МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

17 листопада 2023 року Справа №370/1736/21

Провадження № 1-кс/370/56/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

в с т а н о в и в:

Начальник відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрамованості СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану у порядку, передбаченому ст. 615-1 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказали, що у провадженні слідчого відділення слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП (на підставі наказу обслуговує та фактично знаходиться на території Макарівської ОТГ у відділенні поліції №3 Бучанського РУП ГУПН в Київській області) перебувають матеріали кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно обставин кримінального провадження службовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» упродовж 2014-2015 років незаконно відчужено майно товариства на десятки мільйонів гривень, в тому числі майно, яке перебувало в заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Зокрема, із показань представника потерпілого ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , а також зібраних письмових доказів встановлено, що згідно постанови Господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № 911/4921/15 ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» () визнано банкрутом і ОСОБА_5 призначено ліквідатором товариства.

Виконуючи функції ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», ОСОБА_5 було виявлено ознаки тяжких кримінальних правопорушень в діях колишніх посадових осіб товариства, пов`язані із незаконним багатомільйонним відчуженням майна підприємства, яке розташоване в смт Кодра Макарівського району Київської області по вул. Ковпака, 2.

Так, 16.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - Банк) було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6, згідно з якою Банк фінансував довгострокові програми розвитку підприємства згідно поданого підприємством бізнес-плану. Загальний ліміт заборгованості за цією генеральною угодою (загальний розмір заборгованості товариства за кредитами перед Банком) визначався в розмірі 74 млн. грн. Під цю генеральну угоду 13.11.2012 було укладено кредитний договір № 151112К26, до якого в подальшому вносились зміни відповідно до укладених додаткових угод. Фактично за цим кредитним договором Банк надав ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» кредити в загальній сумі 74 млн. грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань збоку позичальника (ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження») перед Банком, забезпечення вимог банку, визначених Генеральною угодою та Кредитним договором з додатковими угодами до нього, 20.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено договір застави № 151111Z155, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 66 689 845, 10 грн. відповідно до балансової вартості. В подальшому 05.06.2013 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено ще один договір застави № 151113Z138, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 358 341, 67 грн. відповідно до балансової вартості.

Після цього почалися незаконні дії збоку колишнього керівництва товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, які сприяли їм у вчиненні тяжких злочинів.

Зокрема, у ході виконання функцій ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ОСОБА_5 проведено інвентаризацію майна підприємства, в ході якої встановлено у великій сумі нестачу обладнання, сировини та матеріалів, готової продукції, транспортного засобу автомобіля МАЗ 555102, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дизельного генератора та ін..

Так, згідно поданого до господарського суду Київської області колишнім директором ОСОБА_8 , разом з заявою про порушення справи про банкрутство, переліку майна, балансова вартість його становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, на суму 113 741 715,33 грн.

Згідно даних Звіту про проведення оцінки майна станом на 01.02.2019 року вартість заставного майна становила 4 800 тис. грн., не заставного -148 тис. грн.

Таким чином, якщо рахувати, що на час порушення справи про банкрутство підприємства, балансова вартість його майна становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебувало у заставі або було обтяжено в інший спосіб на суму 113 741 715,33 грн., то за результатами інвентаризації виходить, що колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» допущено нестачу цього майна на загальну суму 111 948 953,86 грн.

При цьому встановлено, що частина обладнання ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» на загальну суму 77 млн. грн., яка є предметом застави за договором застави № 151111Z156 від 19.12.2011 укладеним між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», була незаконно відчужена на користь ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» без дозволу заставодержателя - Банку.

Незаконними діями колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» свідомо доведено підприємство до банкрутства та нанесено збитки як ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», так і державному банку АТ «Укрексімбанк» шляхом незаконного відчуження активів, які були надані в заставу Державного Банку з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою.

Вище зазначені відомості кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснювалось групою слідчих слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області в складі: заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури у складі: ОСОБА_11 (старший групи), ОСОБА_12 , ОСОБА_4 .

