Справа №463/36/24
Провадження №1-кс/463/1123/24
У Х В А Л А

про арешт майна

06 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств зазначених у клопотанні.

Клопотання мотивує тим,що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога, що полягає у наступному.

Вищевказаними особами, після окупації росією АР Крим зареєстровано компанію «ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: , м. Севастополь, АРК). Станом на 18.11.2016 ОСОБА_4 мав частку володіння вказаною компанією у розмірі 13%, ОСОБА_6 - 4%, ОСОБА_7 - 8,5%, ОСОБА_8 - 0,5%, ОСОБА_27 - 23%, ОСОБА_9 - 49% (опосередковано через «ООО «Паритет», ІПН рф: ).

У подальшому, ОСОБА_4 з метою уникнення юридичної відповідальності та ведення господарської діяльності на території України, у грудні 2016 року вийшов зі складу засновників вказаного СГД та передав корпоративні права на користь «ООО «РИАЛ ГРУП» (ІПН рф: , АР Крим), засновником якого були: сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , яка 18.04.2018 вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП»; матір вищевказаного ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , яка 18.04.2018 вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП».

Вищевказаними особами через «ООО «ПЭЙБЭРРИ» спільно з «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» (ІПН рф:429) організовано господарську діяльність з надання послуг у сфері прийняття/переказу коштів від українських та російських громадян на користь російських окупаційних органів влади, суб`єктів господарювання які функціонують на окупованих територіях т.зв. «ЛНР»/«ДНР», а також поповнення електронних платіжних засобів емітованих «АО «МТС Банк». Вищевказані послуги надаються через вебсайт https://payberry.ru/ (торгова марка «Payberry»).

«ООО «ПЭЙБЭРРИ» та «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» надають послуги з поповнення мобільних телефонів оператора «ЛУГАКОМ» («ГУП ЛНР «Луганские коммуникации»), сплати податків до окупаційної адміністрації АР Крим, а також розмістило на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей термінали самообслуговування (ПТКС).

Відповідно до інформації, отриманої з «Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя от 02.08.2018 № 233-РП, за 2021 год» (посилання на документ: https://www.investsevastopol.ru/upload/iblock/170/otchet_2022.pdf), платіжний сервіс «Payberry» спільно з «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» (ІПН рф: , АР Крим) і «Департаментом транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Севастополь» реалізовано проекти, які «покращили якість роботи міського транспорту». При цьому, керівником та засновником 10% «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» є ОСОБА_12 , а співзасновником 45% ОСОБА_13 .

Відтак, функціонування платіжного сервісу «Payberry» дозволило окупаційній адміністрації в обхід міжнародним санкціям отримувати грошові кошти на рахунки російських банківських установ від юридичних та фізичних осіб, які перебувають на ТОТ АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької областей.

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_14 , співвласником підсанкційної компанії «PARIMATCH» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами, з метою власного збагачення та можливо ведення підривної діяльності проти держави у сфері економіки, створили мобільний банк «Sportbank» (вебсайт - https://sportbank.ua/) та низку суб`єктів господарювання, реквізити яких використовуються для легалізації доходів, одержаних від незаконної гральної діяльності та операцій з віртуальними активами, а саме «Sportbank». Емітентом електронних платіжних засобів (карток) для «Sportbank» є АТ «ТАСКОМБАНК». Компаніями, які надають інформаційні послуги через «Sportbank» є ТОВ «ДТ НЕТВОРК» () та ТОВ «ДИВОТЕК» (), а власником на права інтелектуальної власності є ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» ().

За отриманою інформацією, «Sportbank» надавав послуги з прийому/переказу платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет https://pari-match.com/, https://parimatch.com/, https://air2.parimatch.com/. На вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 05.09.2020 по 05.05.2022 розміщувалась інформація про можливість поповнення та виведення коштів з ігрових рахунків гравців з використанням ЕПЗ та мобільного додатку «Sportbank». При цьому, на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було відображено інформацію щодо спільної діяльності між « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 ».

Додатково ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_14 контролюється інтернет-обмінник віртуальних активів «EXBASE.IO» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_3 та сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» (вебсайт - https://settlepay.net/).

Юридичною особою, реквізити якої використовуються при фінансових операціях ініційованих на вебсайті https://settlepay.net/ є ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» () та ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), керівником якої є ОСОБА_19 , а колишнім керівником є ОСОБА_20 .

