Провадження №1-кс/523/3308/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження 0000204 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 18.07.2023, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2023 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 14.07.2023 шляхом зловживання довірою, під приводом продажу обладнання, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 13.07.2023 останній побачив оголошення на сайті "OLX" в якому містилась інформація щодо продажу підйомнику для гаражу вартістю 1100 доларів США. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував на вказаний в оголошені номер мобільного телефону « НОМЕР_2 », та узгодивши умови оплати та доставки товару, наступного дня, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував завдаток у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надав продавець.

Після чого, невстановлена особа припинила виходити на зв`язок, грошові кошти не повернула, товар не надіслала.

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження 0000204 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , чи за її ттрученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ - до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

-надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.07.2023 по момент отримання ухвали суду;

-надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

-надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.07.2023 по момент отримання ухвали суду;

-надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з 01.07.2023 по момент отримання ухвали суду;

-надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ;

-надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2023 по момент отримання ухвали суду;

-надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1