Справа № 750/1175/23
Провадження № 1-кс/750/38/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000209 від 08.03.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 08.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

21.11.2023 ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення на підставі ст. 208 КПК України; в ході особистого обшуку підозрюваного вилучено, в тому числі, банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 на замовлення представника військового підрозділу РФ за грошову винагороду надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

22.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; начальнику 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме матеріальних носіїв інформації, які містять відомості щодо:

1.1 банківських рахунків доступ, до яких мав ОСОБА_5 , з наступними реквізитами карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , з вказанням власників даних рахунків.

1.2. стану рахунків, зазначених в п.п. 1.1., проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування юридичної особи) контрагентів за період з 01.09.2023 по 01.12.2023;

1.3. історії авторизацій (входів) до систем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно вищевказаних банківських рахунків із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалась така авторизація, а також IP-адрес, з яких проводились вихідні платежі в системі інтернет-банкінгу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 02 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1