При цьому, відповідно до здобутих даних, організатором зазначених способів поповнення та виведення коштів із незаконних онлайн-казинота їх подальшої легалізації є власник та СЕО платіжної системи «SettlePay» / «4bill» громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який для цього використовує підконтрольні юридичні особи та їх банківські рахунки, які задіяні у протиправних механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ФК «НСП» (), ТОВ «АДЕМІО» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ЗЕТКАРД» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ПРОЛОТО» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» ().

Проведення фінансових операцій за участю мобільного банку «Sportbank» відбувається через сервіс інтернет-платежів «4bill», який діє через сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY», фактичним власником якого є громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , пов`язаний із підсанкційним букмекером «PARIMATCH». З цією метою ним використовуються наступні юридичні особи: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ФК «НСП» (), ТОВ «АДЕМІО» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ЗЕТКАРД» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ПРОЛОТО» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» ().

Обмінник «EXBASE.IO», та сервіси платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» та «Touchcard» надають послуги із конвертації віртуальних активів (BTC, USDT, Litecoin) на українську гривню з подальшим виведенням на ЕПЗ емітовані АТ «ОЩАДБАНК» (), АТ «ПУМБ» (), АТ АКБ «ПРИВАТБАНК» () та іншими українськими банками.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном 50 років у вигляді блокування активів (пункт 1) та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань (пункт 5) до компанії «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») (відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер юридичної особи - ЗЕ355284, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larnakos, 22, Floor 4, Flat/Office 401B, Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus)), № 161 за списком.

Додатково встановлено, що власником 100 % акцій підсанкційної компанії-нерезидента «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») є громадянин України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У свою чергу компанія «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») також володіє часткою в розмірі 4,75 % у статутному капіталі компанії «ПіЕмБіЕл Груп Лтд» («PMBL Group Ltd»), яка опосередковано володіє ТОВ «Паріматч» (ідентифікаційний код юридичної особи 43363902), яке є основною компанією групи компаній букмекера «PariMatch» та до якого також застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) РНБО від 10.03.2023 терміном 50 років, № 281 за списком.

Водночас ОСОБА_15 в період з 27.01.2020 до 24.11.2023 був акціонером через АТ «ЗНВКІФ "Файрфлай"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43898286) у ТОВ «ДТ Нетворк» (ідентифікаційний код юридичної особи 43470644) та ТОВ «Дивотек» (ідентифікаційний код юридичної особи 42392602), які у свою чергу є власниками програмного продукту / проєкту з назвою «SPORTBANK», у межах якого за банківською ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), зокрема, надаються банківські, фінансові та інші послуги з використанням мобільного застосунку «SPORTBANK».

Також встановлено, що ОСОБА_15 у березні 2023 року, тобто після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, став співвласником юридичної особи-нерезидента «Стедіплей Лімітед» («Steadypay Limited», реєстраційний номер юридичної особи - 10713752, місцезнаходження юридичної особи: Велика Британія, м. Лондон, Сіті Роуд, 128 (128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX)). Іншим співвласником компанії «Стедіплей Лімітед» є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - громадянин РФ та Південно-Африканської Республіки, який у період 2013-2018 років займав посаду заступника голови правління АТ «Газпромбанк» (АО «Газпромбанк», реєстраційний номер юридичної особи , місцезнаходження юридичної особи: вул. Намьоткіна, 16, к. 1, м. Москва, РФ (ул. Намёткина, д. 16, к. 1, г. Москва, РФ)), до якого рішенням РНБО від 18.06.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 264/2021, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

У свою чергу, 10 березня 2023 року Указом Президента України № 145/2023 «Про введення в дію рішення РНБО України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», діяльність ОСОБА_24 (Parimatch Foundation, попередня назва Паріматч Фаундейшн Лімітед (Parimatch Foundation Limited)) визнана незаконною та відносно яких застосовано обмежувальні заходи у вигляді заборони діяльності останніх на території України.

Проте, власники та службові особи букмекера «PARIMATCH», не бажаючи припиняти свою діяльність та втрачати від цього надприбуток на території України, в обхід запроваджених санкцій, використовуючи потужності та активи колишнього «PARIMATCH» запровадили діяльність під новим брендом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що реалізовується за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, проведеним оглядом веб-ресурсу «https://buddy.bet/» встановлено, що за вказаним посиланням букмекером « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надаються послуги із грального бізнесу та лотереї, при цьому без дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Вказане підтверджується, зокрема, висновком експерта КНДІСЕ № 26414/23-35 від 29.11.2023 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого на веб-ресурсі букмекера «Buddy.bet», що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », окрім іншого, здійснюється діяльність із надання послуг азартних ігор та лотерей, інформація про який відсутня в переліку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

У свою чергу, рішеннями Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 224 від 29.08.2023 та № 268 від 18.09.2023 діяльність букмекера «Buddy.bet» визнана незаконною та зобов`язано особу, яка надає послуги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також постачальника хостингу (зберігання інформації) ІНФОРМАЦІЯ_9 , на технічних засобах якого розміщений веб-сайт «https://buddy1.bet/uk/» , обмежити доступ на (з) території України, проте вказані рішення не виконанні, а незаконна діяльність букмекера «Buddy.bet» продовжується по сьогоднішній момент.

