У Х В А Л А

13 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001288 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в проваджені СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001288 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.09.2023 року, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та відрекомендувавшись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на загальну суму 8029 гривні відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. Номер банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів встановлюється.

24.11.2023 року було витребувано інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 (рахунок потерпілого), яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено незаконний переказ грошових коштів на наступну банківську картку № НОМЕР_3 на суму 7950 грн., грошову операцію було здійснено 14.09.2023 року о 14:06:12 години, деталі транзакції: зовнішній ID: , ТипТранз: Дебетна частина Р2Р, переказ грошових коштів з картки на картку № НОМЕР_3 в UKRSIBONLINE, код авторизації 437682.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 13.09.2023 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці з номером № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_4 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001288 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2023 до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.09.2023 року, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та відрекомендувавшись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на загальну суму 8029 гривні відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. Номер банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів встановлюється. 24.11.2023 року було витребувано інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 (рахунок потерпілого), яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено незаконний переказ грошових коштів на наступну банківську картку № НОМЕР_3 на суму 7950 грн., грошову операцію було здійснено 14.09.2023 року о 14:06:12 години, деталі транзакції: зовнішній ID: , ТипТранз: Дебетна частина Р2Р, переказ грошових коштів з картки на картку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 437682.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 13.09.2023 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці з номером № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_4 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001288 від 15.09.2023 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за вищевказаною адресою, а саме: інформацію за номером картки № НОМЕР_3 , стосовно транзакції на суму 7950 грн., яку було здійснено 14.09.2023 року о 14:06:12 години, деталі транзакції: зовнішній ID: , ТипТранз: Дебетна частина Р2Р, переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 437682, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про рух грошових коштів за номером картки № НОМЕР_3 , за транзакцією на суму 7,950 грн., яку було здійснено 14.09.2023 року о 14:06:12 години, деталі транзакції: зовнішній ID: , ТипТранз: Дебетна частина Р2Р, переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 437682, за період часу з 00 години 00 хвилин 13.09.2023 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_3 , за транзакцією на суму 7950 грн., яку було здійснено 14.09.2023 року о 14:06:12 години, деталі транзакції: зовнішній ID: , ТипТранз: Дебетна частина Р2Р, переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 437682, з 00 години 00 хвилин 13.09.2023 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з номеру картки № НОМЕР_3 , стосовно транзакції на суму 7950 грн., яку було здійснено 14.09.2023 року о 14:06:12 години, деталі транзакції: зовнішній ID: , ТипТранз: Дебетна частина Р2Р, переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_3 в UKRSIBONLINE, код авторизації 437682; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з номеру картки № НОМЕР_3 , стосовно транзакції на суму 7950 грн., яку було здійснено 14.09.2023 року о 14:06:12 години, деталі транзакції: зовнішній ID: , ТипТранз: Дебетна частина Р2Р, переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_3 в UKRSIBONLINE, код авторизації 437682, в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 13.09.2023 року до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1