справа № 563/2025/23
провадження № 1-кс/563/495/23
УХВАЛА

29 листопада 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей), -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №0000312 від «25» листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 25.11.2023 о 20:20 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому оособу, яка 25.11.2023 року о 19:26 до неї зателефонувала на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ) з абонентського номеру НОМЕР_2 . По телефону особа чоловічої статі повідомила чи бажає вона здійснити переказ коштів на благодійність. Почувши це заявниця відразу вимкнула дзвінок та не продовжила спілкування. Тоді вона побачила що їй прийшли на телефон СМС-повідомлення щодо підтвердження оплат в сумах по 900 гривень із паролями входу, знизу повідомлень був номер телефону НОМЕР_3 . Після чого, вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 , в неї бот-Приватбанку запитав чи підтверджую вона вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, не подумавши випадково підтвердила вхід натиснувши цифру один, хоча не мала це робити, це трапилося через хвилювання. В подальшому ОСОБА_6 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 де переглянувши банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , виявила, що з даної банківської картки були здійснені три перекази (опис операції на благодійність) в сумах 1000, 900 та 900 гривень о 18:48 25.11.2023 року, хоча даних переказів вона робити не хотіла. Обставини події встановлюються.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000312 від «25» листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містятьсятаємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного криміншіьного провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000161 від 17 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи,

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 18:40:00 по 14:50:00 25.11.2023, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- рух коштів в сумі 1000 гривень, які були перераховані 25.11.2023 о 18:45:00, рух коштів в сумі 900 гривень, які були перераховані 25.11.2023 о 18:45:00, рух коштів в сумі 900 гривень, які були перераховані 25.11.2023 о 18:44:00 із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та ІР-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВІТ №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУГІП в Рівненській області старшому лейтенанту' поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВГІ №7 Рівненського РУП ГУНІТ в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 .

-

Строк дії ухвали до 28 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1