Справа №: 398/6066/23
провадження №: 1-кс/398/1664/23
УХВАЛА

Іменем України

"12" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000233 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1.Документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.Відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.04.2023 року по 10.05.2023 року;

3.Документ про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.04.2023 року по 10.05.2023 року;

4.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2023 року по 10.05.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000233 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 року в ході пошуку оголошень з найму житла в мережі інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення за посиленням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де був номер телефону НОМЕР_3 . Зв`язавшись за вказаним номером з особою, яка представилась ОСОБА_6 , заявниця домовилась про переказ частини коштів на банківську картку вказаної особи № НОМЕР_1 грошей у сумі 9000 грн за аренду даної квартири. Після чого арендодавець перестав виходити на зв`язок.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що 30.04.2023 року в мережі інтернет шукала оголошення з арендою житла в м. Олександрія. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення, де був номер НОМЕР_3 . Зв`язавшись за вказаним номером з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , заявниця обговорила з ним умови аренди. Чоловік повідомив, що перебуває за місцем і йому необхідні гарантії, що вона буде орендувати його квартиру, та попросив переказати йому 1000 грн, в якості оплати палива на дорогу. Заявниця здійснила переказ коштів на карту яку їй надав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 , у сумі 1000 грн. Наступного дня, чоловік зателефонував їй та повідомив, що перебуває в м. Олександрія, та що він хоче завірити нотаріально договір аренди, та попросив заявницю переказати ще 2000 грн, які вона згодом переказала на той самий номер картки. Чоловік повідомив, що все оформили, та що йому необхідна оплата за перший і останній місяць проживання, а саме по 3000 грн, у сумі 6000 грн та попросив заявницю переказати вказану суму. Заявниця погодилась та здійснила переказ власних коштів зі своєї банківської картки на № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн. Загалом заявниця зазнала збитків на суму 9000 грн.

08.06.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та направлено в банк на виконання. В зв`язку великою кількістю виїмок банк не встиг підготувати та видати інформацію зазначену в ухалі у зазначений термін, через що виникла необхідність звернутись до суду з повторним клопотанням.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 29.04.2023 року до 10.05.2023 року.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000233 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 року в ході пошуку оголошень з найму житла в мережі інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення за посиленням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де був номер телефону НОМЕР_3 . Зв`язавшись за вказаним номером з особою, яка представилась ОСОБА_6 , заявниця домовилась про переказ частини коштів на банківську картку вказаної особи № НОМЕР_1 грошей в сумі 9000 грн за аренду даної квартири. Після чого арендодавець перестав виходити на зв`язок.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що 30.04.2023 року в мережі інтернет шукала оголошення з арендою житла в м. Олександрія. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення, де був номер НОМЕР_3 . Зв`язавшись за вказаним номером з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , заявниця обговорила з ним умови аренди. Чоловік повідомив, що перебуває за місцем і йому необхідні гарантії, що вона буде орендувати його квартиру, та попросив переказати йому 1000 грн, в якості оплати палива на дорогу. Заявниця здійснила переказ коштів на карту яку їй надав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 , у сумі 1000 грн. Наступного дня, чоловік зателефонував їй та повідомив, що перебуває в м. Олександрія, та що він хоче завірити нотаріально договір аренди, та попросив заявницю переказати ще 2000 грн, які вона згодом переказала на той самий номер картки. Чоловік повідомив, що все оформили, та що йому необхідна оплата за перший і останній місяць проживання, а саме по 3000 грн, у сумі 6000 грн та попросив заявницю переказати вказану суму. Заявниця погодилась та здійснила переказ власних коштів зі своєї банківської картки на № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн. Загалом заявниця зазнала збитків на суму 9000 грн.

08.06.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та направлено в банк на виконання. В зв`язку великою кількістю виїмок банк не встиг підготувати та видати інформацію зазначену в ухалі у зазначений термін, через що виникла необхідність звернутись до суду з повторним клопотанням.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 29.04.2023 року до 10.05.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 07.09.2022 року до 27.09.2022 року, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000233 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1.Документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.Відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.04.2023 року по 10.05.2023 року;

3.Документ про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.04.2023 року по 10.05.2023 року;

4.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2023 року по 10.05.2023 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці: з 12 грудня 2023 року до 12 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16 НЕРОДА