печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДПС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, що виразилось у забезпеченні не вжиття контролюючих заходів, покладених на органи податкового контролю, чим останні забезпечили безперешкодну діяльність ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (), інших СГД та невстановлених на даний час осіб, яка полягає у незаконному виготовленні та реалізації підакцизних товарів спирту етилового, унаслідок чого інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету акцизного податку в особливо великих розмірах.

На підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 14.08.2023 року проведено обшук у період з 18.08.2023 по 19.08.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» () за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено зазначене майно

Зокрема, виявлена рідина (продукцію) з характерним запахом спирту, яка вилучена в резервуарах, передана на відповідальне зберігання заступнику начальника відділу охорони ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , згідно постанови про визнання речовим доказом від 19.08.2023 та акту приймання-передачі речового доказу від 19.08.2023.

Постановами слідчого у вказаному кримінальному провадженні вказане майно визнане речовим доказом згідно постанови про визнання речовим доказом від 19.08.2023 року.

Зважаючи на це, з метою запобігання приховування, зникнення, втрати, вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

В засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись на викладені у ньому підстави.

Представник особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечував, вважав його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Заслухавши думки прокурора та представника особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_7 від 19.08.2023 року майно, вилучене в ході обшуку ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» () за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.08.2022 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Разом з тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.08.2022 року, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» () за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, а саме:

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Велма лютий червень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства за лютий - червень 2022;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агромак, Поліський ВЕЗ, Шипленд» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро-Сейко з 16.12.2022 по 30.03.2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаного підприємства;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Велма липень грудень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «квітень-травень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки ТОВ «Агро Ч» як замовника;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Одео Груп Укр, Євросем, Лан, Органічна рішення, Схай Агро Плюс, ПанАгро, Агро-Холдинг-Інвест» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Велма 2023 р. січень-квітень» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаного підприємства;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Вест, Пролісок, АВВ Інтернешнл, Агро Сателіт, Сіріел Комодітіз» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Садагро, Мегаплант, ІМА АВП НААН (Глеваха), Украгроінвестхолдинг, Ровск ТОВ, Агроінвест Брусилів, Перемога СТА» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Новоселиця стар Агро, Клевер Агро, Кернел-Трейд, Протеїн Енерд» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Велма 2023 травень» в якій містяться оригінали ТТН, перепустки вказаного підприємства за травень-серпень 2023;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Зема ФГ, Сен Трейд ТОВ, Соляріс Агролюкс, Вітамін Д, Астон-Агро ТОВ, Синергія Агро Трейд, Грейн Фор ТОВ, МД Трейд ТОВ» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за період січень 2022 - квітень 2023;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Фонд, Мірон Трейд, Плай ПСП, Великоснітинське, Левада, Відродження, Оленівське, Малополовецьке, Мепал, Джал» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 рік;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Діоніс, Біогаз Енерджі, Грудень 2021 10.01.2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Діоніс, Біогаз Енерджі, січень, лютий, березень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Ковбаси ВО, Україна ПСП, Поліссяплюс, Брусилів Агрофірма, Житняк ПП, Рояківка ПО СП, Агат-Агро ФГ, Марківка Агро ВТ, Купрій Агро ФГ, Агро Еко ФГ, Теп Транско ТОВ» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 рік;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Техно Фарм» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022-2023 рік;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Фенікс Агро ПП, Гарант Агрофірма, Арта-Груп ТОВ, Хорс-КЛМ ФГ, Украгроальянс, Агро АС ФГ, Березанський ЗД, Колос СФГ, Агро Трейд Регіон, Гагаріна СГ ПП, Червона Калина-С, Дружні Сходи ТОВ, Агромаркет ФГ» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 - 2023 рік;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Гагаріна СПП, Промінь СТОВ, ОРГ Рішення ТД, Віннер Трейдінг, Елей Агро ТОВ, Укркорм ТОВ» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2023 рік;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Агроко» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021 - 2023 роки;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Полісся Корм, Караван, Іскра, Колос, Красногірське, Євросем, Корма Слобож, Протеїн Енерджі, Перемога Агро 2000» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2021-2023 роки;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Переміщення барда зернова, пелети котельня елеватор 2022» в якій містяться оригінали накладних на переміщення ТОВ «Фазор» за 2022 2023 роки;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Переміщення 2023» в якій містяться оригінали накладних на переміщення ТОВ «Фазор» 2023 роки;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Фенікс Агро з 11.11.2021 по 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021-2022 роки;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Корма Україна, Протеїн Постач, Поліський ВЕЗ, Сівер-Агро, Агро Транс Ф, Перемога, Андрієвка» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2022-2023 роки;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Укрфорестресурс, Фабрика Корму, Лідер Трейд, Маймілк, Укрзооветпром, Санолта Корм, Гарант, Новоселиця, Укрпостачресурс, Агроспілка» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2021-2023 роки;

