Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9143/23
Провадження № 1-кс/644/1649/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000064 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 21.02.2023 по 21.03.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.02.2023 по 21.03.2023 року.

У клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснила, що у її власності перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 22.02.2023 приблизно о 14:30 на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 і відповівши на виклик, їй повідомили, що у неї проблеми з банківською карткою та з нею зараз зв`яжеться оператор. Після цього її переключили на іншу особу. Ця особа представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що зараз з банківської картки потерпілої намагаються зняти кошти і для того, щоб це не сталося, їй необхідно сказати останні 4 цифри номеру її банківської картки та пін-код. Потерпіла назвала останні 4 цифри номеру її банківської картки та пін-код. Після цього особа, що представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросила потерпілу назвати код, який їй буде надіслано в SMS-повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримавши вказане повідомлення, ОСОБА_3 назвала код особі, з якою розмовляла по телефону. Після цього особа, що представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попросила почекати та через декілька хвилин виклик припинився. Потім потерпіла пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй порекомендували подзвонити на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зв`язавшись із гарячою лінією, потерпіла дізналася, що це були шахраї та заблокувала свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Також оператор повідомив їй, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 29900, 00 грн. та 8400, 00 грн.

19.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено DVD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого DVD-R диску встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 29900 грн. та 8400 грн. від 22.02.2023 були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 надійшло надходження грошових коштів в сумі 29900,00 грн. від 14:20 22.02.23 та у сумі 8400,00 грн. від 14:22 22.02.23. Після цього гроші з банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 24500,00 грн. від 14:29 22.02.2023 та в сумі 13800,00 грн. від 14:31 22.02.2023 були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 .

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 21.02.2023 по 21.03.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.02.2023 по 21.03.2023, з можливістю отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 08 лютого 2024.

Роз`яснити Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1