Справа №991/3579/22
Провадження 1-кс/991/3595/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000006 від 05.01.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням №19/4353т від 05.09.2022р. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Першого відділом детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження № 0000006 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до поданого клопотання та наданих матеріалів, службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки», без використання системи закупівель Prozorro та без оприлюднення оголошення про проведення закупівлі уклали договір з ТОВ «БК «КБР» від 09.12.2020 № 30-146-8-20-00167 про Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 421 801 241,93 грн., працівники якого не мають відповідного досвіду та кваліфікованого персоналу з проходженням необхідної перевірки знань та отримання на підставі цих даних необхідних допусків і дозволів на проведення робіт в зоні відчуження. В подальшому 10.12.2020, в рамках виконання угоди з ТОВ «БК «КБР», укладеної з порушенням вимог законодавства, службові особи здійснили перерахування авансового платежу в розмірі 210 900 620,97 грн., чим здійснили розтрату коштів в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» 18.10.2017 проводилася закупівля з ідентифікатором UA-2017-05-03-000021-c.2 за предметом закупівлі: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Учасники процедури виступили ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ», ПрАТ «Укренергомонтаж» та корпорація «Укртрансбуд». За результатами проведення аукціону ВП «Атомпроектінжиінірінг» ДП «НАЕК «Енергоатом» уклало з переможцем аукціону ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» договір генерального підряду № 3-146-02-17-00073 щодо будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕр АЕс України загальною вартістю 928,997 млн грн. Протягом 2017-2019 року ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ», в тому числі із залученням в якості субпідрядних організацій ПрАТ «Укренергомонтаж» та ТОВ «Спецбудплюс», виконувало роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, однак роботи не були завершені.

05.02.2020 ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено проведення закупівлі з ідентифікатором UA-2020-02-05-001584-а за предметом закупівлі: Роботи по завершенню будівництва за об`єктом: Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України». Учасники процедури виступили ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ЄВРОМОНТАЖСЕРВІС», ТОВ «НВО УКРСОВПРОЕКТ», ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ» та ПрАТ «Укренергомонтаж». Пропозиції всіх зазначених учасників було визнано такими, що не відповідають кваліфікаційними критеріям.

07.08.2020 ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено проведення закупівлі з ідентифікатором UA-2020-08-07-001902-а за предметом закупівлі: Роботи по завершенню будівництва за об`єктом: Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України». Учасники процедури виступили ТОВ «БУД-ОПТІМАКОНСТРАШКЕН», ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2», корпорація «Укртрансбуд», ТОВ «НВО УКРСОВПРОЕКТ», ТОВ «БК «УКРБУДМОНТАЖ», ТОВ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН», ПрАТ «Укренергомонтаж». Пропозиції всіх зазначених учасників було визнано такими, що не відповідають кваліфікаційними критеріям.

В подальшому ДП «НАЕК «Енергоатом», у відповідності до наказу № 977 від 30.11.2020, утворено експертну комісію з питань таємниці, якою прийнято рішення про віднесення до інформації з обмеженим доступом під час виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт системи фізичного захисту, системи зв`язку, системи контролю та керування ЦСВЯП, відповідно до проектної документації будівництво ЦСВЯП з грифом обмеження доступу «таємно», як об`єкту, включеного до переліку уразливих у терористичному відношенні об`єктів, відомості про диверсійну стійкість якого становлять державної таємниці, відомостей та документації, що становить державну таємницю з грифом обмеження доступу «таємно», що оформлено протоколом засідання експертної комісії № 45 від 07.12.2020.

Внаслідок цього, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля робіт за темою: Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» була проведення без дотримання встановлених цим законом процедур.

При цьому, запити про надання комерційних пропозицій компаніям-учасникам попередніх закупівель не направлялися. За результатами маркетингового дослідження було укладено договір № 30-46-08-20-00167 від 09.12.2020 з ТОВ «БК «КБР».

Надалі ціну договору, без проведення додаткових тендерних процедур, шляхом укладання додаткових угод, збільшено до 1 470 000 000,00 грн. без належного обґрунтування збільшення вартості робіт, чим службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжили здійснювати розтрату коштів в особливо великому розмірі.