Крім того, у процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні збереглися копії наступних документів в даному кримінальному провадженні, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а саме:

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 8 на 257 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №8;

-Титульний лист кримінального провадження №0002499 том №1;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0002499 том №1;

-Витяг з ЄРДР за №0002499 від 29.10.2018;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Повідомлення про початок досудового розслідування прокурору;

-Витяг з ЄРДР за №0002499 від 22.03.2018;

-Доручення про проведення досудового розслідування від 22.03.2018;

-Заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_13 ;

-Копія паспорта ОСОБА_13 ;

-Постанова про створення групи слідчих від 22.03.2018;

-Копія договору купівлі продажу №10/05 від 12.05.2016;

-Копія розписки від 12.05.2016;

-Копія специфікації від 12.05.2016;

-Копія картки платника податків ОСОБА_13 ;

-Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №№05.03.02-03/87112 від 26.09.2013;

-Копія декларації про відповідність ТОВ «Завод художнього скла «АРТ ГЛАС» з додатками;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 22.03.2018 року;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_13 ;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого;

-Витяги з реєстру прав на нерухоме майно;

-Копії накладних;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 22.03.2018;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 з додатками від 26.03.2018;

-Вказівки прокурора;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 13.04.2018;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 13.04.2018;

-Протокол ОМП від 13.04.2018;

-Клопотання про проведення огляду;

-Клопотання про проведення огляду;

-Ухвала у справі №754/4916/18 від 18.04.2018;

-Ухвала у справі №754/4916/18 від 18.04.2018;

-Ухвала у справі №754/4916/18 від 18.04.2018;

-Фотознімки;

-Ухвала у справі №754/5254/18 від 25.04.2018;

-Ухвала у справі №754/5254/18 від 25.04.2018;

-Протокол ОМП від 18.07.2018;

-Копія довіреності;

-Клопотання;

-Розписка;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Звернення до слідчого адвоката ОСОБА_15 ;

-Супровідний лист;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Супровідний лист;

-Ухвала у справі №754/10951/18 від 29.08.2018;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 26.09.2018;

-Клопотання про проведення огляду від 19.06.2018;

-Клопотання про проведення огляду від 19.06.2018;

-Ухвала у справі №754/7906/18 від 19.06.2018;

-Ухвала у справі №754/8049/18 від 21.06.2018;

-Ухвала у справі №754/8049/18 від 21.06.2018;

-Ухвала у справі №754/7906/18 від 19.06.2018;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Супровідний лист;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Супровідний лист;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 26.09.2018;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Звернення до слідчого;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Звернення до слідчого;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Копія договору про надання правової допомоги укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_16 ;

-Відповідь на звернення;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Клопотання про проведення слідчих дій.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 12 на 342 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №12;

-Титульний лист реєстраційної справи за №5 ТОВ «ВТК Відродження» том №2;

-Внутрішній опис документів реєстраційної справи №5;

-Лист -повідомлення;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2012 року;

-Довіреність від 26.01.2012;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «ВТК Відродження»;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №16 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2012 року;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «ВТК Відродження» від 02.04.2012;

-Довіреність від 03.04.2012;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №17 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2012 року;

-Довіреність від 10.04.2012;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «ВТК Відродження» від 07.08.2012;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Довіреність від 30.08.2012;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження» 13.08.2013;

-Наказ №14-08/13;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстру реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

-Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстру реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

-Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Довіреність від 01.11.2013;

-Продовження реєстраційної картки Форми-6;

-Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстру реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

-Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстру реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

-Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження» 03.03.2014 з додатками;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2014 року;

-Довіреність в перекладі на англійську мову;

-Довіреність в перекладі на українську мову;

-Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Договір від 03.03.2014 з додатками;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Повідомлення про залишення документів без розгляду;

-Описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Повідомлення про залишення документів без розгляду;

-Повідомлення;

-Описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2014 року;

-Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Протокол №32 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження» з додатками;

-Договір 31.03.2014 року з додатками;

-Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «РА СПЕЦЕФЕКТ»;

-Генеральна довіреність в перекладі на українську та англійську мови;

-Продовження реєстраційної картки форми 3;

-Описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №33 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження» від 07.05.2014 з додатками;

