Справа №: 630/735/23 Провадження №: 1-кс/630/356/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 30 вересня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна, вилученого 29 вересня 2023 року під час обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_4 , яку він видав добровільно; Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» з № НОМЕР_2 , належна ОСОБА_4 , яку він видав добровільно; Чорновий запис на білому аркуші, на якому вказана електронна пошта, паролі та номери банківських карток, належний ОСОБА_4 , який він видав добровільно; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_4 ; Банківська картка «Sportbank» з № НОМЕР_4 , належна ОСОБА_4 ; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_5 , належна ОСОБА_4 ; Банківська карта «Пумб» з № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , належна ОСОБА_6 ; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_7 , належна ОСОБА_4 ; Пластикова упаковка з під sim-картки мобільного оператору «Лайфселл» НОМЕР_8 , належна ОСОБА_4 ; Пластикова упаковка з sim-карткою, на упаковці вказано номер НОМЕР_9 , належна ОСОБА_4 ; Флеш-накопичувач «TRANSCEND», модель TS2TSJ25M 3G, в прорезиненому корпусі, належний ОСОБА_7 ; Щоденник з обкладинкою чорного кольору, з рукописним текстом, належний ОСОБА_7 ; Щоденник з обкладинкою коричневого кольору, з рукописним текстом, належний ОСОБА_7 , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження.

В обґрунтування клопотання прокурор вказала, що Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398, в якому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 який повідомив, що 09 липня 2022 року знайшов оголошення про продаж ехолота та зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Під час розмови сторони домовилися, що ОСОБА_8 здійснить переказ грошових коштів на банківську картку продавця, а останній в свою чергу відправить товар. Потерпілий переказав з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_11 грошові кошти близько у сумі 8000 грн., але товар так і не отримав.

Крім того, допитано потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 14 березня 2023 року знайшов оголошення про продаж моторезини та зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Під час розмови сторони домовилися, що ОСОБА_9 здійснить переказ грошових коштів на банківську картку продавця, а останній в свою чергу відправить товар. Потерпілий переказав з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 8028 грн., але товар так і не отримав.

Також, допитаний в кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_10 зазначив, що 27 січня 2023 року він зі своєї банківської картки переказав на банківську картку НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 3900 грн за покупку товару - камери «Ranger Lux15», оголошення про продаж якої він знайшов на сайті «OLX».

29 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де в присутності ОСОБА_4 батька ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_4 , яку він видав добровільно; Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» з № НОМЕР_2 , належна ОСОБА_4 , яку він видав добровільно; Чорновий запис на білому аркуші, на якому вказана електронна пошта, паролі та номери банківських карток, належний ОСОБА_4 , який він видав добровільно; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_4 ; Банківська картка «Sportbank» з № НОМЕР_4 , належна ОСОБА_4 ; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_5 , належна ОСОБА_4 ; Банківська карта «Пумб» з № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , належна ОСОБА_6 ; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_7 , належна ОСОБА_4 ; Пластикова упаковка з під sim-картки мобільного оператору «Лайфселл» НОМЕР_8 , належна ОСОБА_4 ; Пластикова упаковка з sim-карткою, на упаковці вказано номер НОМЕР_9 , належна ОСОБА_4 ; Флеш-накопичувач «TRANSCEND», модель TS2TSJ25M 3G, в прорезиненому корпусі, належний ОСОБА_7 ; Щоденник з обкладинкою чорного кольору, з рукописним текстом, належний ОСОБА_7 ; Щоденник з обкладинкою коричневого кольору, з рукописним текстом, належний ОСОБА_7 .

Вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 0000398 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але подала заяву про підтримання клопотання, в якій просила проводити судовий розгляд за її відсутності.

