Справа № 524/8170/23
Провадження № 1-кс/524/2925/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002618, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0002618, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 26.10.2023 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою заявою про те, що 25.10.2023 року, близько 18:30 год., надійшов дзвінок з НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що здійснюються несанкціоновані зняття грошових коштів, тому необхідно перерахувати грошові кошти з її кредитної картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_4 , в результаті чого невідома особа, шахрайським шляхом з застосуванням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 26913,90 грн.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , яка пояснила наступне: «У мене в користуванні є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Даною карткою я іноді користувалась як кредитною, з кредитним лімітом 44 000 грн.

25.10.2023 року близько 0 18:30 годин мені зателефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представились представниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що з моєї вищевказаної кредитної картки були списані грошові кошти у сумі 1800 грн. (двома транзакціями по 900 грн.) в якості благодійного внеску. В подальшому представник служби безпеки банку сказав мені, що для того щоб припинити подальше списання моїх коштів мені необхідно перевести грошові кошти на інший банківський рахунок та продиктували номер картки № НОМЕР_5 , на який мені необхідно перерахувати свої грошові кошти. Також в телефонній розмові мені повідомили, що в подальшому я зможу звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де мені будуть повернуті мої грошові кошти. Також мені сказали, що через 15 хвилин мені перетелефонують та повідомлять про успішне перерахування грошей. Після чого я перерахували на вищевказану картку грошові кошти з моєї кредитної картки двома транзакціями по НОМЕР_6 , 95 грн. В подальшому мені ніхто не перетелефонував.

На наступний день я звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де мені заблокували вищевказану картку, та повідомили, що мене ошукали шахраї. Після чого я вирішила звернутись до поліції та написати заяву з даного приводу».

З допомогою Інтернет ресурсу, а саме сайту // ІНФОРМАЦІЯ_4 - «Сервісу визначення банку за номером картки», де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що картка на яку потерпілий перераховував грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 імітована банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з UA № НОМЕР_3 (а саме її повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів покартці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00.00 годин 20.10.2023 до 23.00 годин 27.10.2023, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002618, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (а саме її повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00.00 годин 20.10.2023 до 23.00 годин 27.10.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , України, з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 02 січня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1