Справа № 274/345/24
Провадження № 1-кс/0274/112/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.01.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000020 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.12.2023 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , по факту того, що 10.12.2023 в соціальній мережі "Телеграм", останній знайшов підробіток, в результаті якого невідома особа, під впливом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , які останній переказав на вказаний невідомою особою картковий рахунок, а саме № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 24260 грн., № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8300, тим самим завдавши останньому матеріального збитку на загальну суму 32000 грн.

В ході проведення досудового розслідування за допомогою «Сервісу визначення банку за номером картки», було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказ) на картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2023 по теперішній час.

Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000020 сформованого 12.01.2024: 10.01.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , по факту того, що 10.12.2023 в соціальній мережі "Телеграм", останній знайшов підробіток, в результаті якого невідома особа, під впливом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , які останній переказав на вказаний невідомою особою картковий рахунок, а саме № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 24260 грн., № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8300, тим самим завдавши останньому матеріального збитку на загальну суму 32000 грн.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 12.01.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.01.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 11.01.2024, роздруківки переказу грошових коштів на картку НОМЕР_2 , інформації про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.12.2023 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10