Справа №463/9825/23
Провадження №1-кс/463/8175/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002920 від 15 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002920 від 15 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2023 року приблизно о 17:45 год, невідома особа, шляхом обману, з використанн ям електронно-обчислювальної техніки, створивши фішингове посилання, здійснила переказ грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 34, 500 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду

Допитаний в процесуальномустатусіпотерпілогоРибенучукЛук`янВасильовичповідомив, що 5 жовтня 2023 року насайтіоголошення «ОЛХ» виставив на продаж шабельну пилу ціною 1 600 гривень. Цього ж дня йому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , якийприв`язаний до соціальноїмережі «Вайбер» написав клієнт на імя « ОСОБА_6 » з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , де йогозацікавилапропозиція, щодо продажу шабельної пили. В результаті вони домовила за ціну продажу, а саме та ціна яка стояла в оголошенні за 1 600 гривень. Клієнтна імя « ОСОБА_6 » перекинув потерпіломупосилання ІНФОРМАЦІЯ_4 і додав «ось замовлення, кнопка отриматигроші. Як отримаєтекошти - відправите завказанимиданими» ОСОБА_7 , зайшов за вказанимпосиланням, де ввівсвоїреквізитибанківськоїкартки « НОМЕР_1 » тобтопройшовратифікацію, де мали б прийти грошовікошти у сумі 1 600 гривень.Проте, внаслідократифікаціїпотерпіломузняло з банківськоїкартки 3 000 гривень.

15.10.2023 року о 16:45 перебуваючи вцентральнійчастиніміста Львова, останньомуприйшлосповіщеннявіддодатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з йогобанківськоїкартки « НОМЕР_1 » без відомавідбулося три трансакції на загальну суму 34 500 гривень. Післяцьогопотерпілийодразузателефонував нагарячулінію, де працівники банку заблокуваликартку і порекомендувализвернутися до відділуполіції.

Встановлено, щобанківськакартка №091529, яка належитьРибенчукуЛук`януВасильовичу та з якоїбулознятогрошовікошти, обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такідокументисамі по собі та в сукупності з іншимиматеріаламикримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002920 від 15 жовтня 2023 року за ознакамивчиненнякримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002920, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.10.2023 по дату винесення ухвали.

3) відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 05.10.2023 року по дату винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1