Провадження № 1-кс/712/6247/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001975 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що під час проведення планової перевірки суб`єкта господарювання стосовно дотримання податкового законодавства 23.11.202.3 р. встановлено факт умисного знищення невстановленими особами первинної документації фінансово- господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою : АДРЕСА_1 . за період січень 2015- жовтень 2023 р.р.

Згідно листа ДПС України встановлено, то ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення комплексу заходів щодо відпрацювання корупційного ризику «Не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення документальних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації», який відноситься до Антикорупційної програми ДПС України на 2023 - 2025 роки, затвердженої наказом ДІІЄ від 10.04.2023 № 221 встановлено, що розпочата документальна планова виїзна перевірка підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до наказу Міжрегіонального управління від 13.11.2023 №451/Ж1. на початку якої посадових осіб підприємства ознайомлено з наказом на перевірку, вручені відповідні направлення на проведення перевірки та запит щодо надання документів для проведення перевірки. На зазначений запит підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відповідь, що внаслідок аварійного затінення водою підвального приміщення (бомбосховищі) адміністративної будівлі підприємства, яке сталось 22.11.2023 за адресою: Черкаська область, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за податкові періоди січень 2015 - жовтень 2023 років.

Факт страти внаслідок затоплення підвального приміщення 22.11.2023 року первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

за податкові періоди січень 2015 - жовтень 2023 років підтверджується наказом Товариства від 29.09.2023 року №55 та Актом від 22.1 1.2023 року

Варто зазначити, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово скеровувалися запити, щодо отримання інформації, проте дані лис ін ігнорувалися та відповіді не надавались.

В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей лі документів, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених належним чином копій журналу (документації) заїзду-виїзду транспортних засобів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення чи заїздили 22.11.2023 на територію товариства автомобілі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою усунення аварійного витоку води:

- завірених належним чином копій журналу (документації) відвідувачів Т0В « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення, чи перебували 22.11.2023 працівники комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території товариства з метою усунення аварійного витоку води

- завірених належним чином копій журналу (документації) в якому наявна інформація, щодо перебування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комісії в складі: працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з мстою встановлення, чи перебували 22.11.2023 на робочому місці останні та чи могли відповідно дійсно були включені до зазначеної комісії;

-. відомостей про звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про використану кількість води за періоди: з січня 2023 року по грудень 2023 року;

-відомості щодо здійснення охорони па території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » графік чергувань охоронців, з січня 2023 року по грудень 2023 року, з метою встановлення свідків та очевидців події для подальшого допиту;

-відео із камер відео спостереження, за 22.11.2023 які розташовані по периметру території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в середині приміщення яке було, затоплене, так як представники товариства можуть знищити наявні у них (відео-файли).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації відсутня, а вилучення указаних документів та речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заступник начальника сектору дізнання в клопотанні вказує, що беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

У судове засідання заступник начальника сектору дізнання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 30.11.2023внесені до вказаного реєстру 30 листопада 2023 за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що під час проведення планової перевірки суб`єкта господарювання стосовно дотримання податкового законодавства 23.11.202.3 р. встановлено факт умисного знищення невстановленими особами первинної документації фінансово- господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 . за період січень 2015- жовтень 2023 р.р. (ЄО-53754 від 29.11.2023)» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 357 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника сектору дізнання підлягає до задоволення, та заступнику начальника сектору дізнання необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених - належним чином копій документів в яких міститься інформація, а саме до:

-завірених належним чином копій журналу (документації) заїзду-виїзду транспортних засобів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення чи заїздили 22.11.2023 на територію товариства автомобілі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою усунення аварійного витоку води;

- завірених належним чином копій журналу (документації) відвідувачів Т0В « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення, чи перебували 22.11.2023 працівники комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території товариства з метою усунення аварійного витоку води;

- завірених належним чином копій журналу (документації) в якому наявна інформація, щодо перебування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комісії в складі: працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з мстою встановлення, чи перебували 22.11.2023 на робочому місці останні та чи могли відповідно дійсно були включені до зазначеної комісії;

-відомостей про звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про використану кількість води за періоди: з січня 2023 року по грудень 2023 року;

-відомості щодо здійснення охорони па території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » графік чергувань охоронців, з січня 2023 року по грудень 2023 року, з метою встановлення свідків та очевидців події для подальшого допиту;

- відео із камер відео спостереження, за 22.11.2023 які розташовані по периметру території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в середині приміщення яке було, затоплене, так як представники товариства можуть знищити наявні у них (відео-файли).

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001975.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1