Справа № 686/4789/23
Провадження № 1-кс/686/9745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000552,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа комунального підприємства, яке здійснює господарську діяльність на території міста Хмельницького та Хмельницької області, протягом 2020-2021 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства, чим своїми діями завдала майнової шкоди на суму, точний розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо привласнення службовою особою спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів комунального підприємства.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді 21.04.2023, проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого вилучено відомості щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, працівників спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з першого кварталу 2020 року по четвертий квартал 2022 року.

Окрім цього, 01.05.2023 проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_3 та, в результаті проведеного процесуального заходу, вилучено відомості про нарахування заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Враховуючи той факт, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення привласнення полягає у незаконному нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, тому, для об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним є проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 21.02.2023 слідчим ВРЗ СГСД слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в області, в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на виконання якого проведено аналіз переліку співробітників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та відомостей про перетин ними державного кордону України за відповідний період.

Так, згідно матеріалів виконаного доручення ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 03.03.2023, виявлено факти, які можуть свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, виявлено факти перебування у трудових відносинах з комунальним підприємством та виплати коштів у вигляді заробітних плат працівникам, які на період виплат знаходились поза межами території України або систематично здійснювали виїзди за кордон, а саме: ОСОБА_5 упродовж жовтня-листопада 2021 року, а також з вересня 2022 року по час здійснення перевірки (03.03.2023) перебуває за кордоном; ОСОБА_6 у період 2019-2022 років систематично здійснював тривалі виїзди за кордон, у тому числі з 16.07.2022 по час здійснення перевірки (03.03.2023) перебуває поза межами України; а також ОСОБА_7 упродовж 2022 року тривалий час перебувала за кордоном.

Окрім цього, відповідно до довідки №132203-17/2773-2023 від 20.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо законності нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 року працівникам СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в порушення п.1 ст.3 та п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України», бухгалтерією СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно незаконно нарахована та виплачена заробітна плата за невідпрацьований час, коли окремі працівники перебували поза межами України, на загальну суму 83156 грн. 70 коп., та зайво проведено нарахування заробітної плати, на загальну суму 18 294 грн. 46 коп., чим завдано збитків СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 101 451 грн. 16 коп.

Також, спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що у матеріалах кримінального провадження відсутні відомості розрахунку відпускних, накази про надання відпусток, трудові договори та накази про дистанційну роботу, листки непрацездатності, накази про прийняття та звільнення, що унеможливлює всебічно, повно і неупереджено перевірити законність нарахування і виплати заробітної плати, проведення преміювання, виплати матеріальних допомог та інших додаткових виплат працівникам спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період.

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.3 даної інструкції для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

У зв`язку із чим, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: оригіналів наказів про прийняття, переведення, переміщення та звільнення з посад, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, трудових договорів і договорів про виконання роботи дистанційно, наказів про запровадження дистанційної роботи, звітів про виконання роботи дистанційно, наказів про надання відпусток, відомостей розрахунку відпускних, листків непрацездатності, табелів обліку використання робочого часу працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 включно (по момент звільнення працівників з посад), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; завірених належним чином копій посадових інструкцій головного бухгалтера та всіх працівників бухгалтерії СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективного договору зі всіма його змінами, який діяв на підприємстві з 01.01.2020 по 30.06.2023 (по момент звільнення працівників з посад).

Такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання зазначених документів, є необхідним для слідства, з метою підтвердження чи спростування факту незаконного нарахування та виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства та використовуватимуться при залученні спеціалістів в сфері економіки та бухгалтерського обліку та судових експертів, в тому числі використання оригіналів таких документів при проведенні подальшої почеркознавчої експертизи, що сприятиме її якісному проведенню. При цьому, необхідно врахувати той факт, що звернення із письмовими запитами, в порядку, передбаченому ч.2 ст.93 КПК України, на даний час не є доцільним, оскільки існує загроза знищення, зміни, підробки, перекручування, приховання фактичних обставин з боку службових осіб комунального підприємства щодо нарахування та виплати заробітної плати та інших виплат працівникам СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати (відсутня постанова слідчого про призначення будь-яких експертних досліджень та клопотання експерта про необхідність для проведення експертизи саме оригіналів вказаних документів), тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: наказів про прийняття, переведення, переміщення та звільнення з посад, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, трудових договорів і договорів про виконання роботи дистанційно, наказів про запровадження дистанційної роботи, звітів про виконання роботи дистанційно, наказів про надання відпусток, відомостей розрахунку відпускних, листків непрацездатності, табелів обліку використання робочого часу працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 включно (по момент звільнення працівників з посад), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; посадових інструкцій головного бухгалтера та всіх працівників бухгалтерії СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективного договору зі всіма його змінами, який діяв на підприємстві з 01.01.2020 по 30.06.2023 (по момент звільнення працівників з посад).

Уповноваженим особам спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 20 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя