Справа №766/1937/23
н/п 1-кс/766/2490/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2023 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 06.03.2023 року за ознаками злочину ч.1,4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів, Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: зазначеними слідчим у клопотанні, в період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів зазначеними слідчим у клопотанні: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. Типи з`єднання абонентів зазначеними слідчим у клопотанні: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, інтернет підключення, тощо. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів зазначеними слідчим у клопотанні, в період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали.

Обґрунтування клопотання

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 190 КК України.

06.03.2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1967 р.н. про те, що у першій декаді січня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 420 868 грн. Переказ грошових коштів здійснював на банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отриманні інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Мотивація слідчого судді

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 190 КК України.

06.03.2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1967 р.н. про те, що у першій декаді січня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 420 868 грн. Переказ грошових коштів здійснював на банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , останній показав, що 05.01.2023 року переглядаючи стрічку оголошень, розміщених в інтернет магазині «ОЛХ» випадково натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer X» сума якого становила 79800 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні НОМЕР_5 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік на ім?я ОСОБА_6 , який повідомив, що так як в край потрібні грошові кошти на операцію сестри, сума зазначена у оголошені відповідає дійсності. У подальшому цього ж дня близько 22:00 год. знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його сестру забрали на операцію тому попрохав терміново здійснити переказ грошових коштів, а авто у свою чергу пообіцяв пригнати зранку, на що потерпілий відмовився, вказавши, що грошові кошти зможе віддати одразу після здійснення перегону автомобіля. Але згодом близько через 5 хв. через мобільний додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_6 та піднявши слухавку, останній почув голос жінки, яка представившись ОСОБА_7 - цивільною дружиною ОСОБА_6 , слізно прохала переказати грошові кошти на операцію, на що останній погодився та взявши реквізити, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 80000 грн. на банківський рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Згодом, через декілька днів зателефонувала ОСОБА_7 та знову попрохала переказати деяку суму грошових коштів, але уже на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на яку потерпілий у подальшому неодноразово здійснював перекази грошей, за проханням ОСОБА_7 , у різній сумі.

14.08.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_7 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа яка назвалася ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_8 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , на банківську карту НОМЕР_10 .

В ході допиту ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_7 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа яка назвалася ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_8 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , на банківську карту НОМЕР_10 .

Допитаний свідок в матеріалах кримінального провадження пояснив, що він знає гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , інколи з нею спілкується, та співмешкає зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , та неофіційно не працевлаштовані, джерело доходів останні отримують шляхом вчинення шахрайських дій, а саме «замоти» за допомогою мобільних дзвінків, «виужуючі» грошові кошти у громадян під приводом купівлі-продажу товару та майна, що ОСОБА_11 та ОСОБА_13 для скоєння шахрайських дій та отримання незаконної вигоди, використовує наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Допитаний свідок в матеріалах кримінального провадження пояснив, що він знайомий з гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , ніде не працюють, мають фінансові проблеми, джерело доходів останні отримують шляхом вчинення шахрайських дій, а саме під приводом продажу неіснуючого товару, в мережі інтернет та в подальшому шляхом обману у телефонній розмові заволодівають грошовими коштами громадян. Для скоєння шахрайських дій, гр. ОСОБА_13 використовує наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

В ході проведення виїмки по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 фінансовий номер якої є НОМЕР_17 .

Згідно даних УДМС в Херсонській області ОСОБА_16 , при отриманні паспорту вказувала номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Згідно даних УДМС в Херсонській області ОСОБА_17 , при отриманні паспорту вказував номер мобільного телефону НОМЕР_18 .

В ході допиту свідка в матеріалах кримінального провадження встановлено що він знає ОСОБА_18 , в серпні 2023 року в ході спілкування з останнім, він йому повідомив що в нього також є в користуванні номери мобільних операторів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , і попросив щоб він їх записав так як може йому з них телефонувати.

Оперативним шляхом встановлено що ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , користуються мобільними терміналами: ІМЕІ: НОМЕР_25 НОМЕР_16 , НОМЕР_26 ; ІМЕІ: НОМЕР_27 ; ІМЕІ: НОМЕР_28 ; ІМЕІ: НОМЕР_29 НОМЕР_13 , НОМЕР_30 ; ІМЕІ: НОМЕР_31 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ІМЕІ: НОМЕР_32 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора телекомунікаційних послуг, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора мобільного стільникового зв`язку.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 06.03.2023 року за ознаками злочину ч.1,4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому/дізнавачу, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді на паперовому носії (здійснити виїмку), а саме:

щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , в період часу з 01.01.2023 по 16.10.2023, а саме:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , в період часу з 01.01.2023 по 16.10.2023.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, інтернет підключення, тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , в період часу з 01.01.2023 по 16.10.2023.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1