Справа № 464/8104/23
пр.№ 1-кс/464/83/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.11.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із вищевказаних рахунків з доданням фото із банкоматів за допомогою, яких знімалися грошові кошти, за банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.11.2023 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі, відомості про здійснені платежі за банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.11.2023 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень за банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.11.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 22.11.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.11.2023 близько 16:28 год., невідома особа через соціальну мережу «Телеграм», під приводом підробітку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 41 890 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.11.2023 близько 14:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в застосунок «Телеграм» прийшло повідомлення від особи ОСОБА_6 з пропозицією працювати на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла погодилась та вказала своє ім`я та вік, після чого їй надійшло повідомлення з застосунку «Телеграм» з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де необхідно було зробити скрін-шот готелів та відправити їм на сторінку. Остання здійснила вищевказані дії та отримала винагороду у розмірі 150 грн. Наступного дня 21.11.2023 потерпілу було долучено в групу у вищевказаному застосунку, де вона продовжувала виконувати завдання (роботу). Для отримання винагороди надіслала номер своєї банківської картки. Близько 09:30 год. в групу у такому застосунку надійшло посилання із завданнями, які вона покроково мала виконувати. Для виконання першого завдання необхідно було зробити скрін-шот готелів та скинути їх на сайт готелів ІНФОРМАЦІЯ_6 , після цього відправити їх грошові кошти на їхній рахунок, який вони в подальшому скинуть, що і потерпіла ОСОБА_5 зробила, а саме перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 375 грн. 93 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Через 15 хв. потерпілій повернуто на її банківську карту грошові кошти в сумі 375 грн. 93 коп., а також комісію в сумі 200 грн. В подальшому прийшло завдання №2, в якому потерпіла зробила скрін-щот двох готелів та знову перерахувала грошові кошти в сумі 970 грн. на вищевказану банківську картку. Після цього через 15 хв. потерпілій повернуто особисті кошти у сумі 970 грн., комісію у розмірі 250 грн. на її банківську картку. Надалі було надіслано завдання №3, в якому потерпіла зробила скрін-шот двох готелів та перерахувала особисті кошти в сумі 2 800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка була ними зазначена. Однак грошові кошти потерпілій повернуто не було. Для того, щоб вона змогла повернути належні їй особисті кошти, необхідно було перерахувати 5 313 грн., що вона і зробила, однак коштів так і не отримала. У відповідь потерпіла отримала ще одне повідомлення про необхідність здійснення двох транзакцій у розмірі 15 577 грн. та 18 200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , щоб отримати вищеперераховані грошові кошти. Потерпіла здійснила транзакцію коштів, однак особисті грошові кошти в загальній сумі 41 890 грн. так і не повернули.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номерами банківських карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити. Окрім цього, зазначила, що ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 29.11.2023 у даному кримінальному провадженні винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак таку не виконано у встановлений ухвалою термін АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за 21.11.2023, тобто станом на день вчинення можливого кримінального правопорушення, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.11.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із вищевказаних рахунків з доданням фото із банкоматів за допомогою, яких знімалися грошові кошти, за банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.11.2023 документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі, відомості про здійснені платежі за банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.11.2023; аудіозаписи звернень за банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.11.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1