Справа № 333/7332/23
Провадження № 1-кс/333/3611/23
22 листопада 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
У подальшому, під час розслідування було встановлено, що перераховані ОСОБА_4 гроші за п`ятьма транзакціями були із картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 по дату винесення ухвали.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву по розгляд клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, рапорту зі служби «102», протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, довідки про рух коштів по картці від 20.06.2023 року, ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 19 вересня 2023 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду довідки з інтернет ресурсу.
Того ж дня, начальник СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області доручив проведення досудового розслідування дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Згідно витягу з ЄДРД процесуальними прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво є: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 19.06.2023 року приблизно о 09:00 на сайті в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про роботу - проекти на фрілансі та залишив там заявку та свій телеграм. 19.06.2023 року приблизно о 13:00 він отримав смс - повідомлення у месенджері телеграм від абонента з іменем « ОСОБА_13 » (листування видалено), з якою вони домовились про виконання роботи потерпілим з оплатою 26 000,00 грн. Також, ОСОБА_13 надала посилання на телеграм - бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якому йому відправили реквізити банківської карти - НОМЕР_1 , на яку він 20.06.2023 року о 10:14 та 12:13 двома транзакціями по 1 050,00 грн. відправив грошові кошти для верифікації на фріланс біржі терміном на 2 місяці. Грошові кошти перерахував з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі йому відправили завдання - перенесення рукописного тексту для переведення у формат ворд на 592 ст. Після виконання завдання, на вищевказаному сайті у особистому кабінеті ОСОБА_4 побачив зарахування грошових коштів у розмірі 26 000,00 грн. Він спробував їх вивести, однак для виведення потрібно було, щоб сума була більше 29 000,00 грн. Для цього він 20.06.2023 року о 12:47 перерахував грошові кошти у розмірі 3 000,00 грн. на вищевказану карту. Після чого потерпілий знову спробував вивести грошові кошти, однак йому знову було відмовлено, оскільки потрібно було внести кошти для оплати комісії у розмірі 2 320,00 грн. Потерпілий 20.06.2023 року о 13:05 перерахував на карту НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2 320,00 грн. та знову спробував вивести грошові кошти. Однак знову отримав відмову, оскільки потрібно було збільшити ліміт до 32 000,00 грн. Після чого, ОСОБА_14 20.06.2023 року о 13:33 знову перерахував грошові кошти у розмірі 3 240,00 грн. на вищевказану карту. Після вказаних дій потерпілого було заблоковано на сайті та у чат-боті телеграму.
Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.
На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 19.09.2023 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно виписки по вищезазначеній банківській карті 20.06.2023 року ОСОБА_15 отримав 5 переказів грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 : 20.06.2023 року о 10:14:54 на суму 1 000,00 грн.; 20.06.2023 року о 12:13:33 на суму 1 050,00 грн.; 20.06.2023 року о 12:47:02 на суму 3 000,00 грн.; 20.06.2023 року о 13:05:27 на суму 2 320,00 грн.; 20.06.2023 року о 13:33:14 на суму 3 240,00 грн., які в повному обсязі в подальшому було переказано на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи пояснення потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені ОСОБА_3 у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.
Водночас, враховуючи період, коли потерпілий перераховував грошові кошти, які у подальшому були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вважаю, що необхідно клопотання задовольнити за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року;
- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року;
- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року;
- чи не є банківська картка за № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення копій наступних документів, а саме:
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року;
- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року;
- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 20.06.2023 року по 22.11.2023 року;
- чи не є банківська картка за № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 22.01.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1