1-м/465/17/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м. Львові, клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , котре подано слідчому судді з метою виконання клопотання компетентного органу Чеської Республіки, щодо тимчасового доступу до речей та документів у порядку надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPJ-85139/TC-2023-160079, -

У С Т А Н О В И В :

Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор покликається на те, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області про виконання клопотання компетентного органу Чеської Республіки, щодо тимчасового доступу до речей та документів у порядку надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPJ-85139/TC-2023-160079.

Із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Чеської Республіки просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, котра становить банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на Марію Ліщавку, міжнародний номер банківського рахунку (IBAN): НОМЕР_2 , a саме:

а) номер рахунку, який перераховує кошти;

б) код банку, в якому ведеться рахунок, який пересилає кошти;

в) ідентифікація рахунку, який пересилає кошти фізичною чи юридичною особою;

г) номер рахунку, на який надходять кошти;

д) код банку, в якому ведеться рахунок, на який надходять кошти;

е) ідентифікація рахунку отримання коштів фізичною чи юридичною особою;

ж) дата фінансової операції;

3) час здійснення фінансової інформації;

и) сума, яка була перерахована за фінансовою операцією;

к) валюта, в якій була здійснена операція.

У судовому засіданні прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , процесуальні повноваження якого перевірені слідчим суддею, розглядуване клопотання підтримав, надавши пояснення аналогічні викладеним.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши висновки прокурора про обґрунтованість розглядуваного клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Вказане клопотання подано прокурором в рамках міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні - кримінальній справі № KRPJ-85139/TC-2023-160079, фактичні обставини якої, а саме час, спосіб, засоби та місце вчинення злочину, викладені у запиті та клопотанні прокурора, з чим слідчий суддя погоджується.

Клопотання прокурора відповідає загальним положенням тимчасового доступу до речей і документів та вимогам до форми і змісту запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальних провадженнях (справах), тобто відповідає вимогам статей 159- 160 КПК України, а також ст. 552 КПК України.

Як вбачається із матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу та клопотання прокурора, речі та документи, для отримання доступу до яких та про інформацію яких, просить сторона в межах міжнародної правової допомоги, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а запитувана інформація становить банківську таємницю.

Так, відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, котрі можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Згідно з ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку), що відповідає положенням 159 КПК України.

Зважаючи на вимоги частинами 2, 4 ст. 163 КПК України, та враховуючи особливу актуальність клопотання, а також те, що відповідно до ч. 2 ст. 558 КПК України, запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується у продовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представника банку, у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких планується.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаних вище обставин, як слідчий суддя, приходжу до висновку, що подане прокурором клопотання ґрунтується на матеріалах запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальних провадженнях на території України, подано у кримінальній справі № KRPJ-85139/TC-2023-160079, має на меті забезпечення виконання вимог ст. 558 КПК України та міжнародного договору в цілому.

Відтак, зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, як слідчий суддя, приходжу до висновку, що документи та інформація про доступ до яких просить ініціатор у своєму міжнародному запиті та клопоче прокурор, і, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами, дослідженими в судовому засіданні, мають суттєве процесуальне значення для встановлення важливих фактичних обставин у кримінальній справі № KRPJ-85139/TC-2023-160079 та нададуть можливість компетентному органу досудового розслідування районної прокуратури в Пелгржімові Чеської Республіки здобути у процесуальний спосіб відомості для ідентифікації особи, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного керуючись статями 159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , що подано в рамках міжнародої правової допомоги на території України про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати у кримінальній справі № KRPJ-85139/TC-2023-160079 тимчасовий доступ прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 до речей та документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , котрі становлять банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на Марію Ліщавку, міжнародний номер банківського рахунку (IBAN): НОМЕР_2 , а саме:

1)номер рахунку, який перераховує кошти;

2)код банку, в якому ведеться рахунок, який пересилає кошти;

3)ідентифікація рахунку, який пересилає кошти фізичною чи юридичною особою;

4)номер рахунку, на який надходять кошти;

5)код банку, в якому ведеться рахунок, на який надходять кошти;

6)ідентифікація рахунку отримання коштів фізичною чи юридичною особою;

7)дата фінансової операції;

8)час здійснення фінансової інформації;

9)сума, яка була перерахована за фінансовою операцією;

10)валюта, в якій була здійснена операція.

Вказані дані надати в електронному вигляді на електронному носії інформації. Якщо для рахунків налаштовано інтернет- або GSM-банкінг, то суд зобов`язує надати такі файли журналів із зазначенням точного часу підключення, адрес Інтернет-протоколу, з якого користувач підключався та, можливо, вказував на виконання дії. Файли журналів повинні бути на електронному носії інформації.

Строк дії вказаної ухвали встановити терміном на 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 17 січня 2024 року, включно.

Дана ухвала набирає законної сили та підлягає виконанню з часу її підписання.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_6