справа №176/131/24
провадження №1-кс/176/73/24
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.12.2023 до чергової частини ВП 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 02.12.2023 о 18 годин 00 хвилин шляхом незаконних операцій з використанням обчислювальної техніки невідомі особи які мешкають на території м. Жовті Води, заволоділи коштами заявника в сумі 7990 гривень, в результаті отримання посилки у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Жовті Води використовуючи підроблені платіжні документи.

Дії невстановлених осіб СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, що вчинене з використанням обчислювальної техніки.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на протязі останніх 7 років займаєтьсь підприємницькою діяльністю з продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» та є ФОП « ОСОБА_6 ».

30.11.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення йому написала невідома особа (як саме підписаний акаунт не пам`ятає, переписку замовниця видалила) з метою купівлі в нього товару, а саме: зимової куртки «ТНЕ NORTH FACE», вартістю 7990 гривень. Домовившись про покупку невідома особа повідомила, що здійснить повну оплату за товар та скинула йому квитанцію про повну оплату товару і відомості куди саме відправити посилку (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 м. Жовті Води, номер телефону: НОМЕР_2 та вказала ім`я ОСОБА_7 ), після чого, він 30.11.2023 приблизно о 14:43 год. з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир, відправив замовлення. 02.12.2023 року посилку замовниця забрала з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в м. Жовті Води.

07 грудня 2023 року аналізуючи виписку з банку, про захід грошових коштів за відправлений товар, потерпілий виявив нестачу коштів в розмірі 7990 гривень та зрозумів, що це те саме замовлення, яке було зроблено з м. Жовті Води, кошти на рахунок за купівлю куртки не надійшли. Після чого, він зателефонував невідомій особі на мобільний телефон, який був вказаний замовницею НОМЕР_2 , але зв`язок з абонентом був відсутній та зрозумів, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки шахрайськими діями заволоділа сумою в 7990 гривень.

Також, в ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлені факти отримання посилок мешканцями міста Жовті Води, які вчиняють шахрайські дії, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи при цьому підроблені платіжні документи та мобільні термінали з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_5 .

Проведеними заходами встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння, можливо шляхом тимчасового доступу до відео з камер відеоспостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 розташованого за адресою АДРЕСА_1 та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 розташованого за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 08:00 годин по 19:00 годин 01.01.2023 по період часу з 08:00 годин до 19:00 годин 23.01.2024, а також роздруківки документів товарно-транспортних накладних (ТТН) з вказівкою повних даних осіб (П.І.Б., адреса, яка вказана особою, яка отримує посилку та П.І.Б., адреса, номер мобільного оператора відправника посилки) які надходили до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 розташованого за адресою АДРЕСА_1 та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 розташованого за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 08:00 годин по 19:00 годин 01.01.2023 по період часу з 08:00 годин до 19:00 годин 23.01.2024, в період часу з 08:00 годин по 19:00 годин 01.01.2023 по період часу з 08:00 годин до 19:00 годин 23.01.2024, на номери мобільних терміналів з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.

Отримання зазначеної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість встановити осіб, які становлять оперативний інтерес та перевірити причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановити свідків кримінального правопорушення та особу, що здійснила заволодіння грошовими коштами, та промисловими товарами потерпілих.

Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та відшкодувати потерпілим завдані збитки, не має можливості.

Слідчий ОСОБА_3 просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, свого повноважного представника у судову засідання не направило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в зазначеній частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000760 від 15 грудня 2023 року на тимчасовий доступ до відомостей та документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: відео з камер відеоспостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 08:00 годин по 19:00 годин 01.01.2023 по період часу з 08:00 годин до 19:00 годин 23.01.2024, а також документів товарно-транспортних накладних (ТТН) з вказівкою повних даних осіб (П.І.Б. адреса яка вказана особою яка отримує посилку, та П.І.Б. адреса, номер мобільного оператора відправника посилки), які надходили до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 08:00 годин по 19:00 годин 01.01.2023 по період часу з 08:00 годин до 19:00 годин 23.01.2024, на номери мобільних терміналів з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА