Справа №949/64/24
Провадження №1-кс/949/27/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 січня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 06 січня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000006 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозволу на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , та у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції за весь день 30.12.2023;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1506,5 гривень 30.12.2023 із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, за весь день 30.12.2023;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1506,5 гривень 30.12.2023 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 30.12.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 1506,5 гривень 30.12.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 1506,5 гривень 30.12.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 30.12.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 30.12.2023.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000006 від 06 січня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 січня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 30 грудня 2023 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1499 грн., які ОСОБА_15 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що 26 грудня 2023 року в додатку «Instagram» на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона вирішила придбати зимове взуття (уггі). Написавши повідомлення, менеджер їй повідомив, що модель, яку вона вибрала, є в наявності. Через декілька днів, а саме 30 грудня 2023 року вона вирішила замовити взуття. Їй повідомили, що потрібно здійснити повну оплату за взуття. У свою чергу вона в повідомленні запитала чи можливо замовити накладеним платежем, однак їй відписали, що повна передплата. Вона погодилась і їй скинули номер банківської карти НОМЕР_2 та повідомили, що отримувачем буде ОСОБА_16 . Після того вона попросила у свого хлопця ОСОБА_17 , щоб він оплатив покупку. ОСОБА_18 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вищевказану банківську картку перерахував 1499 гривень. Власника картки не висвітило, але дана картка, як показало в платіжній квитанції, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахунку вона написала на сторінку магазину та повідомила, що гроші перерахувала. Їй відписали, що гроші отримали і взуття готують до відправки та в подальшому надішлють номер ТТН. На наступний день, 31 грудня 2023 року, номер ТТН ніхто не надіслав. Після того вона почала писати повідомлення, однак ніхто їй не відповідав. Писала також 01 січня 2024 року, 02 січня 2024 року та 03 січня 2024 року, однак їй ніхто не відповів та сторінку магазину було відключено. 04 січня 2024 року вона зателефонувала на гарячу лінію ОТП Банку та повідомила про дану ситуацію. Працівники зафіксували її звернення та підтвердили факт перерахунку і повідомили, що власником картки на яку вона перерахувала кошти дійсно являється ОСОБА_16 . Також працівники банку рекомендували їй звернутись у ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб працівники останнього зв`язались з ними і гроші їй можуть бути повернуті. Далі вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомила про дану ситуацію. Працівник ІНФОРМАЦІЯ_8 рекомендував їй звернутись з даного приводу в поліцію і далі вони зв`яжуться з ОТП Банком для повернення коштів.

У подальшому вона з даного приводу про шахрайські дії написала звернення у кіберполіцію. До цього часу їй так взуття і не надіслали та кошти ніхто не повернув.

Начальник СД у клопотанні також посилається на покази допитаного в якості свідка ОСОБА_17 , який показав, що 30 грудня 2023 року в обідню пору доби до нього зателефонувала його дівчина ОСОБА_15 та попросила, щоб він перерахував грошові кошти за взуття, яке та замовила в інтернет мережі. Він погодився і через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував 1499 гривень. Через деякий час від ОСОБА_19 дізнався, що відносно неї були здійсненні шахрайські дії.

Начальник СД зазначає, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про яку вказується у клопотанні, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Начальник СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, де зазначив, що клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 06 січня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 30 грудня 2023 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1499 грн., які ОСОБА_15 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2024 року за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_17 вбачається, що 30 грудня 2023 року з даного рахунку відбувався переказ коштів у сумі 1499 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача ОТР ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000006 від 06 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яких просить надати начальник СД, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 06 січня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , та у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції за весь день 30.12.2023;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1506,5 гривень 30.12.2023 із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, за весь день 30.12.2023;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1506,5 гривень 30.12.2023 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 30.12.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 1506,5 гривень 30.12.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 1506,5 гривень 30.12.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 30.12.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 30.12.2023.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1