У Х В А Л А

29 листопада 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000716 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

22.11.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти НОМЕР_2 , виданої на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

- Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку) : копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- Руху коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти.

- Даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000716, відомості про яке 10 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Київській області ДКП НП України майора поліції Антона Старокінь про те, що в ході розгляду електронного звернення ЄО №284 від 13.01.2023 за зверненням ID 270466 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки шахрайських дій, а саме невстановлені особи, увівши в оману та зловживаючи довірою, зуміли переконати ОСОБА_6 , щоб вона з власної банкоівської карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 перерахувала декількома платежами кошти на банківську карту № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , при цьому весь час із заявницею підтримували зв`язок з номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , чим спричинили ОСОБА_6 значну матеріальну шкоду.

Вказаний рапорт зареєстрований в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області від 09 лютого 2023 року за №343.

10 лютого 2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка надала наступні покази, що 15.12.2022 на її електронну адресу (Email: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшов електронний лист з невідомої їй раніше електронної адреси (Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В електронному листі були зазначені відео тренінги з приводу навчання торгувати на міжнародних ринках та платформах, фондових біржах, а також реклама компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Силка на сайт компанії: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), як організації торгівлі і торгового брокеру, що може надати послуги трейдингу та допоможе заробити кошти на інвестиціях у криптовалюту та різноманітні акції.

Як пояснили співробітники та спеціалісти (шахраї) даної організації, схема роботи торгового брокеру полягала у наступному: клієнт інвестує кошти на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фінансовий експерт (співробітник компанії) за допомогою грошового фонду клієнта укладає і розриває фінансові угоди щодо купівлі-продажу акцій, криптовалюти, акцій товариств і підприємств, які займаються поставкою газу, при цьому торговий брокер (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») має прибуток у вигляді процентів від доходу клієнта і гарантує великий прибуток самому клієнту.

Спілкуючись із співробітниками компанії (шахраями) у соціальній мережі «Skype», вона повідомляла останнім, що не компетентна у цій сфері фінансової діяльності, проте її ввели в оману, що уся відповідальність за фінансові угоди покладена на торгового брокера (компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») і, що їхні спеціалісти зацікавлені в тому, щоб вона отримувала дохід і будуть навчати інструментам фінансової діяльності та торгівлі. ЇЇ запевнили, що у будь-якому випадку вона зможу вивести свої кошти з рахунку компанії та припинити партнерство.

Після того, вона спілкувалася з одним із співробітників компанії, він представився ОСОБА_7 (Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Він викликав впевненість у вигідності інвестувати її грошові кошти на рахунок торгового брокера.

Паралельно через соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з нею почали працювати інші учасники організованої групи: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Більшу частину грошових коштів щодо інвестування вона перераховувала на банківські карти ОСОБА_10 за номером НОМЕР_6 та номером НОМЕР_7 через додаток «Privat24» за вказівкою вищезазначених осіб, які надали їй інформацію, що ОСОБА_10 є продавцем криптовалюти. В загальній кількості організована група, яка заволоділа грошовими коштами складалася з восьми осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Один із співучасників організованої групи, а саме ОСОБА_11 , щоб викликати довіру запевнив, що він родом із України, м. Житомир, потім через соціальну мережу «Skype» почали телефонувати і направляти повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , у кожного з яких була своя підготовлена та вигадана історія, пов`язана з торговою діяльністю і їх позитивним/негативним досвідом. Усі вищезазначені особи запевняли її у вигідності партнерства і вірогідності прибутку у особливо великих розмірах.

Після чого, вона направила копії паспорта громадянина України (серії НОМЕР_16 , виданого Тетіївським РВ ГУ МВС України в Київській області) та копію водійського посвідчення експертам компанії (шахраям), а саме ОСОБА_15 в соціальній мережі «Skype», які відкрили їй рахунок на сайті торгового трейдера «LIME FX» та зареєстрували особистий кабінет під назвою «account1», де відображався за силкою актуальний стан торгового рахунку та кількість коштів на ньому. Через програму « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка дає доступ віддаленого користування електронними пристроями, на її робочий стіл в ноутбуку заходив спеціаліст, ОСОБА_11 , який здійснював торги на платформі фінансової біржі. Він переконав мене, що у період новорічних свят є можливість заробити кошти на закупці акцій відомих компаній, але для цього необхідно, щоб вона поповнила свій рахунок на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 10000 доларів США. Даніл Яров також переконав її, що за два тижні вона зможе вивести кошти, за допомогою яких був сформований фонд клієнта, а отриманий дохід надалі буде основним фондом, за допомогою якого вона буде одержувати прибуток.

Після вищезазначених обставин вона здійснила наступні транзакції:

1. Суму коштів у розмірі 500 доларів США (20000 грн. 00 коп. по курсу 1 долар США = 40 грн. 00 коп.) потерпіла перевела через особистий кабінет на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом того, що зайшла на вкладку поповнення депозиту і вказала номер банківської карти, кошти списалися автоматично.

2. 24.11.2022 суму коштів у розмірі 21550 грн. 00 коп. потерпіла перевела через додаток «Privat24» на банківську карту ОСОБА_10 (квитанція додається).

3. 26.12.2022 суму коштів у розмірі 99550 грн. 00 коп. потерпіла перевела через додаток «Privat24» на банківську карту ОСОБА_10 (квитанція додається).

4. 26.12.2022 суму коштів у розмірі 100050 грн. 00 коп. потерпіла перевела через додаток «Privat24» на банківську карту ОСОБА_10 (квитанція додається).

5. 26.12.2022 суму коштів у розмірі 19050 грн. 00 коп. потерпіла перевела через додаток «Privat24» на банківську карту ОСОБА_10 (квитанція додається). Після п`ятої транзакції мені зателефонували з фінансового відділу компанії і зазначили, що дохід становить 6800 доларів США, але я зможу його отримати тільки після того як переведу на рахунок компанії ще 4000 доларів США.

6. 05.01.23 року коштів у розмірі 62000 грн. 00 коп. потерпіла перевела через додаток «Privat24» на банківську карту ОСОБА_10 (квитанція додається).

7. 06.01.23 року коштів у розмірі 96800 грн. 00 коп. потерпіла перевела через додаток «Privat24» на банківську карту ОСОБА_10 (квитанція додається).

Загальна сума коштів, які було переказано за усіма транзакціями, якими заволоділи шляхом обману шахраї становить 419000 грн. 00 коп. (10475 доларів США по курсу 1 долар США = 40 грн. 00 коп.).

Додатково зазначала, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власними коштами закривала великий відсоток конвертації валюти і вартість послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». В особистому кабінеті на сайті торгового брокеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після здійснення всіх транзакцій вона бачила суму коштів, яка складала 24000 доларів США (власні кошти у розмірі 10475 доларів США + чистий прибуток 13525 доларів США).

10.01.2023 у зв`язку з тим, що деякі кредитні кошти потрібно було повертати банку, і її батькові потрібна операція, а чоловік потребує після інсульту лікування та реабілітації, вона надіслала запит фінансовим експертам компанії на зняття з свого особистого рахунку на сайті «LIMEFX» суми коштів у розмірі 6000 доларів США.

11.01.2023 на її номер телефону дзвонили з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 .

Після вищезазначених дій спеціалісти компанії повідомили у месенджері соціальної мережі «Skype», що на її особистому рахунку немає коштів, оскільки їх було втрачено на закупівлі газу, а також почали витребувати, щоб вона надіслала на рахунок компанії ще суму власних коштів у розмірі 7433 доларів США (297320 грн. 00 коп. по курсу 1 долар США = 40 грн. 00 коп.), запевняючи, що після даної транзакції сума коштів на особистому балансі зросте до 31351 доларів США. Також після даних фактичних обставин фінансові експерти компанії зазначили, що врятували її баланс і на ньому вже було 34000 доларів США.

Після почутого вона перебувала у шоковому стані, від останньої транзакції категорично відмовилася, а також в грубій формі попередила працівників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що звернеться до правоохоронних органів, після чого її особистий рахунок було повністю анульовано, в соціальній мережі «Skype» була видалена розмова, у якій вимагали перевести кошти, припинилися дзвінки.

Більш того, зазначала, що потерпілих від шахрайських дій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безліч, що підтверджується відомостями з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 де зазначені фактичні обставини кримінально-протиправних дій співробітників компанії, які більш за все належать до злочинної організації, яка є стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (більше восьми), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів на території держав СНГ учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп.

