У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1, за участю секретаря ОСОБА_2, слідчої ОСОБА_3, розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчої слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4, про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000037 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 201-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 звернулася до Солом'янського районного суду міста Києва з клопотанням про проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться в Волинській обл. Ківерцівського р-ну с. Кадище, та адміністративних, господарських приміщеннях та виробничих спорудах, розташованих на ній.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000037, зареєстроване в ЄРДР 02 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівники d81yCoppUllcmТОВ «Немус Груп» та інші суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, через невстановлених осіб державних лісогосподарських підприємств Волинської, Рівненської та Черкаської областей, організували протиправний механізм незаконної порубки та переробки необлікованої ділової деревини на території лісового фонду вказаних вище областей. Отримана необлікована деревина транспортувалась на територію деревообробних цехів, де здійснювалась її переробка, та подальше її переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі документів про походження лісопродукції з ознаками підроблення.

Досудовим розслідуванням, установлено, що до вказаної протиправної схеми причетні: ОСОБА_5, який є засновником та фактичним керівником ТОВ «Немус Груп» (ЕДРПОУ 44629124), ОСОБА_6, який є засновником та фактичним керівником таких підприємств як: ПП «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), які за попередньою змовою, починаючи з 2022 року налагодили протиправний механізм експорту лісоматеріалів (групи товарів 4407 УКТ ЗЕД) виготовлених з незаконно зрубаної деревини, зокрема, породи дуб, на території Волинської, Рівненської та Черкаської областей, використовуючи при цьому придбані в інших суб'єктів господарювання, товарно-супровідні документи на ліс - кругляк.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переробляли необліковану деревину на підконтрольних деревообробних цехах та в подальшому придбавали підроблені документи про походження лісоматеріалів у ФОП ОСОБА_7, з метою легалізації незаконних операцій з деревиною та подальшого її експорту.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 необліковану деревину незаконного походження сушить на території підприємства ПП «УКРЛІССЕРВІС» ().

Так, установлено, що з 2022-2023 років вказані особи здійснили експорт лісоматеріалів в кількості 1 454,8 тонн із суттєво заниженою вартістю на підприємство, що підконтрольне ОСОБА_6, яке зареєстроване в Республіці Польща, а саме Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP .

Маючи в своєму розпорядженні пиломатеріали невідомого походження без відповідних документів, у тому числі ТТН-ліс, що необхідні для офіційного оформлення експорту вказаних пиломатеріалів, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи умисно, з метою надання наявній деревині законного вигляду та вивезення її за межі митної території України із суттєво заниженою вартістю останньої, отримують та використовують сертифікати із завідомо неправдивими відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, а саме в яких походження лісу-кругляка не відповідає заявленому, а є фактично незаконно зрубаним на території Волинської, Рівненської та Черкаської областей.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 для здійснення вказаної протиправної діяльності, зокрема для зберігання та переробки незаконно зрубаної деревини, використовує земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться в Волинській обл. Ківерцівського р-ну с. Кадище, та розташовані на ній адміністративні, виробничі, господарські приміщення та споруди.

Таким чином, матеріали кримінального провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться в Волинській обл. Ківерцівського р-ну с. Кадище, та спорудах розташованих на ній, можуть знаходитися речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з реєстру нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться в Волинській обл. Ківерцівського р-ну с. Кадище, перебуває у власності Цуманської селищної ради , орендар якої ПП «УКРЛІССЕРВІС» ().

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться в зазначеному приміщенні, та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, слідча звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом установлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000037, зареєстроване в ЄРДР 02 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 201-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що працівники d81yCoppUllcmТОВ «Немус Груп» та інші суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, через невстановлених осіб державних лісогосподарських підприємств Волинської, Рівненської та Черкаської областей, організували протиправний механізм незаконної порубки та переробки необлікованої ділової деревини на території лісового фонду вказаних вище областей. Отримана необлікована деревина транспортувалась на територію деревообробних цехів, де здійснювалась її переробка, та подальше її переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі документів про походження лісопродукції з ознаками підроблення.

