Справа № 461/5930/23
Провадження № 1-кс/461/5802/23
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

23.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській ОСОБА_8 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000389 від 29.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з визначенням застави.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 12.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні заперечили щодо клопотання, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 29.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» , розмір внеску якого становить 100% статутного капіталу даного товариства, працюючи відповідно до наказу № 03/07/21-02 від 03.07.2021 на посаді директора вказаного товариства, являючись службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, яка, відповідно до Положення «Про виконавчий орган (директора)» ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» затвердженого одноосібно ОСОБА_5 як директором вказаного підприємства (надалі-Положення), відноситься до виконавчого органу та здійснює вирішення всіх питань пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства; виконанням рішень Загальних зборів товариства; представленням товариства в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами, будь-якими іншими третіми сторонами; веденням переговорів та укладанням будь-яких правочинів, договорів (контрактів) від імені Товариства, у тому числі зовнішньополітичних; вирішенням кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу товариства; правом підписів довіреностей; відкриттям рахунків у банківських установах; розпорядженням відповідно до Статуту та законодавства України майном та коштами товариства, керуючись корисливим мотивом, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних робіт на об`єкті «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №3 ДП СКЛЦ «ШКЛО» та їх вартість не відповідають відомостям внесеним до актів №2 та №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року від 05.12.2022 та 22.12.2022 та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022 та 22.12.2022, будучи одноосібним розпорядником грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами в сумі 3 496 420,54 грн., які надійшли від ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» на розрахунковий рахунок ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» НОМЕР_1 , що мало місце за наступних обставин.

Так, встановлено, що 01.12.2022 між Державним підприємством «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» (надалі - Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» (надалі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другого боку, укладено договір підряду №4 (надалі Договір).

Відповідно до підпункту 1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього Договору виконання: поточного ремонту в корпусі №3 та корпусі №4 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб .

Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені комерційним кошторисом, котрий є невід?ємною частиною цього Договору.

Вартість робіт визначається договірною ціною на основі зведеного комерційного кошторису, що є невід?ємною частиною цього Договору, і складає: 5 000 000, 00 грн з ПДВ. Договірна ціна визначена на основі кошторисної документації та локальних кошторисів (розроблених на основі дефектних актів, представлених Замовником). Договірна ціна є твердою і не може коригуватися.

У відповідності до пункту 3.1. Строки виконання робіт з 01 грудня по 31 грудня 2022 року.

Відповідно до пункту 4.1 Договору розрахунок проводиться шляхом 100% оплати коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 10 операційних днів з моменту отримання Замовником рахунку та/або актів виконаних робіт.

Замовник залишає за собою право здійснити оплату згідно виставленим Підрядником рахунком раніше вказаного терміну.

Так, у відповідності до розділу 7 Договору Замовник за актом передає Підряднику Технічне завдання на виконання робіт, всю дозвільну документацію, будівельний майданчик (фронт робіт) протягом 5 днів з дня підписання цього Договору. Підрядник протягом 15 (п`ятнадцяти) днів після отримання документації перевіряє її комплектність та у разі наявності надає свої зауваження Замовнику. Замовник враховує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) у строки узгоджені Сторонами. Замовник зобов`язаний виконати заходи, що забезпечать безпечне ведення робіт, якщо роботи виконуються на діючому Об`єкті.

Пунктом 7.3. передбачено, що Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з термінами, вказаними в цьому Договорі. Підрядник зобов`язаний протягом 5-ти (п`яти) робочих днів після завершення виконання робіт (прийняття об`єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд і приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідні строки для його усунення, і в разі невжиття Підрядником заходів, звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника ( пункт 7.6 Договору).

Відповідно до пункту 9.3. Договору Підрядник зобов`язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядам, в строки, визначені актами перевірок, вказівками та приписами, та інформувати Замовника. Відповідальність за дотримання термінів і якості робіт, виконаних субпідрядними організаціями, несе Підрядник (пункт 10.2. Договору).

Разом з цим, розділом 11 Договору передбачено, що приймання-передача закінчених робіт на Об`єкті буде здійснюватися Замовником згідно погоджених об`ємів та специфікацій робіт у затвердженому кошторисі, який є невід`ємним додатком до даного договору. Підрядник передає акт виконаних робіт для підписання уповноваженому представнику Замовника не пізніше 25 (двадцять п?ятого) числа звітного місяця. Уповноважений представник Замовника не пізніше 5 (п?ятого) числа місяця, що слідує за звітним, повертає підписаний Замовником акт Підряднику, або письмово обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 3 (трьох) операційних днів з дня одержання.

Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (Об`єкта), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунені Підрядником за свій рахунок протягом строків, визначених комісією, що приймає Об`єкт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов`язань, і якщо Підрядник без затримки не вжи необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

Окрім цього, розділом 12 Договору передбачено, що Підрядник гарантує виконання робіт згідно Технічних завдань Замовника, та можливість експлуатації Об`єкта. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 2 (двох) років після здачі Об`єкта. Підрядник надає гарантії (гарантійні строки) щодо забезпечення належної роботи (застосування, використання) матеріалів та устаткування, які були використані під час виконання робіт за цим Договором, в тому числі комплектуючих виробів (за наявності), протягом гарантійного строку виробника, за умови дотримання Замовником правил їх використання. Підрядник зобов`язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання всіх вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

В пункті 13.5 Договору зазначено, що Сторона, що порушила цей Договір, зобов`язана відшкодувати збитки, завдані такими порушеннями, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків.

Розділом 17 пунктом 17.5 Договору передбачено, що Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв`язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

В подальшому, 21.12.2022 між Державним підприємством «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» (надалі - Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» (надалі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другого боку, укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №4 від 01.12.2022 у відповідності до якої, внесено зміни до п.1.1 та п.1.2 Договору, в частині: «Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього Договору виконання: поточного ремонту в корпусі №3, для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб» тобто змінився об`єкт робіт, а також внесено зміни в п.1.3. Договору у якому зазначено, що «Склад і обсяг робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Сторонами комерційним кошторисом та дефектним актом від 17.12.2022, котрі є невід`ємною частиною цього Договору.

Надалі, 22.12.2022 між Державним підприємством «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» (надалі - Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» (надалі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другого боку, укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №4 від 01.12.2022 у відповідності до якої внесено виправлення в додаткову угоду №1, а саме: замість «договір підряду №4 від 12.12.2022» зазначено «договір підряду №4 від 01.12.2022».

В той же час встановлено, що у відповідності до наданих ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №2 та №3 за грудень 2022 року від 05.12.2022 та 22.12.2022 по об`єкту «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №3 ДП СКЛЦ «ШКЛО», ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» на підставі платіжних доручень №9 від 06.12.2022 та №11 від 22.12.2022 здійснено перерахунок коштів в загальній сумі 3 500 000,00 грн., з розрахункового рахунку ДП «СКЛЦ «ШКЛО» НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС».

Водночас, ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» , розмір внеску якого становить 100% статутного капіталу даного товариства, працюючи відповідно до наказу № 03/07/21-02 від 03.07.2021 на посаді директора вказаного товариства, являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи одноосібним розпорядником грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки підприємства, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних робіт на об`єкті «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №3 ДП СКЛЦ «ШКЛО» та їх вартість не відповідають відомостям внесеним до актів №2 та №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року від 05.12.2022 та 22.12.2022 та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022 та 22.12.2022, усвідомлюючи значення своїх дій, переслідуючи мету протиправного заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише після складання та видання документів, які оформлялись за результатами виконання робіт, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем та усвідомлюючи завідомо неправдивий характер поданих ним документів, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб надав на підпис в.о. директора ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» ОСОБА_10 вище перелічені документи, внаслідок чого ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» в сумі 3 500 000 грн., в той час як вартість фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті складає 3 579, 46 грн., чим вчинив заволодіння грошовими коштами у сумі 3 496 420,54 грн.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» , розмір внеску якого становить 100% статутного капіталу даного товариства, працюючи відповідно до наказу № 03/07/21-02 від 03.07.2021 на посаді директора вказаного товариства, являючись службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, яка, відповідно до Положення «Про виконавчий орган (директора)» ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» затвердженого одноосібно ОСОБА_5 як директором вказаного підприємства (надалі-Положення), відноситься до виконавчого органу та здійснює вирішення всіх питань пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства; виконанням рішень Загальних зборів товариства; представленням товариства в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами, будь-якими іншими третіми сторонами; веденням переговорів та укладанням будь-яких правочинів, договорів (контрактів) від імені Товариства, у тому числі зовнішньополітичних; вирішенням кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу товариства; правом підписів довіреностей; відкриттям рахунків у банківських установах; розпорядженням відповідно до Статуту та законодавства України майном та коштами товариства, керуючись корисливим мотивом, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних робіт на об`єкті «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Шкло, вул.Курортна, 1» та їх вартість не відповідають відомостям внесеним до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 12.12.2022 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень від 12.12.2022, будучи одноосібним розпорядником грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами в сумі 4 999 887,22 грн., які надійшли від ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» на розрахунковий рахунок ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» НОМЕР_1 , що мало місце за наступних обставин.

