Справа №766/673/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000036 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів та речей.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділенням ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

09.01.2024 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.01.2024 року на мобільний телефон в месенджер вайбер надійшло смс-повідомлення з приводу допомоги від держави з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в цей момент потерпілий перейшов за посиланням після чого ввів свої особисті дані та дані картки НОМЕР_3 після чого з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонували та сказали повідомити код який прийшов на мобільний номер, після чого з карти було списано шахрайськими діями грошові кошти в сумі 14531грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, оскільки інформацію, яку банківська установа надає своєму клієнту є неповною та не дає змоги у повній мірі проводити досудове розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 за №0000036.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 на мобільний телефон в месенджер вайбер надійшло смс-повідомлення з приводу допомоги від держави з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в цей момент потерпілий перейшов за посиланням після чого ввів свої особисті дані та дані картки НОМЕР_3 після чого з карти було списано шахрайськими діями грошові кошти в сумі 14531грн

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , випискою по рахунку НОМЕР_1 .

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчім ОСОБА_6 та ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені слідчі не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчім СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кому МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2024 по 10.01.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 10.01.2024;

- фотографій фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 10.01.2024;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2024 по 10.01.2024;

- ІР адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 10.01.2024 та як верифікувалися дані дії;

- фінансового номера власника рахунку НОМЕР_1 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у періодз 01.01.2024 по 10.01.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за її виконання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1