Справа № 138/3040/23
Провадження №:1-кс/138/762/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 12.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , про обслуговування та рух коштів рахунку за карткою НОМЕР_2 .

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

До Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 11.10.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_4 , що, представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 проводяться шахрайські дії. Далі на її мобільний телефон зателефонував невідомий з номера НОМЕР_6 та, представившись менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порадив задля збереження грошових коштів перерахувати їх на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що остання і зробила, перерахувавши грошові кошти у сумі 76220 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000418 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що 11.10.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 , невідомий представився службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі в телефонній розмові їй повідомили про те, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти, для оплати інтернет-замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Запитавши, чи саме вона робить покупку, вона відповіла що ні, на що їй порадили звернутись на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_7 . Відразу зателефонувавши на номер НОМЕР_7 , автовідповідач повідомив їй, що через декілька хвилин з нею зв`яжеться працівник банку. Через декілька хвилин на номер її телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував допомогу у відхилені оплати і закриттю рахунку карти, що належить ОСОБА_10 . Далі їй порадили перерахувати грошові кошти двома платежами на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , оскільки саме таким чином можна буде зберегти грошові кошти. Погодившись на це, вона двома платежами по 37000 грн перерахувала грошові кошти, в загальному 76220 грн. Після проведення операції з грошовими коштами зрозуміла, що стала жертвою шахрайський дій.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку, мають важливе значення для досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , про обслуговування та рух коштів на рахунку за карткою НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , за період часу з 11.10.2023. по 13.10.2023, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку;

-відомості про дату і місце зарахування коштів на рахунок чи переказ коштів з рахунку, рахунки на які було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь- якій Вінницькій філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1