Так, 12.12.2022 між Державним підприємством «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» (надалі - Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту, з одного боку та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» (надалі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другого боку, укладено договір підряду №5 (надалі Договір).

Відповідно до підпункту 1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього Договору виконання: поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб.

Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені комерційним кошторисом, котрий є невід?ємною частиною цього Договору.

Вартість робіт визначається договірною ціною на основі зведеного комерційного кошторису, що є невід?ємною частиною цього Договору, і складає: 4 999 887,22 грн з ПДВ. Договірна ціна визначена на основі кошторисної документації та локальних кошторисів (розроблених на основі дефектних актів, представлених Замовником). Договірна ціна є твердою і не може коригуватися.

У відповідності до пункту 3.1. Строки виконання робіт з 12 грудня по 31 грудня 2022 року.

Відповідно до пункту 4.1 Договору розрахунок проводиться шляхом 100% оплати коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 10 операційних днів з моменту отримання Замовником рахунку та/або актів виконаних робіт.

Замовник залишає за собою право здійснити оплату згідно виставленим Підрядником рахунком раніше вказаного терміну.

Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з термінами, вказаними в цьому Договорі.

Так, у відповідності до розділу 7 Договору Замовник за актом передає Підряднику Технічне завдання на виконання робіт, всю дозвільну документацію, будівельний майданчик ( фронт робіт) протягом 5 днів з дня підписання цього Договору. Підрядник протягом 15 (п`ятнадцяти) днів після отримання документації перевіряє її комплектність та у разі наявності надає свої зауваження Замовнику. Замовник враховує ці зауваження ( у разі їх обґрунтованості) у строки узгоджені Сторонами. Замовник зобов`язаний виконати заходи, що забезпечать безпечне ведення робіт, якщо роботи виконуються на діючому Об`єкті.

Пунктом 7.3. передбачено, що Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з термінами, вказаними в цьому Договорі. Підрядник зобов`язаний протягом 5-ти (п`яти) робочих днів після завершення виконання робіт

(прийняття об`єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд і приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідні строки для його усунення, і в разі невжиття Підрядником заходів, звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника ( пункт 7.6 Договору).

Відповідно до пункту 9.3. Договору Підрядник зобов`язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядам, в строки, визначені актами перевірок, вказівками та приписами, та інформувати Замовника. Відповідальність за дотримання термінів і якості робіт, виконаних субпідрядними організаціями, несе Підрядник (пункт 10.2. Договору).

Разом з цим, розділом 11 Договору передбачено, що приймання-передача закінчених робіт на Об`єкті буде здійснюватися Замовником згідно погоджених об`ємів та специфікацій робіт у затвердженому кошторисі, який є невід`ємним додатком до даного договору. Підрядник передає акт виконаних робіт для підписання уповноваженому представнику Замовника не пізніше 25 (двадцять п?ятого) числа звітного місяця. Уповноважений представник Замовника не пізніше 5 (п?ятого) числа місяця, що слідує за звітним, повертає підписаний Замовником акт Підряднику, або письмово обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 3 (трьох) операційних днів з дня одержання.

Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (Об`єкта), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунені Підрядником за свій рахунок протягом строків, визначених комісією, що приймає Об`єкт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов`язань, і якщо Підрядник без затримки не вжи необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

Окрім цього, розділом 12 Договору передбачено, що Підрядник гарантує виконання робіт згідно Технічних завдань Замовника, та можливість експлуатації Об`єкта. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 2 (двох) років після здачі Об`єкта. Підрядник надає гарантії (гарантійні строки) щодо забезпечення належної роботи (застосування, використання) матеріалів та устаткування, які були використані під час виконання робіт за цим Договором, в тому числі комплектуючих виробів (за наявності), протягом гарантійного строку виробника, за умови дотримання Замовником правил їх використання. Підрядник зобов`язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання всіх вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

В пункті 13.5 Договору зазначено, що Сторона, що порушила цей Договір, зобов`язана відшкодувати збитки, завдані такими порушеннями, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків.

Розділом 17 пунктом 17.5 Договору передбачено, що Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв`язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

В той же час встановлено, що у відповідності до наданого ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в від 12.12.2022 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 від 12.12.2022, ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» на підставі платіжного доручення №10 від 15.12.2022 здійсненило перерахунок грошових коштів в загальній сумі 4 999 887,22 грн., з розрахункового рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС».

