УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанняслідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будинку та інших приміщеннях за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000359 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом функціонування на території Вінницької області протиправної схеми виробництва та реалізації необлікованого спирту та подальшого виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, в тому числі під маркуванням відомих брендів, за корупційного сприяння співробітників правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування та оперативними працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому зафіксовано факт про те, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, який виготовляється в упаковках «BAG-IN-BOX» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.

Реалізації контрафактної алкогольної продукції здійснюється через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти (ІНФОРМАЦІЯ_11/ та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.

З метою збільшення об`ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_7 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Саме ОСОБА_7 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.

Виконавцями вказаної протиправної діяльності, відповідно до розподілу ролей, являються:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 (мати ОСОБА_7 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (батько ОСОБА_7 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 (рідна сестра ОСОБА_7 по батькові), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 (рідній брат ОСОБА_7 по матері), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об`ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції, зокрема у:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 (двоюрідній брат ОСОБА_7 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_5 .

Крім того, встановлено, що на даний час ОСОБА_7 проживає разом з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_14 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов`язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.

Зокрема, ОСОБА_14 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки (ПриватБанк, Монобанк) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.

Також, встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_14 зберігає за місцем проживання своїх батьків - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_7 зберігає за місцем проживання свого тестя - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_7 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.

Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , загальною вартістю 2 063 600 грн.

Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , придбала та зареєструвала на ім`я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , загальною вартістю 4 824 925 грн.

25.09.2023 ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_18 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об`єкт будівництва - двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_7 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.

Також, у період 2022-2023 рр. ОСОБА_7 побудувала садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_9 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_7 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_18 .

Також, 14.02.2023 ОСОБА_7 придбала автомобіль Nissan Juke, 2014 р.в., вартістю понад 20 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_18 .

Таким чином, упродовж 2022-2023 рр. ОСОБА_7 придбала об`єктів нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 15 млн. грн., що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому в останньої відсутні законні джерела доходів на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_7 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_19 (рідний брат ОСОБА_7 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_5 (рідна сестра ОСОБА_7 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні у слідства виникла необхідність у підтвердженні та документуванні корупційних злочинів працівниками правоохоронних органів щодо отримання на постійній основі неправомірної вигоди від організатора та членів організованої злочинної групи, а також здобуття доказів щодо функціонування вказаної ОЗГ по виробництву та збуду контрафактної алкогольної продукції, зокрема, чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах та домашніх та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, самої контрафактної алкогольної продукції, банківських карток, грошових коштів отриманих від даної незаконної діяльності групи ОЗГ, документів що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Таким чином, без отримання зазначених речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи складність провадження доступ до майна, яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза його пошкодження або знищення, з метою приховування слідів кримінального правопорушення та уникнення винними особами від кримінальної відповідальності.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому будинку та інших приміщеннях за місцем проживання членів організованої злочинної групи - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (батько ОСОБА_7 ), та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (рідна сестра ОСОБА_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, інформація про власників майна за вказаною адресою відсутня.

Зокрема відповідно до інформації, яка міститься в Національній автоматизованій інформаційній системі Головного Сервісного центру МВС України (реєстрі виданих посвідчень водія), зазначено місця проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: докази корупційних злочинів працівниками правоохоронних органів Вінницької області щодо отримання на постійній основі неправомірної вигоди від ОСОБА_7 та інших членів сформованої нею організованої злочинної групи, а також докази щодо функціонування вказаної ОЗГ по виробництву та збуду контрафактної алкогольної продукції, зокрема, чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах, домашніх та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, сама контрафактна алкогольна продукція, банківські картки, грошові кошти отримані від даної незаконної діяльності ОЗГ, документи що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, інформація про власників майна за адресою АДРЕСА_1 відсутня.

Відповідно до інформації, яка міститься в Національній автоматизованій інформаційній системі Головного Сервісного центру МВС України (реєстрі виданих посвідчень водія), зазначено місця проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку та інших приміщеннях за місцем фактичного проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів корупційних злочинів працівниками правоохоронних органів Вінницької області щодо отримання на постійній основі неправомірної вигоди від ОСОБА_7 та інших членів сформованої нею організованої злочинної групи, а також здобуття доказів щодо функціонування вказаної ОЗГ по виробництву та збуду контрафактної алкогольної продукції, зокрема, чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах, домашніх та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, самої контрафактної алкогольної продукції, банківських карток, грошових коштів отриманих від даної незаконної діяльності ОЗГ, документів що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя