Справа № 450/3919/23 Провадження № 1-кс/450/811/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР 09.08.2023 року за № 0000215 ,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.07.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.07.2023 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав на адресу суду заяву, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у його відсутності.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка під приводом здачі у оренду котеджу, 27.07.2023 близько 00 год. 08 хв., шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000 грн., які він перебуваючи за місцем свого проживання, особисто та добровільно перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

09.08.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000215 за ч. 1 ст. 190 КК України.

09.08.2023 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.07.2023 протягом дня він разом з друзями на сайті olx.ua з приводу оренди будиночку для відпочинку, що неподалік м.Яремче, Івано-Франківської області. В подальшому він вирішив у месенджері «Viber» написати на номер мобільного телефону вказаний у оголошенні НОМЕР_4 , невідомій особі, яка назвала себе ОСОБА_6 . В ході спілкування дана невідома йому особа повідомила, що бронювання даного будиночку на три доби буде коштувати 10 000 грн. Також дана невідома йому особа повідомила, що бронювання можливе лише з оплатою 50% від вартості житла, тобто 5000 грн. Так як йому підходило це то він вирішив погодитись. Цього ж дня у переписці ОСОБА_6 надала йому номер банківської картки НОМЕР_3 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який я мав скинути грошові кошти. 27.08.2023 близько 00 год. 08 хв. він перебуваючи за місцем свого проживання здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснив переказ у сумі 5000 грн. на банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього він надіслав Яні скріншот з оплатою, та вона відповіла що все нормально та вони можуть до неї приїхати на відпочинок. 08.08.2023 він вирішив зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , для того щоб уточнити адресу, де саме знаходиться котедж та як туди вони можуть добратись. Зателефонувавши на даний номер телефону йому повідомили, що він не обслуговується. Після цього він зрозумів, що його ошукали, так як дзвінки у месенджері «Viber» вони теж не відповідають.

09.08.2023 року потерпілим ОСОБА_5 в порядку ст. 93 КПК України виписку по банківському рахунку № НОМЕР_5 на одному аркушах та скріншоти з переписки у соціальній мережі «Viber» на одному аркуші.

09.08.2023 року було винесено постанову про визнання речових доказів, а саме виписок по банківському рахунку № НОМЕР_5 на одному аркушах та скріншоти з переписки у соціальній мережі «Viber» на одному аркуші.

28.09.2023 було проведено тимчасовий доступ до документів належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської картки № НОМЕР_3 . З документів наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_7 , а також те, що остання за період часу з 27.07.2023 року по 31.07.2023 року, здійснювала ряд трансакцій по переказу грошових коштів, на різні банківські рахунки, в тому числі на банківський рахунок доступ до якого просить надати дізнавач.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем до матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не долучено доказів, що б свідчили про підставність заявленого клопотання та наявність обгрунтованої потреби надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення, доступ до яких він просить надати, зокрема не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу саме до вказаного банківського рахунку.

Окрім того в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні будь-які посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи; опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних документів; відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР 09.08.2023 року за № 0000215,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1