УХВАЛА

про проведення обшуку

16 січня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене керівником Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 23.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.332 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що в ході вивчення інформації отриманої в рамках роботи міжвідомчої робочої групи «З питань розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової та господарської діяльності» спільно із ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , житель м. Рівне будучи засновником благодійного фонду, впродовж 2022 - 2023 років забезпечив безперешкодний виїзд з території України, тобто організував незаконне переправлення через державний кордон України 40 (сорока) громадян, виїзд яким за межі України заборонено відповідно до Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» на час введення на усій території країни воєнного стану в якості водії волонтерів у системі «Шлях».

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2022 року на підставі листів благодійної організації «Благодійний фонд «ОСОБА_7», зареєстрованої 27.06.2022 в АДРЕСА_6 до інформаційної системи «Шлях» внесено дані щодо 40 осіб, яким надано дозволи на виїзд за кордон по гуманітарну допомогу, водночас 38 з них після кінцевої дати перебування так і не повернулися із - за кордону на територію України.

Окрім цього, опрацюванням інформації Львівської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Вінницької митниць Держмитслужби щодо митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги встановлено, що на територію області рештою водіїв (2 особи), відомості про яких вносилися на підставі листів благодійної організації «Благодійний фонд «ОСОБА_7», зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 доставлено лише 353 кілограми вантажу гуманітарної допомоги, що в свою чергу може свідчити про можливі зловживання.

Організатором схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , нерухомого майна у власності не має та з дати заснування благодійної організації по даний час, здійснив внесення в систему «Шлях» 40 громадян України, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України.

Особи, що незаконно виїжджали за межі України та повернулися на територію України є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; паспорт громадянина України НОМЕР_3 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , може користуватися номером телефону НОМЕР_6 , в період з 24.02.2022 по 08.08.2023 здійснив дві поїздки за межі України (1 раз на підставі заявки БО «БФ «ОСОБА_7»») та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , в період з 24.02.2022 по 08.08.2023 здійснив сім поїздок за межі України (3 рази на підставі заявки БО «БФ «ОСОБА_7»»).

Вказана інформація підтверджується рапортом заступника УМП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 від 18.10.2023 та протоколом допиту як свідка старшого оперуповноваженого Західного регіонального Управління ДПС України ОСОБА_11 від 12.09.2023, протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 08.11.2023 та протокол впізнання за його участі, а також іншими матеріалами кримінального провадження (інформацією Рівненської ОВА, тимчасовими доступами до речей та документів та інше).

Слідчий у клопотанні вказала, що до організації зазначеної схеми по незаконному перетину державного кордону шляхом здійснення перевезень громадян України, які мали намір в незаконний спосіб покинути територію України та залучили інших осіб в якості водіїв, які також були обізнані в схемі протиправної діяльності, може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав, дане майно належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 . Також встановлено, що ОСОБА_12 займається адвокатською діяльністю, про що свідчить свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, серія ЛВ НОМЕР_13 від 30.07.2019, адреса робочого місця адвоката: АДРЕСА_5. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав, право власності на нежитлове приміщення (офіс): 13-1,13-2,13-3, 14-1,14-2,14-3,14-4,14-5, що за адресою АДРЕСА_5 належить (розмір частки 1/1) ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Дані відомості підтверджуються інформаційною довідкою начальника управління оперативно-розшукової діяльності Західного регіонального управління ОСОБА_15 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна на нежитлове приміщення (офіс), що за адресою АДРЕСА_5 належить (розмір частки 1/1) ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про те. що речі вказані у клопотанні, можуть перебувати в офісних приміщеннях, які використовує у свої діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) та які знаходяться на цокольному (нульовому поверсі) за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належать ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовує у свої діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) та які знаходяться на цокольному (нульовому поверсі) за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належать ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , з метою відшукання та вилучення документів, комп`ютерної техніки, оргтехніки, магнітних носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження, що стосуються діяльності БО «Благодійний фонд ОСОБА_7» (код ЄРДПО НОМЕР_14) та виїзду громадян України за кордон від вищевказаної благодійної організації, а також документів із вільними взірцями підпису та почерку ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1