Справа № 211/8187/23
Провадження № 1-кс/211/297/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001391 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001391 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового встановлено, що 08.12.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.12.2023 р. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 прийшло фішингове повідомлення про нарахування матеріальної допомоги, яке не збереглося, після чого з банківської картки гр. ОСОБА_4 НОМЕР_2 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було списано грошові кошти на загальну сумі 91000 грн. В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні покази: У 2018 році я відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 де мені видали картку золоту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та картку золоту універсальну № НОМЕР_2 . На картці універсальній в мене був кредитний ліміт 74 000 гривень, а на картці для виплат мне була пенсія в сумі 18 112 гривень. 07.12.2023 року о 23:15 в мене на телефоні з`явилось смс повідомлення «Дія», де було написано «Державна підтримка кожному українцю в розмірі 6500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а знизу була зелена кнопка «підтримати», на яку я натиснув та смс зникло. Після чого мені одразу подзвонили у месенджері «Вайбер» з мобільного номеру « НОМЕР_5 », чоловік, який представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив мені, що з моєї картки знімаються кошти. Я одразу відбився, так як не повірив, після чого зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з моєї картки з кредитним лімітом було знято 11 425,63 гривні. Через декілька хвилин цей чоловік знову перетелефонував мені, та сказав, що допоможе заблокувати картки, для того, щоб шахраї не зняли в мене всі гроші. Він сказав мені зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та не виходити з нього поки він все не заблокує, також сказав, що мої картки на годину зникнуть з застосунку, але потім з`являться. Я чекав до ранку, але картки так і не з`явились, після чого я одразу пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники повідомили мені, що шахраї зняли з моїх карток всі гроші п`ятьма транзакціями в загальній сумі 91 638 гривень 34 копійки. Посилання яке мені прислали в мене не зберіглося, так як воно одразу зникло. Номер телефону чоловіка, який мені телефону в мене зберігся. Мені було завдано майнового збитку на суму 91 638 гривень 34 копійки. Більше по даному факту додати нічого. З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: 1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення наступного карткового рахунку: картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серії та номеру паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаного карткового рахунку; 2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку: картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 , в період з 07.12.2023 до 08.12.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; 3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківської картки : картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 в період з 07.12.2023 до 08.12.2023; 4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки : картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 в період з 07.12.2023 до 08.12.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 07.12.2023 до 08.12.2023з банківської картки : картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату. Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., - з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення наступного карткового рахунку: картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серії та номеру паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаного карткового рахунку;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку: картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 , в період з 07.12.2023 до 08.12.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківської картки : картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 , в період з 07.12.2023 до 08.12.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки: картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 , в період з 07.12.2023 до 08.12.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 07.12.2023 до 08.12.2023 з банківської картки : картка для виплат № НОМЕР_7 , картка універсальна № НОМЕР_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1