-Договір 07.05.2014 з додатками;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2014 року;

-Закон Про міжнародні бізнес компанії в редакції 2000 року в перекладі на українську та англійську мови;

-Генеральна довіреність в перекладі на українську та англійську мови;

-Закон Про Міжнародні бізнес компанії в редакції 2000 року в перекладі на українську та англійську мови;

-Договір про заснування та статут компанії «Спрінгборд Ентерпрайзез Інк» в перекладі на українську та англійську мови.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 13 на 154 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №13;

-Протокол додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_5 ;

-Постанова про перекваліфікацію кримінального провадження від 02.05.2020;

-Витяг з ЄРДР за №0000599;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Повідомлення про початок досудового розслідування прокурору;

-Постанова про визначення прокурорів в кримінальному провадженні;

-Рапорт;

-Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань;

-Витяг з ЄРДР за №00000318;

-Постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 05.10.2020;

-Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування;

-Витяг з ЄРДР за №0000705;

-Клопотання про продовження строку досудового розслідування;

-Постанова про продовження строку досудового розслідування;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Запити;

-Відповідь на запит;

-Постанова про залучення до кримінального провадження спеціаліста;

-Копії документів спеціаліста;

-Висновок №013-007/20-01;

-Висновок №013-008/20-02;

-Висновок №013-009/20-03;

-Клопотання про арешт майна;

-Ухвала Макарівського РС Київської області від 13.01.2021;

-Супровідний лист;

-Запит;

-Відповідь на запит;

-Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_18 ;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Ухвала Макарівського РС Київської області від 14.12.2020;

-Протокол тимчасового доступу до документів та опис до нього;

-Постанова про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_21 ;

-Корінець повістки про виклик ОСОБА_22 ;

-Відповідь на виклик;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_22

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 14 на 163 аркушах, а саме:

-Повідомлення про підозру ОСОБА_8 ;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_8 ;

-Поштова квитанція та опис до неї;

-Вимога про судимість ОСОБА_8 ;

-Запит до ДП «Наш Дім»;

-Відповідь на запит;

-Запит до ДП «Наш Дім»;

-Відповідь на запит;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 05.10.2020 року;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_7 ;

-Договір №16/12-19 про надання правової допомоги у кримінальному провадженні та свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_23 ;

-Повістка про виклик ОСОБА_7 ;

-Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 21.10.2021;

-Протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 27.10.2020;

-Клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 ;

-Ухвала про обрання тримання під вартою ОСОБА_7 ;

-Паспорт громадянина України ОСОБА_7 ;

-Вимога про судимість ОСОБА_7 ;

-Запит лікарю наркологу;

-Довідка;

-Запит лікарю психіатру;

-Довідка;

-Запит на характеристику;

-Довідка-характеристика;

-Клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування;

-Витяг з ЄРДР №0000705;

-Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

-Постанова про зміну складу прокурорів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_8 ;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_8 ;

-Доручення про відкриття матеріалів іншій стороні (в порядку ст.290 КПК України);

-Повідомлення;

-Повідомлення прокурора;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 11.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 13.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 18.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 20.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 21.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 25.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 26.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 27.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 30.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 04.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 10.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 15.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 19.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 26.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 01.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 06.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 10.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 17.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 20.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 24.12.2021;

-Рапорт;

-Рапорт;

-Ухвала Макарівського районного суду Київської області про встановлення строків ознайомлення з матеріалами.

Після початку збройної агресії рф, в період з 18.03.2022 року по 19.03.2022 року внаслідок артилерійського обстрілу військовослужбовцями російської федерації було знищено адміністративну будівлю відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, яка розташована за адресою: вул. Пушкіна 4, смт. Макарів Бучанського району Київської області та все майно, кримінальні провадження, документація, що знаходилось на території вказаного об`єкту.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження були проведені усі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини кримінального провадження, та встановлення осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, письмово повідомила суд про розгляд клопотання за її відсутності.

Вирішуючи дане клопотання, суд керується наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають, зокрема, втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта.

Як передбачено ч. 2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови, зокрема, наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування.

