Справа № 643/1357/24
Провадження № 1-кс/643/256/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 27.07.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 27.07.2023 за попередньої кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи керівником комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно та всупереч інтересам служби, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснив заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 667 592, 31 грн, спричинивши збитки на загальну суму 2 039 674, 46 грн.

Виходячи з повноважень, передбачених контрактом, ОСОБА_4 , будучи керівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, являвся службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 задекларовано наявність активів у вигляді грошових коштів розміщених на банківських рахунках, зокрема 3135408, 00 грн., що розміщені у Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , 00 грн., що розміщені Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: НОМЕР_4 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність отримати інформацію, що становить банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 27.07.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за усіма картковими, розрахунковими та поточними рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1