Справа № 591/1276/24
Провадження № 1-кс/591/426/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000193, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів територіальної громади м. Суми, вчинене посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради, шляхом укладення збиткових контрактів на закупівлю медичного обладнання по завищеним цінам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ документів що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння службових осіб, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі товариства підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що вимога слідчого щодо надання доступу до комп`ютерної техніки установи суперечить закріпленій законодавством меті застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, а саме до:

?статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в редакціях, чинних з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, зі змінами та доповненнями;

?штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, зі змінами;

?документів щодо призначення на посади, покладення виконання обов`язків, переведення, звільнення, роботи за сумісництвом директора, його посадових (службових) обов`язків, посадових (службових) інструкцій, виданих довіреностей за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, зі змінами та доповненнями;

?наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника директора, заступників директора, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю головного бухгалтера, директора по персоналу, начальника департаменту правового забезпечення, керівного складу та працівників тендерного комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо осіб, які обіймали вказані посади за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, зі змінами;

?наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій осіб, які у період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, мали право першого та другого підписів фінансових документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій інших працівників департаменту правового забезпечення, дирекції економічної безпеки, керівного складу та працівників тендерного комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо осіб, які обіймали вказані посади за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, зі змінами;

?положення про Управління фінансів, Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, Центр відповідальності, Департамент правового забезпечення, тендерного комітету, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяли у період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;

?положення про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяло у період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;

?положення про Ревізійну комісію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?положення про Наглядову раду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?звітів та висновків ревізійних комісій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року;

?висновків зовнішнього аудиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року;

?висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року;

?звітів (актів, висновків, довідок), складених за результатами аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року;

?наказів, розпоряджень, рішень, протоколів засідань керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших органів даного підприємства щодо укладення договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу;

?договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу з усіма додатками, специфікаціями, додаткових угод щодо виконання вказаних договорів та інших документів, щодо вказаних договорів;

?документів з переліком рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у банківських установах, із зазначенням їх номерів, назви та МФО банківської установи в якій відкрито, дат їх відкриття, закриття, цільового призначення, балансів по даним рахунках за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, станом на 01 число кожного місяця;

?банківських виписок за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) річні та квартальні за період з 01 січня 2021 року по 09 лютого 2024 року, (фінансової звітності за кожен зі звітних періодів);

?звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про виконання договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу;

?оборотно-сальдову відомість по 107 рахунку з розшифровкою за період виконання договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу, окремо станом на 09 лютого 2024 року;

?інвентарні картки по придбаному медичному обладнанню за договорами №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу;

? технічних паспортів - документів на медичне обладнання відповідно до договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу;

?договори, накладні, платіжні доручення та іншу документацію, яка мається у наявності, що стосується укладення, виконання та поставки обладнання відповідно до договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу;

?документи щодо проведеної оцінки, що стосується придбаного медичного обладнання відповідно до договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу;

?документів, які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умов договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу;

?вхідних та вихідних листів отриманих в ході виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умов договорів №235-П від 03.07.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №236-П від 03.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №248-П від 12.07.2023, придбання детекторів та аналізаторів, №217-П від 20.06.2023, придбання устаткування для операційних блоків, №203-П від 13.06.2023, придбання операційного столу та відповідей на них.

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1