Вимоги до клопотання встановлені ч. 3 ст. 615-1 КПК України і клопотання слідчого в повній мірі їм відповідає.

Враховуючи викладене, оскільки внаслідок артилерійського обстрілу військовослужбовцями російської федерації було знищено адміністративну будівлю відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та все майно, що знаходилось на території вказаного об`єкта, в тому числі і матеріали даного кримінального провадження, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя вважає за можливе відновити матеріали втраченого кримінального провадження у відповідній частині доданих до клопотання документів.

Керуючись ст.ст. 372, 532, 615-1 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме:

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 8 на 257 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №8;

-Титульний лист кримінального провадження №0002499 том №1;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0002499 том №1;

-Витяг з ЄРДР за №0002499 від 29.10.2018;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Повідомлення про початок досудового розслідування прокурору;

-Витяг з ЄРДР за №0002499 від 22.03.2018;

-Доручення про проведення досудового розслідування від 22.03.2018;

-Заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_13 ;

-Копія паспорта ОСОБА_13 ;

-Постанова про створення групи слідчих від 22.03.2018;

-Копія договору купівлі продажу №10/05 від 12.05.2016;

-Копія розписки від 12.05.2016;

-Копія специфікації від 12.05.2016;

-Копія картки платника податків ОСОБА_13 ;

-Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №№05.03.02-03/87112 від 26.09.2013;

-Копія декларації про відповідність ТОВ «Завод художнього скла «АРТ ГЛАС» з додатками;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 22.03.2018 року;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_13 ;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого;

-Витяги з реєстру прав на нерухоме майно;

-Копії накладних;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 22.03.2018;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 з додатками від 26.03.2018;

-Вказівки прокурора;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 13.04.2018;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 13.04.2018;

-Протокол ОМП від 13.04.2018;

-Клопотання про проведення огляду;

-Клопотання про проведення огляду;

-Ухвала у справі №754/4916/18 від 18.04.2018;

-Ухвала у справі №754/4916/18 від 18.04.2018;

-Ухвала у справі №754/4916/18 від 18.04.2018;

-Фотознімки;

-Ухвала у справі №754/5254/18 від 25.04.2018;

-Ухвала у справі №754/5254/18 від 25.04.2018;

-Протокол ОМП від 18.07.2018;

-Копія довіреності;

-Клопотання;

-Розписка;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Звернення до слідчого адвоката ОСОБА_15 ;

-Супровідний лист;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Супровідний лист;

-Ухвала у справі №754/10951/18 від 29.08.2018;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 26.09.2018;

-Клопотання про проведення огляду від 19.06.2018;

-Клопотання про проведення огляду від 19.06.2018;

-Ухвала у справі №754/7906/18 від 19.06.2018;

-Ухвала у справі №754/8049/18 від 21.06.2018;

-Ухвала у справі №754/8049/18 від 21.06.2018;

-Ухвала у справі №754/7906/18 від 19.06.2018;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Супровідний лист;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Супровідний лист;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 26.09.2018;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Звернення до слідчого;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Звернення до слідчого;

-Ухвала у справі №754/10955/18 від 29.08.2018;

-Копія договору про надання правової допомоги укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_16 ;

-Відповідь на звернення;

-Резолюція керівника досудового розслідування;

-Клопотання про проведення слідчих дій.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 12 на 342 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №12;

-Титульний лист реєстраційної справи за №5 ТОВ «ВТК Відродження» том №2;

-Внутрішній опис документів реєстраційної справи №5;

-Лист -повідомлення;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2012 року;

-Довіреність від 26.01.2012;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «ВТК Відродження»;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №16 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2012 року;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «ВТК Відродження» від 02.04.2012;

-Довіреність від 03.04.2012;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №17 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2012 року;

-Довіреність від 10.04.2012;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «ВТК Відродження» від 07.08.2012;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Довіреність від 30.08.2012;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження» 13.08.2013;

-Наказ №14-08/13;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстру реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

-Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстру реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

-Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Довіреність від 01.11.2013;

-Продовження реєстраційної картки Форми-6;

-Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстру реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

-Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстру реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

-Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження» 03.03.2014 з додатками;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2014 року;