Досудовим розслідуванням установлено, що до вказаної протиправної схеми причетні: ОСОБА_5, який є засновником та фактичним керівником ТОВ «Немус Груп» (ЕДРПОУ 44629124), ОСОБА_6, який є засновником та фактичним керівником таких підприємств як: ПП «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), які за попередньою змовою, починаючи з 2022 року, налагодили протиправний механізм експорту лісоматеріалів (групи товарів 4407 УКТ ЗЕД) виготовлених з незаконно зрубаної деревини, зокрема, породи дуб, на території Волинської, Рівненської та Черкаської областей, використовуючи при цьому придбані в інших суб'єктів господарювання, товарно-супровідні документи на ліс - кругляк.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 необліковану деревину незаконного походження сушить на території підприємства ПП «УКРЛІССЕРВІС» (), та для здійснення вказаної протиправної діяльності, зокрема для зберігання та переробки незаконно зрубаної деревини, використовує земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться в Волинській обл. Ківерцівського р-ну с. Кадище, та розташовані на ній адміністративні, виробничі, господарські приміщення та споруди.

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетний ОСОБА_6, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Так, результати проведених слідчих дій містять достатні дані про факт, що саме на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться в Волинській обл. Ківерцівського р-ну с. Кадище, та адміністративних, господарських приміщеннях та виробничих спорудах, розташованих на ній, можуть зберігатись речі та документи, як докази на досудовому розслідуванні. На це вказують дані, які містять відповіді оперативного підрозділу на виконання доручень слідчого, протоколи допиту свідка, протокол про результати негласної слідчої (розшукової) дії, протоколи огляду тощо.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 342347939 від 10 серпня 2023 року земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кадище на праві власності зареєстрована за Цуманською селищною радою (), орендарем якої є Приватне підприємство «УКРЛІССКРВІС» ().

Крім того, в судовому засіданні встановлено що згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником та керівником Приватного підприємства «УКРЛІССКРВІС» () є ОСОБА_6

Згідно з частинами першою-другою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною п'ятою статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вивчивши та проаналізувавши матеріали клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000037 від 02 лютого 2023 року, пояснення слідчої, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено підстави вважати, що на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кадище, яка на праві власності зареєстрована за Цуманською селищною радою (), орендарем якої є Приватне підприємство «УКРЛІССКРВІС» (), та адміністративних, господарських приміщеннях і виробничих спорудах, розташованих на ній, можуть знаходитись документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 201-1 КК України.

Отже, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, клопотання слідчої про надання дозволу на проведення обшуку ґрунтується на вимогах закону.

Слідчою в поданому клопотанні наведено перелік речей і документів, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. В обґрунтування слідчий посилається на те, що речі, документи та відомості, що в них містяться, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та під час судового розгляду.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя приходить до висновку щодо задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку вищевказаної земельної ділянки та адміністративних, господарських приміщень і виробничих споруд, розташованих на ній, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення речей, в тому числі, деревини.

Щодо надання дозволу на відшукання та вилучення листів, повідомлень, скарг, статутів, печаток, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтисків, інших носіїв інформації, записників, блокнотів, чорнових записів, інших засобів зв'язку, платіжних та банківських карток, коштів, отриманих від злочинної діяльності, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є неконкретизованим та необґрунтованим, у ньому не зазначено, яким чином вказані речі мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на зазначених речах та чи можна взагалі їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, а тому задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя, з урахуванням частини другої статті 168 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на огляд та копіювання інформації з комп'ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, відеореєстраторів, мобільних телефонів, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп'ютерної техніки та носіїв інформації.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0006, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кадище, яка на праві власності зареєстрована за Цуманською селищною радою (), орендарем якої є Приватне підприємство «УКРЛІССЕРВІС» (), та адміністративних, господарських приміщеннях і виробничих спорудах, розташованих на ній, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення речей, в тому числі, деревини, а саме:

-лісоматеріалів та пиломатеріалів, електронних та паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), фінансово-господарських документів, договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, довіреностей, банківських квитанцій за період з січня 2022 року по вересень 2023 року включно;

-деревообробного устаткування та обладнання;

-інших речей та документів, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Немус Груп» (), ТОВ «Сталмен» (), ТОВ «Укрпромхолдинг «Август» (), ТОВ «Укрліссервіс» (), ТОВ «Реал Форест Групп» (), ТОВ «Надія Інвест Компані» (), ЖБК «Форест» (), Euro Logistics Group Sp. z o.o. ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan NIP , ТОВ «Євроспецторг» (), ТОВ «Фенік Компані» (), ТОВ «Вуд Лайт» (), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) та суб'єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали за період з січня 2022 року по вересень 2023 року включно.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації з комп'ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, відеореєстраторів, мобільних телефонів, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп'ютерної техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1