Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9469/23
Провадження № 1-кс/644/1707/23
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001338 від 09.11.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районної о управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: персональних відомостей щодо ОСОБА_10 , адреси реєстрації/проживання цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по усім розрахунковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких платіжних карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунків чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.11.2022 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді чи на паперовому носії.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001338 від 09.11.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2022, до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 08.11.2022 року о 13:38 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима загальною сумою 6000 грн., які належать ОСОБА_12 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_12 надала показання, про те, що 08.11.2022 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з мобільного телефону НОМЕР_3 , яка представились працівником поліції на ім`я ОСОБА_13 , та повідомила, що дочка ОСОБА_12 нібито спричинила тілесні ушкодження сторонній дитині та на лікування цієї дитини потрібні гроші в розмірі 17000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_12 , в ході телефонної розмови відповіла, що такої суми грошей не має. Невідома жінка повідомила, що можливо оплатити кошти декілька платежами. Після чого потерпілий ОСОБА_12 , в телефонній розмові продиктували номер платіжної картки на яку треба відправити кошти. Того ж дня, потерпіла ОСОБА_12 , використовуючи термінал самообслуговування, переказала на вказану в ході телефонної розмови платіжну картку наявні в неї кошти в розмірі 6000 гривень. Через деякий час ОСОБА_12 зрозуміла, що її ошукали, однак на момент звернення до поліції, повний номер платіжної картки, на яку вона перерахувала кошти - забула.

Відповідно до чеку з терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який надала потерпіла ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 5880 гривень (комісія банку при здійсненні платежу склала 120 гривень), остання переказала на платіжну банку емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 01.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінив назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавачем подано до суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0001338 від 09.11.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_11 з коротким викладом обставин: 08.11.2022, до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 08.11.2022 року о 13:38 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима загальною сумою 6000 грн., які належать ОСОБА_12 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відповідно до рапорту старшого інспектора чергової частини ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 від 08.11.2022 року, зазначено, що 08.11.2022 року о 13:38 год. за адресою: АДРЕСА_2 , подзвонили невідомі до мами заявниці ОСОБА_12 , 74 роки, повідомили, що донька лежить в лікарні та попросили перерахувати гроші, жінка перерахувала гроші в сумі 6000 грн., невідомі дзвонили з номера НОМЕР_5 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заяви від 09.11.2022 року визнано у якості потерпілої. В ході допиту потерпіла надала показання щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами та надала чек з терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення переказу своїх грошових коштів на платіжну банку емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізначав містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001338 від 09.11.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районної о управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: персональних відомостей щодо ОСОБА_10 , адреси реєстрації/проживання цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по усім розрахунковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких платіжних карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунків чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.11.2022 по 12.12.2023 року, та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді чи на паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1