Водночас, ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» , розмір внеску якого становить 100% статутного капіталу даного товариства, працюючи відповідно до наказу № 03/07/21-02 від 03.07.2021 на посаді директора вказаного товариства, являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи одноосібним розпорядником грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки підприємства, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних робіт на об`єкті «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 » та їх вартість не відповідають відомостям внесеним до акту

№ 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в від 12.12.2022 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 від 12.12.2022, усвідомлюючи значення своїх дій, переслідуючи мету протиправного заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише після складання та видання документів, які оформлялись за результатами виконання робіт, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем та усвідомлюючи завідомо неправдивий характер поданих ним документів, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб надав на підпис в.о. директора ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» ОСОБА_10 вище перелічені документи, внаслідок чого ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» в сумі 4 999 887,22 грн., в той час як вартість фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті складає 0 грн., чим вчинив заволодіння грошовими коштами у сумі 4 999 887,22 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на вище наведене, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України ґрунтовно підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Волиця Фастівського району Київської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, на даний час непрацюючий, який зареєстрований та проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимий, депутатом, адвокатом та нотаріусом не являється.

12.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання , у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявами про вчинення кримінального правопорушення від 05.01.2023 та 06.01.2023; рапортом про виявлення кримінального правопорушення; договором підряду №4 від 01.12.2022 та додатковими угодами № 1 від 21.12.2022 та №2 від 22.02.2022; актами №2, №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року від 05.12.2022 та 22.12.2022; довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022 та 22.12.2022; платіжними дорученнями №9 від 06.12.2022 та №11 від 22.12.2022; договором підряду № 5 від 12.12.2022; актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 12.12.2022; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року; платіжним доручення №10 від 15.12.2022; установчими документами, а саме: Положенням «Про виконавчий орган (директора)» ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» затвердженого одноосібно ОСОБА_5 як директором вказаного підприємства; наказом № 03/07/21-02 від 03.07.2021, що підтверджують повноваження ОСОБА_5 щодо виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто підтверджують те, що останній являється службовою особою; показаннями свідків у кримінальному провадженні; довідками Західного офісу Держаудитслужби від 12.04.2023 та 19.06.2023; висновками будівельно-технічних (СЕ-19/114-23/7077-БТ від 21.04.2023; СЕ-19/114-23/527-БТ від 28.03.2023), судово-економічних (№ СЕ-19/114-23/12641-ЕК від 21.07.2023; СЕ-19/114-23/6909-ЕК від 28.04.2023) та почеркознавчих експертиз (СЕ-19/114-23/9077-ПЧ від 26.05.2023, СЕ-19/114-23/4867-ПЧ від 12.04.2023), а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оцінюючи особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків, а саме:

переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання, у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі. Водночас, суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину;

незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб, оскільки, з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України), такі ще судом не допитані;

знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органу досудового розслідування не вдалося отримати всі документи, що мають значення для досудового розслідування, а відтак ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення, може спотворювати зміст документів, шляхом внесення в них недостовірних відомостей, а також підробити вказані документи. Водночас, враховуючи те, що на даний час органом досудового розслідування ще не допитано всіх свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, тому, зокрема з метою запобігання спотворення висновків експерта, існує ризик знищення чи переховування документів, що мають значення для проведення подальших судових експертиз у межах кримінального провадження.

Разом з цим, відповідно до ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п. 1, 2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя, обираючи ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, виходить із змісту засад запобіжного заходу, як процесуального примусу попереджувального характеру, пов`язаного із позбавленням чи обмеженням свобод підозрюваного, обвинуваченого, які за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, застосовуються під час кримінального провадження слідчим суддею з метою забезпечення належної процесуальної поведінки особи.

Застосування запобіжного заходу з будь-якою іншою метою, з метою добитися показань стосовної причетності до кримінального правопорушення, тощо є неприпустими. Застосування будь-якого запобіжного заходу у жодному разі не повинно залежати від того, визнає підозрюваний, обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення чи не визнає.

З врахуванням наведених обставин, даних підозрюваного, який раніше несудимий, має постійне місце проживання, є пенсіонером, характеризується позитивно, має міцні соціальні зв`язки, при цьому має ряд хронічних захворювань, з урахуванням наведених ризиків, слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання останнього, терміном на два місяці, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду із встановленою періодичністю;

-цілодобово не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із підозрюваним у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали до 12.12.2023 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1