Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/2433/23
Провадження № 1-кс/650/160/24
УХВАЛА

іменем України

09 лютого 2024 року смт. Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження № 0000081 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2024 року старший дізнавач СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим з прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання групі дізнавачі СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання дізнавач зазначила, що 16.10.2023 року невстановлена особа користуючись номером мобільного телефона НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2910 грн., які належали ОСОБА_5 , мешканці АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в якості передоплати за купівлю дров через оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ».

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 16.10.2023 року потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_3 перерахувала передплату у розмірі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 та 16.10.2023 року близько 15:00 год. повинні були доставити дрова. Після того як потерпіла перерахувала 3000 грн. як передоплату чоловік на ім`я ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок та телефон у нього повністю вимкнутий.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 19.10.2023 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку з чим фіксування судового засідання не відбувалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч.1, 162 ч.1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню № 0000081 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам сектору дізнання ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області: начальнику СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 16.10.2023 року по 19.10.2023 рік

- повних номерів банківських карток та рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаних рахунків, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 16.10.2023 року по 19.10.2023 рік із зазначенням повних даних їх власників

- номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_3 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 16.10.2023 року по 19.10.2023 рік

- номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 16.10.2023 року по 19.10.2023 рік володільцем якого є філія Дніпропетровського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ХОМИК