Провадження №1-кс/592/7329/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000717, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.07.2023 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невстановленою особою шахрайства.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2023 р. ОСОБА_3 у соціальній мережі Інтернет на інтернет-ресурсі «Фейсбук» побачив оголошення про продаж авто, власником якого є нібито чоловік з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, як контактний номер, та, зв`язавшись з продавцем за вказаним номером, під час спілкування з останнім у телефонному режимі домовився про купівлю автомобіля за умови здійснення передоплати. Після чого, 12.07.2023 ОСОБА_3 здійснив кілька операцій з переказу коштів різними сумами у загальній сумі 23000,00 грн., на надані йому продавцем картки № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому останній перестав виходити на зв`язок та вказані кошти не було повернуто. Таким чином, потерпілому ОСОБА_3 були завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2023 потерпілий ОСОБА_3 , будучи введеним в оману, здійснив переказ власних коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:

відомості про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 10.07.2023 р. по 31.07.2023 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1