- папка швидкозшивач помаранчевого кольору з рукописним написом «Фенікс Агро 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства за 2023 рік;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «Діоніс, Біогаз Енерджі» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2022-2023 роки;

- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «Глобат ресурс червень 2021» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021-2022 роки;

- папка швидкозшивач сірого кольору з рукописним написом «подорожні листи 2023 ДАФ» в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;

- папка швидкозшивач сірого кольору з рукописним написом «подорожні листи ДАФ квітень 2023» в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;

- папка швидкозшивач сірого кольору з рукописним написом «подорожні листи 2022 ДАФ липень-грудень» в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;

- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «ПОД звіти 2021» в якій містяться роздруківки податкової звітності за 2021рік;

- папка швидкозшивач сірого кольору з написом «звітність 2023» в якій містяться роздруківки податкових декларацій 2023 рік;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «звіти 2022» в якій містяться роздруківки податкової звітності за 2022рік;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Банк жовтень 2019 - 2020» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Банківська виписка з 01.01.2021 31.08.2021» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «Банк січень 2019 вересень 2019» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «Банк червень-грудень 2020» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Банк 01.03.2022 31.12.2022» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «Банк 01.09.2021 28.02.2022» в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «Договори з покупцями 2022» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2022 рік;

- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками 2022» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2022 рік;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Договора з покупцями 2023» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2023 рік;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «Договора поставки січень 2023» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2023 рік;

- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками серпень 2021 грудень 2021» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;

- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками березень 2021 травень 2021» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;

- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками червень 2021 липень 2021» в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора з постачальниками січень травень 2019» в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за січень травень 2019;

- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним написом «Договора з постачальниками червень 2022 грудень 2022», в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за червень 2022 грудень 2022;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора з постачальниками червень грудень 2019» в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за червень грудень 2019;

- паперова папка швидкозшивач з рукописним написом «барда», з записами рукописного тексту щодо номерів автомобіля;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «податкові звіти 2020» в якій містяться роздруківки податкових звітів за 2020 р.;

- папка швидкозшивач червоного кольору з рукописним напинаписом «Банківська виписка за період з 01.01.2023 по 30.06.2023» в якій містяться виписки по банківських рахунках;

- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «звіти 2019» в якій містяться податкові декларації та звітні документи;

- книга складського обліку матеріалів прошита, пронумерована та скріплена печаткою на 96 арк. із записами рукописного тексту;

- папка швидкозшивач сірого кольору з рукописним написом «подорожні листи ДАФ січень-червень 2022» в якій містяться оригінали подорожніх листів;

- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «подорожні ГАЗ 3302 січень 2021 серпень 2022» в якій містяться оригінали подорожніх листів;

- папка швидкозшивач синього кольору з рукописним написом «подорожні листи ДАФ 2021 рік» в якій містяться оригінали подорожніх листів;

- книга складського обліку матеріалів прошита, пронумерована та скріплена печаткою на 96 арк. із записами рукописного тексту;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «ТОВ Альф-Вест 2019-2020, ТОВ Абббакор- Промпоставка 2019-2020» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «СТОВ Відродження 2020, ТОВ Агро-Холдинг Інвест 2020, ПП Мясок 2020, ТОВ Зернова надія 2020, ТОВ Голден-Харвест 2020» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаних підприємств;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро-Сейко квітень 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Ч з 01.06.22 по 07.04.2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з рукописним написом «Агро Ч травень 2023» в якій містяться оригінали ТТН, перепустки вказаного підприємства;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 липень-серпень 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 травень-червень 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 березень-квітень 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 січень-лютий 2023» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 жовтень-листопад 2021» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 грудень 2021» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 травень-червень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 листопад-грудень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 вересень-жовтень2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 серпень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 липень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 березень-квітень 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору з рукописним написом «361 січень-лютий 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з рукописним написом «361 Редленс, ЛПГ Трейдінг, Петроліум, Укр-Вектор, Аліум-Пром, Алекспром 2022» в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні за 2022 рік та січень 2023;

- сейф-пакет «Нова Пошта», в якому містяться видаткові накладні за 2021-2023 роки між ТОВ «Стандарт Ойл 2000» та ТОВ «Фазор» підписані та містять печатки зі сторони ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- оригінали 12 ТТН замовником в яких значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», ТОВ «Фазор», ТОВ «Шипленд»;

- 23 бланки ТТН з відтиском печатки ТОВ «Агро Ч» та підписом від імені директора, в яких вантажоодержувачем значиться ТОВ «Фазор»;

