У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2024 Справа №607/1218/24 Провадження №1-кс/607/398/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 16.01.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000553 від 12.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення договорів, виконання, прийняття та оплати робіт по об`єктах: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова у с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №1 від 19.05.2023 та «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Козівка Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №2 від 19.05.2023, а саме: Оригіналів проектно-кошторисної документації, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектно-кошторисної документації, договорів на здійснення авторського нагляду, актів приймання передачі вказаних робіт, платіжних доручень на оплату робіт та наданих послуг; Оригіналів договорів підряду укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, тощо) та додатковими угодами; Оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, оригіналів платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт; Оригіналів договорів підряду на здійснення технічного нагляду на об`єкти, актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду; Оригіналів листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності), та інших документів щодо виду та обсягу робіт виконаних субпідрядниками; Оригіналів Актів на закриття прихованих робіт; Оригіналів журналів ведення робіт на об`єкти будівництва; Інформацію та документи щодо якості виконання робіт.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 не заперечив щодо задоволення клопотання.

Як зазначено у клопотанні, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період 2023 року вступивши у злочинну змову із службовими особами органів місцевого самоврядування Тернопільської області, уклали ряд договорів на проведення поточних ремонтів автомобільних доріг місцевого значення, які перебувають на балансі органів місцевого самоврядування, та під час виконання таких робіт здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , під час виконання будівельних робіт по об`єктах: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова у с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №1 від 19.05.2023 та «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Козівка Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №2 від 19.05.2023 для замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виконали будівельні роботи, якість частини з яких не відповідає вимогам ДСТУ Б.В. 2.7.-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови», прийнятого наказом Мінрегіону України від 30.12.2011 №416 та ДБН В 2.3.- 4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво».

Пунктом 21.2 ДБН В 2.3.-4:2015 передбачено, що якщо хоч один із показників по конкретному елементу не відповідає допустимому його значенню, тоді виконана робота по цьому елементу в обсязі розповсюдження дефекту не підлягає прийманню та потребує необхідної доробки. Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається що роботи по об`єкту поточного ремонту прийняті та оплачені Замовником для Генпідрядника, що свідчить про спричинення матеріальних збитків для Замовника, які виникли внаслідок прийняття та оплати робіт, які прийняттю не підлягають.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення договорів, виконання, прийняття та оплати робіт по об`єктах: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова у с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №1 від 19.05.2023 та «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Козівка Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №2 від 19.05.2023, а саме: Оригіналів проектно-кошторисної документації, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектно-кошторисної документації, договорів на здійснення авторського нагляду, актів приймання передачі вказаних робіт, платіжних доручень на оплату робіт та наданих послуг; Оригіналів договорів підряду укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, тощо) та додатковими угодами; Оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, оригіналів платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт; Оригіналів договорів підряду на здійснення технічного нагляду на об`єкти, актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду; Оригіналів листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності), та інших документів щодо виду та обсягу робіт виконаних субпідрядниками; Оригіналів Актів на закриття прихованих робіт; Оригіналів журналів ведення робіт на об`єкти будівництва; Інформацію та документи щодо якості виконання робіт.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит №15523/9/7-23 від 29.09.2023, щодо надання оригіналів документів, які стосуються укладення договору, виконання, прийняття та оплати робіт по вище вказаних об`єктах, однак такий запит володільцем документів задоволено частково шляхом надання частини світлокопій запитуваних документів.

Оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було скоєно вказаний злочин, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності.

З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових будівельно-технічних, судових економічних та судових почеркознавчих експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для дослідження експерту надаються виключно оригінали документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація та оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності осіб, які скоїли таке правопорушення, отримані оригінали документів можуть бути використані при проведенні судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих, для проведення яких необхідно надати виключно оригінали документів, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 16.01.2024р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення договорів, виконання, прийняття та оплати робіт по об`єктах: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова у с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №1 від 19.05.2023 та «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Козівка Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №2 від 19.05.2023, а саме:

- Оригіналів проектно-кошторисної документації, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектно-кошторисної документації, договорів на здійснення авторського нагляду, актів приймання передачі вказаних робіт, платіжних доручень на оплату робіт та наданих послуг;

- Оригіналів договорів підряду укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, тощо) та додатковими угодами;

- Оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, оригіналів платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт;

- Оригіналів договорів підряду на здійснення технічного нагляду на об`єкти, актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду;

- Оригіналів листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності), та інших документів щодо виду та обсягу робіт виконаних субпідрядниками;

- Оригіналів Актів на закриття прихованих робіт;

- Оригіналів журналів ведення робіт на об`єкти будівництва;

- Інформацію та документи щодо якості виконання робіт.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1