Справа №613/900/23 Провадження № 1-кс/613/522/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 та іншого володіння особи, а саме приміщень побутового та господарського призначення, які знаходяться на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення банківських карток, сім-карток, мобільних терміналів, компютерної техніки, ноутбуків, планшетів, будь-яких пристроїв, що мають вихід до мережі Інтернет.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДК НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якому остання просить вжити заходів правового характеру до невідомої особи, яка 25.02.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «ОLХ», заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 1000 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надала показання про те, що 25.02.2023 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 на Інтернет платформі «ОГХ» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 для зв`язку з продавцем ОСОБА_6 . Остання зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «VіЬег» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася, та надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 . 25.02.2023 ОСОБА_5 перерахувала 1000 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_7 у застосунку «VіЬег» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому ОСОБА_5 помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_7 останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «ОLХ» також оголошень та контактних даних ОСОБА_7 не було. Грошові кошти потерпілій повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому остання звернулася зі заявою до поліції.

Під час виконання доручення слідчого оперативним шляхом встановлено абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , з яких 25.02.2023 телефонували потерпілій ОСОБА_5 . Встановлено, шо абонентський номер НОМЕР_4 знаходився в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_5 в період часу з 10.02.2023 по 21.02.2023, абонентський номер НОМЕР_2 знаходився у вишевказаному мобільному терміналі в період часу з 23.02.2023 по 26.02.2023.

При подальшому аналізі оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлені наступні номери, які знаходились в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_5 в період з 20.10.2022: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та використовувались в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 20.07.2023, в ході проведення негласної слідчої розшукової дії було здійснено виїзд за адресою перебування мобільного номеру НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено ІМЕІ НОМЕР_26 мобільного терміналу, у якому використовується номер НОМЕР_11 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер інформаційної довідки 340219247 від 24.07.2023, житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 , на праві власності, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_30 від 12.12.2006, виданого Крисинською сільською радою, об`єкт складається з житлового будинку, господарських будівель та споруд: ганку, літньої кухні, веранди, сараю, гаражу, погрібу, вбиральні, літнього душу, воріт, паркану.

Враховуючи вищевикладене , у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в житлі за адресою: АДРЕСА_1 та іншому володінні особи, а саме приміщеннях побутового та господарського призначення, які знаходяться на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися банківські картки, сім-картки, мобільні термінали, компютерна техніка, ноутбуки, планшети, інші будь-які пристрої, що мають вихід до мережі Інтернет, з використанням яких вчинено кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Для їх виявлення, фіксації та вилучення необхідно провести таку слідчу дію, як обшук, оскільки проведення слідчої (розшукової) дії як обшук, є найбіль доцільним та ефективним способом виявлення і фіксації відомостей про обставини кримінального праовопрушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила надати дозвіл на обшук вказаних у клопотанні приміщеннях з підстав, викладених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши документи, що додані до клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на підставі заяви ОСОБА_5 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом шахрайських дій невстановеної особи, яка 25.02.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті OLX, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 1000,00 грн.

З протоколу допиту потерпілого від 27.03.2023 вбачається, що ОСОБА_5 25.02.2023 зі свого мобільного телефону (номер НОМЕР_31 ) на Інтернет платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 для зв`язку з продавцем ОСОБА_6 . Вона зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «Viber» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив їй, що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася. ОСОБА_7 надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 і 25.02.2023 потерпіла перерахувала 1000 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_7 у застосунку «Viber» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому вона помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_7 , останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «OLX» також оголошень та контактних даних ОСОБА_7 не було. Грошові кошти їй повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому вона звернулася з заявою до поліції.

Відповідно до рапорту старшого дізнавача СД ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП України в Одеській області, банківську картку № НОМЕР_3 було зареєстровано 20.02.2023 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_32 , виданий 22.02.209 органом 3219. Аналізом руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 було встановлено, що 25.02.2023 на неї відбулося зарахування грошових коштів в сумі 1000 грн.

Згідно з рапортом старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП України в Одеській області, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено місце вчинення кримінального проступку, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_33 , за яким потерпіла спілкувалась із особою, яка може бути причетна до його вчинення, фіксується у зоні дії базових станцій, розташованих за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка.

Крім того, відповідно до рапорту о/у СКП відділення поліції № 1 № 2 ГУНП України в Одеській області встановлено, що мобільний термінал, в якому працює сім-карта мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» - з номером НОМЕР_34 , фіксується у зоні дії базових станцій, розташованих за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка.

Згідно рапорту О/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківські області від 09.06.2023, під час виконання доручення слідчого оперативним шляхом встановлено абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , з яких 25.02.2023 телефонували потерпілій ОСОБА_5 .

Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_4 знаходився в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_5 в період часу з 10.02.2023 по 21.02.2023, абонентський номер НОМЕР_2 знаходився у вищевказаному мобільному терміналі в період часу з 23.02.2023 по 26.02.2023.

За даними договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування «АТ» КБ «Глобус» від 20.02.2023, абонентський номер НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_32 виданий 22.02.2019 року, місце реєстрації: АДРЕСА_4 .

При подальшому аналізі оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлені наступні номери, які знаходились в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_5 в період з 20.10.2022 по 20.03.2023: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Відповідно до постанови дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області від 09.06.2023, у кримінальному провадженні № 0000035 від 08 березня 2023 року змінено правову кваліфікацію з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК Украни, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення вчинено за попередньою змовою групи осіб.

Згідно з протоколом за результатами установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 20.07.2023 в ході проведення вказаної негласної слідчої розшукової дії було здійснено виїзд за адресою перебування мобільного номеру НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено ІМЕІ НОМЕР_26 мобільного терміналу, який використовує номер НОМЕР_11 .

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_35 .

Крім того, згідно з довідкою, виданою начальником КП «Богодухівське БТІ», власником житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності у цілій частці є ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності, виданого Крисинською сільською радою 12.12.2006, зареєстрованого КП «Богодухівське БТІ» в книзі 4, номер запису 518.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ст.233 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.1 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно зі ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Завданнями кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Оцінюючи усі надані докази відповідно до вимог ст.94 КПК України - з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчий суддя зазначає, що факти та докази, які можуть дати слідчому судді підстави для задоволення клопотання про обшук, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення /повідомлення про підозру/, та з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування.

Тому вважає протокол допиту потерпілої, протокол від 20.07.2023, довідку банку про рух коштів в сукупності з іншими письмовими матеріалами, достатніми підставами вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, відомості, які містяться у відшукуваних речах, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитись у житловому будинку та приміщеннях побутового та господарського призначення, які розташовані на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_8 .

Крім того, враховуючи характер ситуації та особливості складу правопорушення, слідчий суддя вважає, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, є заходом, що відповідає завданням кримінального провадження, та заходом, пропорційним втручанню в право особи на повагу до його приватного життя, отже приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що чітке визначення речей і документів, для виявлення яких слідчий звертається з відповідним клопотанням, має істотне значення для забезпечення гарантій і прав при проведенні обшуку, тому, беручи до уваги, що на даній стадії провадження визначити виробника, марку та родові ознаки майна, для відшукання якого слідчий звернувся з клопотанням, неможливо, слідчий суддя наголошує на дотриманні вимог ст.168 КПК України щодо порядку тимчасового вилучення майна під час обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235, 236, 300, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та іншого володіння особи, а саме приміщень побутового та господарського призначення, які знаходяться на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення банківських карток, сім-карток, мобільних терміналів, компютерної техніки - ноутбуків, планшетів, будь-яких пристроїв, що мають вихід до мережі Інтернет, з використанням яких вчинено кримінальне правопорушення.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів /тобто до 18 жовтня 2023 включно/ і надає право на проникнення до житла та іншого володіння особи, а саме приміщень побутового та господарського призначення, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя