Справа № 589/4749/23
Провадження № 1-кс/589/1458/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000216 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим дізнанням встановлено, що в період часу з лютого місяця 2023 року по теперішній час невстановлена особа без відома ОСОБА_4 , самовільно, всупереч установленому законом порядку, розпорядилася майном її померлого батька ОСОБА_5 , чим заподіяла останній значну шкоду.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що в неї в м. Шостка є будинок за адресою: АДРЕСА_2 . Її батько помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , за життя близько 20 років він мешкав разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 24.04.2023 потерпіла приїхала до м. Шостка та повідомила ОСОБА_6 , щоб вона до 01.05.2023 року виїхала з будинку. Після чого остання почала вивозити з будинку свої особисті речі, протягом 1.5 тижні та деякі речі, які вона разом з батьком нажили. Їй допомогав у цій справі її хрещений ОСОБА_7 .. 01.05.2023 коли ОСОБА_4 зустрілася з ОСОБА_6 то остання запропонувала ОСОБА_4 гроші в сумі 60 000 грн за всю техніку та вивозить її з будинку. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася і після чого в її присутності ОСОБА_6 позабирала меблі та побутову техніку, на що була написана розписка. 26.04.2023 ОСОБА_4 спитала у ОСОБА_6 ключі від залізного гаражу, на що остання повідомила, що вона вже його майже продала, взяла за нього завдаток та ключів в неї вже немає бо вона їх віддала майбутнім власникам. ОСОБА_4 сказала, що ОСОБА_6 не має права продавати та що ключі вона повинна їй повернути, близько через 30 хвилин ОСОБА_6 знайшла ключі від даного гаражу. Відкривши двері гаражу, було виявлено, що жодних транспортних засобів в ньому немає, а саме трактору та мопеду, на запитання де транспортні засоби, остання повідомила, що продала їх невідомим особам, документи на транспортні засоби відсутні, контактів покупці немає. ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 , що вона не мала права це робити так як вона є єдиним спадкоємцем.

Опитана по даному факту ОСОБА_6 повідомила, що вона близько 25 років проживала з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у цивільному шлюбі, у якого є донька ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер та вона продовжувала далі проживати за вищевказаною адресою, для того щоб доглядати даний будинок. 01.05.2023 вона підписала розписку з ОСОБА_4 про те, що вона забере всі речі, які спільно нажила з ОСОБА_5 , але ніякої мови про те, що вона має щось виплатити не було. Так як ОСОБА_5 сильно хворів то він ще при житті вирішив у 2022 році продати трактор та мопед. Кому саме він їх продав вона не знає. Про це донці не повідомляв також, так як вже на протязі 10 років з нею не спілкувався.

В ході дізнання було встановлено анкетні дані померлого, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Н.-Михайлівка Томського району Томської області, паспорт НОМЕР_2 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 16 лютого 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , свідоцтво про смерть серія НОМЕР_4 від 20 грудня 2022 року; анкетні дані цивільної дружини, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Слав`янка Хасанського району Приморського краю, паспорт НОМЕР_5 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 02 червня 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для підтвердження або спростування інформації про продажу транспортних засобів та надходження коштів за їх продаж, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а саме: інформацію чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Н.-Михайлівка Томського району Томської області, паспорт НОМЕР_2 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 16 лютого 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , свідоцтво про смерть серія НОМЕР_4 від 20 грудня 2022 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Слов`янка Хасанського району Приморського краю, паспорт НОМЕР_5 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 02 червня 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6 , клієнтами даного банку та чи відкриті рахунки на вищевказані імена, якщо так то інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам вищевказаних власників за період часу з 00:01 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 13.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників.

Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_3 ), а саме:

Інформації чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Н.-Михайлівка Томського району Томської області, паспорт НОМЕР_2 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 16 лютого 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , свідоцтво про смерть серія НОМЕР_4 від 20 грудня 2022 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Слов`янка Хасанського району Приморського краю, паспорт НОМЕР_5 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 02 червня 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6 , клієнтами даного банку;

інформації щодо руху коштів по відкритим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Н.-Михайлівка Томського району Томської області, паспорт НОМЕР_2 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 16 лютого 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , свідоцтво про смерть серія НОМЕР_4 від 20 грудня 2022 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Слов`янка Хасанського району Приморського краю, паспорт НОМЕР_5 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 02 червня 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 13.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників.

копії юридичних справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Н.-Михайлівка Томського району Томської області, паспорт НОМЕР_2 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 16 лютого 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , свідоцтво про смерть серія НОМЕР_4 від 20 грудня 2022 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Слов`янка Хасанського району Приморського краю, паспорт НОМЕР_5 , виданий Шосткинським МВУМВС України в Сумській області 02 червня 1999 року, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1458/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3