Серед іншого, для поповнення грошових коштів на акаунті гравця за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовуються сервіси поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «Monobank», АТ «Приватбанк» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (р2р); за допомогою криптобіржі «Binance Pay»; за допомогою платіжної системи «SettlePay Wallet»; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти « Bitсoin »; за допомогою криптовалюти «Ethereum»; за допомогою криптовалюти «Tethere ERC-20»; за допомогою платіжної системи «Bitcoin Cash».

Таким чином, на території України функціонує дієвий злочинний механізм, до якого залучені, серед іншого, громадяни рф та України, спрямований на здійснення фінансових операцій як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, який серед іншого фінансово забезпечує незаконний гральний бізнес та подальшу легалізацію (відмивання) коштів отриманих від вищезазначеної діяльності, за результатом чого державним інтересам України завдаються тяжкі наслідки.

При цьому, співробітниками правоохоронних не вживаються відповідні заходи контролю та протидії незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ймовірно, за рахунок отримання неправомірної вигоди від такої діяльності.

Крім того, встановлено фінансове забезпечення незаконного організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який надає послуги доступу до онлайн-казино та букмекерської контори через вебсайт: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Поповнення ігрових аккаунтів на вказаному вебсайті можливе з використанням віртуальних активів через перекази на електронні гаманці, «р2р» переказів на електронні платіжні засоби, емітовані українськими банками, а також через електронні гаманці сервісів інтернет-платежів «Settlepay», «Binance Pay», а саме:

1) ідентифікатори електронних гаманців: які задіяні до протиправної діяльності: TVVqP7aPRbSRQRacVDpwpA4ZJxoRffJFJW (Tether TRC-20), 33ifKpJz18FhNtcFW5oUJxojQPzSurLgur (Bitcoin), 0x4eED3cD72aA14c0D73339dC6822848DBC99C2e50 (Tether ERC-20);

2) банківські картки, емітовані українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності:

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ АКБ «ЛЬВІВ» (): №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- АТ «СЕНС БАНК» (): № НОМЕР_20 .

Разом із цим, встановлено що ОСОБА_4 , СЕО «PariMatch» та доньці власника зазначеного букмекера ОСОБА_26 , акціонеру «PariMatch» та «SportBank» ОСОБА_15 , власнику Settlepay» ОСОБА_19 на праві приватної власності належать об`єкти нерухомого майна, які постановою слідчого від 23.01.2024 визнані речовим доказом.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що розгляд такого клопотання є доцільним без участі власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном в зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Крім цього з врахуванням вимог п.6 ч. 2 ст. 173 КПК України та керуючись п. 4,5 ч. 5 ст. 173 КПК України необхідно встановити заборону та обмеження щодо можливості розпоряджатися вказаними коштами, а також визначити порядок виконання ухвали.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств, а саме:

- банківські рахунки ТОВ «СП-Актив» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300528АТ «ОТП БАНК»НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.02.2015
НОМЕР_22 АТ «ОТП БАНК»НОМЕР_21 978-ЄВРО12.12.2019
НОМЕР_22 АТ «ОТП БАНК»НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.10.2020

- банківські рахунки ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.08.2013
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.09.2012
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_26 840-ДОЛАР США20.09.2013
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_26 978-ЄВРО11.04.2013
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2018
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.09.2013

- банківські рахунки ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
334840ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.11.2014
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.08.2020
НОМЕР_32 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.05.2022
НОМЕР_32 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_33 840-ДОЛАР США25.05.2022
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.04.2018
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.09.2018
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.09.2015
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2015
НОМЕР_38 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.09.2018

- банківські рахунки ТОВ «БЛИМТЕСНІЙ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
351823ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.03.2017
НОМЕР_41 ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.06.2016
НОМЕР_41 ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.01.2018
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08.2019
НОМЕР_45 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.08.2019

- банківські рахунки ТОВ «АДЕМІО» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.02.2017
НОМЕР_48 ПолiкомбанкНОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.07.2017
НОМЕР_50 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.08.2020
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.09.2023

- банківські рахунки ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.07.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.07.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.02.2022

