печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001028 від 22.06.2023, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_4 , представник володільця документів ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо задоволення клопотання не заперечував, просив уточнити період з який потрібно надати документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 22.06.2023 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі службовими особами контролюючих органів, використовують механізм фіктивного кредитування українських підприємств нерезидентами, після чого українські підприємства виводять отримані в Україні прибутки в якості повернення відсотків по кредиту, а також здійснюють виплати дивідендів із застосуванням пониженої ставки податку, відповідно до конвенції про уникнення подвійного оподаткування та у подальшому легалізують (відмивають) майно, одержане злочинним шляхомх.

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 по 03.11.2023 роки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001028 від 22.06.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2013 по 03.11.2023 роки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії паперовому вигляді та копії в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НЗВТ (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 ), ПВІФ НВЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 ), ПВІФ НВЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »» (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_24 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_28 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_29 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ), а саме до наступного:

- Інформація про корпоративний/пайовий інвестиційний фонд;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду (на початок звітного періоду і на кінець звітного періоду);

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інвестицій у цінні папери;

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інвестицій в об`єкти нерухомого майна;

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках;

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інших інвестицій;

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - дебіторська заборгованість;

- Інформацію щодо руху цінних паперів;

- Інформацію щодо поданої звітності на підставі рішень НКЦПФР

№ 1283, № 1284 та № 6241;

- Звіти про оцінки майна корпоративних прав, які є в активах вищезазначених фондів, чи тих активів, які вони здійснювали придбання (завірені належним чином копії документів);

- Регламенти та інвестиційні декларації (завірені належним чином копії документів);

- Статутні документи зі змінами та доповненнями (завірені належним чином копії документів);

- Договори на управління активами (завірені належним чином копії документів);

- Проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього (завірені належним чином копії документів);

- Протоколи засідань наглядової ради/рішення (завірені належним чином копії документів);

- Аудиторські висновки;

- Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію);

- Рецензії на копії звіту про оцінку майна отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_32 (завірені належним чином копії документів);

- Копії положень/посадові інструкції структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_33 , відокремлені підрозділи Комісії у регіоні), які відповідальні щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення та застосування заходів впливу;

- Інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо пайових та корпоративних фондів, які здійснює управління активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52613/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА