Справа № 462/2168/22
провадження 1-кс/462/2047/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000077 від 12.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання державного майна уклали договір поставки з державним підприємством на поставку комп`ютерної техніки за значно завищеними цінами.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_4 , встановлено, що в ході моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивчено закупівлю «Коп`ютери, ноутбуки», оголошену Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті вивчення якої було встановлено, що 20 жовтня 2021 року згідно рішенням тендерного комітету від 05.10.2021 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності від 15.06.2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та заступника начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 діючого на підставі довіреності від 15.06.2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки №Л/НХ-21697/НЮ. Предметом договору являється товар згідно специфікації «Комп`ютер Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4)» в кількості 183 штуки вартістю 40 188 гривень на загальну суму 7 354 404 гривень та «Ноутбук TravelMate P4 P414-51 (N20)» в кількості 5 штук, вартістю 36 990 гривень на загальну суму 221 940 гривень. Загальна вартість договору 7 576 344 гривень. Крім цього 28.12.2022 укладено додаткову угоду №1 до зазначеного договору предметом якої являється «Комп`ютер Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4)» в кількості 37 штук вартістю 40 188 гривень на загальну суму 1 486 956 гривень Так в ході проведення аналізу мережі інтернет, щодо вартості комп`ютерів зазначеної комплектації, встановлено завищення ціни предмета договору.

Так, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. (зі змінами) та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» в діях службових осіб служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до вищевказаного встановлено переплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході укладення договору №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021 та додаткової угоди №1 від 28.12.2021 на загальну суму 1 440 650 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин та фактів, відповідно до яких було укладено договір про закупівлю №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021 та додаткової угоди №1 від 28.12.2021.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення вищевказаного тендеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано комерційний запит в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із однаковим вихідним реєстраційним номером «НХ-Львів-1/5927», що може свідчити про попередню змову із службовими особами структурного підрозділу та службовими особами товариств.

Відтак, у ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні дійсної вартості придбаних та поставлених товарів, а відповідно договірної та кошторисної документації щодо поставлених «Комп`ютер Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4)» та «Ноутбук TravelMate P4 P414-51 (N20)».

За одержання наведеної документації органу досудового розслідування вдасться встановити їх дійсну вартість та фактичний обсяг поставки у відповідності до тих, що поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з договором поставки №Л/НХ-21697НЮ від 22.10.2021 р. в якому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахунок коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 22.10.2021 до дня розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, в період з 22.10.2021 до дня розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно з вимогами ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття в період з 22.10.2021 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.