Власників вилученого майна повідомити про день, час і місце розгляду клопотання прокурора не представилось можливим через відсутність в матеріалах клопотання відомостей про таких осіб та про засоби зв`язку з ними.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, подані прокурором на обґрунтування клопотання, та документи, подані представником третьої особи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені такі відомості:

за заявою ОСОБА_8 про те, що 09 липня 2022 року приблизно о 12-00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу ехолоту, оголошення про яке було розміщено на інтернет-сайті «OLX», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_11 , внаслідок чого було завдано матеріальну шкоду на суму 7499 грн.;

за заявою ОСОБА_9 про те, що 14 березня 2023 року приблизно о 10-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, 4, невстановлена особа під приводом продажу мотодрезини на веб-сайті «Резина 24 ін.юа», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_10 та банківську картку № НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами у розмірі 8028 грн., що належать ОСОБА_9 ;

за заявою ОСОБА_11 про те, що 27 січня 2023 року у невстановленому місці шляхом зловживання довірою невідома особа на сайті оголошень «OLX» під приводом продажу камери «Ranger», використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3900 грн., які ОСОБА_11 відправив зі своєї банківської картки «УніверсалБанк» № НОМЕР_14 на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_11 , чим завдала матеріального збитку на суму 3900 грн.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 28 вересня 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000398 дозвіл на проведення обшуку у квартирі що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_12 і ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення, а саме: банківських карток, чорнових записів, мобільних телефонів, сім карток, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, які використовувались під час вчинення правопорушення та на яких могли зберегтись обставини його вчинення, документів щодо підприємницької діяльності ОСОБА_7 , а також грошових коштів, які були здобуті у результаті кримінальних правопорушень.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у заволодінні грошовими коштами шляхом обману, та вважає обґрунтованими припущення слідчого про те, що відшукувані речі і документи можуть зберігатися за місцем знаходження об`єкту нерухомого майна, належного на праві власності ОСОБА_7

29 вересня 2023 року у період часу з 06-29 год. до 09-20 год. слідчим був проведений обшук квартирі що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_4 слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_4 , яку він видав добровільно; Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» з № НОМЕР_2 , належна ОСОБА_4 , яку він видав добровільно; Чорновий запис на білому аркуші, на якому вказана електронна пошта, паролі та номери банківських карток, належний ОСОБА_4 , який він видав добровільно; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_4 ; Банківська картка «Sportbank» з № НОМЕР_4 , належна ОСОБА_4 ; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_5 , належна ОСОБА_4 ; Банківська карта «Пумб» з № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , належна ОСОБА_6 ; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_7 , належна ОСОБА_4 ; Пластикова упаковка з під sim-картки мобільного оператору «Лайфселл» НОМЕР_8 , належна ОСОБА_4 ; Пластикова упаковка з sim-карткою, на упаковці вказано номер НОМЕР_9 , належна ОСОБА_4 ; Флеш-накопичувач «TRANSCEND», модель TS2TSJ25M 3G, в прорезиненому корпусі, належний ОСОБА_7 ; Щоденник з обкладинкою чорного кольору, з рукописним текстом, належний ОСОБА_7 ; Щоденник з обкладинкою коричневого кольору, з рукописним текстом, належний ОСОБА_7 .

Постановою слідчого від 29 вересня 2023 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене під час обшуку майно являється речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могло зберегти на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучене майно можливо було набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 30 вересня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 29 вересня 2023 року у період часу з 06-29 год. до 09-20 год. під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_4 , яку він видав добровільно; Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» з № НОМЕР_2 , належна ОСОБА_4 , яку він видав добровільно; Чорновий запис на білому аркуші, на якому вказана електронна пошта, паролі та номери банківських карток, належний ОСОБА_4 , який він видав добровільно; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_4 ; Банківська картка «Sportbank» з № НОМЕР_4 , належна ОСОБА_4 ; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_5 , належна ОСОБА_4 ; Банківська карта «Пумб» з № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , належна ОСОБА_6 ; Банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_7 , належна ОСОБА_4 ; Пластикова упаковка з під sim-картки мобільного оператору «Лайфселл» НОМЕР_8 , належна ОСОБА_4 ; Пластикова упаковка з sim-карткою, на упаковці вказано номер НОМЕР_9 , належна ОСОБА_4 ; Флеш-накопичувач «TRANSCEND», модель TS2TSJ25M 3G, в прорезиненому корпусі, належний ОСОБА_7 ; Щоденник з обкладинкою чорного кольору, з рукописним текстом, належний ОСОБА_7 ; Щоденник з обкладинкою коричневого кольору, з рукописним текстом, належний ОСОБА_7 , заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1