У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2023 Справа №607/20755/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, зокрема: підроблених грошових коштів у вигляді іноземних та Національних банкнот, грошових коштів отриманих від реалізації підроблених грошей, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо виготовлення підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот, електронних носіїв інформації, комп`ютерної, копіювальної техніки, принтерів, кліше, а також механічних та технічних засобів, що призначені для імітації грошового знаку, лічильників банкнот, мобільних телефонів, товарних чеків, накладних, де може міститись інформація про замовників підроблених грошових коштів, а також інших предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

До Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням начальника відділення фінансової компанії «Тайгер Інвест» ОСОБА_6 про те, що невідома особа продала одному із відділень даної компанії, яке розташоване в м. Тернополі, іноземну валюту із ознаками підробки.

23.03.2023 начальник відділення ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно видав грошові купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 14 (чотирнадцять), які на його думку є підробленими, оскільки прилад, який перевіряє купюри на підробку виявив відсутність однієї з голограм. Вказані грошові кошти продавали працівникам ФК «Тайгер Інвест» у м. Тернополі.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів встановлено, що купюри, обмін яких здійснювали особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у пунктах обміну валют ФК «Тайгер Інвест» містять ознаки підробки та виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено допити працівників відділень ФК «Тайгер Інвест», які повідомили, що невідомі особи здійснювали продаж іноземної валюти із ознаками підробки, також в допиті зазначили ознаки за якими можуть впізнати таких осіб. В подальшому було проведено пред`явлення для впізнання за фотознімками, де працівники відділень ФК «Тайгер Інвест» впізнали осіб, які здійснювали продаж іноземної валюти.

Окрім того, було отримано відеозаписи з камер спостереження, де було виявлено, що особи здійснювали продаж іноземної валюти із ознаками підробки у відділеннях ФК «Тайгер Інвест» у м. Тернополі.

Оперативними заходами встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене, а також зібрані в ході проведення досудового розслідування матеріали виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, зокрема: підроблених грошових коштів у вигляді іноземних та Національних банкнот, грошових коштів отриманих від реалізації підроблених грошей, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо виготовлення підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот, електронних носіїв інформації, комп`ютерної, копіювальної техніки, принтерів, кліше, а також механічних та технічних засобів, що призначені для імітації грошового знаку, лічильників банкнот, мобільних телефонів, товарних чеків, накладних, де може міститись інформація про замовників підроблених грошових коштів, а також інших предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених, та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: заява ОСОБА_6 від 16.03.2023; рапорти працівника поліції від 23.03.2023, 20.10.2023; заява ОСОБА_6 від 23.30.2023; ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 31.03.2023 про накладення арешту на грошові кошти; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 24.03.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 28.03.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 28.03.2023; висновок експерта від 08.05.2023 за результатами проведення судової технічної експертизи документів; протоколи огляду від 08.05.2023, 15.05.2023, 16.05.2023, 02.08.2023; інформація про поселення в готелі «Пасаж»; протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.05.2023, 20.05.2023, 10.10.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.05.2023; лист Тернопільського НДЕКЦ МВС України від 04.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 10.10.2023.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 , яка є дружиною ОСОБА_7 .

Із врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що є обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого, можливо, причетний ОСОБА_7 , а відшукувані речі, а саме: підроблені грошові кошти у вигляді іноземних та Національних банкнот, грошові кошти отримані від реалізації підроблених грошей, зошити, журнали, паперові носії інформації, в яких наявні записи щодо виготовлення підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот, електронні носії інформації, комп`ютерна, копіювальна техніка, принтери, кліше, а також механічні та технічні засоби, що призначені для імітації грошового знаку, лічильники банкнот, мобільні телефони, товарні чеки, накладні, де може міститись інформація про замовників підроблених грошових коштів, а також інших предмети, речі та документи, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі можуть знаходитись адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, зокрема: підроблених грошових коштів у вигляді іноземних та Національних банкнот, грошових коштів отриманих від реалізації підроблених грошей, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо виготовлення підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот, електронних носіїв інформації, комп`ютерної, копіювальної техніки, принтерів, кліше, а також механічних та технічних засобів, що призначені для імітації грошового знаку, лічильників банкнот, мобільних телефонів, товарних чеків, накладних, де може міститись інформація про замовників підроблених грошових коштів, а також інших предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні право проникнути у вищевказані приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1