УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000751 від 17.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000751 від 17.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та інших міст України діє група осіб, що вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно обчислювальної техніки. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно шахрайських відносно клієнтів.

Згідно заяви АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у месенджері «Viber» була реклама, щодо виплат від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за даною рекламою потерпіла жодних власних даних не залишала. Потерпілій одразу зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились ОСОБА_6 , яка діє від імені допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невстановлена досудовим розслідуванням особа, попросила потерпілу назвати код, який їй надіслали на мобільний номер, що в подальшому потерпіла і зробила. Надалі потерпілій почали надходити сповіщення на мобільний телефон від онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху, а саме переказу грошових коштів. При спробі зайти до свого онлайн-банкінгу, потерпілій показувало повідомлення, що її номер є заблокованим. Також, в ході проведення досудового розслідування допитано представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який показав, що протягом липня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що входи до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », періодично почали здійснюватися з нетипових для клієнтів пристроїв, після чого відбувається зміна фінансового номеру. В подальшому, невідомі особи здійснюють перекази грошових коштів потерпілих, які знаходяться по всій території України.

Надалі, під час здійснення досудового розслідування, а саме огляду додатку до заяви від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що: потерпіла № 19 ОСОБА_7 , яка мала наступний номер картки: НОМЕР_2 . 2023-05-09 18:26:42 з картки потерпілої зняті грошові кошти у сумі 2602 гривень у АДРЕСА_1 . Окрім того, входи до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались з наступної ІР адреси: НОМЕР_3 .

Потерпіла № 54 ОСОБА_8 , яка мала наступний номер картки: НОМЕР_4 . У період з 2023-06-12 14:49:10 по 2023-06-12 14:50:45 по картці потерпілої проведено 2 успішних транзакцій. Поповнення мобільного на суму 159 гривень з картки НОМЕР_5 - свого телефону, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . Зняття грошових коштів у сумі 2000 гривень АДРЕСА_4 . Окрім того, входи до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались з наступних ІР адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_3 .

Потерпіла № 56 ОСОБА_9 , яка мала наступний номер картки: НОМЕР_8 . 23.06.23 о 18 годині 50 хвилин 17 секунд знято грошові кошти у сумі 4000 гривень з картки потерпілої, за адресою: АДРЕСА_5 . Окрім того, входи до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались з наступних ІР адрес: НОМЕР_9 , НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), яким належать банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, також є відомості про банківські рахунки клієнтів; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів;

Відповідно до вимог ст. 62 вказаного Закону, банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається із витягу з ЄРДР від 17.07.2023 р., на території м.Києва та інших міст України діє група осіб, що вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювльної техніки. Механізм шахрайства полягає у отриманні, шляхом обману, доступу до інтернет-банкінку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " клієнтів банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перерахуванні чужих коштів на рахунки співучасників.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_8 у період часу з 09.05.2023 18 год. 00 хв. по 09.05.2023 19 год. 00хв., НОМЕР_4 у період часу з 12.06.2023 14 год. 00 хв. по 12.06.2023 17 год. 00хв., НОМЕР_2 у період часу з 23.06.2023 18 год. 30 хв. по 23.06.2023 19 год. 00хв., а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11