У Х В А Л А

Іменем України

08.07.2022 року Місто Київ Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю старшого детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання №19/3077т від 06.07.2022р. старшого детектива Другого відділу Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (надалі - детектив), погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 під № 0000088 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернулася до Вищого антикорупційного суду із клопотанням №19/3077т від 06.07.2022р. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000088 від 29.04.2022 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Південного регіонального управління ДПС України, шляхом організації незаконного переміщення через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску осіб чоловічої статі призовного віку, та одержання ними неправомірної вигоди за сприяння у вказаній протиправній діяльності, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що начальник відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник ОСОБА_4 , займаючи відповідальне становище, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, із числа підпорядкованих військовослужбовців ДПС України та наближених цивільних осіб створив злочинну групу, яка на ввіреній йому ділянці державного кордону України, охорону якого забезпечує підпорядкований йому особовий склад ВПС, здійснює незаконне переміщення через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску осіб чоловічої статі призовного віку, які ухиляються від призову до лав ЗСУ.

Як зазначено в клопотанні , організація протиправної діяльності здійснюється ОСОБА_5 шляхом підготовки та планування маршрутів перевезення груп осіб, усунення перешкод на вказаних маршрутах у вигляді прикордонних нарядів та шляхом безпосередньої участі у супроводженні автотранспортних засобів, які використовуються для перевезення осіб, а також невжиття заходів щодо інженерного облаштування загрозливих напрямків на ввіреній йому ділянці державного кордону, за що систематично одержує неправомірну вигоду, розмір якої становить від 5000 до 70000 доларів США за одну переправлену особу.

Досудовим розслідуванням установлено, що незаконне переправлення осіб через державний кордон України на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється за сприяння начальника Південного регіонального управління генерал-майора ОСОБА_6 , який є прямим начальником підполковника ОСОБА_4 та безпосередньо відповідає за організацію та контроль охорони державного кордону у зоні відповідальності підпорядкованого йому Південного регіонального управління ДПС України.

З метою невжиття заходів щодо протидії зазначеній протиправній діяльності на державного кордоні, в межах відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку вище стоячих посадових осіб Південного регіонального управління ДПС України частину грошових коштів, отриманих за сприяння в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підполковник ОСОБА_4 передає начальнику Південного регіонального управління генерал-майору ОСОБА_6 . Грошові кошти можуть передаватись через начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 або начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , які також обізнані про функціонування вищевказаної корупційної схеми.

Викладені обставини підтверджено повідомленням про вчинення злочину від 28.04.2022, першочерговими матеріалами зібраними оперативним підрозділом під час здійснення контррозвідувальних заходів, доданими копіями документів, протоколом за результатом проведення негласного аудіо контролю особи №17/4/2-76т від 28.06.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення або спростування фактів співучасті та винуватості начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від11.05.2022 вих. № 450 т проведено заходи з негласного аудіо контролю особи, за результатом яких отримано відомості про причетність особи до протиправної діяльності та 28.06.2022 за №17/4/2-77т направлено прокурору для прийняття рішення щодо використання отриманих матеріалів у якості доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, є тяжкими.

Детектив зазначає, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин готування до вчинення та вчинення кримінальних правопорушень, процесу планування та реалізації протиправних намірів.

Заслухавши детектива, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Пояснення детектива та представлені матеріали кримінального провадження дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочинів, передбачених . ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК, які відповідно до ст. 12 КК України класифікуються як тяжкі злочини, склади яких згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінальних правопорушень, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Метою проведення негласної слідчої (розшукової) дії є отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочинів або встановлення осіб, які їх вчинили.

З огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, оскільки особа, причетна до вчинення злочину за вищевказаних обставин може консультуватися із працівниками правоохоронних органів, тому їй відомі методи та заходи, що застосовуються під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що ОСОБА_4 вчиняє дії щодо сприяння незаконному переправленню осіб через державний кодон у змові із зацікавленими особами та посередниками які передають йому неправомірну вигоду без свідків, отримати докази його причетності до протиправних дій шляхом проведення інших слідчих дій не можливо.

В ході досудового розслідування встановлено, що обмін інформацією між ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільних телефонних номерів НОМЕР_2 , що знаходяться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_4 , а тому необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe»), котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_2 та знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4 .

Також, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місце перебування ОСОБА_4 , встановлення додаткових каналів зв`язку та можливих місць зберігання коштів отриманих у якості неправомірної вигоди, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру: НОМЕР_2 , що первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 може зустрічатися у публічно доступних місцях з іншими співучасниками злочину з метою узгодження спільних заходів направлених на вчинення злочинних дій та отримання і передачі неправомірної вигоди, тому, щодо нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Зустрічі, спілкування, інші вербальні та невербальні способи передачі інформації, що використовує ОСОБА_4 під час підготовки та реалізації своїх протиправних намірів дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які матимуть важливе значення для підтвердження або спростування факту вчинення злочинів, що потребує їх фіксації шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи в місцях його перебування.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_9 . Се. може обговорювати свої злочинні наміри та плани, здійснювати координацію дій співучасників, при цьому обмін інформацією між ними в ході протиправної діяльності, а також можливо передача неправомірної вигоди може відбутись під час спілкування в публічно недоступних місцях, а саме: у службовому транспортному засобі RENAULT DUSTER, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ДПС України.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у виді обстеження публічно недоступних місць - вищевказаного транспортного засобу шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів.

Крім того, встановлено, що обмін інформацією між ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватись під час спілкування за допомогою месенджерів «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe» акаунт у яких, зареєстрований на ОСОБА_4 , з використанням його абонентського телефонного номеру: НОМЕР_2 , що первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», у зв`язку з чим вбачається необхідність у проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe»), а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже у своїй можливій злочинній діяльності ОСОБА_4 дотримується правил конспірації, а проведення негласних слідчих (розшукових) дій у більш короткий термін не дасть можливості зафіксувати інформацію, що має суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Клопотання старшого детектива Другого відділу Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 задовольнити.

2. Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

2.1 - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, по абонентському номеру: НОМЕР_2 , що первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe»), котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_2 та знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4 .

2.2. - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру: НОМЕР_2 , що первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_4 ;

2.3.- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

2.4.- аудіо-, відеоконтроль особи в місцях її перебування;

2.5.- обстеження публічно недоступних місць, а саме: службового транспортного засобу RENAULT DUSTER, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ДПС України, шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів;

2.6. - зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe»), за акаунтом ОСОБА_4 по абонентському номеру: НОМЕР_2 , що первинно виданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

3. Строк дії ухвали 2 місяці - до 08.09.2022 року включно.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1