-Довіреність в перекладі на англійську мову;

-Довіреність в перекладі на українську мову;

-Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Договір від 03.03.2014 з додатками;

-Продовження реєстраційної картки Форми-3;

-Повідомлення про залишення документів без розгляду;

-Описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Повідомлення про залишення документів без розгляду;

-Повідомлення;

-Описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2014 року;

-Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Протокол №32 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження» з додатками;

-Договір 31.03.2014 року з додатками;

-Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «РА СПЕЦЕФЕКТ»;

-Генеральна довіреність в перекладі на українську та англійську мови;

-Продовження реєстраційної картки форми 3;

-Описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №33 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження» від 07.05.2014 з додатками;

-Договір 07.05.2014 з додатками;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2014 року;

-Закон Про міжнародні бізнес компанії в редакції 2000 року в перекладі на українську та англійську мови;

-Генеральна довіреність в перекладі на українську та англійську мови;

-Закон Про Міжнародні бізнес компанії в редакції 2000 року в перекладі на українську та англійську мови;

-Договір про заснування та статут компанії «Спрінгборд Ентерпрайзез Інк» в перекладі на українську та англійську мови.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 13 на 154 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №13;

-Протокол додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_5 ;

-Постанова про перекваліфікацію кримінального провадження від 02.05.2020;

-Витяг з ЄРДР за №0000599;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Повідомлення про початок досудового розслідування прокурору;

-Постанова про визначення прокурорів в кримінальному провадженні;

-Рапорт;

-Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань;

-Витяг з ЄРДР за №00000318;

-Постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 05.10.2020;

-Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування;

-Витяг з ЄРДР за №0000705;

-Клопотання про продовження строку досудового розслідування;

-Постанова про продовження строку досудового розслідування;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Запити;

-Відповідь на запит;

-Постанова про залучення до кримінального провадження спеціаліста;

-Копії документів спеціаліста;

-Висновок №013-007/20-01;

-Висновок №013-008/20-02;

-Висновок №013-009/20-03;

-Клопотання про арешт майна;

-Ухвала Макарівського РС Київської області від 13.01.2021;

-Супровідний лист;

-Запит;

-Відповідь на запит;

-Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_18 ;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Ухвала Макарівського РС Київської області від 14.12.2020;

-Протокол тимчасового доступу до документів та опис до нього;

-Постанова про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_21 ;

-Корінець повістки про виклик ОСОБА_22 ;

-Відповідь на виклик;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_22

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 14 на 163 аркушах, а саме:

-Повідомлення про підозру ОСОБА_8 ;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_8 ;

-Поштова квитанція та опис до неї;

-Вимога про судимість ОСОБА_8 ;

-Запит до ДП «Наш Дім»;

-Відповідь на запит;

-Запит до ДП «Наш Дім»;

-Відповідь на запит;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 05.10.2020 року;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_7 ;

-Договір №16/12-19 про надання правової допомоги у кримінальному провадженні та свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_23 ;

-Повістка про виклик ОСОБА_7 ;

-Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 21.10.2021;

-Протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 27.10.2020;

-Клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 ;

-Ухвала про обрання тримання під вартою ОСОБА_7 ;

-Паспорт громадянина України ОСОБА_7 ;

-Вимога про судимість ОСОБА_7 ;

-Запит лікарю наркологу;

-Довідка;

-Запит лікарю психіатру;

-Довідка;

-Запит на характеристику;

-Довідка-характеристика;

-Клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування;

-Витяг з ЄРДР №0000705;

-Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

-Постанова про зміну складу прокурорів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_8 ;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_8 ;

-Доручення про відкриття матеріалів іншій стороні (в порядку ст.290 КПК України);

-Повідомлення;

-Повідомлення прокурора;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 11.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 13.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 18.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 20.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 21.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 25.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 26.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 27.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 30.10.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 04.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 10.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 15.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 19.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 26.11.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 01.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 06.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 10.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 17.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 20.12.2021;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування 24.12.2021;

-Рапорт;

-Рапорт;

-Ухвала Макарівського районного суду Київської області про встановлення строків ознайомлення з матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1