н/п 1-кс/953/110/24
"03" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_4 , в період часу з 10.05.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка№ НОМЕР_4
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_4 , яка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 10.05.2022 по теперішній час.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2
Клопотання погоджено із прокурором.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
За положеннями ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.05.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вирішили придбати товар, а саме крісло кокон у продавця у месенджері «Instagram» з акаунту « ОСОБА_6 ».
В подальшому ОСОБА_4 написала на цей аккаунт, щоб дізнатися ціну та характеристику крісла кокона, на що їй написала з цього акаунту невідома особа, яка представилась як ОСОБА_7 та повідомила їй всю необхідну інформацію. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зацікавило вищевказане крісло та ОСОБА_7 запитала, коли буде зручно сплатити товар. Крім того, повідомила одразу, що вони не приймають оплату накладним платежем, а лише працюють по повній передплаті. Після чого, ОСОБА_4 відповіла їй, що зараз знаходиться на дачі, де поганий інтернет і зможє оплатити товар лише 10 травня.
10.05.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно о 17:00 год ОСОБА_4 написала на акаунт в месенджері «Instagram» «mebeli_dazain_ua», де їй знову відповіла дівчина на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_4 повідомила їй, що готова оплатити товар, а саме крісло-кокон, після цього ОСОБА_7 скинула їй реквізити, а саме картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .
Зі слів ОСОБА_4 , з вищевказаного акаунту їй не приходили ніякі веб-посилання та вона не переходила ні по яким стороннім посиланням. Пізніше того ж самого дня о 19:41 год ОСОБА_4 здійснила оплату з банківської карти № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , оскільки мала доступ до неї (з його дозволу) на вищевказані реквізити, які їй надала дівчина ОСОБА_7 у сумі 4800 грн.
Після чого, ОСОБА_4 відправила скріншот про переказ грошових коштів у особисті повідомлення акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у месенджері «Instagram». В подальшому з цього акаунту їй прийшло повідомлення про те що її заказ сформовано і буде доставлений до точки видачі товарів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 3-4-ох днів і повідомили, що пізніше відправлять ТТН - накладну.
Та в подальшому ОСОБА_4 , ТТН- накладну не відправили, ніяк не зв`язувались з нею, тоді 19.05.2022 ОСОБА_4 написала з свого акаунту у месенджері «Instagram» в особисті повідомлення продавцю з метою дізнатися інформацію про крісло кокон, який вона замовляла у них 10.05.2022, та одразу, як вона написала на цей аккаунт, їй нічого не відповіли і одразу заблокували. В подальшому, з даного приводу ОСОБА_4 , вирішила звернутись до поліції.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.
Підстав для зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя не вбачає, оскільки зазначені вимоги не передбачені положенням КПК України та є стадією виконання ухвали..
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_4 , в період часу з 10.05.2022 по 03.01.2024р., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка№ НОМЕР_4
- роздруківку банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_4 , яка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), даних щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 10.05.2022 по 03.01.2024р.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 03.03.2024р.включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1