Справа № 544/2734/23
пров. № 1-кс/544/511/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 7 жовтня 2022 року близько о 14 год. 50 хв. з банківської картки громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , невідома особа шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 2 127 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 08.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що 07 жовтня 2022 року вона звернула увагу на те, що їй на її мобільний телефон, а саме на номер НОМЕР_2 в мобільному додатку Telegram прийшло повідомлення від користувача підписаного «Дія» та там було вказано, що можна отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 9 600 гривень. Нижче було вказано різні банки, на ссилки яких потрібно було зайти наскільки вона вважала. Оскільки в неї банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то вона зайшла по ссилці де було вказано ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме написано було ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того як вона перейшла по даній ссилці то там висвітились «поля», які потрібно було заповнити, а саме там вона заповнила номер своєї банківської картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , також потім вона заповнила свій номер телефону, а саме вище вказаний, та також вона заповнила свій пароль для входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також заповнила і свій пін-код від вище вказаної своєї банківської картки. Після того як вона заповнила всі вище вказані необхідні данні то нижче світилась «кнопка» далі яку вона також натиснула. Після цього її телефон з даної ссилки вийшов. Фактично відразу після цього їй на телефон з ІНФОРМАЦІЯ_1 почали надходити повідомлення про переказ її коштів з її вище вказаної банківської картки, а саме їй було надійшло три таких повідомлення про те, що з моєї вказаної вище банківської картки тричі було перераховано грошові кошти кожного разу по 99 гривень. Після цього вона зрозуміла, що хтось викрадає її кошти з її банківської картки та зателефонувала до оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 та попрохала його заблокувати її банківську картку та після того як оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокував їй її вказану вище картку то він їй повідомив, що з її картки в загальному було знято суму в розмірі 2 127 гривень. На рахунку в неї наскільки їй повідомив оператор залишилось лише 53 гривні. Крім того, що вона була заповнила вище вказані всі данні то вона більше нічого не заповняла та їй ніхто не телефонував та нічого не запитував. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої в загальній сумі 2 127 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 7 жовтня 2022 року близько о 14 год. 50 хв. з банківської картки громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , невідома особа шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 2 127 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму. Відомості за вказаним фактом 08.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що 07 жовтня 2022 року вона звернула увагу на те, що їй на її мобільний телефон, а саме на номер НОМЕР_2 в мобільному додатку Telegram прийшло повідомлення від користувача підписаного «Дія» та там було вказано, що можна отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 9 600 гривень. Нижче було вказано різні банки, на ссилки яких потрібно було зайти наскільки вона вважала. Оскільки в неї банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то вона зайшла по ссилці де було вказано ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме написано було ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того як вона перейшла по даній ссилці то там висвітились «поля», які потрібно було заповнити, а саме там вона заповнила номер своєї банківської картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , також потім вона заповнила свій номер телефону, а саме вище вказаний, та також вона заповнила свій пароль для входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також заповнила і свій пін-код від вище вказаної своєї банківської картки. Після того як вона заповнила всі вище вказані необхідні данні то нижче світилась «кнопка» далі яку вона також натиснула. Після цього її телефон з даної ссилки вийшов. Фактично відразу після цього їй на телефон з ІНФОРМАЦІЯ_1 почали надходити повідомлення про переказ її коштів з її вище вказаної банківської картки, а саме їй було надійшло три таких повідомлення про те, що з моєї вказаної вище банківської картки тричі було перераховано грошові кошти кожного разу по 99 гривень. Після цього вона зрозуміла, що хтось викрадає її кошти з її банківської картки та зателефонувала до оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 та попрохала його заблокувати її банківську картку та після того як оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокував їй її вказану вище картку то він їй повідомив, що з її картки в загальному було знято суму в розмірі 2 127 гривень. На рахунку в неї наскільки їй повідомив оператор залишилось лише 53 гривні. Крім того, що вона була заповнила вище вказані всі данні то вона більше нічого не заповняла та їй ніхто не телефонував та нічого не запитував. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої в загальній сумі 2 127 гривень. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000315 від 08.10.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000315 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 06.10.2022 по 08.10.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 06.10.2022 по 08.10.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1