Провадження № 1-кс/554/1014/2024
У Х В А Л А

12 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокурора Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів та інформації щодо ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 здійснили розтрату та заволодіння коштами місцевого бюджету під час укладання договорів на виготовлення проектної-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.

Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що за період з лютого 2020 року по 20 квітня 2023 року УЖКГ уклало ряд договорів на розробку проектної документації з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.

Разом з тим, згідно вищевказаних договорів проектно-кошторисна документація ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 передана УЖКГ згідно актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, проте на даний час, проектно-кошторисна документація вказаними ФОП не виготовлена та фактично відсутня в УЖКГ.

Крім того, акти приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, не відображені на реєстрах бухгалтерського обліку УЖКГ та не зареєстровані в УЖКГ як вхідні документи. Також в УЖКГ відсутні відомості щодо надходження проектно-кошторисної документації, актів наданих послуг чи інших документів підтверджуючих виконання послуг вищевказаними ФОП по договорах.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , на підставі підписаних актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт, які підписані в тому числі уповноваженою на той час особою УЖКГ - колишнім начальником ОСОБА_8 , подали до Господарського суду позовні заяви про примусове стягнення з УЖКГ коштів за виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, що в подальшому призвело до примусового перерахунку коштів місцевого бюджету на підставі рішень суду на рахунки вказаних ФОП, на даний час загальною сумою понад 3,7 млн. грн та як наслідок заподіяння збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договорів розрахунки проводяться в безготівковій формі із застосуванням платіжного доручення на розрахунковий рахунок виконавця робіт.

З огляду на викладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз і встановлення розміру завданого збитку, зважаючи на наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні оригіналів наступних документів: податкової справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та інформації щодо її діяльності; податкової справи ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та інформації щодо його діяльності; податкової справи ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та інформації щодо його діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим доведено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурору групи прокурорів - ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів та інформації щодо ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ):

оригіналів матеріалів їх облікових справ, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих кожним з ФОП та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо їх реєстрації платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ФОП по даний час;

документи відносно їх рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по теперішній час;

документи, щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по теперішній час;

документи щодо кількості їх працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітували ФОП у період з дати реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

оригіналів їх податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з з дати реєстрації по даний час, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів, поданих за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час;

належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час,

за наявності, позови до адміністративних судів;

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ФОП відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

документи про факти відкриття відносно вказаних ФОП кримінальних проваджень, у т.ч. за ст. ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України;

документи, щодо вилучення їх документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних ФОП підприємства за період 01 січня 2020 року - 10 січня 2024 року;

інформацію з 5-х додатків вказаних ФОП за період 01 січня 2020 року - 10 січня 2024 року, -

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20