Провадження № 1-кс/344/8127/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000163 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактами вчиненого у 2021 році членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлення і поширення у суспільстві злочинного впливу, вимагання та заволодіння майном ОСОБА_10 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке перебувало на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ; незаконного заволодіння транспортним засобом ОСОБА_10 - автомобілем марки Mercedes-Benz C250, д.н.з. НОМЕР_1 ; вимагання, викрадення та привласнення офіційного документа - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки Mercedes-Benz C250, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_10 та тимчасово перебував у користуванні ОСОБА_11 ; незаконно заволодіння транспортним засобом ОСОБА_10 - автомобілем марки Mazda 6 MPS, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ; за фактом вимагання майна у ОСОБА_12 грошових коштів; за фактом використання завідомо підроблених документів для перереєстрації автомобіля марки Mercedes-Benz C250, який належав ОСОБА_10 невідомою особою, незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів ОСОБА_8

18.02.2022 року у відповідності до ст. 111 КПК України дружині ОСОБА_7 ОСОБА_13 повідомлено про те, що її чоловік ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 357 КК України.

21.02.2022 року ОСОБА_7 оголошено в розшук, оскільки його місцезнаходження невідоме.

Також, встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дружина підозрюваного ОСОБА_7 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також користується банківськими картками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Відтак, ОСОБА_7 може переказувати грошові кошти своїй дружині

ОСОБА_13 , на її банківські картки, а шляхом проведення тимчасового доступу до них буде можливість встановити місце знаходження ОСОБА_7 .

Беручи до уваги викладене та те, що документи про рух коштів по вищевказаних банківських картках, які заходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході досудового розслідування, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до них.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просили розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, закріпленими за банківськими картками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, закріплених за банківськими картками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.02.2022 по термін дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито та який перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.02.2022 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, закріплених за банківськими картками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 21.02.2022 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, закріплених за банківськими картками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 21.02.2022 по термін дії ухвали, з можливістю вилучення їх завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК