Провадження № 1-кс/727/3428/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000224 від 03.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою особистого збагачення, організували незаконне постачання та мережу збуту наркотичних засобів, психотропних речовин (амфетаміну) на території м.Чернівці та Чернівецької області.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які під час збуту психотропних речовин використовували свої банківські рахунки, в тому числі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , перебуваючи в місцях позбавлення волі, та не маючи можливості зберігати свої кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, у готівковому вигляді при собі, здійснював безготівкові перекази зі свого карткового банківського рахунку , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_9 , яка в подальшому знімала готівку, обмінювала її на готівкові кошти в іноземній валюті, та зберігала їх за проханням ОСОБА_5 по місцю свого проживання за адресою с. Чабарівка, Чортківського району Тернопільської області.

Крім цього, під час досудового розслідування ОСОБА_9 надала до матеріалів кримінального провадження виписку по своєму картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і з інформації, що міститься у вказаній виписці, а також з відомостей виявлених в телефоні ОСОБА_9 , видно, що 11.07.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснила безготівковий переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 102050 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до повної інформації щодо рахунків відкритих ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталізованих виписок руху коштів по їх рахунках (у паперовому та електронному вигляді), інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по цих рахунках, за період часу з 01.08.2022 по теперішній час; повної інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталізованих виписок руху коштів по цьому рахунках (у паперовому та електронному вигляді), інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по цьому рахунку, за період часу з 01.08.2022 по теперішній час.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), філія якого розташована в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.08.2022 по 27.09.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.08.2022 по 27.09.2023;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.08.2022 по 10.11.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.08.2022 по 10.11.2023;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.08.2022 по 10.11.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.08.2022 по 10.11.2023;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ,із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.08.2022 по 10.11.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ,, (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.08.2022 по 10.11.2023;

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.08.2022 по 10.11.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.08.2022 по 10.11.2023;

- повної наявної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1