Провадження № 1-кс/686/9350/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000491,

встановив:

02.11.2022 дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

26.10.2023 року ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «25.10.2023 року близько 19 год. 24 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом прохання про фінансову допомогу на лікування травм отриманих під час ДТП, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі "Instagram" на Інтернет сторінці "t_kuzya_97" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , внаслідок чого було заподіяно матеріальної шкоди на суму 500 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.10.2023 року у соціальній мережі "Instagram" на Інтернет сторінці " ОСОБА_6 ", гр. ОСОБА_5 знайшов оголошення про прохання фінансової допомоги на лікування травм отриманих під час ДТП. Того ж дня потерпілий близько 19 год. 24 хв. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із карткового рахунку НОМЕР_1 перерахував грошові кошти 500 гривень на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . Так 26.10.2023 року він зателефонував до особи, яка виставила оголошення та дізнався, що в її Інтернет сторінку було здійснено втручання сторонніх осіб та їй не потрібні ніякі грошові кошти на лікування, після чого він зрозумів, що його ошукали.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документальної інформації стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 25.10.2023 по строк дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Крім того у клопотанні дізнавач просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, дізнавачем не доведено, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати.

Так дізнавач у мотивувальній частині клопотанні зазначив, що 25.10.2023 року близько 19 год. 24 хв. ОСОБА_5 , перерахував із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 500 гривень, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Так, вищевикладені дізнавачем у клопотанні обставини не узгоджуються із поясненнями ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту потерпілого від 26.10.2023, де останній пояснив, що 25.10.2023, перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

До клопотання не долучено доказів, кому належить банківський рахунок/картка № НОМЕР_2 , доступ до якого просить надати дізнавач, ким та які операції з ним здійснювалися, яке він має значення у вказаному кримінальному провадженні та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, а отже не обґрунтовано значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000491, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя