Провадження №: 1-кс/755/185/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" січня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладання арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладання арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що група осіб, за обумовлену винагороду, шляхом підроблення офіційних документів здійснює незаконне переправлення громадян України (переважно чоловічої статі) через державний кордон України.

Так, встановлено, що наприкінці вересня 2022 року у месенджері «Telegram» було розміщено оголошення від особи, у якому йшла мова про те, що деякі особи можуть допомогти (посприяти) громадянам України, які не мають на те законних підстав (у зв`язку із веденням на території України воєнного стану) у перетині державного кордону України та виїхати до країн Європи.

На виконання доручення прокурора у порядку ст. 36 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, працівниками управління міграційної поліції м. Києва було встановлено вказану особу, нею виявилась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючи посаду лікаря ортопеда - травматолога у комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна лікарня N? 11» Одеської міської ради спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займає посаду голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_4 , та спільно з комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими, на даний час невстановленими особами, за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США, організували схему по фальсифікації висновків військово-лікарської комісії, отримання відстрочки від мобілізації або взагалі уникнення призову військовозобов`язаним особам. На прохання ОСОБА_5 , голова військово-лікарської комісії ОСОБА_6 та члени комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби, під час дії воєнного стану, надають довідки про непридатність до військової служби із вигаданими хворобами військовозобов`язаним, на підставі яких, у свою чергу, комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 підписуються та видаються військово-облікові документи, що дозволяють особам у подальшому незаконно перетинати державний кордон України.

Таким чином, проведеними оперативно-розшуковими заходами та у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлена причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме шляхом підроблення довідок військово-лікарської комісії та військово-облікових документів.

05 січня 2024 року у період часу з 18 години 53 хвилини по 19 годину 11 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , у автомобілі «LEXUS RX 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_2 , що належить на праві власності батьку ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві справа № 755/15051/23 провадження № 1-кс/755/11/24 було проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у іноземній валюті 1 купюру номіналом 100 доларів США з номером КF65596786B (поміщено до спец-пакету PSP3241634).

Обшук було проведено слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 спільно із працівниками УМП ГУНП у м. Києві.

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 14 грудня 2023 року, купюра номіналом 100 доларів США з номером КF65596786B разом з іншими ідентифікованими грошовими коштами на загальну суму 5500 доларів, була передана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, а саме за виготовлення документів, на підставі яких можна буде незаконно перетинати державний кордон України.

Таким чином, під час обшуку були виявлені та вилучені виключно ті речі, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститься на них, може містити докази, які будуть використані під час судового розгляду. Крім того, вилучені речі могли бути знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 від 06 січня 2024 року, купюра, була визнана речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що існують обставини, які підтверджують, що не застування арешту майна на вказане у клопотанні майно може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення доказів по кримінальному провадженню, зокрема подальшого знівечення, тому необхідно на них накласти арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі з підстав викладених у клопотанні та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що на даний час у органу досудового розслідування є об`єктивна потреба встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, для чого необхідним є належне зберігання речових доказів з метою проведення необхідних слідчих дій, тому накладення арешту на вказане вилучене майно є необхідним для запобігання можливості їх подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати. Вилучення вказаних речових доказів є необхідним для забезпечення їх зберігання до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України з метою недопущення знищення, пошкодження, яке може перешкоджати всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, а тому, з урахуванням наведених слідчою підстав, на зазначене майно може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення кримінального правопорушення, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладання арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, яке було вилучено у ході обшуку від 05 січня 2024 року у автомобілі «LEXUS RX 350», державний номерний знак НОМЕР_1 чорного кольору, 2008 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у іноземній валюті 1 купюру номіналом 100 доларів США з номером КF65596786B (поміщено до спец-пакету PSP3241634), з метою забезпечення збереження речового доказу, а також із забороною використання, розпорядження, відчуження вказаного майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1