Справа № 635/6787/23
Номер провадження 1-кс/635/1503/2023

У Х В А Л А
17 листопада 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.07.2023 по теперішній час;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.07.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2023 по теперішній час.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до витягу з ЄРДР, 03.07.2023 до ЧЧ ВП №3 ХРУП N1 надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на сервісі сайту «АвтоРіа» знайшов оголошення про продаж автомобіля із Польші, а саме авто марки Фольтсваген гольф 4, зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Далі йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який переконав потерпілого перерахувати грошові кошти на карту НОМЕР_3 у розмірі 58 тисяч гривень та на карту НОМЕР_4 у розмірі 40 тисяч гривень як плату за автомобіль. Авто доставлено не було, грошові кошти не повернуто. 10.07.2023 допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_7 , який пояснив, що 29.06.2023 року в інтернет мережі, а саме «АвтоРіа» знайшов оголошення про продаж автомобіля із Польщі, Фольсваген гольф 4, він зателефонував на номер який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , продавець повідомив, що автомобіль знаходиться на польському кордоні, та йому потім перетелефонують. Пізніше, цього ж дня йому зателефонував чоловік, який представився начальником ім`я якого ОСОБА_8 , який займає посаду голови управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкас, який переконав його перерахувати кошти в розмірі 98 тисяч гривень.
30.06.2023 ОСОБА_7 надходили дзвінки з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та поступали погрози, що вони знають де він мешкає та вони приїдуть, також поступали погрози щодо його родини.
13.10.2023 на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської обалсті від 14.08.2023 р. отримано тимчасови доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході тимчасового доступу встанволено, що гроші були переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.07.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 ; випискою по картковому рахунку ОСОБА_7 ; копією ухвали Харківського районного суду Харківської області від 14.08.2023; протоколом тимчасового доступу від 13.10.2023; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.10.2023, випискою за рахунком ОСОБА_9 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ,тимчасовий доступу до речей і документів, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.07.2023 по 17.11.2023;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.07.2023 по 17.11.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2023 по 17.11.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2023 по 17.11.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 17 січня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1