Справа №613/1266/23 Провадження № 1-кс/613/5/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 13.06.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви) щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито банківську карту НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей про абонентські номери мобільних операторів, на які прив?язана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 12.06.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів у період часу з 12.06.2023 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді;

- інформації стостовно IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, інформації стосовно МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 12.06.2023 по теперішній час;

-документи про здійснення з 12.06.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документів з інформацією стосовно останнього переказу та зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- документів, які містять повну інформацію про прив?язані до банківської картки № НОМЕР_2 електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ІР- адрес, інтернет провайдерів;

- відомостей про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, а також фотографій особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 12.06.2023 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 12.06.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_2 з 12.06.2023 по теперішній час, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.06.2023 до СПД N? 1 Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5835 грн.

За вказаним фактом відділенням № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області 13 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000387, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 13.06.2023 приблизно о 10:40 год. до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , до нього звернулась жінка, яка представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого повідомила, що банківську картку потерпілого, відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 заблоковано та для того, щоб розблокувати її, необхідно поспілкуватись з оператором банку та слідувати його інструкціям. Після чого ОСОБА_6 натиснув 1 та з ним почав спілкуватись оператор, який сказав, що для того, щоб розблокувати картку, потерпілому необхідно слідувати інструкціям оператора. Оператор попрохав, щоб ОСОБА_6 зайшов в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перейшов у вкладку «переказ на картку», де потрібно ввести в полі «отримувач» цифри, а саме: НОМЕР_5 . Після чого у вкладці «сума» оператор сказав щоб потерпілий написав цифри 5835. Після чого оператор сказав натиснути зелену кнопку «продовжити» внизу екрану та натиснути кнопку «сплатити», що з`явилась на місці кнопки «продовжити». Потім оператор сказав потерпілому, що операція пройшла та все добре та розмова скінчилась. Після чого ОСОБА_6 виявив відсутність грошових коштів на його картці в сумі 5864,18 грн. Після чого він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Краснокутськ Богодухівського району Харківської області, де йому повідомили, що ОСОБА_6 перевів грошові кошти в сумі 5864,18 грн. на банківську картку « НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_7 ІНП НОМЕР_6 .

Згідно з платіжною інструкцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , ОСОБА_6 13.06.2023 о 10:52 переказав грошові кошти в сумі 5835 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на номер карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді від 09.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та встановлено, що 13.06.2023 о 10:52 грошові кошти в сумі 5835 були зараховані на вказану картку та після цього були перераховані на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а саме транзакція відбулася 13.06.2023 об 11:06, сума 5500 гривень.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що в його користуванні є банківська карта, видана « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . 13.06.2023 приблизно о 10.40 год. до нього зателефонували з номеру НОМЕР_9 . Потерпілому повідомили, що з ним спілкується представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказали, що його банківська карта заблокована. Для того, щоб розблокувати карту, потерпілому необхідно було слідувати інструкції оператора. ОСОБА_6 виконав всі дії, які йому сказав зробити оператор, і потім розмова закінчилась. Після чого, потерпілий виявив відсутність грошових коштів в сумі 5 835,00 грн. на його банківській карті. Він звернувся до банку, де йому повідомили, що він здійснив переказ коштів на карту № НОМЕР_5 банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 . Також потерпілий повідомив, що його ввели в оману, оскільки йому не відомо як переводити кошти в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що дійсно 13.06.2023 о 10.52 год. відбулось списання коштів в сумі 5 864, 18 грн. з урахуванням комісії в сумі 29,18 грн.

Згідно з платіжною інструкцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , ОСОБА_6 13.06.2023 о 10:52 переказав грошові кошти в сумі 5835 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на номер карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді від 09.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , та встановлено, що 13.06.2023 о 10:52 грошові кошти в сумі 5835 були зараховані на вказану картку та після цього були перераховані на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а саме транзакція відбулася 13.06.2023 об 11:06, сума 5500 гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчий суддя вважає неможливим надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому ОСОБА_11 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 13.06.2023 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення N?1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви) щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито банківську карту НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей про абонентські номери мобільних операторів, на які прив?язана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 12.06.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів у період часу з 12.06.2023 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді;

- інформації стостовно IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, інформації стосовно МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 12.06.2023 по теперішній час;

-документи про здійснення з 12.06.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документів з інформацією стосовно останнього переказу та зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- документів, які містять повну інформацію про прив?язані до банківської картки № НОМЕР_2 електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ІР- адрес, інтернет провайдерів;

- відомостей про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, а також фотографій особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 12.06.2023 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 12.06.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_2 з 12.06.2023 по теперішній час, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1