Справа № 671/2804/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000489 від 16 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000489 від 16 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.12.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.12.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці з мобільного номеру НОМЕР_1 умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом оформлення покупки товару викладеного на сайті «ОLХ» заволоділа грошовими коштами у сумі близько 30000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на інші банківські рахунки, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 16.12.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000489, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.12.2023 остання розмістила оголошення на сайті «ОЬХ» з приводу продажу взуття, після чого близько 18 год 40 хв до неї написали 3-оє користувачів в месенджері «Viber» з приводу покупки розміщеного товару, обравши одного користувача (покупця), а саме « ОСОБА_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 та домовились про покупку-продаж товару. Користувач з мобільним номером телефону НОМЕР_1 надіслала потерпілій фітингове посилання, перейшовши за яким, потерпіла вказала особисті дані банківської картки, а саме CVV код та термін дії картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого в ході ведення переписки в «підтримці користувачів» з невстановленою особою потерпіла перерахувала на банківські рахунки ( НОМЕР_3 ) в сумі 5 800 грн; та банківські картки № НОМЕР_4 в сумі 20 000 грн; № НОМЕР_5 в сумі 4 300 грн).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.

На теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс: АДРЕСА_1 .

Слідча на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0000489 від 16 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,за фактом того, що 15.12.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці з мобільного номеру НОМЕР_1 умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом оформлення покупки товару викладеного на сайті «ОLХ» заволоділа грошовими коштами у сумі близько 30000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на інші банківські рахунки, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала свої кошти з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківські рахунки ( НОМЕР_3 ) в сумі 5 800 грн; та банківські картки № НОМЕР_4 в сумі 20 000 грн; № НОМЕР_5 в сумі 4 300 грн).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідча звернулася з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000489 від 16 грудня 2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; випискою про рух коштів.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_2 )та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_2 )із можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про власників банківських карток НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 , яким поступали грошові кошти з банківських карток потерпілої, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 18 год 30 хв 15.12.2023 по 23 год 59 хв 18.12.2023.

Строк дії ухвали визначити до 21.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя