279/5292/23
1-кс/279/1732/23
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2023 року
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в період часу з 02.07.2023 року по 20.07.2023 року невстановлена особа здійснила шахрайські дії під приводом продажу товару, розміщуючи вказані повідомлення в інтернет мережі. В результаті шахрайських дій було заподіяно матеріального збитку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Допитаний в якості потерпілого 25.07.2023 року ОСОБА_7 повідомив, що у нього наявний мобільний з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 09 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про бетонозмішувач бувшого у користуванні. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер слухавку підняв раніше незнайомий чоловік який пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач. Пояснив, що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber» за доставку. В подальшому йому надійшло повідомлення у «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_4 на яку він здійснив перерахування на суму 730 гривень з банківської картки № НОМЕР_5 . Однак, ні бетонозмішувач, ні транспортний засіб, не отримав. Окрім цього, у нього на мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber», виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитаний в якості потерпілого 10.08.2023 року ОСОБА_6 повідомив, що у нього наявний мобільний телефон марки TECNO з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 . 02 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про бетонозмішувач бувший у користуванні. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши на який відповів незнайомий чоловік, який пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень. Пояснив, що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому надійшло повідомлення у «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_4 на яку перерахував кошти в сумі 600 гривень. Потім ще раз на вимогу продавця повинен був заплатити, однак вже не поповнював картку. Спілкування закінчилось 09 липня 2023 року. З приводу купівлі бетонозмішувача спілкувався з чоловіком з абонентських номерів НОМЕР_3 , другий номер потерпілий не зберіг.
Допитаний в якості потерпілого 06.08.2023 року ОСОБА_11
повідомив, що у нього наявний мобільний телефон марки Samsung з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . 19 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Сaddy» вартістю 3100 доларів США. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Зателефонувавши на який відповів незнайомий чоловік, який пояснив, що дійсно продає авто. В подальшому спілкування здійснювалось в мобільному додатку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_9 . За транспортування автомобіля необхідно було заплатити грошові кошти за пальне, що він зробив, а саме зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_11 20.07.2023 року перерахував грошові кошти двома платежами в розмірі 2600 гривень та 2300 гривень. Однак, транспортний
засіб не отримав. На мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber»,
виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аудіо запис телефонної розмови за 20.07.2023 року
Допитаний в якості потерпілого 08.08.2023 року ОСОБА_12 повідомив, що у нього наявний мобільний телефон марки Redmi модель Note 10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 . 06 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про бетонозмішувач. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши на який слухавку підняв незнайомий чоловік, який пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень. Пояснив, що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому йому надійшло повідомлення у «Viber» з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_13 . Зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 він перерахував грошові кошти в сумі 580 гривень 06 липня 2023 року. Однак бетонозмішувач не отримав. Окрім цього у нього на мобільному телефоні наявне спілкування у «Viber» номером НОМЕР_3 , виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про перерахування грошових коштів, виписка про дзвінки.
Допитаний в якості потерпілого 09.08.2023 року ОСОБА_5 повідомив, що у нього наявний мобільний телефон марки Redmi модель Note 10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 . 09 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про бетонозмішувач. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_16 , зателефонувавши на який відповів незнайомий чоловік, який пояснив, що дійсно продає бетонозмішувач за 2000 гривень. Пояснив, що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому у «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_4 на яку він з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить його дружині ОСОБА_13 , з № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 400 гривень 09 липня 2023 року. Потім ще раз на вимогу продавця перерахував гроші на іншу банківську картку № НОМЕР_13 в сумі 400 гривень 09 липня 2023 року. Однак бетонозмішувач не отримав. У нього на мобільному телефоні наявне спілкування у «Viber» номером НОМЕР_3 , виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про перерахування грошових коштів, виписка про дзвінки.
Допитаний в якості потерпілого 10.08.2023 року ОСОБА_4 повідомив, що у нього наявний мобільний телефон марки Samsung Galaxy з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_18 .08 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про велосипед марки BMW . Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши на який відповів раніше незнайомий чоловік, який пояснив, що дійсно продається велосипед за 3500 гривень, та пояснив, що зможе скинути реквізити для оплати доставки, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому надійшло повідомлення у «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 .
За вказаними реквізитами він перерахував з банківської картки дружини ОСОБА_15 , а саме № НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 635 гривень. В подальшому після здійснення перерахунку грошових коштів слухавку вже не брали.
Невстановлена особа, що вчинила шахрайські дій на момент вчинення злочину користувалась мобільними телефонами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_9 .
Потерпілий ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Так, 31 серпня 2023 року слідчим суддею Коростенського міськрайонного суду в Житомирській області ОСОБА_16 була винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , НОМЕР_9 за період часу з 10:00 години 02.07.2023 року по 23:00 години 09.07.2023 року; НОМЕР_1 в період часу з 08:00 години 09.07.2023 року по 23:00 години 09.07.2023.
Однак, у зв`язку з великим навантаженням по іншим кримінальним провадженням виконати вказану ухвалу не представилось можливим. У зв`язку з чим з вказаним клопотанням виникла необхідність звернутись повторно.
Наявна необхідність у підтвердженні факту спілкування останніх з підозрюваним, а також тривалість розмов по абонентам «А» та «Б».
Отримана внаслідок даної слідчої дії інформація буде використана для виконання завдань кримінального провадження, а саме повного та неупередженого розслідування, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами
кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню існує потреба в отриманні інформації, яка міститься в операторів мобільного зв`язку за період часу.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Однак документи, що містять інформацію, яка перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребування через письмовий запит) отримати не можливо, так як містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обґрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , НОМЕР_9 за період часу з 10:00 години 02.07.2023 року по 23:00 години 09.07.2023 року;
НОМЕР_1 за період часу з 08:00 години 09.07.2023 року по 23:00 годину 09.07.2023 року, тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням ІМЕІ, яким користувались потерпілі, та невстановлена особа що вчинила шахрайські дії, а також те, у зоні дії яких базових станцій та адреси їх розташування, з ким виходили на зв`язок абоненти, використовуючи вказаний мобільний термінал, отримати роздруківки з`єднань з наданням дати, часу, тривалості з`єднання та адреси розташування базових станцій по номеру абонента «А» за даний період часу.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документи, що містять наведену інформацію та надати можливість їх вилучити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1