УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/126/24

Провадження № 1-кс/568/29/24

31 січня 2024 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000020 ЄРДР від 27.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 26.01.2024 року о 21.02 год. невідома особа неодноразово телефонувала ОСОБА_3 з абонентських номерів телефона НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", просила підтвердити платежі. Після відмови ОСОБА_3 здійснити підтвердження операцій по своїх карткових рахунках та після отримання інфорамції від оператора «гарячої лінії» 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з її банківських карток списані грошові кошти на загальну суму 187843 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківських картках, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання про проведення судового засідання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 27.01.2024 року СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: 26.01.2024 року о 21.02 год. невідома особа неодноразово телефонувала ОСОБА_3 з абонентських номерів телефона НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", просила підтвердити платежі. Після відмови ОСОБА_3 здійснити підтвердження операцій по своїх карткових рахунках та після отримання інфорамції від оператора «гарячої лінії» 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з її банківських карток списані грошові кошти на загальну суму 187843 грн.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи докази наявні в матеріалах справи, суд дійшов висновку, що в частині клопотання про тимчасовий доступ до повної інформації про власника карткових рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , слід відмовити, оскільки слідчим не доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 (ЄРДР від 27.01.2024 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- повну інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у вигляді всіх операцій, які було здійснено 26.01.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, номер рахунку (номер картки) на який перераховано грошові кошти та повну інформацію про власника рахунку, із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів)), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

- повну інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у вигляді всіх операцій, які було здійснено 26.01.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, номер рахунку (номер картки), на який перераховано грошові кошти, повну інформацію про власника рахунку, із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

- повну інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у вигляді всіх операцій, які було здійснено 26.01.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, номер рахунку (номер картки), на який перераховано грошові кошти, повну інформацію про власника рахунку, із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

- інформацію про те чи перебуває номер телефону НОМЕР_6 в користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи було здійснено із вказаного номеру 26.01.2024 працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансовий номер телефону потерпілої НОМЕР_7 дзвінки для проведення підтвердження будь-яких операцій по її картках, із долученням аудіо записів усіх розмов 26.01.2024.

- Інформацію про те чи перебуває номер телефону НОМЕР_8 користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи було здійснено із вказаного номеру 26.01.2024 працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансовий номер телефону потерпілої НОМЕР_7 дзвінок для проведення підтвердження будь-яких операцій по її картках, із долученням аудіо записів усіх дзвінків 26.01.2024.

- Інформацію про фінансовий номер телефону, який закріплено за картками потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

- Інформацію про спосіб підтвердження всіх операцій 26.01.2024 по картках потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

- Інформацію про місце (із зазначенням місця розташування), звідки здійснювався вхід у Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2024 до акаунту ОСОБА_3 по її рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1