Справа № 302/1924/23
У Х В А Л А

27.10.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

26.10.2023 року до суду з вищевказаним клопотанням звернувся слідчий ОСОБА_2 , яке обґрунтовує так.

16.10.2023 р. в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 15.10.2023 біля 09:30 року їй було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де голосовий робот АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив останній, що її вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано і для того, щоб його відновити потрібно нажати цифру «1», що вона і зробила, після чого вона пішла до банкомату, де хотіла зняти грошові кошти, однак виявила, що з її картки за номером НОМЕР_2 без її відома та дозволу невідомі особи переказали грошові кошти на загальну суму 15 056 гривень на невідому компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000220 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Крім цього, слідчий в клопотанні наголосив, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000220, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», він просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Крім цього, слідчий в клопотанні висловив прохання вказане клопотання розглянути без його участі та участі прокурора, висловлюючи позицію, що клопотання підтримує в повному обсязі, та у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни або знищення зазначеної в клопотанні інформації, розглянути дане клопотання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі слідчого і прокурора та володільця документів, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 год 07.10.2023 по 00:00 год 17.10.2023, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за 0000220, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , начальнику СВ ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 :

- надати інформацію по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 год 07.10.2023 по 00:00 год 17.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 27.10.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1