справа №176/84/24
провадження №1-кс/176/58/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року за № 0000104, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 653/24 від 09.01.2024 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року за № 0000104, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 24 год. 00 хв. 20.11.2023року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 24 год. 00 хв. 20.11.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 24.10.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.10.2023 в мобільному додатку «Телеграм» заявниці надійшло повідомлення від невідомої особи (номер відправника невідомий) про онлайн-заробіток. Для того щоб отримувати грошові кошти, необхідно вносити авансові платежі, після чого вони будуть повертатися з відсотками. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_5 з належної їй картки самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 6248 гривень на картку НОМЕР_2 (банк отримувача та отримувач невідомі) та в сумі 32300 гривень на картку НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомі), після цього роботодавець перестав виходити на зв`язок. В подальшому потерпіла грошові кошти не отримала та таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на суму 38548 (тридцять вісім тисяч п`ятсот сорок вісім) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 25.10.2023 було розпочато кримінальне провадження № 0000104 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

В ході розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...22.10.2023 в 17 год. 38 хв. на мій телефон за номером НОМЕР_3 в мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 про пропозицію роботи онлайн та додаткового заробітку, я зайшла до посилання яке мені було надіслано, самостійно без будь якого тиску зі сторони я виконала всі дії які були вказані в посиланні, а саме виконати три тестові завдання з посиланням на мобільну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дані завдання їх були три, полягали в тому, що я повинна була зайти на посилання які мені надсилали та обрати конкретний товар, після чого відложити його в корзину як обраний для подальшої купівлі, але за даний товар я нічого не сплачувала), після їх виконання, мені надійшло повідомлення про надання номера карткового рахунку для нарахування мені заробітної плати за виконання тестових завдань, я надала для виплат номер картки № НОМЕР_5 , на протязі 10 хвилин на вищевказану банківську картку було нараховано 150 гривень, звідки були нараховані кошти невідомо. Потім о 20 год. 39 хв. в мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 , про запрошення мене до робочої групи, для подальшої роботи в мережі інтернет, яка почне роботу 23.10.2023 о 09 год. 00 хв. 23.10.2023 в 09 год. 17 хв. в мобільний додаток «Телеграм» мені надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 з запитом, чи готова я приступити до роботи, я відповіла згодою. Мені знову почали надходити посилання на мобільну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з завданнями (дані завдання на цей раз їх було два полягали як і

22.10.2023в тому, що я повинна була зайти на посилання які мені надсилали та обрати конкретний товар, після чого відложити його в корзину як обраний для подальшої купівлі, але за даний товар я нічого не сплачувала), після їх виконання, на мій картковий рахунок № НОМЕР_5 надійшли кошти в сумі 657 гривень. 23.10.2023 в 16 год. 54 хв. в мобільний додаток «Телеграм» з номеру ІНФОРМАЦІЯ_4 0lqа99887777 мені надійшло повідомлення, з чи готова я платити 6 248 гривень, і після виконання даного завдання я отримаю винагороду в сумі 9 746 гривень, я відповіла згодою, і мені відразу надійшов рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на який я добровільно зі свого рахунку № НОМЕР_5 перевела грошові кошти в сумі 6248 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого мені почали надходити повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» про, що кошти не зараховані, і я не можу отримати бонус, але мені необхідно внести ще кошти в сумі 32 300 гривень і я отримаю 30% премії зверху всієї моєї проплати, тобто 32 300 + 9 746 гривень, я спочатку не погоджувалась, але в переписці мені написали, що якщо я не переведу дану суму грошей на протязі 15 хвилин то можу зостатися без премії, я погодились на їх пропозицію і мені був надісланий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок ИА НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , після чого я добровільно зі свого рахунку № НОМЕР_5 перевела грошові кошти в сумі 32 300 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , після перерахування даних коштів, мені знову почали писати про помилкове зарахування коштів, нібито я неправильно набрала реквізити та все інше. Останній раз мені надійшло повідомлення в мобільний додаток «Телеграм» 24.10.2023 в 09 год. 00 хв. з новими завданнями, про повернення коштів в загалі нічого не сказано, після чого я зрозуміла, що мене ошукали шахраї, і 24.10.2023 я вирішила звернутися до органів поліцію, перерахувала я на рахунки шахраїв загальну суму 42 046 гривень...»

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунки, які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі.

Встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000104, що 25.10.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.10.2023 в мобільному додатку «Телеграм» заявниці надійшло повідомлення від невідомої особи(номер відправника невідомий) про онлайн-заробіток. Для того щоб отримувати грошові кошти, необхідно вносити авансові платежі, після чого вони будуть повертатися з відсотками. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_5 з належної їй картки самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 6248 гривень на картку НОМЕР_2 (банк отримувача та отримувач невідомі) та в сумі 32300 гривень на картку НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомі), після цього роботодавець перестав виходити на зв`язок. В подальшому потерпіла грошові кошти не отримала та таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на суму 38548 (тридцять вісім тисяч п`ятсот сорок вісім) гривень./а.с.4/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.10.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події /а.с.10-11/.

Випискою з карткового рахунку № НОМЕР_7 що належить ОСОБА_5 вбачається та підтверджується переказ грошових коштів в різних сумах./а.с. 12-13/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року за № 0000104, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 24 год. 00 хв.20.11.2023року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ І « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 24 год. 00 хв. 20.11.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зобов`язане надати дізнавачам тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1