Провадження №: 1-кс/755/3290/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" жовтня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 31.03.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001211, у ході якого встановлено, що 24.03.2023, приблизно о 13 год 39 хв., за адресою: м. Київ, б-р Верховної Ради, ОСОБА_4 , 1985 р.н., виявив як з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_2 відбулося незаконне списання грошових коштів у сумі 5 025 грн., яка підв`язана до номеру НОМЕР_3 , через невстановлені причини, у призначенні вказано « НОМЕР_4 ». Тим самим невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 5 025 грн (ЄО 13100 від 30.03.2023).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.04.2023 останній повідомив, що 24.03.2023 року приблизно о 09 год. 13 хв. перебував за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , де йому спочатку на банківську карту валютну Голд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) надіслала матір ОСОБА_5 , яка перебуває наразі в Литві кошти у сумі 128 євро 76 центів у гривневому еквіваленті 5 025 грн. Вказана карта підв`язана лише одного номеру телефону НОМЕР_3 . О 13 год 30 хв. потерпілий переглянув та впевнився, що на картці гроші є.

Після цього ОСОБА_4 пішов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб зняти кошти, що за адресою: АДРЕСА_3 . Та виявив відсутність вказаних коштів на картці, о 13 год. 39 хв. куди гроші пішли не відомо. Номер карти нікому не повідомляв, ніхто потерпілому не телефонував невідомий, який цікавився банківською картою. Одразу після цього пішов в банк та заблокував карту, випустив нову. У подальшому, ОСОБА_4 звернувся до одного з відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого долучив до матеріалів кримінального провадження отриману в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо поповнення та зняття грошових коштів з кредитного ліміту.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001211 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу 23.03.2023 до 24.03.2023 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком, який належить ОСОБА_4 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та (або) електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій; відеозаписів або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), із якого в період з 23.03.2023 до 24.03.2023 було здійснено поповнення чи зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 ; на яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у проміжок часу з 23.03.2023 до 24.03.2023 (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів); коли та ким було здійснено змінну фінансового номеру НОМЕР_3 , що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 (які належать ОСОБА_4 ) як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена; чи є клієнт на який було здійснено прив`язку до картки ОСОБА_4 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо так, прошу повідомити П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток якими користується останній; яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя