Справа № 484/6320/23
Провадження №1-кс/484/1099/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

16.11.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0001118 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « Приватбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.10.2023р, близько 20.00 години, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , натрапила на рекламну публікацію у стрічці новин соціальної мережі «Фейсбук» із закликом отримання грошової допомоги від ООН у розмірі 3300 грн. У цей же час, ОСОБА_5 , натиснувши на вказану публікацію, під приводом отримання вказаної грошової допомоги, перейшла на фітинговий сайт, який копіює інтерфейс інтернет-банкінгу Приват24 , де ввела свій фінансовий номер телефону НОМЕР_1 та пароль від додатку Приват 24 . У цей же час з її банківського рахунку в АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_2 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки з № НОМЕР_3 було перераховано трьома платежами третіми особами 2700 грн на банківський рахунок в АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_5 зателефонувала особа з номерів телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представилася співробітником « Київського відділення моніторингу банку » та шляхом обману, маючи при цьому доступ до додатку Приват 24 заявниці, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 12000 грн, яка та перерахувала на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_7 . Одразу ж після цього, з вказаного вище рахунку було списано гроші у сумі 10617,98 на купівлю товару у інтернет-магазині та 37,83 грн на « MetaPay DK4I , fb.me/сс ». Таким чином, потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 25317,98 грн.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в AT КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_2 на банківський рахунок в АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_4 , а також на інші рахунки, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

Для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_2 , їх переказу на банківський рахунок в АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_4 , а також на інші платежі, а також визначити подальший рух грошових коштів з рахунку в АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_4 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « Приватбанк » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у відсутність представника АТ КБ « Приватбанк ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 27.10.2023р, близько 20.00 години, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , натрапила на рекламну публікацію у стрічці новин соціальної мережі «Фейсбук» із закликом отримання грошової допомоги від ООН у розмірі 3300 грн. У цей же час, ОСОБА_5 , натиснувши на вказану публікацію, під приводом отримання вказаної грошової допомоги, перейшла на фітинговий сайт, який копіює інтерфейс інтернет-банкінгу Приват24 , де ввела свій фінансовий номер телефону НОМЕР_1 та пароль від додатку Приват 24 . У цей же час з її банківського рахунку в АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_2 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки з № НОМЕР_3 було перераховано трьома платежами третіми особами 2700 грн на банківський рахунок в АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_5 зателефонувала особа з номерів телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представилася співробітником « Київського відділення моніторингу банку » та шляхом обману, маючи при цьому доступ до додатку Приват 24 заявниці, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 12000 грн, яка та перерахувала на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_7 . Одразу ж після цього, з вказаного вище рахунку було списано гроші у сумі 10617,98 на купівлю товару у інтернет-магазині та 37,83 грн на « MetaPay DK4I, fb.me/сс ». Таким чином, потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 25317,98 грн.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані вище обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.10.2023р.

Зазначена інформація, стосовно зняття грошових коштів на загальну суму 25317,98 грн., підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої та копіями платіжних інструкцій.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНИ в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВИ ГУИН в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення чи копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « Приватбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_2 у період часу із 00:00 27.10.2023 по 00:00 28.10.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

-про рух коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_8 у період часу із 00:00 27.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

-реєстраційних справ власників рахунків, відкритих у АТ КБ « Приватбанк » IBAN: НОМЕР_2 та IBAN: НОМЕР_4 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1