Справа № 645/3303/23
Провадження № 1-кс/645/1041/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 01.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000355 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.06.2023 року до ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, щоневідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму у розмірі 7500,00 грн, складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується. 01.07.2023 року за даним фактом СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355, за ч. 1 ст. 190 КК України. У подальшому, допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.06.2023 року приблизно о 16:00 год. вечора знаходячись у себе вдома, та у мобільному додатку «телеграм», на її телефон прийшло смс-повідомлення від її подруги ОСОБА_6 , яку вона знає приблизно 7 років (акаунт «телеграм» під номером телефону НОМЕР_1 ), про те, що нібито остання просить позичити у борг 7500,00 (сім тисяч п`ятсот) грн. Після чого потерпіла погодилася скинути подрузі дану суму, і невідома особа зі сторінки ОСОБА_6 скинула у смс-листуванні у соціальній мережі «Телеграм» картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. О 16:20 год. потерпіла зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала на картку нібито своєї подруги ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 7500,00 (сім тисяч п`ятсот) грн. Після проведеного перерахунку, приблизно через дві години з нею з в`язалась її подруга ОСОБА_7 та повідомила що її акаунт у «Телеграм» був зламаний. Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 30.06.2023 були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_3 , відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому 08.09.2023 року під час здійснення тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, було отримано інформацію про подальші транзакції грошових коштів 30.06.2023 року, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на яку з банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти 30.06.2023 року із зазначенням карти відправника; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) дані з банківських терміналів, а саме фото відеозаписів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач, прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтриммали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки прокурора, дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000216 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03 липня 2023 року встановлено, що 30.06.2023 року через застосунок для спілкування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою надання власних грошових коштів в борг подрузі на ім`я ОСОБА_7 , акаунт якої у відповідній мережі виявся зламаним сторонніми особами, потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 7500,00 грн зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до даних отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів від 08.09.2023 року, на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова суду від 14 липня 2023 року, щодо банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з відомостями про рук коштів з банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_5 ) за період часу з 30.06.2023-07.08.2023 року було здійснено банківську операцію: переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_6 , сума у валюті операції та валюті картки 7500,00 UАН; сума комісії: 0,00. Отримувач: 677184.

З рапорту дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та долученої до нього довідки, вбачається, що з банківська картка з номером « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_7 відноситься до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, у клопотанні слідчий не обґрунтував необхідність отримання інформації за період часу з часу з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали. З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 30.06.2023 року, у зв`язку із чим, тимчасовий доступ, з огляду на матеріали справи, надається з 30.06.2023 року до 22.09.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 01.07.2023 року задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з наступним її вилученнямв електронному та паперовому вигляді, а саме:

- даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на яку з банківськоїкартки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти 30.06.2023 року із зазначенням карти відправника;

- даних про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 30.06.2023 рокудо 22.09.2023 року;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.06.2023 рокудо 22.09.2023 року;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.06.2023 року до 22.09.2023 року;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 30.06.2023 року до 22.09.2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 22 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1