1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8392/23 1-кс/335/2530/2023
28 вересня 2023 року м. Запоріжжя
22.09.2023 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 20.09.2023, а саме на транспортний засіб марки HAVAL, модель JOLION, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить Головному управлінню Держспоживслужби в Запорізькій області, шляхом заборони вчинення будь-яких дій щодо його відчуження та розпорядження ним.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
Так, під час ревізії встановлено факт порушення чинного законодавства України Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області, в частині встановлення фактів, що можуть свідчити про використання службового автотранспорту Головного управління та пального, що йому належить на цілі, не пов`язані із службовою діяльністю посадових осіб Головного управління, отриманням пального поза межами Запорізької області, без направлення у відрядження працівників Головного управління та відповідного відображення даних фактів у первинних документах, що є порушенням ч.1 ст.9 ЗУ №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 та може свідчити про використання пального та транспорту, що належить Управління, на цілі, не пов`язані з його діяльністю.
Для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо транспортного засобу марки HAVAL, модель H6, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , в межах кримінального провадження призначено судову автотехнічну експертизу, до проведення яких залучено експертів Запорізького відділення Дніпро НДІСЕ та в межах призначеної судової експертизи необхідним є проведення огляду зазначеного транспортного засобу.
В межах вищевказаного кримінального провадження, 20.09.2023 року проведено обшук транспортного засобу марки HAVAL, модель H6, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який належить Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області та яким користуються службові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. В ході проведення обшуку вилучено вказаний транспортний засіб, ключі до нього та грошові кошти в сумі 76 000 грн., які належать начальнику управління фіто санітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області ОСОБА_10 .
Оглянутий транспортний засіб марки HAVAL, модель H6, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , після проведення обшуку та вилучення поміщено для тимчасового зберігання на спеціалізований майданчик транспортних засобів, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 40, а вилучені грошові кошти зберігаються у слідчому управленні ГУНП в Запорізькій області, згідно положень ч.1 ст.98 КПК України, зазначений транспортний засіб та грошові кошти, є речовими доказами та є матеріальним об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, про що слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала, пославшись на факти і норми права, викладені у ньому.
Прокурор клопотання підтримав, зауваживши, крім іншого, що запропонований слідчим режим арешту, без позбавлення володільця майна права користування цим майном, не створить перешкодить у здійсненні ГУ Держспоживслужби у Запорізькій області належних йому повноважень. Разом з цим, орган досудового розслідування заінтересований у тому, щоб вказаний у клопотанні транспортний засіб не був відчужений чи переданий до іншого органу, і іншу місцевість.
Від представника ГУ Держспоживслужби у Запорізькій області надійшли письмові заперечення проти задоволення клопотання, в узагальненому виді обґрунтовані посиланням на таке:
-ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.09.2023, на підставі якої 20.09.2023 був проведений обшук вказаного у клопотанні автомобіля, не містила дозволу на вилучення самого транспортного засобу;
-вказаний у клопотанні автомобіль після вилучення в ході обшуку був також оглянутий, в тому числі із залученням спеціалістів, у зв`язку з чим потреба в інших слідчих діях відсутня, і як наслідок, відсутня й потреба у накладенні арешту;
-клопотання про накладення арешту не містить обґрунтування необхідності накладення арешту саме шляхом встановлення заборони його відчуження чи розпорядження іншим шляхом;
-обшук і вилучення вказаного автомобіля були проведені без нагальної потреби у застосуванні таких заходів, оскільки ГУ Держспоживслужби у Запорізькій області налаштоване на співробітництво з органом досудового розслідування і могло б надати всю необхідну інформацію, в тому числі автомобіль для огляду, і без застосування такого заходу, як обшук;
-досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється неналежним органом, оскільки керівництво ГУ Держспоживслужби у Запорізькій області та інші працівники вважаються працівниками правоохоронного органу, і досудове розслідування мають здійснювати слідчі підрозділи Державного бюро розслідувань.
Крім того, від представника володільця майна ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_6 , також надійшли письмові заперечення проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені у ОСОБА_10 грошові кошти. Суть вказаних заперечень в узагальненому виді зводиться до такого:
-кримінальне провадження було розпочате за заявою ОСОБА_7 , в якій не порушувалось питання про причетність ОСОБА_10 до вчинення протиправних дій;
-кримінальне провадження стосується розслідування можливого розкрадання бюджетних коштів шляхом їх розтрати, у зв`язку з чим готівкові кошти як такі не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні;
-рівень доходів ОСОБА_10 , тому числі розмір його заробітної плати, а також отримання грошей в порядку дарування, дозволяє йому зберігати при собі готівкові кошти у значних сумах.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина третя статті 173 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Щодо накладення арешту на транспортний засіб.
