Номер провадження 1-кс/725/2942/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0004745 від 13.12.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт гр. України НОМЕР_2 виданий Першотравневим РВ УМВС України у Чернівецькій області15.09.1998, паспорт гр. України для виїзду за кодон: НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 15.01.2019), яка була призначена на посаду відповідно до Наказу № 230-к від 13.02.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи карткові рахунки відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначених на посади у даний заклад фіктивних підлеглих, а саме:

-№ НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт гр. України НОМЕР_6 виданий Першотравневим РВ УМВС України у Чернівецькій області, паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 02.02.2018). У вказаному закладі перебуває на посаді з 30.11.2020;

-№ НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт гр. України НОМЕР_10 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 04.10.2018, паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_11 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 29.11.2019). У вказаному закладі перебуває на посаді з 01.12.2020;

-№ НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт гр. України НОМЕР_14 виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 , 17.11.2004, паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка перебуває на посаді з 18.05.2018 у вказаному закладі.

Таким чином ОСОБА_5 здійснювала привласнення грошових коштів шляхом їх зняття, які надходили на вказані рахунки в якості заробітної плати

Крім цього наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 могла використовувати інші карткові рахунки вказаних осіб для привласнення грошових коштів.

Також в ході супроводження матеріалів кримінального провадження було встановлено, що:

- ОСОБА_5 на час вчинення кримінальних правопорушень використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_16 . Зокрема вказаний мобільний номер телефону станом на 09.03.2023 був вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості інформації для здійснення зв`язку із юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_8 використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_18 , який зокрема вказаний в Особовій картці ІНФОРМАЦІЯ_11 України останньої;

- ОСОБА_7 використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_19 , який зокрема вказаний в Особовій картці ІНФОРМАЦІЯ_11 України останньої;

- ОСОБА_6 використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_20 , який зокрема вказаний в Особовій картці ДМС України останньої.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання їх копій, у філії - СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

Операцій, які проводилися по банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) з моменту створення, по теперішній час;

деталізованої виписки руху коштів по вказаним карткам та особам за вищевказаний період часу та фото з банкоматів за результатами зняття грошових коштів;

документів, що містять анкетні дані власників банківських карт,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

інформації про фінансовий номер власників банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) (який фінансовий номер був зазначений в базі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на момент створення, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 );

які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківським картам «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні філії - СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання їх копій, у філії - СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

Операцій, які проводилися по банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) з моменту створення, по 20.12.2023 року;

деталізованої виписки руху коштів по вказаним карткам та особам за вищевказаний період часу та фото з банкоматів за результатами зняття грошових коштів;

документів, що містять анкетні дані власників банківських карт,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

інформації про фінансовий номер власників банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) (який фінансовий номер був зазначений в базі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на момент створення, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 );

які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківським картам «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 та клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1