Справа № 456/5046/23
Провадження № 1-кс/456/973/2023
УХВАЛА

"06" жовтня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського ВП Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період 25.09.2023, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказатиїх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; уразі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 28.09.2023 із заявою до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, 25.09.2023 о 18:49 год., без відома та прямої участі заявниці, 6-ма платежами із її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошовікошти в сумі 9 388,60 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У даному банку має оформлені два карткові рахунки, зокрема одна для виплат та одна кредитна карта, користується двома картками. Дані картки завжди носить із собою, знаходяться у гаманці, доступ до яких лише у неї, оскільки проживає одна. 25.09.2023 о 17:53 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував невідомий її номер НОМЕР_5 це був чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив їй, що із її карточки намагаються перекинути грошові кошти по 500 гривень 3 рази на росію, після того невідомий чоловік продиктував її номер банківської картки НОМЕР_1 , звірившись із карточкою, вона відповіла, що це її номер карточки і що дана карточка на даний час при ній, після того вона попросила щоб заблокували її карточку, оскільки вона жодних переказів не робила, після того їй повідомили, що на її мобільний телефон прийде смс повідомлення із паролем та який вона має повідомити, на що сказала, що повідомляти нічого не буде та поклала слухавку. О 18:28 годин цього ж дня, до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_6 та повідомив, щоб заблокувати її карточку потрібно назвати пін-код, після того вона сказала, що нічого повідомляти не буде, пін-код вона не називала. 28.09.2023 року вона прийшла у ІНФОРМАЦІЯ_1 , для того щоб сплатити кредит, який брала самостійно у вересні 2023 року (5205,67 грн), працівник банку повідомила її, що у неї 14 594,27 грн. кредиту вона відповіла, що дані гроші у банку не брала, після того їй було надано довідку по картковому рахунку, де вона побачила, що 25.09.2023 року із її кредитної картки було знято 6-ма транзакціями грошові кошти в сумі 9 388,60 грн., які були зняті у м.Рівне вул.Соборна у аптеці Подорожник ( 2 транзакції), у аптеці Оптових цін АДРЕСА_4 (2 транзакції) та у аптеці Подорожник АДРЕСА_4 (2 транзакції). Також потерпіла повідомила, що їй навіть не прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття цих коштів. Також, жодних операцій із карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 не проводила, в банкомат її не вставляла, грошових коштів нікому не перекидала, кодів не повідомляла, через жодні посилання з телефону та іншої техніки не переходила. Перед зникненням коштів вона нікому не розголошувала конфіденційні відомості щодо номеру рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з смс-повідомлень. Яким чином у неї було знято кошти з карткового рахунку повідомити не може. Доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 у неї немає, користується кнопочним телефоном. До матеріалів надає виписку з банку по її картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з якої було викрадено грошові кошти.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_6 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_6 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 28.09.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період 25.09.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказатиїх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1