- банківські рахунки ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.06.2016
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2018
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.04.2021
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.08.2022
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2022
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2022
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.09.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.05.2023
313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.11.2018
НОМЕР_69 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2020
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.03.2021

- банківські рахунки ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
331489АТ "Полтава-банк"НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.01.2020

- банківські рахунки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.04.2020
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_74 840-ДОЛАР США06.04.2020
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_75 978-ЄВРО06.04.2020
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.04.2020
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.03.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_77 978-ЄВРО23.03.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.10.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_79 840-ДОЛАР США10.11.2022
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_80 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.05.2023

- банківські рахунки ТОВ «ДИВОТЕК» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_81 840-ДОЛАР США12.10.2020
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_81 978-ЄВРО12.10.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_81 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.10.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_82 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.10.2020
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_83 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.10.2020
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_84 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_85 978-ЄВРО20.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_85 840-ДОЛАР США20.07.2021
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_86 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.04.2023
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_86 978-ЄВРО24.04.2023
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_86 840-ДОЛАР США24.04.2023
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_87 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2023
НОМЕР_88 АТ "БТА Банк"НОМЕР_89 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.11.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_84 840-ДОЛАР США30.06.2022

- банківські рахунки ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_90 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.10.2019
331489АТ "Полтава-банк"НОМЕР_91 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.03.2020
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_92 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2020
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_93 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2020
НОМЕР_94 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_95 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.01.2021

- банківські рахунки ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
31489АТ "Полтава-банк"НОМЕР_96 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.11.2019

- банківські рахунки ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_97 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.03.2020

- банківські рахунки ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322540АТ "КIБ"НОМЕР_98 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2019
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_99 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2022
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_99 840-ДОЛАР США01.03.2022
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_99 978-ЄВРО01.03.2022
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_100 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_101 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.09.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_102 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.08.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_103 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.11.2023
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_104 01.03.2022

- банківські рахунки ТОВ «ПАРІМАТЧ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_105 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2020
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_106 840-ДОЛАР США11.12.2020
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_107 978-ЄВРО11.12.2020
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_108 978-ЄВРО05.02.2021
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_108 840-ДОЛАР США05.02.2021
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_108 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_109 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.02.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_109 840-ДОЛАР США24.02.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_109 978-ЄВРО24.02.2021
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_110 978-ЄВРО15.02.2023
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_110 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.02.2023
НОМЕР_94 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_110 840-ДОЛАР США15.02.2023
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_111 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.08.2021
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_112 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_113 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.06.2022
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_114 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2022
380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_115 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.12.2022
380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_115 840-ДОЛАР США02.12.2022
380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_115 978-ЄВРО02.12.2022

- банківські рахунки ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_116 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2023

- банківські рахунки ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_117 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.05.2021
НОМЕР_118 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_119 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.08.2022
НОМЕР_118 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_120 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.08.2022
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_121 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.04.2022
НОМЕР_45 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_122 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.12.2022

- банківські рахунки ТОВ «ДЖОЙНТ ВЕНЧУР» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_123 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.01.2020
НОМЕР_124 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_125 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2020
НОМЕР_69 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_126 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.10.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_127 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.05.2023
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_128 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2023
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_129 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2023
НОМЕР_118 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_130 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_131 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.11.2023

- банківські рахунки ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_132 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.04.2020

- банківські рахунки ТОВ «ДТ НЕТВОРК» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_133 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.10.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_133 840-ДОЛАР США12.10.2020
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_133 978-ЄВРО12.10.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_134 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2020
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_135 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_136 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_136 840-ДОЛАР США12.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_136 978-ЄВРО12.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_137 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_138 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.09.2023
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_139 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2023
НОМЕР_140 АТ "БТА Банк"НОМЕР_141 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.11.2023

- банківські рахунки ТОВ «ЗНВКІФ «ФАЙРФЛАЙ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322540АТ "КIБ"НОМЕР_142 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.11.2020
322540АТ "КIБ"НОМЕР_142 840-ДОЛАР США19.11.2020
322540АТ "КIБ"НОМЕР_142 978-ЄВРО19.11.2020
НОМЕР_38 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_143 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.2020

- банківські рахунки ТОВ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322540АТ "КIБ"НОМЕР_144 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.12.2020
322540АТ "КIБ"НОМЕР_145 840-ДОЛАР США30.12.2020
322540АТ "КIБ"НОМЕР_145 978-ЄВРО30.12.2020
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_146 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.08.2023
НОМЕР_147 АТ "КIБ"НОМЕР_148 ГРИВНЯ15.02.2021

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1