Злочинці задля безпосереднього зв`язку використовують номери з телефонним кодом держави України, російської федерації, Великобританії ( НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 ). Шахраї при здійсненні своєї кримінально-протиправної діяльності використовують сайт компанії, який оформлений на російській мові та шаблони документів, які відповідно сформовані на російській мові, що імовірно може вказувати на те, що витоки компанії виходять із організаційних структур російській федерації.

Зазначила, що в більшості з нею підтримував зв`язок через соціальну мережу «Skype» ОСОБА_11 , але в моменти коли він не міг з нею вийти на зв`язок, то в «Skype» до неї телефонували інші із вище перерахованих осіб, які наговорювали їй різні історії для того, щоб вона перерахувала ще більше коштів.»

З метою розкриття злочину надано доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Так, відповідно до рапорту старшого інспектора 7-го відділу 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_16 від 02.08.2023, здійснювалось документування злочинної діяльності осіб, які під приводом надання послуг по навчанню торгувати на міжнародних ринках та платформах, фондових біржах, від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сайт компанії: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), що ніби то може надати послуги трейдингу та допоможе заробити кошти на інвестиціях у криптовалюту та різноманітні акції, у проміжок часу з 15.12.2022 року по 06.01.2023 року заволодіння грошовими коштами у сумі 419 000 грн. у громадянки ОСОБА_6 .

Далі встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 перерахувала кошти в загальній сумі 419 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та банківську карту № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які видані на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІІН НОМЕР_19 , жителя АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_20 (даний номер закріплений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вказаними банківськими картами). В ході аналізу вилученої інформації 02.03.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що вхід в інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме до банківських карт № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , здійснювався з використанням абонентського номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ШН НОМЕР_22 , жителю АДРЕСА_4 , проживає АДРЕСА_5 .

Крім цього, встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 », належних ОСОБА_10 , здійснювались перекази коштів на наступні банківські карти:

- № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яка видана на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_24 , жителя АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_25 ;

- № НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яка видана на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН. НОМЕР_22 , жителя АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_21 ;

- № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яка видана на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_28 , жителя АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_29 ;

- № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яка видана на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН. НОМЕР_22 , жителя АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_5 ), користується абонентським номером НОМЕР_21 ;

- № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видана на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_32 , жителя АДРЕСА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_33 ;

- № НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », яка видана на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН. НОМЕР_35 , жителя АДРЕСА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_36 ;

- № НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », яка видана на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_38 , жителя АДРЕСА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_39 ;

- № НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », яка видана на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , жителя АДРЕСА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_41 ;

- № НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », яка видана на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН. НОМЕР_35 , жителя АДРЕСА_10 , користується, користується абонентським номером НОМЕР_36 ;

- № НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », яка видана на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_44 , жителя АДРЕСА_13 , користується, користується абонентським номером НОМЕР_45 ;

Крім цього, було проведено розвідувально-аналітичне дослідження акаунтів криптовалютної біржі «Binance», які належать:

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_34 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_47 ,

в ході чого було встановлено що, громадянин ОСОБА_18 отримав віртуальні активи, у розмірі 201 722 USDT, від акаунту «Binance» id 97725825 та надіслав ці активи до акаунту id 105122660. Громадянин ОСОБА_20 отримав віртуальні активи у розмірі 41 849,56 USDT від 2-х акаунтів «Binance» id 393537647, id 97725825.

З отриманої відповіді від представників криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 », встановлено власників акаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_37 »: id НОМЕР_48 , id НОМЕР_49 , id НОМЕР_50 :

- власником акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_37 »: id НОМЕР_48 виявився ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_38 , АДРЕСА_14 , абонентський номер: НОМЕР_51 ;

- власником акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_37 »: id 105122660 виявився ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_15 , абонентський номер: НОМЕР_52 ;

- власником акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_37 »: id НОМЕР_49 виявився ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_39 АДРЕСА_9 , абонентський номер: НОМЕР_53 .

В ході аналізу криптовалютної біржі, а саме власника акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_37 »: id НОМЕР_50 виявився ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_15 , абонентський номер: НОМЕР_52 встановлено, що до даного криптовалютного гаманця прикріплена банківська карта № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , користується криптовалютним гаманцем, до якого прикріплена банківська карта НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом другим частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000716, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчи у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000716 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти НОМЕР_2 , виданої на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

- Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку) : копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- Руху коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти.

- Даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали по 29 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1