ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001067 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 01 грудня 2023 року до відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 24 листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року викрала з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 71 000 гривень. По даному факту 02 грудня 2023 року були внесені відомості за №0001067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 . Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження, та які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001067 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невідома особа в період часу з 24 листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 71 000 гривень.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001067 від 02.12.2023, в якому зазначено, що 01 грудня 2023 року до відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 24 листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 71 000 гривень; рапортом чергового відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , згідно з яким останній доповідав про обставини прийняття заяви у ОСОБА_5 про злочин, останній повідомив, що невідомі особи викрали карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої списали кошти у розмірі 71 000 гривень, заявник у банку взяв виписку про зняття коштів; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом його допиту в якості потерпілого, де він зазначав, що в період часу з 24.11.2023 по 30.11.2023 невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ) викрала 71 000 гривень; випискою по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ) про зняття готівки.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в группу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001067 від 02.12.2023, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період з 20.11.2023 по 02.12.2023, а саме:

-документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податків (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

-відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), на адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси», з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_22