Провадження №1- кс/712/4938/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 0003067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи персональні данні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила та отримала кредитні кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 13000 грн., які здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, викрала.

Допитаний в якості потерпілого пояснив, що у нього є рідний племінник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по сусідству з ним за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своїм батьком (його рідним братом) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.09.2023 потерпілий приблизно в обід прийшов до свого племінника ОСОБА_8 за адресою його проживання, в цей час його батька ОСОБА_7 , вдома не було. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_9 перевірити його баланс по зарплатній картці, яка залишилась у нього з попереднього місця роботи, а саме пластикова банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », точного номеру якої він не пам`ятає, оскільки у нього була ще одна кредитна картка цього ж банку, якою він ніколи не користувався, вона була запечатана у конверті, номери цих карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка з них яка він не пам`ятає. Його рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Для цього ОСОБА_6 взяв в руки телефон потерпілого марки «Nokai», модель TA-1010, IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка є фінансовим номером до його АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки у нього кнопковий телефон, ОСОБА_10 переставив його сім-картку № НОМЕР_5 у свій сенсорний мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі Нот 9 про», після чого відкрив на своєму телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою сім-картки потерпілого увійшов від його імені, отримавши доступ до його рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього перевірив його баланс та сказав, що там немає грошових коштів. Які операції ще проводив ОСОБА_10 йому не відомо, оскільки потерпілий в цьому абсолютно нічого не розуміє. Після чого забравши свій мобільний телефон і сім-картку він пішов додому.

Крім цього потерпілий вказав, що ОСОБА_6 користується номером телефону № НОМЕР_6 .

Через деякий час, протягом двох тижнів потерпілому почали приходити смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що відбувається списання грошових коштів та підняття кредитного ліміту по його рахунку, після чого 27.09.2023 він поїхав у банк в м.Черкаси та заблокував свою кредитну банківську картку, після чого звернувся до поліції.

Потерпілий ОСОБА_5 , вказує, що своєю кредитною карткою він ніколи не користувався, сама пластикова картка була в нього вдома, запакована у конверті так, як йому видав його банк, однак 27.09.2023 коли він повернувся із банку вдома картки не було, коли вона зникла йому не відомо, востаннє він її бачив декілька місяців тому. Доступ до його будинку міг мати ОСОБА_6 , оскільки один із ключів від дому у нього зник, однак ключів він особисто йому не давав. 28.09.2023 потерпілий змінив вхідні замки до свого будинку.

Таким чином, потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму близько 15000 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який було використано для оформлення кредиту, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 за період часу з 01 вересня 2023 року по термін дії ухвали суду, з вказанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1