- 96 Оригіналів ТТН за 2021 2023 рік в яких відправником значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», отримувачем ТОВ «Фазор»;

- Оригінал ТТН від 15.08.2023 з актом зважування та паспортом якості в яких відправником значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», отримувачем ТОВ «Фазор»;

- Папка швидкозшивач з рукописним записом «Переміщення зерно (елеватор) на виробництво лютий 2023, в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення за 2023 рік;

- Оригінал договору поставки №1/2023/Е від 01.01.2023 між ТОВ «Стандарт Ойл 2000» та ТОВ «Фазор»;

- Папка швидкозшивач червоного кольору, в якій міститься копія Технологічного регламенту біоконверсії вуглеводвмісної сировини в етанол в якості компоненту автомобільного палива в умовах ТОВ «Фазор»;

- Оригінали видаткових накладнгих, рахунків на оплату, ТТН, оригінали та копії замовлень, довіреностей за 2023 рік, щодо відвантаження ТОВ «Фазор» барди зернової сухої загалом на 57 арк.

- Оригінал договору поставки №49,2023,Б від 14.07.2023 між ТОВ Фазор» та ТОВ «Укркорм»;

- Роздруківка картки рахунку 281 ТОВ «Фазор» за 01.01.2022 12.07.2023 на 6 арк.;

- 128 посвідчень про якість Етанолу як складнику бензину виданих ТОВ «Фазор» без зазначень дати відвантаження та кількості на 128 арк.;

- Паперовий конверт в якому містяться акти здачі прийняття робіт між ТОВ «БРСМ-НАФТА» та ТОВ «ФАЗОР», які підписані та містять відтиски печатки зі сторони ТОВ «БРСМ-НАФТА» на 26 арк.;

- Папка для паперів з рукописним написом «Бухгалтерські довідки», в якій містяться бухгалтерські довідки, акти взаємо звірок за 2019-2021 роки;

- Папка для паперів з рукописним написом «Переміщення з елеватора на виробництво 2022 рік (кукурудза)», в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення за 2022 рік;

- Папка для паперів з рукописним написом «Переміщення зерна з елеватора на виробництво», в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення зерна за 2021 рік;

- Папка для паперів з рукописним написом «Ферменти», в якій містяться оригінали та копії видаткових накладних, ТТН, рахунків фактур, вимог щодо поставки кислоти сірчаної технічної за 2018-2021 роки;

- Папка швидкозшивач темно-зеленого кольору в якій містяться банківські виписки за 2023 рік;

- Копії статуту ТОВ «Фазор» за 2020 та 2023 роки, витягу з реєстру платника податків, виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, наказів про призначення та звільнення з посади директорів ТОВ «Фазор» загалом на 23 арк.

- Печатка «Для документів ТОВ «Фазор» ;

- Кліше підпису виконане у вигляді печатки.

- договір №15/07-ДАВ про виготовлення продукції з давальницької сировини від 15.07.2019 між ТОВ «Фастів Еко Енерджі» та ТОВ «Фазор»;

- два журнала реєстрації договорів ТОВ «Фазор»;

- папка швидкозшивач рожевого кольору з списком працівників ТОВ «Фазор»;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Договора з постачальниками вересень 2020», в якій містяться договори ТОВ «Фазор» з контрагентами за 2020-2021 роки;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «Договора з постачальниками 2020 р. січень-серпень», в якій містяться договори ТОВ «Фазор» з контрагентами за січень-серпень 2020 року.

- Записник Officebook з рукописними записами;

- Записник з написом «БРСМ» з рукописними записами;

- Папка синього кольору з рукописним написом «на подпись», в якій міститься копії документів щодо технологічного обладнання;

- Записник Synergy Dream з рукописними записами;

- Записник Prime з рукописними записами;

- Записник (зошит в клітинку) в синій обгортці з рукописними записами;

- Роздруківка технологічного регламенту виробництва біоетанолу в умовах ТОВ «Фазор» за 2022 рік;

- в резервуарі № 1 РВС-70 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 4 180 літрів;

- в резервуарі № 2 РВС-450 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 3 351 літрів;

- в резервуарі № 3 РВС-70 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 11 891 літрів;

- в резервуарі № 4 РВС-450 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 121 805 літрів;

- в резервуарі № 5 РВС-14 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 12 511 літрів;

- в резервуарі № 6 РВС-14 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 12 433 літрів;

- в резервуарі № 7 РВС-14 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 362 літрів;

- в резервуарі № 9 РВС-63 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 51 148 літрів;

- в резервуарі № 10 РВС-63 рідина (продукція) із характерним запахом спирту в кількості 480 літрів;

- 18 скляних прозорих ємкостей із рідиною з характерним запахом спирту вилучені зразки із вказаних вище резервуарів (зразки проб № 2 та № 3).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1