Справа № 594/1503/23
Провадження № 1-кс/594/256/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 14.11.2023, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація в яких міститься інформація за період з 00.00 год. 01.10.2023 року та по термін виконання ухвали за мобільним номером телефону № НОМЕР_1 , а саме: адреса розташування базової станції (абонента А); адреса розташування базової станції (абонента Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

02.11.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 01.11.2023 в період часу з 17.38 год. по 18.25 год. на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із абонентських номерів телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом надання допомоги по рахунках ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшла в довіру до ОСОБА_5 , дізналась банківські реквізити її карткового рахунку, та числове значення пароля із смс повідомлення, необхідного для авторизації та входу у електронний кабінет системи дистанційного обслуговування (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткового рахунку та в подальшому: 01.11.2023 о 17.52 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 19569,83 гри., з яких комісія 569,83 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 ; 01.11.2023 о 17.55 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 19570,00 гри., з яких комісія 570,00 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , чим завдала збитків потерпілій на загальну суму 39139,83 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході слідства ОСОБА_5 надала покази, що є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 .

Так, 01 листопада 2023 року, ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання в АДРЕСА_2 , де о 17.38 год. до неї поступив телефонний дзвінок із абонентського номера № НОМЕР_7 , та о 18.04 год. поступив дзвінок із абонентського номера № НОМЕР_8 (відбулось продовження розмови, із одним і тим же чоловіком), від невідомої особи, чоловічої статті, розмовляв на українській мові, який представився працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що невідома особа намагалась зняти із рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 38 тис. грн. Для запобігання проведенню такій транзакції на вимогу вказаної особи ОСОБА_5 надала необхідну невідомій особі інформацію, що стосується відкритих рахунків в банку, в тому числі у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 провела певні маніпуляції, які саме, в даний час не пригадує. В подальшому вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що відбувається оновлення системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же день за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 провела перевірку по своїх рахунках та побачила, що із її банківського рахунку проведено наступні транзакції, а саме: 01.11.2023 о 17.52 год. перераховано із банківського рахунку № НОМЕР_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 19569,83 грн., з яких комісія 569,83 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 ; 01.11.2023 року о 17.55 год. перераховано із банківського рахунку № НОМЕР_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 19570,00 грн., з яких комісія 570,00 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_5 звернулася в поліцію, оскільки зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2023, інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2023 року, протоколом огляду предмета від 02.11.2023.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або його вчинили. Зокрема встановлено, що

01.11.2023 року до ОСОБА_5 телефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому заволоділа її грошовими коштами із мобільного телефону із абонентськими номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Слідчий посилається на те, що ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ГІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 19570,00 грн. грн. та завдано матеріальних збитків ОСОБА_5 . Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати керівникові досудового розслідування - начальникові СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за період з 00.00 год. 01.10.2023 по 15.11.2023 за мобільним номером телефону № НОМЕР_1 , а саме:

1.адреса розташування базової станції (абонента А);

2.адреса розташування базової станції (абонента Б);

3.тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4.дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

5.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота;

7.за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

8.фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя