Справа № 487/3806/23
Провадження № 1-кс/487/567/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що міститься в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автоматизованій системі ППКО, базі даних комерційного обліку ППКО, з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з виробниками електроенергії з альтернативних джерел енергії, електрогенеруючі установки яких знаходяться на території Херсонської області - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: реєстраційних документів підприємства; документів про реєстрацію як постачальника послуг комерційного обліку; документів про реєстрацію АС ППКО та договори про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії; договорів про надання послуг комерційного обліку з додатками, специфікаціями, додатковими угодами; документів, в яких зазначений перелік, розташування засобів комерційного обліку кожного виробника електричної енергії; актів приймання виконаних робіт за період з 24.02.2022 по 18.12.2023; даних комерційного обліку, які надходили від вказаних виробників за період з 24.02.2022 по 18.12.2023 у вигляді відповідних макетів, таблиць, документів в електронній та паперовій формі; даних, які містяться в автоматизованій системі ППКО, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », базі даних комерційного обліку ППКО, відповідно до п. 9.3.7 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку; даних комерційного обліку вказаних виробників за період з 24.02.2022 по 18.12.2023 в електронній та паперовій формі, які надалі завантажувалися в систему управління ринком ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи передавалися на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; документів, що підтверджують отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або іншими отримувачами відправлених даних комерційного обліку відповідно до п. 9.2.2 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку; журналів реєстрації даних комерційного обліку вказаних виробників за період з 24.02.2022 по 18.12.2023; звернень на адресу вказаних виробників електричної енергії щодо невідповідності в даних комерційного обліку, листи переписки між підприємством, виробниками, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із вказаних питань, суперечок з питань комерційного обліку електричної енергії; документів, в яких відображалася інформація щодо перебоїв зв`язку з засобами комерційного обліку вказаних виробників та неможливості отримання даних комерційного обліку; документів, які складалися відповідно до п. 8.3, 8.4, 8.5 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку під час локального зчитування результатів вимірювання з лічильників, у випадку виходу з ладу обладнання для дистанційного зчитування лічильника і передачі даних або каналів зв`язку та в інших випадках локального зчитування; документів, журналів перевірок засобів комерційного обліку виробників електричної енергії та зчитування даних комерційного обліку виробників; наказів про призначення та посадових інструкцій директора підприємства, осіб, які відповідали за зчитування, приймання, перевірку, валідацію, передачу даних комерційного обліку, формування документів з відповідними даними; нормативних документів, в тому числі внутрішніх інструкцій, наказів, положень та інших, якими визначається процедура зчитування, отримання, перевірки, валідації та передачі даних комерційного обліку; інших документів та відомостей, що стосуються надання послуг комерційного обліку вказаним виробникам за період з 24.02.2022 по 18.12.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Херсоні) ТУ ДБР розташованого в місті Мелітополь проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом зловживання службовим становищем сприяли суб`єктам господарювання у подачі недостовірних звітів про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу, створюючи штучний борг держави перед генеруючими компаніями, що спричинило розтрату бюджетних коштів.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Херсонської обласної прокуратури та прокурорами Каховської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює господарську діяльність 80 об`єктів зеленої генерації, які з початку 2022 року по теперішній час фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.

При цьому отримання від виробників даних комерційного обліку про вироблену та поставлену ними в загальну електромережу електричну енергію здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими субєктами господарювання, які діють як постачальники послуг комерційного обліку (далі за текстом - ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на підставі договорів про надання послуг комерційного обліку. Надалі вказані данні перевіряються ІНФОРМАЦІЯ_12 , завантажуються на платформу ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як адміністратору комерційного обліку (далі за текстом АКО), що регламентовано положеннями Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311.

При наявності відомостей, що електромережа, що перебуває на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та відповідно електрогенеруючі установки виробників електроенергії з альтернативних джерел, які знаходяться на лівобережжі Херсонської області, з листопада 2022 року відключені від обєднаної енергетичної системи України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інші ІНФОРМАЦІЯ_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не забезпечили контроль за достовірністю даних комерційного обліку щодо виробленої електроенергії та інформації в електронних документах, що надаються суб`єктами господарювання адміністратору комерційного обліку, що призвело до прийняття звітів та завантаження недостовірної інформації про вироблений обсяг електричної енергії цими виробниками на офіційну платформу ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуги комерційного обліку електричної енергії на території Херсонської області надавали, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », також й інші суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та інформації, що міститься в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автоматизованій системі ППКО, базі даних комерційного обліку ППКО, з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з виробниками електроенергії з альтернативних джерел енергії, електрогенеруючі установки яких знаходяться на території Херсонської області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відділом нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює господарську діяльність 80 об`єктів зеленої генерації, більшість яких з 24.02.2022 року по теперішній час знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.

