Справа № 211/6786/23
Провадження № 1-кс/211/1823/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 15.09.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001024 від 15.09.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 14.09.2023 року до чергової частини ВП №1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.09.2023 приблизно о 13:00 годині невстановлена особа, шляхом обману через фішинговий сайт (дані якого не збереглись) заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 4250.00 грн. Події обставини встановлюються. Будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 повідомила, що 14.09.2023 вона виклала повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продажу зимової куртки. Приблизно о 13:00 годині у месенджер «Вайбер» потерпілій надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » про те, що остання зацікавлена у товарі. Замовниця, згодившись на покупку куртки запропонувала гр. ОСОБА_7 оформити доставку через «ОЛХ». Погодившись на пропозицію, від « ОСОБА_6 » потерпілій надійшло повідомлення із сайтом, по якому, як було зрозуміло, остання повинна була оформити доставку товару (даний сайт був видалений шахраями). Перейшовши за посиланням, для оформлення переказу товару, гр. ОСОБА_4 ввела суму яка була наявна на її карті, а саме 4400.00 грн, повний номер власної карти, термін її дії, СУС карти та свої анкетні дані. Після заповнення даного сайту, одразу до потерпілої надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо списання з її карти № НОМЕР_1 суми у розмірі 4250.00 грн. Громадянка ОСОБА_4 вирішила написати своїй покупниці, оскільки не знала, що та може бути причетною до списання грошей. « ОСОБА_6 » відповіла, що вона також зіштовхувалась із такою ситуацією та додала, що незабаром потерпілій повинно прийти повідомлення від служби підтримки, яка допоможе вирішити дану проблему. Через декілька хвилин гр. ОСОБА_4 дійсно написали працівники зі служби підтримки та пояснили, що для того щоб списані кошти повернулись, вона має поповнити рахунок своєї карти на 2100.00 грн. Поспілкувавшись із робітником служби підтримки потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Сайт, у якому остання вводила усі особисті дані, був видалений покупницею. Цього ж дня, зателефонувавши на гарячу лінію банку, каргу потерпілої було заблоковано. За порадою оператора, 14.09.2023 гр. ОСОБА_4 звернулась із заявою до поліції.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними ятя встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення ятя встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.І ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 15.09.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у зідділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та ггану його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 10.09.2023 до 16.09.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою) (із зазначенням ідентифікаційних ознак мобільного терміналу), з банківської картки № НОМЕР_3 НОМЕР_5 у період з 10.09.2023 по 16.09.2023 року.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 10.09.2023 до 16.09.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакцїї з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

5) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-

цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 10.09.2023 року до 16.09.2023 року;

8) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 , за період часу з 10.09.2023 до

16.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1