Справа № 487/9445/23
Провадження № 1-кс/487/201/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002205 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002205 від 27.11.2023, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаєва, а саме:

- інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 20.11.2023 по 15.12.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 20.11.2023 по 15.12.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.11.2023 по 15.12.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 25.11.2023 по 12.12.2023;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 25.11.2023 по 12.12.2023;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.11.2023 по 12.12.2023.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002205 від 27.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 26.11.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.11.2023 невстановлені особи під приводом надання послуг із заробітку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 800000 гривень. В результаті шахрайських дій потерпілій завдано шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, оскільки така інформація має суттєве значення по справі для з`ясування протиправних дій та може бути використана для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002205 від 27.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 26.11.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.11.2023 невстановлені особи під приводом надання послуг із заробітку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 800000 гривень, які остання перерахувала шляхом переказу на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_9 . В результаті шахрайських дій потерпілій завдано шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 25.11.2023 потерпілій ОСОБА_5 у месенджері «Whats App» надійшло повідомлення з номера НОМЕР_10 з пропозицією заробітку грошових коштів шляхом підвищення рейтингу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заробіток полягав у виконанні 20 завдань з яких кожне четверте було платне та здійснювалось через купівлю криптовалюти на сайті під керівництвом наставника. Під час виконання вказаних завдань потерпіла вносила свої грошові кошти з метою заробітку на отримані відсотків з підйому криптовалюти. У подальшому ОСОБА_5 здійснила поповнення біля 18 банківських карток різних банків з метою авторизації, завершення реєстрації, здійснення ставок, купівлі каналу та під іншими приводами. Коли потерпіла намагалась здійснити вивід грошових коштів на власний рахунок їй повідомляли, що з різних причин це неможливо та у подальшому ОСОБА_5 зазнала збитку грошових коштів у сумі приблизно 800000 гривень.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі для з`ясування протиправних дій та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002205 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаєва, а саме:

- інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 20.11.2023 по 15.12.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 20.11.2023 по 15.12.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.11.2023 по 15.12.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 25.11.2023 по 12.12.2023;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 25.11.2023 по 12.12.2023;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.11.2023 по 12.12.2023.

Ухвала дійсна до 08.02. 2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1