У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2896/23 Провадження № 1-кс/401/862/23

12 жовтня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№0000235 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 12 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 серпня 2023 року в соціальній мережі «Інстраграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень, а також номер карткового рахунку № НОМЕР_1 . Використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 на вищевказаний картковий рахунок здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 тисяч гривень. В подальшому виявилось, що сторінку ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» було взламано.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок з 10.08.2023 по 10.10.2023, та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 10 серпня 2023 року в соціальній мережі «Інстраграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень, а також номер карткового рахунку № НОМЕР_1 . Використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 на вищевказаний картковий рахунок здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 тисяч гривень, а в подальшому виявилось, що сторінку ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» було взламано.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.08.2023 по 10.10.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 10.08.2023 по 10.10.2023;

- наявну інформацію про власника вищезазначеного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 12 жовтня 2023 року по 12 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом