Справа № 953/164/24
н/п 1-кс/953/421/24
"24" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
11 січня 2024р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду
м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання йому та ще 42 слідчим тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх копіювання та вилучення, а саме: митних декларацій з імпорту та експорту товарів та документів, які додавались до таких митних декларацій, сертифікатів якості та інших документів на товари, що експортуються та/або імпортуються, договорів на надання брокерських послуг, міжнародних транспортних накладних, міжнародних контрактів, специфікацій до них та додаткових угод, інших документів, наданням яких супроводжувалось здійснення експортно-імпортних операції ФОП « ОСОБА_5 »,ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 », ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 », ІПН НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_12 », ІПН НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_13 », ІПН НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реєстраційний код НОМЕР_16 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення СВ УСБУ в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні
ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 », ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 »,
ІПН НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_12 », ІПН НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_13 », ІПН НОМЕР_9 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реєстраційний код НОМЕР_16 , зареєстрованої: АДРЕСА_1 , так і на території рф, вчиняють умисні дії на допомогу державі агресору, а саме: здійснюють постачання продукції на користь держави агресора, провадять фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області та рф, використовуючи підконтрольні їм суб`єкти господарювання, яка полягає у виготовленні та реалізації спортивного інвентарю для зайняття фехтуванням та, шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф, здійснюють фінансування оборонного комплексу держави-агресора, що призводить до нарощування військового потенціалу рф та підтримки агресії проти України, суттєвість інформації для досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
При визначенні строку дії ухвали слідчий суддя враховує положення п. 2 ч. 3 ст. 132,
п 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, а також зазначені обставини за яких здійснюється досудове розслідування, відтак, визначення кінцевої дати періоду за який потребується інформація «на теперішній час» за фактичного не конкретизування строку, як і період з 01.01.2014 по 23.02.2022р., з урахуванням обставин кримінального правопорушення, - необґрунтоване.
Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташовану за адресою:
АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, за період з 24.02.2022 по 24.01.2024 включно, а саме: митних декларацій з імпорту та експорту товарів з додатками, сертифікатів якості та інших документів на товари, що експортуються та/або імпортуються, договорів на надання брокерських послуг, міжнародних транспортних накладних, міжнародних контрактів, специфікацій до них та додаткових угод, інших документів, наданням яких супроводжувалось здійснення експортно-імпортних операції ФОП « ОСОБА_5 »,ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 », ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 », ІПН НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_12 », ІПН НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_13 », ІПН НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реєстраційний код НОМЕР_16 , зареєстрованої: АДРЕСА_1
Дозволити слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись та виготовити копії з оригіналів документів за період з 24.02.2022 по 24.01.2024 включно, а саме: митних декларацій з імпорту та експорту товарів з додатками, сертифікатів якості та інших документів на товари, що експортуються та/або імпортуються, договорів на надання брокерських послуг, міжнародних транспортних накладних, міжнародних контрактів, специфікацій до них та додаткових угод, інших документів, наданням яких су-проводжувалось здійснення експортно-імпортних операції ФОП « ОСОБА_5 »,ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 », ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 », ІПН НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_12 », ІПН НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_13 », ІПН НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР-ПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДР-ПОУ НОМЕР_12 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДР-ПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДР-ПОУ НОМЕР_15 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реєстраційний код НОМЕР_16 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .
В задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 , що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.03.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1