У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2024 Справа №607/2130/24 Провадження №1-кс/607/683/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на: - сигарети в пачках з написом «Brut» в кількості 350 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Marlboro» в кількості 2220 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Kent» в кількості 350 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Marshall» в кількості 3800 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Urta» в кількості 650 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Kansas» в кількості 100 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Palermo» в кількості 100 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Bond» в кількості 100 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Winston» в кількості 900 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Decert» в кількості 250 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - 176 (сто сімдесят шість) товарно-транспортних накладних із наступними номерами: 5430, 27520001, 18980001, 2401, 3306, 1126, 93120001, 244, 94570001, 4079, 04900004, 17440001, 7077, 9451, 8800, 1181, 7904, 01150001, 56560001, 0807, 4992, 6858, 849400001, 2318, 8494, 46070001, 2009, 2819, 87060001, 3257, 9283, 93600001, 90860001, 04900000, 8009, 4524, 4528, 98080001, 7257, 6429, 1123002, 0856, 1123009, 11230007, 11230004, 1123005, 1123, 9474005, 94740006, 4751, 6930, 12740002, 5325, 4413, 9605, 6458, 8015, 1123000, 11230008, 11230006, 94740009, 20690005, 9360, 6305, 17776001, 4390, 7756, 1582, 576, 2100, 8291000, 9098, 4938, 5623, 3406, 90980001, 7587, 49380001, 34060001, 27740003, 12774, 5675, 4473, 94740004, 3989, 9474000, 0811, 94740002, 9474, 6297, 13040001, 3421, 12740001, 7698, 5077, 2752, 1170, 3259, 08580001, 20090001, 04900001, 20090002, 7869, 6158, 7211, 3118, 52440001, 4636, 59880003, 59880001, 59880004, 59880002, 9686, 9630, 74500001, 8688, 1898, 7004, 4786, 1777, 808, 5988, 6921, 50770001, 04900001, 0490, 61670001, 998160, 6621, 20090004, 20090003, 6522, 8560, 04900007, 9816, 20090006, 9404,6167, 78690001, 32570001, 5391, 73180001, 0900, 70770001, 09000001, 4607, 8706, 04900005, 7110, 5900109, 20090007, 3403, 1158, 56560003, 56560004, 50560002, 6943, 5656, 1744, 7756, 32590001, 9312, 86880001, 2412, 6789, 01, 7450, 5576, 963000001, 4083, 04900062, 4348, 94740001, 1304, 8291, 11810001.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 23.01.2024 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення працівника УПП в Тернопільській області ДПП, про те, що по вул. Микулинецька, у м. Тернополі було здійснено зупинку вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ ATEGO, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_4 , який здійснював транспортування підакцизних товарів без належних документів.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 23.01.2024 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від працівника УПП в Тернопільській області ДПП ОСОБА_5 , про те, що у м. Тернополі по вул. Микулинецька, 40Б, було здійснено зупинку вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_1 , (власником якого являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), під керуванням водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя Гусятинського району, с.Сорока, який здійснював транспортування підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів без належних документів.

Відповідно до інформації, отриманої від УКР ГУНП в Тернопільській області, група осіб з числа жителів Тернопільської області на протязі тривалого часу, діючи за попередньою змовою, організували незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів а також виготовлення, зберігання та збут вказаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку. Також встановлено, що 23.01.2024 зі складу, що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська,21, де зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, завантажувався вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO, д.н.з. НОМЕР_1 , який в подальшому рухався по вул. Микулинецька в м. Тернополі.

В ході допитів працівники УПП в Тернопільській області ДПП повідомили, що отримали від працівників УКР ГУНП в Тернопільській області інформацію про те, що по вул. Микулинецька,40 в м. Тернополі рухається автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_1 у якому транспортуються підакцизні товари, а саме тютюнові вироби без належних документів. Під час зупинки даного транспортного засобу водій ОСОБА_4 повідомив, що являється працівником ТОВ «Нова Пошта» та вантажем, який зберігається у вказаному автомобілі він завантажувався на складі за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська,21.

23 січня 2024 року, у відповідності до вимог ст.237 КПК України, проведено огляд місця події за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 40Б, в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_1 , у якому згідно інформації працівників УПП в Тернопільській області ДПП зберігаються тютюнові вироби без належних документів, також в ході даного огляду вилучено ключі від вказаного транспортного засобу у кількості 3 шт. Після огляду вказаний транспортний засіб поміщено на арешт майданчик ГУНП в Тернопільській області, що знаходиться за адресою: Тернопільський р-н, с.Байківці.

24 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду було проведено обшук у транспортному засобі - вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , в ході вказаного обшуку було вилучено: - сигарети в пачках з написом «Brut» в кількості 350 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Marlboro» в кількості 2220 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Kent» в кількості 350 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Marshall» в кількості 3800 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Urta» в кількості 650 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Kansas» в кількості 100 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Palermo» в кількості 100 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Bond» в кількості блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Winston» в кількості 900 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Decert» в кількості 250 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку.

