УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 03.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.08.2023 ОСОБА_5 на сайті оголошень OLX (інтернет посилання відсутні) знайшов оголошення про продаж автомобіля марки НІСАН та зі свого номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 . Продавець представився ОСОБА_6 . Домовившись про покупку і доставку автомобіля, ОСОБА_5 зі своїх рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 здійснив перерахунок грошових коштів на картку, яку надав ОСОБА_7 - № НОМЕР_5 на загальну суму 60000грн. Після чого досягнуті раніше домовленості щодо доставки і продажу автомобіля не виконуються. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на даний час являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має карткові рахунки НОМЕР_6 i НОМЕР_7 , яким він постійно користується. Крім того, 02.08.2023 ОСОБА_5 , на сайті оголошень OLX (інтернет посилання відсутнє) знайшов оголошення про продаж автомобіля марки НІСАН вартістю 2600 євро та зі свого номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався з продавцем номеру телефону НОМЕР_2 . Продавець представився по ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_5 попросив, щоб він перекину останньому підтверджуючі свої документи, які посвідчують його особу. Останній перекинув ОСОБА_5 фото посвідчення № НОМЕР_8 БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 та фото паспорту гр. України серії НОМЕР_9 . Узгодивши деталі покупки та доставки, вказані особи домовились про те, що автомобіль буде доставлено в України з Польщі за 2-3 дні. Також, ОСОБА_7 наголосив ОСОБА_5 на тому, що він зобов`язаний перерахувати на його банківську карту грошові кошти в сумі 22500 грн для вирішення логістичних питань з доставки авто на територію України. ОСОБА_5 прийняв його пропозицію та з карткового рахунку сина ОСОБА_9 № НОМЕР_10 перерахував грошові кошти в сумі 22500 грн. на картку № НОМЕР_5 . Дана карта була зареєстрована на ОСОБА_10 . Згодом, на номер мобільного телефону ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_11 та наголосив, що останньому потрібно ще перерахувати половину суми від вартості автомобіля, тобто 37500 грн, посилаючись на те, що у нього відсутні такі кошти. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_5 зі свого особистого карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 - номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на номер карти НОМЕР_5 перерахував 17500 грн., та з іншого особистого рахунку НОМЕР_4 ( № НОМЕР_7 - номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перерахував 20000 грн. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що 02.08.2023 об 11 год. 57 хв. здійснюється зарахування коштів від ОСОБА_12 в сумі 20 000 грн., які в подальшому надіслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_13 .Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 .

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив провести розгляд клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.08.2023 по 12.09.2023, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 01.08.2023 по 12.09.2023, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 14 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1