Справа №463/7696/23
Провадження №1-кс/463/9251/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000638 від 30.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000638 від 30.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.08.2023 у приблизний період часу з 14:00 по 15:30 год. невідома особа, зателефонувавши до неї із мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 30000 гривень, які остання самостійно, за вказівкою невідомої особи, зняла зі банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказала на банківську карту, яку саме не пригадує, в терміналах " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , чим їй спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму. ІКС ІПНП №29438 від 30.08.2023.

У межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.08.2023 поверталась додому на трамваї №8, перебуваючи поблизу зупинки «Стрийський парк» о 14:04 до неї на мобільний телефон надійшов виклик із невідомого номера НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, з нею зв`язалась невідома особа чоловічої статі, представилась працівником служби безпеки банку, звернулись по імені і запитали, чи брала кредит сьогодні на суму 31000 грн., на що потерпіла, що кредиту не брала, тоді він сказав зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та що в подальшому з нею зв`яжеться оператор і пояснить, як діяти далі. ОСОБА_5 зателефонувала за даним номером і тоді о 14:07 год. до неї перетелефонували із іншого номера НОМЕР_2 , особа чоловічої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснили, що з її карти «Універсальна» взяли кредит на суму 31000 гривень на покупку техніки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте потерпіла нічого не купувала, та кредит не брала. Далі, в телефонному режимі пояснили, що та карта відображається у її кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зайшовши у мобільний додаток спершу банківської карти там не було, тоді сказав оновити, що вона і зробила і побачила, що карточка відображається і на ній 31000 гривень. Він пояснив, що для того, щоб заблокувати того користувача, який взяв на неї кредит, потрібно перше перекинути кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту для виплат, а потім повернути назад, щоб анулювати карту. Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської карти Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку раніше не мала, номер якої № НОМЕР_4 , на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат № НОМЕР_5 , трьома платежами о 14:21 год., 14:26 год., 14:27 год., спершу 5000 гривень, далі 21000 гривень та 4000 гривень відповідно, на загальну суму 30000 гривень. Тоді, для того щоб переказати їх назад, повідомили, що для цього потрібно йди до банкомату. Після чого ОСОБА_5 о 14:41 год. та 14:42 год. на АДРЕСА_4 , зняла грошові кошти у сумі 20000 гривень, спершу 8000 гривень, а потім 12000 гривень зі своєї банківської карти для виплат. Тоді, він сказав, що треба знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_5 зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що по АДРЕСА_1 , де був вказаний термінал і здійснила переказ грошових коштів, чотирма транзакціями по 5000 гривень кожна, так як і говорив їй цей чоловік, на банківську карту номер якої диктував чоловік в телефонному режимі, який саме не пригадує. Далі, він пояснив, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має обмежений ліміт зняття 20000 гривень, і сказав, шукати банкомат іншого банку, щоб зняти ще 10000 гривень. Потерпіла пішла на АДРЕСА_5 , та о 15:21 год. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з своєї банківської карти для виплат зняла грошові кошти в сумі 10000 гривень. Далі, він повідомив, що потрібно їх знову переказати через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » так само. Знайшла цей термінал в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_2 , і здійснила переказ грошових коштів за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 10000 гривень двома платежами по 5000 гривень на номер банківської карти, який він диктував, номер якого його ОСОБА_5 не запам`ятала. Окрім цього, в ході телефонної розмови він повідомив, що впродовж години часу не заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і що через годину до неї зателефонують працівники банку і повідомлять, що з картою все гаразд. Упродовж години телефонного дзвінка ОСОБА_5 не отримала, і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , їй перетелефонували, говорив чат-бот і зв`язали з оператором. В ході спілкування з яким їй стало відомо, що з тих номерів працівники телефонувати не могли, бо такими номерами вони не користуються, повідомили, що щодо неї були вчинені шахрайські дії.

У ході досудового розслідування скеровано запит в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою отримання інформації про транзакції, а саме, номер банківської карти отримувача переказів грошових коштів, що були здійснені 30.08.2023 у період часу з 14:27 год. до 15:21 год. готівковими коштами у сумі 20000 гривень чотирма платежами по 5000 гривень кожен у терміналі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також номер банківської карти отримувача переказів грошових коштів, що були здійснені 30.08.2023 у період часу з 15:21 год. до 17:38 год. готівковими коштами у сумі 10000 гривень двома платежами по 5000 гривень кожен у терміналі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та іншої інформації, що стала відомою в ході здійснення вищезазначених транзакцій.

У відповіді на вищезазначений запит ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надано інформацію про те, що ідентифікатором отримувача за платіжними операціями є банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Так, емітентом карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000638 від 30.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 30.08.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000638, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_7 , а саме: до руху коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 30.08.2023 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30.08.2023 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 30.08.2023 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 30.08.2023 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1