При цьому отримання від виробників даних комерційного обліку про вироблену та поставлену ними в загальну електромережу електричну енергію здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими субєктами господарювання, які діють як постачальники послуг комерційного обліку (далі за текстом - ППКО), на підставі договорів про надання послуг комерційного обліку. Надалі вказані данні перевіряються ІНФОРМАЦІЯ_12 , завантажуються на платформу ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як адміністратору комерційного обліку (далі за текстом АКО), що регламентовано положеннями Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311.

При наявності відомостей, що електромережа, що перебуває на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та відповідно електрогенеруючі установки виробників електроенергії з альтернативних джерел, які знаходяться на лівобережжі Херсонської області, з листопада 2022 року відключені від обєднаної енергетичної системи України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інші ІНФОРМАЦІЯ_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не забезпечили контроль за достовірністю даних комерційного обліку щодо виробленої електроенергії та інформації в електронних документах, що надаються суб`єктами господарювання адміністратору комерційного обліку, що призвело до прийняття звітів та завантаження недостовірної інформації про вироблений обсяг електричної енергії цими виробниками на офіційну платформу ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуги комерційного обліку електричної енергії на території Херсонської області надавали, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », також й інші суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасових доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з виробниками електроенергії з альтернативних джерел енергії, електрогенеруючі установки яких знаходяться на території Херсонської області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

У інший спосіб отримати запитувану інформацію не має можливості, оскільки вона містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000279, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автоматизованій системі ППКО, базі даних комерційного обліку ППКО, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з виробниками електроенергії з альтернативних джерел енергії, електрогенеруючі установки яких знаходяться на території Херсонської області - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: реєстраційних документів підприємства; документів про реєстрацію як постачальника послуг комерційного обліку; документів про реєстрацію АС ППКО та договори про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії; договорів про надання послуг комерційного обліку з додатками, специфікаціями, додатковими угодами; документів, в яких зазначений перелік, розташування засобів комерційного обліку кожного виробника електричної енергії; актів приймання виконаних робіт за період з 24.02.2022 по 18.12.2023; даних комерційного обліку, які надходили від вказаних виробників за період з 24.02.2022 по 18.12.2023 у вигляді відповідних макетів, таблиць, документів в електронній та паперовій формі; даних, які містяться в автоматизованій системі ППКО, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », базі даних комерційного обліку ППКО, відповідно до п. 9.3.7 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку; даних комерційного обліку вказаних виробників за період з 24.02.2022 по 18.12.2023 в електронній та паперовій формі, які надалі завантажувалися в систему управління ринком ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи передавалися на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; документів, що підтверджують отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або іншими отримувачами відправлених даних комерційного обліку відповідно до п. 9.2.2 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку; журналів реєстрації даних комерційного обліку вказаних виробників за період з 24.02.2022 по 18.12.2023; звернень на адресу вказаних виробників електричної енергії щодо невідповідності в даних комерційного обліку, листи переписки між підприємством, виробниками, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із вказаних питань, суперечок з питань комерційного обліку електричної енергії; документів, в яких відображалася інформація щодо перебоїв зв`язку з засобами комерційного обліку вказаних виробників та неможливості отримання даних комерційного обліку; документів, які складалися відповідно до п. 8.3, 8.4, 8.5 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку під час локального зчитування результатів вимірювання з лічильників, у випадку виходу з ладу обладнання для дистанційного зчитування лічильника і передачі даних або каналів зв`язку та в інших випадках локального зчитування; документів, журналів перевірок засобів комерційного обліку виробників електричної енергії та зчитування даних комерційного обліку виробників; наказів про призначення та посадових інструкцій директора підприємства, осіб, які відповідали за зчитування, приймання, перевірку, валідацію, передачу даних комерційного обліку, формування документів з відповідними даними; нормативних документів, в тому числі внутрішніх інструкцій, наказів, положень та інших, якими визначається процедура зчитування, отримання, перевірки, валідації та передачі даних комерційного обліку; інших документів та відомостей, що стосуються надання послуг комерційного обліку вказаним виробникам за період з 24.02.2022 по 18.12.2023, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 23.03.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1