Справа №760/939/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000179 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 та ч. 3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУСБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 та ч. 3 ст.332 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , будучи виконавчим директором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) здійснює організацію переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду, для власного збагачення, під виглядом здійснення нібито благодійної діяльності, волонтерства тощо, при цьому, за період з січня по квітень 2023 ріку, отримав близько 50 дозволів на виїзд так званих «волонтерів».

Так, ОСОБА_5 здійснює прийом замовлень на оформлення волонтерських документів для виїзду за рекомендаціями від його довірених осіб, використовуючи захищені месенджери для спілкування.

В подальшому, ОСОБА_5 надає відповідні вказівки для підготовки необхідних документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після підготовки документальні матеріали затверджуються підписом керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_6 , який є номінальним керівником, хоча фактично діяльність вказаної організації курується ОСОБА_5 , а документи подаються ним до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 через наявні контакти.

В подальшому, ОСОБА_5 надає відповідні вказівки щодо необхідності перевірки факту внесення осіб до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у разі підтвердження надсилає замовнику електронну копію листа Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вносить відповідні данні до автоматизованої системи, що дає можливість громадянам виїхати за кордон.

-З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, які містять інформацію про рух коштів по рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу картки № НОМЕР_2 , за період з 31 серпня 2023 року по 24 листопада 2023 року, а також надати фото особи з камери спостереження банкомату САК 26850 (дата 2022-12-18, час 16:25:43) та можуть бути необхідні для використання як докази вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») і містять інформацію про рух коштів по рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу картки № НОМЕР_2 за період з 31 серпня 2023 року по 24 листопада 2023 року, а також надати фото особи з камери спостереження банкомату САК 26850 (дата 2022-12-18, час 16:25:43), слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000179 від 14.06.2023 старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУСБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають уволодінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, які містять інформацію про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу картки № НОМЕР_2 за період з 31 серпня 2023 року по 24 листопада 2023 року, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, дати та місця їх виконання, сум, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, інформації про власників цих рахунків, а також надати фото особи з камери спостереження банкомату САК 26850 (дата 2022-12-18, час 16:25:43).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1