Також в ході обшуку було вилучено 176 (сто сімдесят шість) товарно-транспортних накладних із наступними номерами: 5430, 27520001, 18980001, 2401, 3306, 1126, 93120001, 244, 94570001, 4079, 04900004, 17440001, 7077, 9451, 8800, 1181, 7904, 01150001, 56560001, 0807, 4992, 6858, 849400001, 2318, 8494, 46070001, 2009, 2819, 87060001, 3257, 9283, 93600001, 90860001, 04900000, 8009, 4524, 4528, 98080001, 7257, 6429, 1123002, 0856, 1123009, 11230007, 11230004, 1123005, 1123, 9474005, 94740006, 4751, 6930, 12740002, 5325, 4413, 9605, 6458, 8015, 1123000, 11230008, 11230006, 94740009, 20690005, 9360, 6305, 17776001, 4390, 7756, 1582, 576, 2100, 8291000, 9098, 4938, 5623, 3406, 90980001, 7587, 49380001, 34060001, 27740003, 12774, 5675, 4473, 94740004, 3989, 9474000, 0811, 94740002, 9474, 6297, 13040001, 3421, 12740001, 7698, 5077, 2752, 1170, 3259, 08580001, 20090001, 04900001, 20090002, 7869, 6158, 7211, 3118, 52440001, 4636, 59880003, 59880001, 59880004, 59880002, 9686, 9630, 74500001, 8688, 1898, 7004, 4786, 1777, 808, 5988, 6921, 50770001, 04900001, 0490, 61670001, 998160, 6621, 20090004, 20090003, 6522, 8560, 04900007, 9816, 20090006, 9404,6167, 78690001, 32570001, 5391, 73180001, 0900, 70770001, 09000001, 4607, 8706, 04900005, 7110, 5900109, 20090007, 3403, 1158, 56560003, 56560004, 50560002, 6943, 5656, 1744, 7756, 32590001, 9312, 86880001, 2412, 6789, 01, 7450, 5576, 963000001, 4083, 04900062, 4348, 94740001, 1304, 8291, 11810001.

Вилучені речі визнані постановою слідчого речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення із юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ч. 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що вилучені в ході обшуку речі, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, на підставі викладеного, просить накласти арешт.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернопільської прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені під час обшуку 24.01.2024, а саме:

- сигарети в пачках з написом «Brut» в кількості 350 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- сигарети в пачках з написом «Marlboro» в кількості 2220 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку; - сигарети в пачках з написом «Kent» в кількості 350 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- сигарети в пачках з написом «Marshall» в кількості 3800 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- сигарети в пачках з написом «Urta» в кількості 650 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- сигарети в пачках з написом «Kansas» в кількості 100 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- сигарети в пачках з написом «Palermo» в кількості 100 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- сигарети в пачках з написом «Bond» в кількості 100 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- сигарети в пачках з написом «Winston» в кількості 900 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- сигарети в пачках з написом «Decert» в кількості 250 блоків по 10 пачок у кожному, без марок акцизного податку;

- 176 (сто сімдесят шість) товарно-транспортних накладних із наступними номерами: 5430, 27520001, 18980001, 2401, 3306, 1126, 93120001, 244, 94570001, 4079, 04900004, 17440001, 7077, 9451, 8800, 1181, 7904, 01150001, 56560001, 0807, 4992, 6858, 849400001, 2318, 8494, 46070001, 2009, 2819, 87060001, 3257, 9283, 93600001, 90860001, 04900000, 8009, 4524, 4528, 98080001, 7257, 6429, 1123002, 0856, 1123009, 11230007, 11230004, 1123005, 1123, 9474005, 94740006, 4751, 6930, 12740002, 5325, 4413, 9605, 6458, 8015, 1123000, 11230008, 11230006, 94740009, 20690005, 9360, 6305, 17776001, 4390, 7756, 1582, 576, 2100, 8291000, 9098, 4938, 5623, 3406, 90980001, 7587, 49380001, 34060001, 27740003, 12774, 5675, 4473, 94740004, 3989, 9474000, 0811, 94740002, 9474, 6297, 13040001, 3421, 12740001, 7698, 5077, 2752, 1170, 3259, 08580001, 20090001, 04900001, 20090002, 7869, 6158, 7211, 3118, 52440001, 4636, 59880003, 59880001, 59880004, 59880002, 9686, 9630, 74500001, 8688, 1898, 7004, 4786, 1777, 808, 5988, 6921, 50770001, 04900001, 0490, 61670001, 998160, 6621, 20090004, 20090003, 6522, 8560, 04900007, 9816, 20090006, 9404,6167, 78690001, 32570001, 5391, 73180001, 0900, 70770001, 09000001, 4607, 8706, 04900005, 7110, 5900109, 20090007, 3403, 1158, 56560003, 56560004, 50560002, 6943, 5656, 1744, 7756, 32590001, 9312, 86880001, 2412, 6789, 01, 7450, 5576, 963000001, 4083, 04900062, 4348, 94740001, 1304, 8291, 11810001.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1