Провадження № 1-кс/201/4055/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002087 від 18.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002087 від 18.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 10.09.2023 року на тимчасово окупованій території Донецької області російською окупаційною владою проведено «вибори» у 20 створених ними міських та муніципальних округах т.зв. «днр» з метою обрання 90 депутатів народної ради т.зв. «днр» (псевдопарламент) та 435 депутатів міських та муніципальних округів місцевих органів влади квазіреспубліки (Амвросіївський муніципальний округ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Мангушський муніципальний округ, Старобешівський муніципальний округ, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ясиноватський муніципальний округ, ІНФОРМАЦІЯ_6 , адміністративного центру т.зв. «днр» (м. Донецьк), міський округ Єнакієво, міський округ Іловайськ, міський округ Макіївка, ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

З метою підготовки до виборів в органи влади т.зв. «днр» виконуючим обов`язки голови т.зв. «днр» Д.Пушиліним та псевдопарламентом т.зв. «днр» у лютому 2023 року призначено 12 членів виборчої комісії по 6 осіб відповідно. Після чого обрано керівництво псевдовиборчої комісії т.зв. «днр» (голову, заступник, секретар) які затверджені постановами виборчої комісії т.зв. «днр» від 02.03.2023 року.

Проведеними заходами встановлені особи громадяни України - члени виборчої комісії т.зв. «днр»:

1. Голова - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (постанова виборчої комісії т.зв. «днр» №3 від 02.03.2023 року);

2. Секретар - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (постанова виборчої комісії т.зв. «днр» №5 від 02.03.2023 року);

3. Заступник голови - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (постанова виборчої комісії т.зв. «днр» №4 від 02.03.2023 року);

4. Член - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (наказ №63 від 22.02.2023 року т.в.о. голови т.зв. «днр» ОСОБА_8 );

5. Член - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (наказ №63 від 22.02.2023 року т.в.о. голови т.зв. «днр» ОСОБА_8 );

6. Член - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (наказ №63 від 22.02.2023 року т.в.о. голови т.зв. «днр» ОСОБА_8 );

7. Член - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (наказ №63 від 22.02.2023 року т.в.о. голови т.зв. «днр» ОСОБА_8 );

8. Член - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 (наказ №63 від 22.02.2023 року т.в.о. голови т.зв. «днр» ОСОБА_8 );

9. Член - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

10. Член ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

11. Член - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

12. Член ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .

Окрім того, 27.04.2023 року виборчою комісією т.зв. «днр» сформовано та призначено членів 36 територіальних виборчих комісій (ТВК). Також, виборчою комісією т.зв. «днр» прийнято рішення щодо формування 615 дільничних виборчих комісій (ДВК) на ТОТ Донецької області. На даний час продовжується набір в члени ДВК, обладнання приміщень для проведення виборів, технічна підготовка до супроводження електронного голосування, приведення документальної бази виборчого процесу квазіутворення до стандартів законодавства рф.

В ході досудового розслідування встановлено, до вказаної протиправної діяльності причетна, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Зокрема отримано лист №2845 від 31.07.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », згідно якого ОСОБА_6 , була клієнтом вказаної банківської установи.

Так виявлено, що ОСОБА_6 має картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_13 , для відкриття, обслуговування та закриття якого ОСОБА_6 подавала копії документів, що посвідчують її особу (зокрема паспорта громадянина України).

З метою вивчення особистості ОСОБА_6 , її способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а також про рух коштів по її рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному або роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_13 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у кримінальному провадженні №0002087 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_13 , та які містять банківську таємницю, а саме до:

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНКОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2010 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , РНКОКПП НОМЕР_1 , або від імені чи в інтересах ОСОБА_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_6 ,, фотознімки ОСОБА_6 зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_6 , анкети-заяви тощо).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_13 , або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1