Справа № 401/2133/23
№ 1-кс/401/818/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2023 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2023 року о 13:53 годині невідома особа, зателефонувавши з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер НОМЕР_3 , представившись слідчим ОСОБА_5 , під приводом звільнення її доньки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з відділення поліції, зловживаючи довірою останньої, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які остання перерахувала через термінал о 14:0 7 годині, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку НОМЕР_4 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_4 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
14.09.2023 року о 09 год. 21 хв. у головному офісі акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_7 справа №401/2133/23, провадження №1-кс/401/675/23 від 15.08.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки НОМЕР_4 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що переказ грошових коштів в сумі 3000, які було перераховано потерпілою ОСОБА_4 22.06.2023 року о 14 год. 47 хв. на вище зазначений картковий рахунок гр. ОСОБА_8 , в подальшому, 22.06.2023 року о 14 год. 48 хв. перераховують на іншу банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 20.06.2023 по 05.07.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені докази мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що докази, доступ до яких просить прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 20.06.2023 по 05.07.2023;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 20.06.2023 по 05.07.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 20.06.2023 по 05.07.2023;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 20.06.2023 по 05.07.2023;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші 20.06.2023 по 05.07.2023;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 20.06.2023 по 05.07.2023;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 20.06.2023 по 05.07.2023;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 20.06.2023 по 05.07.2023;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 20.06.2023 по 05.07.2023;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 20.06.2023 по 05.07.2023.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 надати доступ Старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 29.09.2023 р. до 29.10.2023 р. включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1