Справа № 717/1205/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 29 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000148 від 29 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що в період часу з 18 травня 2023 року по 26 червня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5820 гривень, які було знято із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході виконання ухвали №717/1205/23 під час огляду виписки по банківській картці № НОМЕР_1 було встановлено, що грошові коштами в сумі 5820 грн, які було знято із банківської картки потерпілої, 18.05.2023 були перераховані одним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про:

- про рух грошових коштів по банківські картці № НОМЕР_2 на яку 18.05.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в сумі 5820 гривень, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 18.05.2022 року по теперішній час;

- щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 який 18.05.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в сумі 5820 гривень. (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зобов?язати надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 18 травня 2023 року. Зокрема, як вбачається із досліджених судом документів, незаконне заволодіння коштами потерпілої відбулося саме 18 травня 2023 року. Слідчим не додано доказів, які б підтверджували, що відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період до 18 травня 2023 року можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , до документів, що містять інформацію:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 18 травня по 22 вересня 2023 року, контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 18 травня по 22 вересня 2023 року;

- щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 (копії паспорта, облікової картки платника податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє до 21 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: