Провадження №1- кс/712/5825/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000973 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000973 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с. Придніпровське, Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_8 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представилася менеджером банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увівши в оману ОСОБА_11 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_12 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_13 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_20 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_21 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_15 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_12 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_15 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_13 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_15 , потерпілою ОСОБА_12 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

У ході проведення досудового розслідування одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі яких 19.10.2023 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 .

За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено наступні банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_31 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_32 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_33 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_34 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_35 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_36 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_37 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_39 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_40 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») № НОМЕР_41 .

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, котрі причетні до вищевказаних кримінальних правопорушень встановлено ряд банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_37 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_39 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_40 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») № НОМЕР_41 могли бути використані особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме на вказані банківські картки могли надходити грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, слідчий вказує на необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000973 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст.190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю подальшого вилучення інформації, а саме:

анкети заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 фото власників рахунків, повні анкетні дані власників (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти), адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою яких пристроїв, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів здійснювалася реєстрація в електронному кабінеті (« ІНФОРМАЦІЯ_23 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по термін виконання ухвали суду;

виписку по руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 з указанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані під вказані рахунки за період 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по термін виконання ухвали суду;

чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по термін виконання ухвали суду;

відеозаписів з камер спостереження по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунках рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 при знятті коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин по термін виконання ухвали суду;

матеріалів службових перевірок службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по факту ймовірних правопорушень відносно власників банківських карток № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 з наданням копій висновків даних перевірок.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1