Справа №:755/1493/24
Провадження №: 1-кс/755/360/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 25.04.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий 1 відділу слідчого управління Головного управління слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 25.04.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.7 ст.111-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000100, у ході якого встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно зайняв посаду в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території України, а саме починаючи з 31.03.2023 указом президента РФ № 226 «О назначении судей федеральных судов и о представителях ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначений на посаду «судді» так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.08.2023 громадянина ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-? КК України.

Крім цього встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і у вказаній банківській установі зберігаються листи, заяви та інші документи ОСОБА_4 про відкриття (закриття) рахунків, завірені ним копії особистих документів, виписки про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , копії документів кредитної та депозитної справи тощо, а також фотозображення самого ОСОБА_4 в електронному вигляді.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ).

Встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000100 начальнику слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого управління начальнику 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_7 , слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_8 , старшому слідчому 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_9 , начальнику 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_11 , старшому слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_12 , старшому слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_13 , слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_14 , начальнику 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_15 , т.в.о. заступнику начальника 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_16 , старшому слідчому 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_17 , слідчому 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_18 , слідчому 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_19 , слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 , у тому числі його фотографії; відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2008 до 17.01.2024, щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів /на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя