Справа № 214/1617/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 РУП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_1 , по кримінальному провадженню № 0000394 від 15.09.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. .З ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривому Розі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг;), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг) що що містять інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок НОМЕР_1 (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2023 по строк дії ухвали

В обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування за кримінальним провадженням встановлено, що до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Саксаганського районного суду, щодо внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 10.01.2023 року на її мобільний телефон надійшли виклики з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та попросили виконати певні дії в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", після того як ОСОБА_3 їх виконала, з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " були списані грошові кошти у сумі 49505 грн.

Потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що в неї є її мобільний номер телефона, оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аб.номер НОМЕР_3 , який прив`язаний та рахується за її банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , Карта «для Виплат», «№ НОМЕР_4 »(перевипущена), карта «Є підтримка» та кредитна «Універсальна» користувалася картками та здійснювала ними розрахункові операції.

10.01.2023р. приблизно о 17 год. 25 хв. ОСОБА_3 на її мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_1 . Жіночий голос (автовідповідач) повідомив, що вам телефонує представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомила, що їй необхідно в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перевипустити картку «Універсальна» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приблизно о 17 год. 31 хв. ОСОБА_3 зателефонували на вайбер з мобільного номера НОМЕР_2 і вже чоловічий голос представився знову співробітником банку та наполегливо сказав, що їй терміново необхідно перевипустити картку. У відповідь ОСОБА_3 відповіла, що завтра прийде у відділення банку та якщо треба зробить це за допомогою оператора, так як картку отримала нову і не розуміє навіщо це робити.

Чоловік продовжив наполегливо умовляти її перевипустити картку, мотивуючи тим, що у відділені банку щось недогледіли і видали картку старого зразка VIZA, а треба було видати карту ІНФОРМАЦІЯ_10 . Далі їй повідомив чоловік про те, що для цього не обов`язково йти до відділення банку, і цю операцію треба зробити терміново

Вона виконала вказівки, що рекомендував їй чоловік та переоформила карту, після чого ОСОБА_3 почала нервувати та сказала, що далі робити нічого не буде та з цього приводу прийде до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що відповів, що у такому випадку карти будуть заблоковані на 60 робочих днів.

Далі ОСОБА_3 попросили назвати код з SMS повідомлення, яке прийшло їй на телефон о 17 год. 42 хв, який остання і назвала в телефонній бесіді чоловіку. О 17 год. 53 хв. їй надійшло повідомлення на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_11 -^l 98 ІНФОРМАЦІЯ_12 , що о 17 год. 49 хв. картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було активовано в « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В 17:53 картки було розблоковано. В процесі останньої розмови у неї запитували який має телефон і яка операційна система.

В кінці розмови ОСОБА_3 попросили перезавантажити телефон, що вона і зробила. . В 17:53 картки було розблоковано. В кінці розмови ОСОБА_3 попросили перезавантажити телефон, що вона і зробила. Після перезавантаження виявила що, були зняті кошти трьома платіжками: о 17:55 - суму ЗО 160 грн., о 17:56 - суму 19 240 грн. та о 17:56 - суму 105 грн з урахуванням комісії. О 17:56 була спроба зняти ще суму 100 грн, але було відмовлено за недостатністю коштів (про це вона дізналась згодом повідомлень, які надійшли в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). 0 18 год. 00 хв. на її електронну пошту прийшло 3 повідомлення від банку про підозрілі операції за її карткою

ОСОБА_3 також написала заяву у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що з її кредитного рахунку були перераховані кошти шахраями та отримала виписку рахунків за 10.01.2023. 13.01.2023 р. остання отримала від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідь на її запит № 14ВБ, про відмову в поверненні коштів, так як всі операції були проведені в її особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме дані картки, смс коди та інше було введено правильно та у разі підозри у шахрайстві вона має право звернутись у правоохоронні органи, що остання і зробила.

Вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_3 може бути спричинено майнову шкоду в розмірі 49505 гривень, якщо банк не визнає дії з її кредитним рахунком шахрайськими діями.

Номер телефону з якого телефонували невідомі ОСОБА_3 , НОМЕР_1 .

до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні мобільних операторів зв`язку.

15.05.2023було отримано ухвалу слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

15.07.2023року строк дії ухвали завершився, однак у вказані строки здійснити її виконання не надалось за можливе у зв`язку з введеним в Україні військовим станом, дальності розміщення установи в якій можливо здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (м. Київ), тому виникла необхідність в повторному зверненні цо суду з аналогічним клопотанням.

З метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 та розкриття даного злочину, а також встановити місцезнаходження викраденого майна, вважається за доцільне призначити та провести виїмку трафіків у операторів стільникового зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по строк дії ухвали.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження просить суд клопотання задовольнити повному обсязі.

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000394 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.4), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або такого що готується від 14.09.2021 року ( а.с. 5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.09.2021 року ( а.с. 6-7), скірн шот з з карти універсальна гол НОМЕР_5 ( а.с. 8), копії квитанцій ( ас. 9), виписка з карткового рахунку( а.с.10).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривому Розі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг;), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг)з метою для встановлення

Перевірки причетності до скоєння кримінального правопорушення невстановленої особи ОСОБА_3 , що завдало значної шкоди потерпілій на суму 49505,00 грн.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривому Розі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг;), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг) та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000394 від 15.09.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривому Розі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг;), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг) що містить інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок НОМЕР_1 (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б)

Строк дії ухвали до 11.12.2023 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_4