Справа № 671/2333/23
Провадження № 1-кс/671/584/2023
У Х В А Л А
19 жовтня 2023 року м. Волочиськ
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 18.10.2021 по 19.10.2021, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 18.10.2021 по 19.10.2021, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки
№ НОМЕР_6 в період часу із 18.10.2021 по 19.10.2021 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2021 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с. Хропова Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, шляхом обману, шахрайським способом, з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів грошовими коштами у сумі 4500 грн, що належать гр.. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю с. Сапогів Чортківського району Тернопільської області;
- в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 , у період з 16.08.2021 по 18.10.2021 працював охоронцем у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у свою чергу здійснювало охорону одного із об`єктів та території Хмельницької області у смт. Теофіполь;
-у охороні із ОСОБА_11 працював потерпілий ОСОБА_13 , однак під час роботи на вахті у ОСОБА_11 почались проблеми зі здоров`ям і йому необхідні були кошти, яких у нього не було, тому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_13 , щоб останній надав йому у борг 100 грн. готівкою, а його співмешканка ОСОБА_14 в подальшому перерахує 100 грн. на картку ОСОБА_13 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_11 зазначив, що у ОСОБА_13 був мобільний телефон без доступу до мережі «Інтернет», і саме тому потерпілий запропонував ОСОБА_11 встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його мобільний телефон, для перевірки наявності коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (який належить ОСОБА_13 );
-після чого ОСОБА_11 за згодою ОСОБА_13 встановив на телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та авторизував його у банківській системі до банківської карти потерпілого ОСОБА_13 . Крім того, у ОСОБА_11 був доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через той же додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить його співмешканці ОСОБА_14 , котрій він періодично перераховував грошові кошти;
-так, 18.10.2021 перебуваючи на своєму робочому місці у смт. Теофіполь, Хмельницької області, у ОСОБА_11 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 із банківської карти останнього, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якого ОСОБА_11 мав зі свого телефону;
-в подальшому ОСОБА_11 реалізовуючи власний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_13 увійшов у довіру до останнього та попросив його мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_8 , який був налаштований до банківської карти потерпілого ОСОБА_13 і зробив перерахунок з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_13 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_14 двома операціями спочатку у розмірі 3300 грн., а потім 4500 грн.;
-пізніше вказані грошові кошти якими незаконно заволодів ОСОБА_11 , останній зняв у банкоматі, який знаходиться у АДРЕСА_3 , що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та передав для співмешканки зазначивши що це заробітна плата за місцем роботи;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено осою, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_6 ;
-отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_6 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про надходження коштів з банківської картки потерпілої на картковий рахунок іншій особі, у сумі 3300 грн. а потім 4500 грн, що належали ОСОБА_13 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 18.10.2021 по 19.10.2021, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 18.10.2021 по 19.10.2021, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки
№ НОМЕР_6 в період часу із 18.10.2021 по 19.10.2021 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1