Провадження № 1-кс/752/5212/23
У Х В А Л А

25.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000607 від 31.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000607 від 31.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст.212 КК України, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти: 130 купюр номіналом 100 доларів США, 18 купюр номіналом 50 доларів США, 16 купюр номіналом 20 доларів США, 12 купюр номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 1 долар США, 10 купюр номіналом 100 Євро, 41 купюра номіналом 20 Євро, 18 купюр номіналом 50 Євро, 1 купюра номіналом 5 гривень, 29 купюр номіналом 20 гривень, 97 купюр номіналом 50 гривень, 44 купюри номіналом 200 гривень, 101 купюра номіналом 100 гривень, 100 купюр номіналом 20 гривень, 104 купюри номіналом 500 гривень, що належать ТОВ «Альфа Інвест Груп» .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 31.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607, ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи, що здійснюють свою діяльність за адресою: м. Київ, вулиця Драгоманова, будинок 6/1, організували злочинну схему, ухилення від сплати податків та незаконних господарських операцій.

Встановлено, що невстановлені службові особи, що здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де розташувало пункт обміну іноземних валют, в якому касир проводить обмін Іноземних валют (Долар США, Євро, Злотих, Чеської крони та ін.), без фіксації вказаних фінансових операцій, видачі фіскальних чеків, та звітності до контролюючих органів ведення господарської діяльності.

Також у вказаному пункті обміну здійснюється обмін криптовалюти шляхом переказу на електронний гаманець та подальшої видачі готівки у вказаному відділенні.

23.06.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

130 купюр номіналом 100 доларів США, 18 купюр номіналом 50 доларів США, 16 купюр номіналом 20 доларів США, 12 купюр номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 1 долар США, 10 купюр номіналом 100 Євро, 41 купюра номіналом 20 Євро, 18 купюр номіналом 50 Євро, 1 купюра номіналом 5 гривень, 29 купюр номіналом 20 гривень, 97 купюр номіналом 50 гривень, 44 купюри номіналом 200 гривень, 101 купюра номіналом 100 гривень, 100 купюр номіналом 20 гривень, 104 купюри номіналом 500 гривень, що належать ТОВ «Альфа Інвест Груп» .

Обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.06.2023 року, якою зокрема надано дозвіл на вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

З врахуванням викладеного, прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно, що визнано речовим доказом.

Прокурор повторно в судове засідання не з`явився, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зазначаючи на законність діяльність ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп», здійснення контролю НБУ за діяльністю фінансової компанії, сплату всіх належних податків і зборів, а також недоведеність стороною обвинувачення, що вилучене майно здобуто внаслідок вчинення злочину.

Вислухавши представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 31.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607, ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що невстановлені службові особи, що здійснюють свою діяльність за адресою: м. Київ, вулиця Драгоманова, будинок 6/1, де розташувало пункт обміну іноземних валют, в якому касир проводить обмін Іноземних валют (Долар США, Євро, Злотих, Чеської крони та ін.), без фіксації вказаних фінансових операцій, видачі фіскальних чеків, та звітності до контролюючих органів ведення господарської діяльності.

Також у вказаному пункті обміну здійснюється обмін криптовалюти шляхом переказу на електронний гаманець та подальшої видачі готівки у вказаному відділенні.

23.06.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

130 купюр номіналом 100 доларів США, 18 купюр номіналом 50 доларів США, 16 купюр номіналом 20 доларів США, 12 купюр номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 1 долар США, 10 купюр номіналом 100 Євро, 41 купюра номіналом 20 Євро, 18 купюр номіналом 50 Євро, 1 купюра номіналом 5 гривень, 29 купюр номіналом 20 гривень, 97 купюр номіналом 50 гривень, 44 купюри номіналом 200 гривень, 101 купюра номіналом 100 гривень, 100 купюр номіналом 20 гривень, 104 купюри номіналом 500 гривень, що належать ТОВ «Альфа Інвест Груп» .

23.06.2023 р. на підставі постанови слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000607 від 31.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст.212 КК України, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул.Драгоманова, 6/1, а саме грошові кошти: 130 купюр номіналом 100 доларів США, 18 купюр номіналом 50 доларів США, 16 купюр номіналом 20 доларів США, 12 купюр номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 1 долар США, 10 купюр номіналом 100 Євро, 41 купюра номіналом 20 Євро, 18 купюр номіналом 50 Євро, 1 купюра номіналом 5 гривень, 29 купюр номіналом 20 гривень, 97 купюр номіналом 50 гривень, 44 купюри номіналом 200 гривень, 101 купюра номіналом 100 гривень, 100 купюр номіналом 20 гривень, 104 купюри номіналом 500 гривень, що належать ТОВ «Альфа Інвест Груп» .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Однак, матеріали клопотання не містять письмових доказів, які б давали підстави стверджувати, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, враховуючи специфіку кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування, тобто що вони відповідають ознакам речових доказів і мають значення у даному кримінальному провадженні.

Сам по собі факт винесення слідчим постанови про визнання вилученого майна речовими доказами не може бути беззаперечною підставою для накладення арешту на майно без доведеності відповідного факту, що таке майно відповідає ознакам ст.98 КПК України.

Натомість ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» надано письмові докази законності походження вилученого майна, правомірності здійснення операцій з іноземною валютою, сплату обов`язкових платежів, фіксацію всіх фінансових операцій, а також

Враховуючи викладене, слідчий суддя за даних обставин не вбачає правових підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000607 від 31.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст.212 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя