Справа № 214/982/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21 листопада 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001116 від 10 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. 10.12.2022 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 04.12.2022 приблизно о 00:20 він зареєструвався на одному з сайтів в мережі Інтернет задля отримання виплат грошової допомоги переселенцям, які були обіцяні, та ввів повні відомості від своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідома особа з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківському рахунку на суму 2900 гривень (СО №25071 від 10.12.2022). ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході допиту потерпілого пояснив, що користується картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 . 04.12.2022 року він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 00:20 годині він зайшов до мережі Інтернет, а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що можна отримати грошову допомогу в розмірі 12200 гривень. Він зареєструвався на отримання виплати та ввів в повному обсязі дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 . Одразу після цього він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що списані грошові кошти в розмірі 2900 гривень. Після цього він намагався знову зайти на той сайт, але його вже не існувало. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та заблокував карту. Загальна сума грошових коштів, знятих з його карти для виплат банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 становить 2900 гривень. Гроші його власні, не кредитні.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про усі наявні рахунки, які підкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та розшифруванням повних дапих контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 04.12.2022 по 05.12.2022. - до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги. Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємнишо, доступ до якої обмежений законом. Дана інформація має суттєве значения по справі та може бути вихористаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Виконання даної ухвали слідчий просить доручити членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001116 від 10 грудня 2022 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ), а саме інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операцій (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 04.12.2022 по 05.12.2022.

Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21 листопада 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001116 від 10 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ), а саме інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операцій (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 04.12.2022 по 05.12.2022.

Право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати надати членам слідчої групи: слідчому CB BП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №№ 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП 1 в Дніпропетровській 8 області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ. ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВИ № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1