Дата документу 09.02.2024
Справа № 334/975/24
Провадження № 1-кс/334/368/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 29.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

У провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000041 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, у додатку Facebook розмістивши рекламу про продаж трактора DF504G3 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, які ОСОБА_5 перерахував чотирма платежами, а саме 27.01.2024 о 16:47 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 10:19 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 25000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; 28.01.2024 о 10:21 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 25000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та 28.01.2024 о 10:22 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 21000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , тим самим спричинив ОСОБА_5 матеріальний збиток у розмірі 78000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у 20-х числах січня 2024 року він, перебуваючи у шпиталі, у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж тракторів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_4 .

Так, 24.01.2024 о 12:16 ОСОБА_5 зі свого номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував на вищевказаний номер. Відповів чоловік, який назвався Миколаєм - представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 попросив проконсультувати стосовно тракторів. Протягом 27.01.2024, 28.01.2024 вони спілкувалися стосовно оплати та інших питань. Окрім цього, 28.01.2024 о 08:46 на вищевказаний номер ОСОБА_5 зателефонував (як потім назвався водій), який має номер телефону - НОМЕР_6 , який потім повідомив, що везе трактор і потрібно оплатити за перевезення.

Також, ОСОБА_5 зазначив, що він має додаток «Signal» з номером телефону НОМЕР_7 , на який Миколай відправив номер картки для оплати: НОМЕР_3 та відправив документи, а саме, копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , його закордонний паспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу водія, посвідчення водія.

Так, в ході діалогу ОСОБА_5 сказали відправити 7000 гривень за витрати на дорогу. Потім, ОСОБА_5 мав відправити ще 71000 гривень за сам трактор DF504G3.

В подальшому, ОСОБА_5 27.01.2024 о 16:47 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Про це він повідомив ОСОБА_7 .

Зранку 28.01.2024 ОСОБА_5 зателефонував водій і сказав, що потрібно відправити повну суму за трактор. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та перепитав. Він підтвердив цю інформацію. В подальшому, ОСОБА_5 28.01.2024 о 10:19 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 25000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Далі, 28.01.2024 о 10:21 зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти у розмірі 25000 гривень на вищевказану карту. Потім, 28.01.2024 о 10:22 зі своєї карти перерахував грошові кошти у розмірі 21000 гривень на вищевказану карту.

Коли ОСОБА_5 відправив вказані кошти, то ОСОБА_7 мав відправити ОСОБА_8 , однак так і не відправив і перестав виходити на зв`язок. Більше ніякої інформації не надходило.

Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано шкоду у розмірі 78000 гривень.

Також в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що ймовірний шахрай, користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного, та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується особа, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, із встановленням ІМЕІ його мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 00 годин 00 хвилин 27.01.2024 року по 08.02.2024 року.

Строк дії ухвали до 05 квітня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: