УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7083/23

Номер провадження 1-кс/495/168/2024

26 січня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

26.01.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000730 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 України.

Короткий виклад обставин: в ході моніторингу видатків бюджету м. Білгород-Дністровський, Одеської області встановлено, що з початку збройної агресії російської федерації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , в період із 19.09.2022 по 23.02.2023 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення об`ємів та обсягів фактично виконаних будівельних робіт, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, чим завдали шкоду у великих розмірах.

За даним фактом слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000730 від 20 червня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 України.

Досудовим розслідування встановлено, що уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронній платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2022 році розміщено оголошення про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель, де предметом закупівель є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (поточний ремонт системи вентиляції найпростішого укриття багатоквартирного будинку) 4500000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт. Відповідно до інформації з електронної платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем спрощених закупівель за предметом закупівель послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (поточний ремонт системи вентиляції найпростішого укриття багатоквартирного будинку) 4500000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт, визначено фізичну особу-підприємця (далі ФОП) ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНН НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення укласти договір підряду з переможцем.

Відповідно до укладених договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , передбачено, що Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) доручає, а Підрядник (ФОП ОСОБА_4 ) приймає на себе зобов`язання, своїми силами і засобами в межах договірної ціни та відповідно до кошторисної документації і умов Договору, на свій ризик, надати послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (поточний ремонт найпростішого укриття багатоквартирного будинку (код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт), послуги з поточного ремонту споруди цивільного захисту (поточний ремонт системи вентиляції найпростішого укриття багатоквартирного будинку (код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт), поточний ремонт протирадіаційного укриття, за завданням замовника з використанням своїх матеріалів, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані послуги. Підрядник виконує ремонтні роботи у відповідності із кошторисною документацією, будівельними нормами та правилами.

Підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи, якість яких відповідає технічним вимогам Замовника, діючим стандартам та нормам. Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, обсягів виконаних ремонтних робіт. Закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг здійснюється силами та за рахунок Підрядника. Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами, матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг.

Вилучення копій зазначеної інформації обґрунтовується необхідністю дослідження цієї інформації в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

За твердженням слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000730, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_8 , начальникові слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за дорученням оперативним підрозділам СБУ, УСР - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), копій інформації в електронному вигляді що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме виписки про рух коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » IBAN: НОМЕР_3 , відкритий в Сегедському відділенні Одеської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 за період, з 01.11.2022 по 30.04.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1