Справа № 209/540/24
Провадження № 1-кс/209/204/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000027 від 31.01.2024 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого до 30.01.2024 року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.01.2024 року невстановлена особа представившись робітником, який працює у ФОП « ОСОБА_5 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення металопластикових вікон, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які він самостійно та добровільно сплатив через наданий невстановленою особою мобільний термінал своєю банківською карткою, відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , вікна не встановлено, мобільний телефон невстановленої особи НОМЕР_2 на теперішній час не відповідає, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матерільної шкоди на вказану суму.

31.01.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , який пояснив, що 29.01.2024 йому на мобільний телефон надійшов виклик з телефону НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_6 , який працює на ФОП « ОСОБА_7 » він запропонував ОСОБА_4 виконати роботи по реконструкції балкона його квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Останні погодились про зустріч 30.01.2024 о 12 годині 30 хвилині за вищевказаною адресою, де в подальшому уклали договір на виконання робіт під номером ДН№ 9729. Договором передбачено: підготовка матеріалів для монтування балкону, термін виконання робіт був до 14.02.2024. Після погодження з умовами договору, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_8 необхідно здійснити передплату в сумі 8000 грн на придбання матеріалів, та погодившись на вказані умови, він зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив розрахування в мобільному терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який з собою приніс ОСОБА_6 . Передплата була здійснена шляхом прикладення банківської картки ОСОБА_4 до віконця терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після здійснення оплати ОСОБА_6 на дзвінки ОСОБА_4 не відповідає, де ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.

Відомості щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхам так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли

у зв`язку із чим дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропйіфовєькгій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальникудСД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУП ГУНІІ в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому. СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНІІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до [документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського пакунку картки № НОМЕР_1 в приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; -банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку N° НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу ї зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових' коштів із карт/рахунків, що належать власнику, банківського рахунку картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 30.01.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку N$ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо,(отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 30.01.2024 року по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 лютого 2024 року по 12 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1