Справа № 615/2135/23
Провадження № 1-кс/615/486/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ) та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, 1-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 00 год 01 хв 27 жовтня 2023 року по 23 год 59 хв 30 жовтня 2023 року, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 та банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 в сумі 20 000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 надав наступні пояснення, 27 жовтня 2023 року близько 16 год 45 хв на його телефон надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_8 , у якому вона попросила перевести грошові кошти у сумі 20 000,00 грн на картку, номер якої вона згодом написала. Зазначила, що дані кошти вона просить у борг та зобов`язується повернути наступного дня. Потерпілий погодився та перевів грошові кошти у сумі 20 000,00 грн зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на картку, яку йому скинула його знайома № НОМЕР_4 , яка була на ім`я ОСОБА_9 . 29 жовтня 2023 року потерпілий зайшов у месенджер Телеграм та побачив, що його переписка з ОСОБА_10 видалена, у зв`язку з чим він одразу у неї у чому справа. ОСОБА_10 повідомила, що у неї зламали акаунт і вона не могла до нього зайти. Зазначила, що до неї неодноразово телефонували знайомі та родичі і говорили, що з її акаунту хтось просить грошові кошти.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на імя ОСОБА_7 , 27 жовтня 2023 року о 16 год 58 хв здійснювався переказ коштів у розмірі 20 050,00 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 одержувач: ОСОБА_9 .

Як зазначає сторона обвинувачення, у ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області (справа № 615/2135/23) проведено тимчасовий доступ щодо інформації, яка містить відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено переказ коштів 27.10.2023 від ОСОБА_7 (банківська карта № НОМЕР_3 ) у сумі 20 000 грн. Після чого маються наступні перекази 27.10.2023 розміром 1 000 грн. та 2 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , та розміром 15 186 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео.- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 30.10.2023 року, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 та банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

Завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000296 від 30.10.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву, у якій клопотання підтримала та просить його розгляд без її присутності.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначає слідчий, у ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області (справа № 615/2135/23) проведено тимчасовий доступ щодо інформації, яка містить відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено переказ коштів 27.10.2023 від ОСОБА_7 (банківська карта № НОМЕР_3 ) у сумі 20 000 грн. Після чого маються наступні перекази 27.10.2023 розміром 1 000 грн. та 2 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , та розміром 15 186 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

До клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого виписку з картки ОСОБА_7 , анкету опитувальник, роздруківки по рахунку, які не містить інформації щодо рахунку по якій робилась дана виписка.

У свою чергу до клопотання не додано жодного протоколу слідчої дії на підтвердження того, що стороною обвинувачення фіксувались результати тимчасового доступу до речей і документів, які саме речі і документи були вилучені, спосіб їх ідентифікації, а також докази того, що долучені до клопотання документи отримані у порядку, визначеному ст. 159 КПК України.

Таким чином, слідчим не доведено, що речі і документи до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1