Справа № 626/2937/23
Провадження № 1-кс/626/1243/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000115 від 05.09.2023, за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25.09.2023 року дізнавач звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 04.09.2023 о 20:22 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення (ЄО № 2253 від 04.09.2023) про те, що 03.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла сторінку в соціальній мережі «Instagram» з продажу мобільних телефонів, після чого з власної банківської картки переказала кошти в сумі 18 000 гривень за придбання товару на рахунок № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону відсутній, товар не вислали та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 05.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 знайшла у мережі «Instagram» сторінку з продажу вживаної техніки Apple з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.08.2023 остання написала в особисті повідомлення продавцю та попросила посилання на сайт магазину, оскільки на сторінці в «Instagram» виставляють не весь асортимент товару. У відповідь на повідомлення останній надіслали посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_4 перейшла за посиланням та почала переглядати товар. Переглянувши товар, остання вибрала телефон Iphone 13 Pro Max та вирішила знову написати продавцю щоб з`ясувати стан його батареї. В ході листування з продавцем ОСОБА_4 вирішила придбати даний мобільний телефон та їй повідомили, що можна оформити Промоплату, Олх доставку та само вивіз з магазину. Для того, щоб замовити товар необхідно було знов перейти на сайт магазину та обрати необхідний спосіб оплати. Перейшовши на сайт ОСОБА_4 обрала телефон, що їй сподобався, спосіб оплати та ввела всі необхідні для оплати дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, адресу доставки, відділення пошти та номер мобільного телефону. Далі останній висвітилось поле для вводу даних для оплати де вона ввела дані своєї картки та CCV код. Після того як були введені всі дані сайт почав довго завантажуватись та не відкривався додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після декількох спроб ввести знову всі дані, ОСОБА_4 все ж таки прийшов запит на підтвердження оплати, але платіж не пройшов, оскільки система безпеки відмінила даний платіж, про що остання також повідомила продавця. Під приводом того, щоб банківську картку не заблокували, продавець запропонував їй зробити оплату за реквізитами банківської картки, на що остання погодилась.

В подальшому ОСОБА_4 з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перевела грошові в сумі 18 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що вказав продавець на ім`я ОСОБА_5 . Цього ж дня о 17 годині ОСОБА_4 написала продавцю, щоб дізнатись про відправку телефону, але їй ніхто не відповів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № № 0000115 від 05.09.2023 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2023 до 27.09.2023р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.09.2023 до 27.09.2023р.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2023 до 27.09.2023р, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.09.2023 до 27.09.2023р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1