1000мл, 5000мл);

-ЕКОНОРМDEZ ФОРТЕ (1000мл, 5000мл);

-ЕКОНОРМDEZ АКТИВ (1000мл, 5000мл);

-ЕКОНОРМDEZ НЕО (1000мл, 5000мл);

-ЕКОНОРМDEZ АНТИСЕПТИК (1000мл, 5000мл);

-ЕКОНОРМDEZ ЛАЙТ (1000мл, 5000мл);

-ЕКОНОРМDEZ СКІН (1000мл, 5000мл);

-ЕКОНОРМDEZ ЕКСПРЕС (1000мл, 5000мл);

-Серветки дезінфекційні «Нор-експресс» (№100);

-Засіб дезінфекційний «Санідез» (банка,1 кг), (саше, 1кг);

-Засіб дезінфекційний мийний «Чистолайн-Ванна кімната» (5 л, 750 мл);

-Засіб миючий «Чистолайн Підлога» (5л, 1л);

-Засіб миючий «Чистолайн Скло» (5л, 750 мл);

-Засіб миючий «Чистолайн Сода ефект» (750мл);

-Засіб миючий «Чистолайн Посуд» (5л, 1л);

-Засіб миючий «Чистолайн WC» (5 л, 750 мл);

-Засіб миючий «Чистолайн Універсал» (5л, 1л);

-Засіб миючий «Чистолайн Труби» (1л);

-Засіб дезінфекційний «Саніліт» 1 кг (в банках);

-Мило рідке «Чистолайн Софт» (5л, 1л);

-Тетрасепт (5 кг, 1кг);

-Засіб дезінфекційний Манорм Експерт (5л, 1л);

-Крем «Манорм» регенеруючий (1000мл);

-Засіб миючий «Чистолайн Антижир» (5л, 1 л);

-Засіб миючий «Чистолайн Антижир Екстра» (1л);

-Засіб миючий «Чистолайн Антинакип» (1л).

2.інструкції та методичні рекомендації щодо застосування антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів;

3.висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на антисептичні препарати, миючі та дезінфікуючі засоби;

4.видаткові накладні на постачання антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

5.супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на антисептичні препарати, миючі та дезінфікуючі засоби за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

6.свідоцтво про державну реєстрацію антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів;

7.договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатковими угодами та додатками до них за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

8.платіжні документи на придбання товарів укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - (рахунки, фіскальні чеки, банківські виписки, платіжні доручення тощо) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

9.документи щодо придбання, постачання, ввезення на територію України продукції для виготовлення антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

Ухвала слідчого судді діє одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1