Вказане дає підстави вважати, що дії службових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом» вчинялися в інтересах ТОВ БК «КБР» та були спрямовані на залучення до виконання згаданих робіт наперед визначене товариство, внаслідок чого могло відбутися завишення вартості робіт та послуг.

Наведене підтверджується дослідженими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені дії кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким.

При розгляді клопотання встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання - АДРЕСА_1 , використовує номер мобільного зв`язку, первинно наданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 .

Детективом доведено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «МКТ-КОМЮНІКЕЙШН» - однієї з субпідрядних організації по виконанню договор № 30-146-08-20-00167 від 09.12.2020, залучений до протиправної схеми, яка полягає у штучному завищенні цін на окремі товарно-матеріальні цінності та подальшому виведенню грошових коштів в тіньовий готівковий обіг.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення поданого клопотання.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначається, серед іншого, обґрунтування неможливості отримання відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, в інший спосіб.

Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочину відомостям з ЄРДР станом на 05.09.2022р..

Описані в клопотанні обставини надають розуміння того, що на даний момент здійснюється вчинення злочину, який віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідної тяжкості (ст.ст.33-1, ч.5, ст.216 КПК України), а досліджені матеріали кримінального провадження в достатній мірі показують зв`язок між вчинюваним правопорушенням та можливої безпосередньої участі осіб (и), які фігурують у матеріалах провадження.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання, до спеціальних суб`єктів.

Так як комунікація та координація осіб, причетних до злочинної діяльності компаній ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» може здійснюватися з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину.

Таким чином, враховуючи встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема можливу узгодженість дій групи осіб, що може бути причетна до вчинення злочину, для отримання відомостей про спілкування між ними, що передбачає постійне, передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду, відносно ОСОБА_4 необхідно провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій за абонентським номером НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Також, враховуючи наявні відомості про абонентські номери, які використовуються особою, можливо унікально ідентифікувати вказаного абонента, електронну комунікаційну мережу та кінцеве обладнання, що дає можливість застосувати технічні засоби для установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронних засобів), що дозволить встановити місця перебування особи та точне місцезнаходження приміщень, які можуть нею використовуватися для проведення зустрічей, зберігання первинних документів чи інших об`єктів, що зберегли в собі відомості щодо її діяльності, у зв`язку з чим, необхідним є проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).

Так як особа для своєї діяльності може використовувати електронні інформаційні системи в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а саме: електронні поштові скриньки та додатки для миттєвого обміну повідомленнями Viber, WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Signal тощо, які зареєстровані за номерами та мобільними пристроями що знаходяться в його володінні та користуванні, виникла необхідність у проведенні негласної (слідчої) розшукової дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а саме електронних поштових скриньок та додатків для миттєвого обміну повідомленнями Viber, WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Signal тощо, що знаходяться у володінні та користуванні особи.

Крім того, для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та інших осіб, з якими вона контактує та які можуть бути причетними до можливого вчинення кримінального правопорушення або до його приховування необхідним є проведення негласної (слідчої) розшукової дії у виді спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

З цих же підстав відносно ОСОБА_4 необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо-, відеоконтроль особи, оскільки розмови, інші звуки, рухи, дії ОСОБА_4 , пов`язані з його діяльністю або місцем перебування можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, зокрема осіб, причетних до діяльності компаній ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «БК «КБР», ТОВ «МКТ-КОМЮНІКЕЙШН» інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх представників, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань фінансово-господарської діяльності, деталей можливого одержання коштів від незаконної діяльності та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на складність кримінального провадження, системний завуальований характер злочинної діяльності, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, обставин, встановлених в ході вже проведених негласних слідчих (розшукових) дій, тривалість їх проведення повинна становити два місяці

З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.

Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258-269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання детектива задовольнити.

2. Надати у кримінальному провадженні № 0000006 від 05.01.2021 дозвіл на проведення відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання - АДРЕСА_1 , негласних слідчих (розшукових) дій, тривалістю два місяці з моменту винесення цієї ухвали, у виді:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно наданими оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- аудіо-, відеоконтролю особи;

- встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно наданим оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, а саме з додатків для передачі миттєвих повідомлень Viber, WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Signal тощо, зарееєстованих за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно наданими оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу, поведінку та тих, з ким вона контактує.

3. Строк дії ухвали - до 07.11.2022 року, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

4 Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1