13.12.2023 Єдиний унікальний № 371/1132/23
провадження № 1-кс/371/391/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

13 грудня 2023 року м. Миронівка

ЄУН 371/1132/23

Провадження № 1-кс/371/391/23

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000234, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000234, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 22 липня 2023 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, та ІР адресів, та відомості про власників рахунків, на які здійснювались грошові перекази.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу. В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

23 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 .

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та рапорту інспектора відділу підтримки УГІ ГУ НП в Київській області від 22 липня 2023 року.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 22 липня 2023 року близько 17 години 15 хвилин на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 , яка чоловічим голосом відрекомендувалася працівником банку. Дана особа повідомила, що відбувся збій в системі банку і її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заблокована. Щоб розблокувати картку, необхідно вказати номер картки та код, який знаходиться внизу картки. Потерпіла повідомила інформацію, яку просив надати невідомий чоловік. Після цього, на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення, яке остання також повідомила невідомій особі. В результаті, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 25 500 грн.

01 вересня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_3 , в тому числі, на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16 листопада 2023 року до СВ ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшов лист від банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 з біном № НОМЕР_4 не належить клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк виготовив платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано заяву ОСОБА_3 від 22 липня 2023 року, протокол її допиту як потерпілої від 25 липня 2023 року. протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01 вересня 2023 року з описом вилучених документів, лист № КНО-07.8.6/5271 від 09 листопада 2023 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком, на який поза волею потерпілої було перераховано належні їй грошові кошти.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Вимога про надання доступу до даних про власників рахунків, на які здійснювалися перекази з картки, про доступ до якої заявлено клопотання, є передчасною без встановлення обставин про власника банківської карти № НОМЕР_1 , про доступ до якої заявлено клопотання.

Вимог про надання доступу до письмових документів, які містять відомості про власника банківської карти, не заявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000234, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації) у виді відомостей про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 22 липня 2023 року.

Відмовити у задоволенні вимоги слідчого про надання доступу до даних про власників рахунків, на які здійснювалися перекази з картки, про доступ до якої заявлено клопотання.

Документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 12 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1