465/8046/23
1-кс/465/1511/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000332 від «06» жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 26 вересня 2023 року по 09.10.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ; за період часу з 26 вересня 2023 року по 09.10.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 26 вересня 2023 року по 09.10.2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 26 вересня 2023 року по 09.10.2023 року);

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.09.2023;

- відомості які б свідчили про незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 26.09.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що в СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 06.10.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 26.09.2023 року ведучи спілкування з невідомою особою через месенджер «Телеграм», перевела грошові кошти в сумі 12000 грн. невідомій особі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 для того щоб останній вніс кошти на депозит крипто біржі.

В ході проведення допиту потерпіла повідомила, що 26.09.2023 року перебуваючи в офісі за адресою АДРЕСА_3 , отримала повідомлення з соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що через майнінг крипто валюти можна заробити кошти, після чого спілкування перейшло в месенджер «Телеграм», в якому номера телефону немає тільки назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому їй пояснили суть заробітку, яка полягає в тому, що «використовуючи систему майнінгу під назвою ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яка є найефективнішим у світі чіпом для майнінгу біткойнів на споживчому ринку. І є потужним біткойн-майнером, але меншим за багато портативних бум-боксів. Чіп BM1387 від Bitmain побудований за 16-нм технологією FinFET від ІНФОРМАЦІЯ_8 і забезпечує рекордні 0,098 Дж/Гс. Щоб здійснити інвестицію, ви повинні внести депозит за торговою адресою або за вказаними банківськими реквізитами. Після підтвердження депозиту ваші інвестиції починають приносити прибуток автоматично та негайно, а після завершення торгівлі ви зможете зняти гроші з торгового рахунку на банківський рахунок або крипто-гаманець» після цього мені прийшло повідомлення про те, що потрібно перекинути 12000грн. невідомій особі, яка ці кошти повинна помістити на депозит мого особистого кабінету. На що я погодилася та перекинула 12000 гривень невідомій особі на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому виконуючи інструкції для трейдингу, які їй скидували в месенджері, тобто реєстрація на сайті, який їй перекинули ІНФОРМАЦІЯ_9 та здійснити скрін зі свого кабінету. Після виконання інструкцій, на рахунку особистого кабінету почали збільшуватися сума, загалом з 300 доларів збільшилася до 6423 доларів. Після цього надійшло повідомлення з змістом «Сигнали вашого облікового запису слабкі та низькі, і все, що стосується торгівлі, працює з сигналом без хороших сигналів, доступних у вашому обліковому записі, нічого неможливо ні зробити, ні виконати. 2700, які вас попросили внести, будуть використані для придбання та виправлення нових і активних сигналів на вашому рахунку, щоб забезпечити успішну обробку вашого зняття. І в ньому сказано, що 2700 також буде додано до вашого облікового запису для зняття з наявного там балансу», на що я відповіла що в мене немає даної суми для депозиту, після цього мені дали час щоб назбирати хоча б частину від даної суми, яку потрібно внести як депозит. Після цього я зрозуміла що це шахраї, та вирішила звернутися в поліцію.

Відтак, на думку дізнавача, виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій запитуваних у клопотанні документів, оскільки отримання цих документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ та вилучення вищевказаної інформації та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої вона знаходиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000332 від 06.10.2023 року кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 06.10.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України. 26.09.2023 року потерпіла ОСОБА_5 ведучи спілкування з невідомою особою через месенджер «Телеграм», перевела грошові кошти в сумі 12000 грн. невідомій особі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 для того щоб останній вніс кошти на депозит крипто біржі.

В ході проведення допиту потерпіла повідомила, що 26.09.2023 року перебуваючи в офісі за адресою АДРЕСА_3 , отримала повідомлення з соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що через майнінг крипто валюти можна заробити кошти, після чого спілкування перейшло в месенджер «Телеграм», в якому номера телефону немає тільки назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому їй пояснили суть заробітку, яка полягає в тому, що «використовуючи систему майнінгу під назвою ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яка є найефективнішим у світі чіпом для майнінгу біткойнів на споживчому ринку. І є потужним біткойн-майнером, але меншим за багато портативних бум-боксів. Чіп BM1387 від Bitmain побудований за 16-нм технологією FinFET від ІНФОРМАЦІЯ_8 і забезпечує рекордні 0,098 Дж/Гс. Щоб здійснити інвестицію, ви повинні внести депозит за торговою адресою або за вказаними банківськими реквізитами. Після підтвердження депозиту ваші інвестиції починають приносити прибуток автоматично та негайно, а після завершення торгівлі ви зможете зняти гроші з торгового рахунку на банківський рахунок або крипто-гаманець» після цього мені прийшло повідомлення про те, що потрібно перекинути 12000грн. невідомій особі, яка ці кошти повинна помістити на депозит мого особистого кабінету. На що я погодилася та перекинула 12000 гривень невідомій особі на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 26 вересня 2023 року по 09.10.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ; за період часу з 26 вересня 2023 року по 09.10.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 26 вересня 2023 року по 09.10.2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 26 вересня 2023 року по 09.10.2023 року);

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.09.2023;

- відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 26.09.2023.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1