ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/130/24

Провадження № 1-кс/210/275/24

12 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що 07.01.2024 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 07.01.2024, приблизно о 18:30 год, перебуваючи за місцем мешкання, використовуючи належний останній мобільний телефон, у мережі Інтернет, а саме у мобільному застосунку месенджеру «Telegram» отримала повідомлення від раніше знайомої їй особи підписаної як « ОСОБА_6 » з проханням надати у борг та надіслати їй на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 10000 гривень. На що заявниця погодилася та у подальшому, 07.01.2024, о 18 год. 39 хв. самостійно та добровільно, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ належних їй грошових коштів у сумі 10000 гривень. Грошові кошти заявниці повернуті не були. Обставини справи з`ясовуються (ЄО № 724-Р від 07.01.2024).

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно з 2019 року остання підтримує дружні відносини з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки остання проходила військову службу з її чоловіком - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Станом на теперішній момент ОСОБА_7 проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 (Механізований батальйон 2-ї мінометної батареї) та перебуває у м. Дружківка Донецької області. 07.01.2024, о 18 год. 10 хв, потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання та використовуючи належний останній мобільний телефон, у мережі Інтернет, а саме у мобільному застосунку месенджеру «Telegram» отримала повідомлення від ОСОБА_7 з проханням надати у борг та надіслати їй на банківську картку грошові кошти у розмірі 15400 гривень, зазначивши, що поверне вказану суму до 11:00 год. наступного дня. На що ОСОБА_5 повідомила, що має на банківській картці лише суму у 10000 гривень. На що невстановлена особа відповіла, що вказана сума також їй допоможе та надіслала у вказаному месенджері номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 . А тому потерпіла ОСОБА_5 , у подальшому, самостійно та добровільно, за допомогою мобільного застосунку «Privat24», здійснила переказ належних їй грошових коштів у сумі 10000 гривень (також сплативши комісію у сумі 50 гривень) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованої на ім`я потерпілої, а саме НОМЕР_3 на номер банківської картки вказаної у повідомленні у вказаному месенджері: НОМЕР_1 . У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 вказаного дня о 19 год. 44 хв., перебуваючи за місцем мешкання та використовуючи належний останній мобільний телефон, у мережі Інтернет, а саме у мобільному застосунку месенджеру «WhatsApp» отримала повідомлення від ОСОБА_7 про те, що її телеграм-акаунт взломали та проханням нікому не надсилати кошти. Після чого ОСОБА_5 одразу здійснила знімки екрану телефону з вказаним листуванням у «Telegram». У подальшому ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 у месенджері «WhatsApp» та повідомила, що вже встигла здійснити переказ. Також ОСОБА_5 помітила, що у подальшому особисте листування з ОСОБА_7 у месенджері «Telegram» було видалене.

Показання потерпілої ОСОБА_5 підтверджуються долученими до протоколу допиту потерпілої здійсненими нею знімками екрану з вказаним особистим листуванням та випискою по емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я потерпілої банківській картці НОМЕР_3 з інформацією про вищевказану банківську операцію, а також протоколом огляду предмету, здійсненим на підставі заяви потерпілої, а саме належного останній мобільного телефону марки «Redmi Note 9» (Imei1: НОМЕР_4 ; Imei2: НОМЕР_5 ).

09.01.2024, у порядку ст. 401 КПК України, надано доручення працівникам ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцеве місце зняття грошових коштів, які незаконно було перераховано на банківський рахунок невстановленій особі, яка ймовірно причетна до даного кримінального правопорушення та встановлення особи-власника банківської картки, на яку потерпіла переказала грошові кошти, а також проведення інших заходів та слідчих дій, необхідність у проведенні яких, виникне в ході виконання даного доручення.

На виконання даного доручення, від оперуповноваженого ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інформацією, що проведеними заходами достовірно встановлено, що 07.01.2024 о 18 год. 42 хв. кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , з неї, 08.01.2024 о 00 год. 08 хв., на картку НОМЕР_7 , з неї, 12.01.2024 о 10 год. 30 хв., - на карту НОМЕР_8 , емітовану акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступної інформації:

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською картою НОМЕР_8 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 10 год. 30 хв. 12.01.2024 по 12.02.2024;

- фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 10 год. 30 хв. 12.01.2024 по 12.02.2024;

У разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку банківської карти НОМЕР_8 за період часу з 10 год. 30 хв. 12.01.2024 по 12.02.2024 на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаним переліком.

Доступ надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1