Справа № 589/2932/23
Провадження № 1-кс/589/1248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами, а саме секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб здійснюється розтрата та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання умов договорів укладених між останніми у період 2022-2023 років.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 пов`язаний родинним зв?язком з головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затриманим 29.04.2022 у порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, який, перебуваючи під вартою, фактично здійснює керування справами міста Середина-Буда, здійснюючи систематичний вплив на секретаря міської ради ОСОБА_4 .

За вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_4 укладає з ФОП ОСОБА_5 завідомо збиткові угоди на надання послуг з постачання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_5 , метою яких є привласнення коштів місцевого бюджету.

Через ФОП ОСОБА_5 у 2022 році було оформлено надання 24 послуг та закупів товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 709 571,67 грн., з них 525 тис. 245 грн. у грудні 2022 року.

Зокрема, на виконання договору № 19 від 15.12.2022 купівлі-продажу джерел резервного живлення (однофазні бензинові генератори електричного струму) у кількості 2 шт. на загальну суму 194 600 грн. (97 300 грн. за 1 шт.) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі секретаря міської ради ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останнім було поставлено два генератора бензинових POWERPLUS POWX516 на загальну суму 194 600 грн., що підтверджується рахунком № 627 від 15.12.2022 та накладною №19 від 15.12.2022.

В той же час, аналіз цінових пропозицій на вказану модель генератора, розміщених в загальному доступу в мережі Інтернет, вказує, що його вартість наразі складає 24 000 грн, а на період укладання договору № 19 від 15.12.2022 не перевищувала 50 000 грн.

Тобто, лише у ході реалізації вказаного договору місцевому бюджету завдано збитки на суму близько 100 000 грн.

Крім цього, встановлено, що 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі секретаря міської ради ОСОБА_4 (покупець) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (продавець) укладено договір купівлі продажу № 01, предметом якого є придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту. Загальна сума товару складає 400000 грн.

Відповідно до накладної та рахунку № 01 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_5 продано два двигуни ММЗ Д-245 загальною вартістю 380000 грн. (190000 грн. за 1 двигун), які передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В той же час, під час огляду 23.06.2023 двох автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: автомобіль «ГАЗ 3309», д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль «ЗИЛ ММЗ 4502», д.н.з. НОМЕР_2 , встановлено наявність в них двигунів зі слідами експлуатації більше двох місяців, та візуально, зазначені двигуни мають різний вигляд, хоча в них повинні бути встановлені однакові двигуни ММЗ Д-245.

Під час досудового розслідування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 . З виписки по зазначеному рахунку встановлено, що після надходження грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 з призначеннями платежу за договір № 19 від 15.12.2022 та за договір № 01 від 19.04.2023, ОСОБА_5 отримані грошові кошти витрачає не на придбання товару для виконання умов зазначених договорів, а здійснює переказ грошових коштів у обох випадках на банківський рахунок № НОМЕР_4 , в сумах більших ніж це передбачено договором, у зв`язку з чим виникають сумніви у тому, що вказані кошти були витрачені за цільовим використанням на придбання товарів відповідно до договорів купівлі-продажу № 19 від 15.12.2022 та № 01 від 19.04.2023.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ФОП ОСОБА_5 здійснював переказ коштів призначених для купівлі генераторів та двигунів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також про особу власника даного рахунку, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 15.12.2022 по момент розгляду клопотання, а саме по 08.09.2023, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 08 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1248/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3