Як випливає з ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.09.2023, нею був наданий дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки HAVAL, модель Н6, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів фінансово-господарської, бухгалтерської, кадрової діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, за період з 01.11.2021 року до 04.04.2023 року; картки на заправку паливно-мастильними матеріалами, чеків, квитанцій, подорожніх листів, за період з 01.11.2021 року до 04.04.2023 року; чорнових записів, які мають відношення до кримінального провадження, які належать працівникам ГУ, в тому числі, які належать керівнику ОСОБА_13 , його першому заступнику ОСОБА_9 , начальнику управління фіто санітарної безпеки ОСОБА_10 , головному бухгалтеру та водіям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим працівникам ГУ, які були закріплені за транспортними засобами HAVAL JOLION д.н.з. НОМЕР_4 , HAVAL JOLION д.н.з. НОМЕР_5 , HAVAL Н6 д.н.з. НОМЕР_3 , за період з 01.11.2021 року до 04.04.2023 року; мобільних телефонів, які обладнані сім-картками операторів мобільного зв`язку, які перебувають у користуванні керівника ОСОБА_13 , його першого заступника ОСОБА_9 , начальника управління фіто санітарної безпеки ОСОБА_10 та водіїв ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Як свідчить протокол обшуку від 20.09.2023, під час його проведення був вилучений й автомобіль марки HAVAL, модель Н6, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який в подальшому був оглянутий в порядку ст. 237 КПК України.
22.09.2023 слідчий звернулась із клопотання про накладення на нього арешту як на тимчасове вилучене майно.
Як випливає з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, предметом доказування у ньому є те, що службові особи ГУ Держспоживслужби у Запорізькій області могли протиправно заволодіти бюджетними коштами шляхом їх розтрати, а саме шляхом витрачання на власну користь пального, яким заправлявся вказаний клопотанні транспортний засіб, що, у свою чергу, використовувався не у службових, а в особистих цілях заінтересованих осіб.
За таких обставин слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що вказаний у клопотанні автомобіль може містити в собі відомості щодо вчинення діянь, що є предметом розслідування, і в цьому сенсі відповідає ознакам речового доказу в розумінні ст. 98 КПК України та підлягає арешту.
Доводи представника володільця майна, викладені у письмових запереченнях, слідчий суддя відхиляє з огляду на таке.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Частиною другою статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Таким чином, відсутність в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку прямої вказівки на можливість вилучення певного предмету не є безумовною перешкодою для вилучення предмету, який не вказаний в ухвалі, якщо у слідчого в момент проведення обшуку є достатньо підстав вважати, що такий предмет відповідає ознакам, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Вказані вимоги слідчим також були дотримані.
Щодо підслідності в матеріалах клопотання наявна копія постанови заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_14 від 21.07.2023 про доручення здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області з мотивів неефективності дій слідчих підрозділів ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополь (з дислокацією у м. Запоріжжя).
Решта доводів представника володільця майна зводиться фактично до незгоди як з ухвалою слідчого судді про проведення обшуку, так і з тактикою органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, що не може бути предметом оцінки при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням цього. слідчий суддя вважає, що запропонований слідчим режим арешту, а саме обмеження володільця лише у здійсненні правомочностей відчуження, із залишенням права володіння та використання, буде співмірним як інтересам досудового розслідування, так й інтересам володільця майна.
Щодо накладення арешту на грошові кошти.
Учасниками кримінального провадження не заперечується, що вилучені під обшуку вказаного у клопотанні автомобіля грошові кошти належать ОСОБА_10 , який станом на час розгляду клопотання не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні.
Як свідчать надані представником ОСОБА_10 докази, останній протягом 2023 року отримував заробітну плату у розмірі приблизно від 20-ти до 50-ти тисяч гривень на місяць.
Крім того, за Договором дарування, посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 15.02.2023 (реєстр. № 228), ОСОБА_16 отримав від ОСОБА_17 у дарунок грошові кошти в сумі 2 млн. грн.
Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами представника ОСОБА_10 в тій частині, що кримінальне провадження стосується розслідування ймовірної розтрати бюджетних коштів, у зв`язку з чим готівкові кошти не можуть бути речовими доказами в даному випадку, в розумінні ст. 98 КПК України. І клопотання слідчого в цій частині не містить належного обґрунтування того, з яких мотивів слідчий дійшла висновку про необхідність визнання цих коштів речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на транспортний засіб марки HAVAL, модель Н6, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , вилучений під час обшуку 20.09.2023, який є об`єктом державної власності та перебуває в оперативному управлінні Головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області, шляхом заборони вчинення будь-яких дій щодо його відчуження.
Транспортний засіб, на який цією ухвалою накладено арешт, передати на відповідальне зберігання Головному управлінню Держспоживслужби в Запорізькій області за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 20А, з правом його використання за цільовим призначенням.
Попередити відповідальних осіб Головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області, яким ввірене вказане у цій ухвалі арештоване майно, про кримінальну відповідальність за ст. ст. 382, 388 КК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали оголошений о 13 год. 20 хв. 29.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1